南京普天通信股份有限公司2025年年度报告摘要

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2026-011

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损

公司母公司报表层面累计未分配利润-496,761,090.96元，合并报表层面累计未分配利润-403,806,789.70元，尚不具备利润分配条件。结合公司实际经营情况，2025年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。敬请投资者关注该情形，并注意投资风险。

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司作为国内信息通信领域重要的产品及解决方案提供商之一，始终坚持“产品+解决方案+服务”战略，不断加快产品创新、产业结构调整与转型升级。公司积极融入中国电科网信体系产业板块，重点发展通信网络基础、多媒体通信产品与解决方案，同时不断加强智慧照明产品、精密制造业务等能力。通信网络基础业务，重点发展智能布线、数据中心机房、MPO高密度多芯光纤连接器等产品，力争成为高可靠系统综合布线应用的主流品牌产品；多媒体通信产品与解决方案，重点通过多媒体通信领域的持续研发投入与智能化应用创新，业务定位逐步过渡到“智能会议”，以推动公司抓住空间智能化行业机遇；智慧照明产品业务，重点发展物联网智慧照明系统、太阳能及市电控制器等产品；精密制造业务，重点推动制造设备、工艺技术全面升级，逐步提升精密制造业务能力。

公司及子公司主营业务涉及智能会议、智能布线、智慧照明等领域，主要包括多媒体通信及应用解决方案、楼宇智能化综合解决方案、物联网太阳能及市电路灯控制系统等。产品主要服务于大型央企、政府、金融、电力、医疗等行业客户。

子公司南方电讯主要为央企、政府、金融、医疗等领域的大中型行业客户提供多媒体通信及应用解决方案；子公司普天天纪主要为客户提供中高端综合布线与楼宇智能化系统解决方案；子公司普天大唐主要为客户提供市电、太阳能路灯控制器及物联网智慧路灯管控解决方案。

公司主要通过参与项目投标方式获取业务机会。根据项目需求设计方案、生产或采购客户所需的设备，并负责安装、调试和系统集成，按照合同价款扣除成本后实现利润。公司的经营业绩主要受央企、政府、金融等行业客户的资本开支、信息化投入及招投标结果、原材料价格波动及其他成本的变动等因素影响。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2025年既是“十四五”规划圆满收官的决胜之年，也是深入贯彻党的二十届四中全会精神的关键之年，更是公司抢抓发展机遇、聚力攻坚突破的开拓之年。面对市场竞争等多重挑战，公司紧扣主责主业发展主线，优化资源配置，扎实推动各项重点任务落地见效，在高质量发展进程中迈出坚实步伐。坚持党建引领，深化改革创新，持续以高质量党建赋能公司高质量发展；聚焦市场攻坚，强化协同联动，以自主化产品方案与解决方案的核心竞争力，推动业绩稳中有进；深化改革创效，优化组织架构与管理流程，以精细化管理为抓手，激活组织内生动能；严守合规底线，完善体系化治理结构，夯实风险防控根基，以体系化治理护航企业稳健发展。

报告期内，公司瞄准网信领域主责主业方向，聚焦“通信网络基础、多媒体通信产品与集成、智慧照明产品”等产业主线，坚定执行市场攻坚与自主创新双轮驱动策略，依托电科平台优势，推动各业务协同发展。进一步加强新产品研发，不断提升核心竞争力。公司新申请专利7项，新申请软件著作权6项。新增专利授权8项，新获得软件著作权6项，参与编制国家标准1项。普天天纪获评国家专精特新“小巨人”企业及江苏省“绿色工厂”称号。南方电讯荣获江苏省“专精特新”企业称号并获得政府专项支持，获得华为公司授予的“数据存储（智能协作）最佳实践伙伴”称号。

报告期内公司实现营业收入61,763.95万元，归属于上市公司股东的净利润-946.24万元。

南京普天通信股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2026-009

南京普天通信股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2026年4月22日以现场结合通讯方式在南京市秦淮区广景路9号2号楼11层公司会议室召开，会议通知于2026年4月12日以书面方式发出，会议应出席董事八名，实际出席董事八名（其中四名董事以现场方式出席会议，沈克剑先生、胡一飞先生、汪星宇先生、高菁女士四名董事以通讯方式进行表决）。本次会议由董事长沈小兵先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网的本公司《2025年度董事会工作报告》。

3、审议通过《公司2025年度财务决算报告》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

4、审议通过《公司2026年度财务预算报告》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《公司2025年度利润分配预案》；

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025年期末公司合并报表未分配利润为-403,806,789.70元，母公司未分配利润为-496,761,090.96元；公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-9,462,362.33元，母公司净利润为-10,227,879.83元，不具备《公司法》和《公司章程》规定的利润分配的条件，公司拟2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的本公司《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

6、审议通过《公司2025年年度报告及年度报告摘要》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。

公司2025年年度报告需提交股东会审议。

公司2025年年度报告摘要与本公告同时披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公司2025年年度报告全文与本公告同时披露于巨潮资讯网。

7、审议通过《公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网的本公司《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

8、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》；

董事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，计提后能更加客观公允地反映截至2025年12月31日公司的资产价值及经营情况，使公司的会计信息更具有合理性，同意本次减值准备计提。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的本公司《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

9、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》；

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，4名董事（沈小兵先生、沈克剑先生、胡一飞先生、汪星宇先生）回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网的本公司《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

10、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》；

同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内控审计机构。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的本公司《关于聘任会计师事务所的公告》。

11、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网的本公司《2025年度内部控制评价报告》。

12、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

同意对《公司章程》进行如下修订：

■

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

13、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

14、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》；

表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权。全体董事已回避表决，直接提交股东会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事已回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决。

具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的本公司《关于2026年度董事薪酬方案的公告》。

15、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。董事贾昊雯女士兼任公司总经理，回避表决该议案。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员贾昊雯女士兼任公司总经理，回避表决该议案。

具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的本公司《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的公告》。

16、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

17、审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的本公司《关于召开2025年度股东会的通知》。

董事会依据公司三位独立董事提交的关于独立性自查情况的报告，出具了本公司《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事专门会议决议；

3、董事会审计与风控委员会决议；

4、董事会薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2026-010

南京普天通信股份有限公司

关于2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。具体情况如下：

一、公司2025年度利润分配预案的基本情况

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025年期末公司合并报表未分配利润为-403,806,789.70元，母公司未分配利润为-496,761,090.96元；公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-9,462,362.33元，母公司净利润为-10,227,879.83元，不具备《公司法》和《公司章程》规定的利润分配的条件，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、2025年度拟不进行利润分配的具体情况

■

三、2025年度拟不进行利润分配的合理性说明

根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定和要求，鉴于公司2025年度合并报表累计未分配利润为负值，不满足现金分红的条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，综合考虑公司目前经营状况和中长期发展规划，为保障公司生产经营的正常运行和未来资金需求，从公司实际经营角度出发，公司拟定的2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、独立董事专门会议审议情况

公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过了《公司2025年度利润分配预案》：根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025年期末公司合并报表未分配利润为-403,806,789.70元，母公司未分配利润为-496,761,090.96元；公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-9,462,362.33元，母公司净利润为-10,227,879.83元，不具备《公司法》和《公司章程》规定的利润分配的条件，一致同意公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

五、备查文件

1、第九届董事会第四次会议决议；

2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2026-012

南京普天通信股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第九届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将2025年度计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

为真实反映公司截止2025年12月31日的财务状况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司主要会计政策、会计估计的相关规定，公司及下属子公司对2025年末各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性等进行了充分的分析和评估，拟对2025年合并会计报表范围内各类资产共计提减值准备9,216,807.99 元。

■

二、本次计提资产减值准备合理性的说明以及对公司的影响

本次计提资产减值准备是公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的，计提后能更加公允地反映公司的资产价值及经营情况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。本次计提将减少公司2025年合并报表利润总额9,216,807.99元，本次计提的资产减值准备影响已在2025年度经审计的财务报表中反映。

三、报告期资产减值准备计提情况

（一）应收款项

本期计提信用减值准备6,979,118.96元，其中应收账款坏账准备计提3,888,297.12元，其他应收款坏账准备计提2,340,861.15元；应收票据坏账准备计提749,960.69元。应收账款计提具体情况如下：

■

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款，进行减值会计处理并确认损失准备。

（二）存货

本期计提存货跌价准备2,237,689.03元，具体如下：

■

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的说明

董事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，计提后能更加客观公允地反映截至2025年12月31日公司的资产价值及经营情况，使公司的会计信息更具有合理性，同意本次减值准备计提。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2026-013

南京普天通信股份有限公司

关于聘任会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第九届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内控审计机构。该议案事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年中兴华富华会计师事务所有限责任公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。

（二）人员信息

首席合伙人李尊农先生。2025年度末，中兴华合伙人数212人、注册会计师人数1084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数532人。

（三）业务信息

中兴华2024年收入总额（经审计）203,338.19万元，审计业务收入（经审计）154,719.65万元，证券业务收入（经审计）33,220.05万元。

2024年度上市公司年报审计169家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额 22,208.86 万元。中兴华为本公司同行业上市公司审计的客户有103家。

（四）投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华被判定在20%的范围内对青岛亨达股份有限公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华已按期履行终审判决，不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。

（五）诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施17次、自律监管措施4次、纪律处分3次。43名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行政监管措施34人次、自律监管措施11人次、纪律处分6人次。

二、项目信息

（一）基本信息

1、拟签字项目合伙人

赵明，中兴华合伙人，2002年成为注册会计师，2021年开始从事上市公司审计，2025年开始在中兴华执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有凤凰光学股份有限公司2023年度、2024年度审计报告，新三板公司武汉大洋义天科技股份有限公司2023年度、2024年度审计报告等，未在其他单位兼职。

2、拟签字注册会计师

赵永华，拥有注册会计师执业资质。2001年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2017年开始在中兴华执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署审计报告的上市公司和挂牌公司主要有中国国检测试控股集团股份有限公司、岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司、北京黑油数字展览股份有限公司等，未在其他单位兼职。

3、质量复核人

李晓思，拥有注册会计师执业资质。2006年成为注册会计师，从2003年起从事审计工作，从事证券服务业务超过20年，2025年开始为本公司提供审计服务。2015 年至今任职中兴华项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、股转系统挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力，未在其他单位兼职。

（二）诚信记录

签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）独立性

签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

（四）审计收费

2026年度审计费用60万元，其中财务审计费用为50万元，内部控制审计费用为10万元。上年度财务审计费用为50万元，内部控制审计费用为10万元。本次审计费用系根据业务规模、审计工作量等因素，经公司招标确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计与风控委员会履职情况

审计与风控委员会于2026年4月17日召开会议，审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。审计与风控委员会对中兴华的执业资质、诚信记录、业务情况及其独立性等情况进行了充分的审查和了解，认为中兴华的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，能够满足公司财务审计及内控审计工作要求，同意向董事会提议续聘中兴华为公司2026年度财务及内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的意见

独立董事专门会议于2026年4月17日召开，审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。独立董事认为：公司拟聘任中兴华为公司2026年度财务及内控审计机构。通过对中兴华的执业资质、诚信记录、业务情况及其独立性等情况进行充分审查和了解，我们认为中兴华具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力以及独立性，能够满足公司财务审计及内控审计工作要求，本次聘任会计师事务所的审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。同意聘任中兴华为公司2026年度财务及内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

2026年4月22日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内控审计机构，表决结果为八票赞成，零票反对，零票弃权。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1．第九届董事会第四次会议决议；

2．审计与风控委员会决议；

3．独立董事专门会议决议。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2026-014

南京普天通信股份有限公司

关于预计2026年度与中国电子科技财务

有限公司持续关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，降低融资成本与财务费用，经南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十四次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过，公司与中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订了为期三年的金融服务协议。协议约定由财务公司为公司提供金融服务，并约定了协议期内相关金融业务限额（详见公司2024年12月7日披露的《关于与中国电子科技财务有限公司签订〈金融服务协议〉的关联交易公告》）。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，亦不需要经过有关部门批准。现公司预计2026年度与财务公司的持续关联交易如下：

一、预计2026年与财务公司的持续关联交易情况

2026年公司向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不高于公司2025年度合并报表中总资产的70%（即人民币51,094.65万元），存款利率不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务的挂牌利率。

二、关联方基本情况

1、基本情况

企业名称：中国电子科技财务有限公司

注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼1011、3-8层

法定代表人：杨志军

注册资本：580,000万元人民币

统一社会信用代码：91110000717834993R

金融许可证机构编码：L0167H211000001

成立日期：2012年12月14日

主要股东和实际控制人：中国电子科技集团有限公司为财务公司的主要股东及实际控制人。

经营范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。

主要财务指标：截至2025年12月31日，财务公司总资产规模1,285.21亿元，负债1,168.09亿元，所有者权益共117.12亿元；2025年实现营业收入18.27亿元，净利润9.17亿元。

2、与本公司的关联关系

财务公司为本公司实际控制人中国电子科技集团有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，财务公司为本公司的关联方。

3、关联人是否失信被执行人

经查询，财务公司不是失信被执行人。

4、履约能力分析

关联人经营正常，财务状况和资信良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

财务公司在经营范围内为本公司（含控股子公司）提供存款、结算、综合授信及其他金融服务。协议有效期内，每一日公司向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表中总资产的70%（含）。

定价政策：财务公司吸收公司存款的价格，不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务的挂牌利率；财务公司向公司发放贷款的利率按照中国人民银行有关规定和财务公司相关管理办法执行，在签订每笔贷款合同时，双方依据当时的市场行情进行协商，对贷款执行利率做适当调整，同时不高于公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率；结算服务之结算费用均由财务公司承担，公司不承担相关结算费用；财务公司为公司提供其他服务所收取的费用，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。（详见公司2024年12月7日披露的《关于与中国电子科技财务有限公司签订〈金融服务协议〉的关联交易公告》）

四、交易目的及对公司的影响

公司与财务公司之间的关联交易遵循平等自愿、互利互惠的原则进行，定价公允，有利于提高公司资金使用效率，降低融资成本，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，未发现财务公司存在违反国家金融监督管理总局颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定情况。财务公司经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，内控制度较为完善且有效；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，与财务报表相关资金、信贷、投资、稽查、信息管理风险控制体系未发现存在重大缺陷。公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。公司在财务公司的资金安全和可收回性具有保障。

五、截至披露日与财务公司已发生的关联交易情况

截至披露日，公司在财务公司贷款余额为0元，存款余额为0.79亿元。

六、独立董事相关意见

第八届董事会独立董事专门会议2024年第六次会议审议通过关于与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》的议案，独立董事一致同意将该事项提交公司董事会审议批准：

中国电子科技财务有限公司作为一家经国家金融监督管理总局批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。公司与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》，接受其提供的各项金融服务，有利于公司筹措发展运营资金，降低融资成本，提高资金使用效率；本次关联交易根据市场化原则进行，双方遵循平等、自愿、互利的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意上述关联交易事项并提交董事会审议。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2026-015

南京普天通信股份有限公司

关于2026年度董事薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第九届董事会第四次会议，会议审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事对本议案均回避表决，本议案将直接提交公司2025年度股东会审议，本议案已经公司独立董事专门会议和第九届董事会薪酬与考核委员会会议审议，基于谨慎性原则，全体独立董事、薪酬与考核委员会委员回避表决。现将有关情况公告如下：

为保证公司董事有效履行其相应职责和义务，建立责权利相适应的激励约束机制，合理确定公司董事的绩效评价标准、薪酬水平及支付方式，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会专门委员会工作细则》的相关规定，结合公司实际情况。制定公司2026年度董事薪酬、津贴方案如下：

一、适用对象

公司2026年度任期内的董事。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、原则

公司董事薪酬、津贴应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

公司对董事的薪酬、津贴进行预算管理。

四、薪酬方案

（一）非独立董事

1、担任高级管理人员的非独立董事薪酬为税前收入，需按规定缴纳社会保险费和住房公积金、个人所得税等各项税费，应由个人缴纳部分，由公司从薪酬中代扣代缴。

担任高级管理人员的董事薪酬采取年薪制，根据公司《2026年度高级管理人员薪酬方案》规定领取薪酬。薪酬标准以公司经营状况和绩效考核情况为基础，根据公司经营计划和分管工作的职责、目标等进行综合考核确定。

绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

基本薪酬按月发放。绩效薪酬按一定比例按月预发，以年度绩效考核结果为依据，以经审计财务数据为准，在年度报告披露后核发。任期激励依据任期综合考核结果，在任期结束并经审计后兑现。

担任高级管理人员的非独立董事不因其担任公司董事而享受任何额外津贴。

担任高级管理人员的非独立董事若同时担任公司及子公司其他职位，不重复领薪。

2、其他非独立董事不在公司领取薪酬和津贴。

（二）独立董事

独立董事在公司领取工作津贴，标准为9万元/年（含税），按月发放，除此以外不再发放其他薪酬。

五、其他说明

公司董事2026年度薪酬的发放、止付追索（如有）、考核与调整等操作事宜，按照公司现行有效的《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定执行。本次董事薪酬方案自公司2025年度股东会审议通过后实施。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2026-016

南京普天通信股份有限公司

关于2026年度高级管理人员薪酬

方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第九届董事会第四次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，董事贾昊雯女士兼任公司总经理，回避表决该议案。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。公司第九届董事会薪酬与考核委员会会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过本议案，委员贾昊雯女士兼任公司总经理，回避表决该议案。现将有关情况公告如下：

为保证公司高级管理人员有效履行其相应职责和义务，建立责权利相适应的激励约束机制，合理确定公司高级管理人员的绩效评价标准、薪酬水平及支付方式，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会专门委员会工作细则》的相关规定，结合公司实际情况。制定公司2026年度高级管理人员薪酬方案如下：

一、适用对象

公司2026年度任期内的高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、原则

高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

公司对高级管理人员的薪酬进行预算管理。

四、薪酬方案

1、高级管理人员的薪酬为税前收入，需按规定缴纳社会保险费和住房公积金、个人所得税等各项税费，应由个人缴纳部分，由公司从薪酬中代扣代缴。

2、高级管理人员薪酬采取年薪制。薪酬标准以公司经营状况和绩效考核情况为基础，根据公司经营计划和分管工作的职责、目标等进行综合考核确定。

高级管理人员薪酬分为基本薪酬、绩效薪酬和任期激励收入等。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

基本薪酬按月发放。绩效薪酬按一定比例按月预发，以年度绩效考核结果为依据，以经审计财务数据为准，在年度报告披露后核发。任期激励收入依据任期综合考核结果，在任期结束并经审计后兑现。

3、公司高级管理人员若同时担任公司董事不享受任何额外津贴。

4、公司高级管理人员若同时担任公司及子公司其他职位，不重复领薪。

五、其他说明

公司高级管理人员2026年度薪酬的发放、止付追索（如有）、考核与调整等操作事宜，按照公司现行有效的《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定执行。本次高级管理人员薪酬方案自公司2025年度董事会审议通过后实施。本次高级管理人员薪酬方案自公司2025年度董事会审议通过后实施。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2026-017

南京普天通信股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

公司第九届董事会第四次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月29日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月26日

B股股东应在2026年5月21日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员

（3）公司聘请的律师

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员

8、会议地点：南京市秦淮区广景路9号2号楼11层南京普天通信股份有限公司

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

2、说明

（1）提案1.00、4.00、6.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。

（2）提案1.00属于关联交易事项，关联股东应回避表决。

（3）提案7.00为特别决议事项，需获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、以上提案的有关内容可查阅公司2026年3月21日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《第九届董事会第三次会议决议公告》、《关于2026年度日常关联交易预计情况的公告》；2026年4月23日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《第九届董事会第四次会议决议公告》、《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》、《关于聘任会计师事务所的公告》、《关于2026年度董事薪酬方案的公告》；2026年4月23日刊登在巨潮资讯网的《2025年度董事会工作报告》、《2025年年度报告》。

三、会议登记等事项

1、会议登记方式：

（1）个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，凭股东身份证件、股票账户卡、股东授权委托书、代理人有效身份证件办理登记手续。

（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，凭法人股东单位能证明法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、代理人有效身份证件办理登记手续。

（3）出席现场会议的股东应于登记时间内将前述文件以现场、邮寄或者传真、电子邮件方式送达公司并电话确认。邮寄或者传真、电子邮件以登记时间内公司收到为准。

（4）股东授权委托书格式见附件2。

（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请在参会时携带相关证件和授权委托书原件，并将授权委托书原件交给会务人员。

2、会议登记时间：2026年5月28日（9:00-11:30、13:00-17:00）。

3、会议登记地点：南京市秦淮区广景路9号2号楼11层南京普天通信股份有限公司。

4、会议联系方式

联系人：戴源

电话：025-69675865

传真：025-52416518

电子邮箱：pt_daiyuan@cetc.com.cn

邮寄地址：南京市秦淮区广景路9号2号楼11层南京普天通信股份有限公司

邮编：210022

5、会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第九届董事会第三次会议决议；

2、第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360468”，投票简称为“宁通投票”。

2.填报表决意见。

对于非累积投票的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年5月29日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月29日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年5月29日（现场股东会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

南京普天通信股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席南京普天通信股份有限公司于2026年5月29日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

其他说明：委托人对上述第 项提案回避表决（填提案编码，无需回避则不填）

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2026-018

南京普天通信股份有限公司

关于变更公司相关电子邮箱的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）因实际工作需要，对公司相关电子邮箱进行了变更，具体情况如下：

■

变更后的电子邮箱自本公告披露之日起正式启用，原邮箱同步停用。除上述变更外，公司办公地址、联系电话等其他联系方式保持不变。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司董事会

2026年4月23日