南方出版传媒股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：601900 公司简称：南方传媒

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2025年末总股本881,970,094股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.60元（含税），共计派发现金股利493,903,252.64元。上述利润分配预案需经公司股东会审议通过后方可实施。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

按照中国证监会行业分类，南方传媒属于“新闻和出版业”，公司所处的出版传媒板块主要从事图书的出版和发行等业务。

文化产业持续健康发展，主体规模实力不断增强，同时也处于持续变革发展期，企业联合进一步增强，图书市场不断成熟，人民群众对知识价值的认可程度逐步提高，版权保护日益强化，知识碎片化技术呈现和知识付费逐渐成为主流。2025年10月28日，中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》，将文化建设摆在突出位置，明确提出“激发全民族文化创新创造活力，繁荣发展社会主义文化”的战略任务，明确指出推进文化和科技融合，推动文化建设数智化赋能、信息化转型，发展新型文化业态。《全民阅读促进条例》于?2025年12月9日正式公布，自?2026年2月1日起施行，作为我国首部针对全民阅读领域的行政法规，它的出台意味着全民阅读工作从政策引导迈入了法治保障的新阶段，为书香社会建设与文化强国战略提供了重要支撑。

开卷数据显示，2025年中国图书零售市场码洋规模为1104亿元，同比下降2.24%，总体规模保持稳定。2025年我国图书零售市场依然经历着变革和转型，这些变化不仅体现在用户消费习惯以及营销模式的转变上，还体现在渠道分化、政策推动以及技术变革等多个层面。从不同渠道码洋结构比例看，内容电商码洋、平台电商码洋，垂直及其他电商和实体店依次占比40.53%、32.37%、13.44%和13.65%，内容电商码洋规模同比上升30.43%，超越平台电商成为第一大细分零售渠道；从各类图书的码洋构成来看，少儿类、教辅类、社会科学类、文学和学术文化类码洋占比依次为24.91%、24.63%、22.93%和19.41%。

本公司的主营业务为图书、报刊、电子音像出版物的出版和发行，以及印刷物资供应和印刷业务，其中图书出版物主要为中小学教材、教辅、一般图书。本公司聚合了图书、期刊、报纸、电子音像、新媒体等多种介质，形成了集传统出版发行业务与数字出版、移动媒体等新媒体业务于一体的综合性传媒业务架构，拥有出版、印刷、发行、零售、印刷物资销售、跨媒体经营等出版传媒行业一体化完整产业链。

公司及各子公司所开展的主要业务的简要情况及盈利模式如下：

1.出版业务。公司出版业务分为教材出版、教辅出版、一般图书出版、电子出版物及音像制品、报刊。盈利模式为上述出版物的销售。

2.发行业务。公司经营教材、教辅、一般图书、电子音像产品等出版物及文化用品批发、零售、连锁经营业务。盈利模式为上述商品销售及发行服务费收取。

3.报媒业务。利用传统媒体优势，逐步完善以“时代财经”“新周刊”“花城”等为龙头的新媒体矩阵，不断突破传统传播模式。盈利模式为广告收入。

4.印刷业务。公司印刷业务是对出版物的印制。盈利模式为印刷加工销售。

5.物资贸易。公司出版用纸的统供销售业务；包括印刷设备、印刷耗材、印刷油墨、印刷包装材料、光盘PC材料、文化用纸、包装用纸、UV光油、热熔胶和造纸杀菌剂等产品。盈利模式为物资贸易销售。

6.投资业务。公司通过直接投资、基金投资等方式开展投资工作，获取投资收益。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现归母净利润10.43亿元，同比增长28.79%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.68亿元，同比增长2.89%。公司实现经营活动产生的净现金流量为17.16亿元，同比增长29.84%。

报告期内，公司基本每股收益1.18元，同比增长28.26%，扣除非经常性损益后的每股收益1.10元,同比增长2.80%；加权平均净资产收益率12.19%，扣非后加权平均净资产收益率11.32%。

报告期内，公司实现营业收入86.35亿元。其中：出版业务营业收入35.84亿元，同比增长3.85%；发行业务营业收入69.77亿元，略微下降。

报告期末，公司资产总额为177.64亿元，同比增长2.20%；归属于上市公司股东的净资产88.34亿元，同比增长6.79%。

公司主要业务板块的经营情况详见公司2025年度报告“第三节 三、经营情况讨论与分析”。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2026-004

南方出版传媒股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年4月22日以通讯方式召开。本次董事会会议通知于2026年4月10日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭君铁先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

该议案尚需提交股东会审议。

2.《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

3.《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

该议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2025年年度报告》及其摘要。

4.《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

表决结果：7名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

同意公司以2025年末总股本881,970,094股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.60元（含税），共计派发现金股利493,903,252.64元。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2025年度利润分配方案公告》。

5.《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

表决结果：7名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

该议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

6.《关于公司2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：5名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案为关联交易议案，关联董事谭君铁先生、肖延兵先生回避了表决。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2026年度第一次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于公司2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计情况的公告》。

7.《关于公司2025年度社会责任报告的议案》

表决结果：7名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2025年度社会责任报告》。

8.《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：7名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

3名现任独立董事、2名离任独立董事分别发表述职报告。审议通过该议案并提交股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2025年度独立董事述职报告》。

9.《关于公司2025年度审计委员会年度履职情况报告的议案》

表决结果：7名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

该议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2025年度审计委员会年度履职情况报告》。

10.《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

该议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2025年度内部控制评价报告》。

11.《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》

表决结果：7名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

12.《关于审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：7名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

该议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

13.《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

表决结果：4名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

独立董事何云女士、万良勇先生、陈作科先生回避了表决。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

14.《关于确认2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

因涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

该议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

15.《关于确认2025年度高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：5名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

董事蒋鸣涛先生、雷鹤女士回避了表决。该议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

16.《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：7名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

该议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

17.《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提

质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：7名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

18.《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果：7名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于召开公司2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2026-006

南方出版传媒股份有限公司

2025年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 每股分配比例：派发现金红利0.56元。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司期末未分配利润（母公司口径）为人民币3,002,643,037.24元，公司2025年母公司报表净利润为798,460,446.92元，按10%比例提取法定盈余公积。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.60元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本881,970,094股，以此计算合计拟派发现金红利493,903,252.64元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为47.36%。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形（适用于年度分红方案）

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注：最近三个会计年度平均净利润为最近三年归属于上市公司股东的净利润的平均数。

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月22日召开的第六届董事会第三次会议，以“7票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了本次利润分配方案，并同意将本项议案提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2026-007

南方出版传媒股份有限公司关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：否。

日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“南方传媒”或“公司”）于2026年4月22日召开公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2025年度关联交易情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事谭君铁先生、肖延兵先生均回避表决本议案，出席会议的非关联董事一致同意该议案。本议案无需提交股东会审议。

公司独立董事专门会议审议了《关于公司2025年度关联交易情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》，一致认为：公司2025年度发生的日常性关联交易与2026年度日常性关联交易预计情况均符合公司实际情况，是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，按关联交易定价原则进行定价，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

（二）公司2025年度日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

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[注1]因关联人数量众多且金额较小，未达单独列示标准，现按同一控制人广东省广弘资产经营有限公司的口径合并列示。

[注2]因关联人数量众多且金额较小，未达单独列示标准，现按同一控制人广东广弘控股股份有限公司的口径合并列示。

[注3]南方传媒2025年6月30日处置广东粤科普集团有限公司部分股权，7月起广东粤科普集团有限公司成为南方传媒关联方。2025年实际发生金额披露金额为2025年7月至12月交易发生额，同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类日常关联交易合计金额未超对应的预计金额。

[注4]同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类日常关联交易合计金额未超对应的预计金额。

（三）公司2026年度日常关联交易预计金额和类别

南方传媒与广东省出版集团有限公司及其所属公司（不含南方传媒及其所属公司）2026年日常关联交易预计金额和类别如下：

单位：万元

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二、关联方情况介绍

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三、关联交易主要内容和定价政策

公司2025年度关联交易情况和2026年关联交易预计，主要包括购销商品、提供和接受劳务以及租赁。上述关联交易的定价依据是：实行政府定价的，直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格。

四、 关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，不存在输送利益的情形；关联交易金额比例较小，南方传媒及其子公司的主要业务也不会因此对关联人产生依赖而影响其独立性；上述关联交易符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2026-008

南方出版传媒股份有限公司

关于确认董事、高级管理人员2025

年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开

第六届董事会第三次会议，审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，其中《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将相关议案直接提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

根据公司薪酬与绩效考核相关制度，结合公司实际经营业绩及公司董事、高级管理人员在本年度的工作情况，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

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二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《南方出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照所处行业、所在地区薪酬水平，制定了董事、高级管理人员2026年度薪酬方案，具体内容如下：

（一）适用对象：公司董事、高级管理人员。

（二）适用期限：2026年1月1日起至2026年12月31日。

（三）薪酬方案

1.董事薪酬方案

公司独立董事薪酬实施独立董事津贴制，津贴标准由股东会审议，津贴标准为9万元/年，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效评价。

在公司内部任职的非独立董事，依据其在公司担任的具体职务与岗位责任，按公司内部规章制度确定其薪酬标准与绩效考核等，不再另行领取董事津贴。未在公司内部任职的非独立董事不在公司领取薪酬。

2.高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬标准与绩效考核等根据其在公司担任的具体职务及公司内部规章制度确定。

（四）其他规定

1.在公司担任经营管理职务的董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

2.上述薪酬均为税前薪酬，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余部分发放给个人。

3.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

4.本方案未尽事宜，按照国家法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本方案与法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定为准。

三、审议程序

1.董事会提名与薪酬考核委员会审议情况

公司于2026年4月22日召开第六届董事会提名与薪酬考核委员会2026年第一次会议，审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。其中《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》关联委员回避表决，本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

2.董事会审议情况

公司于2026年4月22日召开第六届董事会第三次会议，审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。其中《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议；《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2026-009

南方出版传媒股份有限公司

关于2025年度“提质增效重回报”

行动方案评估报告

暨2026年度“提质增效重回报”

行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，落实中央金融工作会议精神及国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）持续优化经营、改善治理，增强投资者信心，以新质生产力推动高质量发展和投资价值提升，公司于2025年8月27日在公司2025年半年度报告中披露了“提质增效重回报”行动方案执行情况。自行动方案发布以来，公司积极开展相关工作，切实履行并持续评估相关举措。公司于2026年4月22日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，现将2025年“提质增效重回报”行动方案的实施进展及评估情况和2026年“提质增效重回报”行动方案报告如下：

一、深耕主责主业，持续提升核心竞争力

2025年，公司坚持“四新引领、四轮驱动”，推动出版主业供给侧结构性改革走深走实，信息化建设和数字化转型提速升级，公司治理体系和治理能力现代化水平持续提高，全年经营平稳，盈利能力显著提升。全年实现营业收入86.35亿元，利润总额12.49亿元，同比增长11.94%，归母净利润10.43亿元，同比增长28.79%。

教育出版基础持续巩固，教材教辅领域核心竞争力不断强化。11种教材获第二届全国教材建设奖，5种职教教材入选第二批“十四五”职业教育国家规划教材，17套地方教材、92套评议教辅通过省教育厅评审。粤教翔云数字教材应用平台不断丰富智能应用场景，已覆盖全省1.94万所学校，全年师生活跃人次达5279万，推出“AI助教”“AI助学”智能应用场景；大众出版开启新局面，《粤食记》《不舍昼夜》入选、入围2024年度“中国好书”，《我的阿勒泰》获2025年中国版权金奖作品奖，18个项目获国家出版基金支持，9种图书获广东省第十三届精神文明建设“五个一工程”图书奖，连续19年获评“国家文化出口重点企业”；发行渠道优化升级，圆满完成“课前到书、人手一册”政治任务，全年发行中小学纸质教科书4.15亿册，公共文化服务深度融入“百千万工程”，新建“新华悦读空间”26家，参与27个公共文化空间建设提质。

2026年，公司将继续坚持“四新引领、四轮驱动”，加速积聚高质量发展新势能。一是纵深推进出版主业供给侧改革，重点推进“岭南美术大系”“民国史料大系”等七大重点出版项目，打造具有时代精神和文化传承价值的标志性出版工程，推出具有市场影响力的文学艺术精品，构建新型教育出版生态；二是构建高质量发行服务主渠道，提升教材教辅发行全流程服务质量，推动实体书店创新经营模式，高品质办好2026南国书香节；三是持续优化“数智南传”顶层设计，多措并举赋能主业创新与管理升级，拓展“纸数一体”智慧教育服务模式；四是稳健开展股权投资与资产管理，深度布局“文化+科技”等战略性新兴领域，探索影视游戏新赛道，以新质内容推动出版融合与价值跃升。

二、持续稳定分红，共享发展成果

2025年，公司持续稳定分红，与全体股东共享公司发展成果。公司完成2024年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利5.50元（含税），共计派发现金红利4.85亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的59.90%，分红比例大幅提升。年内公司完成1390.65万股回购股份的注销，进一步提升股东价值。自上市以来，公司累计分红金额达27.82亿元，有力印证了公司长期坚持回报股东的坚定决心。

2026年，公司将坚持“稳中有升”的分红战略，现金分红总额将在2025年基础上进一步增长。公司持续把股东回报作为核心工作，依据自身经营状况与未来发展规划，不断优化股利分配政策，致力于制定更为合理、更契合股东利益的分红方案，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，推动公司价值与股东利益实现最大化。

三、聚焦数智转型，培育出版新质生产力

2025年，公司“数智南传”发展战略持续深化。数字教育生态方面，粤教翔云数字教材应用平台不断丰富智能应用场景，已覆盖全省1.94万所学校，全年师生活跃人次达5279万，推出“AI助教”“AI助学”智能应用场景。“万卷要义”大模型体系建设成效显著，学习大模型深度接入粤教翔云平台，覆盖586所试点校；AI技术在选题策划、编辑加工、内容营销等出版核心环节的应用稳步推进，子公司启动“出版AI生态示范项目”，覆盖150个业务场景，并牵头起草《出版业人工智能应用安全要求》等行业标准；数字媒体生产流程及管理体系升级，新周刊微信公众号粉丝突破267万，时代周报、时代财经全网阅读量超1.84亿；探索“出版+影视”内容生态建设，子公司推出80集微短剧《厌朱墙》热度值最高达4,000万，孵化“粤语文化研究”等百万级播放IP。

2026年，公司将聚焦“数字教育、数字营销、数字媒体”融合发展，全面推进数智化转型升级，持续构建符合出版传媒行业特点的新质生产力体系。深化人工智能、大数据技术在内容生产、流程管理、用户服务等环节的应用，持续探索“AI+出版”全流程解决方案。拓展“纸数一体”智慧教育服务模式，将“粤教翔云数字教材应用平台”打造为全省基础教育数字化教学核心平台，将“万卷要义”大模型系列产品打造为国内教育垂直领域大模型应用标杆。依托优质图书IP资源，不断探索微短剧、漫剧、游戏等跨界衍生形态。持续推进媒体深度融合，提升时代周报、时代财经等媒体的专业度和影响力。

四、深化投资者沟通，有效传递公司价值

2025年，公司严格恪守真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，切实履行信息披露义务，确保投资者及时获取公司经营动态。公司积极构建多元沟通格局，多次召开业绩说明会，通过股东会、路演、现场调研等渠道广泛听取投资者意见，保持热线电话、投资者邮箱及“上证e互动”平台畅通，有效传递公司投资价值，切实维护广大投资者合法权益。

2026年，公司将以提升信息触达的有效性为核心，用可视化、简明化方式提升披露内容的可读性与有效性；持续优化多层次沟通渠道，健全投资者意见反馈机制，将资本市场合理诉求及时纳入经营决策；加强信息披露团队专业能力建设，完善内控流程，确保信息披露质量，不断增强投资者对公司发展前景的信心。

五、夯实治理基础，促进规范运作

2025年，公司聚力构建一流治理体系，全速推进中国特色现代企业制度提质升级。年内完成《公司章程》《董事会议事规则》等制度修订，结合新《公司法》要求取消监事会，由董事会审计委员会依规行使监事会职权；深耕董事会与股东会运作管理，通过系统培训与实践历练，全面提升人员专业素养，全年决策程序规范高效，未发生治理违规事项。

2026年，公司将持续深化上市公司治理结构优化，将其作为推动高质量发展、实现提质增效的核心基石。按照《上市公司治理准则》等最新规范要求，持续完善公司治理制度体系，促进制度建设更好地转化为治理效能；积极深化独董制度改革，充分发挥独立董事、审计委员会在决策监督、风险管理中的积极作用。

六、压实“关键少数”责任，增强合规履职能力

2025年，公司聚焦“关键少数”履职效能与风险防控，组织“关键少数”参加证监会、上交所等监管部门举办的专项培训，推动“关键少数”持续学习证券市场相关法律法规，熟悉监管动态、增强自律合规意识。依托独立董事及董事会审计委员会，在资金占用、违规担保、关联交易等重点领域精准发力，全年未发生信息披露违规和内幕交易等违规情形。

2026年，公司将持续严守合规底线，通过多种渠道及时向“关键少数”传递最新监管政策变化及要求，定期组织针对性强的履职培训，增强其底线思维与红线意识；深化履职能力提升，强化“关键少数”对公司经营发展的责任担当，忠实勤勉履职；完善由独立董事、审计委员会、内控部门等形成的多层级监督机制，防范潜在风险，为公司长远发展奠定坚实的合规基础。

七、其他说明及风险提示

公司将全力推进“提质增效重回报”专项行动，聚焦主营业务提质升级，持续提升经营管理效能，夯实核心竞争力、盈利能力与风险管理能力，以高质量经营表现、规范治理水平及积极股东回报，切实履行上市公司责任义务，有效传递公司价值，稳固资本市场良好形象。?

本次专项行动方案基于公司当前经营情况及外部环境制定，涉及的发展规划、未来计划等均为前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺。未来实施过程中，可能受国内外市场波动、宏观政策调整、行业竞争格局变化等多重因素影响，存在不确定性。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2026-010

南方出版传媒股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年6月23日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月23日 15点00分

召开地点：广州市越秀区水荫路11号出版大楼四楼40A会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月23日

至2026年6月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司第六届董事会第三次会议审议通过。详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》的相关公告。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议材料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：凡欲出席股东会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间前公司收到为准。

（二）登记地点：广州市越秀区水荫路11号出版大楼 311。

（三）登记时间：2026年6月18日上午9:00-12:00、下午13:00-17:00。

注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

六、其他事项

（一）与会股东食宿及交通费自理。

（二）会议资料详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。

（四）联系地址：广州市越秀区水荫路11号311

（五）联系人：程园园

联系电话：020-37600020 传真号码：020-37600030

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件

南方传媒第六届董事会第三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

南方出版传媒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月23日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2026-011

南方出版传媒股份有限公司

2025年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》（第十一号一一新闻出版）的相关规定，现将2025年度主要经营数据公告如下：

一、公司一般图书出版业务

单位：万元

■

二、公司报纸和期刊业务

■

注：上述数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，仅供各位投资者参考。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2026-012

南方出版传媒股份有限公司

关于子公司参与设立投资基金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的：广东南传五号创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂名，以工商部门核准为准）。

● 投资金额：总规模3,000.00万元，南方出版传媒股份有限公司（以下简称“南方传媒”“公司”）子公司广东南方传媒投资有限公司（以下简称“南传投资”）作为有限合伙人认缴2,999.00万元，比例为99.97%。

● 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易未达到公司董事会、股东会审议标准，无需经股东会或董事会审议批准。

● 风险提示：主要风险包括本产业基金尚需履行中国证券投资基金协会等的登记注册、备案等手续，具体设立和开始投资运作的时间存在一定的不确定性；产业基金后续能否按预期募集成功存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险；产业基金未来所投资的项目可能受到国家政策、法律法规、行业宏观环境、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能面临投资后无法实现预期收益或亏损的风险。

一、合作情况概述

（一）合作的基本概况

投资是南传投资的主业，故开展资本运作是其发展、开展业务的客观需要。为推动“四新引领、四轮驱动”，推动“文化+科技”融合发展，以投资反哺主业，增强投资赋能并适度增加投资收益，提高资本运作效率，面对传统文化产能过剩与新兴业态供给不足的情况，在安全系数较高，风险相对可控的情况下，各方共同设立本基金。

广东南传五号创业投资基金合伙企业（有限合伙）由广东湾区创业投资有限公司（以下简称“湾区创投”）作为基金管理人，南传投资为基金有限合伙人。基金总规模为3,000.00万元人民币，其中普通合伙人湾区创投认缴1.00万元，比例为0.03%，南传投资作为有限合伙人认缴2,999.00万元，比例为99.97%。

■

（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《南方出版传媒股份有限公司章程》的相关规定，本次投资无需提交公司董事会或股东会审议。

（三）本次交易事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

（一）私募基金管理人/普通合伙人/执行事务合伙人

1、广东湾区创业投资有限公司基本情况

■

2、最近一年又一期财务数据

单位：万元

■

3、其他基本情况

湾区创投是在中国证券投资基金业协会登记备案的私募股权、创业投资基金管理人，登记时间2020年4月17日，登记编号P1070831，湾区创投目前经营状况正常，未被列为失信被执行人。

4、关联关系或其他利益关系说明

湾区创投与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，亦不存在直接或间接形式持有公司股份的情形。

（二）有限合伙人

1、广东南方传媒投资有限公司基本情况

■

三、与私募基金合作投资的基本情况

（一）合作投资基金具体信息

1、基金基本情况

■

2、管理人/出资人出资情况

■

（二）投资基金的管理模式

1、管理及决策机制

本次成立的广东南传五号创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂名，以工商部门核准为准）将由湾区创投作为基金管理人进行管理，该基金将设立投资决策委员会。投资决策委员会由3名委员组成，由基金管理人派出1名，南传投资派出1名、外部专家1名。投资决策一人一票，投资决策委员会作出决议需经成员全票通过。

2、权利义务

湾区创投担任普通合伙人及执行事务合伙人，对合伙企业债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。

3、合伙企业管理费、财务管理及利润分配和亏损分担办法

（1）管理费。在基金存续期内，合伙企业每年向基金管理人支付按基金实缴出资总额乘以1%的管理费，退出期和延长期不收取管理费。

（2）收益分配。基金的门槛收益率为6%/年，超过6%/年的部分为超额收益；超额收益中10%分配给普通合伙人，剩余90%按实缴出资比例分配给全体合伙人。

（三）投资基金的投资模式

1、投资领域

合伙企业通过直接或间接的方式投资于文化、科技等行业赛道的优质项目，或投资于专业的子基金、SPV公司。

2、退出机制

基金管理人应制定适当的投资退出策略并在合适的时机实施该等策略以实 现合伙企业的投资回报。退出并收回投资的方式主要包括：新三板挂牌、上市、 股权转让、出售企业、回购、清算，以及基金管理人认为适当的其它方式。

四、协议的主要内容

（一）协议主体

湾区创投、南传投资。

（二）总认缴出资额

3,000万元人民币。

（三）基金存续期限

5+2年，即5年投资期、2年退出期，经全体合伙人会议一致决议通过后，可根据具体情况决定延长存续期限，延长期限每次不超过2年。

（四）出资方式与出资期限

全体合伙人之出资方式均为人民币货币出资。全体合伙人应保证其缴付至合伙企业的任何出资均为其自有资金且资金来源合法。合伙企业成立后，各合伙人应于普通合伙人发出的实缴出资书面通知中载明的付款日或之前，将其出资额支付至指定账户。

（五）违约责任

如果普通合伙人违反本协议约定的义务，给其他合伙人或者合伙企业造成损失的，应当进行赔偿。除本协议另有约定或各方另有约定外，任何一方违反本协议给其他各方、合伙企业造成损失，均应承担相应的赔偿责任。普通合伙人在执行合伙事务中因故意或重大过失给合伙企业或其他合伙人造成的实际损失应当承担赔偿责任。

（六）争议解决

各方应尽合理努力协商解决因本协议引起的或与之相关的任何争议或分歧，包括与本协议的存续、解释、有效性、实施或终止有关的任何问题（“争议”）。该等协商应在一方向其他各方发出书面通知要求进行协商之时立即展开。如果争议在发出书面通知之后的三个月内未得到解决，则该争议应被提交广州仲裁委员会根据其届时有效的规则在广州市仲裁解决。仲裁庭做出的裁决将为终局，对各方均具有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用（包括合理的律师费与其他费用）应由败诉方承担。

（七）协议生效

本协议经各方当事人签字、盖章后生效。

五、对上市公司的影响

本次投资不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响。

公司子公司通过参与设立基金，可有效应对主营业务的激烈市场竞争环境，加快公司多业投资发展战略步伐，通过合理借助基金专业化运作团队投资运作能力，进一步提升公司的盈利能力。

六、风险提示

截至本公告出具日，本产业基金尚需履行中国证券投资基金协会等的登记注册、备案等手续，具体设立和开始投资运作的时间存在一定的不确定性；产业基金后续能否按预期募集成功存在不确定性；产业基金未来所投资的项目可能受到国家政策、法律法规、行业宏观环境、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能面临投资后无法实现预期收益或亏损的风险；南传投资作为基金的有限合伙人，承担的投资风险敞口不超过出资额，即2,999.00万元。敬请广大投资者注意投资风险。

公司将持续关注基金设立及后续推进情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月22日