重庆再升科技股份有限公司

（上接401版）

合并利润表

2026年1一3月

编制单位：重庆再升科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：郭茂 主管会计工作负责人：刘正琪 会计机构负责人：文逸

合并现金流量表

2026年1一3月

编制单位：重庆再升科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：郭茂 主管会计工作负责人：刘正琪 会计机构负责人：文逸

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

重庆再升科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

（上接401版）

10、审议通过了《关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

11、审议通过了《2025年度财务决算和2026年度财务预算报告》

公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

12、审议通过了《公司2025年年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于2025年年度利润分配方案的公告》。

公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

13、审议通过了《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。

公司董事会薪酬和考核委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

薪酬和考核委员会认为：公司董事的薪酬与公司所处行业、地区及经营规模相适应，是结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的相关薪酬政策、考核标准，有利于调动公司董事的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，是合理的，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

13.01 《关于确认董事郭茂先生2025年度的薪酬》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事郭茂先生回避表决。

13.02 《关于确认董事刘秀琴女士2025年度的薪酬》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事刘秀琴女士回避表决。

13.03 《关于确认董事郭思含女士2025年度的薪酬》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事郭思含女士回避表决。

13.04 《关于确认职工代表董事冯杰先生2025年度的薪酬》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事冯杰回避表决。

13.05 《关于确认董事谢佳女士2025年度的薪酬》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事谢佳女士回避表决。

13.06 《关于确认独立董事刘斌先生2025年度的津贴》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事刘斌先生回避表决。

13.07 《关于确认独立董事龙勇先生2025年度的津贴》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事龙勇先生回避表决。

13.08 《关于确认独立董事盛学军先生2025年度的津贴》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事盛学军先生回避表决。

13.09 《关于确认已辞任董事陶伟先生2025年度的薪酬》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

13.10 《关于确认2026年度董事薪酬方案》

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，所有董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

14、审议通过了《关于确认公司未兼任董事的高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。

公司董事会薪酬和考核委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

薪酬和考核委员会认为：公司高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，符合公司的长远发展战略，是合理的，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

董事会将在2025年度股东会上就未兼任董事的高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案进行说明。

15、审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件未成就及注销剩余股票期权的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件未成就及注销剩余股票期权的公告》。

公司董事会薪酬和考核委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事刘秀琴女士、谢佳女士、冯杰先生回避表决。

16、审议通过了《2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

17、审议通过了《2025年度公司对会计师事务所履职情况的评估报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司2025年度对会计师事务所履职情况的评估报告》。

公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告》。

公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

19、审议通过了《2025年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

20、审议通过了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

21、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

22、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》

公司第五届董事会的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名郭思含女士、周凌娅女士、张南夷先生、冯杰先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年，与3名独立董事和1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

该议案已经公司提名委员会审议通过并同意提交董事会审议，公司提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审核，认为上述候选人符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的董事任职资格。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

23、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》

公司第五届董事会的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名龙勇先生、盛学军先生、呙中喜先生为公司第六届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年，与4名非独立董事和1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

该议案已经公司提名委员会审议通过并同意提交董事会审议，公司提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格进行了审核，认为上述候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职资格和独立性要求。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

24、审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，本次董事会通过的部分议案尚需经公司股东会审议，现提议于2026年5月14日召开公司2025年年度股东会。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月23日

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2026-039

重庆再升科技股份有限公司

2026年度“提质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）结合公司发展战略和实际情况，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可，制定了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》，以进一步提升公司经营效率、核心竞争力，保障投资者权益，促进公司健康可持续发展。本方案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，具体行动方案如下：

一、聚焦做强主业，着力提质增效

展望未来，全球产业变革与国内政策红利交织，市场竞争更趋激烈，但绿色低碳、高端制造等领域的机遇持续凸显。2026年是公司未来五年规划的开局之年，更是公司“数字年”，核心目标是让数字化贯穿经营全链路、赋能战略全场景，以“深化数字化转型、攻坚战略新赛道、升级品牌与服务、筑牢发展根基”为工作主线，围绕以下方面精准发力，确保年度目标与长期规划同频推进：

1、聚焦战略赛道，优化资源配置，强化核心竞争力

2026年度公司将紧密围绕五年规划，推动资源向高价值领域集中：一方面持续做大做强“干净空气材料”“高效节能材料”“无尘空调产品”三大核心品类，巩固“高效空气过滤纸”“玻璃微纤维”两项“制造业单项冠军”优势，深化核电、航空航天等高端供应链合作；另一方面全力攻坚石英纤维产业化发展，力争年内实现石英纤维关键突破，践行科技自立自强与新质生产力发展要求。

2、适配战略需求，升级人才队伍，夯实组织根基

打造适配公司数字化转型的年轻复合型人才梯队：一方面加快人才队伍年轻化建设，倡导全体员工主动拥抱数字化与智能化变革，常态化开展智能生产、AI技术应用等专项赋能培训，系统性提升全员数字化实操能力与创新应用水平；另一方面依托“国家企业技术中心”平台，吸纳海内外青年英才与行业顶尖技术人才，持续补强关键领域的年轻化专业人才储备。同时全面优化长效激励与绩效考核机制，将数字化转型成效、技术攻坚成果纳入核心考核维度，激励资源优先向青年骨干、数字化攻坚团队倾斜，营造青年敢创新、全员勇攻坚的干事氛围，充分激活团队活力，凝聚长效发展合力。

3、深化数字化赋能，打造智能运营体系，释放效率红利

以“数字年”为契机，推动数字化从“基础建设”向“深度应用”跨越：持续深化PLM系统在全集团的部署使用，推动SRM系统覆盖更多合作供应商，拓宽MES系统应用环节实现功能全闭环，最终打通PLM、SRM、MES数据链路，构建“研发一生产一供应链”一体化数字协同平台，实现整体效率的进一步提升，以精益化管理应对市场波动，筑牢成本优势。

4、升级品牌战略，数字化链接用户，构建生态型品牌

深化“现场为第一销售员”理念，以数字化重构品牌与用户的链接：依托“在森好房子”实景样板，搭建数字化展示平台，实时呈现绿色建筑节能指标与无尘空调运行数据，打造可线上体验、线下验证的品牌窗口；无尘空调业务升级“全域数字化营销”，整合新媒体矩阵与线下87家合作伙伴资源，线上矩阵与线下终端合作发力，实现需求精准对接与方案快速响应，让用户口碑与行业认可共同成就品牌。

二、加快动能转换，发展新质生产力

2026年，公司将继续坚持把核心材料研发与规模化量产摆在核心位置，聚焦微纤维玻璃棉、高性能过滤材料、航空隔音隔热材料等关键领域，持续攻坚核心工艺与“卡脖子”技术，推动产品性能迭代升级。通过强化基础研究与验证的衔接，不断提升材料性能等核心指标，加快形成以技术突破为驱动的新质生产力增长点。

在巩固现有技术成果的基础上，公司加快推进产品的规模化稳定生产，着力填补国产高端材料供给缺口，实现核心材料的自主可控。同时，紧密跟踪核电、半导体、航空航天、绿色低碳等高端领域的需求变化，积极研发自主可控的新材料，持续打破对外技术与产品的依赖。通过持续的技术进步与工艺优化，筑牢产业安全发展根基，推动公司向高质量、高效率、高竞争力的发展模式加速转型。

三、坚持规范运作，完善公司治理

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善治理体系，持续深入开展公司治理活动。

2026年，公司将重点推进以下工作：一是持续关注监管政策变化，及时修订完善《公司章程》及相关内控制度，确保制度体系与最新监管要求相适应；二是强化内控体系建设与监督效能，定期开展内部审计和风险评估，提高风险管理和控制能力；三是继续加强独立董事履职保障，充分发挥独立董事的专业性和独立性，提高董事会决策水平；四是深化岗位管理机制，持续优化岗位设置和人员结构，激发组织活力。公司将严守合规运行底线，切实增强公司治理效能，推动公司实现高质量可持续发展。

四、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司高度重视控股股东、实际控制人及董事和高级管理人员等“关键少数”人员的职责履行和风险防控，与“关键少数”群体始终保持紧密沟通。

2026年，公司将继续强化“关键少数”责任意识，积极做好监管政策研究学习，及时传达监管动态和法规信息，组织“关键少数”人员参加履职相关培训，提升合规知识储备和专业水平；跟踪相关方承诺履行情况，防范内幕交易等违规风险；畅通独立董事与监管机构及公司的沟通渠道，为独立董事履职提供必要条件和保障；深化薪酬与业绩挂钩机制，依据与“关键少数”人员签订的考核文件执行情况确定薪酬，强化利益共担共享，激发管理层积极性和创造力；加强公司控股股东、实际控制人、管理层与公司中小股东和员工的风险共担及利益共享意识，倡导共同发展的理念，进一步推动公司实现高质量发展。

五、重视股东回报，共享发展成果

公司始终高度重视投资者回报，着眼于长远和可持续发展的目标，严格按照《公司章程》及相关法律、法规的规定，在综合考虑股东权益、外部环境、公司实际情况包括盈利能力、现金流量状况、经营发展战略等的基础上，制定并执行分红方案，对公司利润分配做出合理安排。

2026年，公司将继续严格执行《公司未来三年（2024年一2026年）股东回报规划》，在满足分红条件时实施持续、稳定的利润分配政策，并继续探索一年多次分红机制。公司将结合经营业绩、资本开支计划和现金流状况，统筹好发展与回报的动态平衡，不断增强投资者获得感，使投资者切实分享公司成长红利。同时，公司将注重科学市值管理，积极关注资本市场行情，依法探索价值管理的途径和举措，切实维护投资者合法利益。

六、加强投资者沟通，传递公司价值

公司高度重视与投资者的沟通，坚持以投资者需求为导向，严格按照相关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。

2026年，公司将进一步丰富投资者沟通渠道，提升投资者关系管理水平。一是常态化召开业绩说明会，通过总经理视频解读、可视化财报、网络问答等方式与投资者深度交流；二是积极利用上证e互动平台、投资者热线等渠道，保持与市场高频、高质、高效的沟通；三是积极响应投资者合理诉求，充分回应市场关切，消除信息壁垒，增强投资者对公司价值的认同感和信心。

公司将持续评估2026年度“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续聚焦主业，走高质量发展、可持续发展之路，并以良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，维护市场稳定和提振投资者信心贡献力量。

本次行动方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月23日

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2026-040

重庆再升科技股份有限公司关于

2025年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每股派发现金股利人民币0.01元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 公司本次利润分配方案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2025年度利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币538,666,386.48元。经公司第五届董事会第三十三次会议决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.01元（含税）。截至2026年4月10日，公司总股本1,142,340,971股，以此计算合计拟派发现金红利11,423,409.71元（含税）。本年度公司现金分红（包括2025年半年度已分配的现金红利）总额32,026,268.87元，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的57.07%。

2、公司2025年度不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

3、在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

■

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审计委员会的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月17日召开第五届董事会审计委员会2026年第三次会议，审计委员会全体委员一致通过了《公司2025年年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月22日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《公司2025年年度利润分配方案的议案》，分红方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，董事会同意将该议案提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

（一）公司本次利润分配方案是结合公司的发展阶段、未来资金需求、股东合理回报等综合因素的考虑，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营及长远发展。

（二）本次利润分配方案尚需公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月23日

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2026-041

重庆再升科技股份有限公司

关于公司2025年度募集资金存放、

管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2022）1687号文）核准，公司于2022年9月29日公开发行了510万张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，发行总额510,000,000.00元。发行方式采用向公司原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行，认购不足510,000,000.00元的部分，由主承销商包销。公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币510,000,000.00元，扣除保荐承销费用（不含税）金额7,198,113.21元，实际募集资金为人民币502,801,886.79元，扣除其他发行费用（不含税）金额1,075,471.69元，实际募集资金净额为人民币501,726,415.10元。

上述资金于2022年10月12日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2022]42660号《验证报告》。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注1：本报告中存在尾差均系四舍五入导致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定《重庆再升科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司第三届董事会第二十一次会议、2018年年度股东大会分别审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》，公司对《公司募集资金管理制度》部分条款进行了修订（公告编号：临2019-026）；根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的最新规定，公司第四届董事会第十六次会议、2021年年度股东大会分别审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》，公司对《公司募集资金管理制度》部分条款进行了修订（公告编号：临2022-004）；根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规的最新规定，公司第五届董事会第二十二次会议、2024年年度股东大会分别审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》，公司对《公司募集资金管理制度》部分条款进行了修订（公告编号：临2025-047）。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方/四方监管协议情况

2022年10月14日，本公司会同华福证券分别与中信银行股份有限公司重庆分行、中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行、兴业银行股份有限公司重庆分行三家银行签订了《重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。同时，公司、公司全资子公司宣汉正原及保荐机构华福证券与中信银行股份有限公司重庆分行签订了《四方监管协议》。上述《三方监管协议》和《四方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司于2023年7月7日发布了《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：临2023-076），就注销公司在中信银行股份有限公司重庆分行金州支行开设的募集资金专用账户（账号：8111201013100564316）做了说明。相关募集资金专用账户注销后，公司、华福证券与中信银行股份有限公司重庆分行金州支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

公司于2025年2月14日发布了《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：临2025-024），就注销公司在中信银行股份有限公司重庆分行金州支行开设的募集资金专用账户（账号：8111201012200564896）做了说明。相关募集资金专用账户注销后，公司、宣汉正原微玻纤有限公司、华福证券有限责任公司与中信银行股份有限公司重庆分行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

本公司于2025年8月8日发布了《关于开立募集资金现金管理专用结算账户并签署三方监管协议的公告》（公告编号：临2025-063），公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，开设了募集资金专项账户用于公司部分闲置募集资金现金管理专用结算，该账户不会存放非募集资金或作其他用途。公司与中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行以及华福证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2025年12月31日，协议各方均按照相关《三方监管协议》及《四方监管协议》的规定履行相关职责。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，2022年度公开发行可转换公司债券募集资金存放专项账户的存款余额如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注：该账户为募集资金现金管理专用结算账户

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币1,079.54万元（包含银行手续费支出及汇兑损益）。

募集资金使用的具体情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为保证募投项目的顺利进行，再22转债募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。

2023年2月15日，公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十六次会议分别审议并通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目之自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用2022年度公开发行可转换公司债券募集资金186,350,731.35元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。其中，使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为185,275,259.66元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金为1,075,471.69元。

公司独立董事发表独立意见，公司本次使用募集资金置换前期预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金履行了必要的审批程序,募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，公司募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次置换事宜符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关规定。同意公司此次使用募集资金18,635.07万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

保荐机构华福证券出具了专项核查意见，再升科技以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情形。同意再升科技本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。

截至2025年12月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为18,527.53万元，其中本年度以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为0.00元；用募集资金置换自筹资金金额为18,527.53万元，其中，本年度用募集资金置换自筹资金金额为0.00元。具体情况如下：

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

■

截至2025年12月31日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为107.55万元，用募集资金置换自筹资金金额为107.55万元，其中，本年度以募集资金置换自筹资金金额为0.00元，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

■

上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况，已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)专项鉴证，并出具了天职业字[2023]5076号《募集资金置换专项鉴证报告》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司在本报告期内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年9月30日，公司召开第五届董事会独立董事2024年第三次专门会议，讨论并审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。2024年10月8日,公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。根据议案，公司拟使用不超过人民币7,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、可以根据募投项目需要及时赎回、有保本约定的理财产品，期限不超过12个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，并及时通知保荐人，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。

公司独立董事发表独立意见，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益、特别是中小股东利益的情形。本次使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、可以根据募投项目需要及时赎回、有保本约定的理财产品，是在保障公司募投项目正常进度和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，有利于提高公司资金使用效率，为公司股东获取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。公司独立董事一致同意：公司自董事会审议通过之日起12个月内滚动使用不超过7,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。

保荐机构华福证券出具了专项核查意见，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，监事会发表了同意的意见，符合相关法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不影响募集资金投资计划正常实施。在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

2025年10月10日，公司先后召开第五届董事会独立董事2025年第七次专门会议、第五届董事会审计委员会2025年第七次会议和第五届董事会第二十七次会议，讨论并审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该事项无需提交公司股东会审议。根据议案，公司拟使用不超过人民币6,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、可以根据募投项目需要及时赎回、有保本约定的理财产品，期限自董事会审议通过之日起12个月有效，在投资额度及投资期限内，资金可循环滚动使用，使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过总额度。理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存。

保荐机构华福证券出具了专项核查意见：（1）公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，符合相关法律法规并履行了必要的法律程序。（2）公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不影响募集资金投资计划正常实施。（3）在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。基于以上意见，保荐机构对再升科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

截至2025年12月31日,公司在本报告期内使用部分闲置募集资金进行现金管理取得投资理财收益合计人民币金额为52.38万元，正在进行现金管理尚未到期的金额为0万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

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募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

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（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司再22转债募集资金尚在投入过程中，不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司募集资金使用不存在其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更再22转债募集资金投资项目的资金使用情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本年度内，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：再升科技上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了再升科技2025年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构华福证券认为：公司2025年度募集资金存放和使用遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

不适用

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2026-042

重庆再升科技股份有限公司

关于2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件未成就及注销剩余股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件未成就及注销剩余股票期权的议案》。同意将公司2022年股票期权激励计划首次授予的剩余股票期权注销，现将相关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的相关程序

1、2022年11月11日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对公司《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》发表了独立意见。2022年11月11日，公司第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司的〈2022年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

2、2022年11月12日至2022年11月21日，公司在公司云之家ERP管理系统、企业公告栏对激励计划对象的姓名、职务、股票期权数量予以公示。2022年11月23日，公司第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的议案》，披露了《再升科技监事会关于公司2022年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》（公告编号：临 2022-096），公司监事会认为：列入公司本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为公司2022年股票期权激励计划的激励对象合法、有效。

3、2022年11月30日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励相关事宜的议案》，公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜；同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《再升科技关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：临2022-099）。

4、2023年1月4日，公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

5、2023年1月16日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成2022年股票期权激励计划首次授予的登记工作。

6、2023年4月25日，公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》，监事会对此次注销部分股票期权进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

7、2023年6月20日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》。监事会对2022年股票期权激励计划行权价格的调整进行了核查并发表了同意的意见，公司独立董事一致同意对公司2022年股票期权行权价格进行调整。

（下转403版）