深圳普门科技股份有限公司

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2025年4月，公司被授予“深圳市龙华区总部企业”称号，该称号是对公司在医疗器械领域长期深耕布局、持续创新研发及塑造卓越品牌影响力的高度认可。公司凭借现代化生产基地和全球化销售网络，构建了从研发到服务的全链条卓越品牌体系，为龙华区乃至深圳市的生物医药产业升级提供了有力支撑，体现了“总部企业”在引领产业集聚、推动高质量发展中的核心作用。

2025年8月，深圳市市场监督管理局龙华监管局授予公司“2024年度龙华区质量示范企业（单位）”称号，标志着公司在质量管理体系、先进技术创新、卓越绩效模式等方向的领先实力再次获得权威认证。“龙华区质量示范企业”由深圳市市场监督管理局龙华监管局依据《深圳市市长质量奖评定标准DB4403/T 116-2020》评审，从领导、战略、顾客、员工、创新、运营六个维度，筛选并授予在创造高质量和卓越绩效、推动社会生产力进步上取得显著成绩，并为深圳质量建设作出积极贡献的优秀企业。

2025年9月，一次性使用负压引流护创材料系列、冲击波治疗仪入选《深圳市创新产品推广应用目录（2025年）》。

2025年11月，公司全自动化学发光测定仪、糖化血红蛋白分析仪入选《2025年第二批广东省名优高新技术产品名单》。

③公司主营业务产品获得广泛认可

A．体外诊断业务

电化学发光系列产品，系公司基于三联吡啶钌的电化学发光免疫分析技术路线使用自主合成的发光标记物，成功研制包括检测仪器和配套试剂的新一代全自动电化学发光免疫分析平台，打破了行业国际巨头在电化学发光免疫分析领域的全球垄断，填补了国内市场空白，成为国内第一家取得电化学发光免疫分析系统注册证的企业。公司全自动化学发光测定仪特有的“9分钟”检测项目组合，为急诊患者赢得黄金抢救时间，获得临床检验的认可。此外，公司推出的炎症、心血管标志物、性激素、甲状腺功能和肿瘤标志物等检测套餐已广泛应用于临床检测。

报告期内，公司的电化学发光配套检测试剂项目hs-cTnI STAT、hs-cTnT STAT、NT-proBNP和NT-proBNP STAT四项检测技术通过国际临床化学和检验医学联合会（IFCC）严苛评估，成功入选其官网更新的试剂分析性能参考表与抗干扰性能表（v082025）。这一认证标志着公司技术的灵敏度、准确性已达到国际领先水平，为临床诊断提供了可靠依据。同时，公司全自动化学发光测定仪成功进驻高海拔地区标杆市场一一秘鲁及国内青海海拔3,500米以上的医院实现装机，设备在极端环境下运行稳定、性能可靠，获得客户高度评价。

糖化血红蛋白系列产品，系公司基于高效液相色谱方法对糖化血红蛋白进行检测。糖化血红蛋白可以反映糖尿病患者近8-12周的血糖控制水平，是国际公认的糖尿病检测“金标准”，公司《基于高效液相色谱法的糖化血红蛋白分析仪研发及产业化》项目荣获2023年度深圳市科技进步奖二等奖。公司糖化血红蛋白分析仪H100Plus产品可以实现45s以内快速精准的检测，其通过分离和识别血红蛋白变异体排除异常干扰使结果更可靠。目前，公司已发展成为覆盖低、中、高端全客户群的糖化血红蛋白分析仪专业生产厂商，同时实现了糖化系列产品试剂原材料的自主生产，核心供应链自主可控。公司糖化血红蛋白分析仪系列产品性能优越，主流机型检测范围、重复性、抗干扰能力均已实现与国际接轨并达到国际主流标准，获得国际临床化学和检验医学联合会（IFCC）和美国糖化血红蛋白标准化项目（NGSP）双重认证。在国内市场，公司糖化血红蛋白产品市场占有率位居国产品牌前列；在国际市场，公司糖化血红蛋白分析仪连续多年位居中国品牌出口领先地位。

特定蛋白分析系列产品，经过多年技术积累已经实现了全自动化检测。公司自2016年开始与SYSMEX持续开展战略合作，双方联合推出“血常规+CRP+SAA”检测合作模式，由SYSMEX在中国市场独家代理普门科技品牌的特定蛋白“CRP+SAA”产品，发挥各自优势，强强联合，实现CRP检测位居国内市场领先地位。此外，公司在国内首创基于散射比浊方法学的全自动红细胞渗透脆性分析仪，可以支持全自动吸样、检测、清洗，具有测试速度快、检测效率高的优势，可广泛适用于基层医疗机构，辅助溶血性疾病的诊断，该分析仪凭借其创新性、先进性和可靠性入选深圳市龙华区工业和信息化局《龙华区2023年第二批创新产品和服务目录》，标志着该产品的应用价值获得市场认可，公司创新研发水平获得肯定。

在智慧化实验室方面，为解决医院检验科日常运营手工操作、纸质化记录及分散化管理的痛点，公司基于ISO15189质量管理体系，深度融合物联网、人工智能等前沿技术，推出“普惠智检”标准化智慧化实验室管理平台。该平台通过对实验室“人、机、料、法、环”全要素、全流程实施信息化升级，优化资源配置，为智慧医院建设提供关键的技术赋能，实现检测全流程数字化管控，重构医学检验效能新范式，助力诊疗效率提升，得到行业专家好评。公司积极参与人工智能（AI）赋能临床实验室标准化智慧建设与高质量发展专题研讨会，深度了解临床一线需求，持续优化智慧化实验室管理平台服务能力，产品临床应用价值得到显著提升。

B．临床医疗业务

临床医疗业务板块，公司针对医院不同疾病、不同科室的治疗与康复需求，推出智慧化VTE（静脉血栓栓塞症）防治生态系统、创面治疗解决方案、精准医疗解决方案、疼痛康复解决方案四大临床特色化解决方案，有效促进疾病治疗与康复的临床疗效，产品实现国内外销售。

在创面修复与治疗领域，公司作为申报团队中唯一的企业，与中国人民解放军总医院第一附属医院、中国人民解放军第三军医大学（现更名为：中国人民解放军陆军军医大学）、上海交通大学医学院附属瑞金医院等医学机构联合申报的“中国人体表难愈合创面发生新特征与防治的创新理论与关键措施研究”项目，获得了国务院颁发的2015年度国家科学技术进步奖一等奖，是国内医疗器械行业第一家获得国家科学技术进步奖一等奖的企业。公司依托上述创面治疗核心技术，自主研发了光子治疗仪并实现产业化，填补了国内临床创面光子治疗领域的市场空白。公司作为起草单位参与完成了《红光治疗设备行业标准》（编号：YY/T1496-2016）的制定，该标准于2016年7月29日正式发布。

为贯彻落实《国家卫生健康委办公厅关于印发2024年国家医疗质量安全改进目标的通知》（国卫办医政函〔2024〕40号）文件要求，推动医疗机构VTE防治管理工作进一步落实，提升整体防治效果，保障患者安全，公司对VTE预防评估系统进行持续升级，并开发出系列空气波压力治疗系统，不断丰富防栓设备，满足不同临床机构的使用需求，为建设无“栓”医院提供全方位的技术支持和服务。公司自主研发的“智普e评”实现了静脉血栓栓塞症风险评估的精准化与个性化，“智普e诊”提高了诊断效率，减少了人为判断的主观偏差，确保了预防和诊断的准确性，为患者争取了宝贵的治疗时间窗口。

报告期内，全新一代光谱治疗仪获证上市，一次性使用负压引流护创材料获得国家药品监督管理局颁发的Ⅲ类医疗器械注册证书，巩固了公司在创面治疗领域的领先地位；电子膀胱肾盂内窥镜取得医疗器械注册证并上市，丰富了公司泌尿外科领域的产品矩阵，提升了公司在临床医疗产品市场的竞争力。

C．皮肤医美业务

公司立足于市场需求，持续对现有医美产品进行完善和升级，不断拓展新的技术平台和开发有竞争力的新产品。公司皮肤医美产品线已上市的产品主要有基础光电、特色能量、医美耗材三大类，已成为中国医美领域布局“声、光、电”医美技术最全的品牌之一，构建了从基础皮肤病治疗到高端塑形美容的系列产品解决方案，产品覆盖皮肤治疗、美白嫩肤、抗衰塑形、毛发管理、私密养护、生活美容等全领域，满足求美者多元化美学需求。浙江大学医学院附属第二医院皮肤科专家团队的相关研究成果在国际SCI期刊《Lasers in Medical Science》发表，公司冲击波治疗技术在面部年轻化中的临床应用疗效得到认可。目前公司国内皮肤医美系列产品已经进入众多头部医美集团的连锁机构，皮肤医美营销运营团队覆盖全国各省市自治区及主要城市。

D．消费者健康业务

重点围绕居家美容和居家康复两大领域进行新产品研发和产业化。截至报告期末，公司消费者健康业务已上市的产品包括光子治疗仪（Aladdin-D/E）、面罩式光子美容仪、智能健发帽、空气环压肌力恢复系统、高能红外治疗仪等，公司已自主运营天猫、京东、抖音、小红书等电商旗舰店，已开展互联网私域运营，同时也在线下进行渠道拓展，形成消费者健康业务线上和线下共同拓展的业务模式。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

报告期内，医疗器械行业因政策、技术、市场等因素影响出现多层次的新变化。体外诊断领域，呈多学科交叉融合趋势，产业高速增长，免疫诊断成为最大细分领域，未来仍具增长潜力；临床医疗领域，在政策扶持等因素推动下，新技术、新产业、新业态、新模式协同推进发展；皮肤医美领域正处于战略转型关键期。

①体外诊断领域呈多学科交叉融合趋势

根据检测原理或方法，体外诊断（IVD）主要分为生化诊断、免疫诊断、分子诊断等，不同的检测原理使其在现状、应用情况、未来增长点等方面皆存在较大差异。

生化诊断技术趋于成熟，检测成本低，主要以糖和非蛋白类基础指标为主，目前是我国体外诊断市场中发展最为成熟的细分领域，在基层市场占有率高。

免疫诊断是体外诊断最大的细分领域，未来仍具增长潜力。免疫诊断是应用免疫学理论设计的一系列测定抗原、抗体、免疫细胞及其分泌的细胞因子的检验方法。随着学科间的相互渗透，免疫学涉及的范围不断扩大，新的免疫学检测方法层出不穷。近年来，国内的临床应用以化学发光检测技术为主，化学发光免疫分析是将具有高灵敏度的化学发光测定技术和高特异性的免疫反应相结合，用于各种抗原、半抗原、抗体、激素等的检测分析技术，其具有特异性高、试剂稳定、自动化程度高、可大规模检测等优点，在临床应用中迅速推广，正逐步取代其他定性方法，成为免疫分析领域的主流诊断技术，占领了近60%的市场份额，是继放射免疫、酶联免疫、荧光免疫、时间分辨荧光免疫后发展起来的一项最新免疫测定技术。化学发光免疫分析技术通常包括直接化学发光、酶促化学发光和电化学发光等主流技术，应用项目较为广泛。免疫诊断的临床检测项目以肿瘤标志物、甲状腺功能、传染病为主，占整体免疫诊断市场的规模在半数以上；其中，心脏标志物、炎症因子等检测项目目前体量不大，但未来在市场上预计会有相对更大的增长空间。除此之外，性激素、优生优育等未来随着化学发光技术的普及以及医疗体系的不断完善而持续增长。

②临床医疗领域新技术、新产业、新业态、新模式协同推进发展

2025年，在监管优化、医保支持、产业扶持等政策推动下，治疗与康复领域呈现“四新”协同发展态势。2025年3月，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于进一步保障和改善民生着力解决群众急难愁盼的意见》，提出实施医疗卫生强基工程，推动城市医疗资源向县级医院和城乡基层下沉，逐步实现紧密型县域医共体建设全覆盖，有利于基层康复服务能力提升和康复资源下沉。2025年7月，国家药监局发布《优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展有关举措》，聚焦医用机器人、高端医学影像、人工智能医疗器械、新型生物材料四大领域，推出十大举措（优化特殊审批、前置指导、标准体系建设、全程监管指导、出海支持等），全面推开重点产品前置审评服务。

新技术层面，细胞与基因治疗、脑机接口、硼中子治疗等前沿技术借优先审批通道加速落地，AI辅助个性化康复方案、外骨骼机器人、神经调控技术广泛应用，中西医结合康复模式进一步普及，显著提升治疗与康复精准度。新产业层面，以高端医疗器械国产化为核心，形成以创新技术为支撑的产业集群，政策支持境外高端器械境内生产、地方产业基金赋能，推动产业链上下游协同升级，国产替代进程提速。新业态层面，依托“医保+商保”双支付体系扩容，衍生出AI+康复、远程康复、心理-社会功能整合康复等场景，创新药械临床应用示范基地促进产学研用深度融合。新模式层面，聚焦全生命周期服务，构建“研发-审批-临床转化-支付”闭环，多学科协作（MDT）、首购首用风险补偿机制等优化资源配置，实现技术价值快速落地。

③皮肤医美领域正处于战略转型关键期

2025年，医美器械行业在政策导向、消费转型、市场需求等多重作用下，呈现出复杂而多元的发展态势，处于战略转型关键期。

A．政策监管的全面收紧重塑行业格局。国家医保局《美容整形类医疗服务价格项目立项指南（试行）》的发布，有助于规范市场秩序，营造公平竞争的市场环境，增强行业透明度；与此同时，国家药监局持续细化医美器械注册要求，发布了包括二氧化碳激光治疗设备在内的多项产品的注册审查指导原则，加强对临床、风险的审查，这些举措均助于促进医美器械行业的健康发展。

B．竞争格局发生变化。在信息透明化和宏观经济环境的双重影响下，求美者的消费决策更理性，对医美项目的安全性、效果和性价比关注度显著提升，不再盲目追求热门项目，而是更加注重机构资质、医生专业度和真实案例反馈，倾向于选择“高质价比”的服务。头部机构凭借品牌、技术和服务优势进一步巩固地位，中小机构面临更大竞争压力，部分经营不善的机构可能被淘汰，行业加速整合。上游产品价格竞争激烈，出厂价普遍下降，促使机构从单纯追求产品销售转向注重服务质量和客户体验，价值竞争成为新的竞争方向。

C．AI技术深度应用。随着AI技术的发展，在医美的应用更加广泛、深入。例如通过AI分析皮肤影响，可精准评估细纹、毛孔、色素沉着等问题，结合用户目标推荐最适合的治疗项目，提升方案的科学性和针对性。此外，在效果预测、智能客服、术后回访等方面，均有广泛的应用空间。未来AI在医美领域的应用将从营销延伸至诊疗全流程，推动行业向个性化、精准化、智能化方向发展，整个行业将迎来新一轮的转变。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

5、

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位: 股

■

■

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.4

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入103,783.10万元，同比下降9.60%；归属于母公司股东的净利润为18,422.09万元，同比下降46.66%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,304.22万元，同比下降50.31%。截至报告期末，归属于上市公司股东的净资产为211,578.50万元，基本每股收益0.43元/股。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2026-029

深圳普门科技股份有限公司

关于董事、高级管理人员2025年度薪酬

确认及2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《深圳普门科技股份有限公司章程》的有关规定，深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第三届董事会第二十三次会议，审议《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议；审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事胡明龙、曾映、王红回避表决。现将具体情况公告如下：

一、董事、高级管理人员2025年度薪酬确认

经核算，公司董事、高级管理人员2025年度的薪酬情况如下：

■

注：1.根据修订后的《公司章程》，公司设职工代表董事1名，因公司治理结构调整，2025年12月23日，李大巍先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，辞任后仍担任公司副总经理；同日，公司召开职工代表大会，选举刘敏女士为第三届董事会职工代表董事。上表中刘敏女士的税前薪酬总额包含其任监事期间获得的薪酬。

2.上表中报告期内从公司获得的税前薪酬总额，除独立董事领取津贴外，其他董事、高级管理人员的部分绩效薪酬待年度报告披露之后发放。

二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）适用对象

公司2026年度任期内董事、高级管理人员。

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）薪酬标准

1．公司董事薪酬

（1）非独立董事薪酬

①不在公司担任非独立董事以外其他职务的董事，不在公司领取薪酬。

②公司董事长以及同时兼任高级管理人员或公司其他管理职务的非独立董事，按下述第2部分公司高级管理人员2026年度薪酬方案执行，不另行领取董事薪酬。

（2）独立董事津贴

独立董事薪酬实行独立董事津贴制，标准为税前10万元/年，按年发放。

2.高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。其中：基本薪酬根据岗位职责、工作内容、个人能力情况，并结合市场薪资水平确定；绩效薪酬以公司经营目标为考核基础，根据考核期内实现的效益情况以及个人岗位履职情况综合核定。

3.其他规定

（1）上述薪酬或津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税。

（2）在公司领取薪酬的董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。独立董事因换届、改选等原因任期内离任的，按照实际任期计算津贴。

（3）除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规视公司经营情况另行确定。

（4）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。

三、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026年4月10日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议，审议《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。其中，由于《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》涉及全体委员薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全体委员已对本议案回避表决。本议案直接提交董事会审议；《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月21日召开第三届董事会第二十三次会议，审议《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。其中，因《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》涉及全体董事自身利益，全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交股东会审议；以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》,关联董事胡明龙、曾映、王红回避表决。

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2026-024

深圳普门科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日以现场会议与通讯相结合方式召开了第三届董事会第二十三次会议。本次会议通知已于2026年4月10日以电话、邮件等形式送达公司全体董事，并于2026年4月17日以电话、邮件等形式发出增加临时提案的补充通知，本次新增提案取得全体与会董事的认可。本次会议由董事长刘先成先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于〈公司2025年年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为：《公司2025年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定；《公司2025年年度报告》及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，客观公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证《公司2025年年度报告》及其摘要披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司2025年年度报告》及《深圳普门科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于〈公司2025年度环境、社会和公司治理报告〉及其摘要的议案》

董事会认为：《公司2025年度环境、社会和公司治理报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；《公司2025年度环境、社会和公司治理报告》客观、真实地反映了公司2025年度在环境、社会及公司治理等方面的成效。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告摘要》及《深圳普门科技股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

2025年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，恪尽职守、勤勉尽责，贯彻执行股东（大）会的各项决议，积极有效地开展工作，持续优化公司治理结构，通过科学决策、有效监督和精准施策，确保公司规范运作和持续稳健发展，有效保障公司全体股东的合法权益。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于〈公司2025年度总经理工作报告〉的议案》

2025年，公司总经理严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，不断提升公司产品和品牌在医疗器械行业市场的核心竞争力。因此，董事会同意通过其工作报告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于〈公司独立董事2025年度述职报告〉的议案》

董事会审阅了2025年度任职的独立董事蔡翘梧、杨光辉、邹海燕的《2025年度述职报告》。报告期内，公司独立董事严格按照相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的专业职能，客观、独立和审慎地行使股东会和董事会赋予的权力和义务，为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见和建议，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。因此，董事会同意公司独立董事向董事会提交的《公司独立董事2025年度述职报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司独立董事2025年度述职报告（蔡翘梧）》《深圳普门科技股份有限公司独立董事2025年度述职报告（杨光辉）》《深圳普门科技股份有限公司独立董事2025年度述职报告（邹海燕）》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事将在公司2025年年度股东会上述职。

（六）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

非独立董事认真核查独立董事出具的《公司2025年度独立董事独立性自查报告》后认为，公司现任独立董事蔡翘梧、杨光辉、邹海燕与公司之间均不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在违反独立董事独立性要求的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。独立董事蔡翘梧、杨光辉、邹海燕回避表决。

（七）审议通过《关于〈公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告〉的议案》

2025年度，公司董事会审计委员会勤勉尽责地履行了董事会审计委员会的职责，在监督评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、评估内部控制有效性、审阅公司财务信息等方面充分发挥了公司董事会审计委员会的职能，积极协调内外部审计机构及公司管理层之间的有效沟通，推动了公司内控建设和规范运作，帮助董事会作出了科学性的决策。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于〈公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计的过程中进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，较好地履行了对会计师事务所的监督职责。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《关于〈公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告〉的议案》

董事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中，坚持以严谨敬业、客观公允的态度进行独立审计，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，表现了良好的职业操守和业务素质，确保了审计工作的质量和独立性。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过《关于〈公司2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

2025年度，公司聚焦有限的资源，一切以公司经营为中心，根据《2025年度“提质增效重回报”行动方案》积极开展和落实相关工作，始终坚持“质量·效率·积累·求变”四大经营关键举措，在产品研发创新、优化公司治理结构、保障投资者权益等方面取得了一定成效。公司持续评估具体举措，在2025年度方案基础上进一步优化制定了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-028）。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）审议通过《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形，亦不存在违规将资金直接或间接提供给公司实际控制人及其控制的其他企业以及其他关联方使用的情形。公司编制的《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》符合相关规定。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审计，并出具了专项审计报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于深圳普门科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十二）审议通过《关于〈公司2025年度内部控制评价报告〉的议案》

公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十三）审议通过《关于〈公司2025年度利润分配预案〉的议案》

董事会同意公司向全体股东每10股派发现金红利人民币2.82元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本428,485,730股，以此计算合计拟派发现金红利120,832,975.86元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为65.59%。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份自主行权/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十四）审议并回避表决《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

根据现行法律法规及《公司章程》的相关规定，对公司董事2025年度薪酬予以确认，同时结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了董事2026年度薪酬方案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-029）。

本议案在提交公司董事会审议前，已提交董事会薪酬与考核委员会审议，由于涉及全体委员薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全体委员已对本议案回避表决。

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避。因涉及全体董事自身利益，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

（十五）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》的相关规定，对公司2025年度高级管理人员薪酬予以确认，并制定了公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-029）。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。关联董事胡明龙、曾映、王红回避表决。

（十六）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层办理与本次续聘相关的事项，包括但不限于根据2026年公司实际业务情况和市场价格水平与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定公司2026年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）、签署相关服务协议等。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十七）审议通过《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善深圳普门科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励和约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，促进公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《深圳普门科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十八）审议通过《关于提议召开2025年年度股东会的议案》

全体董事一致同意于2026年5月13日召开公司2025年年度股东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

会议通知详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-027）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十九）审议通过《关于〈公司2026年第一季度报告〉的议案》

董事会认为：《公司2026年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定；《公司2026年第一季度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，客观公允地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证《公司2026年第一季度报告》披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司2026年第一季度报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二十）审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》

出席会议的非关联董事经审议后一致认为，本次关联交易租赁价格系以租赁房产所在区域的市场行情及周边同类型房屋的租赁定价为参考，由交易双方在平等、自愿、互利的基础上协商确定，交易条件及定价公允、合理，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司股东利益的行为。因此，出席会议的非关联董事一致同意本议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2026-030）。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。关联董事刘先成回避表决。

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2026-027

深圳普门科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月13日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月13日 14点00分

召开地点：深圳市龙华区求知东路8号普门科技总部大厦22楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月13日至2026年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

注：本次股东会还将听取独立董事2025年度述职报告、公司高级管理人员2026年度薪酬方案的说明。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案1-3、5、6已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过；议案4因全体董事回避表决，直接提交股东会审议，相关公告已于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《公司2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：关联股东刘先成、厦门瀚钰投资咨询合伙企业（有限合伙）、厦门乔川投资合伙企业（有限合伙）、厦门普荣投资合伙企业（有限合伙）、胡明龙、曾映、王红、项磊、刘敏，应对议案4回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

1.自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人有效身份证件复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人有效身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件以及法定代表人证明书；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人有效身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书（由法定代表人签字并加盖法人单位公章）办理登记手续。

3.异地股东可以以邮件的方式进行登记，邮件到达时间应不迟于2026年5月12日17:00，邮件中需注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附有效身份证复印件，邮件主题请注明“股东会”字样，并与公司电话确认后方视为成功。通过邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带有效身份证原件。

4.登记时间：2026年5月12日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）

登记地点：广东省深圳市龙华区求知东路8号普门科技总部大厦22楼董事会办公室

5.注意事项

5.1.凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与现场投票表决。

5.2.股东或其代理人请在参加现场会议时携带上述证件。因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

5.3.公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1.出席会议者交通及食宿费用自理。

2.参会股东请携带签署登记材料原件提前半小时到达会议现场办理签到。

3.会议联系

联系部门：董事会办公室

联系电话：0755-29060052

电子邮箱：bod@lifotronic.com

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳普门科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2026-026

深圳普门科技股份有限公司

关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的审计机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”或“天健”）

● 本事项尚需提交深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议。

一、拟聘任审计机构的基本情况

（一）机构信息

1．基本信息

■

2．投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，天健累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的具体情况如下：

■

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

3．诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次和纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1．基本信息

■

2．诚信记录

签字注册会计师吴韩志一、项目质量控制复核人赖兴恺近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。项目合伙人、签字注册会计师李联近三年受到行政监管措施1次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分，具体情况如下：

■

3．独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4．审计收费

2025年度审计费用80万元人民币（含税），较上一年持平，其中：财务报告审计费用为60万元人民币（含税），内部控制审计费用为20万元人民币（含税）。公司2025年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

公司董事会提请股东会授权公司管理层办理与本次续聘相关的事项，包括但不限于根据2026年公司实际业务情况和市场价格水平与天健会计师事务所协商确定公司2026年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）、签署相关服务协议等。

二、拟续聘审计机构履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

2026年4月10日，公司召开第三届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，经过对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等情况进行了解和审查，全体委员一致认为其具备为上市公司提供审计服务的相关资质，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，出具的审计报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。因此，各委员一致同意本议案，并提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2026年4月21日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层办理与本次续聘相关的事项，包括但不限于根据2026年公司实际业务情况和市场价格水平与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定公司2026年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）、签署相关服务协议等。

（三）生效日期

本次续聘2026年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2026-025

深圳普门科技股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例

A股每10股派发现金红利人民币2.82元（含税）。不送红股，不进行资本公积转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中未分配利润为人民币424,444,371.62元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.82元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本428,485,730股，以此计算合计拟派发现金红利120,832,975.86元（含税）。2025年度公司现金分红总额120,832,975.86元；2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计120,832,975.86元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为65.59%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计120,832,975.86元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为65.59%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份自主行权/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司未触及可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：

■

二、公司履行的决策程序

（一）审计委员会意见

公司于2026年4月10日召开第三届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于〈公司2025年度利润分配预案〉的议案》。审计委员会认为：公司《2025年度利润分配预案》充分考虑了公司现阶段发展需求和股东利益，其内容符合相关法律法规的规定，不存在违反公司现金分红政策和股东回报规划的情形，亦不存在违法违规情形，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月21日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于〈公司2025年度利润分配预案〉的议案》，董事会同意本次利润分配预案。

本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：688389 证券简称：普门科技

深圳普门科技股份有限公司

2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于《深圳普门科技股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告》全文，为全面了解深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《深圳普门科技股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告》全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

■

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会、董事会战略与ESG委员会以及由董事会办公室牵头、各业务部门及子公司负责人组成的ESG工作小组。 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为一年一次，由董事会战略与ESG委员会统筹复盘报告期内环境、社会及公司治理绩效，并向董事会汇报。 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：□是 ，相关制度或措施为____ √否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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（下转335版）