苏州国芯科技股份有限公司
(上接33版)
⑥端－边缘侧AI芯片
AI MCU芯片CCR4001S采用公司自主开发的RISC-V内核CRV4H，主频230MHz。CCR4001S集成了一个0.3 TOPS@INT8算力的神经网络处理单元（NPU），专门用于加速AI任务。这一高性能NPU集成了卷积、池化、激活函数等多种硬件加速算子，能够高效运行MobileNet、ResNet、VGG、EfficientNet、Yolo等深度学习算法，使设备能够实时完成物体识别、目标检测、图像分类等复杂任务。NPU的设计还考虑到了低功耗和高性能之间的平衡，确保了在各种应用场景中都能实现卓越的表现。CCR4001S凭借RISC-V内核的高效灵活性与NPU的专用AI加速能力，为AIoT领域提供了兼具低功耗、实时响应和边缘智能的解决方案。CCR4001S AI MCU芯片可以应用于智能家电、智能工控、智能传感和智能检测等多种场景。
高性能AI MCU芯片CCR7002芯片采用多芯片封装技术集成了高性能SoC芯片子系统与AI芯片子系统，实现了高性能SoC芯片系统与低功耗AI芯片系统的有效结合。其中，高性能SoC芯片子系统搭载64位高性能四核RISC-V处理器，具有高性能、低功耗、高安全性的特点，工作频率最高可达1.5 GHz。AI芯片子系统采用32位低功耗RISC-V处理器，实时性强，可用于大小核协同工作完成复杂的应用任务。AI芯片子系统集成了NPU神经网络处理单元，提供0.3TOPS算力支持。AI芯片子系统的设计还考虑到了功耗和性能之间的平衡，确保了在各种应用场景中都能实现优良的表现。CCR7002芯片具有高性能CPU处理能力，能够进行实时性任务处理，配合其AI芯片子系统的推理能力、丰富的外设接口，可以面向工业控制、能量控制、楼宇控制、新能源、智慧交通等领域应用。通过将计算和推理能力推向离数据源更近的位置，基于CCR7002芯片的边缘AI设备能够提供更快速、更安全的数据处理、异常检测和预测性维护能力，使得人工智能技术能够更好地应用于各种智能设备应用场景中。
(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
①所属行业在新技术方面近年来的发展情况与未来发展趋势
A.SoC芯片技术的发展
SoC设计技术始于20世纪90年代中期，随着半导体工艺技术的发展，IC设计者能够将越来越复杂的功能集成到单硅片上，SoC正是在集成电路（IC）向集成系统（IS）转变的大方向下产生的。原本的芯片设计思路，仅仅是在单一功能的形态下尽量做小面积，而在后期的SoC设计中，逐渐以将整个系统（CPU，总线，内存，高速接口）整合至一个完整芯片。在SoC设计中，IP是构成SoC的基本单元，即先把满足特定的规范和要求并且能够在设计中反复进行复用的电路功能模块设计成IP，以IP为基础进行设计，可以缩短SoC设计所需的周期，这个模式在过去十几年已经非常成熟。
从市场规模看，Fortune Business Insights于2026年1月发布的《片上系统（SoC）市场规模报告》显示，2025年全球SoC市场规模为1,442.3亿美元，预计2026年将增至1,557.6亿美元，到2034年有望达到3,176.6亿美元，2026-2034年复合增长率9.30%。其中，汽车应用领域预计2026年将占据25.40%的市场份额，预测期内复合年增长率达12.56%，成为增长最快的细分赛道。QY Research于2026年2月发布的报告进一步聚焦AI SoC细分市场，2025年全球AI SoC市场规模约为418亿美元，预计到2032年将增至1,071.06亿美元，2026-2032年复合增长率13.5%；端侧AI推理模型向轻量化、高效化迁移，以及低功耗场景下实时推理与隐私保护的爆发式需求，是驱动AI SoC市场快速扩张的核心动因。
当前SoC技术正经历从“更大的芯片”向“更智能的系统”范式跃迁。Arm公司于2025年12月发布的未来20项技术预测中指出，从单片芯片到模块化芯片设计的转变正在加速，通过将计算、存储和I/O分离成可重用的构建模块，设计人员可混合使用不同工艺节点，降低成本并更快扩展规模；新兴的开放标准（如UCIe）将使来自不同供应商的芯粒能够可靠组合，开启可互操作组件的市场。与此同时，多协议SerDes IP成为应对SoC接口协议多样化的关键技术路径。
从产业发展格局看，端侧AI的爆发为国产SoC厂商创造了系统性成长机遇。国投证券于2025年10月发布的行业深度报告指出，2026年或为AI端侧破局元年，具备更高算力、更强综合性能的SoC产品正为AI终端的规模化增长奠定技术基础。在端侧AI从“可运行”向“高效运行”转型的产业窗口期，具备“芯片+算法+工具链”完整闭环能力的本土SoC设计企业，正迎来市场份额与估值体系的双重重塑。
B.集成电路新技术工艺的催生
随着摩尔定律的不断演进，集成电路器件的工艺节点朝着先进7nm、5nm和3nm等方向不断缩小，器件微观结构对芯片速度、可靠性、功耗等性能影响越来越大。自集成电路制程进入14nm后，为满足性能、成本和功耗要求，制程工艺技术转向FinFET技术工艺，源自传统标准的晶体管－场效晶体管的一种创新技术。FinFET的晶体管是类似鱼鳍的三维结构，可于晶体管的两侧控制电路的开路和短路，可以大幅减少漏电流并改善电路控制，主要用于高性能数字处理等场合。
从市场规模看，Global Growth Insights于2025年1月发布的《FinFET技术市场报告》显示，2025年全球FinFET技术市场规模约为483.8亿美元，预计2026年将增至538.6亿美元，到2035年有望达到1,413.8亿美元，2026-2035年复合增长率达11.32%。该增长主要由高性能计算、人工智能处理器及移动SoC对先进节点的强劲需求驱动。
FinFET具有更高的集成度和较快的速度，适合高性能以及大规模计算的产品。根据Global Growth Insights数据，目前超过74%的AI芯片组依赖FinFET技术，约72%的高性能计算系统已转向基于FinFET的设计以提升效率并降低漏电流；在智能手机领域，超过68%的旗舰机型处理器采用FinFET架构，在汽车电子领域，约61%的现代汽车ADAS系统依赖FinFET逻辑以满足实时处理与热稳定性要求。
集成电路器件的结构随着技术节点的推进不断迭代改变。2026年1月，台积电正式实现2nm（N2）制程工艺的高通量量产，标志着半导体产业正式告别FinFET晶体管时代、迎来全环绕栅极（GAA）纳米片晶体管的新纪元。相较于上一代3nm FinFET工艺，2nm GAA在同等性能下功耗降低25%至30%，同等功耗下性能提升10%至15%。产业界正持续探索后摩尔时代的器件技术路径。
C.chiplet芯粒互联技术的发展
随着5nm以下制程的单片集成成本飙升，物理极限逼近，集成电路产业逐步将“基于IP”的设计发展至“基于芯粒”的设计，通过先进封装（2.5D/3D堆叠，UCIe互联）重组，将不同功能模块的“芯粒”以IP形式集成到一个完整的合封芯片中去，实现“不同工艺节点，不同功能模块”的异构集成，带来降低先进制程设计风险、加速上市周期、高带宽互联等显著优势。
从市场规模看，Research and Markets于2026年1月发布的《Chiplets市场报告2026》显示，2025年全球Chiplet市场规模为135.5亿美元，2026年预计将激增至225.8亿美元，同比增速高达66.7%；到2030年有望达到1,685.7亿美元，2026-2030年复合增长率达65.3%。这一指数级增长主要由高性能计算、AI加速器与边缘计算的规模化部署驱动，同时UCIe等开放芯粒互连标准的成熟与先进封装生态的完善亦构成关键支撑。
在互连技术标准层面，UCIe联盟自2022年成立以来，以年度节奏持续迭代标准体系。2025年底发布的UCIe 3.0实现关键技术跃升：单通道数据传输速率从32GT/s翻倍至64GT/s，二维/2.5D封装的边缘带宽密度提升至2,634 GB/s/mm，先进封装（UCIe-A）功耗效率低至0.5 pJ/bit。3.0版本同时优化了多芯粒启动流程，显著降低系统管理延迟。上述技术演进使芯粒间互连的延迟与功耗逼近单片SoC内部水平，为大规模异构集成提供了标准化的“硅基乐高”底座。
在产业生态层面，芯粒技术正推动半导体供应链从“线性分工”走向“系统级再整合”。EDA工具链同步迎来“协同设计”范式革命：2.5D/3D IC布局布线、多物理场仿真、芯粒-中介层-封装协同优化成为新一代EDA平台的核心能力。随着UCIe 3.0核心技术细节的落地，一个真正开放、可互操作的硬件生态系统正在形成。
D.指令集开源进一步推动生态系统成熟
2010年加州大学伯克利分校的Krste Asanovic、Andrew Waterman、Yunsup Lee、David Patterson等人组成的研发团队成功设计了全新的开源指令集RISC-V，其具有极简、模块化和可扩展的特性，可设计低功耗、小面积、具有个性化和差异化的嵌入式CPU。RISC-V指令集于2015年宣布开源，允许使用者修改和重新发布开源代码。短短几年时间内，谷歌、IBM、镁光、英伟达、高通、三星、西部数据等国际主流商业机构和加州大学伯克利分校、麻省理工学院、普林斯顿大学、印度理工学院、洛伦兹国家实验室、新加坡南洋理工大学等学术机构纷纷加入RISC-V基金会。越来越多的国内本土公司与机构亦加入RISC-V架构处理器的开发中，包括阿里、中科院计算所等，业内技术水平和产业生态都有了一定的积累。
从市场规模看，Straits Research于2025年12月发布的《RISC-V技术市场规模与展望2026-2034》报告显示，预计到2034年，全球RISC-V技术市场规模将激增至261.09亿美元，2026-2034年复合增长率高达42.9%。从应用领域看，微控制器以46.72%的占比成为最大应用场景，消费电子终端则以41.28%的复合增长率领跑下游市场。RISC-V国际基金会首席执行官Andrea Gallo在2025年7月披露，2022年全球RISC-V芯片出货量已突破100亿颗，基金会预测到2031年出货量将突破200亿颗，RISC-V架构处理器在主流市场的渗透率届时将达到25.7%。为应对国际产业环境变化，RISC-V国际基金会于2025年11月将总部从美国正式迁至瑞士，会员规模已突破4,000家。
中国RISC-V生态近年取得里程碑式突破。北京开源芯片研究院（开芯院）于2025年7月宣布：第三代高性能开源RISC-V处理器核“香山”（昆明湖）已实现首批量产客户的产品级交付，SPECCPU2006分值达15分/GHz，性能对标ARM N2，符合RVA23标准，进入全球RISC-V处理器第一梯队。2025年7月在上海举办的第五届RISC-V中国峰会吸引全球17个国家、3,000余名产业人士参会。
RISC-V指令集的开源特性与公司“自主可控嵌入式CPU技术研发”的战略方向高度契合。公司已成功研发CRV0、CRV4/4E/4H/4L、CRV5、CRV7系列RISC-V CPU IP核，并基于RISC-V架构推出了云安全芯片、端安全芯片、端AI MCU芯片及正在研发面向下一代汽车电子电器架构的高性能汽车智能域控AI MCU芯片CCRC4XXX（原CCFC3009PT）。未来公司将重点发展RISC-V+AI和RISC-V+安全芯片技术和产品系列。
Power指令集也于2019年宣布开源。Power指令集在服务器、通信设备、航天航空、信创和信息安全、工业控制和汽车电子等领域已有广泛的应用，生态环境成熟，其开源将进一步推动基于该类指令集的应用。OpenPOWER基金会近年来持续推动Power ISA开源生态建设：2025年7月，基金会宣布成立人工智能特别集成小组，聚焦AI算法与库在OpenPOWER平台上的行业标准化，由瑞士InnoBoost SA与加拿大CT公司联合主持。同年12月，基金会与ChipFoundry合作举办Microwatt设计挑战赛，吸引全球超300支团队参赛，基于开源Power ISA Microwatt内核提交涵盖AI加速器、传感器应用、边缘计算等领域的芯片设计方案。上述进展表明，Power开源社区正通过技术工作组与开源硬件竞赛加速生态活力重建。基于Power指令集的本土厂商的竞争力和产业生态有望在开源浪潮中进一步提升。
（2）所属行业在新产业方面近年来的发展情况与未来发展趋势
集成电路产业的技术突破带来持续的应用迭代，改变了许多传统行业，也引导众多新产业不断进步，例如物联网、人工智能、汽车电子、边缘计算等新兴领域蓬勃发展，为集成电路产业带来新的机遇。
①物联网
近年来全球物联网产业规模迅速扩大。根据IoT Analytics于2025年底发布的《State of IoT 2025》报告，2024年全球物联网连接数达到185亿台，同比增长12%；2025年底将增长至211亿台，同比增速提升至14%。该机构预测，到2030年全球物联网连接数将达到390亿台，2035年有望突破500亿台，2025-2030年复合增长率达13.2%。中国市场亦保持快速增长，根据2025世界物联网大会信息，2025年我国物联网连接数有望突破35亿，建成承载物联网的5G基站近480万个。
全球物联网设备连接数量及预测（亿台）
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数据来源：IoT Analytics
物联网最大的特点就是海量的互联设备和丰富应用场景，由此带来了海量的芯片需求。目前已开始实现规模应用的物联网芯片主要包括SoC主控芯片、通讯射频芯片和安全芯片等，其中SoC主控芯片、安全芯片等均需要使用嵌入式CPU技术，物联网应用的爆发将进一步打开嵌入式CPU的市场空间。从芯片市场规模看，前瞻产业研究院于2025年7月发布的《全球及中国物联网芯片行业市场调研及投资前景分析报告》显示：2024年中国物联网芯片市场规模约1,107.90亿元，预计2025年将增至1,259.42亿元。
同时，物联网需求场景碎片化、多样化、个性化等特点对嵌入式CPU提出了新的要求，且很难使用一款通用芯片平台来满足不同应用场景的需求，而必须针对不同的场景使用专用的定制化芯片，同时还需要满足低功耗、低成本的要求。在此情形下，国际主流嵌入式CPU厂商无法通过某几款竞争力强的产品满足丰富的目标场景需求，而具备较强微架构定制化设计技术实力的本土厂商将迎来极大的发展机遇。公司安全芯片、端侧AI MCU芯片已在物联网领域实现批量出货，与上述发展趋势高度契合。
②人工智能
根据世界半导体贸易统计协会（WSTS）于2025年底发布的秋季市场展望，2025年全球半导体市场规模达7,722.43亿美元，同比增长22.5%；2026年预计将增至9,754.60亿美元，同比增长26.3%。上述增长主要由AI与数据中心需求驱动。在AI加速器细分领域，弗若斯特沙利文预测，到2029年全球AI芯片市场规模将持续高速扩张；中国AI芯片市场规模则预计从2024年的1,425.37亿元激增至2029年的13,367.92亿元，2025-2029年复合年均增长率达53.7%。
近年来随着人工智能整体行业的发展，对于AI芯片的设计开发思路也有较大影响。从早期的如何把芯片做成“算得快”，逐步演变成涵盖解决内存墙、功耗墙、生态墙和应用墙的系列化工程。
为解决算得快的问题，业界从早期的纯CPU计算，逐步发展，提高乘累加器的数量，以AI方向DSA的手段解决算力的问题，出现了用GPU、GPGPU、NPU、GPNPU等多种形式的人工智能加速体，结合日益先进的工艺制程，一定程度上解决了“算得快”的问题，目前人工智能芯片云端算力均以数千甚至数万TOPS为标准。
随着“算的快”的问题的解决，内存墙和功耗墙的问题由此引申出来。由于乘累加单元数量的提升，计算得快使得内存交换带宽的需求也成比例甚至呈指数提高，出现了“内存墙”。并且由于AI算力密集，单位时间内热量堆积导致功耗急剧上升，出现了“功耗墙”。业界为了解决此类问题，提出了“存内计算”“近存计算”等解决方案。通过模拟计算、SRAM存内计算、DRAM存内计算等方式，将乘累加单元以更小更低功耗的方式实现，提高计算和存储效率，已成为业界共识的技术演进方向。
人工智能的发展离不开软件和生态的布局。英伟达早在10多年前就开发了CUDA生态，目前其凭借CUDA生态和并行算力主导了深度学习时代，形成了从底层的指令集架构、内核驱动，到中间层的运行时环境、编程接口、数学库，再到顶层AI框架的完整计算栈壁垒。国产AI芯片厂商普遍采取兼容CUDA的务实路径，但如何在兼容与自主之间建立可持续的生态体系，仍是产业界面临的核心挑战。
③汽车电子
随着汽车“四化”程度提升，汽车系统所需MCU的用量激增。以汽车ECU（电子控制单元）系统需求为例，ECU中均需要MCU芯片，根据中国市场学会汽车营销专家委员会研究部数据，在分布式电子电气架构阶段，普通传统燃油汽车的ECU数量平均为70个左右，豪华传统燃油汽车平均为150个左右，智能汽车ECU数量平均为300个左右，在向新一代电子电气架构演进过程中，单车MCU用量较传统燃油汽车增长2-4倍。
从市场规模看，Yole Group在2025年10月发布的《微控制器行业现状报告》中指出，汽车电子已成为MCU最大的收入来源，2024年全球汽车MCU市场规模约为79亿美元，预计2025年将同比增长23%至97亿美元，2026年有望突破110亿美元。随着智能驾驶辅助系统（ADAS）、新能源汽车以及自动驾驶汽车的逐步发展与推进，汽车产业为集成电路技术的长足发展提供了广阔的空间。
汽车电子是公司的核心业务方向之一。公司汽车电子芯片已覆盖域控制、辅助驾驶、动力总成、安全气囊、DSP等12条产品线，2025年实现自主汽车电子芯片业务收入达12,650.20万元，同比增长82.32%，累计出货量突破2,500万颗。公司将持续深耕汽车电子MCU芯片、数模混合芯片和DSP芯片，积极把握汽车电子芯片国产替代的产业机遇。
④边缘计算
随着物联网、5G等技术的飞速发展，可穿戴设备、移动智能终端、智能网联汽车和机器人等设备产生海量的数据，并且普遍要求数据处理的低时延和高可靠性，云计算集中式的大数据处理模式有时候不能完全满足需求，在某些领域边缘计算的运行效率可能更高。边缘计算使数据能够在最近端进行处理，减少云、端间的数据传输，极大提升效率，很适合高交互、大带宽的5G时代。此外，在各国对数据采集和传输日益敏感的环境下，边缘计算本地化处理数据为企业安全合规带来很大便利。
从全球市场规模看，Global Market Insights于2025年12月发布的报告显示，2025年全球边缘计算市场规模约为214亿美元，预计2026年将增至285亿美元，到2035年有望达到2,638亿美元，2026-2035年复合增长率达28%。中国市场方面，AIoT星图研究院与视觉物联联合发布的《2025年边缘计算市场调研报告》显示，2024年中国边缘计算市场规模已超过950亿元，预计2026年将增长至超1300亿元。
公司积极布局边缘计算领域，面向端/边缘侧应用开展AI技术研发，开发CNN20、CNN100、CNN200系列化NPU IP核，其中CNN20和CNN100已完成设计并可对外授权，CNN200系列单核算力可达10TOPS@INT8，适用于各种边缘计算AI SoC芯片。
（3）所属行业在新业态、新模式方面近年来的发展情况与未来发展趋势
随着智能电子系统应用需求变得更加复杂多样化，其对芯片功能和性能的需求差异化增加了芯片设计的复杂度。同时随着摩尔定律推进，采用先进工艺制程芯片设计的研发资源和成本持续增加。高额的流片成本与设计费用使得仅有少数头部厂商能够承担前沿节点研发，芯片设计产业呈现显著的资源向头部集中的趋势。
全球半导体产业在Fabless+晶圆代工+封装测试的分工大趋势下将会持续细化分工，芯片设计IP和定制服务产业有望获得更进一步的发展。根据Global Growth Insights于2026年1月发布的报告，2025年全球无晶圆厂IC设计市场规模已达2,530.7亿美元，预计2026年增至2,879.9亿美元，到2035年将达9,218.6亿美元，2026-2035年复合增长率13.8%。Persistence Market Research同期报告显示，全球半导体IP市场规模2026年预计为67亿美元，到2033年将增至109亿美元，年复合增长率7.1%。随着人工智能的发展，新的设计服务包括IP授权将越来越集中在人工智能领域，并且配合了chiplet芯粒互联技术的持续改进。SNS Insider于2026年1月发布的报告显示，全球Die-to-Die IP市场规模2025年为18.0亿美元，预计到2033年将达37.2亿美元，2026-2033年复合增长率9.57%。从接口标准看，UCIe已占据53.43%的市场份额，成为Chiplet架构的主流互联方案；从应用领域看，高性能计算与AI加速器以41.86%的占比成为Die-to-Die IP最大的下游市场。先进人工智能引擎+先进设计工艺+先进封装技术，使得IP和定制服务对应的业务会显著持续增加。先进封装技术的规模化应用直接拉动接口IP与芯粒互联IP的需求，为具备Chiplet集成能力、掌握高速SerDes、UCIe、HBM控制器等关键IP技术的设计服务企业创造了重要增长窗口。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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存托凭证持有人情况
□适用 √不适用
截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
详见公司2025年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“二、经营情况讨论与分析”。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2026-016
苏州国芯科技股份有限公司
关于预计2026年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东会审议：是
●日常关联交易对上市公司的影响：苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度预计发生的日常关联交易是基于公司正常经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务存在切实需求的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2026年4月8日召开第三届董事会审计委员会第六次会议，以2票同意、1票回避的表决结果审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联委员陈石回避表决，出席会议的非关联委员一致同意将该议案提交公司第三届董事会第八次会议审议，审计委员会认为：我们对公司与各关联方之间预计2026年度日常关联交易事项进行了充分了解，认真审阅了关联交易的相关资料。我们认为公司与关联方按照市场交易原则公允、合理地确定交易价格，符合公司经营发展的必要性，不会对公司生产经营独立性产生任何影响，也不会因为此类关联交易而对关联方形成依赖。符合公司与全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意该项议案事宜，并提交公司董事会审议。
公司于2026年4月22日召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交公司第三届董事会第八次会议审议，独立董事认为：公司2026年度预计的日常关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中的正常往来，属于正常和必要的交易行为，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，交易价格依据市场价格（第三方价格）公平、合理确定，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，符合《苏州国芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司相对于各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
公司于2026年4月22日召开第三届董事会第八次会议，以4票同意、3票回避的表决结果审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为3,340.00万元。关联董事郑茳、肖佐楠、陈石回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次预计2026年度日常关联交易额度事项尚需提交股东会审议。
（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别
公司及子公司预计2026年度发生日常关联交易合计金额为3,340.00万元，具体情况如下：
单位：万元人民币
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注：1、以上数据为不含税金额；2、本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额未经审计。
（三）2025年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元人民币
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注：以上数据为不含税金额。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、苏州紫山龙霖信息科技有限公司
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注：上表数据未经审计
2、苏州龙霖信息科技有限公司
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注：上表数据未经审计
3、苏州微五科技有限公司
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注：上表数据未经审计
（二）与公司的关联关系
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（三）履约能力分析
上述关联方依法存续经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司将就2026年度关联交易与各关联方签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
公司与相关关联方2026年度的预计日常关联交易主要包括接受关联方提供的集成电路产品、商品或技术服务，以及向关联方销售集成电路产品或提供技术服务，提供房屋租赁和物业管理服务等。上述交易均为公司日常经营活动所需，遵循平等自愿、公平公允的原则，以市场价格为基础定价，并通过书面合同明确各方权利与义务，不会损害公司及其他股东的利益。双方将根据实际业务开展情况，及时签订相应的合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务存在切实需求的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。
特此公告。
苏州国芯科技股份有限公司
董事会
2026年4月24日
证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2026-013
苏州国芯科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2026年4月22日在苏州市高新区汾湖路99号狮山总部经济中心1号楼17层会议室举行。本次会议的通知于2026年4月13日通过书面方式送达全体董事。本次会议采用现场表决结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由公司董事长郑茳先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、部门规章、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定的要求。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议审议通过如下议案：
（一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》
董事会听取了总经理肖佐楠所作《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司管理层严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东会、董事会的各项决议，积极通过内部精益管理，加大市场开拓力度和提升研发水平，努力提高公司的综合竞争力，顺利完成2025年度各项工作。
（二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
2025年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展了各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保了董事会科学决策和规范运作。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。
（三）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》
独立董事陈弘毅、肖波、张薇、于燮康、权小锋、梁俪琼向董事会汇报了《2025年度独立董事述职报告》，董事会认为：2025年，公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，持续推动公司治理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》（报告人：陈弘毅、肖波、张薇、于燮康、权小锋、梁俪琼）。
（四）以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等要求，董事会就公司在任独立董事于燮康、权小锋、梁俪琼的独立性情况进行评估并出具专项意见。
独立董事于燮康、权小锋、梁俪琼回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州国芯科技股份有限公司董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（五）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，鉴于公司2025年度净利润为负的情况，结合公司的实际业务发展和资金需要，为了保障公司发展战略的顺利实施，兼顾公司及全体股东的长远利益，公司董事会同意2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。
本议案已经第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2025年度利润分配预案的公告》。
（六）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》
董事会认为公司2025年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等事项；2025年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2025年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本议案已经第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025年年度报告摘要》，《2025年年度报告》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（七）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》
根据内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准，公司于2025年12月31日已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
本议案已经第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。
（八）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》
公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
本议案已经第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
保荐人国泰海通证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
（九）审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
根据《上市公司治理准则》及公司《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的相关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2026年度董事的薪酬方案。
此议案已提交第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议，基于审慎性原则，全体委员回避表决，同意将该议案直接提交董事会审议。
本议案涉及全体董事薪酬，基于审慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
（十）以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《上市公司治理准则》及公司《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的相关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2026年度高级管理人员的薪酬方案。
本议案担任高级管理职务的董事肖佐楠回避表决。
此议案已提交第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议，担任高级管理职务的与会委员对本议案进行回避表决。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
（十一）以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》
根据公司业务发展需要，董事会同意公司及子公司预计2026年度发生日常关联交易合计金额为3,340.00万元。公司与相关关联方2026年度的预计日常关联交易主要包括：接受关联方提供的集成电路产品、商品或技术服务，以及向关联方销售集成电路产品或提供技术服务，提供房屋租赁和物业管理服务等。上述交易均为公司日常经营活动所需，遵循平等自愿、公平公允的原则，以市场价格为基础定价，并通过书面合同明确各方权利与义务，不会损害公司及其他股东的利益。双方将根据实际业务开展情况，及时签订相应的合同或协议。
本议案已经第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
本议案关联董事郑茳、肖佐楠、陈石回避表决。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》。
（十二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层及其授权人士参照以前年度审计费用及审计工作量与公证天业最终协商确定2026年度财务报表审计费用和内部控制审计费用及签署相关协议。
本议案已经第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》。
（十三）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对本公司2025年度的财务报表及内部控制审计机构公证天业的履职情况作出评估，公证天业作为本公司2025年度的审计机构，认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。
本议案已经第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。
（十四）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司董事会审计委员会对本公司2025年度的财务报表及内部控制审计机构公证天业履行监督职责情况报告如下：公证天业在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
本议案已经第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
（十五）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
董事会认为：公司根据2025年度“提质增效重回报”行动方案内容，积极开展和落实各项工作，关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告均按照2025年4月29日发布的公司《关于公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》为目标进行了相关工作的评估，能够真实、准确、完整地反映2025年具体举措实施情况。为继续贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，树立良好的资本市场形象，公司特制定2026年度“提质增效重回报”行动方案，公司董事会同意公司在2026年继续实施“提质增效重回报”行动方案的各项举措，努力提高公司经营质量、投资价值及可持续发展水平。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
（十六）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》
董事会认为，公司编制《2026年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《苏州国芯科技股份有限公司2026年第一季度报告》。
（十七）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
2025年公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责地履行了审计委员会的职责。
本议案已经第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（十八）审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利，履行职责和义务，保障广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险，赔偿限额每次及累计赔偿限额不超过人民币5,000万元（具体金额以最终签订的保险合同为准），保险费用不超过人民币25万元/年（具体金额最终根据保险公司报价及协商，以最终签署的保险合同为准）。
本议案全体董事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，基于审慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。
（十九）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《苏州国芯科技股份有限公司章程》《苏州国芯科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》的规定，结合公司实际情况，特制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
（二十）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
为规范公司董事、高级管理人员离职管理，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《苏州国芯科技股份有限公司章程》的有关规定，特制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。
本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。
（二十一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。
（二十二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，公司拟于2026年5月21日14:00以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
特此公告。
苏州国芯科技股份有限公司
董事会
2026年4月24日
证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2026-022
苏州国芯科技股份有限公司
关于召开2025年年度
暨2026年第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2026年5月26日（星期二）15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2026年5月19日（星期二）至5月25日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@china-core.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月24日发布公司2025年度报告和2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度和2026年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月26日（星期二）15:00-16:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度和2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年5月26日（星期二）15:00-16:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长：郑茳先生；总经理：肖佐楠先生；董事会秘书：龚小刚先生；财务总监：张海滨先生；独立董事：于燮康先生、权小锋先生、梁俪琼女士。（如有特殊情况，参会人员将可能调整）。欢迎公司股东及广大投资者参与互动。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年5月26日（星期二）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年5月19日（星期二）至5月25日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@china-core.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会秘书办公室
电话：0512-68075528
邮箱：IR@china-core.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
苏州国芯科技股份有限公司
董事会
2026年4月24日
证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2026-014
苏州国芯科技股份有限公司
关于2025年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本或其它形式的分配。
●公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
●本次利润分配预案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议、第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
一、2025年度利润分配预案内容
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-254,125,543.99元，母公司期末可供分配利润为人民币-363,816,340.19元。综合考虑公司经营发展战略和未来主营业务的发展规划，为确保公司拥有必要的、充足的资金以应对当前外部宏观经济环境变化可能产生的经营风险和资金需求，经公司第三届董事会第八次会议决议，公司2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、2025年度不进行利润分配的情况说明
根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，鉴于公司2025年度净利润为负的情况，结合公司的实际业务发展和资金需要，为了保障公司发展战略的顺利实施，兼顾公司及全体股东的长远利益，公司拟2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。
三、公司履行的决策程序
公司于2026年4月8日召开了公司第三届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
公司于2026年4月22日召开了公司第三届董事会第八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
四、相关风险提示
（一）本次利润分配预案综合考虑了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州国芯科技股份有限公司
董事会
2026年4月24日
证券代码：688262 证券简称：国芯科技 公告编号：2026-017
苏州国芯科技股份有限公司
关于续聘公司2026年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
1、拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）；
2、本事项尚需提交苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会审议。
公司于2026年4月22日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）担任公司2026年度审计机构。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
（6）截至2025年末，公证天业合伙人数量56人，注册会计师人数312人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数172人。
（7）公证天业2025年度经审计的收入总额29,306.46万元，其中审计业务收入24,980.16万元，证券业务收入15,706.31万元。2025年度上市公司年报审计客户家数80家，审计收费总额8,548.62万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户3家。
2、投资者保护能力。
公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在20%的范围内承担连带赔偿责任。
3、诚信记录。
公证天业近三年因执业行为受到警告的行政处罚3次，监督管理措施6次、自律监管措施3次、纪律处分3次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
22名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施4次、纪律处分3次，15名从业人员受到警告的行政处罚各1次，1名从业人员受到行政处罚2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师：滕飞
1998年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1996年开始在公证天业执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有华昌化工（002274）、建研院（603183）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：唐诗
2020年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2017年开始在公证天业执业，2018年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有和顺电气（300141）、宇邦新材（301266）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：张雷
1995年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，1993年开始在公证天业执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有商络电子（300975）、派克新材（605123）、天元智能（603273）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
公证天业及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年度财务报表审计费用为150万元（不含税），内部控制审计费用为人民币30万元（不含税），审计费用合计为人民币180万元（不含税）。2026年度的费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬，公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士参照以前年度审计费用及审计工作量与公证天业在合理区间范围内最终协商确定2026年度财务报表审计费用和内部控制审计费用及签署相关协议。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的审议情况
公司审计委员会对公证天业专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信记录状况以及2025年度的工作进行了充分了解和审查，认为其具备相关审计资格，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2026年度审计工作的要求。
审计委员会于2026年4月8日召开会议，建议续聘公证天业为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司第三届董事会第八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意公司2026年度继续聘请公证天业为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并提请公司2025年年度股东会授权公司管理层及其授权人士与公证天业会协商确定相关审计费用及签署相关合同等事宜。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
苏州国芯科技股份有限公司
董事会
2026年4月24日
(下转35版)
