绝味食品股份有限公司
关于2025年度“提质增效重回报”行动方案
的年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”
专项行动方案

(上接411版)

证券代码：603517 证券简称：ST绝味 公告编号：2026-031

绝味食品股份有限公司

关于2025年度“提质增效重回报”行动方案

的年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”

专项行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日发布了《绝味食品股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》，自方案发布以来，公司根据行动方案内容，积极开展、落实各项行动，进一步提高了公司经营水平以及投资者回报。为维护公司全体股东利益，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，公司对2025年度“提质增效重回报”行动方案的执行情况进行了评估，并制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。现将2025年行动方案的主要工作成果以及2026年行动方案报告如下：

一、聚焦主营业务发展，提升运营效率

公司自成立以来，专注休闲卤制食品的开发、生产和销售，在宏观经济和消费市场的新变化、新趋势下，持续优化资源配置，坚持维护股东利益，保障主营业务的平稳、健康发展。2017年IPO发行上市后，公司业务稳健发展，营业收入自2017年的38.50亿元增长至2025年的54.67亿元，期间复合增长率为4.48%。

2025年，公司面对宏观消费环境承压与行业竞争加剧的双重挑战，继续坚持核心战略，着力于场景化创新与精益运营，持续探索细分需求响应机制的可行性路径，积极尝试运用科技手段深入探索消费市场的新变化和新趋势，着力挖掘年轻客户群体的消费偏好与潜在需求。

2026年，公司将坚持“聚焦卤味赛道，深耕细分需求”的战略，在宏观经济和消费市场的新变化、新趋势下，持续优化资源配置，以经营业绩为评价标准，以长远发展为战略目标，调改门店模型，优化产品矩阵，探索分层运营，提升运营韧性，敏捷驱动增长，坚持以结果为导向，以盈利为目的的经营理念，推动公司高质发展。

二、持续完善公司治理，推动公司高质发展

2025年，公司股东会、董事会及下属专门委员会严格按照上市公司规范运作各项规定积极开展工作。2025年公司召开股东会3次，召开董事会7次，有效发挥股东会、董事会及专门委员会的各项职能。公司充分利用董事会、股东会及专门委员会平台，为董事参与公司治理创造有利条件，促进公司治理水平提升和科学决策。为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规，公司制定修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等16项制度，为公司可持续发展保驾护航。

未来，公司将继续优化法人治理结构，持续更新和完善内部控制制度，提升公司法人治理水平，保障公司全体股东的合法权益，筑牢公司发展根基。同时，公司将进一步保障独立董事的履职效率，积极配合独立董事履职，提高公司运作的透明度和公平性。

三、以投资者为本，重视投资者回报

1、持续现金分红，回报投资者

公司历来高度重视投资者回报，自上市以来持续现金分红，其中2022年度、2023年度分红比例均超过48%。自2017年上市以来，公司累计现金分红23.64亿元，切实与投资者共享发展成果。2025年，公司持续秉承“提质增效重回报”行动方案精神，实施2024年年度及中期权益分配，累计派发现金红利近4亿元。

2026年，公司将坚持以结果为导向，以盈利为目的的经营理念，提升经营水平，努力实现扭亏为盈，坚守对投资者的承诺，争取为投资者创造更多的回报，以切实的行动回馈广大投资者对公司长期价值的高度认可和坚定支持。

2、实施回购，提振市场信心

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者信心，公司先后在2023年7月18日以及2024年2月5日两次发布股份回购计划，合计拟使用不低于人民币40,000万元（含本数）且不超过人民币60,000万元（含本数）自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份。

截至2025年2月10日，公司两次回购方案均实施完成，以集中竞价交易方式累计回购公司股份25,236,765股，成交总金额为50,021.72万元。

四、提升投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通

公司自上市以来，始终高度重视与广大投资者的沟通交流，并将维护良好的投资者关系作为重要工作目标。

作为重要工作目标。为进一步提升投资者互动的效率与质量，公司积极构建公开、公平、透明且多维度的沟通机制，通过多种渠道与投资者保持密切联系。通过设立投资者服务热线、公司董办邮箱、利用上证E互动平台、组织分析师会议、媒体茶话会以及积极举办业绩说明会等形式，加深投资者对公司经营状况和发展战略的了解，增强投资者对公司的认同感与信任度，进而树立市场信心。

2025年，公司持续强化投资者关系管理工作，积极举办业绩说明会与投资者接待活动，对公司经营成果进行全方位解读。此外，公司积极答复上证E互动平台上的投资者提问，全年累计回复100条投资者提问，回复率100%。报告期内，公司累计披露定期报告4份、临时公告92份，涵盖公司主营业务发展、发展规划、权益分派、现金管理等多方面信息。公司通过多种形式，加强与资本市场的互动，提升开放性和透明度，确保投资者能够直接、全面、清晰地了解公司经营情况和发展现状，从而增强投资者信心，为资本市场的高质量发展奠定坚实基础。

2026年，公司将持续加强投资者沟通，树立市场信心，在确保信息披露真实、准确、完整、及时、有效、公平的前提下，站在投资者的角度想问题，以投资者需求为导向，披露的信息力求有利于投资者做出价值判断和投资决策，努力提高信息披露的针对性、实用性、可读性，不断提升信息披露质量。公司将进一步完善投资者沟通渠道，通过开展投资者交流、参加券商策略会、业绩说明会、股东会等形式，建立投资者互动常态化机制；及时回复投资者热线和E互动中投资者关心的问题，主动、及时、深入了解投资者诉求并做出针对性回应，帮助投资者全面、直观地了解公司的综合竞争力水平，持续拓展沟通渠道，提升企业透明度，向市场传递企业价值。

五、其他相关说明

2025年，公司对“提质增效重回报”行动方案的实施情况进行了动态审视，及时履行信息披露义务，并积极跟踪投资者的反馈意见。总体而言，投资者对公司治理结构的持续完善表示认可。基于此，公司在充分吸纳投资者建议的基础上，结合自身发展实际，通过对2025年度行动方案总结，并在此基础上进一步优化了2026年度行动方案，以便更好地回应市场期待并推动公司高质量发展。

2026年度，公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，履行信息披露义务。继续聚焦主业，提升公司核心竞争力、品牌影响力和盈利能力。通过稳健的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，履行上市公司责任和义务，建立优质的资本市场形象，回报投资者信任。本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

绝味食品股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603517 证券简称：ST绝味 公告编号：2026-020

绝味食品股份有限公司

关于2025年度利润分配预案

暨2026年中期现金分红有关事项授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配；

● 公司2025年度利润分配预案暨2026年中期现金分红有关事项授权已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议；

● 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为-191,033,349.52元，母公司报表中期末未分配利润为人民币2,596,657,895.87元。鉴于公司2025年度出现亏损，考虑公司经营发展的实际情况，经董事会决议，公司2025年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。

二、关于2025年度不进行利润分配的情况说明

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司利润分配预案应充分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾全体股东的整体利益及公司的长远利益和可持续发展，鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，目前暂不具备进行利润分配的条件，综合考虑公司正常生产经营资金需求以及未来发展资金需求等因素，董事会拟定2025年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

三、公司2026年中期现金分红授权事项

为稳定投资者分红预期，让投资者更及时分享公司发展红利，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会在下述条件下制定并实施2026年中期（包含半年度、前三季度）分红方案，具体内容如下：

1、2026年中期分红前提条件：

（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正；

（2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。

2、分红上限：

以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东派发的现金红利总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

3、授权期限

自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

四、公司履行的决策程序

公司于2026年4月21日召开第六届董事会第八次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配预案暨2026年中期现金分红有关事项授权的议案》。2025年度利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策。

五、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次中期分红方案需结合公司2026年未分配利润与当期业绩等因素做出合理规划并拟定具体方案，后续是否能够顺利实施存在不确定性。

2026年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺。

（三）本次2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红授权事宜尚需提交公司2025年年度股东会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603517 证券简称：ST绝味 公告编号：2026-027

绝味食品股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 暂时补流募集资金金额：不超过人民币2亿元（含本数，下同）

● 补流期限：自2026年4月21日第六届董事会第八次会议审议通过起不超过12个月

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2022年4月11日出具的《关于核准绝味食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕736号），公司获准非公开发行人民币普通股22,608,006股，每股面值人民币1.00元，发行价格每股人民币52.21元，募集资金总额为人民币1,180,363,993.26元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用，募集资金净额为人民币1,161,258,932.96元。上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月23日出具的“天职业字〔2022〕47140号”验资报告予以验证。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

■

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2025年12月31日，公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

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注：截至2025年12月31日的募集资金专户余额46,814.73万元中未包含暂时补充流动资金20,000万元，上述资金已于2026年4月2日归还募集资金专户。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

结合公司生产经营需求，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。使用期限内，公司可根据募投项目进度提前归还募集资金。到期后，公司将及时、足额归还到募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等法律法规及规范性文件的要求，此次暂时补流不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，且暂时补流将通过募集资金专户实施。

四、审议程序

公司于2026年4月21日分别召开第六届董事会审计委员会第五次会议、第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额合计不超过人民币2亿元，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。相关审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及规范性文件的要求以及公司募集资金管理制度的规定。此事项无需提交股东会审议。

五、专项意见说明

经核查，保荐机构认为：绝味食品本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会和审计委员会审议通过，履行了必要的决策程序。公司本次使用不超过2亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在改变募集资金用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行。符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603517 证券简称：ST绝味 公告编号：2026-023

绝味食品股份有限公司

关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》等事项，具体情况公告如下：

一、变更注册地址的情况

公司拟对注册地址进行变更，由“长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦15楼”变更为“湖南省长沙市芙蓉区人民东路676号旺德府万象时代T2栋31楼”，本次变更后的注册地址以市场监督管理部门登记的注册地址为准。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述变动情况，根据相关法律法规规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：

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除上述修订内容外，《公司章程》其他内容未发生变化，修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述变更事项需获得股东会批准及市场监督管理部门备案，最终以市场监督管理部门核准为准。董事会将提请股东会授权公司或授权代表办理注册地址变更工商登记备案等具体事宜。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2026年4月23日