铭科精技控股股份有限公司2025年年度报告摘要

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2026-010

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以141,400,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务围绕汽车车身制造相关工艺环节展开，主要包括汽车五金冲压模具研发制造、精密金属结构件冲压、焊接及组装等业务，主要应用于汽车制造领域，并逐步延伸至3C电子、储能（锂、氢）、机器人等行业。

报告期内，公司在原有模具及金属结构件业务基础上，通过产业整合进一步拓展汽车制造工艺装备领域的业务布局，逐步形成覆盖汽车车身制造工艺装备与零部件制造的业务体系。公司专业从事汽车五金冲压模具研发制造、金属结构件冲压焊接及组装，并逐步拓展汽车焊装自动化装备及产线系统集成能力，为客户提供车身制造相关工艺的一体化解决方案。

公司产品主要聚焦于汽车零部件领域，涵盖多个汽车核心系统，包括底盘系统、仪表盘系统、座椅系统、排气系统、动力电池系统等。从工艺角度，公司是行业内少有的同时掌握模具工艺设计、冲压成型、焊接总成、装配交付等多环节制造能力的企业，并均具备量产能力，能够针对不同客户需求提供车身制造相关工艺的一站式轻量化解决方案。

公司在国内外拥有多家制造基地，全面覆盖国内六大汽车产业集群。公司旗下生产基地的生产布局示例如下：

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报告期内，公司通过产业并购整合相关技术资源，进一步完善汽车制造工艺装备领域的产业布局。公司整合双骏科技在汽车焊装自动化装备及定制化装配产线领域的系统集成能力，同时引入南京广岛技术在焊装工艺设计方面的技术积累，进一步强化公司在汽车车身制造自动化领域的技术能力和业务协同水平。

公司依托集团统一的研发和生产管理体系，将模具开发、冲压成型、焊接总成、装配以及焊装自动化产线设计与集成等各环节有机衔接，形成贯穿汽车零部件研发到整车生产工艺装备的全链条产业布局。在集团内部，各生产基地和子公司按照功能分工协作：模具研发和工艺设计集中于核心技术基地，冲压、焊接及装配生产在各区域生产基地展开，自动化产线设计及系统集成通过项目团队统筹，确保从方案设计到量产交付的高效衔接。

在客户项目执行过程中，公司能够实现同步开发、并行推进：研发、设计、生产及质控团队与客户工程团队紧密对接，从新车型开发初期即参与模具设计与工艺规划，快速输出冲压、焊接及装配方案，并将自动化产线集成能力融入客户生产布局，保证新车型开发与量产的无缝衔接。通过这种集团化运作模式，公司不仅提高了资源利用效率，也强化了客户协同能力和供应链响应速度，为客户提供高度集成的技术和服务解决方案，同时提升集团整体业务附加值。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

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（2） 分季度主要会计数据

单位：元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

(一)其他重大事项的说明

1、首次公开发行前已发行股份上市流通

公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为55,674,000股，占公司总股本的39.3734%，其中公司实际控制人夏录荣先生本次解除限售股份的数量为49,518,000股，占总股本的35.0198%。

本次解禁后除履行承诺外，公司及相关股东还将严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所权益变动相关规定履行相关事项。

以上相关公告刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请投资者查阅。

2、公司子公司收购广岛技术（南京）汽车部件有限公司80%股份

公司于2025年8月25日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司子公司收购广岛技术（南京）汽车部件有限公司80%股份的议案》，董事会同意公司子公司铭科精技（香港）使用自有资金6,671.7万元人民币收购南京广岛80%的股权，同意公司与日本广岛、南京广岛签署的《股权转让协议》及《合资协议》。董事会授权公司管理层根据各方的交易进度安排，完成交易文件的签署、目标公司工商登记、支付交易款项等相关事宜。南京广岛已于2025年11月11日完成工商变更登记手续，并取得了南京市江宁区市场监督管理局换发的《营业执照》。

具体内容详见公司于2025年8月26日在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司子公司收购广岛技术（南京）汽车部件有限公司80%股份的公告》（公告编号：2025-030）。

本次并购后，公司新增的工装夹具自动化方向主要聚焦于FTL（柔性生产线）解决方案。FTL具有模块化、柔性化和智能化的特点，可根据车型切换和产品迭代实现快速调整，适应新能源汽车“多车型、小批量”的制造趋势。相比传统刚性产线，FTL在全生命周期内的成本效益、产能利用率及智能化管理方面具备明显优势，市场空间广阔。目前，FTL已在部分汽车主机厂车身焊装车间、电池PACK产线落地，并逐步向零部件及机器人核心部件制造延伸。随着AI调度、预测性维护等新技术的应用，FTL有望进一步发展为“自适应柔性制造（Adaptive Manufacturing）”，产业应用前景广阔。

3、公司根据公司法修改公司章程及内部制度并完成部分高管任免

公司于2025年8月25日召开第二届董事会第十三次会议、2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。公司于2025年10月28日召开第二届董事会第十四次会议，经总经理提名，董事会同意聘任孙加洪先生为副总经理；同时根据工作需要，赵克非先生不再担任副总经理职务，继续担任公司董事及子公司总经理。公司于2025年10月29日召开职工代表大会，完成了职工董事的选举事项。

具体内容详见公司刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-025）及相关任免公告。

4、公司变更部分募集资金用途并用于收购安徽双骏智能科技有限公司53.2530%股权

公司于2026年1月28日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于收购安徽双骏智能科技有限公司53.2530%股权的议案》。公司拟使用14,378.31万元人民币收购安徽双骏53.2530%股权，其中拟使用募集资金9,000.00万元，自有资金5,378.31万元。公司已于2026年2月26日召开2026年第一次临时股东会审议通过上述事宜。安徽双骏已于2026年3月17日完成工商变更登记手续，并取得了合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》。

具体内容详见公司于2026年1月29日在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途并用于收购安徽双骏智能科技有限公司53.2530%股权的公告》（公告编号：2026-003）。

公司作为汽车零部件企业，现有业务体系已在模具、零部件冲压及部分总成焊接领域形成成熟布局。本次收购安徽双骏是公司顺应整车制造向模块化、系统化演进趋势的重要举措，旨在向汽车地板总成、侧围总成等整车关键部件总成相关的高复杂度工艺与系统集成环节延伸。安徽双骏在大部件总成焊接与自动化产线系统集成方面具备成熟的技术路径与项目交付能力。本次收购有助于公司快速补齐相关技术与工程能力短板，推动公司由零部件制造向高附加值系统解决方案延伸。

5、公司对上海安智芯车规集成电路有限公司以增资扩股的形式进行投资

公司于2025年12月22日召开总经理办公会，审议通过了对上海安智芯车规集成电路有限公司的投资事宜，并与上海微电子装备（集团）股份有限公司、成都微光集电科技有限公司等13家企业共同签署《增资合同》。公司使用自有资金人民币300万元向上海安智芯增资，完成后持有其13.6364%的股权。因本次投资金额在公司总经理决策范围内，无需提交董事会及股东会审议。

公司长期深耕汽车产业链，本次对外投资旨在通过参与产业平台型企业建设，增强对车规级集成电路国产化进程及技术演进趋势的了解，拓展在汽车产业关键环节的前瞻研究视角。随着汽车智能化、电动化水平提升，此举将为未来可能的产业协同奠定基础。本次投资不以短期财务回报为主要目标。

(二)其他报告期内已披露的重要事项情况

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证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2026-012

铭科精技控股股份有限公司

关于2025年度利润分配方案及

2026年中期现金分红规划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 2025年年度利润分配方案：向全体股东每10股派现金红利3.5元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派股权登记日前，如公司总股本发生变动，公司拟维持“分配比例不变”的原则，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、审议程序

（一）董事会审议情况

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红规划的议案》，分配方案符合《公司章程》规定利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意将该议案提交公司股东会审议，并同意提请股东会授权董事会制定并实施中期利润分配事宜。《关于2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红规划的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）独立董事专门会议意见

公司关于2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红规划的议案符合《公司章程》中关于利润分配政策的规定。公司长期坚持现金分红，统筹考虑了公司正在实施的重大项目投资以及研发投入、产品开发、市场开拓等方面，本次利润分配预案保持适度现金分红比例，将更多留存收益用于公司后续发展，有利于兼顾公司的长期发展和对投资者的短期回报，利润分配预案及2026年中期现金分红规划符合公司实际。该利润分配预案不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东整体利益的情形。

二、利润分配预案的基本情况

公司2025年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为138,064,715.23元，其中母公司实现的净利润为65,753,847.76元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照公司2025年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金6,575,384.78元。截至2025年12月31日，合并资产负债表中的未分配利润为463,018,389.03元；母公司累计可供分配的利润为74,458,772.93元。

根据公司持股5%以上股东、实际控制人、董事长夏录荣先生的提议，以及基于对公司稳定的经营情况和对公司未来发展的信心，为与全体股东共享公司经营成果，在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，以总股本141,400,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利3.5元（含税），预计分配现金红利4,949.00万元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

在本利润分配预案经公司董事会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，若公司总股本发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，对分红总金额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形

1、现金分红方案指标

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2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司最近一个会计年度净利润为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额为15,836.80万元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

(二)现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展，综合考虑公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提出的，符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年（2024年一2026年）股东分红回报规划》等文件的规定和要求，具备合理性。公司2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为10,879.99万元、10,235.22万元，其分别占总资产的比例为6.40%、5.24%，均低于50%。

四、2026年中期现金分红规划

为践行上市公司常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，提请股东会授权公司董事会在满足现金分红的条件下，制定2026年中期（半年度、前三季度）现金分红方案并实施：

1、现金分红条件：

①公司当期盈利且累计未分配利润为正；

②董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。

2、现金分红比例上限：

当期内现金分红金额累计不超过当期实现的归属于母公司股东净利润的60%。

3、中期分红的授权：

为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权，在同时符合上述前提条件及金额上限的情况下根据届时情况制定并实施2026年度中期分红方案，授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

五、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展；本次利润分配方案尚需提交本公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议；

特此公告

铭科精技控股股份有限公司

董事会

2026年4月24日