深圳市郑中设计股份有限公司2025年年度报告摘要

证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2026-009

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户股份数量后的股份总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务情况

郑中设计是室内设计领域的国际领先企业之一，专业提供原创设计及顾问服务。郑中设计ChengChungDesign（CCD）设计品牌追求专业领先及前瞻性的创新，在引领酒店设计的同时，以全产业链运作模式（从前期顾问，建筑设计、室内设计，到机电、灯光、标识、软装、艺术品等）覆盖酒店、企业总部大厦、商业综合体、高端住宅等多业态领域。ChengChungDesign（CCD）在美国专业室内设计杂志《室内设计》（InteriorDesign）公布的“2022全球十佳酒店空间设计榜单”中排名第一，2019、2020连续两年被世界品牌实验室（WorldBrandLab）评为“亚洲品牌500强”，2020年荣登《中国500最具价值品牌》，均为第一个也是唯一上榜的设计品牌。

公司具有《建筑装饰工程设计专项甲级》、《建筑装修装饰工程专业承包壹级》和《消防设施工程设计专项甲级》资质，资质级别已经达到建筑装饰企业的最高级别。此外，公司还拥有建筑工程施工总承包二级、环保工程专业承包二级、建筑幕墙工程专业承包二级、环保工程专业承包二级等十一项资质。公司连续十年(2015-2024)获得中国建筑装饰协会“AAA”企业信用等级证书，荣登2025年建筑装饰行业信用红榜。同时，广东省市场协会信用等级评定委员会评定公司为AAAA级“广东省守合同重信用企业”。公司子公司深圳亚泰飞越设计顾问有限公司、深圳市郑中设计事务所有限公司被深圳市工业和信息化局、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局认定为高新技术企业。

报告期内，公司所承接的设计、软装及施工业务，均通过招标、邀标等方式取得，本报告期内公司主营业务未发生重大变化。

（二）报告期内行业发展情况

公司主营业务是建筑室内设计及装修。根据中国上市公司协会2024年2月发布的《2023年下半年上市公司行业分类结果》，公司所属行业分类为“专业技术服务业”（代码M74）。根据国家统计局2017年6月发布的《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），室内设计业属于“专业技术服务业”（代码M74）。

公司从建立之初就将原创设计业务作为企业发展的核心战略，持续深耕并逐渐形成了核心竞争优势。经过多年沉淀，公司已经成长为一家以设计创意为主的企业，成功构建起以“创意设计+科技创新”双轮驱动的差异化竞争优势。根据国家统计局发布的2025年国民经济相关数据显示，初步核算，2025年我国国内生产总值140.19万亿元，按不变价格计算，同比增长5.0%。据中国建筑业协会发布《2025年建筑业发展统计分析》显示，2025年全国建筑业总产值30.38万亿元。当前我国固定资产投资规模体量保持高位、公共建筑存量市场持续扩容，叠加客户品质标准不断提高带动的设计需求升级，为建筑室内设计行业带来了稳健的市场需求和广阔发展空间。

2025年，面对复杂多变的国际环境与国内多重挑战，我国国民经济顶压前行、向新向优发展，经济运行总体平稳、稳中有进。近年来，上游房地产行业迎来了政策性回暖，但行业仍处于深度调整期，公司立足行业发展新阶段，结合工程业务特性主动优化战略布局，将经营重心聚焦于设计相关业务的开展，并紧跟市场需求变化，积极拓展新能源、科技、金融、消费、学校等多领域、多类型客户。同时，公司稳步推进国际化战略布局，加速拓展海外市场版图，目前已在新加坡、日本、英国、迪拜、澳大利亚等地设立全资子公司，通过吸纳国际顶尖人才与技术资源，借力全球创新要素持续提升核心竞争力，为企业高质量长远发展奠定坚实基础。

近年来，科技应用、文化创造、艺术创作等代表性新质生产力，引领传统业态加速创新，消费体验迭代升级，文化消费行业展现了前所未有的创新活力和发展潜力。文化消费作为满足人们精神需求的重要方式，在现代社会中占据着愈发关键的地位。文化消费不仅促进文化商品的再生产，提升大众文化创造与审美鉴赏能力，推动文化产品再创造，还在优化产业结构、促进经济发展方面发挥重要作用。随着经济结构不断升级，产业中心逐步向无形服务生产转移，文化消费覆盖领域持续拓展，有力带动文化产业及上下游相关产业融合发展，成为全球消费新热点，对产业结构优化升级形成重要影响，有望成为国民经济支柱产业和扩大内需的重要增长点。室内设计作为文化消费场景化呈现的重要载体，与品质生活、空间美学、文化体验深度融合，具备广阔的发展空间和前景。

设计对室内环境的重要性正在持续凸显，符合人们日益增长的美好生活需要。室内设计是根据建筑物的使用性质、所处环境及行业标准为基础，运用物理技术手段和建筑设计原理等理论知识，为人们创造功能合理、舒适优美、满足人们物质和精神生活需要的优质室内空间。随着社会进步与城市化进程的持续深化，人们对建筑设计的品质要求与生活环境的美学期待不断升级，对室内环境的优化、美化与个性化打造寄予越来越高的期望。因此对环境的优化和美化是一个长期需求，在经济发展良好的背景下，这一需求会更加旺盛，也为行业发展注入强劲动力。公司凭借多年积累的品牌及拓展优势，在市场竞争中拥有显著的差异化优势，这将助力公司持续创造更高的市场溢价能力和业务增长空间。

（三）公司所处行业地位

公司成立于1994年，总部设于中国深圳，并在香港、洛杉矶、新加坡、日本、迪拜、伦敦、墨尔本、上海、北京等地设立分支机构，公司专业提供原创设计及顾问服务，是室内设计领域的国际领先企业之一。作为“亚洲500强”唯一上榜的创意机构、室内设计国际竞争力排名第一的品牌，自创立至今，ChengChungDesign（CCD）获得室内设计界最高荣誉一一“GoldKeyAwards（金钥匙奖）”最佳酒店设计奖项在内的200余项顶级国际大奖，包括德国红点奖、Fx、A’Design、IF、IIDA、A＆D奖项等，成为首位囊括全系列酒店设计大奖的华人设计公司。

郑中设计ChengChungDesign（CCD）坚定走品牌之路，以品牌力量传递与践行文化自信。公司的酒店设计综合实力已经跻身于世界一流水平，在美国权威专业室内设计杂志《室内设计》（InteriorDesign）评出的“2022年全球酒店设计排行榜”中，ChengChungDesign（CCD）酒店室内设计实力位居全球第一，成为中国在室内设计领域唯一的世界级品牌。

未来，公司将继续以设计为核心战略重点，持续深耕品牌建设、提升品牌影响力；同时加强软装业务的拓展，并积极引入前沿科技，推动设计与科技深度融合，不断增强核心竞争力与行业话语权，巩固并提升市场地位。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、股份回购事项

公司于2024年2月6日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过13.44元/股（含），回购股份期限为自公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月8日披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-013）。

截至2025年2月5日，本次股份回购实施期限届满，公司本次回购股份事项已实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份8,049,798股，占当时公司总股本的2.8312%，其中最高成交价为6.80元/股，最低成交价为5.66元/股，成交总金额为人民币50,001,071.06元（不含交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2025年2月7日披露的《关于股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-010）。

2、可转换公司债券到期兑付事项

公司可转换公司债券“亚泰转债”自2019年10月23日起进入转股期，截至2025年4月17日（最后转股日），累计3,203,960.00张可转债已转为公司股票，累计转股数为37,964,916.00股。本次到期未转股的剩余“亚泰转债”张数为1,596,040.00张，到期兑付总金额为178,756,480.00元（含税及最后一期利息），已于2025年4月18日兑付完毕并摘牌。具体内容详见公司于2025年4月19日披露的《关于“亚泰转债”到期兑付结果及股本变动的公告》（公告编号：2025-022）。

证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2026-006

深圳市郑中设计股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第五届董事会第十九次会议的通知，会议于2026年4月22日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。

本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，其中董事刘云贵先生、郑一茜女士，独立董事李斐先生、傅文波先生、丁明明女士以通讯方式参加表决。本次会议由公司董事长郑忠先生主持，部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

《公司2025年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事李斐、傅文波、丁明明向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》并将在2025年年度股东会上述职，述职报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

2、审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》的议案；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

董事会认为《公司2025年度总经理工作报告》客观、真实地反映了2025年度公司经营管理层在落实股东会、董事会相关决议事项、生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

3、审议通过了《公司2025年年度报告及其摘要》的议案；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。《2025年年度报告摘要》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于〈公司2025年度内部控制评价报告〉的议案》；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

公司董事会对公司2025年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《公司2025年度内部控制评价报告》。公司董事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，2025年度公司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷，公司将根据国家法律法规和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司长期健康发展。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。会计师事务所出具了内部控制审计报告，以上报告的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于〈公司2025年度利润分配的预案〉的议案》；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

公司2025年年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一 一上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的经营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

《关于2025年度利润分配预案的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）完成2025年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司2026年度审计机构。

公司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与容诚会计师事务所协商确定2026年度相关审计费用。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。《关于续聘会计师事务所的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

7、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

8、审议了《关于确认公司2025年度董事、高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；

表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票；回避8票。由于本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决。

详见公司2025年年度报告全文第四节“公司治理、环境和社会”之“董事和高级管理人员情况”之“董事、高级管理人员薪酬情况”。

公司董事会薪酬与考核委员会审议了该议案。《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

9、审议通过了《关于〈独立董事独立性自查情况报告〉的议案》；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

10、审议通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》的议案；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

11、审议通过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司及子公司计划使用不超过6.00亿元闲置自有资金择机购买低风险理财产品，在上述额度内资金可以循环使用，期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司管理层具体实施。在确保不影响公司日常经营的情况下，公司及子公司利用闲置自有资金进行低风险理财产品的投资，不会对公司的正常资金周转和需要产生影响，不会对公司主营业务的正常发展及资金需求产生影响。通过适度的低风险理财产品投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的回报。公司前次董事会授权的利用闲置自有资金购买理财产品额度自2025年年度股东会审议通过上述议案之日起自动终止。

《关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

12、审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

同意公司召开2025年年度股东会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2025年年度股东会的通知》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过了《2025年度环境、社会和公司治理报告》的议案。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度环境、社会和公司治理报告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议；

2、专门委员会会议决议。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2026-007

深圳市郑中设计股份有限公司

关于举行2025年年度报告

网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度报告已于2026年4月23日披露，为使广大投资者了解公司2025年度报告和经营情况，公司将于2026年5月20日（星期三）15:00-17:00 在全景网举行2025年度报告业绩说明会，本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台” （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度报告业绩说明会的人员有：董事长郑忠先生、副董事长及总经理刘云贵先生、独立董事李斐先生、副总经理兼财务总监罗桂梅女士、副总经理兼董事会秘书王小颖女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度报告业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。广大投资者可于2026年5月19日（星期二）17：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2025年度报告业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与！

■

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2026-008

深圳市郑中设计股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间

（1）现场会议时间：2026年5月15日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月12日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市福田区卓越时代广场4楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

上述提案已经公司第五届董事会第十九次会议审议，详情请见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

为充分尊重并维护中小投资者合法权益，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

公司独立董事李斐先生、傅文波先生、丁明明女士将在公司2025年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件二）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件三）。截止时间为2026年5月13日下午5点。来信请在信封上注明“股东会”。本次股东会不接受电话登记。

2、登记时间：2026年5月13日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00

3、登记地点：深圳市福田区卓越时代广场4楼公司证券事务部

4、本次会议会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

5、联系方式

联系人：王小颖、梁欢欢

联系地址：深圳市福田区卓越时代广场4楼公司证券事务部

邮政编码：518017

联系传真：0755-23609266

联系电话：0755-83028871

电子邮箱：ccd@ccd.com.hk

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2026年4月22日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362811”，投票简称为“郑中投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年5月15日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月15日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

深圳市郑中设计股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市郑中设计股份有限公司于2026年5月15日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

附注：1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

附件三

深圳市郑中设计股份有限公司

2025年度股东会参会股东登记表

■

附注：

1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年5月13日17:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2026-011

深圳市郑中设计股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于〈公司2025年度利润分配的预案〉的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案的基本情况

1、2025年度利润分配预案的基本内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为153,876,531.54元，2025年度母公司实现净利润196,220,136.84元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2025年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金19,622,013.68元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供分配利润为102,334,874.88元。

为了更好回报股东，在综合考虑公司目前的资金状况及公司未来业务发展和经营资金需求的前提下，公司拟定2025年度利润分配预案为：以权益分派的股权登记日当日的总股本为基数，剔除回购专用证券账户中已回购股份，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至本次董事会召开日，公司总股本307,970,005股，剔除回购专用证券账户中已回购股份8,049,798股后的总股本为299,920,207股，以此计算合计拟派发现金红利29,992,020.70元（含税）。

本年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2025年度股息派发具体时间将根据股东会审议时间以及股息派发工作进展情况确定。

2、2025年度现金分红情况

2025年度，公司累计现金分红总额为104,972,072.45元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为68.22%。其中包括：2025年半年度利润分配方案派发现金红利74,980,051.75元（含税），及2025年度利润分配预案拟派发现金红利29,992,020.70元（含税），本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2025年度公司未通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份。

综上，2025年度，公司现金分红总额为104,972,072.45元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为68.22%。

如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变动的，按照每股分红比例不变的原则，对现金分红总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

■

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2023年至2025年累计现金分红金额为270,645,262.25元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于5000万元，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

3、现金分红方案合理性说明

公司最近两个会计年度（2024、2025年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目金额分别为55,019.01万元和55,028.20万元，占当年经审计总资产的比例分别为21.53%和20.36%，均低于50%。

本次分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司目前的经营情况，结合公司的业务发展需要及发展战略等因素提出的。本次利润分配预案符合公司未来发展的需要，符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

四、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2026-012

深圳市郑中设计股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司2025年度计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2025年12月31日的资产和财务状况，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

2、计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经公司初步测算，对2025年12月31日报告日存在减值迹象的资产净转回各项资产减值准备为3,766.56万元，明细如下：

■

注：尾数差异系四舍五入造成。

本次计提的资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1 日至2025年12月31日。本次计提资产减值金额已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

二、本次计提资产减值准备的具体说明

本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。相关确认标准及依据详见公司《2025年年度报告》全文及 2025年年度《审计报告》相关内容。

三、单项计提资产减值准备的具体说明

2025年年度公司净转回各项资产减值准备合计3,766.56万元，其中计提应收账款减值准备11,001.57万元，转回合同资产减值准备16,392.27万元, 单项资产计提或转回的减值准备占公司2025年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例超过30%且单项金额超过1,000万元,具体情况说明如下：

■

四、计提资产减值准备对公司的影响

2025年度净转回各项资产减值准备合计3,766.56万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将增加2025年度归属于母公司所有者的净利润3,201.57万元，相应增加2025年末归属于母公司所有者权益3,201.57万元。本次计提资产减值准备已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2026-013

深圳市郑中设计股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员

薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第十九次会议审议了《关于确认公司2025年度董事、高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。上述薪酬方案由于涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，需提交2025年度股东会审议通过方可生效。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况详见《2025年年度报告》相应章节披露内容。

为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理体系，促进公司的稳定经营和发展，根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、适用范围

1、公司全体董事：包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事）。

2、高级管理人员：包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬标准

1、独立董事

公司独立董事采用津贴制，2026年度津贴标准约为8万元（税后）/年，按月平均发放。

2、非独立董事

在公司任职的非独立董事（含职工代表董事），根据公司相关薪酬管理制度，并结合公司当年经营状况和绩效考核等在公司领取薪酬。

3、高级管理人员

公司高级管理人员按照公司内部薪酬管理相关的制度执行，根据其在公司担 任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核约定的薪酬标准执行。

四、薪酬结构

在公司任职的非独立董事、高级管理人员实行年薪制，其年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%。

1、基本薪酬按月平均发放，公司根据岗位职责和任职人员的能力情况，并结合行业薪酬水平确定；

2、绩效薪酬根据年度经营业绩考核结果进行兑现,其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；

3、中长期激励收入是与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等，由公司根据实际情况制定激励方案。

五、其他说明

1、在公司任职的非独立董事（含职工董事）、高级管理人员薪酬的发放按照公司薪酬管理相关制度执行，绩效薪酬发放需满足上述支付要求。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因岗位发生变动的，按其职务变动情况及实际任期计算薪酬并予以发放。

3、公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴均包含个人所得税，个人所得税由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议；

2、董事会薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2026-014

深圳市郑中设计股份有限公司

关于公司及子公司利用闲置

自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类低风险理财产品。

2、投资金额：深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用不超过人民币6.00亿元闲置自有资金择机购买低风险理财产品，在上述额度内资金可以循环使用，期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。

3、特别风险提示：尽管稳健型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，相关投资的实际收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

1、投资目的

在不影响公司及子公司正常经营及风险可控的前提下，通过适度的低风险理财投资，可以提高公司及子公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的回报。公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品不会影响公司资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，公司资金使用安排合理。

2、投资额度

公司及子公司拟使用不超过人民币6.00亿元闲置自有资金择机购买低风险理财产品。在不超过人民币6.00亿元额度内资金可循环使用，即期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过投资额度。

3、投资期限

自股东会审议通过之日起十二月内有效。

4、投资方式

公司将对拟投资的产品进行严格评估、筛选，主要选择由银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类低风险理财产品。

5、资金来源

本次用于投资的资金来源于公司及子公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

公司于2026年4月22日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币6.00亿元闲置自有资金择机购买低风险理财产品，在上述额度内资金可以循环使用，期限自股东会通过之日起12个月内有效，并授权公司管理层具体实施。公司前次董事会授权的利用闲置自有资金购买理财产品额度自2025年年度股东会审议通过上述议案之日起自动终止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，此事项尚需提交股东会审议。

公司及子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置自有资金购买理财产品不会构成关联交易。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管投资品种属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资会受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

董事会提请股东会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

公司审计及内控中心负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

独立董事有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

在确保不影响公司日常经营的情况下，公司及子公司利用闲置自有资金进行低风险理财产品的投资，不会对公司的正常资金周转和需要产生影响，不会对公司主营业务的正常发展及资金需求产生影响。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的回报。

公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、 《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》 等会计准则的要求，进行会计核算及列报。

五、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2026年4月22日

深圳市郑中设计股份有限公司

2025年度内部控制评价报告

深圳市郑中设计股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1、纳入评价范围的主要单位包括：公司、全部控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；

2、纳入评价范围的主要业务包括建筑室内设计业务、软装业务、建筑装饰工程业务等；

3、纳入评价范围的主要事项包括组织架构、企业文化、发展战略、人力资源、社会责任、财务报告、设计项目、工程项目、采购与付款、销售与收款、质量控制、资金活动、资产管理、信息披露、合同管理、信息系统等；

4、重点关注的高风险领域主要包括结算与回款、成本控制、重大投资、对外担保、关联交易、子公司管理、印章管理、关键岗位人员管理、舞弊风险控制等。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规章制度的要求，组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

1、财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

如果一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的错报涉及金额达到或超过当年利润总额的5%，就应将该缺陷认定为重大缺陷。

如果一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的错报金额涉及金额达到或超过当年利润总额的3%但不超过当年利润总额的5%，就应将该缺陷认定为重要缺陷。

不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，应认定为一般缺陷。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

发生以下情形（包括但不限于），认定为财务报告重大缺陷：

（1）公司董事和高级管理人员的舞弊行为；

（2）注册会计师发现却未被公司内部控制识别的当年财务报告中的重大错报；

（3）审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；

（4）控制环境无效；

（5）公司审计委员会对内部控制的监督无法运作；

（6）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正。

财务报告重要缺陷的迹象包括：

单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然

未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。

一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下表：

■

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：（1）严重违反国家法律、法规或规范性文件；（2）重大决策程序不科学；（3）制度缺失可能导致系统性失效；（4）重大或重要缺陷不能得到整改；（5）高级管理人员或核心技术人员纷纷流失；（6）主流媒体负面新闻频现；（7）其他对公司影响重大的情形。

（三）内部控制缺陷认定及整改情况

1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

四、其他内部控制相关重大事项说明

公司无其他内部控制相关重大事项的说明。

我们注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。未来期间，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续高质量发展。

董事长（已经董事会授权）：郑忠

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2026年4月22日

深圳市郑中设计股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将董事会2025年度工作总结和2026年度工作计划报告如下：

一、2025年度公司主要经营情况

2025年，公司实现营业收入1,379,095,751.23元，同比增加16.18%，实现归属于上市公司股东的净利润153,876,531.54元，同比增加61.26%，经营活动产生的现金流量净额308,561,538.01元，同比增加24.07%。报告期内公司净利润变化的主要原因是：（1）报告期内，公司继续加强设计品牌建设及市场开拓，持续加强软装业务的拓展及团队建设；同时，公司加大应收账款的催收力度，实现公司经营情况的好转，带动公司净利润较去年同期增加。（2）报告期末，公司遵循谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，转回减值损失3,766.56万元。公司将会持续优化管理体系，加强资源整合、成本控制，聚焦品牌延伸，创新品牌战略，加强科技应用，从而提升公司的业务拓展能力和整体盈利能力。

二、2025年度董事会工作情况

（一）公司董事、高管变动情况

因公司部分董事、高级管理人员因工作调整原因申请辞去相关职务，公司于2025年8月8日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了变更公司董事、高级管理人员的议案，并于2025年8月26日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了变更公司董事的议案，选举郑一茜女士为公司董事，聘任郑一茜女士、张旋先生为公司副总经理。公司于2025年9月8日召开2025年第一次职工代表大会，选举郭缘缘女士为公司第五届董事会职工代表董事。公司于2025年9月12日召开第五届董事会第十五次会议，选举刘云贵先生、郑一茜女士为第五届董事会副董事长。除此之外，2025年度，公司董事、高级管理人员未发生变动。

（二）董事会召开情况

2025年度，公司董事会共召开了8次董事会会议，董事会的召集、召开和表决等程序均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关要求规范运作，具体情况如下：

■

（三）董事会召集股东会及执行股东会决议的情况

2025年度，由董事会提请召开3次股东会，均采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，并就影响中小投资者利益的重大事项对中小投资者的表决单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》等管理制度的要求，平等对待全体股东，在股东会授权的范围内进行决策，认真执行了股东会的各项决议，逐项落实了股东会审议通过的各项议案。具体情况如下：

■

（四）董事会专门委员会的履职情况

2025年度，董事会审计委员会、薪酬和考核委员会、战略委员会、提名委员会积极开展各项工作，分别召开5次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议、1次战略委员会会议、1次提名委员会会议，对相关工作提出了意见与建议，为董事会科学决策发挥了重要作用。

（五）董事会履职情况

2025年，公司董事严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责、忠实履职，按时出席董事会会议，对董事会决议事项进行了充分审议、认真表决，对公司发展战略及经营管理事项建言献策，报告期内未对相关审议事项提出异议。公司依据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定完成了对董事的绩效评价工作，评价结果对应的薪酬情况已经董事会薪酬与考核委员会审查及董事会审议，尚需提交公司股东会审议，具体情况详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”中的相关内容。

（六）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地对相关事项发表意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事通过查阅文件、与经营层交流等形式主动及时了解公司经营及运作情况；积极参与公司发展战略、经营管理、审计监督、利润分配、聘任审计机构及董事、高管人员薪酬情况确认等方面的工作，充分发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

三、2026年工作规划

2026年，公司将在持续重点关注主营业务发展的同时，有效拓展新业务、有效提升公司治理水平。主要开展如下工作：

（一）努力提高公司经营业绩

2026年，公司将继续以设计业务为核心，持续加强设计品牌建设，扩大设计规模和多层次市场覆盖，同时加强软装业务的拓展及团队建设。公司将持续加强研发和科技应用，借助数字化和信息化手段提升管理效率，在增加营业收入及利润、有效进行成本控制等方面采取积极有效的措施，为公司、股东及债权人创造新的利润增长点。

（二）信息披露方面

董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，认真自觉履行信息披露义务，严格把关信息披露，切实提高公司规范运作水平和透明度。

（三）投资者关系

2026年，公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，公司认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

（四）公司规范化运作治理

2026年，公司将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，体系化地推进ESG工作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

2026年，董事会将以上述重点工作作为公司具体的经营管理思路，在此基础上制订更为详尽的实施方针和保证措施，确保2026年度工作计划的顺利完成。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2026年4月22日