王府井集团股份有限公司2025年年度报告摘要
公司代码：600859 公司简称：王府井
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2025年度拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。
以上利润分配预案已经公司第十二届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
2025年，公司所处国内零售行业在宏观环境波动中加速分化。消费市场保持韧性，但居民消费意愿修复缓慢，行业内卷加剧，存量竞争成为主旋律。消费者愈发理性，追求“质价比”与“体验感”并重。在此背景下，传统零售业态普遍面临客流下滑与盈利承压的双重挑战，而具备强体验属性、强商品力或强成本优势的零售业态则展现出更强的抗周期能力。为应对市场变化，各零售业态在调整中呈现出共同趋势：业态边界日益模糊，奥莱、百货、购物中心均向“生活方式综合体”演进，持续满足消费者快速变化的消费需求；营销方式正加速从单点突破向体系化运营转型，内容层面构建涵盖IP联名、主题市集、快闪店、短视频、直播等多形态的内容矩阵，将商场打造为持续产生话题的“内容发生器”；渠道层面，线上线下深度打通，抖音本地生活、视频号直播、小程序商城与线下场景形成“线上引流、线下体验”的闭环，有效促进了销售转化与会员沉淀。
公司营业收入主要来自于旗下各门店的商品销售收入以及租金收入。截至本报告期末，公司在全国七大经济区域37个城市共运营78家大型综合有税零售门店，涉及奥特莱斯、购物中心、百货业态，同时管理运营2家口岸免税店、2家市内免税店及1家离岛免税门店。此外，公司还涉及专业店以及线上业务，目前共有各类专业店333家。
奥莱业态：公司目前在营的奥莱项目分为名品奥莱及城市奥莱两条业务主线。名品奥莱是以销售国际及国内知名品牌折扣商品为主，同时配套餐饮、娱乐、休闲等服务项目和设施的零售业态。门店位置一般在城市边缘地区或城郊，单店面积一般在6万-10万平米，经营商品品类主要包括服装服饰、运动鞋帽、家居儿童用品等。城市奥莱是由公司原有的百货门店转型调整而来，一般位于城市中心或副中心区域，交通便利，单店面积一般在2万-6万平米，以销售品牌折扣商品为主，同时配套部分餐饮、娱乐、休闲等服务项目和设施的零售业态。主营业务收入为商品零售收入，经营模式包括联营、自营和租赁，以联营为主。公司旗下奥莱业态以“赋能城市价值，匠筑美好生活”为使命，通过持续的创新迭代锻造核心经营能力，实现长期、健康、可持续发展，现已成为公司业绩的新基石和未来发展的战略新引擎。面对快速变化的消费市场，奥莱业态紧紧围绕“人货铺场圈”五要素能力建设，转变项目生态模式，注重于打造集人流、商品和服务于一体的生态圈，持续强化核心商品力、丰富多元消费场景、深化会员运营与私域建设，不断满足消费者多样化的需求。报告期内，公司打造的湾里王府井Welltown对外营业。截至报告期末，公司共拥有19家奥莱门店。
购物中心业态：是由多种零售店铺、服务设施集中在一个建筑物内或区域内，向消费者提供综合服务的商业集合体。门店位置可在城市或区域商业中心、城市边缘地区的交通要道附近，单店面积一般在8万-20万平米。经营品类包括时尚类商品、各种专业店、专卖店、食品店、杂品店以及各种文化教育和服务娱乐设施等。主营业务收入为租金收入，经营模式以租赁为主。王府井购物中心目前已打造多条成熟产品线，构建了3大标准产品线与多元化非标产品，形成了覆盖城市级、区域级、社区级及创新型、文商旅型的全场景布局，旨在为广大消费者提供国内、国际一流品质的优雅舒适环境，让他们愉悦购物、畅享美食、领略时尚、乐娱身心、感受卓越服务。报告期内，公司关闭1家购物中心门店，新增2家购物中心门店，截至报告期末，公司共拥有37家购物中心门店。
百货业态：是以时尚类商品销售为主，同时配套餐饮、娱乐、休闲等服务项目和设施的综合零售业态。门店位置一般在城市或区域商业中心，单店面积一般在2万-6万平米。主要满足消费者时尚化、个性化的消费需求，经营商品品类主要包括服装服饰、化妆品、运动鞋帽、珠宝饰品、家居家电、儿童用品等。主营业务收入为商品零售收入，经营模式包括联营、自营和租赁，以联营为主。王府井积累了丰富的百货运营经验，近年来，公司旗下百货业态围绕消费者需求一店一策实施转型调整，力争满足不同地区不同市场环境下的消费者差异化需求。公司已形成包括都市百货店、都市生活店、品质社区店、大众社区店在内的多条细分产品线，旨在通过不同的产品细分定位丰富消费者选择，为消费者带来美好生活。报告期内，公司关闭4家百货门店，截至报告期末，公司共拥有21家百货门店。
免税业务：免税品经营是向特定消费者销售免征关税、进口环节税的进口商品和实行退（免）税进入免税店销售的国产商品的零售业务，商品主要包括香化、烟酒、食品、精品等品类。免税品经营渠道主要包括口岸店、海南离岛店、市内店以及其他类型免税店，其中口岸店又分为口岸出境免税店和口岸进境免税店。根据我国现行监管政策，从事免税品经营的公司需取得国务院或其授权部门批准的经营资质。各类免税店的数量、经营面积及设立，需要按照有关法律法规规定，履行相应的审批后方可开设。公司于2020年6月取得免税品经营资质。2023年1月，公司旗下首个免税项目王府井国际免税港对外营业。公司立足自身资源与行业实际，稳健推进免税业务布局，持续巩固并强化优势渠道运营能力与市场竞争力，同时根据行业政策与市场环境动态优化业务结构，积极响应政策导向引入优质国产品牌，助力国潮品牌通过免税渠道实现出海回流，不断夯实核心竞争基础，推动免税业务高质量、可持续发展。报告期内，哈尔滨机场王府井免税店、武汉、长沙市内免税店对外营业，实现了免税主要业务类型全覆盖。截至本报告期末，公司共拥有离岛免税店1家，口岸免税店1家，市内免税店2家。2026年2月，公司旗下王府井免税北京首都机场T2航站楼免税店对外营业。
专业店：专业店是经营某一大类商品为主，并且具备有丰富专业知识的销售人员和提供适当售后服务的零售业态。目前公司已经形成了以买手制潮奢品牌集合店为经营内容的Luxemporium睿锦尚品，和以运动品牌为经营内容的法雅商贸两条专业店业务主线。睿锦尚品通过沉浸式的购物空间打造，独有的特色品牌，灵活多变的商品组合方式，赢得了最具消费活力的潮流时尚人士的青睐，逐渐形成自己独特经营特色。法雅商贸是国际运动品牌代理专营专卖实体企业，目前是阿迪达斯、耐克两大运动品牌的区域战略客户。截至报告期末，睿锦尚品共有33家门店（含3家快闪店），法雅商贸共有店铺300家（其中自营店铺108家，加盟店铺190家，卖场2家）。
线上业务：线上线下深度融合是公司长期坚持的核心战略之一。公司坚持以“同一个消费者，同一个王府井”为统领，统筹线上商城、新媒体传播、短视频内容与直播电商等多元业态，构建全域贯通、场景互联的全渠道经营体系，实现线上线下资源协同、服务协同、营销协同。在数据资产平台、数字支付平台、消费场景数字化应用等方面持续深耕，积极运用AI智能客服、智能导购、精准营销、智能运营分析等技术能力，全面提升服务响应效率与消费体验；同步推进全渠道深度融合，实现公私域贯通。同时加快智慧门店落地，推动经营管理与顾客服务智慧化升级，为消费者提供更优质、更智能、更便捷的一站式购物体验。全年实现线上销售18.6亿元。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入101.50亿元，同比下降10.74%，剔除门店变动因素，同店同比下降3.75%；实现归属于上市公司股东的净利润-0.40亿元。公司利润较上年同期下降，主要原因如下：
（1）公司处于转型迭代期：百货业态曾为公司重点发展的业态之一，但其普遍存在体量小、经营内容传统、设施老旧等固有弊端，难以满足消费者对体验型、大规模商业的需求，叠加公司转型、关闭部分门店，导致收入快速下滑。由于闭店带来的一次性员工安置补偿亦会对当期业绩造成影响，由于公司存量百货门店较多，对公司整体业绩造成较大影响。
（2）新门店培育期延长：公司近年来积极推动业态结构调整，大力发展奥特莱斯及购物中心业态，但当前的市场环境下新店培育期显著延长，短期成本投入尚未转化为效益产出，叠加新租赁准则下长租约门店前期成本偏高，进一步加剧业绩压力。
（3）新业态尚需持续涵养：免税业态属于长期投入供应链建设、渠道拓展与品牌认知积累的领域。公司目前已开业的5家免税门店尚处于市场培育期，客流与销售规模尚未充分释放，仍需持续投入与耐心涵养，以逐步积累品牌认知、释放长期价值。
（4）商誉减值进一步影响：受以百货店为主要构成的春天贵阳资产组经营压力加大、业绩快速下行影响，未来现金流预期下降，公司基于审慎性原则计提了商誉减值。
针对上述情形，公司将坚持稳健经营与审慎发展原则，围绕存量优化、增量提质等方面，采取以下措施：
（1）深化存量百货业态调整，提升经营效率。
针对百货业态体量受限、体验不足等问题，公司将坚持“一店一策”的精细化调整策略。对具备区位优势、客流基础的存量门店，逐步推进硬软件改造，优化动线设计与空间布局，适度引入轻餐饮、亲子互动、社交体验等体验型业态，提升顾客停留时间与复购率。同时，压缩同质化严重的传统服饰、日用品类，增加生活方式集合等服务内容，重构商品与服务的组合比例。对于持续亏损、缺乏改造价值或物业条件严重制约调整空间的门店，公司将审慎启动退出或转型论证，探索向社区生活中心、折扣零售或主题式卖场转型，减少对整体业绩的拖累。在成本端，公司将探索建立匹配现有商业模式的成本费用新模型，严格控制计划外资本支出，持续优化与新业务模式相适应的用工结构，并积极推进存量门店的降租谈判，切实降低物业租赁成本。
（2）强化新门店培育期管理，优化投入产出节奏。
针对新门店培育期延长及长租约前期成本偏高的问题，公司将强化精准招商与差异化定位。在新开奥特莱斯、购物中心门店中，重点引进区域首店、品牌旗舰店以及具有高引流能力的体验型商户，通过优质的品牌组合与场景打造缩短市场培育周期。严格控制新店开业前的资本支出与营销费用，避免集中投入带来的短期资金压力；同时，积极与业主方协商争取更加灵活的租金支付条件。此外，公司将通过数字化运营赋能，加快上线统一的会员中台与精准营销系统，利用数据分析提升新店到店转化率与客单价，并通过私域流量运营加速销售爬坡，力争在合理周期内实现新店盈利。
（3）稳步涵养免税新业态，坚持长期投入。
鉴于免税业态尚处起步阶段，公司将在不盲目追求短期业绩的前提下，优先夯实供应链基础，建设核心品类直采渠道，与品牌方建立长期合作，提升毛利率与货源稳定性。对已开业的5家免税门店实施“一店一策”，重点提升进店转化率与复购率，结合离岛、市内、口岸不同场景优化商品结构与价格策略。同时，进一步加强免税政策研究及应用，探索与旅游平台、航空公司开展异业合作，持续积累品牌认知与运营能力。
公司将在正视当前挑战的基础上，坚定推进存量优化、增量提质与新兴培育并举的发展策略，持续提升经营效率与抗风险能力。通过深化百货业态调整、强化新门店培育期管理、稳步涵养免税新业态等方式，逐步消化转型过程中的短期压力，夯实长期发展基础，为股东和社会创造可持续的长期价值。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
董事长：白凡
2026年4月23日
证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2026－013
王府井集团股份有限公司
关于2026年度预计与控股股东发生日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2026年度日常关联交易无需提交股东会审议
● 2026年度日常关联交易为日常经营中持续、必要的业务，没有损害公司及其他非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1. 王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于2026年度预计与控股股东发生日常关联交易的议案》，认为：公司2026年度预计与控股股东发生的日常关联交易均为正常经营活动所需，双方的交易行为是在市场经济的原则下公开合理地进行，交易价格参考市场价格确定，无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。交易行为遵循公平、公正、公开的原则，符合相关法律法规及公司制度的规定，没有损害公司及股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。同意将该议案提交董事会审议。
2.公司于2026年4月17日召开董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于2026年度预计与控股股东发生日常关联交易的议案》，认为：公司2026年度预计与控股股东发生的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，作价公允，程序公正，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
3.公司于2026年4月21日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年度预计发生日常关联交易的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的有关规定，公司关联董事白凡、尚喜平、郭芳、吴珺、李忠回避了该项议案的表决，由其他6名非关联董事进行表决，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。
（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况
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注：1.西安王府井物业管理有限公司综合考虑地方税务要求及周边商业租金水平后提出调整项目租金，经公司总裁办公会审议通过，公司子公司陕西赛特国贸百货有限公司与西安王府井物业管理有限公司签署补充协议，上调2025年度租金标准；
2.公司2025年度与北京燕莎中心有限公司就租赁经营燕莎友谊商城事项达成一致意见并签署了《租赁合同》及《补充协议》，对2025年度租金标准由4,500万元/年调整至4,000万元/年。
3.报告期内，经公司董事会及股东大会审议通过，同意公司与环汇置业各方股东共同按股权比例向环汇置业进行增资，增资后环汇置业向各方股东偿还股东借款。因前述资本结构调整，公司对环汇置业股东借款减少，导致利息收入减少。
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（三）2026年关联交易预计情况和类别
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注：1. 西安王府井物业管理有限公司综合考虑地方税务要求及周边商业租金水平后提出调整项目租金，经公司总裁办公会审议通过，公司子公司陕西赛特国贸百货有限公司与西安王府井物业管理有限公司签署补充协议，上调2026年度租金标准；
2.公司2025年度与北京燕莎中心有限公司就租赁经营燕莎友谊商城事项达成一致意见并签署了《租赁合同》及《补充协议》，根据上述合同，2026年度租金标准为4,600万元/年。
3.经公司董事会及股东大会审议通过，同意公司与环汇置业各方股东共同按股权比例向环汇置业进行增资，增资后环汇置业向各方股东偿还股东借款。公司依据环汇置业目前借款情况以及资金需求，预计2026年度利息收入。
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注：根据有关法律法规规定，公司与北京首都旅游集团财务有限公司发生的存款、贷款等金融业务的，以存款本金额度计算关联交易金额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）首旅集团及其下属企业
企业名称：北京首都旅游集团有限责任公司
法定住所：北京市通州区度假区北街99号院1号楼首旅大厦10层1011室
法定代表人：白凡
注册资本：442,523.230000万人民币
企业类型：有限责任公司(国有独资)
经营范围：受市政府委托对国有资产进行经营管理；项目投资；饭店管理；信息咨询；旅游资源开发；旅游服务；房地产项目开发；商品房销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东情况:北京市人民政府国有资产监督管理委员会持有首旅集团90%股份，北京市财政局持有首旅集团10%股份。
首旅集团持有北京首旅酒店(集团)股份有限公司（以下简称“首旅酒店”）34.54%股权，持有中国全聚德(集团)股份有限公司（以下简称“全聚德”）43.88%股权，持有北京东来顺集团有限责任公司（以下简称“东来顺”）100%股权，持有中国康辉旅游集团有限公司（以下简称“康辉”）51%股权，持有北京展览馆集团有限公司（以下简称“北展”）100%股权，间接持有北京王府井东安集团有限责任公司（以下简称“王府井东安”）100%股权，间接持有北京国际度假区有限公司（以下简称“环球度假区”）36.35%股权，间接持有首免信息科技（北京）有限公司34.54%股权，间接持有太原巴黎春天百货有限公司（以下简称“太原巴黎春天”）95%股权，间接持有西安王府井物业管理有限公司（以下简称“西安王府井物业”）95%股权，本公司与上述公司因同受首旅集团控制存在关联关系。
（二）北京首都旅游集团财务有限公司（简称首旅集团财务公司）
北京首都旅游集团财务有限公司是经原中国银行保险监督管理委员会批准，由首旅集团投资成立的非银行金融机构，持有国家金融监督管理总局北京监管局颁发的金融许可证。
注册地址：北京市通州区度假区北街99号院1号楼7层0710
法定代表人：孙福清
注册资本：200,000.00万元
企业类型：其他有限责任公司
业务范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）从事固定收益类有价证券投资。
股东情况：首旅集团持有其56.6352%股权，本公司持有其25%股权，全聚德持有其12.5%股权，首旅酒店持有其5.8648%股权。
由于本公司、全聚德、首旅酒店、首旅集团财务公司同受首旅集团控制，根据上市规则规定，首旅集团财务公司为本公司的关联法人，其为本公司提供金融服务为日常关联交易。
（三）北京紫金世纪置业有限责任公司（简称紫金置业）
法定住所：北京市东城区霞公府街3号地下一层106号
法定代表人：王忠
注册资本：250,000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：住宿；游泳馆；餐饮服务（含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）（以上范围限分支机构经营）；物业管理；境内旅游业务；销售食品；房地产开发；销售自行开发的商品房；酒店管理、企业管理；机动车公共停车场服务；商业咨询；承办展览展示、会议服务；货物进出口；技术进出口；出租商业用房；以下范围限分支机构经营：打字复印，销售工艺品、日用品，体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；销售鲜花、礼品；洗衣代收；汽车租赁（不含九座以上汽车）；摄影服务；技术推广服务。
股东情况：首旅集团持有其76%股权。
首旅集团持有紫金置业76%股权，持有本公司33.17%股权，本公司与紫金置业同受首旅集团控制，该公司与本公司构成关联关系。
（四）北京燕莎中心有限公司（简称燕莎中心）
法定住所：北京市朝阳区亮马桥路50号
法定代表人：张庆凯
注册资本：33,897.91万人民币
企业类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：出租客房、公寓、写字楼、商业设施；经营风味餐厅；经营会议室、展览厅、康乐服务设施；提供收费停车服务。
股东情况：首旅集团持有其100%股权。
首旅集团间接持有燕莎中心100%股权，持有本公司33.17%股权，本公司与燕莎中心同受首旅集团控制，该公司与本公司构成关联关系。
（五）北京环汇置业有限公司（简称环汇置业）
法定住所：北京市通州区张家湾镇广源西街9号4层462室
法定代表人：刘赫轩
注册资本：人民币336,000万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：房地产开发经营；餐饮服务；营业性演出；演出经纪；歌舞娱乐活动；游艺娱乐活动；食品经营（销售散装食品）；酒类经营；保健食品经营；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）；免税商店商品销售；销售自行开发的商品房；物业管理；出租办公用房；出租商业用房（不得作为有形市场经营用房）；停车场服务；房地产经纪业务；企业管理；营销策划；酒店管理；旅游业务；会议及展览服务；专业保洁、清洗、消毒服务；仓储服务（仅限通用仓储、低温仓储、谷物仓储、棉花仓储、其他农产品仓储、中药材仓储）；机械设备租赁；筹备、策划、组织大型庆典活动；技术开发、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；零售日用百货。
股东情况：北京市基础设施投资有限公司持有其47%股权，北京城建集团有限责任公司持有其23%股权，首旅集团持有其6%股权，本公司持有其15%股权，首旅酒店持有其9%股权。
首旅集团持有环汇置业6%股权，持有本公司33.17%股权，持有首旅酒店34.54%股权，首旅酒店持有环汇置业9%股权，环汇置业与本公司构成关联关系。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）首旅集团其他下属企业
1.公司下属门店为首旅集团其他下属企业提供劳务或出售商品
首旅集团下属全聚德、东来顺等租赁本公司旗下部分门店物业开展经营业务，公司为其提供服务。合作条件均按照当地市场同类合作条件由双方协商确定。公司预计2025年度与相关关联方上述交易类型金额合计不超过400万元。
2．公司下属门店出租物业给首旅集团其他下属企业
首旅集团下属全聚德、东来顺、如家酒店、北展、康辉等公司租赁本公司旗下部分门店物业开展经营业务，公司预计2026年度从上述公司取得租金收入不超过1,900万元。
3.公司下属子公司从首旅集团其他下属企业采购商品或接受劳务
公司下属子公司从首旅集团下属全聚德、东来顺、北展、环球度假区等公司采购商品或接受劳务，合作条件均按照当地市场同类合作条件由双方协商确定。公司预计2026年度与相关关联方上述交易类型金额合计不超过850万元。
4.公司及下属子公司承租首旅集团其他下属企业物业
公司及下属子公司租赁首旅集团下属子公司王府井东安、环球度假区、太原巴黎春天、西安王府井物业持有的部分物业开展经营业务，合作条件系综合考虑历史原因、人工成本、市场条件等多方面因素由双方协商确定，2026年租金预计不超过6,500万元。
（二）首旅集团财务公司
2025年5月，经公司2024年年度股东大会批准，公司与首旅集团财务公司续签《金融服务协议》，同意首旅集团财务公司为本公司及子公司提供存款、贷款服务、结算业务和其他金融服务，协议有效期三年。本次签署的金融服务协议中约定，公司及子公司在首旅集团财务公司的每日最高存款余额原则上不超过70亿元人民币，存款利率不低于一般商业银行向本公司提供同期同种类存款服务所确定的利率；首旅集团财务公司向公司及子公司提供最高不超过30亿元的综合授信额度，贷款利率不高于本公司及子公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率。
（三）紫金置业
2021年12月，经公司2021年第二次临时股东大会批准，公司全资子公司北京王府井金街购物中心有限责任公司与紫金置业签署租赁合同，承租其位于北京市东城区王府井大街301号的商业项目的地下二层至地上七层的部分区域用于经营购物中心，总租赁期限为10个租赁年度。合作条件按照当地市场同类合作条件由双方协商确定。其中，各自然年度租金计算采取固定租金加提成租金方式计租。自第三年起每逢单数租赁年度固定租金在上一年度基础上增长5%，租金调增后一个租赁年度按前一年度标准执行。根据租赁协议，2026年度租金标准为8,459万元。同时，紫金置业为门店提供物业服务，物业管理费标准为863万元/年，自计租日起计算。
上述事项已公告，详见公司2021年12月9日在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于租赁经营金街购物中心暨关联交易的公告》。
（四）燕莎中心
1988年9月30日，公司全资子公司北京新燕莎控股（集团）有限责任公司的前身北京市友谊商业服务总公司与燕莎中心签订《北京燕莎中心第二友谊商店租赁合同》，其后签订相关补充协议，燕莎中心将位于朝阳区亮马桥的39,958平方米的房屋出租给北京燕莎友谊商城有限公司（为北京新燕莎控股（集团）有限责任公司持有50%股权的子公司）使用，用于经营百货门店，由北京燕莎友谊商城有限公司实际履行合同并缴纳租金。截至2022年12月31日，相关租赁合同及补充协议已到期。报告期内，经公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过，同意新燕莎控股及燕莎商城与燕莎中心签署租赁合同及续租协议，根据本次签署的租赁协议，2026年度租金标准为4,600万元/年。
上述事项已公告，详见公司2025年8月30日在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于子公司签署租赁合同暨关联交易的公告》。
（五）环汇置业
为布局北京城市副中心，进一步扩大公司在北京的市场份额，受益环球影城外溢效应，探索包括奥特莱斯及购物中心在内的新业态发展模式，经公司第十一届董事会第八次会议及2023年年度股东大会审议通过，同意公司以现金人民币1,618.40万元收购控股股东首旅集团持有的环汇置业15%股权，并同时以现金86,273.55万元收购首旅集团对环汇置业截至评估基准日的相应债权本金及利息部分。后续公司将继续按股权比例与其他股东方按股权比例向环汇置业提供股东借款，股东借款合计总额不超过12.8503亿元。上述股东借款由环汇置业按年息6%支付资金占用费，并按季度结算。
2025年，经公司第十一届董事会第十八次会议、2025年第二次临时股东大会审议通过，同意环汇置业调整资本结构，由公司与环汇置业各方股东共同按股权比例向环汇置业进行增资，增资后环汇置业向各方股东偿还股东借款，其中本公司按股权比例以现金方式对环汇置业增资48,900万元，增资后由环汇置业偿还本公司股东借款48,900万元。截至2025年12月31日，公司对环汇置业的债权余额为58,300.08万元。
截至2026年3月31日，公司对环汇置业的债权余额为49,838.86万元。根据公司目前对环汇置业的借款余额以及其2026年度资金需求，公司预计2026年度从环汇置业取得的利息收入不超过3,100万元。后续公司将继续与各方股东按股权比例向环汇置业提供股东借款，其中本公司按股权比例向其提供的股东借款不超过18,121.54万元。
四、关联交易的目的及对公司的影响
公司2026年度预计与控股股东发生的日常关联交易，均基于正常经营活动需要而产生。双方的交易行为是在市场经济的原则下公开合理地进行，交易价格依据市场价格确定，无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。相关重大租赁和金融服务交易已按照有关法律法规和公司制度要求履行董事会、股东会决策程序。交易行为遵循公平、公正、公开的原则，符合相关法律法规及公司制度的规定，没有损害公司及股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
特此公告。
王府井集团股份有限公司
2026年4月23日
证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临2026-012
王府井集团股份有限公司
关于对北京首都旅游集团财务有限公司
风险评估报告的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
王府井集团股份有限公司（下称“本公司”）通过查验北京首都旅游集团财务有限公司（下称“财务公司”）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料,取得并审阅了财务公司2025年12月末资产负债表、损益表和现金流量表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了持续评估,具体情况报告如下:
一、财务公司基本情况
（一）财务公司基本信息
财务公司注册资本20亿元人民币,是经监管机构批准设立的为北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）及其成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构，于2013年4月19日获得中国银行业监督管理委员会开业批复（银监复[2013]195号），于同年4月23日领取《金融许可证》，2013年4月28日办理工商登记并取得《企业法人营业执照》。2025年12月17日换发由国家金融监督管理总局北京监管局颁布的《金融许可证》(编码L0175H211000001)。2026年1月13日换发北京市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91110000067277004G号营业执照。
金融许可证机构编码：L0175H211000001
企业统一社会信用代码：91110000067277004G
公司法定代表人：孙福清
注册地址：北京市通州区度假区北街99号院1号楼7层0710
注册资本：20亿元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围为：1.吸收成员单位存款；2.办理成员单位贷款；3.办理成员单位票据贴现；4.办理成员单位资金结算与收付；5.提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；6.从事同业拆借；7.办理成员单位票据承兑；8.从事固定收益类有价证券投资。
（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例
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二、 财务公司内部控制的基本情况
（一）控制环境
财务公司按照《北京首都旅游集团财务有限公司章程》的规定建立了股东会、董事会,并对董事会和董事、高级管理层在风险管理中的责任进行了明确规定。公司治理结构健全，管理运作规范，建立了分工合理，职责明确、互相制衡、报告关系清晰的组织结构，为风险管理的有效性提供必要的前提条件。
董事会下设风险控制（合规）委员会和审计委员会，风险控制（合规）委员会的主要职责是审议批准公司的风险管理框架，制订公司风险战略和风险管理基本政策，监督检查有关执行情况；对经营管理层有关风险的职责、权限及报告制度，以及在信用、市场、操作、合规、流动性等方面的风险控制情况进行监督检查；定期审阅公司风险报告，评估风险管理体系的总体情况及有效性，提出完善风险管理和内控制度的建议，以确保将公司从事的各项业务所面临的风险水平控制在可承受的范围内；对分管风险管理的高级管理人员的相关工作进行评价；督促经营管理层采取必要措施有效识别、评估、检测和控制风险；监督和评价风险管理部门的设置、组织方式、工作程序和效果，并提出改善意见；拟订公司董事会对公司管理层的授权范围及授权额度并报董事会决定；公司风险控制指标设置与评价考核；审核公司资产风险分类标准，并对不良资产的管理、处置和责任认定工作进行审批决策；组织重大经营业务或新业务品种的可行性风险论证；协调公司经营管理中出现的重大风险问题的处理；对经董事会审议决定的有关重大事项的实施情况进行监督；负责推进公司法治建设工作；负责协助董事会履行合规管理职责，听取合规管理工作汇报、研究合规管理重大事项并向董事会提出意见建议，指导、监督、评价合规管理工作。
审计委员会的主要职责是根据股东会授权，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、法规、章程或者损害股东利益的董事、高级管理人员提出罢免的建议；建立对董事履职情况的评估制度；当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；建议召开临时董事会；向股东会会议提出提案；发现公司经营情况异常，可以进行调查，必要时可以聘请会计师事务所等协助工作，费用由公司承担；依据《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；监督及评价公司的内部控制及内部审计制度及其实施;审议年度审计计划，定期听取审计部门的报告，定期向董事会报告，监督审计报告整改情况；检查公司的财务报告程序及财务报告，审查公司会计信息及重大事项披露；监督和促进内部审计和外部审计之间的沟通；提议聘用、更换或解聘为公司审计的会计师事务所；对内部审计部门和人员的尽职情况及工作考核提出意见；对经董事会审议决定的有关事项的实施情况进行监督。。
高级管理人员负责公司日常经营、管理的具体执行，根据法律、法规和公司章程规定，在授权范围内行使职权。
信贷审查委员会是财务公司总经理领导下的信贷业务决策机构，负责对公司贷款、非融资性保函、票据贴现和承兑等信贷业务起审查和制约作用。投资业务审查委员会是财务公司总经理领导下的投资业务审查机构，负责对公司投资业务进行决策，审核投资方案，听取投资业务经营情况报告。信息科技管理委员会由公司经营层、各部门负责人及相关人员组成，负责审议信息科技发展战略规划，确保与公司总体业务发展战略规划相一致，审议信息科技建设项目的立项，决定项目组的组成及实施工作中的有关重大事宜等工作。法治建设委员会由公司经营管理层、相关部门负责人及相关人员组成，负责对公司的各类法律事务进行审议。预算管理委员会由公司经营管理层、相关部门负责人组成，预算管理委员会负责对公司的各类预算事项进行审议。
财务公司将加强内控机制建设、规范经营、防范和化解金融风险放在各项工作的首位，以培养员工具有良好职业道德与专业素质及提高员工的风险防范意识作为基础，通过加强或完善内部稽核、培养教育、考核和激励机制等各项制度，全面完善公司内部控制制度。
财务公司设置结算业务部、信贷业务部、金融市场部、风险管理部、审计稽核部、计划财务部、综合管理部、信息管理部八个部门。
结算业务部主要负责建立公司资金结算体系，实施资金结算业务；设计集团及成员单位资金结算管理方案；管理成员单位结算账户和财务公司银行账户，进行财务公司银行账户间资金调拨。
信贷业务部负责制订信贷业务运营制度、计划及日常执行控制管理；负责集团内成员单位资信管理；对集团内成员单位进行授信业务及信贷业务管理；负责金融产品推介及客户关系维护。
计划财务部负责公司的财务管理、会计核算、资金计划管理及全面预算管理，并合理安排公司资金头寸、及时提出资金调度建议，确保公司经营资金的需要。
金融市场部负责制订金融市场业务运营制度、计划及日常执行控制管理，按照国家有关法律法规要求，开展存放同业、同业拆借、票据转贴现等同业业务以及有价证券投资、债券承销等金融市场业务。
风险管理部负责对公司风险体系运行状态的日常监测；拟订并组织实施风险控制计划；负责设计内部控制体系，组织、督促各业务部门，建立和健全内部控制；负责公司合规管理工作，对公司各类业务，开展全面合规与风险审查，确保公司合规运营。
审计稽核部负责对公司执行金融法规及各项业务制度情况实施稽核，督促公司内部各项管理措施和规章制度的贯彻实施；审查评价公司治理及各项经营活动的效果；实施公司董事会要求的专项稽核和其他事项。
综合管理部是公司综合办事与协调的行政机构，主要负责综合行政、人力资源管理。
信息管理部主要负责公司信息系统的管理工作，保证信息系统的安全运行。
公司的组织架构图如下：
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（二）风险识别与评估
财务公司制定有完善的内部控制管理制度体系，内部控制制度的实施由公司经营层组织，各业务部门根据各项业务的不同特点制定各自不同的标准化操作流程、作业标准和风险防范措施，稽核部门对内控执行情况进行监督评价。各部门责任分离、相互监督，对自营操作中的各种风险进行预测、评估和控制。
（三）重要控制活动
1.资金业务控制
财务公司根据法律法规和监管机构的各项规章制度，制定了关于资金管理、结算管理的各项管理办法和业务操作流程，有效控制了业务风险。
（1）在成员单位存款业务方面，严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在监管机构颁布的规范权限内严格操作，保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益。
（2）资金集中管理和内部转账结算业务方面，公司主要依靠业务管理信息系统进行系统控制。成员单位在财务公司开设结算账户，通过登入公司业务管理信息系统网上提交指令及提交书面指令实现资金结算，严格保障结算的安全、快捷、通畅，同时具有较高的数据安全性。公司制定严格的对账机制，系统能实现网上对账功能，印章印鉴及重要空白凭证分人保管，并禁止带出单位使用。
2.信贷业务控制
（1） 内控制度建设
财务公司根据《贷款通则》《企业集团财务公司管理办法》及监管机构有关规定制定了《综合授信管理办法》《客户信用评级管理办法》《自营贷款业务管理办法》《商业汇票承兑业务管理办法》《票据贴现业务管理办法》等多项业务制度及操作规程，构成一个全面、操作性强的业务制度体系，全面涵盖了公司开展的信贷业务。同时，公司会根据监管机构出台的政策规范文件要求，对有关内控制度进行修订和完善，使业务更规范化。
（2）贷后检查情况
财务公司按照监管部门有关规定要求由信贷业务部定期对有存量贷款的单位进行贷后检查，主要对贷出款项的贷款用途、收息情况、逾期贷款和展期贷款进行监控管理，对贷款的安全性和可收回性进行检查，并撰写贷后检查报告。同时由风险管理人员对信贷资产质量及贷后检查工作执行情况进行监控。
3.金融市场业务控制
财务公司对同业拆借、有价证券投资等金融市场业务建立了完善的内部监督和风险防范制度。制定了《同业授信管理办法》《同业拆借业务管理办法》《定期同业业务管理办法》《有价证券投资业务管理办法》《有价证券投资业务操作细则》《商业汇票转贴现业务管理办法》等业务制度和操作流程，涵盖了公司开展的金融市场业务，并对业务运营实行严格的授权管理和岗位职责分离，前台交易与后台结算分离、业务操作与风险监控分离，做到部门之间的监督制约机制，有效避免了因风险识别不足而导致损失。
4.内部稽核控制
财务公司实行内部审计监督制度，设立审计稽核部并制定相关管理办法，由审计稽核部对公司各项经营活动定期或不定期地进行常规稽核或专项稽核。审计稽核部是财务公司稽核工作的执行机构，独立行使监督职能，针对内部控制执行情况、业务和财务活动的合法性、合规性、效益性等进行监督检查，发现内部控制薄弱环节、管理不完善之处和由此导致的各种风险，向管理层及董事会提出有价值的改进意见和建议。
5.信息系统控制
财务公司现行信息系统身份认证采用了用户口令加USBkey数字证书两种形式进行分级管理，控制合理、安全。系统业务功能模块包括用户及业务管理、客户管理、账户管理、信贷管理、结算管理等模块，实现了结算管理、信贷管理、资金计划、报表管理、用户管理及权限分配、审批流程管理等相关的业务处理功能，系统支持资金的归集和下拨、网上支付和实时对账，实现了银企互联、内外部账户、资金计划、信贷合同等相关业务数据之间的联动，实现了跨模块之间的业务流程控制等功能。
三、财务公司经营管理及风险管理情况
（一）财务公司主要财务数据
单位：元
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（二）财务公司管理情况
财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业内部控制基本规范》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部控制与风险管理。
财务公司从未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；也未发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；也从未受到过监管部门行政处罚和责令整顿。
（三）财务公司监管指标
截至2025年12月31日，财务公司的各项监管财务指标均符合《企业集团财务公司管理办法》第34条规定要求，具体指标如下：
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（四）经营宗旨及业务优势
财务公司的经营宗旨为“依托集团，服务集团，开拓创新，求实创效”，致力于服务所属企业集团，为首旅集团及其成员单位提供规范、高效的资金集中管理和灵活、全面的金融管理服务。作为非银行金融机构，财务公司将始终坚持“审慎经营、规范管理、稳健发展、开拓创新”的经营方针，坚持“安全性、流动性、效益性和服务性”的经营原则，依法合规地开展各项业务，在增强首旅集团发展的自主性，促进集团做大做强、实现可持续发展的同时，实现自身稳健成长、发展壮大。
四、公司在财务公司存贷情况
（一）根据本公司与财务公司签署的《金融服务协议》，本公司及子公司在财务公司开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在财务公司开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。本公司及子公司在财务公司的每日最高存款余额原则上不超过70亿元人民币。2025年度本公司及子公司在财务公司单日最高存款余额为3,614,695,734.57元。
（二）本公司严格按照与财务公司签署的《金融服务协议》，并在经股东大会批准的额度范围内，由财务公司为本公司提供相关服务。截至2025年12月31日，本公司及其下属单位在财务公司存款利率范围为0.2%-3.5%，期末存款余额2,362,141,996.09元（含计提利息）；贷款利率范围为2.6%-2.7%，期初贷款余额200,000,000.00元，本期还款200,000,000.00元，期末贷款余额0元；综合授信总额0元，其他金融业务额度0元，实际发生额0元。
本公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，本公司2025年度在财务公司存款不影响公司正常生产经营，并且财务公司给本公司提供了良好的金融服务平台和信贷资金支持，2025年度未发生财务公司因现金及信贷头寸不足而延期支付的情况，可满足本公司的重大经营支出。
五、持续风险评估措施
公司根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易与关联交易》等有关规定制订了《关于在北京首都旅游集团财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案》，明确了风险评估及控制措施并将予以严格执行，以保证在财务公司的存款资金安全。公司将定期取得并审阅财务公司的月报、经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计的年报及风险指标等，评估财务公司的业务与财务风险，由公司每半年出具风险持续评估报告。
六、风险评估意见
本公司认为：财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》,建立了较为完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险,财务公司严格按《企业集团财务公司管理办法》规定经营,各项监管指标均符合该办法规定要求。
根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，财务公司运营正常，资金较为充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足，本公司与财务公司之间开展存款金融服务业务的风险可控。
特此公告。
王府井集团股份有限公司
2026年4月23日
证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2026－009
王府井集团股份有限公司
第十二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四次会议于2026年4月10日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2026年4月21日在本公司会议室举行，应到董事11人，实到11人。会议符合有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议由公司董事长白凡先生主持。
二、董事会会议审议情况
1.通过2025年度董事会报告
本议案需提请公司2025年年度股东会审议。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
2.通过2025年度财务决算报告及2026年财务预算报告
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
3.通过2025年度利润分配方案
鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提请公司2025年年度股东会审议。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《2025年度利润分配方案公告》。
4.通过2025年度计提和核销公司资产减值准备报告
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于2025年度计提及核销减值准备的公告》。
5.通过2025年度报告及摘要
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
《2025年年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
6.通过2025年度可持续发展报告
本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
《2025年度可持续发展报告及摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
7.通过2025年度内部控制评价报告
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
《2025年度内部控制评价报告》和致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
8.通过关于对北京首都旅游集团财务有限公司的风险评估报告
本议案关联董事白凡、尚喜平、郭芳、李忠、吴珺回避表决。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避5票。
相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于对北京首都旅游集团财务有限公司风险评估报告的公告》。
9.通过关于2026年度预计与控股股东发生日常关联交易的议案
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
本议案构成关联交易，关联董事白凡、尚喜平、郭芳、李忠、吴珺回避表决。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避5票。
相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于2026年度预计与控股股东发生日常关联交易的公告》。
10.通过2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于王府井集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》、中信建投证券股份有限公司出具的《王府井集团股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
11.通过关于部分募投项目延期暨终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的议案
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提请公司2025年年度股东会审议。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
《关于部分募投项目延期暨终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的公告》及中信建投证券股份有限公司出具的《关于王府井集团股份有限公司部分募投项目延期暨终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的核查意见》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
12.通过关于开立募集资金专项账户并签署募集资金专项账户四方监管协议的议案
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
13.通过关于为全资子公司提供付款担保的议案
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提请公司2025年年度股东会审议。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于为全资子公司提供付款担保的公告》。
14.通过关于授权使用闲置自有资金购买结构性存款的议案
董事会授权管理层在单日结构性存款余额不超过20亿元人民币的范围内购买结构性存款产品。授权金额是在总额上限中进行滚动使用，授权期限自董事会审议通过日起12个月。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于授权使用闲置自有资金购买结构性存款的公告》。
15.审议关于董事薪酬的方案
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，本方案直接提交公司董事会审议。
公司全体董事对本方案回避表决，本方案直接提交公司2025年年度股东会审议。
相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于董事薪酬方案的公告》。
16.审议关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。
公司全体董事对本方案回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。
相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告》。
17.通过关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本方案需提请公司2025年年度股东会审议。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
《董事及高级管理人员薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
18.通过关于制定《董事及高级管理人员离职管理制度》的议案
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
《董事及高级管理人员离职管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
19.通过关于修订《董事会议事规则》的议案
本方案需提请公司2025年年度股东会审议。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
20.通过关于修订《独立董事制度》的议案
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
修订后的《独立董事制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
21.通过关于修订《董事及高级管理人员持股变动管理办法》的议案
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
修订后的《董事及高级管理人员持股变动管理办法》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
22.通过关于修订《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
修订后的《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
23.通过关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
修订后的《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
24.通过关于修订《内部控制与全面风险管理制度》的议案
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
25.通过董事会审计委员会2025年度履职报告
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
董事会审计委员会2025年度履职报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
26.通过独立董事2025年度述职报告
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
独立董事述职报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
王府井集团股份有限公司
2026年4月23日
证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2026－020
王府井集团股份有限公司
关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为深入贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》及上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，切实维护公司全体股东利益，王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）基于对公司价值及未来发展的信心并结合公司实际，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：
一、聚焦主业提质，全面提升经营质量
2026年，公司将坚定贯彻“加速转型、把握节奏、控制成本、规范治理”的十六字方针，集中精力抓推进、抓落实，在充分认识行业困难与挑战的基础上，加快推进各业态转型攻坚，坚持分类施策，推动各业态精准突破、协同发展。
奥莱业态重在发展，作为公司业绩的“压舱石”，将全方位保障业绩稳健增长，存量端持续深挖潜力，探索业态融合新模式，巩固并扩大行业领先地位。购物中心业态重在成长，坚持外拓增量、内提质量，强化重点区域布局，持续打造具有城市影响力的标杆项目，提升市场辐射能力。百货业态重在转型，推动区域门店深化协同，加快推进生态化调整与空间升级，通过一店一策的个性化改造，重塑门店活力与竞争力。免税业态重在业务突破，聚焦存量减亏与增量破局，持续优化商品结构，积极构建“机场+”免税生态体系，提升免税业务规模与市场地位。自营业务重在提质，着力提升盈利能力与品牌运营能力。线上业务重在扩声量、一体化，持续推进一体化商城建设，强化社交平台运营，构建多平台协同营销矩阵，扩大品牌声量与销售贡献。
二、创新驱动，加快发展新质生产力
公司将积极探索AI经济与消费场景的深度融合，以科技赋能重塑消费体验。结合各业态门店实际，探索植入科技体验设备，提升互动性与趣味性，构建“AI+消费”的沉浸式体验场。重点推进喜悦爱奇艺主题业态、燕莎商城沉浸式剧场等项目落地，将AI技术与首店经济、热点活动联动，以差异化体验吸引年轻客群，提升转化率。同时，积极尝试将AI技术应用于内容运营，构建智能化内容生产模式，提升宣传效率与传播效果。在数字化建设方面，公司将持续推进百购新零售系统建设与优化，深化业财系统融合，提高财务自动化水平；完善全渠道数据中台，提升供应链效率与精准营销能力；智慧物业管理平台持续迭代，实现数字化高效协同管理。
三、规范运作，完善公司治理
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