郑州安图生物工程股份有限公司

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2026-011

郑州安图生物工程股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1.2019年公开发行可转换公司债券

根据公司第三届董事会第六次会议决议，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准郑州安图生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]867号）核准，公司于2019年6月28日公开发行68,297.90万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100元，发行数量为682,979手（6,829,790张），债券期限为发行之日起6年，即自2019年6月28日至2025年6月27日。募集资金总额为人民币682,979,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币8,214,108.90元，实际可使用募集资金人民币674,764,891.10元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了勤信验字[2019]第0033号《验资报告》，公司已对募集资金采取了专户存储管理。

2.2020年非公开发行股票

根据收到的中国证券监督管理委员会出具的《关于核准郑州安图生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2079号）核准，本公司向特定对象非公开发行不超过43,060,289股新股。根据发行结果，公司向10名特定对象非公开发行股票20,375,760股，每股面值1元，发行价格151.16元/股，募集资金总额为3,079,999,881.60元，本公司主承销商招商证券股份有限公司已于2020年11月3日将扣除相关承销保荐费用人民币26,719,998.93元后的余款人民币3,053,279,882.67元汇入公司开立的中信银行郑州郑东新区支行监管账户内（账号：8111 1010 1380 1230 564）。募集资金总额扣除与本次发行有关的费用人民币28,264,504.42元（不含增值税），募集资金净额为3,051,735,377.18元。上述募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了勤信验字[2020]第0063号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额明细如下：

2019年可转换公司债券募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注：现金管理金额13,994.61万元，其中含本金13,000万元，利息994.61万元。

2020年非公开发行募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注：现金管理金额151,134.84 万元，其中含本金147,000万元，利息4,134.84 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的要求，制定了《郑州安图生物工程股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金存储、使用、变更、管理、监督等内容进行明确规定。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

关于2019年公开发行可转换公司债券募集资金，公司及子公司安图实验仪器（郑州）有限公司（以下简称“安图仪器”）分别在上海浦东发展银行郑州分行营业部、招商银行股份有限公司郑州分行营业部开设了募集资金存放专项账户。截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户余额为7,508,278.69元。

关于2020年非公开发行股票募集资金，公司及子公司安图仪器分别在中信银行郑州郑东新区支行、中国光大银行股份有限公司郑州自贸区支行以及招商银行股份有限公司郑州分行营业部开设了募集资金存放专项账户。截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户余额为13,068,151.96元。

2019年可转换公司债券募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

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2020年非公开发行募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

■

（三）募集资金三方监管情况

1. 2019年公开发行可转换公司债券

2019年7月15日，公司与保荐机构招商证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》；同日，公司及安图仪器与保荐机构招商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，三方及四方监管协议的履行不存在问题。

2.2020年非公开发行股票

2020年11月16日，公司与保荐机构招商证券股份有限公司、中信银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》；同日，公司及安图仪器与保荐机构招商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金四方监管协议》。2025年7月31日，公司与保荐机构招商证券股份有限公司、光大银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，三方及四方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2025年12月31日，募投项目的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1、附表2）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1. 2019年7月4日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,347.48万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。该事项已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了勤信专字〔2019〕0535号《募集资金置换专项审核报告》，具体置换情况如下：

2019年公开发行可转换公司债券募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

■

2.2020年11月16日，公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金5,958.77万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。该事项已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了勤信专字〔2020〕1141号《募集资金置换专项审核报告》，具体置换情况如下：

2020年非公开发行股票募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

■

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2024年12月11日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟分别使用不超过1.7亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金和不超过17亿元非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，分别用于购买单次持有期限不超过12个月的结构性存款、大额存单、国债逆回购、券商收益凭证、券商理财产品等安全性高、流动性好的保本型产品。在上述额度范围内，资金可在12个月内滚动使用。详见公司于2024年12月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安图生物关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-093）。

公司于2025年12月9日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，分别使用不超过1.4亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金和不超过15.4亿元非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，分别用于购买产品期限或剩余期限不超过12个月的结构性存款、大额存单、国债逆回购、券商收益凭证、券商理财产品等安全性高、流动性好的保本型产品。在上述额度范围内，资金可在12个月内滚动使用。详见公司于2025年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安图生物关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-082）。

具体投资相关产品情况详见“募集资金现金管理明细表”。

2019年公开发行可转换公司债券募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

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2020年非公开发行股票募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

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2019年公开发行可转换公司债券募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

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2020年非公开发行股票募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

不适用。

（七）结余募集资金使用情况

1. 2019年公开发行可转换公司债券项目：公司可转债募投项目已建设完毕并达到预定可使用状态，结余资金主要是根据合同约定尚未到付款期的工程款和质保金尾款。

2. 2020年非公开发行股票项目：截至报告期末，“安图生物诊断仪器产业园之营销网络建设项目”已完成建设并达到预定可使用状态，公司拟将该项目进行结项并将该项目的节余资金永久补充流动资金；“补充流动资金项目”已实施完毕。除上述情况之外，其他募投项目尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

无

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2024年8月19日召开第四届董事会第十七次会议、2024年9月19日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目增加项目内容、实施主体、延长实施期限及暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》，详见“变更募集资金投资项目情况表”（附表3）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确及完整地进行了披露，报告期募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《安图生物2025年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》，认为公司管理层编制的募集资金专项报告在所有重大方面已按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了安图生物2025年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放、管理与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券关于安图生物2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》，认为安图生物遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与安图生物已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2026年4月22日

附表1：

2019年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

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附表2：

2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质其他：指总部建立营销中心和驻外办事处

附表3：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

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证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2026-012

郑州安图生物工程股份有限公司

关于续聘公司2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中勤万信）系2013年12月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013年12月11日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083号），2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发的《合伙企业营业执照》。注册地址在北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦10层。中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格。

分支机构名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所

分支机构性质：特殊普通合伙企业分支机构

分支机构历史沿革：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所是中勤万信在河南区域设立的专业分支机构，成立于2014年3月27日，持有郑州市市场监督管理局专业分局核发的合伙企业分支机构《营业执照》。

分支机构注册地址：郑州市金水区纬四路东段17号12层1207号

分支机构是否曾从事过证券服务业务：是

中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，未发生过变动。截至2025年末，中勤万信合伙人数量79人，注册会计师人数401人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数142人。

中勤万信2025年度总收入（未经审计）为48,597.23万元，其中审计业务收入（未经审计）41,916.05万元，证券期货业务收入（未经审计）11,064.17 万元。

2025年度中勤万信审计上市公司年报审计35家，主要行业涉及软件和信息技术服务业、计算机、通信和其他电子设备制造业、医疗制造业、电气机械和器材制造业、通用设备制造业。2025年度本公司同行业上市公司审计客户共4家。

2.投资者保护能力

截至2025年12月31日，中勤万信共有职业风险基金余额（未经审计）5,447.17万元，此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为8,000万元的职业责任保险，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

3.诚信记录

中勤万信近三年因执业行为受到证券监管部门监督管理措施3次，无刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。12名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施3次，无刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：陈铮，注册会计师。自 2008 年加入中勤万信并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2008 年成为注册会计师，为河南中原高速公路股份有限公司、河南凯旺电子科技股份有限公司提供过上市公司年报审计等证券服务。近三年签署了中原高速、凯旺科技等多家上市公司的审计报告。

质量控制复核人：黄凯华，注册会计师。2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在中勤万信会计师事务所执业，为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、中原大地传媒股份有限公司、新天科技股份有限公司等多家上市公司提供 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务。2016年开始为中勤万信提供审计复核服务，近三年为中原高速、金冠股份、捷安高科、凯旺科技、天迈科技、天马新材等多家上市公司提供质量控制复核。

拟签字注册会计师：王中楠，注册会计师，自2019年加入中勤万信并开始从事上市公司审计及资本市场相关的专业服务工作，为郑州安图生物工程股份有限公司、商丘市鼎丰木业股份有限公司等上市公司和新三板挂牌公司提供年报审计等证券服务。近三年未签署上市公司的审计报告。

2.诚信记录

就中勤万信拟受聘为公司2026年度审计机构，拟签字项目合伙人陈铮、拟签字注册会计师王中楠及质量控制复核人黄凯华最近三年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施和纪律处分。

3.独立性

就中勤万信拟受聘为公司2026年度审计机构，拟签字项目合伙人陈铮、拟签字注册会计师王中楠及质量控制复核人黄凯华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2025年财务审计费用为55万元，内部控制审计费20万元，合计审计费用75 万元，与上期收费金额一致。2026年审计费将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及所发生的时间等因素，经双方协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

2026年4月21日，公司董事会审计委员会2025年年度会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会认为：中勤万信具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，且在公司历年的审计执业过程中勤勉尽责，能够客观、独立地对公司财务报告及内部控制情况进行审计，有利于保护公司及全体股东的利益。为保持公司财务审计工作的连续性，董事会审计委员会同意续聘中勤万信作为本公司2026年度财务及内部控制审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2026年4月21日，公司召开第五届董事会第十一次会议，全票审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘中勤万信作为本公司2026年度财务及内部控制审计机构，同意将该议案提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2026年4月22日

● 报备文件

1.中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明；

2.董事会审计委员会2025年年度会议决议。

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2026-014

郑州安图生物工程股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久

补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次结项的募投项目名称：安图生物诊断仪器产业园之营销网络建设项目

● 本次节余金额为4,136.40万元（以实际转出金额为准），郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“安图生物”）拟将结项募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。

● 本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准郑州安图生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2079号）核准，公司向10名认购对象非公开发行人民币普通股（A 股）20,375,760股，每股面值1.00元，每股发行价格为151.16元。本次非公开发行募集资金总额为人民币3,079,999,881.60元，扣除发行费用28,264,504.42元（不含税），募集资金净额为3,051,735,377.18元。

该项募集资金于2020年11月3日全部到位，中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)就募集资金到账事项出具了勤信验字〔2020〕0063号《验资报告》，确认募集资金到账。本公司及子公司安图实验仪器（郑州）有限公司开设了专门的银行专项账户用于募集资金存储，并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

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二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

（一）募投项目结项及募集资金节余情况

截至2025年12月31日，“安图生物诊断仪器产业园之营销网络建设项目”已完成建设并达到预定可使用状态，公司拟将该项目进行结项。

■

注：1. 以上募集资金实际使用金额为截至2026年3月31日初步测算结果，最终用于永久补流的金额以实际转出金额为准。

2. 利息及现金管理收益：按照安图生物诊断仪器产业园之营销网络建设项目投资额占调整后投资总额的比例乘以截至2026年3月31日累计理财收益（含活期利息）计算得出。

（二）募集资金节余的主要原因

在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，本着节约、合理及有效的原则，严格管控项目建设成本费用支出，加强项目建设的管理和监督，并结合自身技术优势和经验优化方案，合理地降低项目成本和费用等投资金额。

同时，为提高募集资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。

三、节余募集资金使用计划及对公司的影响

鉴于公司本次“安图生物诊断仪器产业园之营销网络建设项目”已建设完成，为提高募集资金的使用效率，优化资源配置并提升公司的经营效益，公司拟将该募投项目的节余资金永久补充流动资金，以支持公司日常生产经营活动。

本次节余募集资金的使用是公司根据募投项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的合理安排，不会影响公司业务正常经营，不存在损害公司和股东利益的情形。节余募集资金用于永久补充流动资金，可以满足公司经营对流动资金的需要，提高资金使用效率，进一步降低财务费用，有利于实现公司和股东利益最大化。

四、审议程序及保荐人意见

（一）董事会审议情况

公司于2026年4月21日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“安图生物诊断仪器产业园之营销网络建设项目”结项，并将节余募集资金4,136.40万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。该事项是根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在违规使用募集资金的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在损害股东利益的情形。本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：安图生物本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于公司提高募集资金使用效率，符合公司和股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。相关事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。

综上，保荐机构对安图生物本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2026-018

郑州安图生物工程股份有限公司

关于变更公司财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。因内部工作调整，冯超姐女士自2026年4月23日起不再兼任公司财务总监，继续担任公司董事、副总经理。董事会同意聘任王东东先生为公司财务总监，任期自2026年4月23日起至本届董事会届满之日止。

一、财务总监离任情况

（一）提前离任的基本情况

■

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》及相关规定，冯超姐女士上述职务的离任不会影响管理层正常运作，亦不会对公司规范治理及日常经营产生不利影响。冯超姐女士将按照公司相关管理制度做好上述离任职务的交接工作。

冯超姐女士在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营管理作出了突出贡献。公司董事会谨此对冯超姐女士表示衷心感谢和诚挚敬意。

二、财务总监聘任情况

经公司总经理提名，提名委员会及审计委员会审议通过，并经第五届董事会第十二次会议审议通过，同意聘任王东东先生担任公司财务总监（简历附后）。为便于工作交接，王东东先生担任公司财务总监的任期自2026年4月23日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，王东东先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况。

三、董事会审计委员会意见

公司本次聘任王东东先生担任财务总监的程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的规定。基于王东东先生的教育背景、工作经历、专业能力与职业素养等因素进行综合评估，公司董事会审计委员会认为其具备担任公司财务总监的任职资格与履职能力，能够胜任该岗位的职责要求，未发现重大风险。本次聘任不存在损害公司、股东及中小股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。

特此公告。

附件：王东东个人简历

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2026年4月22日

附件：

王东东，男，汉族，中国国籍，无境外居留权，1989 年出生，本科学历，会计师、美国注册管理会计师（CMA）。2014年一2017年就职郑州宇通客车股份有限公司，历任财务中心管培生、售后财务、销售财务及综合财务；2017年至今就职于本公司，历任财务分析专员、财务管理部经理。

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2026-017

郑州安图生物工程股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 全体董事均出席本次董事会。

● 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

● 本次董事会全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“公司”）第五届董事会第十二次会议的会议通知和材料于2026年4月18日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月21日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加董事12名，实际参加表决董事12名（其中董事张亚循、杨增利、吴学炜、付光宇、张瑞峰、刘微、独立董事袁华刚以通讯方式参加会议）。会议由公司董事长苗拥军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1.审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

本议案经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过，均同意提交董事会审议。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2026-013

郑州安图生物工程股份有限公司

关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

（上接501版)

(下转503版)