江西沃格光电集团股份有限公司

（上接405版）

详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于召开公司2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-025）。

特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件：彭海波先生简历

彭海波，男，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年6月毕业于兰州大学，本科，2025年取得中欧商学院EMBA硕士学历。2008年3月至2014年7月就职于深超光电技术有限公司，任研发光学课长，2014年9月至2026年2月就职于TCL华星光电，历任光学研发主管，产品营销总监，MC及NB事业部副总经理等多个职位。2026年2月加入江西沃格光电集团股份有限公司，现担任公司新型显示BG副总经理职务。

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2026-015

江西沃格光电集团股份有限公司

关于2025年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 鉴于江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度亏损，2025年度公司拟不派发现金红利、不进行送股或资本公积转增股本。

● 公司2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙)审计，2025年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为-158,400,094.97元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币143,841,878.90元。

公司2025年度通过集中竞价交易方式累计回购公司股份1,858,000股，累计已支付的金额为45,013,090元（不含交易费用）。

鉴于公司2025年度业绩亏损，且各项新业务仍处于投入期，综合考虑公司长期发展目标和短期经营实际情况，为更好地维护股东的长远利益，经董事会决议，除2025年度已实施的股份回购外，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司本次利润分配预案符合相关法律、法规的规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司2025年年度归属于上市公司股东的净利润为负值，本次利润分配预案不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

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二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月21日召开第五届董事会第七次会议审议通过《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》，董事会认为，本次利润分配预案充分考虑了公司经营情况、发展现状、未来发展资金需求以及对全体股东长期稳定回报需求等因素，符合公司实际情况和股东的整体、长期利益，符合有关法律法规和《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，董事会同意本次利润分配预案。并同意将其提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2026-016

江西沃格光电集团股份有限公司

关于公司及子公司预计2026年度

申请综合授信额度及提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、授信及担保情况概述

（一）授信情况概述

2026年4月21日，经公司第五届董事会第七次会议审议，通过了《关于公司及子公司预计2026年度申请综合授信额度及提供担保的议案》。为满足公司生产经营及未来业务发展需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，同意公司及子公司2026年拟向相关业务方（包括但不限于银行、融资租赁公司、信托公司等金融机构，以及供应商、客户、第三方公司等非金融机构）申请不超过等值910,800.00万元人民币的综合授信额度，该授信额度在授信期限内可循环使用，具体金额以实际发生为准。综合授信额度对应的业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、融资租赁、采购或其他生产经营履约义务等。

公司拟向相关业务方申请不超过等值910,800.00万元人民币综合授信额度具体如下：

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上述授信额度最终以相关业务方实际审批并下发的授信额度为准，具体金额以实际发生为准。在综合授信额度内，公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）可以根据实际资金需求在不同子公司及不同授信相关业务方（含授权期内新增的业务方）之间调剂使用（含境内与境外的子公司之间、不同业务方之间）；该授信期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。在此额度范围及授信期限内，公司将不再就每笔授信事宜另行召开董事会、股东会。为便于相关工作的开展，公司授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内办理具体相关事宜，并签署相关法律文件。

（二）上市公司及子公司对外担保的基本情况

为保障公司子公司、孙公司日常经营的实际需要，公司为合并报表范围内子公司、孙公司（包括新设立或新纳入合并报表范围的子公司、孙公司）申请授信及生产经营业务提供不超过等值591,100.00万元人民币的担保或反担保（此处担保包含公司为上述子公司、孙公司提供的担保、子公司及孙公司之间相互提供的担保以及子公司、孙公司为其下属公司提供的担保）。用于包括但不限于子公司、孙公司向业务相关方（包括但不限于银行、融资租赁公司、信托公司等金融机构，以及供应商、客户、第三方公司等非金融机构）申请开具保函、贷款、承兑、票据、保理业务、融资租赁及其他融资业务及日常生产经营履约义务提供担保，有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，该担保额度在有效期内可循环使用，具体金额以实际发生为准。

拟为子公司及孙公司提供不超过等值591,100.00万元人民币具体担保公司如下：

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公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押/抵押、信用，且为连带责任担保，公司担保金额以实际发生的金额为准。根据实际经营需要，在实际发生担保时，公司合并报表范围内的子公司、孙公司的担保额度可以相互调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司、孙公司），包括但不限于全资子公司之间的相互调剂（含其下属孙公司）、控股子公司之间的相互调剂（含其下属孙公司）、境内与境外子公司之间的相互调剂（含其下属孙公司）。调剂发生时，资产负债率为70%以上的子公司、孙公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司、孙公司处获得担保额度。同时授权公司经营层在额度范围内决定具体的担保事宜，包括但不限于签署上述担保事宜项下的有关文件。

（三）子公司为上市公司提供担保的情况

为保障公司2026年度生产经营及项目建设等业务的资金需求，上市公司合并报表范围内的子公司拟为上市公司提供总额不超过492,000.00万元担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，该担保额度在有效期内可循环使用，具体金额以实际发生为准。

（四）本次授信及担保事项履行的审议程序

2026年4月21日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司预计2026年度申请综合授信额度及提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议通过。

二、对外担保被担保人基本情况

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注：以上被担保人财务数据均为单体财务报表的财务数据。

三、担保协议的主要内容

自2025年年度股东会审议通过后至2026年年度股东会召开之日止的期限内发生的担保，在上述担保额度范围内，公司及子公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议。公司及子公司将根据具体发生的担保披露进展情况，不再另行召开董事会或股东会。本次担保授权公司及子公司经营层在额度范围内行使决策权与签署相关法律文件，担保协议内容以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次预计担保主要为满足公司及控股子公司日常生产经营需要，当前公司整体经营状况稳定，无重大违约情形，不存在重大诉讼、仲裁事项，不存在影响偿债能力的重大或有事项，具备债务偿还能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。

针对公司控股子公司及控股孙公司的担保事项，基于融资的实际情况及金融机构要求，仅接受上市公司及其子公司作为保证人提供担保，因此上述控股子公司及控股孙公司的其他股东未按持股比例提供担保。上述被担保方均为公司控股子公司或控股孙公司，公司对其经营管理、财务等方面具有实质控制权，可有效防控担保风险。本次担保系基于公司日常经营的资金需求，有利于提高融资效率，不损害公司及公司股东的利益。

五、董事会意见

董事会认为，对外担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，被担保方为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及其所属子公司（孙公司），公司对其具有实质控制权，被担保方资信状况良好，担保风险可控，公司及子公司对外担保不会损害公司的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司及控股子公司对外担保总额（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生额之和）为176,650.00万元人民币，对外担保余额为94,143.07万元人民币（均为对合并报表内子公司的担保），占上市公司最近一期经审计净资产的比例分别为160.25%、85.40%。

上述担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2026-017

江西沃格光电集团股份有限公司关于

2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“沃格光电”、“公司”）2026年度预计日常关联交易事项无需提交公司股东会审议。

● 本次关联交易属于公司日常关联交易，是基于公司正常生产经营所需，遵循了公平、公正的原则，交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不会影响公司独立性，公司不会因日常关联交易而对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.独立董事专门会议事前审议情况

2026年4月21日，公司召开第五届独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事对本次日常关联交易预计事项进行了事前审核，审慎分析了日常关联交易对公司生产经营的影响，认为，此日常关联交易是公司因日常生产经营需要所发生，将严格遵守公平公允的市场交易原则，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力以及独立性造成影响，同意本次议案，并同意提交公司董事会审议。

2.审计委员会意见

董事会审计委员会认为，公司与关联方在2026年度拟发生的关联交易是公司正常生产经营的需要，将严格遵守公平公允的市场交易原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不会影响公司独立性。

3.董事会审议情况

2026年4月21日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，该议案进行表决时，关联董事回避表决，本议案无需提交股东会审议。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

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（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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注：本次日常关联交易预计金额有效期限自本次董事会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

公司名称：湖北汇晨电子有限公司

注册地址：天门市侨乡街道开发区芯创电子信息产业园（西湖路317号）

统一社会信用代码：91429006MABQCD6P43

注册资本：23,000万元

法定代表人：彭圣平

经营范围：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件制造；显示器件制造；显示器件销售；电子专用设备销售；技术进出口；货物进出口；其他电子器件制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：湖北天门高新投资开发集团有限公司持有70%的股权、江西沃格光电集团股份有限公司持有20%的股权、深圳市汇晨电子股份有限公司持有10%的股权。

财务状况：截至2025年12月31日，资产总额为4,457.21万元，净资产为2,776.13万元；营业收入为283.35万元，净利润为-2,675.71万元。

（二）与上市公司的关联关系

张春姣女士为公司董事长、总经理，且为湖北汇晨电子有限公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，湖北汇晨电子有限公司为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

湖北汇晨电子有限公司是依法存续且合规经营的公司，交易金额总体可控，前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形，不存在重大履约风险，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的业务，根据自愿、平等、公平公允的原则进行，交易价格按照市场公允价格为依据确定。当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经平等协商确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司（含子公司）与上述关联方的日常交易是为了满足各方正常经营的实际需要，在一定程度上促进了公司（含子公司）的生产经营和持续发展。公司（含子公司）日常关联交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益。上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司（含子公司）的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。

特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2026-018

江西沃格光电集团股份有限公司关于

计提资产减值准备及坏账核销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》，具体情况如下：

一、计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策规定，为准确、客观地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年1-12月的经营成果，经公司及下属子公司对各项应收票据、应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程和商誉等进行全面清查和减值测试，2025年1-12月计提信用减值准备和资产减值准备合计为人民币65,048,902.13元，详见下表：

单位：元 币种：人民币

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注：2025年前三季度（1-9月）计提资产减值准备及坏账核销事项已经公司董事会审议并披露。

二、减值准备计提的具体说明

（一） 计提信用减值准备

1、应收票据

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，采用按承兑人划分不同组合，并根据不同组合的预期信用损失率计提坏账准备的方法，2025年度转回应收票据信用减值损失622,881.50元。

2、应收账款

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，采用单项或账龄组合计提坏账准备的方法，2025年度转回应收账款信用减值损失3,005,186.03元。

3、其他应收款

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，采用按款项性质划分不同组合，并根据不同组合的预期信用损失率计提坏账准备的方法，2025年度转回其他应收款信用减值损失765,891.02元。

（二） 计提资产减值准备和商誉减值

1、存货

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。公司及子公司对2025年12月31日的存货项目进行了减值测试，2025年度计提存货跌价损失27,157,391.21元。

2、长期股权投资

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，资产负债表日，长期股权投资存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，将所估计的资产可收回金额与其账面价值相比较，以确定资产是否发生了减值，以及是否需要计提减值准备并确认相应的减值损失。2022年，公司与湖北天门高新投资开发集团有限公司、公司控股子公司深圳汇晨电子共同设立湖北汇晨电子有限公司，其中公司持股20%、深圳汇晨电子持股10%。湖北汇晨电子有限公司自成立以来，陆续开展背光模组项目的投资、建设、生产和经营等，由于项目推进、市场开拓的进度较为缓慢，经营业绩不及预期。截至2025年末，湖北汇晨电子有限公司经营已处于停滞状态，公司判断对湖北汇晨电子有限公司的长期股权投资存在减值迹象，并对其进行减值测试。减值测试结果表明公司按持股比例享有的净资产份额小于长期股权投资的账面价值，公司按照差额计提减值准备并计入减值损失，2025年度计提长期股权投资减值准备42,285,469.47元。

三、坏账核销情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2025年12月31日的资产情况和财务情况，公司及下属子公司于2025年末对已确认无法收回的逾期应收款项及其他应收款进行核销处理。

本次公司拟核销的应收账款及其他应收款合计1,055.00元，前期已全额计提资产减值准备。本次核销主要是公司及下属子公司已确认无法收回的逾期应收款项及其他应收款，相关款项历史上多次催收无果、或采取司法诉讼程序后仍一直无法收回，公司认为该款项基本无法收回，故核销无法收回的应收款项。但公司对上述应收款仍将保留继续追索的权利，做到账销案存。

四、计提资产减值准备及坏账核销对公司的影响

（一） 计提资产减值

本次计提（含转回）各项减值准备合计为 6,504.89万元，导致公司2025年度合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润减少5,894.70万元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净利润的37.21%。本次公司计提各项减值准备遵循稳健的会计原则，有利于客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

（二） 坏账核销

根据《企业会计准则》规定，本次公司坏账核销符合公司实际情况，遵循稳健的会计原则，由于上述核销的坏账前期均已足额计提减值准备，因此不会对当期利润总额产生影响。

五、董事会关于公司计提资产减值准备及坏账核销的合理性说明

本次计提资产减值准备及坏账核销依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施，能更准确反映公司资产的实际市场价值，符合会计谨慎性原则。董事会同意本次计提资产减值准备及坏账核销方案。

六、审计委员会意见

本次计提减值准备及坏账核销符合《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，依据充分，有助于更加公允地反映截至2025年12月31日公司的资产价值、财务状况，同意公司本次计提资产减值准备及坏账核销事项。

特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2026-019

江西沃格光电集团股份有限公司

关于2026年度使用部分自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

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● 已履行及拟履行的审议程序

江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年度使用部分自有资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

尽管公司拟认购的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济环境影响存在不确定性，公司将结合经济形势及金融市场变化，适时、适度开展相关投资操作。但仍不排除该项投资受市场波动等因素影响，存在实际收益不及预期的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金的使用效率，在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司及下属公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。

（二）投资金额

公司及下属公司拟使用合计不超过人民币4.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自第五届董事会第七次会议审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司及子公司部分闲置的自有资金。

（四）投资方式

通过选择适当的时机，使用自有资金购买商业银行、证券公司、基金公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的安全性较高、流动性好的低风险存款和理财产品，单项产品期限最长不超过一年。在有效期和额度范围内，公司董事会授权经营层行使决策权并签署相关文件、组织相关部门具体实施。

（五）投资期限

投资额度期限自第五届董事会第七次会议审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在决议有效期内公司及子公司可根据金融机构理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。

二、审议程序

公司于2026年4月21日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年度使用部分自有资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司现金管理的投资范围主要是安全性较高、流动性好、风险较低的产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资产品可能受到市场波动影响。

（二）风险控制

1. 在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。

2. 具体业务实施部门在购买相关产品前，充分考虑产品持有期内公司运营资金需求，评估现金管理产品的风险和公司自身的风险承受能力，根据自身的风险评估情况认购相应风险等级或更低风险等级的理财产品。

3. 公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司经营层指派财务中心相关人员负责理财产品收益与风险的分析、评估，及时分析和关注理财产品投向、项目进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

5. 公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行理财是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得相应的投资收益，属于合理的经营手段，通过现金管理方式为公司股东提高回报。

特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2026-020

江西沃格光电集团股份有限公司

关于开展应收账款保理业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 为加速应收账款回笼，提升资金使用效率，江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司与商业银行、商业保理公司等金融机构开展无追索权应收账款保理业务，累计额度金额不超过8亿元人民币（含本数）；额度有效期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

● 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

● 本次公司及子公司开展应收账款保理业务事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

一、交易情况概述

公司于2026年4月21日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。同意公司及子公司与商业银行、商业保理公司等金融机构开展无追索权应收账款保理业务，累计额度金额不超过8亿元人民币（含本数）；额度有效期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。保理融资费率将根据单笔保理业务操作时具体金融市场价格波动情况由双方协商确定；公司董事会授权经营层根据公司实际经营情况办理具体保理业务。

本次交易不构成关联交易，未构成重大资产重组。

二、保理业务内容

（一）保理业务标的

本次保理业务标的为公司及子公司在经营活动中发生的部分应收账款。本次拟转让的应收账款不存在抵押、质押给任何第三方的情况。

（二）保理业务的主要内容

合作机构：商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格、无关联关系的金融机构，具体将根据综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素择优选择。

保理方式：商业银行、商业保理公司等金融机构受让公司及子公司在日常经营活动中产生的部分应收账款，为公司及子公司提供无追索权保理业务服务。

（三）保理金额、期限

保理金额：保理业务金额累计不超过8亿元。

保理期限：自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止；具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

（四）授权事项

提请公司董事会同意在额度范围内授权公司经营层行使具体操作的决策权，并签署与之相关的合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务机构、确定公司及子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等事项。此方案有效期一年与保理业务有效期一致。

三、审议程序

本次公司开展保理业务事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

四、交易对公司的影响

公司本次开展无追索权应收账款保理业务，有助于盘活资产，降低应收账款资金占用成本，加速资产周转效率，改善公司经营性现金流状况，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2026-021

江西沃格光电集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2026年度财务及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

（1）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2011年7月18日

（3）组织形式：特殊普通合伙

（4）注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

（5）首席合伙人：钟建国

（6）2025年度末合伙人数量：250人

（7）2025年度末注册会计师人数：2,363人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数954人。

（8）2025年经审计的收入总额29.88亿元，其中审计业务收入26.01亿元、证券业务收入15.47亿元。

（9）2025年度上市公司审计客户家数756家，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，卫生和社会工作等。审计收费总额7.35亿元，与本公司同行业上市公司审计客户家数578家。

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况：天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：丁晓燕，2014年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核10家上市公司审计报告。

签字注册会计师：肖斌，2019年起成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：叶卫民，2002年起成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2002年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核11家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

审计费用定价原则：2025年度主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，公司2025年度审计费用为73万元（其中财务报表审计费用为55万元，内控审计费用为18万元），与上年同期相比增加7万元，主要原因系公司经营规模增长，相关审计工作投入的工作量增加所致。2026年度审计费用定价原则未发生变化，公司授权公司经营层根据审计业务工作量协商确定2026年度会计师事务所的报酬等具体事宜。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会按照相关法律法规的要求，对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力；此外，审计委员会对天健会计师事务所2025年年度审计工作进行了监督和评估，认为天健会计师事务所在对公司2025年年度财务报告及内控进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘天健会计师事务所为公司2026年年度财务及内部控制审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月21日召开第五届董事会第七次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度财务及内部控制审计机构，并提请股东会授权公司经营层根据天健会计师事务所实际提供的审计服务协商确定2026年度最终的年度审计费用。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

● 报备文件

1.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

2.审计委员会审议情况的书面文件

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2026-022

江西沃格光电集团股份有限公司

关于购买2026年度董事、高级管理人员责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第七次会议，审议了《关于购买2026年度董事、高级管理人员责任险的议案》，为进一步优化公司风险管控体系，降低运营管理风险，促进公司全体董事、高级管理人员在各自职权范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司及全体投资者的合法权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险（以下简称“董高责任险”）。公司全体董事在审议该议案时回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、董高责任险方案

（一）投保人：江西沃格光电集团股份有限公司；

（二）被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）；

（三）保费费用：不超过人民币10.8万元/年（具体以保险合同约定为准）；

（四）赔偿限额：不超过人民币3000万元（具体以保险合同约定为准）；

（五）保险期间：12个月（后续可按年续保或重新投保）。

二、相关授权事宜

为提高办理效率，董事会提请股东会在上述投保方案范围内授权公司管理层委派专人办理购买董高责任险的相关事宜（包括但不限于：确定其他相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定保险费用总额、赔偿限额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他全部事项等），以及在后续董高责任险保险合同期限届满时或届满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

三、审议程序

公司于2026年4月21日召开第五届董事会第七次会议，审议了《关于购买2026年度董事、高级管理人员责任险的议案》。鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对该议案均回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

四、对上市公司的影响

本次购买董高责任险符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定的要求，有利于进一步优化公司风险管控体系，促进公司董事、高级管理人员及其他相关责任人员合规履职，从而提升管理团队的积极性，促进公司持续、高质量发展。本次购买董高责任险预计支付的费用在市场合理范畴，不会对公司的财务状况造成重大影响，亦不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2026-023

江西沃格光电集团股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员

薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江西沃格光电集团股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第七次会议，分别审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》、《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》。为促进公司健康持续发展，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营效益，根据法规规定，结合行业状况和公司年度经营情况，公司制订了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将有关情况公告如下：

一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、适用期限

董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

三、薪酬方案

（一）公司董事薪酬方案

1、公司独立董事：实行固定津贴制，标准为18万元/年（税前），由公司按月发放，不参与公司内部绩效考核；

2、在公司任职的非独立董事（含职工代表董事）：按照公司薪酬与绩效考核管理制度，根据其任职岗位、履职情况、绩效评价结果发放薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入等，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，公司不再另行发放董事津贴。

（二）公司高级管理人员薪酬方案

1、适用对象

公司《公司章程》规定的全体高级管理人员，包括：总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

2、适用期限

本方案经公司董事会审议通过后生效，至新的薪酬方案经审议通过后自动失效。

3、薪酬方案

按照公司薪酬与绩效考核管理制度，根据其任职岗位、履职情况、绩效评价结果发放薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入等，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

（1）基本薪酬：根据岗位价值、履职责任、市场薪酬水平及公司工资总额决定机制确定，按月发放；

（2）绩效薪酬：根据公司经营业绩目标完成情况、个人绩效与履职评价结果确定，按照考核周期发放，并保留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

（3）中长期激励收入：公司股权激励或员工持股计划方案由薪酬与绩效考核委员会制定，履行相应决策程序后实施。

（4）专项奖励：经公司董事会审议批准，公司可临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，并依据考核结果予以核发。

（5）公司福利包括但不限于社会保险、住房公积金等法定保险，公司可根据需要制定其他福利规定。

四、其他规定

1、公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前收入，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴由个人承担的各项社会保险、住房公积金以及个人所得税等费用，剩余部分发放给个人。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、本方案未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事、高级管理人员薪酬方案》等规定执行。

特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2026-024

江西沃格光电集团股份有限公司

关于2025年员工持股计划预留份额

分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江西沃格光电集团股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月21日召开2025年员工持股计划管理委员会第四次会议及第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年员工持股计划预留份额分配的议案》。根据《2025年员工持股计划（草案）》《2025年员工持股计划管理办法》的规定，以及公司2025年第三次临时股东会的授权，本次预留份额的分配事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、本员工持股计划已履行的审议程序

（一）2025年9月23日公司召开职工代表大会、第四届董事会第二十六次会议，并于2025年10月10日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于〈公司2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，同意公司实施2025年员工持股计划（简称“本次员工持股计划”）。

（二）2025年12月5日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的1,283,000股公司股份已于2025年12月4日以非交易过户的形式过户至“江西沃格光电集团股份有限公司-2025年员工持股计划”证券账户（证券账户号码：B887753718），过户价格为18.05元/股。该次过户股份为公司本次员工持股计划首次受让股份，过户数量占过户时公司总股本的0.57%。

（三）2025年12月26日，公司召开2025年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》及《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。

（四）2026年4月21日，公司召开2025年员工持股计划管理委员会第四次会议及第五届董事会第七次会议，审议通过《关于2025年员工持股计划预留份额分配的议案》。

二、2025年员工持股计划预留份额分配情况

根据公司《2025年员工持股计划（草案）》的相关规定并结合公司实际情况，公司本次拟向不超过16名参与对象授予预留份额不超过1,037.88万份，对应股份数量为不超过57.50万股，授予规模占本持股计划总规模的30.95%。本次授予对象为公司高级管理人员及董事会认为需要激励的核心骨干员工。根据公司《2025年员工持股计划（草案）》的相关规定，本持股计划受让价格（含预留股份）为18.05元/股。预留份额的最终认购人数及认购股份数量以实际缴款情况为准。

本次分配情况如下：

■

注：若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入原因所致。

本次预留份额认购实施后，全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。

三、本次预留份额分配后的锁定期及解锁安排

（一）锁定期

根据公司《2025年员工持股计划（草案）》的相关规定，本次员工持股计划预留受让标的股票锁定期为12个月，即自公司公告预留授予部分最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月一次性解锁。

（二）绩效考核

1、公司业绩考核条件

预留份额的考核年度为2026年，公司层面业绩考核目标为：以2024年度营业收入为基数，公司2026年度营业收入增长率不低于25%（公司营业收入以经审计的数据为准，公司将于年度报告定期予以披露。上述标的股票解锁条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。）

2、个人绩效考核条件

持有人个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。持有人个人绩效考核结果分为“合格”“不合格”两个等级。

■

在公司业绩达到解锁目标的情况下，持有人可解锁的标的股票权益数量=个人计划解锁的权益数量×公司层面解锁比例×个人解锁比例（S）。

3、考核条件应用说明

（1）本员工持股计划存续期内，本次员工持股计划授予部分标的股票解锁条件需先满足公司层面业绩考核条件。若公司层面业绩考核未达标，未解锁部分由公司按持有人原始出资额扣除已发放的现金股息税后金额回购注销，或继续用于后续员工持股计划或股权激励计划，或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。

（2）持有人对应考核当年计划解锁的额度因个人层面绩效考核原因不能解锁的份额不得递延，由管理委员会收回，收回价格为该持有人原始出资金额扣除已发放的现金股息税后金额。管理委员会在收回份额后，经管理委员会决议通过，可以部分或全部转让给其他持有人或者符合本员工持股计划规定条件的新增参与人；如没有符合参与本员工持股计划资格的受让人，则由参与本员工持股计划的其他持有人共同享有；或者，由公司按持有人原始出资额扣除已发放的现金股息税后金额回购注销，或继续用于后续员工持股计划或股权激励计划，或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司2025年员工持股计划预留份额分配的事项符合公司《2025年员工持股计划（草案）》及相关法律、法规、规范性文件的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况；预留份额分配对象符合相关法律、法规、规范性文件规定的条件，主体资格合法、有效；公司不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划预留份额分配的情形，亦不存在向参与对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

五、其他说明

公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2026-025

江西沃格光电集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月13日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月13日 14点00分

召开地点：广东省东莞市松山湖区工业东路20号沃格南方基地公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月13日

至2026年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，详见公司于2026年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《江西沃格光电集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-014）。

2、特别决议议案：4

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、6、7、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、10

应回避表决的关联股东名称：易伟华、新余市沃德投资合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应该出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）；

2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

上述授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时提交给公司。

拟出席本次股东会的股东可持以上证件资料直接到公司办理出席登记，也可以信函或者传真方式登记。以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件务必交会务人员并经律师确认。

（二）参会登记时间：2026年5月7日-2026年5月12日（8:00-11:30,13：30-17:00）

（三）登记地点：广东省东莞市松山湖区工业东路20号沃格南方基地公司会议室

（四）投票选择网络投票的股东，可以在股东会召开日通过上海证券交易系统提供的网络投票平台直接参与。

六、其他事项

（一）请出席现场会议者最晚不迟于2026年5月13日下午13:45到会议召开地点报到。

（二）出席股东会的股东及股东代表食宿和交通费用自理。

（三）联系人及联系方式：

1.会议联系人：汤勍巍

2.联系电话：0769-22893773

3.传真：0769-22893773

4.地址：广东省东莞市松山湖区工业东路20号沃格南方基地公司会议室

特此公告。

江西沃格光电集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件1：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江西沃格光电集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。