中贝通信集团股份有限公司
(上接499版)
（3）注册地址：贵州省贵阳市经济技术开发区黄河路443号开发大厦106-A室
（4）法定代表人：李昱
（5）经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：电池制造；电池销售；电子元器件与机电组件设备制造；新能源汽车换电设施销售；电子元器件与机电组件设备销售；电池零配件生产；电池零配件销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；机械设备研发；蓄电池租赁；新能源汽车电附件销售；电子元器件制造；新材料技术研发；汽车零部件及配件制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；太阳能发电技术服务；工业互联网数据服务；发电技术服务；软件外包服务；风力发电技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；云计算装备技术服务；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准））
（二）与公司的关联关系
中贝通信董事长李六兵先生担任贵州浙储能源有限公司（以下简称“浙储能源”）董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，浙储能源为公司的关联法人，本次交易构成公司的关联交易。
贵州浙储系统科技有限公司系公司参股公司浙储能源的全资子公司。
（三）履约能力
上述关联人具备良好的履约能力，有利于公司正常业务的持续开展，公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，上述交易的发生预计不会对公司现有持续生产能力、持续经营能力、持续盈利能力及资产独立性等产生不利影响。在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与关联方之间的关联交易可能将持续存在。公司承诺与关联方之间的交易将均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司独立性以及全体股东利益的情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
本次预计的日常关联交易中，包括公司及子公司与浙储能源及其子公司之间的关联采购及关联销售。
其中关联采购主要为公司及子公司向对方采购整包电池系统，用于新能源业务发展；关联销售主要为公司利用浙储能源的销售渠道销售动力电池及储能产品。
公司与上述关联方的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格参照市场价格协商确定，并按照协议约定进行结算。
（二）关联交易协议签署情况
公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司的日常经营情况与上述关联方签署具体的书面合同，并按照合同约定履行相关权利和义务。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司预计的2026年度日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，是必要的、有利的。上述关联交易协议的签订遵循了一般商业原则，交易定价公允、合理，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
公司与关联方之间发生的关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响或损害公司和中小股东的利益。在日常交易过程中，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。公司与关联方严格按照有关规定开展业务，不会影响公司的独立性。
特此公告。
中贝通信集团股份有限公司
董事会
2026年4月23日
证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2026-025
债券代码：113678 债券简称：中贝转债
中贝通信集团股份有限公司
关于注销2024年股票期权激励计划
部分股票期权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次股票期权拟注销的数量：895.50万份
中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对不再具备激励资格的激励对象、首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期公司业绩考核未达标导致不符合行权条件对应的股票期权合计895.50万份进行注销。现将相关事项公告如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年4月9日，公司召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议并通过《关于〈中贝通信集团股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于2024年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
2、公司于2024年4月10日将拟首次授予的激励对象名单在公司官网进行了公示，名单公示期为2024年4月10日至2024年4月19日。截至公示期满，公司监事会未收到任何对公司本次拟首次授予激励对象提出的异议。公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2024年4月25日，公司召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈中贝通信集团股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈中贝通信集团股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事项的议案》，并对本激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，未发现本激励计划的内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。2024年4月26日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、公司于2024年4月25日召开公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了明确意见。
5、公司于2024年5月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本激励计划股票期权的首次授予登记工作。
6、公司于2025年4月23日召开公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划授予数量与行权价格的议案》及《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。调整后首次授予股票期权的数量由1,290.00万份调整为1,677.00万份，预留授予股票期权的授予数量由200.00万份调整为260.00万份，首次及预留授予股票期权的行权价格由32.27元/份调整为24.71元/份。同时确定以2025年4月23日作为激励计划的预留权益授予日，向符合条件的12名激励对象授予预留部分260.00万份股票期权。
7、公司于2025年4月23日召开公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对不再具备激励资格的激励对象及首次授予第一个行权期公司业绩考核未达标导致不符合行权条件对应的股票期权合计916.50万份进行注销。
8、公司于2026年4月21日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对不再具备激励资格的激励对象、首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期公司业绩考核未达标导致不符合行权条件对应的股票期权合计895.50万份进行注销。
9、公司于2026年4月21日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。调整后预留授予股票期权的行权价格由24.71元/份调整为24.60元/份。
二、本次拟注销股票期权的情况
根据《上市公司股权激励管理办法》《中贝通信集团股份有限公司2024年股票期权激励计划》（以下简称“激励计划”）的相关规定以及公司2024年第四次临时股东大会的授权，公司董事会同意对不再具备激励资格的激励对象，以及首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期公司业绩考核未达标导致不符合行权条件对应的股票期权合计895.50万份进行注销。具体如下：
1、根据激励计划“第十四章 公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”中“二、激励对象个人情况发生变化的处理”之“（二）激励对象离职”的规定，激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的，其已行权的股票期权不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。预留授予的1名激励对象因离职已不符合行权条件，公司拟注销上述人员获授但尚未行权的10万份股票期权。
2、根据激励计划“第九章 股票期权的授予与行权条件”中“二、股票期权的行权条件”之“（三）公司层面的业绩考核要求”的规定，本激励计划在2024年-2026年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。本激励计划授予的股票期权的公司层面业绩考核目标如下所示：
■
注：（1）上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入；
（2）上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其它员工激励计划的股份支付费用以及商誉减值影响的数值作为计算依据。
行权期内，公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权全部不得行权，由公司注销。
公司2025年经审计的上市公司营业收入及归属于上市公司股东的净利润未达到本激励计划规定的行权条件，公司拟注销70名首次授予激励对象持有的已获授但未行权的第二个行权期及11名预留授予激励对象持有的已获授但未行权的第一个行权期合计885.50万份股票期权。
3、综上，本次拟注销股票期权数量合计895.50万份。本次注销后，公司2024年股票期权激励计划预留授予但尚未行权的股票期权数量调整为125万份。
三、本次股票期权注销对公司的影响
（一）董事会意见
本次注销2024年股票期权激励计划部分股票期权事项不会影响管理团队的稳定性，也不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
（二）薪酬与考核委员会意见
公司本次注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定，本次注销事项未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。公司薪酬与考核委员会一致同意对此部分股票期权进行注销。
四、法律意见书的结论性意见
北京国枫律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，本次注销部分股票期权事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》《上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《激励计划（草案）》《公司章程》的有关规定；本次注销部分股票期权的原因、数量符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定；公司尚需依法履行相关信息披露义务并按照相关规定办理已授予但尚未行权的股票期权注销的相关手续。
特此公告。
中贝通信集团股份有限公司
董事会
2026年4月23日
证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2026-024
债券代码：113678 债券简称：中贝转债
中贝通信集团股份有限公司
关于调整2024年股票期权激励计划
行权价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。现将有关事项公告如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年4月9日，公司召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议并通过《关于〈中贝通信集团股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于2024年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
2、公司于2024年4月10日将拟首次授予的激励对象名单在公司官网进行了公示，名单公示期为2024年4月10日至2024年4月19日。截至公示期满，公司监事会未收到任何对公司本次拟首次授予激励对象提出的异议。公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2024年4月25日，公司召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈中贝通信集团股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈中贝通信集团股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事项的议案》，并对本激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，未发现本激励计划的内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。2024年4月26日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、公司于2024年4月25日召开公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了明确意见。
5、公司于2024年5月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本激励计划股票期权的首次授予登记工作。
6、公司于2025年4月23日召开公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划授予数量与行权价格的议案》及《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。调整后首次授予股票期权的数量由1,290.00万份调整为1,677.00万份，预留授予股票期权的授予数量由200.00万份调整为260.00万份，首次及预留授予股票期权的行权价格由32.27元/份调整为24.71元/份。同时确定以2025年4月23日作为激励计划的预留权益授予日，向符合条件的12名激励对象授予预留部分260万份股票期权。
7、公司于2025年4月23日召开公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对不再具备激励资格的激励对象及首次授予第一个行权期公司业绩考核未达标导致不符合行权条件对应的股票期权合计916.50万份进行注销。
8、公司于2026年4月21日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对不再具备激励资格的激励对象及首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期公司业绩考核未达标导致不符合行权条件对应的股票期权合计895.50万份进行注销。
9、公司于2026年4月21日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。调整后预留授予股票期权的行权价格由24.71元/份调整为24.60元/份。
二、关于调整事由、调整方法及调整结果
（一）调整事由
公司2024年年度股东大会通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本434,251,955股为基数，每股派发现金红利0.11元（含税），共计派发现金红利47,767,715.05元。该利润分配方案已于2025年6月24日实施完毕。
根据《上市公司股权激励管理办法》《中贝通信集团股份有限公司2024年股票期权激励计划》的相关规定，公司应对行权价格进行相应的调整。
（二）调整方法
P＝P0–V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于公司股票票面金额。
（三）调整结果
根据上述调整依据和调整方法，结合公司2024年度权益分派方案，对本次预留授予股票期权的行权价格调整如下：
预留授予股票期权行权价格=（24.71-0.11）=24.60元/份。
三、本次调整行权价格对公司的影响
公司本次调整行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》《中贝通信集团股份有限公司2024年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股票期权激励计划继续实施。
四、薪酬与考核委员会意见
公司对本激励计划股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的有关规定。本次调整股票期权的行权价格不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会影响本激励计划的继续实施。
五、法律意见书的结论性意见
北京国枫律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，本次调整股票期权行权价格事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《激励计划（草案）》《公司章程》的有关规定；本次调整行权价格的事由、调整方法及调整结果符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定；本次调整尚需依法履行信息披露义务。
特此公告。
中贝通信集团股份有限公司
董事会
2026年4月23日
证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2026-028
债券代码：113678 债券简称：中贝转债
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关于2025年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、计提资产减值准备情况概述
中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，为了更加真实、公允反映公司截至2025年12月31日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测算，2025年度公司计提减值损失金额88,446,567.78元，具体情况如下：
单位：人民币元
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二、计提资产减值准备的具体说明
（一）信用减值损失
根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的相关规定，公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。2025年度，公司对应收账款、其他应收款、长期应收款及应收票据进行了减值测试。经测试，公司2025年度计提信用减值损失92,524,513.09元。
（二）资产减值损失
1、存货跌价准备
根据《企业会计准则第1号一一存货》的相关规定，资产负债表日，存货应按成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应计提存货跌价准备，计入当期损益。公司计提存货跌价准备时使用的可变现净值，是根据相应产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。经测试，公司2025年度计提存货跌价准备88,038.69元。
2、合同资产减值准备
根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的相关规定，公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。2025年度，公司对合同资产进行了减值测试。经测试，公司2025年度计提合同资产减值准备-4,165,984.00元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2025年度，公司计提信用减值损失和资产减值损失共计88,446,567.78元，本次计提资产减值准备后，公司2025年度合并报表利润总额减少88,446,567.78元（未计算所得税影响）。上述金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
本次计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，能够真实、公允地反映公司经营成果，符合相关规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。
特此公告。
中贝通信集团股份有限公司
董事会
2026年4月23日
证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2026-029
债券代码：113678 债券简称：中贝转债
中贝通信集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东李六兵先生持有公司股份94,598,177股，占公司总股本的17.64%，上述股份均为无限售条件流通股。截至本公告披露日，李六兵先生累计质押公司股份32,000,000股，占其所持有公司股份总数的33.83%，占公司总股本的5.97%。李六兵夫妇合计累计质押公司股份32,000,000股，占其所持有公司股份总数的27.52%，占公司总股本的5.97%。
一、大股东本次股份质押情况
■
本次质押的股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。
二、控股股东及其一致行动人股份累计质押情况
截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
单位：股
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公司控股股东、实际控制人所持公司股票质押率处于合理水平，质押风险可控，不会对公司生产经营产生影响。公司将持续关注股东质押情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中贝通信集团股份有限公司
董事会
2026年4月23日
证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2026-022
债券代码：113678 债券简称：中贝转债
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关于董事、高级管理人员2025年度
薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第四届董事会第十六次会议，审议了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，因议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交股东会审议。该议案在提交董事会审议前经薪酬与考核委员会事先审议，全体委员回避表决并同意提交董事会审议。
公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案具体情况如下：
一、董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况
2025年公司董事、高级管理人员从公司获得的税前报酬总额如下：
■
二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
（一）适用对象
公司2026年度在任的董事和高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
（三）薪酬方案
根据公司薪酬体系和相关制度规定，2026年度，公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：
1、董事薪酬方案
1)独立董事：担任公司独立董事的固定津贴为15万元/年。
2)非独立董事：董事在公司兼任其他职务的，根据其在公司担任的相关职务领取薪酬；董事不在公司兼任其他职务的，公司不予另外发放薪酬或津贴。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。高级管理人员的薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。
3、薪酬结构及方案
1)董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，其中基本年薪和绩效年薪各占50%。
2)基本薪酬、绩效薪酬的50%根据公司薪酬管理制度，按月发放。
3)绩效薪酬的25%根据个人年度工作任务完成情况，在2026年12月31日之后根据考核结果予以发放。
4)绩效薪酬的25%待2026年年度报告披露及绩效评价完成后支付，绩效评价以2026年度经审计的财务数据为评价依据。
三、其他说明
上述薪酬、津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放；公司高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
董事及高级管理人员薪酬方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定执行。
特此公告。
中贝通信集团股份有限公司
董事会
2026年4月23日
证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2026-027
债券代码：113678 债券简称：中贝转债
中贝通信集团股份有限公司
关于变更注册资本并修订
《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，拟变更注册资本并对《公司章程》部分条款进行修改，具体内容公告如下：
一、关于变更注册资本的基本情况
1、根据中国证券监督管理委员会《关于同意中贝通信集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2411号），中贝通信集团股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票102,085,847股，每股发行价格为人民币18.81元，募集资金总额1,920,234,782.07元，扣除相关发行费用人民币29,355,857.58元（不含增值税）后，募集资金净额为1,890,878,924.49元。上述募集资金已于2026年1月20日到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验﹝2026﹞2-2号）。
2、由于公司向不特定对象发行的可转换公司债券“中贝转债”自2024年4月25日开始转股，2024年7月24日至2026年3月31日期间，“中贝转债”累计转股数为288,388股。
上述事项完成后，公司总股本将增加至536,346,921股。公司注册资本也相应的由433,972,686元变更为536,346,921元。
二、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，公司结合注册资本变更情况对《公司章程》部分条款进行修订。《公司章程》修订情况对照如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，本次变更内容和相关章程条款的修改最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
本次变更注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议通过。
特此公告。
中贝通信集团股份有限公司
董事会
2026年4月23日
