神通科技集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2026-058
神通科技集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月22日
(二)股东会召开的地点：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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注：截至本次股东会的股权登记日，公司股份总数为479,155,319股，其中公司回购专用证券账户持有的公司股份6,588,001股不享有表决权，故本次股东会有表决权的股份总数为472,567,318股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事长方立锋先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人（现场出席7人，通讯出席1人）。
2、董事会秘书兼财务负责人吴超先生出席了本次会议；总经理朱春亚女士列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于2025年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于2025年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于公司及子公司向金融机构申请融资额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案7为特殊表决事项，均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上审议通过；其他议案为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过。议案5-10对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：李泽宇、吴泽一
2、律师见证结论意见：
神通科技集团股份有限公司本次股东会的召集及召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
特此公告。
神通科技集团股份有限公司董事会
2026年4月23日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
