亚普汽车部件股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2026-022
亚普汽车部件股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月22日
(二)股东会召开的地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子江南路508号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长丁后稳先生主持。会议采取现场与网络相结合的投票方式，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定，合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席11人；
2、公司董事会秘书列席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2025年度利润分配预案及2026年中期利润分配授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司2025年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于与融实国际财资管理有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2026年度预计申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于修订公司《董监高薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
9、关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案
■
10、关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案：议案2、4、5、6、7、9、10。
2、涉及关联股东回避表决的议案：国投高科技投资有限公司、中国国投高新产业投资有限公司回避表决议案4。
3、本次股东会不涉及特别决议议案，不涉及优先股股东参与表决的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：江苏琼宇仁方律师事务所
律师：朱飞龙、康辉
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国现行的法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司董事会
2026年4月23日
● 上网公告文件
《江苏琼宇仁方律师事务所关于亚普汽车部件股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》
证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2026-023
亚普汽车部件股份有限公司
关于选举公司职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《亚普汽车部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，董事会成员中包括1名职工代表。董事会中的职工代表通过公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
近日，公司董事会收到公司工会出具的《关于推荐公司第六届董事会职工董事的函》，告知经公司第七届职工代表大会第五次会议审议，选举赵景绚女士（简历附后）为公司第六届董事会职工董事，任期与公司第六届董事会任期一致。该选举结果已按规定进行任前公示，公示期间未收到异议。
本次选举职工董事工作完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司董事会
2026年4月23日
附件：职工董事个人简历
赵景绚，女，1990年8月出生，中共党员，本科学历，学士学位。历任公司审计部审计管理高级主管、财务部财务管理资深主管等，现任公司财务部副总监、职工董事。
赵景绚女士未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东均不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，符合《公司法》等相关法律、法规及其他有关规定等要求的任职资格。
证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2026-024
亚普汽车部件股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第一次会议（以下简称本次会议）于2026年4月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知。会议应出席董事11名，实际出席董事11名（其中，无委托出席，以通讯方式出席7名）。经半数以上董事共同推举，会议由董事丁后稳先生主持，公司高级管理人员候选人列席会议。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
1、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
选举丁后稳先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
详见刊登于2026年4月23日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-025）。
2、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。
选举徐平先生为公司第六届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
详见刊登于2026年4月23日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-025）。
3、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。
选举丁后稳、徐平、赵政为第六届董事会战略与ESG委员会委员，其中丁后稳为主任委员；选举纪小龙、李伯圣、彭慈湘为第六届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，其中纪小龙为主任委员；选举李伯圣、纪小龙、丁后稳为第六届董事会审计委员会委员，其中李伯圣为主任委员。以上董事会专门委员会委员任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
详见刊登于2026年4月23日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-025）。
4、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
聘任赵政先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
详见刊登于2026年4月23日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-025）。
董事会提名、薪酬与考核委员会对本议案发表意见：公司总经理具备担任上市公司高级管理人员的资格，符合《公司法》《公司章程》有关规定的任职条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在被证券交易所认定为不适合担任高级管理人员的其他情形，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。公司本次聘任总经理的相关程序合法、有效，同意聘任赵政先生为公司总经理，并同意提交公司董事会审议。
5、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
聘任崔龙峰先生、高德俊先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
详见刊登于2026年4月23日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-025）。
董事会提名、薪酬与考核委员会对本议案发表意见：公司副总经理具备担任上市公司高级管理人员的资格，符合《公司法》《公司章程》有关规定的任职条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在被证券交易所认定为不适合担任高级管理人员的其他情形，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。公司本次聘任副总经理的相关程序合法、有效，同意聘任崔龙峰先生、高德俊先生为公司副总经理，并同意提交公司董事会审议。
6、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。
聘任李鹏勇先生为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
详见刊登于2026年4月23日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-025）。
本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。
董事会提名、薪酬与考核委员会对本议案发表意见：公司财务负责人具备担任上市公司高级管理人员的资格，符合《公司法》《公司章程》有关规定的任职条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在被证券交易所认定为不适合担任高级管理人员的其他情形，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。公司本次聘任财务负责人的相关程序合法、有效，同意聘任李鹏勇先生为公司财务负责人，并同意提交公司董事会审议。
7、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书、总法律顾问的议案》。
聘任朱磊先生为公司董事会秘书、总法律顾问，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
详见刊登于2026年4月23日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-025）。
董事会提名、薪酬与考核委员会对本议案发表意见：公司董事会秘书、总法律顾问具备担任上市公司高级管理人员的资格，符合《公司法》《公司章程》有关规定的任职条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在被证券交易所认定为不适合担任高级管理人员的其他情形，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。公司本次聘任董事会秘书、总法律顾问的相关程序合法、有效，同意聘任朱磊先生为公司董事会秘书、总法律顾问，并同意提交公司董事会审议。
8、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
聘任张旭先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
详见刊登于2026年4月23日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-025）。
三、备查文件目录
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会第一次会议记录；
3、公司第六届董事会审计委员会第一次会议记录。
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司董事会
2026年4月23日
证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2026-025
亚普汽车部件股份有限公司
关于公司董事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月22日召开2025年年度股东会，选举产生了6名非独立董事和4名独立董事，与公司职工代表大会民主选举产生的1名职工董事共同组成公司第六届董事会。在本次年度股东会完成董事会换届选举后，公司于同日召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
公司第六届董事会成员：丁后稳、徐平、彭慈湘、赵政、张鸿滨、仝泽宇、李伯圣、崔吉子、纪小龙、刘鑫、赵景绚，其中丁后稳为董事长，徐平为副董事长，李伯圣、崔吉子、纪小龙、刘鑫为独立董事，赵景绚为职工董事。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。
二、公司第六届董事会专门委员会组成情况
公司第六届董事会下设战略与ESG委员会，提名、薪酬与考核委员会，审计委员会。董事会各专门委员会组成情况如下：
战略与ESG委员会：丁后稳（主任委员/召集人）、徐平、赵政；
提名、薪酬与考核委员会：纪小龙（主任委员/召集人）、李伯圣、彭慈湘；
审计委员会：李伯圣（主任委员/召集人）、纪小龙、丁后稳。
其中，提名、薪酬与考核委员会以及审计委员会成员中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会召集人李伯圣先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
聘任赵政先生为公司总经理，崔龙峰先生、高德俊先生为公司副总经理，李鹏勇先生为公司财务负责人，朱磊先生为公司董事会秘书、总法律顾问，张旭先生为公司证券事务代表（上述人员简历附后），任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。
上述高级管理人员中，赵政先生未持有公司股份，崔龙峰先生持有公司40,000股，高德俊先生持有公司23,333股，李鹏勇先生未持有公司股份，朱磊先生持有公司52,000股。上述高级管理人员与公司的董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东均不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形，符合《公司法》等相关法律、法规及其他有关规定等要求的任职资格。朱磊先生和张旭先生均已取得董事会秘书资格证书，其中朱磊先生的董事会秘书任职资格已提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。
公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式为：
联系电话：0514-87777181
电子邮箱：stock@yapp.com
地址：江苏省扬州市扬子江南路508号
四、公司部分董事换届离任情况
公司本次换届选举完成后，李元旭先生不再担任公司独立董事。公司及董事会对李元旭先生在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司董事会
2026年4月23日
附件：高级管理人员及证券事务代表简历
赵政，男，1981年12月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任上海纳铁福传动系统有限公司产品项目开发部见习经理、产品工程部经理助理、技术中心产品项目开发部经理助理、副经理、武汉工厂高级经理、长春工厂总监、采购部总监（主持工作）、采购部执行总监，现任本公司董事、总经理，上海赢双电机科技股份有限公司董事长，亚普汽车部件(开封)有限公司董事长，东风亚普汽车部件有限公司副董事长，亚普美国控股有限公司董事，亚普美国汽车系统有限公司董事。
崔龙峰，男，1971年3月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。曾任扬州汽车塑料件制造公司销售部经理，亚普汽车部件有限公司副总经理，亚普捷克汽车系统有限公司执行董事、总经理，亚普德国汽车系统有限公司执行董事。现任本公司副总经理。
高德俊，男，1975年1月出生，中共党员，大学专科学历，高级工程师。曾任公司生产管理部副经理/副总监、生产管理部工艺专家、生产技术总监、总经理助理。现任本公司副总经理，芜湖亚奇汽车部件有限公司董事长，重庆大江亚普汽车部件有限公司副董事长。
李鹏勇，男，1987年6月出生，中共党员，大学本科学历，管理学学士，中国注册会计师，高级会计师。曾任华晨电力股份公司财务管理部高级主管，张家口金融控股集团有限公司财务计划中心财务经理，国投交通控股有限公司财务部高级业务经理，国投智能科技有限公司计划财务部副总经理，塔普翊海（上海）智能科技有限公司董事，中国国投高新产业投资有限公司财务经营部副总监、财务部经理，昊禾生物科技(常州)有限公司财务总监，东方蓝天钛金科技有限公司监事。现任本公司财务负责人。
朱磊，男，1970年12月出生，中共党员，大学本科学历，工程师。曾任扬州汽车塑料件制造公司总经理办公室副主任，芜湖亚奇汽车部件有限公司总经理、董事，亚普印度汽车系统私人有限公司董事长，亚普汽车部件有限公司行政部总监、董事会秘书、纪委书记。现任本公司董事会秘书、总法律顾问、首席合规官。
张旭，男，1990年3月出生，中共党员，研究生学历，法学硕士，三级律师。曾任公司行政部法务助理、主管、高级主管，扬州分厂副总经理（挂职），亚普燃油系统（宁波杭州湾新区）有限公司总经理助理（挂职），芜湖亚奇汽车部件有限公司监事。现任本公司行政部总监助理，证券事务代表。
