绝味食品股份有限公司

(上接409版)

公司于2026年4月21日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意全资子公司广东阿华和广西阿秀合计使用总额度不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金拟投资于安全性高、流动性好的结构化存款或稳健型短期理财产品，投资期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，可滚动使用。

三、投资风险分析及风控措施

1、投资风险

（1）为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺、安全性高、流动性较好的低风险投资品种，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

（2）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司董事会提请股东会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务管理部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（2）公司财务部必须建立现金管理台账，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作，并定期对投资产品的资金使用与保管情况进行检查。

（3）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金适度进行现金管理，购买安全性高、流动性好的结构性存款或稳健型短期理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。

通过适度现金管理，可以提高暂时闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。公司不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司将根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展理财投资业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：绝味食品全资子公司广东阿华、广西阿秀合计使用2022年非公开发行A股股票暂时闲置募集资金不超过2亿元（含2亿元）进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等文件的有关规定。

在保障公司正常经营、不影响募投项目建设的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益并增加股东回报。公司不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司或全体股东利益的情形。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603517 证券简称：ST绝味 公告编号：2026-025

绝味食品股份有限公司

关于向银行申请授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

绝味食品股份有限公司（下称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，该议案尚需提交股东会审议。为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及控股子公司2026年度拟向建设银行、工商银行、中国银行、光大银行、招商银行、交通银行、兴业银行、民生银行、中信银行、广发银行、浦发银行、农业银行等申请综合授信额度，预计总额不超过人民币50亿元，以上授信额度不等于公司的实际融资金额。公司在取得银行综合授信后，将视实际经营需要在授信额度范围内办理流动资金贷款、开立银行汇票等业务，实际授信额度、贷款利率及相关融资费用等以与银行正式签署的授信协议为准。在上述授信额度范围内，由董事长根据银行授信业务需要，代表公司签署各项法律文书。额度有效期自股东会审议通过之日起12个月内有效，本次授信在授信额度内可循环使用。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603517 证券简称：ST绝味 公告编号：2026-018

绝味食品股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的要求，现将绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]262号）核准，公司于2017年3月向社会公众发行人民币普通股50,000,000股，发行价格为每股16.09元。本次发行募集资金总额80,450.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币74,059.00万元。上述资金已于2017年3月13日全部存入公司募集资金专项账户，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2017]7757号”《验资报告》审验确认。

2、2019年公开发行可转换债券募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2222号）核准，公司于2019年3月公开发行可转换公司债券1,000万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币100,000万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币98,178.40万元。上述募集资金已于2019年3月15日全部存入公司募集资金专项账户，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2019]13027号”《验资报告》审验确认。

3、2022年非公开发行A股股票募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]736号）核准，公司于2022年12月非公开发行人民币普通股22,608,006股，每股面值人民币1.00元，发行价格每股人民币52.21元，募集资金总额为人民币118,036.40万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币116,125.89万元。上述募集资金已于2022年12月22日全部存入公司募集资金专项账户，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2022]47140号”《验资报告》审验确认。

（二）募集资金使用及结余情况

1、首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注：上述数据若有尾差，为四舍五入所致，下同。

2、2019年公开发行可转换债券募集资金使用和结余情况

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

■

3、2022年非公开发行A股股票募集资金使用和结余情况

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

■

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，以及《绝味食品股份有限公司章程》的要求，并结合公司实际情况制定《募集资金管理制度》。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

（二）募集资金三方监管协议情况

1、2017年首次公开发行股票募集资金的管理情况

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金账户除湖南三湘银行股份有限公司（账户0070010101000001680）未注销外，其余募集资金账户均已注销。根据上海证券交易所及有关规定的要求，2021年8月30日，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）及该银行签订了《募集资金三方监管协议》。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

2、2019年公开发行可转换债券募集资金的管理情况

公司于2019年4月2日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司以募集资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用公开发行可转换债券募集资金对全资子公司进行增资98,178.40万元。根据上海证券交易所及有关规定的要求，2021年8月30日，公司5家具体实施募投项目的全资子公司、保荐机构中金公司分别与兴业银行长沙分行、长沙银行高新支行和招商银行长沙分行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》，用于公开发行可转换债券募集资金的专项储存和使用。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

3、2022年非公开发行A股股票募集资金的管理情况

公司于2023年1月11日召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司以募集资金及自有资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用非公开发行A股股票募集资金对全资子公司进行增资116,366.07万元。根据公司第四届董事会第二十三次会议、第五届董事会第二次会议、第五届董事会第五次会议决议授权和上海证券交易所及有关规定的要求，2021年8月30日，公司、保荐机构中金公司分别与中信银行长沙分行、招商银行长沙分行、光大银行长沙华丰支行、兴业银行长沙分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）截至报告期末募集资金专户存储情况

1、2017年首次公开发行股票

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注：其余募集资金专户均已在本报告期前注销。

2、2019年公开发行可转换债券

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注1：公司于2025年4月9日召开第六届董事会第二次会议、第五届监事会第二十三次会议，于2025年5月9日召开2024年度股东会，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目中的“天津阿正食品有限公司年产37,300吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”结项并将结余募集资金及后续收到利息等全部用于永久补充流动资金。该账户已于2025年7月注销。

注2：公司于2025年8月27日召开第六届董事会第四次会议、第五届监事会第二十四次会议，于2025年9月19日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目中的“山东阿齐食品有限公司30,000吨仓储中心建设项目”结项并将结余募集资金共计107.83万元及其产生的利息、收益等全部用于永久补充流动资金，同时注销对应募集资金专户，上述具体金额以实际转出日募集资金专用账户的金额为准。该账户已于2026年1月注销。

注3：公司于2025年12月30日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目中的“海南年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”和“江苏阿惠食品有限公司年产30,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”结项并将结余募集资金及其产生的利息共计200.23万元全部用于永久补充流动资金，同时注销对应募集资金专户（其中368110100100326798专户为2019年公开发行可转换债券募集资金过渡专户），上述具体金额以实际转出日募集资金专用账户的金额为准。本次募集资金投资项目结项后，公司2019年公开发行可转换公司债券募投项目全部结项。上述账户已于2026年1月注销。

3、2022年非公开发行A股股票

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本公司2025年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件“2017年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”“2017年首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表”“2019年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表”“2022年非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年4月29日召开了第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过4.5亿元（含4.5亿元）人民币的非公开发行A股股票募集资金暂时用于补充流动资金，暂时补充流动资金的期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《绝味食品关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。有效期内，公司实际使用闲置募集资金4.5亿元暂时补充流动资金，并已于2025年4月25日将上述闲置募集资金暂时补充流动资金4.5亿元全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《绝味食品关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。

公司于2025年4月9日召开第六届董事会第二次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2亿元（含2亿元）人民币的非公开发行A股股票募集资金暂时用于补充流动资金，暂时补充流动资金的期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年4月10日披露的《绝味食品关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。有效期内，公司实际使用闲置募集资金2亿元用于暂时补充流动资金，并已于2026年4月2日全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2026年4月4日披露的《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

■

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、履行的审议程序

公司于2024年4月29日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议，于2024年5月21日召开公司2023年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用总额度不超过人民币3亿元（含3亿元）的2022年非公开发行A股股票暂时闲置募集资金，通过购买安全性高、流动性好的结构性存款或保本型短期理财产品等形式进行现金管理。

公司于2025年4月9日召开第六届董事会第二次会议、第五届监事会第二十三次会议，2025年5月9日召开公司2024年度股东会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用总额度不超过人民币7亿元（含7亿元）的2022年非公开发行A股股票暂时闲置募集资金，通过购买安全性高、流动性好的结构性存款或稳健型短期理财产品等形式进行现金管理。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

■

2、公司运用闲置募集资金进行现金管理具体情况

截至2025年12月31日，公司运用闲置募集资金购买的理财产品余额为0.00元，2025年度公司运用暂时闲置募集资金购买理财产品产生收益512.78万元。具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

■

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司2025年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司2025年度无超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）结余募集资金使用情况

公司于2025年4月9日、2025年5月9日分别召开第六届董事会第二次会议、第五届监事会第二十三次会议和2024年度股东会，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目中的“天津阿正食品有限公司年产37,300吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”结项并将结余募集资金共计23.05万元及后续收到利息等全部用于永久补充流动资金。该账户已于2025年7月注销，结余募集资金23.06万元用于永久补充流动资金。

公司于2025年8月27日、2025年9月19日分别召开第六届董事会第四次会议、第五届监事会第二十四次会议和2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目中的“山东阿齐食品有限公司30,000吨仓储中心建设项目”结项并将结余募集资金共计107.83万元及其产生的利息、收益等全部用于永久补充流动资金，同时注销对应募集资金专户，上述具体金额以实际转出日募集资金专用账户的金额为准。该专户已于2026年1月注销，结余募集资金107.86万元用于永久补充流动资金。

公司于2025年12月30日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目中的“海南年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”和“江苏阿惠食品有限公司年产30,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”结项并将结余募集资金及其产生的利息共计200.23万元全部用于永久补充流动资金，同时注销对应募集资金专户，上述具体金额以实际转出日募集资金专用账户的金额为准。本次募集资金投资项目结项后，公司2019年公开发行可转换公司债券募投项目全部结项。上述专户已于2026年1月注销，结余募集资金合计200.25万元用于永久补充流动资金。

结余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注1：2019年公开发行可转换公司债券募集资金过渡专户为公司2019年公开发行可转换债券募集资金到账后至划转至募投项目各实施方前的过渡专户，余额为募集资金存放期间产生的利息收入及其后续产生的利息收入，本专户已于2026年1月注销，实际结余募集资金已永久补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

公司2025年度无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025年度，公司不存在变更募投项目的资金投向的情况。

公司变更募投项目的资金使用情况详见本报告附表2“2017年首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，认为绝味食品《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了绝味食品2025年度募集资金的存放、管理与使用情况。

七、保荐人的核查措施及核查意见。

经核查，保荐机构认为：绝味食品2025年度募集资金存放、管理与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规和公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金存放与使用合法合规。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

本公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，详见本专项报告其他内容及相关附件。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2026年4月23日

附表1：

2017年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

■

■

附表2：

2017年首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

■

■

附表3：

2019年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

■

■

附表4：

2022年非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

■

■

公司代码：603517 公司简称：ST绝味 公告编号：2026-019

绝味食品股份有限公司

2025年度内部控制评价报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

绝味食品股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一.重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二.内部控制评价结论

1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.财务报告内部控制评价结论

√有效 □无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

□适用 √不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

√是 □否

6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

√是 □否

三.内部控制评价工作情况

(一).内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1.纳入评价范围的主要单位包括：公司及所有子公司

2.纳入评价范围的单位占比：

■

3.纳入评价范围的主要业务和事项包括：

控制环境、组织架构、内部审计、人力资源管理、企业文化、发展战略控制活动、资金管理、财务报告、关联交易、采购业务、资产管理、销售业务、担保业务、全面预算、合同及印章管理等。

4.重点关注的高风险领域主要包括：

无

5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

□是 √否

6.是否存在法定豁免

□是 √否

7.其他说明事项

无

(二).内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及中国证券监督管理委员会以及上海证券交易所的要求，组织开展内部控制评价工作。

1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

□是 √否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

2.财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

■

说明:

无

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

■

说明：

无

3.非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

■

说明：

无

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

■

说明：

无

(三).内部控制缺陷认定及整改情况

1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1.重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

1.2.重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

1.3.一般缺陷

无

1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

1.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1.重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.2.重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

2.3.一般缺陷

无

2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

四.其他内部控制相关重大事项说明

1.上一年度内部控制缺陷整改情况

□适用 √不适用

2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

√适用 □不适用

截至2025年12月31日，按照财政部《企业内部控制基本规范》的标准，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。下一年度按此继续执行。

3.其他重大事项说明

□适用 √不适用

董事长（已经董事会授权）：戴文军

绝味食品股份有限公司

2026年4月23日

证券代码：603517 证券简称：ST绝味 公告编号：2026-033

绝味食品股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金

永久补充流动资金并注销专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次结项的募投项目名称：绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）2017年首次公开发行股票募集资金投资项目“山东阿齐食品有限公司年产10,000吨酱卤食品加工建设项目”。本次募集资金投资项目结项后，公司2017年首次公开发行股票募投项目全部结项。

● 本次结项的募投项目专户节余金额为23.00万元（实际金额以资金转出当日金额为准），下一步使用安排是将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销对应募集资金专户。

● 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于500万或者低于募集资金净额5%的，可免于董事会、股东会审议，无需保荐人发表意见。

(下转411版)