成都银行股份有限公司
（上接329版）
单位：千元
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2.6 普通股股东情况
2.6.1 股东总数
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2.6.2 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.6.3 持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□ 适用 √不适用
2.6.4 前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□ 适用 √不适用
2.6.5 截至报告期末前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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注：1.表中“新增可上市交易股份数量”为该股东所持本公司首次公开发行限售股在报告期内锁定期届满上市流通的股份数；
2.表中“可上市交易时间”若该日期为非交易日则顺延至其后第一个交易日。
2.6.6 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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2.7 优先股股东情况
□ 适用 √不适用
2.8 公司债券情况
□ 适用 √不适用
三、重要事项
3.1 经营情况讨论与分析
报告期内，本公司保持战略发展定力，提升金融服务质效，各项业务稳健发展。
（一）规模持续增长，经营结构稳健。报告期末，总资产达13,984.73亿元，较上年末增长1,483.57亿元，增幅11.87%；存款总额9,885.57亿元，较上年末增长1,026.97亿元，增幅11.59%；贷款总额8,597.25亿元，较上年末增长1,171.57亿元，增幅15.78%。存款占总负债的比例为76.09%。
（二）盈利能力良好，效益稳步提升。报告期内，实现营业收入236.03亿元，同比增长6.21亿元，增幅2.7%；归属于母公司股东的净利润132.83亿元，同比增长4.25亿元，增幅3.31%；基本每股收益3.07元；加权平均净资产收益率15.39%。
（三）资产质量稳健，风险控制有效。报告期末，全行不良贷款率0.68%，拨备覆盖率426.17%，风险抵御充足。流动性比例89.96%，流动性持续充裕。
3.2 其他重大事项
除上述及其他已披露事项外，报告期内公司无其他重大事项。
3.3 年度报告披露后存在退市风险警示、终止上市情形的公司，应当披露导致退市风险警示、终止上市的原因
□ 适用 √不适用
成都银行股份有限公司董事会
董事长：黄建军
2026年4月22日
证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2026-015
成都银行股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计额度的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2026年4月22日，成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“本行”）第八届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于成都银行股份有限公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事黄建军先生、王永强先生、付剑峰先生、余力先生、马晓峰先生回避表决。
● 该日常关联交易事项须提交股东会审议。
● 该日常关联交易事项对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况不构成重要影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易预计额度履行的审议程序
2026年4月22日，本公司第八届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于成都银行股份有限公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事黄建军先生、王永强先生、付剑峰先生、余力先生、马晓峰先生回避表决。该议案须提交股东会审议，关联股东将回避表决。本议案在提交董事会审议前已经本公司第八届董事会关联交易控制与审计委员会第十七次会议、第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，获得本公司全体独立董事过半数同意。
本公司独立董事对上述议案发表独立意见认为：本公司2026年度日常关联交易预计额度系本公司正常经营发展需要，符合相关监管要求和本公司内部制度规定，本公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响本公司独立性，不会对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。上述议案已在本公司第八届董事会第二十六次（临时）会议上经本公司非关联董事审议通过，决策程序合法合规。同意提交本公司股东会审议。
（二）2026年度日常关联交易预计额度和类别
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二、关联方介绍
（一）成都交子金融控股集团有限公司
1.基本情况
成都交子金融控股集团有限公司注册资本为人民币100亿元，法定代表人王永强，成立于2008年9月3日，统一社会信用代码为915101006796561013，注册地址为成都高新区天府大道北段1480号高新孵化园，经营地址为四川省成都市武侯区锦云西一巷成都交子金控大厦，主营业务为投资金融机构和非金融机构、资本经营、风险投资、资产经营管理及金融创新等，控股股东和实际控制人成都市国有资产监督管理委员会由成都市政府授权，依照有关法律、法规履行出资人职责，承担对市属国有企业国有资产的监督管理责任。
截至2024年末，成都交子金融控股集团有限公司经审计资产总额13,620.41亿元，负债总额12,390.75亿元，净资产1,229.66亿元，资产负债率90.97%。2024年度实现营业收入541.93亿元，实现净利润140.45亿元。截至2025年9月末，成都交子金融控股集团有限公司资产总额15,087.52亿元，负债总额13,678.32亿元，净资产1,409.20亿元，资产负债率90.66%。2025年1-9月累计实现营业收入404.47亿元，实现净利润106.31亿元。
2.关联关系
该公司系本公司的控股股东。本公司董事王永强先生担任该公司法定代表人、董事长。
3.前期同类业务
该公司财务指标及经营情况良好，前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力良好。
（二）成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司
1.基本情况
成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司注册资本为人民币100亿元，法定代表人祖庆军，成立于2009年5月6日，统一社会信用代码为91510100689007236E，注册地址为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段966号3号楼11层，经营地址为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区交子南一路99号15层，主营业务为城市基础设施项目投资、资产管理等，主要股东为成都交子金控投资控股有限公司,实际控制人为成都市国有资产监督管理委员会。
截至2024年末，成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司经审计资产总额370.53亿元，负债总额256.91亿元，净资产113.62亿元，资产负债率69.34%。2024年度实现营业收入26.04亿元，实现净利润3.44亿元。截至2025年9月末，成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司资产总额392.72亿元，负债总额274.05亿元，净资产118.66亿元，资产负债率69.78%。2025年1-9月累计实现营业收入9.59亿元，实现净利润0.18亿元。
2.关联关系
该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。
3.前期同类关联交易
该公司财务指标及经营情况良好，前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力良好。
（三）成都金控融资租赁有限公司
1.基本情况
成都金控融资租赁有限公司注册资本为人民币10亿元，法定代表人许波，成立于2010年6月22日，统一社会信用代码为91510100556430735J，注册地址为四川省成都市高新区天府四街300号2栋A座三楼，经营地址为四川省成都市高新区天府四街300号2栋A座三楼，主营业务为融资租赁业务、租赁业务，主要股东为成都交子新兴金融投资集团股份有限公司,实际控制人为成都市国有资产监督管理委员会。
截至2024年末，成都金控融资租赁有限公司经审计资产总额70.39亿元，负债总额56.96亿元，净资产13.43亿元，资产负债率80.92%。2024年度实现营业收入4.92亿元，实现净利润0.67亿元。截至2025年9月末，成都金控融资租赁有限公司资产总额90.20亿元，负债总额76.12亿元，净资产14.08亿元，资产负债率84.39%。2025年1-9月累计实现营业收入3.93亿元，实现净利润0.80亿元。
2.关联关系
该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。
3.前期同类关联交易
该公司财务指标及经营情况良好，前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力良好。
（四）成都交子新兴金融投资集团股份有限公司
1.基本情况
成都交子新兴金融投资集团股份有限公司注册资本为人民币60亿元，法定代表人程毅然，成立于2012年12月21日，统一社会信用代码为91510100060061454Q，注册地址和经营地址均为中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府四街300号财智中心2号楼B座5层，主营业务为金融机构和非金融机构的投资、风险投资等，由成都交子金融控股集团有限公司100%持股。
截至2024年末，成都交子新兴金融投资集团股份有限公司经审计资产总额89.56亿元，负债总额21.55亿元，净资产68.01亿元，资产负债率24.06%。2024年度实现营业收入1.03亿元，实现净利润0.27亿元。截至2025年9月末，成都交子新兴金融投资集团股份有限公司资产总额112.54亿元，负债总额34.07亿元，净资产78.47亿元，资产负债率30.27%。2025年1-9月实现营业收入1.02亿元，实现净利润0.86亿元。
2.关联关系
该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。
3.前期同类业务
该公司财务指标及经营情况良好，前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力良好。
（五）成都交子金控投资控股有限公司
1.基本情况
成都交子金控投资控股有限公司注册资本为人民币15亿元，法定代表人周江，成立于2019年3月26日，统一社会信用代码为91510100MA6AQQC57N，注册地址为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段966号2栋2层1号，经营地址为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段966号2栋8层，主营业务为以自有资金从事投资活动、自有资金投资的资产管理服务等，由成都交子金融控股集团有限公司100%持股。
截至2024年末，成都交子金控投资控股有限公司经审计资产总额51.12亿元，负债总额4.52亿元，净资产46.60亿元，资产负债率8.84%。2024年度实现营业收入0.11亿元，实现净利润0.03亿元。截至2025年9月末，成都交子金控投资控股有限公司资产总额51.00亿元，负债总额4.41亿元，净资产46.59亿元，资产负债率8.65%。2025年1-9月累计实现营业收入0.08亿元，实现净利润0.04亿元。
2.关联关系
该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。
3.前期同类业务
该公司前期同类非授信类关联交易的执行情况正常，未发生同类授信类关联交易。该公司财务指标及经营情况正常，履约能力良好。
（六）成都交子商业保理有限公司
1.基本情况
成都交子商业保理有限公司注册资本为人民币7亿元，法定代表人程毅然，成立于2019年6月27日，统一社会信用代码为91510100MA69UB3E37，注册地址为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府四街300号2栋A座5层（自编号），主要办公地址为成都市高新区天府四街300号财智中心2栋A座5层，主营业务为以受让应收账款的方式提供贸易融资；与贸易合同相关的应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户账管理；与公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；与货物贸易相关的融资咨询服务；法律法规准予从事的其他业务，主要股东为成都交子新兴金融投资集团股份有限公司,实际控制人为成都市国有资产监督管理委员会。
截至2024年末，成都交子商业保理有限公司经审计资产总额32.18亿元，负债总额24.25亿元，净资产7.92亿元，资产负债率75.37%。2024年度实现营业收入2.41亿元，实现净利润0.48亿元。截至2025年9月末，成都交子商业保理有限公司资产总额45.07亿元，负债总额36.57亿元，净资产8.49亿元，资产负债率81.14%。2025年1-9月累计实现营业收入1.98亿元，实现净利润0.57亿元。
2.关联关系
该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。
3.前期同类关联交易
该公司财务指标及经营情况良好，前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力良好。
（七）成都鼎立资产经营管理有限公司
1.基本情况
成都鼎立资产经营管理有限公司注册资本为人民币13.35亿元，法定代表人许驰，成立于2005年2月4日，统一社会信用代码为9151010077120700X4，注册地址为成都市高新区天府大道北段966号2号楼3层，经营地址为成都市高新区天府四街300号金控集团财智中心二号楼B座7楼，主营业务为资产经营、项目投融资,企业兼并重组及企业(资产)托管经营,企业管理及咨询,投资咨询(不含金融、证券、期货)、社会经济咨询等，由成都交子金融控股集团有限公司100%持股。
截至2024年末，成都鼎立资产经营管理有限公司经审计资产总额43.29亿元，负债总额23.57亿元，净资产19.72亿元，资产负债率54.45%。2024年度实现营业收入1.77亿元，实现净利润0.67亿元。截至2025年9月末，成都鼎立资产经营管理有限公司资产总额44.85亿元，负债总额24.78亿元，净资产20.08亿元，资产负债率55.24%。2025年1-9月累计实现营业收入12.14亿元，实现净利润0.67亿元。
2.关联关系
该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。
3.前期同类关联交易
该公司财务指标及经营情况良好，前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力良好。
（八）成都益航资产管理有限公司
1.基本情况
成都益航资产管理有限公司注册资本为人民币100亿元，法定代表人章映，成立于2018年7月26日，统一社会信用代码为91510100MA64C5D110，注册地址及经营地址均为成都市天府大道北段966号天府国际金融中心11号楼（南塔）34层，主营业务为收购、受托经营金融企业和非金融企业的不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置等。成都交子金融控股集团有限公司直接和间接（通过成都鼎立资产经营管理有限公司）持有成都益航资产管理有限公司44.50%的股权，为成都益航资产管理有限公司控股股东。
截至2024年末，成都益航资产管理有限公司经审计资产总额171.11亿元，负债总额112.47亿元，净资产58.64亿元，资产负债率65.73%。2024年度实现营业收入10.78亿元，实现净利润4.31亿元。截至2025年9月末，成都益航资产管理有限公司资产总额176.51亿元，负债总额115.43亿元，净资产61.08亿元，资产负债率65.40%。2025年1-9月累计实现营业收入7.73亿元，实现净利润2.79亿元。
2.关联关系
该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。
3.前期同类关联交易
该公司财务指标及经营情况良好，前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力良好。
（九）成都金控置业有限公司
1.基本情况
成都金控置业有限公司注册资本为人民币13.40亿元，法定代表人周江，成立于2009年4月9日，统一社会信用代码为91510100686330791B，注册地址为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府四街300号2栋B座9楼，主营业务为房地产开发、物业管理等，由成都交子金融控股集团有限公司全资子公司成都交子金控投资控股有限公司100%持股。
截至2024年末，成都金控置业有限公司经审计资产总额22.97亿元，负债总额7.55亿元，净资产15.42亿元，资产负债率32.87%。2024年度实现营业收入0.65亿元，实现净利润0.19亿元。截至2025年9月末，成都金控置业有限公司资产总额21.89亿元，负债总额6.27亿元，净资产15.62亿元，资产负债率28.64%。2025年1-9月累计实现营业收入0.36亿元，实现净利润0.10亿元。
2.关联关系
该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。
3.前期同类关联交易
该公司前期与本公司未发生同类关联交易。该公司财务指标及经营情况正常，预计履约能力良好。本公司若与该公司发生业务，将严格按照国家法律法规及内部制度规定，加强风险管控，维护信贷资产安全。
（十）成都交子资本管理（集团）有限公司
1.基本情况
成都交子资本管理（集团）有限公司（曾用名：成都交子金控股权投资（集团）有限公司）注册资本为人民币66亿元，法定代表人付剑峰，成立于2011年10月10日，统一社会信用代码为9151010058262658XW，注册地址为四川省成都市高新区天府大道北段966号3号楼，主要办公地址为成都市高新区锦云东三巷1号金融麦田A座，主营业务为私募股权投资基金管理业务和母公司基金业务，主要股东和实际控制人为成都交子金融控股集团有限公司。
截至2024年末，成都交子资本管理（集团）有限公司经审计资产总额86.73亿元，负债总额31.24亿元，净资产55.49亿元，资产负债率36.02%。2024年度实现营业收入1.49亿元，实现净利润1.13亿元。截至2025年9月末，成都交子资本管理（集团）有限公司资产总额105.88亿元，负债总额50.06亿元，净资产55.82亿元，资产负债率47.28%。2025年1-9月累计实现营业收入1.44亿元，实现净利润0.65亿元。
2.关联关系
该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人，且本公司董事付剑峰先生任该公司法定代表人、董事长。
3.前期同类关联交易
该公司财务指标及经营情况良好，前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力良好。
（十一）成都市金控小额贷款股份有限公司
1.基本情况
成都市金控小额贷款股份有限公司注册资本为人民币5.00亿元，法定代表人邱海姬，成立于2010年9月1日，统一社会信用代码为915101005589992476，注册地址为成都市锦江区新光华街7号航天科技大厦15楼，经营地址为成都市高新区天府四街300号财智中心2栋B座6楼，主营业务为为中小企业、微小企业、个体工商户、城乡居民发放小额贷款及相关咨询业务等，主要股东为成都交子新兴金融投资集团股份有限公司。
截至2024年末，成都市金控小额贷款股份有限公司经审计资产总额6.56亿元，负债总额0.11亿元，净资产6.45亿元，资产负债率1.68%。2024年度实现营业收入0.59亿元，实现净利润0.34亿元。截至2025年9月末，成都市金控小额贷款股份有限公司资产总额9.28亿元，负债总额2.65亿元，净资产6.63亿元，资产负债率28.56%。2025年1-9月累计实现营业收入0.61亿元，实现净利润0.22亿元。
2.关联关系
该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。
3.前期同类关联交易
该公司前期与本公司未发生同类关联交易。该公司财务指标及经营情况正常，预计履约能力良好。本公司若与该公司发生业务，将严格按照国家法律法规及内部制度规定，加强风险管控，维护信贷资产安全。
（十二）成都天府市民云服务有限公司
1.基本情况
成都天府市民云服务有限公司，注册资本为人民币0.3亿元，法定代表人万瑶，成立于2018年4月13日，统一社会信用代码为91510100MA6CD828XH，注册地址为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府四街300号2号楼B座8层，主要办公地址为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府四街300号2号楼B座8层，主营业务为大数据服务、软件开发及技术推广，主要负责“天府市民云”平台的开发、建设、运营与推广。主要股东为成都交子数字金融投资集团有限公司，实际控制人为成都交子金融控股集团有限公司。
截至2024年末，成都天府市民云服务有限公司经审计资产总额0.40亿元，负债总额0.05亿元，净资产0.34亿元，资产负债率13.78%。2024年度实现营业收入0.42亿元，实现净利润0.01亿元。截至2025年9月末，成都天府市民云服务有限公司资产总额0.29亿元，负债总额0.03亿元，净资产0.26亿元，资产负债率11.17%。2025年1-9月累计实现营业收入0.13亿元，实现净利润-0.08亿元。
2.关联关系
该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。
3.前期同类关联交易
该公司前期与本公司未发生同类关联交易。该公司财务指标及经营情况正常，预计履约能力良好。本公司若与该公司发生业务，将严格按照国家法律法规及内部制度规定，加强风险管控，维护信贷资产安全。
（十三）锦泰财产保险股份有限公司
1.基本情况
锦泰财产保险股份有限公司注册资本为人民币31.88亿元，法定代表人任瑞洪，成立于2011年1月30日，统一社会信用代码为91510100567193616J，注册地址和主要办公地址均为四川省成都市高新区吉瑞四路399号金控时代广场1号楼东塔楼，主营业务为财产保险，控股股东为成都交子金融控股集团有限公司。
截至2024年末，锦泰财产保险股份有限公司经审计资产总额58.87亿元，负债总额26.65亿元，净资产32.22亿元，资产负债率45.27%。2024年度实现营业收入28.67亿元，实现净利润0.52亿元。截至2025年9月末，锦泰财产保险股份有限公司资产总额64.51亿元，负债总额30.51亿元，净资产34.00亿元，资产负债率47.29%。2025年1-9月累计实现营业收入24.02亿元，实现净利润0.61亿元。
2.关联关系
该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。
3.前期同类关联交易
该公司经营情况及财务情况正常，预计与本公司发生非授信类关联交易，预期履约能力良好。
（十四）成都金控融资担保有限公司
1.基本情况
成都金控融资担保有限公司注册资本为人民币20亿元，法定代表人邓友志，成立于2009年3月9日，统一社会信用代码91510100684595999T，注册地址为成都市锦江区新光华街7号航天科技大厦15楼，经营范围为贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，在规定范围内以自有资金进行投资。成都金控融资担保有限公司由成都交子金融控股集团有限公司子公司成都交子新兴金融投资集团股份有限公司100%持股。
截至2025年末，成都金控融资担保有限公司资产总额26.38亿元，负债总额5.69亿元，净资产20.69亿元，资产负债率21.57%。2025年度实现营业收入1.36亿元，实现净利润0.14亿元。
2.关联关系
该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。
3.前期同类关联交易
该公司财务指标及经营情况良好，前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力良好。
（十五）四川交子金融科技有限公司
1.基本情况
四川交子金融科技有限公司成立于2023年3月28日，法定代表人为蒲丹，统一社会信用代码91510104MACCXD6H2W，注册地址为四川省成都市锦江区华润路42号，主要办公地址为成都市三色路236号新华之星B座12楼。主营业务为信息系统集成服务;软件开发;网络与信息安全软件开发。实际控制人为成都交子金融控股集团有限公司。
截至2025年末，四川交子金融科技有限公司资产总额0.21亿元，负债总额0.07亿元，净资产0.14亿元，资产负债率35.27%。2025年度实现营业收入0.19亿元，实现净利润0.01亿元。
2.关联关系
该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。
3.前期同类关联交易
该公司前期与本公司未发生同类关联交易。该公司财务指标及经营情况正常，预计履约能力良好。
（十六）成都交子征信有限公司
1.基本情况
成都交子征信有限公司注册资本为人民币0.5亿元，法定代表人彭杨，成立于2016年8月5日，统一社会信用代码为91510100MA61X3E302，注册地址为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1677号A座6层，主要办公地址为四川省成都市锦江区三色路与五冶路交叉口东南60米新华之星B座12层，主营业务为企业征信服务、企业信用评级服务、互联网数据服务、人工智能公共数据平台、大数据服务、数据处理和存储支持服务等，主要股东为成都交子数字金融投资集团有限公司,实际控制人为成都交子金融控股集团有限公司。
截至2025年末，成都交子征信有限公司资产总额0.23亿元，负债总额0.08亿元，净资产0.15亿元，资产负债率36.40%。2025年度实现营业收入0.03亿元，实现净利润-0.20亿元。
2.关联关系
该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。
3.前期同类关联交易
该公司财务指标及经营情况良好，前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力良好。
（十七）成都金融梦工场投资管理有限公司
1.基本情况
成都金融梦工场投资管理有限公司注册资本为人民币7.77亿元，法定代表人段崇阳，成立于2016年11月16日，统一社会信用代码为91510100MA62MF6L0H，注册地址为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段966号9栋1层1号，主要办公地址为四川省成都市高新区天府大道北段1677号交子金融科技中心A座，三大业务板块为产业集聚、产业培育、文化传承。主要股东为成都交子金融控股集团有限公司、成都交子公园投资控股有限公司，实际控制人为成都交子金融控股集团有限公司。
截至2025年末，成都金融梦工场投资管理有限公司经审计资产总额15.78亿元，负债总额7.46亿元，净资产8.32亿元，资产负债率47.28%。2025年度实现营业收入0.72亿元，实现净利润0.07亿元。
2.关联关系
该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。
3.前期同类关联交易
该公司前期与本公司未发生同类关联交易。该公司财务指标及经营情况正常，预计履约能力良好。
（十八）成都金控典当有限公司
1.基本情况
成都金控典当有限公司注册资本为人民币1亿元，法定代表人杨柏林，成立于2012年5月14日，统一社会信用代码为915101005946894738，注册地址为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府四街300号财智中心2号楼B座4层，主要办公地址为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府四街300号财智中心2号楼B座4层，主营业务为从事不动产抵押典当、股权质押典当业务，主要股东为成都交子新兴金融投资集团股份有限公司与成都鼎立资产经营管理有限公司,实际控制人为成都交子金融控股集团有限公司。
截至2024年末，成都金控典当有限公司经审计资产总额1.11亿元，负债总额0.06亿元，净资产1.05亿元，资产负债率5.39%。2024年度实现营业收入0.10亿元，实现净利润0.02亿元。截至2025年9月末，成都金控典当有限公司资产总额1.10亿元，负债总额0.03亿元，净资产1.08亿元，资产负债率2.59%。2025年1-9月累计实现营业收入0.05亿元，实现净利润0.02亿元。
2.关联关系
该公司系本公司的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。
3.前期同类关联交易
该公司财务指标及经营情况良好，关联交易执行情况正常，履约能力良好。
（十九）中融安保集团有限责任公司
1.基本情况
中融安保集团有限责任公司注册资本为人民币4.3亿元，法定代表人徐斌，成立于1987年12月23日，统一社会信用代码为91510100450753229X，注册地址为成都市青羊区顺城大街306号凯乐广场6楼，主要办公地址为成都市武侯区吉瑞四路399号，主营业务为安全保护服务，控股股东为成都交子金融控股集团有限公司。
截至2025年末，中融安保集团有限责任公司资产总额19.1亿元，负债总额2.5亿元，净资产16.5亿元，资产负债率13.29%。2025年度实现营业收入23.9亿元，实现净利润0.9亿元。
2.关联关系
该公司系本行的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。
3.前期同类关联交易
该公司财务指标及经营情况良好，关联交易执行情况正常，履约能力良好。
（二十）成都市翼虎守护押运有限责任公司
1.基本情况
成都市翼虎守护押运有限责任公司注册资本为人民币1亿元，法定代表人钟大华，成立于2005年12月20日，统一社会信用代码为91510100782672177H，注册地址为成都市成华区双林一巷新24号，主要办公地址为成都市成华区双林一巷新24号，主营业务为武装押运等，控股股东为中融安保集团有限责任公司,实际控制人为成都交子金融控股集团有限公司。
截至2025年12月末，成都市翼虎守护押运有限责任公司资产总额5.69亿元，负债总额0.77亿元，净资产4.92亿元，资产负债率13.63%。2025年1-12月累计实现营业收入6.75亿元，实现净利润1.3亿元。
2.关联关系
该公司系本行的控股股东成都交子金融控股集团有限公司控制的法人。
3.前期同类关联交易
该公司财务指标及经营情况良好，前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力良好。
（二十一）成都产业资本控股集团有限公司
1.基本情况
成都产业资本控股集团有限公司注册资本为人民币22.43亿元，法定代表人陈简，成立于1996年12月30日，统一社会信用代码为915101006331271244，注册地址为成都市高新区天和西二街38号2栋3层314号，经营地址为锦江区柳江街道永安路588号艺尚锦江17楼，主营业务包括资产经营、资本运营、企业产权转让、租赁、承包、出售、投资经营、投资咨询等相关业务，主要股东为成都产业投资集团有限公司持股76.01%、四川发展资产管理有限公司持股23.99%,实际控制人为成都市国有资产监督管理委员会。
截至2024年末，成都产业资本控股集团有限公司经审计资产总额139.79亿元，负债总额33.01亿元，净资产106.78亿元，资产负债率23.61%。2024年度实现营业收入2.78亿元，投资收益10.26亿元，实现净利润9.18亿元。截至2025年9月末，成都产业资本控股集团有限公司资产总额153.03亿元，负债总额38.91亿元，净资产114.12亿元，资产负债率25.43%。2025年1-9月累计实现营业收入2.05亿元，投资收益6.95亿元，实现净利润6.97亿元。
2.关联关系
该公司系持有本公司5%以上股份的股东，且本公司董事余力先生任其总经理。
3.前期同类关联交易
该公司财务指标及经营情况良好，前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力良好。
（二十二）明达玻璃（成都）有限公司
1.基本情况
明达玻璃（成都）有限公司注册资本为人民币5亿元，法定代表人周勇，成立于2000年5月19日，统一社会信用代码为915101007203772604，注册地址及经营地址均为四川省成都市金堂县迎宾大道二段1号，主营业务为生产销售浮法玻璃及玻璃制品深加工，同时进行石英砂采矿，主要股东为沙河市海生新材料科技有限公司持股64.3%，成都产投玻璃有限责任公司持股35.7%,实际控制人为王利军。
截至2024年末，明达玻璃（成都）有限公司经审计资产总额10.72亿元，负债总额2.09亿元，净资产8.63亿元，资产负债率19.5%。2024年度实现营业收入4.46亿元，实现净利润0.36亿元。截至2025年9月末，明达玻璃（成都）有限公司资产总额11.77亿元，负债总额2.81亿元，净资产8.96亿元，资产负债率23.85%。2025年1-9月累计实现营业收入2.36亿元，实现净利润0.32亿元。
2.关联关系
本公司董事余力先生任该公司副董事长。
3.前期同类关联交易
该公司财务指标及经营情况良好，前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力良好。
（二十三）新华文轩出版传媒股份有限公司
1.基本情况
新华文轩出版传媒股份有限公司注册资本为人民币12.34亿元，法定代表人周青，成立于2005年6月11日，统一社会信用代码为915100007758164357，注册地址及经营地址均为成都市锦江区三色路238号1栋1单元，控股股东为四川新华出版发行集团有限公司，实际控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。主营业务为图书、报纸、期刊、电子出版物销售；音像制品批发（连锁专用）；电子出版物、影像制品制作；录音带、录像带复制；普通货运；批发兼零售预包装食品，乳制品；出版物印刷等。
截至2024年末，新华文轩出版传媒股份有限公司经审计资产总额228.99亿元，负债总额78.92亿元，净资产150.07亿元。2024年度经审计实现营业收入123.29亿元，实现净利润16.04亿元。截至2025年9月末，新华文轩出版传媒股份有限公司资产总额249.54亿元，负债总额95.19亿元，净资产154.35亿元。2025年1-9月累计实现营业收入78.97亿元，实现净利润10.26亿元。
2.关联关系
本公司主要股东，且过去十二个月内存在本公司董事马晓峰先生任该公司副总经理的情形。
3.前期同类关联交易
该公司财务指标及经营情况良好，前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力良好。
（二十四）成都欣天颐投资有限责任公司
1.基本情况
成都欣天颐投资有限责任公司注册资本为人民币6.80亿元，法定代表人袁博，成立于2004年3月9日，统一社会信用代码为91510100758770375R，注册地址为成都市锦里中路128号，主要办公地址为成都市高新区天府四街300号金控集团财智中心二号楼B座7楼-8楼，主营业务为从事工业、商业及高新产业项目的投资及资产管理业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)，实际控制人为成都市国有资产监督管理委员会。
截至2024年末，成都欣天颐投资有限责任公司经审计资产总额78.62亿元，负债总额29.79亿元，净资产48.83亿元，资产负债率37.89%。2024年度实现净利润1.77亿元。截至2025年9月末，成都欣天颐投资有限责任公司资产总额94.94亿元，负债总额33.86亿元，净资产61.08亿元，资产负债率35.67%。2025年1-9月实现净利润3.68亿元。
2.关联关系
该公司系本行实际控制人控制的本行股东。
3.前期同类关联交易
该公司前期同类非授信类关联交易执行情况正常，未发生同类授信类关联交易。该公司财务指标及经营情况正常，履约能力良好。
（二十五）四川锦程消费金融有限责任公司
1.基本情况
四川锦程消费金融有限责任公司注册资本为人民币10亿元，法定代表人李婉容，成立于2010年2月26日，统一社会信用代码为91510100551072297N，注册地址为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道中段88号1栋9层1号、9层2号、9层10号、9层12号、9层13号、11层9号、14层5号、16层1号、16层5号，经营地址为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道中段88号1栋9层1号、9层2号、9层10号、9层12号、9层13号、11层9号、14层5号、16层1号、16层5号，主营业务为个人耐用消费品贷款；一般用途个人消费贷款；办理信贷资产转让；境内同业拆借；向境内金融机构借款；经批准发行金融债券；与消费金融相关的咨询、代理；代理销售与消费借款相关的保险产品；固定收益类证券投资业务；经监管批准的其他业务。本公司系四川锦程消费金融有限责任公司第一大股东，持有其39.99%的股份，该公司其他持股10%以上的股东包括：成都天府软件园有限公司、周大福企业有限公司、成都交子新兴金融投资集团股份有限公司。
截至2024年末，四川锦程消费金融有限责任公司经审计的资产总额159.16 亿元，负债总额139.81亿元，净资产19.35亿元，资产负债率87.84%。2024年度实现营业收入10.80亿元，实现净利润2.07亿元。截至2025年9月末，四川锦程消费金融有限责任公司资产总额180.88亿元，负债总额154.35亿元，净资产26.53亿元，资产负债率85.33%。2025年1-9月实现营业收入8.61亿元，实现净利润1.65亿元。
2.关联关系
该公司系本公司施加重大影响的法人，且本公司副行长李婉容任其法定代表人、董事长。
3.前期同类关联交易
该公司财务指标及经营情况良好，前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力良好。
（二十六）西藏银行股份有限公司
1.基本情况
西藏银行股份有限公司注册资本为人民币33.20亿元，法定代表人罗布，成立于2011年12月30日，统一社会信用代码为915400005857557153，注册地址为拉萨市经济技术开发区总部经济基地A幢贰单元二层1201、1202、1203、1204、1212、1213、1214、1215号，经营地址为拉萨市经济技术开发区总部经济基地A幢贰单元二层1201、1202、1203、1204、1212、1213、1214、1215号，主营业务为办理存、贷款、结算业务；办理票据承兑与贴现；银行卡业务；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券、买卖政府债券、金融债券；同业拆借；买卖、代理外汇买卖；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；资信调查、咨询、见证业务；提供保险箱业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其它业务。主要股东为西藏自治区投资有限公司、交通银行股份有限公司、本公司。
截至2024年末，西藏银行股份有限公司经审计资产总额645.85亿元，负债总额544.89亿元，净资产100.96亿元。2024年度实现营业收入11.68亿元，实现净利润4.76亿元。截至2025年9月末，西藏银行股份有限公司资产总额601.78亿元，负债总额498.52亿元，净资产103.26亿元。2025年1-9月实现营业收入7.70亿元，实现净利润3.82亿元。
2.关联关系
该公司系本公司施加重大影响的法人，且本公司副行长龚民先生担任该公司的董事。
3.前期同类关联交易
该公司财务指标及经营情况良好，前期同类关联交易的执行情况正常，履约能力良好。
（二十七）关联自然人
本公司关联自然人是指中国证监会《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及本公司关联交易管理制度所规定的关联自然人。
上述关联方介绍中的财务数据若未注明“经审计”则均为未经审计数据。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次预计的2026年度关联方日常关联交易内容属于商业银行正常经营范围内发生的常规业务，遵循一般商业条款和公司正常业务程序进行，其定价原则与独立第三方交易一致，即遵循市场化原则，以不优于非关联方同类交易的条件开展交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次预计关联方2026年度日常关联交易额度，基于与相关关联方原有的合作基础，以及对关联方业务发展的合理预期，预计金额及所涉及交易内容符合业务实际需求，不存在利益输送以及价格操纵行为，交易程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。
特此公告。
成都银行股份有限公司董事会
2026年4月23日
证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2026-016
成都银行股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。于2025年12月31日，毕马威华振有合伙人247人，注册会计师1,412人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过330人。
毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币40亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。
毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币6.82亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，采矿业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振2024年金融业上市公司审计客户家数为28家。
2.投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币460万元），案款已履行完毕。
3.诚信记录
近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证券交易所的自律监管措施或纪律处分；毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1.基本信息
毕马威华振承做成都银行股份有限公司2026年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
本项目的项目合伙人石海云，2001年取得中国注册会计师资格。石海云1999年开始在毕马威华振执业，2001年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本行提供审计服务。石海云近三年签署或复核上市公司审计报告超过10份。
本项目的签字注册会计师薛晨俊，2009年取得中国注册会计师资格。薛晨俊2006年开始在毕马威华振执业，2009年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本行提供审计服务。薛晨俊近三年签署或复核上市公司审计报告超过10份。
本项目的质量控制复核人史剑，2011年取得中国注册会计师资格。史剑1999年开始在毕马威华振执业，2001年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本行提供审计服务。史剑近三年签署或复核上市公司审计报告超过10份。
2.诚信记录
石海云、薛晨俊和史剑最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施或纪律处分。
3.独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则和独立性准则的规定保持了独立性。
4.审计收费
毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度本项目的审计收费为人民币329万元，其中内部控制审计费为人民币36万元，服务范围包括年度财务报告审计、中期财务报告审阅、内部控制审计及其他相关服务。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会关联交易控制与审计委员会履职情况
本公司第八届董事会关联交易控制与审计委员会第十九次会议审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告〉的议案》《关于〈成都银行股份有限公司董事会关联交易控制与审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》《关于聘请成都银行股份有限公司2026年度会计师事务所的议案》。评价认为：毕马威华振担任本公司2025年度会计师事务所期间，独立性、专业胜任能力、诚信状况满足本公司财务报告审计、内部控制审计的要求；投资者保护能力符合相关规定；其在提供审计服务的过程中，认真履行审计职责，按时提交审计报告，较好地完成了本公司委托的工作。同意聘请毕马威华振为本公司2026年度会计师事务所。同意提交董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
本公司第八届董事会第二十六次（临时）会议于2026年4月22日审议通过了《关于聘请成都银行股份有限公司2026年度会计师事务所的议案》，同意聘请毕马威华振为本公司2026年度会计师事务所。同意将本议案提交本公司股东会审议。董事会表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交本公司股东会审议，并自本公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
成都银行股份有限公司董事会
2026年4月23日
证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2026-013
成都银行股份有限公司第八届
董事会第二十六次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于2026年4月17日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开董事会会议的通知和材料，本公司第八届董事会第二十六次（临时）会议于2026年4月22日在本公司总部5楼1号会议室以现场方式召开。本次会议应出席有表决权董事12名，黄建军、徐登义、王永强、郭令海、付剑峰、陈存泰、顾培东、马骁、余海宗9名董事现场出席，余力、马晓峰、龙文彬3名董事通过视频连线方式参加会议。会议由董事长黄建军主持。拟任董事张育鸣、本公司部分高级管理人员等列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2025年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
本议案中2025年年度报告中的财务报告及相关财务信息在提交董事会审议前，已经本公司董事会关联交易控制与审计委员会审核通过，并同意提交董事会审议。
二、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2026年第一季度报告的议案》
表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
本议案中2026年第一季度报告中的季度财务报表及相关财务信息在提交董事会审议前，已经本公司董事会关联交易控制与审计委员会审核通过，并同意提交董事会审议。
三、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算方案的议案》
表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东会审议。
具体详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都银行股份有限公司2025年度利润分配方案公告》。
本公司独立董事对本议案已发表独立意见，具体详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都银行股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。
五、审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》
表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东会审议。
本公司独立董事对本议案已发表独立意见，具体详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都银行股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。
六、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司2025年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东会审议。
七、审议通过了《关于制定〈成都银行股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》
表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过了《关于修订〈成都银行股份有限公司董事会授权书〉的议案》
表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过了《关于修订〈成都银行股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》
表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2025年度关联交易情况的报告》
表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
本议案需向股东会报告。
十一、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
董事黄建军、王永强、付剑峰、余力、马晓峰回避表决。
本议案需提交股东会审议。
具体详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都银行股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计额度的公告》。
本议案在提交董事会审议前，已经本公司第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议并取得了明确同意的意见。
本公司独立董事对本议案已发表独立意见，具体详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都银行股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。
十二、审议通过了《关于成都银行股份有限公司与董事、高级管理人员及其相关关联方关联交易的议案》
（一）关于本行与董事及其相关关联方关联交易事项
董事对本人及其相关关联方与本公司之间的关联交易事项回避表决，本议案中该事项有效表决票数为11票。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
（二）关于本行与高级管理人员（非同时担任董事的人员）及其相关关联方关联交易事项
表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
本议案在提交董事会审议前，已经本公司第八届董事会独立董事专门会议第四次会议审议并取得了明确同意的意见。
本公司独立董事对本议案已发表独立意见，具体详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都银行股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。
十三、审议通过了《关于本行与关联方成都金控融资担保有限公司关联交易的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
董事黄建军、王永强、付剑峰回避表决。
上述关联交易属于本公司与国家金融监督管理总局、中国证监会及上海证券交易所相关规定所定义的关联方发生的关联交易，已纳入本公司年度日常关联交易预计额度。
十四、审议通过了《关于本行与关联方成都中小企业融资担保有限责任公司关联交易的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
董事余力回避表决。
上述关联交易属于本公司与国家金融监督管理总局相关规定所定义的关联方发生的关联交易。
十五、审议通过了《关于本行与关联方成都小企业融资担保有限责任公司关联交易的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
董事余力回避表决。
上述关联交易属于本公司与国家金融监督管理总局相关规定所定义的关联方发生的关联交易。
十六、审议通过了《关于处置抵债资产的议案》
表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
十七、审议通过了《关于〈2025年度成都银行内部资本充足评估报告〉的议案》
表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
十八、审议通过了《关于〈成都银行2025年资本充足率管理报告〉的议案》
表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
十九、审议通过了《成都银行股份有限公司2026年第一季度第三支柱信息披露报告》
表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
二十、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告〉的议案》
表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
本议案在提交董事会审议前，已经本公司董事会关联交易控制与审计委员会审核通过，并同意提交董事会审议。
二十一、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司董事会关联交易控制与审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》
表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
本议案在提交董事会审议前，已经本公司董事会关联交易控制与审计委员会审核通过，并同意提交董事会审议。
二十二、审议通过了《关于聘请成都银行股份有限公司2026年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东会审议。
具体详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案在提交董事会审议前，已经本公司董事会关联交易控制与审计委员会审核通过，并同意提交董事会审议。
本公司独立董事对本议案已发表独立意见，具体详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都银行股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。
二十三、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司2025年度内部控制评价报告〉的议案》
表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
本议案在提交董事会审议前，已经本公司董事会关联交易控制与审计委员会审核通过，并同意提交董事会审议。
本公司独立董事对本议案已发表独立意见，具体详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都银行股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。
二十四、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司2025年度社会责任报告〉的议案》
表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
二十五、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告〉的议案》
表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
二十六、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》
表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
二十七、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
独立董事陈存泰、龙文彬、顾培东、马骁、余海宗回避表决。
二十八、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司2025年度主要股东履职履约情况的评估报告〉的议案》
表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
二十九、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司2025年度大股东评估报告〉的议案》
表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
本议案需向股东会报告。
三十、审议通过了《关于召开成都银行股份有限公司2025年年度股东会的议案》
表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
同意召开本公司2025年年度股东会，并授权本公司董事长根据实际情况确定会议时间、议程安排等事项。
此外，会议还通报了对董事会、监事会、高级管理层及其成员2025年度履职评价有关情况、2025年度全面风险管理情况。
特此公告。
成都银行股份有限公司董事会
2026年4月23日
证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2026-014
成都银行股份有限公司
2025年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 分配比例：每10股派发现金股利9.21元（含税）。
● 本次利润分配以总股本42.38亿股为基数。
● 本次利润分配方案尚待公司股东会审议通过后方可实施。
● 不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度净利润为133.03亿元，经董事会审议，公司2025年度利润分配方案如下：
1.按照公司2025年度净利润133.03亿元的10%提取法定盈余公积金13.30亿元。
2.根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》，按照公司风险资产的1.5%差额提取一般风险准备21亿元。
3.以总股本42.38亿股为基数，向全体股东每10股派送现金股利人民币9.21元（含税），合计分配现金股利人民币39.04亿元，占合并报表中归属于母公司普通股股东净利润的30.04%。上述分配方案执行后，结余未分配利润留待以后年度分配。
4.上述方案尚待股东会审议批准。
（二）不触及其他风险警示情形说明
单位：人民币亿元
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注：现金分红比例（%）=最近三个会计年度累计分红及回购注销总额/最近三个会计年度平均归属于母公司普通股股东的净利润
二、公司履行的决策程序
公司于2026年4月22日召开的第八届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于成都银行股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》，同意提交公司股东会审议。
公司独立董事发表了独立意见，认为公司2025年度利润分配方案符合有关法律法规和监管规定，符合《成都银行股份有限公司章程》有关利润分配的政策，符合公司经营管理的实际需要并充分考虑了投资者的合理投资回报，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司2025年度利润分配方案，同意提交公司股东会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
特此公告。
成都银行股份有限公司董事会
2026年4月23日
