东软集团股份有限公司
二、强化AI赋能，推动新型技术与应用场景深度融合，发展新质生产力
随着大模型技术快速演进，“AI+数据+应用场景”的协同发展模式正在获得更广泛的认同，而越来越强大和普及的算力、算法、连接力，使得软件产业在一个智能数字空间中拥有越来越大的发展空间。构建以数据驱动为核心的解决方案，形成具有持续竞争力的产品体系，成为产生有价值数据的平台，也将是新质生产力的代表。
2025年，东软全面推进各领域解决方案的智能化升级，发布医疗健康智能化全系解决方案、智能仲裁行业大模型、城市级智慧养老综合服务平台、城市人力资源发展平台等多款智能化时代的创新型解决方案，并已在数个标杆项目中得到应用；东软在数据要素与数据价值化领域持续打造“数据要素×医疗健康”“数据要素×智慧城市”的服务新模式，目前进入“多点落地、模式复制”阶段，已在佛山、海口、南宁、洛阳、沈阳、大连等多个城市运营推进。同时，公司进一步加大研发投入，2025年，公司的研发支出总额为123,473万元，同比增长34.07%，占营业收入比例为10.26%，同比增长2.29个百分点，通过研发技术创新突破积极提升公司运营效能。公司还不断强化人才梯队建设，实施的《2024年股票期权激励计划》第一个行权期行权条件已成就，共有129人参与行权，充分激发员工积极性与创造性。
2026年，东软将始终聚焦高质量发展核心目标，以发展新质生产力为引擎持续推动公司从技术提供者向价值创造者深度转型，充分发挥长期积累的行业经验和数据基础，以“场景驱动、平台赋能”推动人工智能技术与数据应用场景的深度融合，增强长期差异化竞争优势。同时，公司将进一步完善长效激励机制和利益共享机制，充分调动公司核心技术骨干的积极性与创造性，加速成果转化，不断丰富产品矩阵，通过在医疗健康、智能汽车互联、智慧城市及企业数字化转型等关键领域的创新应用与扎实落地，推动传统信息化应用向智能化应用场景升级，以实现AI全面赋能，打造面向未来的核心竞争力和新的增长曲线，推动公司实现经营质量与长期价值的同步提升。
三、重视股东回报，创造高质量可持续的长期投资价值，共享发展成果
东软践行“以投资者为本”的核心理念，高度重视投资者回报，在统筹平衡全体股东利益与公司高质量可持续发展的前提下，结合实际经营情况、现金流状况及未来发展规划，按照相关法律法规等要求严格执行股东回报规划及利润分配政策，充分尊重和维护各相关利益者的合法权益，重视股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，努力为股东创造长期可持续的价值。
2025年5月，公司股东会审议通过2024年度利润分配方案，向全体股东每10股派发1.50元现金红利（含税）。上述利润分配方案已于2025年7月实施完成，共计派发现金红利约1.78亿元。
2026年，东软将继续秉承积极回报投资者的理念，按照公司章程和《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》规定的利润分配方案，在满足公司现金分红条件情况下，保证2024年至2026年以现金方式累计分配的利润不少于前述三年实现的年均可分配利润的30%（公司当年度实施股票回购所支付的现金视同现金股利），向投资者及时传导经营成果。同时，公司将以提高经营质效为基础，切实提升公司投资价值，进一步强化分红政策的稳定性、持续性与可预期性，推动公司成长成果与投资者共享，切实履行对投资者的回报承诺，实现公司价值的持续提升和股东利益最大化。
四、坚持规范运作，全面健全升级现代化内部控制体系，完善治理机制
良好的公司治理是企业可持续发展的基石。东软长期致力于持续完善法人治理结构，推进公司治理体系和治理能力现代化。一直以来，公司严格按照《公司法》《证券法》和有关法律法规、监管规定的要求，不断完善公司法人治理结构，提高规范运作水平。公司股东会、董事会和经营管理层权责明确、协调运作、科学决策，董事会下设的专门委员会各司其职、相互配合，共同推动公司依法规范运作，切实保障公司和利益相关方的合法权益。
2025年，东软持续推动公司治理架构和制度体系的升级与完善，不断增强治理内生动力和规范运作能力。根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等文件规定，公司不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。同时，在新公司法施行以及监管规则持续修订背景下，结合公司实际战略部署，系统梳理各治理主体权责边界，完成公司治理制度体系全面升级，通过修改《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会专门委员会工作细则》《首席执行官（CEO）及高级管理人员工作细则》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》、制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等20余项重要治理制度，厘清决策程序，不断夯实决策体系化、制度化的顶层设计，进一步提升公司内部控制能力与科学决策水平，为公司规范运作和可持续发展提供了坚实保障
2026年，东软将根据监管要求的最新变化，持续修订和完善公司治理制度体系，定期开展政策解读和相关培训，不断强化权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制，持续提高治理主体决策水平。通过规范有效的内部控制体系，防范化解公司重大经营管理风险，构建覆盖决策、执行、监督全链条闭环制度与运行体系，提高经营风险防范能力，为公司规范运作提供坚实保障，助力公司实现可持续健康高质量发展。
五、深化投关管理，构建多元互通的良性信息传导机制，有效传递价值
公司高度重视与投资者的沟通，在法律法规和监管规定的框架下，积极开展信息披露和投资者关系管理工作，畅通公司与投资者之间的沟通渠道，充分维护广大投资者的利益，不断提升沟通质效和服务质量。
2025年，东软严格按照上市公司投资者关系管理相关规定开展投资者关系管理工作，为更好倾听投资者尤其是中小投资者的声音，公司搭建了多元互通的投资者沟通渠道，不仅涵盖上证e互动平台、公司官网、咨询热线、投资者邮箱、现场接待等传统沟通渠道，还包括IR小程序、公司公众号等新媒体渠道，以及解决方案论坛等独具公司特色的沟通方式，持续加强与投资者的沟通交流，切实保护投资者合法权益。同时，公司还持续完善投资者关系制度体系，进一步细化投资者现场调研及电话会议调研的接待流程，确保为投资者提供及时、高效、专业的沟通反馈，不断增进投资者对公司经营情况的深入了解。2025年11月，东软解决方案论坛以“数据创造社会”为主题在福建福州召开，并积极邀请股东及投资者参与论坛。论坛期间，东软全面介绍数据空间架构，正式发布面向城市就业、智慧医院等领域的多款创新产品，并全方位呈现数据价值化的业务布局与落地成果，分享了众多场景应用实践。通过解决方案论坛的持续举办，不断增进投资者对公司的了解与认可。
2026年，东软将持续以投资者需求为导向，深化投资者关系管理，持续推动构建多元互通的投资者沟通渠道，多措并举打造面向市场传递公司价值的窗口，通过透明、规范、高效的交流，与资本市场保持准确、及时的信息交互传导，与投资者保持双向良性互动，增进市场对公司价值的深度理解，提升投资者的价值认同和获得感。在依法合规的基础上，主动强化多维度、多层次、多形式的投资者沟通与价值管理，及时倾听各类投资者特别是中小投资者的意见和建议，有效回应市场和投资者关切内容，以帮助投资者更全面、客观了解公司情况，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、信赖的关系，进一步传递公司的成长属性和潜在价值。
六、聚焦“关键少数”，有效提升其合规意识与主观能动性，夯实履职责任
公司全面强化“关键少数”履职意识和责任担当，推动规范运作理念深入落实，加速构建治理效能与价值创造深度融合的现代企业治理范式。通过常态化培训体系，系统地向“关键少数”传递最新法律法规及监管动态，为其履职提供理论指导，推动提升合规意识与战略决策能力。同时，进一步健全薪酬激励结构，完善中长期利益共享机制，强化薪酬兑现与个人业绩挂钩，持续激发创业干事热情与价值创造动力。
2025年，东软持续筑牢和强化“关键少数”的合规意识和履职能力，通过制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等配套制度，进一步完善制度体系建设，压实“关键少数”责任；同时，积极组织其参加监管部门及自律机构举办的相关培训，并通过坚决防范窗口期买卖公司股票和内幕交易、宣贯监管新规及分享典型违规案例等举措，不断提升自律意识与责任意识，严守合规经营底线。公司还持续构建科学有效的长期激励和约束机制，充分激发董事、高级管理人员提升经营价值的主动性和积极性，将公司长期发展与个人利益深度绑定，推动“关键少数”勤勉尽责，加速变革转型与高质量发展进程。
2026年，东软将进一步继续压实“关键少数”责任，持续保持与“关键少数”人员的紧密沟通，积极组织其持续参加证监会、上交所各类专题培训，并通过完善常态化、系统化的培训机制，及时传导监管新规与典型案例强化合规意识，推动“关键少数”勤勉尽责。同时，进一步完善董事、高级管理人员任职、履职和离职管理制度，健全激励约束机制，将董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩、个人业绩相匹配，探索建立其薪酬递延支付与止付追索等机制，并不断健全股票期权等长效激励机制，促进管理层与股东利益的深度融合。
七、其他说明
公司将积极落实“提质增效重回报”行动方案并持续评估落实情况，按要求及时履行信息披露义务。公司将继续聚焦主业，专注新质生产力赋能高质量发展，持续提升公司核心竞争力，坚持规范运作，维护投资者权益，持续提升投资者回报能力。
本次行动方案，是公司基于当前的经营情况和外部环境所制定的计划方案，所涉及的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，未来可能受宏观环境、行业发展等因素变化的影响，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十一日
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2026-017
东软集团股份有限公司
续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）上海总所
一、聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，主要行业涉及计算机通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、化学原料和化学制品制造业等，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户53家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
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3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目成员信息
1、人员信息
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（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：姜丽君
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（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：朱斌斌
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（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：赵世栋
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2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人姜丽君近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，于2025年5月受到中国证券监督管理委员会上海监管局采取监管谈话措施1次。签字注册会计师朱斌斌、项目质量控制复核人赵世栋近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
（三）审计收费
2025年度立信对公司的财务审计费用为180万元人民币（不含税），对公司的内控审计费用为65万元人民币（不含税），合计245万元人民币（不含税），无其他费用。
2026年度立信对公司的财务审计费用为180万元人民币（不含税）。2026年度内控审计费用将由公司管理层参考行业收费标准，结合本公司的实际情况确定。
审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为立信参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，董事会审计委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构，聘期从2025年年度股东会批准之日起至2026年年度股东会结束之日止。董事会审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司十届二十七次董事会审议通过了《关于聘请2026年度审计机构的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构，财务审计费用为180万元人民币（不含税），内控审计费用将参考行业收费标准，结合本公司的实际情况确定，聘期从2025年度股东会批准之日起至2026年度股东会结束之日止。
（三）生效日期
本次聘请2026年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十一日
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2026-021
东软集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
于2026年4月21日召开的公司十届二十七次董事会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，董事会同意对公司章程相关条款进行修改。具体如下：
一、根据现行监管规则修订相关情况
根据《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》等公司制度进行修改。
二、注册资本和股份数量变更情况
公司2024年股票期权激励计划第一个行权期已于2026年3月6日期满，本期累计行权并完成股份登记10,961,360股，公司总股本因此变更为1,196,438,852股。具体内容，详见本公司于2026年3月10日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
为此，公司拟同步变更《公司章程》中注册资本和股份数量相关条款。
以上议案，尚需获得公司股东会批准。
具体条款修订详见《公司章程》修订对比表。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十一日
附：东软集团《公司章程》修订对比表
附：东软集团《公司章程》修订对照表
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注：除上述条款修订外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），以及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，亦未再逐项列示。《公司章程》其他内容无实质性变更。
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2026-023
东软集团股份有限公司
关于2026年度
日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 审议程序：本事项尚需提交公司股东会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司本次预计的日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展需要，不会形成公司对关联方较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
独立董事专门会议2026年第1次会议对《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》进行了事前审议，独立董事认为：公司本次预计的日常关联交易符合公司的实际经营和未来发展的需要，交易价格按照公允的市场价格定价，符合公司及全体股东的利益。全体独立董事一致同意上述议案，并同意将该议案提交董事会审议。独立董事：薛澜、陈琦伟、耿玮。
2026年4月21日，公司十届二十七次董事会审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》，会议对公司2026年度预计日常关联交易按照交易类别分别进行了审议，表决情况如下：
1、关于向关联人购买原材料的日常关联交易
同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、荣新节、王经锡回避表决。
2、关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易
同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、荣新节、王经锡回避表决。
3、关于向关联人提供劳务的日常关联交易
同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、荣新节、王经锡回避表决。
4、关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易
同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、荣新节、王经锡回避表决。
本事项尚需提交公司股东会审议。股东会将按照交易类别分别进行审议，关联股东需回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
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注：2025年4月25日公司2024年度董事会召开日至2025年5月23日公司2024年年度股东大会召开日期间，公司与思芮科技发生的各类日常关联交易总金额为9,959万元，该期间的关联交易预计情况已经2023年年度股东大会审议通过。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元 币种：人民币
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注：2026年度日常关联交易预计金额有效期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
二、关联方介绍和关联关系
（一）诺基亚东软通信技术有限公司（简称“诺基亚东软”）
1、企业性质：有限责任公司（外商投资企业合资）
2、法定代表人：程刚
3、注册资本：57,946,550元人民币
4、住所：大连高新技术产业园区黄浦路901号
5、股东情况：
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6、历史沿革：诺基亚东软成立于2000年6月。
7、主营业务：与移动通信平台有关的无线应用产品及解决方案的开发以及相关的系统集成、技术和运营咨询、服务、培训，货物进出口、技术进出口。
8、2025年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产27,758万元、归属于母公司的所有者权益15,345万元、资产负债率45%、营业收入20,528万元、归属于母公司所有者的净利润699万元。
9、关联关系：本公司高级管理人员李军担任诺基亚东软副董事长。上述关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
10、前期同类关联交易履行情况：公司2025年度与其同类关联交易正常履行。
11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。
（二）阿尔派株式会社及其子公司（合称“阿尔派”）
1、企业性质：股份有限公司
2、法定代表人：渡边好胜
3、注册资本：101,000,000日元
4、住所：日本国东京都大田区雪谷大塚町１番７号
5、股东情况：阿尔卑斯电气株式会社与阿尔派株式会社于2019年1月1日进行经营统合，成立阿尔卑斯阿尔派株式会社。
6、历史沿革：阿尔派株式会社创建于1967年。
7、主营业务：汽车音响及汽车通信系统产品的生产。
8、阿尔卑斯阿尔派株式会社主要财务数据：（2024年4月1日-2025年3月31日）总资产7,407亿日元、归属于母公司的所有者权益4,155亿日元、营业收入9,904亿日元、归属于母公司所有者的净利润378亿日元。
9、关联关系：阿尔派株式会社现持有本公司1.6764%的股权，其在中国投资创建的外商独资投资性公司一阿尔派电子（中国）有限公司持有本公司6.5765%的股权。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
10、前期同类关联交易履行情况：公司2025年度与其同类关联交易正常履行。
11、履约能力分析：阿尔派株式会社是世界高品质汽车多媒体制造领域的领导厂商。企业经营正常，具有较强的履约能力。
（三）大连东软控股有限公司及其子公司（合称“东软控股”）
1、企业性质：有限责任公司（中外合资）
2、法定代表人：刘积仁
3、注册资本：50,582万元人民币
4、住所：辽宁省大连市甘井子区黄浦路901-11号
5、股东情况：
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截至目前，东软控股没有控股股东，亦没有实际控制人。
6、历史沿革：东软控股成立于2011年11月。
7、主营业务：企业经营管理服务及经济咨询服务；计算机软件开发；信息技术咨询服务；自有房屋租赁（外资比例低于25%）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、2025年度主要财务数据：（母公司未经审计，币种：人民币）总资产539,315万元、归属于母公司的所有者权益246,135万元、资产负债率54%、营业收入13万元、归属于母公司所有者的净利润-38,165万元。
9、关联关系：东软控股现持有本公司14.5601%股权。本公司董事刘积仁担任东软控股董事长。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
10、前期同类别关联交易的执行情况：公司2025年度与其同类关联交易正常履行。
11、履约能力分析：东软控股近年来与本公司保持良好的业务合作关系，具有良好的履约能力。
（四）沈阳东软系统集成工程有限公司（简称“沈阳工程”）
1、企业性质：有限责任公司
2、法定代表人：贾彦生
3、注册资本：7,500万元人民币
4、住所：辽宁省沈阳市浑南区创新路175-3号
5、股东情况：
■
6、历史沿革：沈阳工程成立于1997年3月。
7、主营业务：许可项目：建设工程施工，建筑智能化系统设计，第三类医疗器械经营，医疗器械互联网信息服务，检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：软件开发，数字文化创意软件开发，人工智能应用软件开发，人工智能基础软件开发，网络与信息安全软件开发，新兴能源技术研发，物联网技术研发，新材料技术研发，电子专用材料研发，家用电器研发，机械设备研发，专业设计服务，软件外包服务，5G通信技术服务，互联网安全服务，数字技术服务，大数据服务，信息系统集成服务，物联网技术服务，物联网应用服务，互联网数据服务，区块链技术相关软件和服务，人工智能公共数据平台，人工智能基础资源与技术平台，工程和技术研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，医护人员防护用品批发，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，软件销售，计算机软硬件及辅助设备零售，办公用品销售，办公设备销售，安防设备销售，电子产品销售，集成电路销售，电子专用设备销售，机械电气设备销售，商用密码类。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、2025年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产138,633万元、归属于母公司的所有者权益23,210万元、资产负债率83%、营业收入35,343万元、归属于母公司所有者的净利润1,327万元。
9、关联关系：沈阳工程为大连康睿道管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“大连康睿道”）的控股子公司，本公司董事刘积仁为大连康睿道执行事务合伙人委派代表；高级管理人员徐洪利担任沈阳工程董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形。
10、前期同类别关联交易的履行情况：公司2025年度与其同类关联交易正常履行。
11、履约能力分析：沈阳工程主要从事建设工程施工，建筑智能化系统设计，第三类医疗器械经营，医疗器械互联网信息服务，检验检测服务，软件开发，人工智能应用软件开发，医疗器械销售等业务，具备从事国家涉密项目甲级资质，为本公司间接参股子公司，近年来与本公司保持良好的业务合作关系，具有良好的履约能力。
（五）大连东软思维科技发展有限公司及其分子公司（合称“大连思维”）
1、企业性质：有限责任公司
2、法定代表人：张红
3、注册资本：1,000万元人民币
4、住所：辽宁省大连高新技术产业园区软件园路8-4号B3座102室
5、股东情况：
■
6、历史沿革：大连思维成立于2004年5月。
7、主营业务：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；职业中介活动；网络文化经营；测绘服务；基础电信业务；劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；软件销售；商务代理代办服务；税务服务；财务咨询；企业管理咨询；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；国内贸易代理；市场调查（不含涉外调查）；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、2025年度主要财务数据：（未经审计，币种：人民币）总资产107,474万元、归属于母公司的所有者权益94,218万元、资产负债率10%、营业收入8,188万元、归属于母公司的净利润453万元。
9、关联关系：大连思维为大连康睿道的控股子公司，本公司董事刘积仁担任大连康睿道执行事务合伙人委派代表。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形。
10、前期同类别关联交易的履行情况：公司2025年度与其同类关联交易正常履行。
11、履约能力分析：大连思维在软件开发、服务业务方面具有人才价格优势和项目经验，前期与公司合作运行良好，具有良好的履约能力。
（六）东软医疗系统股份有限公司（简称“东软医疗”）
1、企业性质：股份有限公司
2、法定代表人：武少杰
3、注册资本：2,492,912,951元人民币
4、注册地址：辽宁省沈阳市浑南区创新路177-1号
5、股东情况：通用技术集团资本有限公司持股45.2249%，为其第一大股东。
6、历史沿革：东软医疗成立于1998年3月。
7、主营业务：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；试验机销售；专用设备修理；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；环境保护专用设备销售；机械电气设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电线、电缆经营；机械零件、零部件销售；电子产品销售；日用百货销售；体育用品及器材零售；模具销售；汽车销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；企业管理咨询；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、2025年度主要财务数据：（未经审计，币种：人民币）总资产810,407万元、归属于母公司的所有者权益503,941万元、资产负债率38%、营业收入369,762万元、归属于母公司所有者的净利润-31,792万元。
9、关联关系：本公司董事刘积仁担任东软医疗联席董事长；高级管理人员王楠担任东软医疗董事；高级管理人员张晓鸥担任东软医疗监事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
10、前期同类关联交易履行情况：公司2025年度与其同类关联交易正常履行。
11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。
（七）熙康云医院控股有限公司（简称“熙康”）
1、企业性质：有限责任公司
2、注册地：开曼群岛
3、地址：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands
4、已发行股份：84,187.6805万股普通股
5、股东情况：熙康为香港联合交易所主板上市公司，截至2025年12月31日股东情况如下：
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6、历史沿革：熙康成立于2011年5月。
7、主营业务：医疗服务、护理服务及健康管理服务
8、2025年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产114,095万元、归属于母公司的所有者权益31,340万元、资产负债率73%、营业收入46,414万元、归属于母公司所有者的净利润-3,893万元。
9、关联关系：本公司董事刘积仁、高级管理人员徐洪利、高级管理人员王楠担任熙康董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
10、前期同类关联交易履行情况：公司2025年度与其同类关联交易正常履行。
11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。
（八）望海康信（北京）科技股份公司（简称“望海康信”）
1、企业性质：股份有限公司
2、法定代表人：段成惠
3、注册资本：365,736,187元人民币
4、注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华中路22号院3号楼8层801-2
5、股东情况：
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6、历史沿革：望海康信成立于2003年5月。
7、主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生产计算机软件；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；停车场服务；非居住房地产租赁。
8、2025年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产79,250万元、归属于母公司的所有者权益34,455万元、资产负债率57%、营业收入32,007万元、归属于母公司所有者的净利润278万元。
9、关联关系：本公司高级管理人员王楠担任望海康信董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
10、前期同类关联交易履行情况：公司2025年度与其同类关联交易正常履行。
11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。
（九）东软睿驰汽车技术（上海）有限公司及其子公司（合称“东软睿驰”）
1、企业性质：有限责任公司（外商投资、非独资）
2、法定代表人：王勇峰
3、注册资本：1,585,421,591元人民币
4、注册地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路888号1703室
5、股东情况：
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6、历史沿革：东软睿驰成立于2015年10月。
7、主营业务：电动汽车动力系统、高级驾驶辅助系统、汽车自动驾驶系统、轮毂电机、电机控制器及车联网相关产品、技术、软件的研发，上述产品的批发、佣金代理（拍卖除外），并提供售后服务与技术支持；电动汽车充电桩的研发、批发、安装、租赁、提供应用服务与技术支持；转让自研技术。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、2025年度主要财务数据：（未经审计，币种：人民币）总资产91,102万元、归属于母公司的所有者权益-447万元、资产负债率99.8%、营业收入88,584万元、归属于母公司所有者的净利润-5,415万元。
9、关联关系：本公司董事长荣新节、高级管理人员张晓鸥担任东软睿驰董事。上述关联方符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
10、前期同类关联交易履行情况：公司2025年度与其同类关联交易正常履行。
11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。
（十）融盛财产保险股份有限公司（简称“融盛保险”)
1、企业性质：股份有限公司
2、法定代表人：刘积仁
3、注册资本：119,500万元人民币
4、注册地址：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区全运路109-5号11层
5、股东情况：
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6、历史沿革：融盛保险成立于2018年7月。
7、主营业务：机动车保险，包括机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险；企业/家庭财产保险及工程保险（特殊风险保险除外）；责任保险；船舶/货运保险；短期健康/意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国银保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
8、2025年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产166,431万元、归属于母公司的所有者权益66,674万元、资产负债率60%、营业收入43,547万元、归属于母公司所有者的净利润-2,739万元。
9、关联关系：本公司董事刘积仁担任融盛保险董事长；高级管理人员徐洪利担任融盛保险董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
10、前期同类关联交易履行情况：公司2025年度与其同类关联交易正常履行。
11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。
（十一）东软睿新科技集团有限公司及其子公司（合称“东软睿新集团”）
1、企业性质：有限责任公司
2、法定代表人：刘积仁
3、注册资本：380,000港元
4、注册地：开曼群岛
5、股东情况：东软睿新集团为上市公司
6、历史沿革：东软睿新集团成立于2000年，其股票于2020年在香港联合交易所上市。
7、主营业务：2025年主要提供教育服务和医养服务。
8、2025年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产755,358万元、归属于母公司的所有者权益216,107万元、资产负债率67%、营业收入203,917万元、归属于母公司所有者的净利润40,480万元。
9、关联关系：本公司董事刘积仁担任东软睿新集团董事会主席；董事荣新节担任东软睿新集团董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
10、前期同类关联交易履行情况：公司2025年度与其同类关联交易正常履行。
11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、日常关联交易主要内容及协议签署情况：本公司与关联人的日常关联交易均订立书面协议，协议内容包括签署日期、生效条件和日期、协议有效期，以及交易的定价原则和依据、交易价格、付款安排和结算方式等其他主要条款。
2、定价原则和依据：本公司与关联人日常关联交易的定价皆按照公开、公平、公正的原则，以市场公允价格定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司本次预计的日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展的需要。
（一）公司向关联人购买原材料，主要是公司根据业务发展需要，向阿尔派采购电子产品，向望海采购医院的人力、财务、资产等管理系统和业务平台，上述购买的产品等将用于软件集成及销售。
（二）公司向关联人销售产品、商品，主要是公司充分利用在软件开发方面的优势，在汽车音响、导航、行业解决方案等领域为阿尔派提供软件产品，形成了良好、稳定的合作关系。同时，公司利用集中采购的价格优势和专业化采购管理流程，向诺基亚东软销售应用软件与集成，向沈阳工程销售小型机、国产服务器、视频设备、数据库软件、磁盘阵列及网络交换机等计算机产品，向日本财险系统销售新系统。
（三）公司向关联人提供劳务，主要是公司利用自身的固定资产资源为关联人提供房屋租赁及物业服务，以获得收入。
（四）公司接受关联人提供的劳务，主要是融盛保险为公司提供保险服务；沈阳工程利用其在人力资源供给、培养和价格方面的优势，为公司提供软件开发服务，有利于公司优化资源配置，聚焦核心业务发展。
公司本次预计的各类别日常关联交易，均按照公开、公平、公正的原则，以市场公允价格定价，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司主要业务或收入、利润来源未对各关联方形成较大的依赖，不会影响公司经营的独立性。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十一日
(上接337版)
