东软集团股份有限公司2025年年度报告摘要
第一节重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025年度公司母公司实现净利润-40,160,807元，期末未分配利润为5,079,415,109元。综合考虑对投资者的合理回报和公司的发展，拟定2025年度利润分配方案如下：
公司2025年度拟不分配利润，也不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
以上预案，需公司股东会批准。
6、截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
√适用 □不适用
截至2025年12月31日，母公司存在未弥补亏损，在充分考虑公司正常经营和持续发展的需要后，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行公积金转增股本。
第二节公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期内公司整体经营情况
2.1主动加大AI、数据价值化领域投入和布局，短期业绩承压，旨在夯实长期发展根基
2025年，公司持续深化战略变革与智能化新战略实施，聚焦核心业务方向，把握市场需求并依托公司新战略导向，通过AI和数据价值化构建业务发展新动能。
2025年，受宏观环境波动、行业需求阶段性调整及市场竞争激烈等多重因素影响，公司实现营业收入1,203,769万元，同比增长4.14%，公司执行项目推进难度加大，实施成本同比上升。2025年，公司为抢抓人工智能、数据要素发展的历史性机遇，依托智能化新战略，主动加大了对AI、数据价值化等领域的研发投入，重点攻坚AI垂直应用及场景落地等；同时持续推进组织与业务变革，进行业务聚焦与人才结构优化，从而对短期利润表现构成一定影响，公司扣除非经常性损益后的净利润-41,808万元；主营业务净利润（股权激励计划行权指标）-15,308万元。但上述举措均是公司面向未来进行的主动性投入，年内已实现多个新产品和新业务的推出，同时能推动提升组织效能、人才质量与创新活力，为公司积蓄中长期发展动能，为公司未来的高质量发展夯实基础。
公司在AI、数据价值化领域的投入持续取得成效，2025年，公司新签垂直领域AI应用合同10.73亿元，同比增长约58%，其中AI+医疗领域AI应用合同额6.91亿元，同比增长约42%；新签数据价值化相关业务合同额同比增长约45%。
2.2主营业务稳步推进，经营质效进一步提升，竞争优势和行业领先地位持续巩固
在医疗健康及社会保障领域，公司连续多年在医保信息系统、智慧人社解决方案等领域保持市场份额第一；在医疗核心系统、电子病历评级等领域的市场份额保持领先地位；医疗大数据临床数据解决方案市场份额排名第一。2025年，公司新增签署约30个千万级医疗健康项目订单；深度参与12个公立医院高质量发展示范城市项目的核心业务建设，占第一批、第二批项目总数的40%，客户覆盖规模稳居行业首位；新增助力5家客户通过国家电子病历系统功能应用水平高级别（六级及以上）评级，过级数量及过级率等指标均稳居行业首位。同时，公司以数据赋能医保高质量发展，累计为23个省135个城市提供基金监管与支付方式改革相关解决方案和技术服务。公司累计为南京、佛山、沈阳、郑州、桂林、毕节、齐齐哈尔等11个公共就业服务能力提升示范试点城市提供信息化支撑。
在智能汽车互联领域，公司持续巩固与吉利、一汽红旗、奇瑞、长城、长安等国内主流车厂的合作，定点金额同比增速约40%，整体出货量持续增长，其中新能源车型增长超100%。2025年，公司基于高通8397平台打造的端侧AI智能座舱域控制器获得56亿元定点，产品技术领先性获得市场认可。
2.3持续迭代AI技术创新与产品，推出更多AIGC及AI赋能方案并在多行业场景应用
公司2025年持续加大面向未来的研发投入，尤其是在AI领域的研发，全面推进技术创新与产品化落地，取得积极成效，AI技术体系与产品矩阵日趋完善。依托自主研发与场景化迭代，公司构建起AI智能体核心能力，截至2025年末已形成100余项产品服务，深度赋能医疗健康、智慧医保、智慧人社、数字政府与公共服务等领域的30余个行业数字化升级，覆盖120余项高频业务场景。目前，东软AI Agent相关解决方案落地案例占比超80%，经90余家标杆客户实践验证与持续打磨，已实现业务落地与商业闭环，为各行业提质增效、智能转型提供支撑。
以“AI+医疗”领域为例，公司2025年迭代推出东软添翼医疗健康智能化解决方案2.0（“东软添翼AI 2.0”），实现技术能力由单点创新向智能化体系的跨越升级，方案以六大核心场景为骨架、120余项智能赋能体为支撑，深度重构诊疗、管理、运营等医疗健康全价值链，目前已在70余家客户实现应用落地。东软多模态医学科研赋能体由飞标医学影像标注平台、洞察医疗数据智能平台、探索多模态医学人工智能平台及Vasis血管影像智能评估系统四大产品构成，其中，东软“飞标医学影像标注平台”完成6.0版本迭代，累计完成医学影像标注超过22万例，新增影像序列超15万个，荣登国家数据局“全国数据标注优秀案例”榜首；东软“洞察医疗数据智能平台”赋能临床专病研究与数据基础设施建设，实现院内院外一体化、多学科多科室多场景一体化，支撑山西医科大学附属第一医院建设33个病种的专病全周期管理，为辽宁省肿瘤医院搭建数据库持续抽取专病数据超2.6万例；东软“探索多模态医学人工智能平台”内置130余个数据处理与分析工具、150余个预标注算法，支持云平台服务与客户私有部署双模式，累计服务超50家机构用户；东软“Vasis血管影像智能评估系统”由11个子产品组成，可实现全方位、多维度评估，已应用于10家医院。
2.4稳步推进数据价值化生态协同建设，加快创新应用场景落地与规模化推广
公司在数据要素与数据价值化领域，持续以“数据要素×医疗健康”“数据要素×智慧城市”的服务新模式，与多个城市及地区开展合作，目前进入“多点落地、模式复制”阶段，已在佛山、海口、南宁、洛阳、沈阳、大连等多个城市运营推进。公司以数据资产化为核心布局医疗数据价值挖掘，实现跨机构信息共享与互认协同、医疗监管，已在北京、沈阳、常州等多地实现落地，持续打造全国医疗健康数据要素价值化与区域医疗协同的标杆和可推广范例。公司推动数据资源向数据资产转化，目前已在福建大数据交易平台成功上架7款创新数据产品，在江苏数据集团通过审批的创新数据产品达17款，其中5款已正式上架江苏省数据交易所。公司通过深化数据价值挖掘、推进数据服务落地、构建生态化平台，整合养老企业、医疗机构等多方资源，打造“数据驱动、场景协同”新型养老生态体系，持续推动在银发经济产业全链条布局，东软城市级智慧养老综合服务平台已在多个城市投入运营，新增上线养老机构550家。公司承建青海省人社厅“青海e就业”信息系统，整合社保、就业、人事人才、劳动关系、劳动保障监察等全领域业务数据，形成全景态势感知、智能风险防控的一体化指挥决策平台。2025年，公司与常州大数据管理中心合作探索可信数据空间基础设施能力建设，目前已正式投入使用，已接入可信开发主体56个，归集71家单位2,825类数据，数据总量超527亿条。
2.5创新与竞争能力、市场影响力不断获得认可，品牌美誉度持续增强
公司创新与竞争能力、品牌美誉度与影响力不断获得认可。2025年，公司被赛迪顾问评为“2025年中国人工智能百强企业”，荣获“2025年度软件和信息技术服务竞争力百强企业”“2025数字贸易全国百强企业”“2024-2025年新一代信息技术领军企业”等称号。东软添翼医疗健康智能化全系解决方案、东软城市级智慧养老综合服务平台、东软城市人力资源发展平台、东软Saca DataViz数据可视化分析平台、东软Saca DI智能数据中台等多个产品，被评为赛迪顾问“2024-2025年新一代信息技术创新产品”。东软城市级智慧养老综合服务平台获评中国信息协会“2025数字城市创新成果与实践案例方案”；南宁市人力资源和社会保障局“南小宁”AI赋能体入选“2024-2025年数字化创新实践案例”。公司荣获高工智能汽车“2025年度技术领航奖”“年度出海领航奖”“年度标杆产品奖”“年度技术突破奖”等多个奖项，荣获2025铃轩奖·量产·车用软件类金奖；东软A3舱行泊一体平台被评为“2025年汽车智能座舱领先科技成果”；东软C4智能跨域控制器荣获“2025金辑奖-2025中国汽车新供应链百强”称号。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
参见公司《2025年年度报告》“三、经营情况讨论与分析”。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2026-022
东软集团股份有限公司
关于2025年度计提资产减值准备的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、本次计提资产减值准备情况
为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内，截至2025年12月31日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试，计提各项减值准备共计37,428.57万元，具体情况如下：
单位：人民币 万元
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二、本次计提减值损失的具体情况
1、应收款项及合同资产减值损失
2025年度公司计提应收账款坏账损失、合同资产减值损失金额分别为8,227.10万元、142.10万元，具体计提减值准备依据如下：
对于由《企业会计准则第14号一收入》规范的交易形成的应收款项以及合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用损失。
除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失。
2、其他应收款坏账损失
2025年度公司转回其他应收款坏账损失金额为139.74万元，具体计提减值准备依据如下：
本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该其他应收款计提减值准备。在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
3、应收票据及应收款项融资坏账损失
2025年度公司计提应收票据坏账损失、应收款项融资坏账损失金额分别为28.89万元、29.95万元，具体计提减值准备依据如下：
根据《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》及公司会计政策的
相关规定，除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司依据信用风险特征将应收款项融资划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。
4、存货跌价损失
2025年度公司计提存货跌价损失金额为19,565.98万元，具体计提减值准备依据如下：
（1）原材料与库存商品计提跌价准备的依据如下：
根据《企业会计准则第1号一一存货》及公司会计政策的相关规定，资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，对存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
（2）合同履约成本计提合同履约成本减值准备的依据如下：
与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。
计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
5、长期股权投资减值损失
2025年度公司计提长期股权投资减值损失金额为9,574.29万元，具体计提减值准备依据如下：
根据《企业会计准则第2号一一长期股权投资》及公司会计政策的相关规定，长期股权投资可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。本公司根据长期股权投资可回收金额的评估结果，对于可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
三、计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备金额合计37,428.57万元，使得公司2025年度合并报表的利润总额减少37,428.57万元。
四、董事会审计委员会意见
公司本次计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关会计政策规定，体现了谨慎性原则，有助于更加真实、公允地反映公司的资产状况，使公司的会计信息更具合理性。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十一日
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2026-015
东软集团股份有限公司
十届二十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东软集团股份有限公司十届二十七次董事会于2026年4月21日在沈阳东软软件园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名，实到9名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及公司章程的规定。会议由董事长荣新节主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）2025年度董事会报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
以上议案，尚需提请公司股东会审议。
（二）2025年年度报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计委员会事前审议通过。
以上议案，尚需提请公司股东会审议。
（三）2025年度财务决算报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计委员会事前审议通过。
（四）关于2025年度利润分配的议案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司母公司实现净利润-40,160,807元，期末未分配利润为5,079,415,109元。综合考虑行业发展情况及公司未来发展需要，公司2025年度拟不分配利润，也不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。董事会认为本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
同意9票，反对0票，弃权0票。
以上议案，尚需提请公司股东会审议。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
（五）关于聘请2026年度审计机构的议案
董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构，财务审计费用为180万元人民币（不含税），内控审计费用由公司管理层参考行业收费标准并结合本公司的实际情况确定，聘期从2025年年度股东会批准之日起至2026年年度股东会结束之日止。
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计委员会事前审议通过。
以上议案，尚需提请公司股东会审议。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
（六）2025年度社会责任报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）2025年度内部控制评价报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计委员会事前审议通过。
（八）关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案
1、在公司承担管理职能的董事薪酬
同意6票，反对0票，弃权0票。董事刘积仁、荣新节、王经锡3人回避表决。
2、职工董事薪酬
同意8票，反对0票，弃权0票。董事宋清君回避表决。
3、外部董事薪酬
同意4票，反对0票，弃权0票。董事薛澜、陈琦伟、耿玮、崔晓晖、李庆诚5人回避表决。
4、不兼任董事的高级管理人员薪酬
同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会同意公司2025年度支付现任及报告期内离任的董事、高级管理人员薪酬共计2,260.66万元人民币（税前）。
本议案已经薪酬与考核委员会事前审议通过。
以上议案中，董事2025年度薪酬尚需提请公司股东会审议。
（九）关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
1、在公司承担管理职能的董事薪酬方案
同意6票，反对0票，弃权0票。董事刘积仁、荣新节、王经锡3人回避表决。
2、职工董事薪酬方案
同意8票，反对0票，弃权0票。董事宋清君回避表决。
3、外部董事薪酬方案
同意4票，反对0票，弃权0票。董事薛澜、陈琦伟、耿玮、崔晓晖、李庆诚5人回避表决。
4、不兼任董事的高级管理人员薪酬方案
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经薪酬与考核委员会事前审议通过。
以上议案中，董事2026年度薪酬方案尚需提请公司股东会审议。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
（十）关于非独立董事换届选举的议案
公司第十届董事会任期即将于2026年5月届满。董事会提名刘积仁、荣新节、王经锡、崔晓晖、李庆诚作为第十一届董事会非独立董事候选人。
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经提名委员会事前审议通过。
以上议案，尚需提请公司股东会审议。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
（十一）关于独立董事换届选举的议案
公司第十届董事会独立董事任期即将于2026年5月届满。因连续任职期限原因，现任独立董事薛澜、陈琦伟申请在第十届董事会任期届满后不再担任公司独立董事。董事会提名耿玮、李凯、刘峰为公司第十一届董事会独立董事候选人。
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经提名委员会事前审议通过。
以上议案，尚需提请公司股东会审议。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
（十二）董事会审计委员会2025年度履职报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
（十三）独立董事2025年度述职报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
以上议案，尚需提请公司股东会审议。
（十四）董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
（十五）关于公司管理委员会2025年度运行情况的报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
（十六）关于公司2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案
根据《东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划》《东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划考核管理办法》相关规定，公司2024年股票期权激励计划第一个行权期已届满，1名激励对象未行权的当期股票期权终止行权，公司将予以注销；本激励计划第二个行权期的行权条件未成就，159名激励对象对应考核当年可行权的股票期权不得行权，由公司注销；本激励计划的8名激励对象已离职，其第三个行权期已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。根据前述规定，董事会同意公司注销上述激励对象合计持有的已获授但尚未行权的1,013.1万份股票期权。
同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、荣新节、王经锡、宋清君4人回避表决。
本议案已经薪酬与考核委员会事前审议通过。
具体内容，详见与本公告同日刊登的相关公告。
（十七）关于修改公司章程的议案
根据《上市公司治理准则》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司章程相关条款进行修改。
同意9票，反对0票，弃权0票。
以上议案，尚需提请公司股东会审议。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
（十八）关于修订《股东会议事规则》的议案
董事会同意公司根据《上市公司治理准则》的规定，并结合本次《公司章程》的修订情况，对本规则进行修订。
同意9票，反对0票，弃权0票。
以上议案，尚需提请公司股东会审议。
（十九）关于修订《董事会议事规则》的议案
董事会同意公司根据《上市公司治理准则》的规定，并结合本次《公司章程》的修订情况，对本规则进行修订。
同意9票，反对0票，弃权0票。
以上议案，尚需提请公司股东会审议。
（二十）关于修订《董事会专门委员会工作细则》的议案
董事会同意公司根据《上市公司治理准则》的规定，并结合本次《公司章程》的修订情况，对本细则进行修订。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（二十一）关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
董事会同意公司根据《上市公司治理准则》的规定，并结合本次《公司章程》的修订情况，对本细则进行修订。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（二十二）关于修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
董事会同意公司根据《上市公司治理准则》的规定，并结合本次《公司章程》的修订情况，对本制度进行修订。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（二十三）关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
董事会同意公司根据《上市公司治理准则》的规定，并结合本次《公司章程》的修订情况，对本制度进行修订。
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经薪酬与考核委员会事前审议通过。
以上议案，尚需提请公司股东会审议。
（二十四）关于修订《首席执行官（CEO）及高级管理人员工作细则》的议案
董事会同意公司基于实际情况，对本细则进行修订。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（二十五）关于2025年度计提资产减值准备的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计委员会事前审议通过。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
（二十六）关于2025年度日常关联交易执行情况的议案
单位：万元 币种：人民币
■
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经独立董事专门会议事前审议通过。
（二十七）关于2026年度日常关联交易预计情况的议案
1、关于向关联人购买原材料的日常关联交易
同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、荣新节、王经锡回避表决。
2、关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易
同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、荣新节、王经锡回避表决。
3、关于向关联人提供劳务的日常关联交易
同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、荣新节、王经锡回避表决。
4、关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易
同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、荣新节、王经锡回避表决。
本议案已经独立董事专门会议事前审议通过。
以上议案，尚需提请公司股东会审议。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
（二十八）关于公司“提质增效重回报”2025年度评估报告暨2026年度行动方案的议案
为践行“以投资者为本”的理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，切实维护投资者合法权益，公司结合发展战略和实际情况开展了“提质增效重回报”行动，董事会同意公司2025年度“提质增效重回报”行动方案落实情况及2026年度“提质增效重回报”行动方案。
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
（二十九）关于召开2025年年度股东会的议案
董事会决定于2026年5月26日召集召开公司2025年年度股东会。
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十一日
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2026-020
东软集团股份有限公司
关于2024年股票期权激励计划
第二个行权期行权条件未成就
及注销部分股票期权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、2024年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）已履行的决策程序和信息披露情况
（一）历次已履行的决策程序和信息披露情况
于2024年2月26日召开的东软集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届八次董事会审议通过了《关于〈东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。具体内容，详见本公司于2024年2月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
于2024年2月26日召开的公司十届四次监事会审议通过了《关于〈东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》。具体内容，详见本公司于2024年2月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
2024年2月28日，公司披露了《东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）激励对象名单》。
2024年2月26日，公司在公司网站将《东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）拟激励对象的姓名及职务予以公示，公示时间为2024年2月26日至2024年3月6日。在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可及时以电话、邮件等方式向公司监事会反映意见。公示期间，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。公司已披露了《东软集团股份有限公司监事会关于2024年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
于2024年3月7日召开的公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况，披露了《东软集团关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。具体内容，详见本公司于2024年3月8日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
于2024年3月8日召开的公司十届九次董事会审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。董事刘积仁、荣新节、陈锡民、宋清君为本次股权激励计划的激励对象，回避表决。具体内容，详见本公司于2024年3月12日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
于2024年3月8日召开的公司十届六次监事会审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司监事会对授予激励对象名单发表了核查意见。具体内容，详见本公司于2024年3月12日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
于2025年4月25日召开的公司十届二十次董事会、十届十四次监事会审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。具体内容，详见本公司于2025年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
于2025年6月25日召开的公司十届二十二次董事会、十届十五次监事会审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。具体内容，详见本公司于2025年6月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
于2025年10月27日召开的公司十届二十五次董事会审议通过了《关于修订〈东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划〉及其摘要的议案》。具体内容，详见本公司于2025年10月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
（二）本次注销部分股票期权的决策程序
于2026年4月21日召开的公司十届二十七次董事会审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。董事会同意注销部分已获授但尚未行权的股票期权。具体内容，详见本公司与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
二、本次注销部分股票期权的情况
1、因已到期未行权而注销
根据《激励计划》第六章规定的本激励计划的行权安排，在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。本激励计划第一个行权期已于2026年3月6日结束，因本激励计划第一个行权期已届满，公司将注销1名激励对象持有的第一个行权期已到期未行权的24万份股票期权。
2、因行权条件未成就而注销
根据《激励计划》第八章规定的股票期权的行权条件，本激励计划第二个行权期公司层面的考核指标为：2025年主营业务净利润不低于5.0亿元。公司2025年主营业务净利润为-1.5亿元，未达成本激励计划第二个行权期公司层面的考核指标要求，本激励计划第二个行权期的行权条件未成就，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权不得行权，应由公司注销。根据前述规定，公司将注销159名激励对象合计持有的第二个行权期已获授但不具备行权条件的960.6万份股票期权。
3、因激励对象离职而注销
根据《激励计划》第十三章规定的公司或激励对象发生异动的处理原则，本激励计划的8名激励对象已离职，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，应由公司注销。根据前述规定，公司将注销上述8名激励对象合计持有的第三个行权期已获授但尚未行权的28.5万份股票期权。
综上，公司本次共计注销1,013.1万份股票期权。
根据公司2024年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，本事项不需要提交股东会审议。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
本次注销部分股票期权，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会影响公司本激励计划的继续实施，不会损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审查，薪酬与考核委员会认为：本次因已到期未行权、2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就、激励对象离职而注销部分股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划》《东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划考核管理办法》的相关规定，决策程序合规。注销程序合法、有效，不存在损害公司或股东特别是中小股东合法利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果造成实质性影响，亦不会影响公司本次激励计划的继续实施。同意公司注销激励对象已获授但尚未行权的1,013.1万份股票期权。
五、法律意见书的结论性意见
北京市海问律师事务所出具了关于本激励计划注销部分已授予但尚未行权的股票期权的法律意见书，律师认为：本次注销已获得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》《东软集团股份有限公司章程》及《激励计划》的相关规定；本次注销的原因及数量符合《上市公司股权激励管理办法》《东软集团股份有限公司章程》及《激励计划》的相关规定，公司尚需就本次注销依法办理股票期权注销手续。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十一日
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2026-018
东软集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第十届董事会任期即将于2026年5月届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及公司章程的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。
现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据公司章程的规定，公司第十一届董事会由9名董事构成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工董事1名。
公司十届二十七次董事会审议通过了《关于非独立董事换届选举的议案》《关于独立董事换届选举的议案》。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名刘积仁、荣新节、王经锡、崔晓晖、李庆诚为公司第十一届董事会非独立董事候选人；同意提名耿玮、李凯、刘峰为公司第十一届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核。
上述事项尚需提交公司股东会审议，并以累积投票制表决。公司第十一届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。
股东会选举产生第十一届董事会人选之前，公司第十届董事会将继续履行职责。
二、其他说明
上述董事候选人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在被上海证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的其他情形。
独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关规定要求的独立性及任职条件。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十一日
附件：候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、刘积仁，男，1955年出生，计算机应用专业博士。东软集团创始人，现任公司荣誉董事长，中国国际经济交流中心常务理事。曾任世界经济论坛新兴跨国公司议程理事会成员，亚太经合组织APEC工商咨询理事会成员等职。曾经担任东北大学副校长，中国软件行业协会副理事长，第八、九、十届全国政协委员，辽商总会会长。刘积仁于1982年获得硕士学位，1986年至1987年在美国国家标准局计算机研究院做博士论文，1987年成为中国第一个计算机应用专业博士，1991年创立东软。刘积仁曾主持国家自然科学基金、国家“863”项目、火炬计划、国家经贸委、科技部、工信部、原冶金部等多项重大课题的研究工作，在计算机网络、多媒体技术、软件工程方面取得了多项科研成果，被国家授予“有突出贡献的中国博士”、“跨世纪优秀人才”、“有突出贡献的中青年科技工作者”等称号。曾荣获2007年CNBC中国最佳商业领袖奖、2008年第六届CNBC亚洲商业领袖·创新人物奖、2009年CCTV中国经济年度人物、2010年安永企业家奖中国区大奖、2011年中国软件产业十年功勋人物、2012年《财富》中国最具影响力的50位商界领袖、2018年改革开放40年百名杰出民营企业家、2019年安永全球企业家-社会贡献奖、2020年全国抗疫民营经济先进个人、2024年中国软件产业40年功勋人物等多项荣誉。
2、荣新节，男，1963年出生，中国矿业大学电子计算机专业毕业，副教授。现任公司董事长兼首席执行官（CEO）。荣新节于1993年加入公司，曾任副总裁、高级副总裁等职，2008年至2018年任辽宁东软创业投资有限公司总经理。2013年至2023年就职于大连东软控股有限公司，曾任副董事长兼总裁、董事兼首席执行官等职。2023年4月至2025年4月任公司首席战略官，2023年5月至2025年4月任公司副董事长，2024年1月始任公司首席执行官，2025年4月始任公司董事长。长期从事软件系统研究、投融资管理及企业运营管理工作，并有著述。曾获辽宁省科技成果奖、沈阳市科技成果奖、被评为“兴辽英才-科技创新领军人才”。
3、王经锡，男，1969年出生，东北大学科学技术哲学专业博士，现任公司副董事长兼高级副总裁。王经锡于1999年3月加入公司任公司人力资源部部长，2001年任公司行政总监，2002年2月始任公司高级副总裁，2021年4月至2025年4月兼任董事长助理，2025年5月始任公司副董事长。
4、崔晓晖，男，1971年出生，武汉大学国家网络安全学院二级教授，博士生导师。湖北“百人计划”、教育部跨境网络空间安全工程研究中心主任、科技部“十三五”“十四五”国家重点研发计划首席科学家。曾任美国能源部橡树岭国家实验室研究员、武汉大学国际软件学院院长、国家示范性软件学院联盟副理事长。长期从事人工智能、网络空间安全研究。主持了国家重点研发计划、国家自然基金、教育部联合重点基金等十余项国家、省部及企业项目。研究及应用成果被国内外权威媒体报道。现主要研究领域包括：网络空间安全、认知安全、工业互联网安全、人工智能安全、食品安全、开源情报分析、人工智能、区块链等。
5、李庆诚，男，1964年出生，南开大学计算机系博士，香港科技大学电子系博士后。现任南开大学计算机学院教授，博士生导师，嵌入式系统与信息安全实验室主任。同时兼任国家高科技产业化研究会理事、中国开源软件推进联盟理事、中国教育发展战略学会未来教育专业委员会理事、中国智慧工程研究会书法创新教育专业委员会理事等职。此前曾担任中国软件行业协会常务理事、中国数字报业实验室技术标准专家、南开大学允公集团总裁、南开大学软件学院执行院长等职。对我国数字出版、新媒体、嵌入式和开源软件行业领域有突出贡献，对普适计算、群组嵌入式系统、教育物联与全媒体传播等学术领域有独特见地及成果，迄今已主持国际、国家级项目十余项，有专著以及译著《奇点临近》，发表学术论文百余篇。
二、独立董事候选人简历
1、耿玮，男，1976年出生，东北财经大学会计学专业博士，副教授，澳洲CPA。现任东北财经大学国际商学院副院长。国家级混合式教学一流课程《中级财务会计》主持人及主讲教师，国家级精品资源共享课《中级财务会计》主讲教师，辽宁省精品视频公开课《会计伦理与会计职业道德》主讲教师，辽宁省虚拟仿真一流课程《股票投资组合设计与评价》主持人及主讲教师。在《财务与会计》《财经问题研究》等期刊发表多篇论文，主要研究IFRS和中国企业会计准则、上市公司财务报表分析、公司战略与财务报告等方向。
2、李凯，男，1957年出生，东北大学管理学博士。现任东北大学中国东北振兴研究院副院长、教授，马洪基金会名誉理事。曾任东北大学工商管理学院院长、教育部高等学校经济学类专业教学指导委员会委员、全国工程管理专业学位研究生教育指导委员会委员等。长期致力于产业经济理论和区域发展领域的研究，完成国家科技攻关重大计划项目、国家自然科学基金项目、教育部博士点基金项目等20余项，在《管理世界》、《中国工业经济》、《管理评论》等期刊发表学术论文200余篇，获得部级优秀教学成果一等奖、省级科学技术进步奖、全国优秀科技工作者等多项奖励。
3、刘峰,男，1961年出生，现任北京交通大学计算机与信息技术学院教授,博士生导师,高速铁路网络管理教育部工程研究中心主任,同时兼任中国高技术产业化研究会理事、中国计算机用户协会理事、中国通信学会通信软件专业委员会成员等职。曾任北京交通大学自动化系统研究所副所长、网络管理研究中心主任，北京交通大学计算机学院、软件学院副院长，以及863计划信息领域智能计算机主题专家组成员,国家高性能计算专项总体组专家。专长为计算机软件，研究方向为高铁信息技术、高可信软件和智能运维。1996年入选首批“国家百千万人才工程”,享受国务院政府特殊津贴，铁道部青年科技拔尖人才、北京市学科带头人（青年）。刘峰长期从事铁路信息技术应用，1991年作为骨干成员完成的“郑州北编组站综合自动化系统”获国家科技进步一等奖，为铁道部全国运输管理信息系统（TMIS）开发基地负责人之一。现为国家重点研发计划“基于人工智能技术的创新创业服务技术集成研发与应用示范”项目负责人。
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2026-016
东软集团股份有限公司
2025年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司2025年度不分配利润，也不以公积金转增股本。
● 本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司母公司实现净利润-40,160,807元，期末未分配利润为5,079,415,109元。综合考虑对投资者的合理回报和公司的发展，经董事会决议，公司2025年度拟不分配利润，也不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
二、公司履行的决策程序
公司十届二十七次董事会于2026年4月21日在沈阳东软软件园会议中心召开，会议审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会认为本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司既定的股东回报规划。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段与未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案需经公司股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十一日
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2026-018
东软集团股份有限公司
关于2026年度董事、高级管理人员
薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，围绕公司发展战略目标，根据行业状况及公司经营发展情况，拟定2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、在公司承担管理职能的董事：根据其在公司担任的具体职务和工作内容，按照公司相关薪酬规定与绩效考核管理规定领取薪酬，不单独领取董事津贴。
2、职工董事：职工董事的薪酬根据其在公司的具体任职岗位确定，不单独领取董事津贴。
3、外部董事：独立董事及不在公司承担具体经营或管理工作且不在股东单位任职的非独立董事，津贴为每人每年10万元人民币（税前）。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬依据《东软集团董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度执行，高级管理人员薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，按照公司业绩完成情况、高管个人业绩完成情况进行考核评价，绩效薪酬与绩效考核结果挂钩。
四、其他说明
1、董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社保费用等事项后，剩余部分发放给个人。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
3、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
五、审议情况
（一）薪酬与考核委员会审议情况
于2026年4月21日召开的公司董事会薪酬与考核委员会2026年第2次会议审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避表决相关议案，全体委员一致同意将上述议案提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
于2026年4月21日召开的公司十届二十七次董事会审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避表决相关议案，董事2026年度薪酬方案需公司股东会批准。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十一日
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2026-025
东软集团股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月26日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次：2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月26日 13:00
召开地点：沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
1、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
2、网络投票起止时间：自2026年5月26日至2026年5月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权：无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司十届二十七次董事会审议通过。具体议案内容，详见本公司与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。本次股东会的会议材料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：议案8
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案12
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案12
应回避表决的关联股东名称：议案12分项表决，涉及应回避表决的关联股东包括阿尔派株式会社、阿尔派电子（中国）有限公司、大连东软控股有限公司等。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件3。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）出席会议的股东请于2026年5月20日至5月25日工作日内（9:00-11:30，13:00-17:00）到公司董事会办公室办理会议登记手续。
（二）自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
（三）法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。
（四）异地股东也可采取传真或信函的方式登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
（五）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
六、其他事项
（一）与会联系人：董事会办公室
电话：024-83662115
传真：024-23783375
通讯地址：沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园东软集团股份有限公司董事会办公室
邮编：110179
（二）参加本次股东会人员食宿、交通等费用自理。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
2026年4月21日
附件1：授权委托书
附件2：股东会登记表
附件3：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
东软集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
股东会登记表
本单位/本人兹登记出席于2026年5月26日召开的东软集团股份有限公司2025年年度股东会。
姓名/单位名称：
股东账户号：
身份证号/单位执照号：
持普通股数（股）：
联系电话：
联系地址：
股东姓名/名称： 签名（盖章）
二〇二六年 月 日
附件3：
采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有东软集团100股股票，该次股东会应选非独立董事5名，非独立董事候选人有5名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有500股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
以本次股东会采用累积投票制进行的非独立董事换届选举为例，应选非独立董事5名，非独立董事候选人有5名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有本公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案13.00“关于非独立董事换届选举的议案”就有500票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案13.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2026-024
东软集团股份有限公司关于
2025年度“提质增效重回报”行动方案
的评估报告暨2026年度
“提质增效重回报”行动方案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，切实维护投资者合法权益，公司结合发展战略和实际情况开展了“提质增效重回报”行动，并于2026年4月21日召开公司十届二十七次董事会，审议通过了《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。现将2025年度“提质增效重回报”行动方案落实情况及2026年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：
一、深耕主业发展，持续深化变革与智能化新战略实施，提升经营质量
东软是行业领先的全球化信息技术、产品和解决方案公司，是产业创新变革的推动者和数字化转型的赋能者。公司始终洞察时代发展趋势，探索软件技术的创新与应用，赋能全球数万家大中型客户实现信息化、数字化、智能化发展，在医疗健康、智慧城市等领域处于领先地位。
2025年，东软聚焦核心业务，继续深化战略变革，执行创新与全球化发展策略，在人工智能、大数据、云计算等技术领域的应用持续取得进展，所发布的新产品/新服务在多个领域实现落地应用，形成有效的差异化竞争优势，新签合同额和在手订单同比持续增长，行业领先地位持续稳固。2025年，公司实现营业收入1,203,769万元，同比增长4.14%，公司新签垂直领域AI应用合同10.73亿元，同比增长约58%，其中AI+医疗领域AI应用合同额6.91亿元，同比增长约42%；新签数据价值化相关业务合同额同比增长约45%。同时，为促进公司形成更加完善的智能化服务链条，巩固和扩大公司在智能化、数据价值化领域的优势和市场份额，公司以现金收购思芮科技57%股权，实现资源整合与优势互补，产业布局持续优化。但受宏观环境、公司自身深化战略变革与智能化新战略实施及深入推进组织与业务变革的综合影响，导致当年度出现亏损，2025年，扣除非经常性损益后的净利润-41,808万元。
2026年，东软将继续保持战略定力，在既有战略转型成果的基础上，不断夯实核心竞争优势，筑牢稳健发展根基，推动经营效益持续改善，实现公司高质量发展新跃升。
公司代码：600718 公司简称：东软集团
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