宁波韵升股份有限公司2026年第一季度报告
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期内，公司实现主营业务收入13.19亿元，较去年同期增加27.69%。各主要细分领域经营情况如下：用于新能源汽车应用的钕铁硼永磁材料共实现销售收入6.58亿元，较去年同期增加14.63%，其中国内新能源主驱配套约69万套；用于消费电子类应用的钕铁硼永磁材料共实现销售收入3.82亿元，较去年同期增加49.22%；用于工业及其他应用的钕铁硼永磁材料共实现销售收入2.79亿元，较去年同期增加37.44%。报告期内，公司把握人工智能等新兴领域的市场机遇，深化与头部客户的合作关系，配合客户推进产品开发，在新能源汽车、智能手机、无线耳机、机械硬盘等领域持续发挥公司的技术和服务优势，保持了稳健增长。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位：宁波韵升股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：竺晓东 主管会计工作负责人：张迎春 会计机构负责人：徐志杰
合并利润表
2026年1一3月
编制单位：宁波韵升股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
公司负责人：竺晓东 主管会计工作负责人：张迎春 会计机构负责人：徐志杰
合并现金流量表
2026年1一3月
编制单位：宁波韵升股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：竺晓东 主管会计工作负责人：张迎春 会计机构负责人：徐志杰
(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
宁波韵升股份有限公司董事会
2026年4月23日
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2026一036
宁波韵升股份有限公司关于2026年度
“提质增效重回报”行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，进一步提升公司治理水平、盈利能力和核心竞争力，推动企业高质量发展，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际经营情况及发展战略，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：
一、聚焦主营业务，提升公司经营质效
公司专业从事稀土永磁材料的研发、制造和销售，主要产品包括烧结钕铁硼永磁材料、粘结钕铁硼永磁材料，并为客户提供磁组件服务，产品广泛应用于新能源汽车、信息储存、移动智能、工业电机、白色家电等领域。2025年以来，随着AI等前沿技术的不断进步和人形机器人、智能消费电子产品、低空飞行器的涌现，稀土永磁材料的应用场景得到了进一步拓宽与深化，为稀土永磁行业注入了新的活力。在双碳政策、发展新质生产力、提升数智化水平等国家发展战略的指引下，新兴领域市场需求旺盛，带来了发展机遇和新的挑战。
2026年，公司将继续聚焦新能源汽车、消费电子和工业及其他应用三大领域，巩固领先优势，深化大客户战略，提升市场份额。公司将积极布局人形机器人、eVTOL等领域，拓展磁组件等配套服务。
公司将坚持以客户为中心，强化矩阵式项目管理，快速响应客户需求，提升产品质量与服务。公司将深化与行业头部客户的战略合作，在强化国内销售基础上，加大海外市场开拓力度，提升品牌影响力。公司将坚持技术引领，开发超高性能、高服役特性磁体，推动行业领先技术的研发和应用，优化低成本制造工艺，以提高效率、降低成本。公司将积极提升生产能力，推进生产线智能化改造，加快晶界扩散、新一代切割等工艺的应用速度，提升产品交付能力。
二、强化“关键少数”责任，完善公司治理
公司始终高度重视持股5%以上股东及董事、高级管理人员等“关键少数”的合规履职工作，持续建立健全信息沟通机制，强化“关键少数”的合规意识，提升“关键少数”的履职能力。
2026年，公司将进一步完善激励与约束并重的管理体系，推动“关键少数”与公司及全体股东利益实现长期深度绑定。
公司将积极响应中国证监会、上交所及上市公司协会等监管机构和行业组织的安排，统筹组织董事、高级管理人员参加各类专项培训，学习证券市场相关法律法规及规范性文件。公司及时向“关键少数”传递最新监管动态及典型案例，精准把握最新监管精神与要求，提升合规意识与履职能力，严守合规红线。
公司将健全履职监督机制，压实“关键少数”的履职责任，对董事、高级管理人员在公司关键经营管理领域的履职行为实施严格监督，强化“关键少数”的责任意识与履职意识，并持续跟踪相关方的承诺履行情况，杜绝违规行为发生，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
公司将全面落实《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关要求，在管理层年度考核中科学设定营业收入、利润等关键绩效指标，严格落实薪酬与公司经营业绩、长期价值增长紧密挂钩的机制，提升治理效能与长期竞争力。
三、践行投资者回报，共享发展成果
公司始终坚持将股东利益放在重要位置，实施科学、持续、稳定的分红政策，积极采取以现金为主的利润分配方式，持续回报股东。自2000年上市以来，公司坚持每年分红派现，累计已派发现金红利超18亿元。
2026年，公司将结合自身现状和业务发展规划，统筹经营发展、业绩增长和股东回报的动态平衡，兼顾投资者的短期利益和长期利益，继续在综合考虑行业水平、自身盈利水平以及重大资金支出安排等因素的基础上，努力提升股东回报水平，与股东共享公司发展成果。2026年公司拟分配现金红利总额与当年净利润之比不低于30%。
四、强化投资者沟通，增进市场价值认同
公司始终严格遵守《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，规范履行信息披露义务，持续提升信息披露质量，切实保障投资者的知情权。同时，公司高度重视投资者关系管理工作，着力构建公开、透明、高效的价值传递机制。
2026年，公司将进一步深化投资者关系管理，完善投资者专业、合规、透明沟通机制，加强与投资者的沟通、交流，积极向资本市场传递公司价值。
公司将持续提升信息披露质量，深刻把握信息披露监管新要求，坚持严守合法合规底线，加强信息披露管理工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时与公平，增进投资者对公司战略及业务的理解，为股东投资决策和价值判断提供充分依据。
公司将深化全渠道、多层次的投资者沟通网络，借助业绩说明会、路演、策略会、股东会、投资者热线和邮箱、上证e互动平台、现场接待等渠道，精准触达中小投资者和潜在投资者，与投资者保持密切沟通，确保投资者问询得到及时、专业的反馈，同时积极吸纳投资者的合理化建议。围绕定期报告发布及其他重大事项节点，全年举办至少3次业绩说明会，董事长、财务总监、董秘、独立董事确保出席，就发展战略、经营成果、财务状况等事项，回应投资者关切的问题。推动中小股东参与股东会，利用上交所“一键通”服务，提升股东会网络投票参与度，保障中小投资者合法权益。
公司将持续完善ESG报告工作机制与报告内容，将ESG理念和管理机制融入企业的战略规划、经营管理中，并积极回应包括投资者在内的利益相关方对于公司可持续发展的关切。
五、其他
公司将扎实推进“提质增效重回报”行动，持续聚焦主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的业绩表现、规范的公司治理以及稳定的现金分红等措施，积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务，维护公司良好的市场形象，促进资本市场平稳健康发展。
本行动方案是基于公司当前情况制定，所涉及的公司发展规划、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，未来可能会面临宏观经济、行业政策、市场环境等变化带来的不确定性，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
董 事 会
2026年4月23日
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2026-034
宁波韵升股份有限公司
第十一届董事会第十八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波韵升股份有限公司于2026年4月17日向全体董事发出了以通讯方式召开第十一届董事会第十八次会议的通知，于2026年4月22日以通讯方式召开第十一届董事会第十八次会议。本次会议由公司董事长竺晓东先生召集并主持，公司董事会秘书赵佳凯先生列席。会议应参加董事8人，实际参加董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2026 年第一季度报告》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的公告）
本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2026-035公告）
本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。
3、审议通过了《〈 2025 环境、社会和公司治理（ESG）报告〉及其摘要》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的公告）
本议案在提交董事会审议前，已经战略与可持续发展委员会事前认可。
4、审议通过了《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2026-036号公告）
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
董 事 会
2026年4月23日
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升
宁波韵升股份有限公司
2025年度环境、社会和公司治理报告摘要
第一节重要提示
1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。
2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。
第二节报告基本情况
1、基本信息
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2、可持续发展治理体系
（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为__以董事会为决策层、战略与可持续发展委员会为管理层、可持续发展办公室及下辖的专项小组为执行层的可持续发展治理组织架构__ □否
（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为__一年一次__ □否
（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为__《内部控制管理制》《可持续发展管理制度》__ □否
3、利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
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4、双重重要性评估结果
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注：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》中21项议题，生态系统和生物多样性保护、平等对待中小企业、利益相关方沟通议题对公司不具有重要性，但公司在报告中已进行相应披露。
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2026-035
宁波韵升股份有限公司关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 暂时补流募集资金金额30,000万元
● 补流期限：自2026年4月22日第十一届董事会第十八次会议审议通过起不超过12个月
一、募集资金基本情况
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二、募集资金投资项目的基本情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2022 年度非公开发行股票募集资金投资项目使用情况如下：
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注 ：募集资金未投入使用余额为人民币59,520.24万元,其中闲置募集资金暂时补充流动资金8,933.59万元，进行现金管理购买理财产品26,000.00万元，银行账户余额24,586.65万元。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
由于募集资金投资项目在实施过程中存在一定的周期，公司根据项目实际进展情况分期、分批逐步投入项目资金，在一定时间内出现募集资金暂时闲置的情形。为提高募集资金使用效率，在保证不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币30,000万元（含30,000万元）闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起12个月，到期归还至公司开立的募集资金专用账户。
本次暂时补充流动资金将不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，未改变募集资金投资总金额，未改变募投项目实施主体和实施方式。
四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
2026 年4月22日，公司召开了第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币30,000万元（含30,000万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关审议程序符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等有关法律、法规的规定。
五、专项意见说明
保荐人认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行暂时性补充流动资金事项已经公司董事会审议通过。公司本次使用暂时闲置募集资金进行暂时性补充流动资金事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《宁波韵升股份有限公司募集资金专项存储制度（2025年8月修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
董事会
2026年4月23日
