南京诺唯赞生物科技股份有限公司

（上接350版）

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：公司总部及研发新基地项目、营销网络建设项目不直接产生经济效益，因此“本年度实现的效益”披露不适用。

注4：公司总部及研发新基地项目，具体投资项目包括公司总部及研发基地建设、研发投入、设备购置等。

注5：生产基地项目一期工程截至期末投入进度未包含变更部分超募资金用途后用于补充流动资金的22,396.75万元超募资金。

证券代码：688105证券简称：诺唯赞 公告编号：2026-011

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备

及核销资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为更加真实、准确地反映南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度的财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，结合公司实际业务情况及行业市场变化趋势等，对公司及下属子公司的资产进行了减值测试，并基于谨慎性原则对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，对符合核销条件的资产予以核销。公司于2026年4月21日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于2025年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》。具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备及核销情况

公司2025年拟计提减值准备总额为5,565.98万元，拟核销资产总额为14,066.27万元，具体情况如下：

单位：元

■

注：其他变动为汇率折算变动

二、计提资产减值准备及资产核销事项的具体说明

（一）应收账款/应收票据/其他应收款坏账准备

1、计提与核销方法

对于应收账款和应收票据坏账准备，根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》中金融资产减值的相关规定，公司基于不同应收款项的风险特征，将应收账款划分为若干组合，对于划分为账龄分析组合的款项，按账龄与完整存续期预期信用损失率，计算预期信用减值损失。如有客观证据表明某项应收款项信用风险已显著增加，则对该应收款项单项评估，参照历史信用损失经验，结合当期状况及对未来回款情况的预测，单项确认预期信用损失。

对于其他应收款坏账准备，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率计算预期信用损失。

对上述应收款项，公司在确认无法收回时进行核销处理。

2、计提与核销说明

（1）2025年度，公司应收账款坏账准备计提与核销情况如下：

单位：元

■

公司根据账龄风险组合和单项组合对应收账款进行坏账计提，其中账龄风险组合计提金额为756.07万元，主要系应收账款余额及账龄增加导致新增计提；单项组合新增计提金额为1,259.89万元，为公司根据客户信用风险和财务状况等因素，对潜在坏账风险增加的应收账款单项计提坏账，新增转回92.27万元为收回部分单项客户应收款项，对应坏账相应转回。

（2）公司其他应收款和其他非流动资产主要系经营辅助活动产生的保证金、租赁押金等，2025年公司计提金额为-389.47万元，主要系长账龄押金、保证金本期收回对应的坏账冲回。

（3）公司长期应收款为仪器设备租赁产生的长期收款额，2025年公司长期应收款坏账计提金额为0.77万元，主要系长期应收业务按照账龄进行对应坏账计提。

（二）存货跌价准备

1、计提与核销方法

根据《企业会计准则第1号一存货》相关规定，在资产负债表日，存货应按照成本与可变现净值孰低计量，当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。考虑新冠防控政策、未来市场需求及行业的影响，公司结合存货实际情况及相关管理需要，对符合以下条件之一的存货进行跌价计提：（1）已过效期或者临近效期，不再对外销售；（2）销售退回、质检不合格等质量存在问题的存货；（3）产品升级或根据目前产销计划，原产品及其相关的原辅料不再具有经济利用价值；（4）无市场需求或者市场可变现净值低于存货成本。

对于上述前三种情况预计不再对外销售或使用的存货，确定其可变现净值为0，按照其成本金额全额计提存货跌价准备。对于第四种情况，以市场价格扣减估计的销售费用和相关税费后的金额作为可变现净值，按照其可变现净值低于成本金额之差额计提存货跌价准备。

公司在生产经营过程中，对切实达到报废条件的存货，按照存货处置审批程序进行核销处理。

2、计提与核销说明

公司存货跌价类别包括原材料、在产品以及库存商品。2025年，公司存货跌价准备计提与核销情况如下：

单位：元

■

2025年，公司存货跌价准备计提总额为3,800.70万元,主要系效期、质量等原因计提，转销或报废存货金额为7,273.88万元。

（三）长期资产减值准备

1、计提与核销方法

根据《企业会计准则第8号一资产减值》相关规定，在资产负债表日，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当计提资产减值准备。

2、计提与核销说明

单位：元

■

固定资产减值准备核销金额4,838.61万元，主要是针对前期新冠产品相关的设备进行了报废与销售。

三、对公司2025年度利润的影响

上述减值事项的计提预计确认资产减值损失和信用减值损失合计5,565.98万元，将减少公司2025年合并利润总额5,565.98万元。上述减值准备已包含在公司2025年度合并财务报表中。

本次计提资产减值准备是基于公司业务开展实际情况、外部环境和会计准则做出的判断，真实反映了公司财务状况，不涉及会计计提方法的变更，符合法律法规及公司的实际情况，对公司的生产经营无重大影响。提请广大投资者注意相关投资风险。

四、相关审议与说明

（一）审计委员会意见

公司审计委员会认为公司本次计提资产减值准备及核销资产是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况，同意将公司本次计提资产减值准备及核销资产事项提交董事会审议。

（二）董事会意见

公司本次计提资产减值准备与资产核销，是依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定执行，可客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，是基于目前公司实际情况、市场需求现状与未来趋势以及宏观政策做出的合理分析判断，不涉及会计政策的变更，符合法律法规及公司的实际情况。

综上，董事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。同意将上述事项提交公司股东会审议。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日

证券代码：688105证券简称：诺唯赞 公告编号：2026-012

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员

薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，参照所处行业和地区的薪酬水平，制定了2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。2026年4月21日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》。在审议董事薪酬议案时，公司全体董事均回避表决，相关议案将直接提交2025年年度股东会审议。在审议高级管理人员薪酬议案时，公司董事会关联董事均已回避表决。具体情况公告如下：

一、方案适用对象

公司2026年度任期内的董事（含独立董事、职工董事）、高级管理人员。

二、方案适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬标准

公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

（一）董事薪酬

1、在公司担任具体职务的非独立董事，按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其担任的具体职务与岗位责任，按公司内部规章制度确定其薪酬标准和绩效考核领取对应薪酬，不再领取董事职务津贴。

2、不在公司担任具体职务的非独立董事，公司不另行发放薪酬与董事津贴。

3、独立董事年度津贴为15万。

4、不在公司担任具体职务的董事，因履职所需产生的合理费用，可在公司据实报销。

（二）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员的薪酬标准和绩效考核，按照公司《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的规定，根据其在公司担任的具体职务及公司内部规章制度确定。

（三）其他事项

1、上述薪酬（津贴）为税前金额，涉及国家和公司有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用的，由公司统一代扣代缴。

2、根据相关法律法规和《公司章程》有关规定，上述董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过后生效，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效。

3、公司董事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

4、经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并经公司董事会审批，可为专门事项设立专项奖励，作为对在公司领取薪酬的董事、高级管理人员年度薪酬的补充。

5、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度的规定执行。

四、授权与信息披露

董事会薪酬与考核委员会对担任公司职务的非独立董事、高级管理人员进行2025年度绩效考核、核准最终薪酬发放金额，并与上述2026年度薪酬方案提交公司董事会审议。公司董事、高级管理人员的2025年度薪酬最终发放金额已在公司《2025年年度报告》中披露。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日

证券代码:688105证券简称:诺唯赞 公告编号:2026-013

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

关于参加十五五·科创惠民一一科创板企业成果转化与民生赋能之2025年度生物制品行业集体业绩说明会

暨2026年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年5月13日(星期三)下午15：00-17：00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（roadshow.sseinfo.com）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年5月6日(星期三)至5月12日(星期二)16：00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱irm@vazyme.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月23日发布公司2025年年度报告、公司2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司将参加由上海证券交易所主办的十五五·科创惠民一一科创板企业成果转化与民生赋能之2025年度生物制品行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年5月13日下午15：00-17：00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

参加公司本次业绩说明会的人员包括：董事长、总经理曹林先生，独立董事夏宽云先生，财务总监毕文新先生，董事会秘书黄金先生。（如有特殊情况，参会人员或有调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月13日（星期三）下午15：00-17：00，通过互联网登录上证路演中心（roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年5月6日(星期三)至5月12日(星期二)16：00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱irm@vazyme.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：025-85771179

邮箱：irm@vazyme.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日

证券代码：688105证券简称：诺唯赞 公告编号：2026-014

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更系根据财政部相关规定做出调整，不会对南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）当期和会计政策变更之前的公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因

2025年12月19日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。该解释自2026年1月1日起施行。

根据财政部有关要求，公司自2026年1月1日起执行《企业会计准则解释第19号》，对相关的会计政策进行变更。

（二）本次变更前后采取的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第19号》要求执行，其他未变更或未到执行日期的仍按上述原有规定执行。

二、会计政策变更后对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、审议程序及专项意见

本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的相应变更，无需提请董事会和股东会批准。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日

证券代码：688105证券简称：诺唯赞 公告编号：2026-015

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

关于作废处理2023年限制性股票

激励计划

限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于作废处理2023年限制性股票激励计划限制性股票的议案》。具体情况如下：

一、公司2023年限制性股票激励计划已履行的审批程序

（一）2023年8月28日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了一致同意的独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

上述事项具体请见公司2023年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：2023-032、033、038）。

（二）根据公司其他独立董事的委托，独立董事夏宽云先生作为征集人，就公司2023年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。2023年8月30日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-039）。

（三）2023年8月30日至2023年9月8日，公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。2023年9月13日，公司监事会于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-043）。

（四）2023年9月19日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股权激励计划相关事宜的议案》。公司就内幕信息知情人在公司《激励计划（草案）》披露前6个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2023年10月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-047）。

（五）2023年10月13日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了一致同意独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，公司对首次授予日的确定符合相关规定。公司监事会对调整后的首次授予日的激励对象名单进行核实，并对本次调整及授予事项发表了核查意见（公告编号：2023-049、050、051、052）。

（六）2024年4月25日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司薪酬与考核委员会事前审议通过了该议案。公司监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实，并对本次授予事项发表了核查意见（公告编号：2024-015、016、028）。

（七）2024年10月22日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》（公告编号：2024-053、054、055、056）。公司董事会薪酬与考核委员会对相关归属事项发表了一致同意的事前审核意见并提请董事会审议。公司监事会对本次拟归属的激励对象名单进行了核实。

（八）2025年4月8日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（公告编号：2025-008、009、017）。

（九）2026年4月21日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于作废处理2023年限制性股票激励计划限制性股票的议案》（公告编号：2026-008）。

二、本次作废的限制性股票的具体情况：

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《计划（草案）》”）和《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2023年限制性股票激励计划考核年度为2023年、2024年、2025年三个会计年度，鉴于2025年作为最后一个业绩考核年度，其业绩未达到公司层面业绩考核目标，本激励计划剩余全部限制性股票2,312,200股不得归属，由公司作废处理。

根据公司2023年第二次临时股东会的授权，本次作废事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。本次限制性股票作废处理后，公司2023年限制性股票激励计划实施完毕。

三、本次作废处理部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废处理部分限制性股票，系根据相关规定与实际情况实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性。

四、薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废处理2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票，符合有关法律法规及公司《计划（草案）》的相关规定，与公司实际经营情况相符，决策程序合法合规。该事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大实质性影响，不存在损害股东利益的情况。综上，董事会薪酬与考核委员会一致同意公司对相关限制性股票予以作废处理。

五、律师结论性意见

北京市天元律师事务所律师认为：截至本法律意见出具日，公司本次激励计划部分限制性股票作废事项已获得现阶段必要的批准和授权；本次激励计划部分限制性股票作废事项符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《计划（草案）》的有关规定。

六、附件

《北京市天元律师事务所关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的法律意见》。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日

证券代码：688105证券简称：诺唯赞 公告编号：2026-016

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

关于修订部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步贯彻和落实最新监管要求，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《关于短线交易监管的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定，南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟修订部分内部治理制度，具体情况如下：

■

上述制度中，《董事和高级管理人员薪酬管理办法》已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议、第二届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后生效；《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。

本次修订的制度全文详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公司文件。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2026-017

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

关于2026年度担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

■

● 累计担保情况

■

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足公司境内外业务发展与子公司的日常经营需要，保证公司业务顺利开展，公司结合自身业务战略规划，拟为全资子公司(含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的全资子公司，以下简称“子公司”)之综合授信提供担保，担保总额度预计不超过8,000万元人民币（或等值外币）。前述担保包括公司为子公司担保、子公司之间相互担保。

上述预计担保具体情况以正式签署的合同文件为准，预计担保额度的授权有效期为自本次董事会审议通过之日起至下一次董事会审议通过担保额度预计事项之日止（不超过12个月），该额度在授权期限内可循环使用。公司董事会授权公司总经理及其授权人士根据公司实际经营情况的需要，在担保额度范围内，办理提供担保的具体事项。

（二）内部决策程序

公司于2026年4月21日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》。本次担保额度预计事项已事先经公司第二届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并经公司第二届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。该事项在董事会的决策范围内，无需提交公司股东会审议。

（一）担保预计基本情况

■

（二）担保额度调剂情况

在上述2026年度担保额度预计范围内，担保额度可以在公司全资子公司之间相互调剂使用；如在额度有效期间有新设全资下属公司的，对该等公司的担保，也可以在上述预计的担保额度内分配使用。

二、被担保人基本情况

被担保人均不属于失信被执行人，相关基本信息如下：

（一）南京诺唯赞医疗科技有限公司

■

（二）诺唯赞国际贸易有限公司

■

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟为合并报表范围内全资子公司申请综合授信提供的担保额度，具体担保金额、类型、期限、方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次年度担保额度预计拟担保对象均为全资子公司，是为确保公司及子公司生产经营持续稳健发展，并结合目前公司业务情况进行的预计，符合公司日常经营的实际需要，有助于支持子公司的运营发展，担保风险总体可控。

五、董事会意见

董事会认为：公司本次年度担保额度预计系基于公司实际经营业务开展需要，拟为合并报表范围内的全资子公司提供授信担保，有利于整体业务战略目标的执行，总体风险可控，也不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意公司此次2026年度担保额度预计事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年12月31日，公司已实际为合并报表范围内子公司提供的担保发生余额为0元，未发生对外担保逾期和涉及担保诉讼的情况。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日

证券代码：688105证券简称：诺唯赞 公告编号：2026-018

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

关于增加2026年度日常

关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次增加日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。

● 公司本次预计的关联交易与日常经营相关，定价方式公允、合理，在公平、自愿、平等、互利的基础上开展，不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等方面产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）2026年度日常关联交易预计情况与审议程序

2026年2月11日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司预计2026年日常关联交易总额预计为1,490.00万元，关联董事已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，具体详见公司2026年2月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-004）。上述日常关联交易预计事项已事先经公司第二届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次2026年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议。

（二）本次增加日常关联交易预计情况

基于业务实际开展需要，公司拟新增一项日常关联交易预计事项，新增后的2026年日常关联交易总额预计为1,530.00万元，具体情况如下：

单位：万元

■

注：上表中本次预计金额占同类业务比例计算公式的分母为2025年度同类业务发生金额。

（三）本次增加日常关联交易预计履行的审议程序

公司于2026年4月15日召开第二届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，全体委员对公司新增后的2026年度日常关联交易预计情况无异议，并同意将本次新增日常关联交易预计情况提交公司独立董事专门会议与董事会审议。

公司于2026年4月21日召开第二届董事会独立董事专门会议第七次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事形成以下一致意见：公司本次拟新增的2026年度日常关联交易系基于日常业务开展实际情况，在公平、自愿、平等、互利的基础上进行，将遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不影响公司的独立性，未发现损害公司和股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。该事项已事先经公司审计委员会审议通过。我们一致同意该事项，并同意提交公司董事会审议。如有涉及关联董事的，相关关联董事应在审议上述议案时回避表决。

2026年4月21日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事曹林先生、张力军先生、唐波先生已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次新增2026年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议。

二、关联人基本情况和关联关系

公司本次新增2026年度日常关联交易预计涉及的关联人基本情况如下：

南京迪诺薇华生物科技有限公司

■

注：上述信息通过公开信息以及对方提供的内部信息取得，相关财务数据未经审计

上述关联人与公司过往发生的交易能够正常实施与结算，公司将持续密切关注对方履约能力，如果发生重大不利变化，将及时采取相应措施。

三、日常关联交易的主要内容、定价原则与协议签署情况

公司本次预计的日常关联交易涉及向关联人出租场地。公司与关联方的交易定价主要参考市场价格、行业惯例与第三方定价，经双方平等协商确定。

本次日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后，公司将根据相关业务制度，同关联人适时签署相应的关联交易协议或合同。

四、日常关联交易的目的和对公司的影响

本次新增日常关联交易预计事项，是基于公司日常业务开展实际情况，在公平、自愿、平等、互利的基础上进行，公司主营业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司股东利益的情形。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2026-019

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月13日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月13日 14点30分

召开地点：南京市栖霞区科创路红枫科技园D2栋公司1楼报告厅

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月13日

至2026年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

非表决事项：听取《2025年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，有关内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。公司将于2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2026年5月12日(上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00)

（二）登记地点

江苏省南京市栖霞区红枫科技园科创路D2栋南京诺唯赞生物科技股份有限公司董事会办公室

（三）登记方式

可采用现场登记、信函或邮件方式登记，通过信函或邮件方式登记的，信函或邮件需在 2026年5月12日16点前送达，邮箱：irm@vazyme.com。

（四）登记手续

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记，公司不接受电话登记:

1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证或其他有效身份证件原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明；委托代理人参会的，代理人需持本人身份证原件、委托人身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡复印件(如有，需委托人签名)等持股证明。

2、法人股东应由其法定代表人/执行事务合伙人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人/执行事务合伙人出席的，需持法人股东营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书(复印件并加盖公章)、本人有效身份证件原件、法人股东账户卡复印件或其他持股证明(加盖公章)办理；由法人股东/执行事务合伙人委托代理人参会的，代理人需持法人股东营业执照复印件(加盖公章)、依法出具的授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签名并加盖公章)、账户卡复印件或其他持股证明(加盖公章)、代理人的身份证原件办理。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记入场手续。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

注:所有原件均需一份复印件，如通过邮件或传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人:薛振宇

联系电话:025-85771179

传真:025-85771171

电子邮箱:irm@vazyme.com

通讯地址:江苏省南京市栖霞区红枫科技园科创路D2栋董事会办公室

邮政编码:210033

（二）会议费用

本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

南京诺唯赞生物科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年度可持续发展报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读公司可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

■

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：

√是，该治理机构名称为战略与ESG委员会，治理架构为“决策层 - 管理层 - 执行层”三级ESG管理架构

□否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：

√是，报告方式及频率为由ESG工作小组定期收集，每半年度报告

□否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：

√是，相关制度或措施为战略与ESG委员会提出制度、战略与目标建议，监督ESG政策执行及目标进展，并向董事会提交审议。

□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

■

4、双重重要性评估结果

■

注：环境合规管理、能源利用、循环经济、应对气候变化、生态系统和生物多样性、水资源利用、污染物排放、反不正当竞争、尽职调查、社会贡献、乡村振兴、平等对待中小企业议题不具有重要性，已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。