上海起帆电缆股份有限公司

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

（一）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2025年年度报告》《上海起帆电缆股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于2025年度计提信用及资产减值损失的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于2025年度计提信用及资产减值损失的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

公司总经理周供华就2025年度经营情况和2026年经营计划向董事会进行了汇报，董事会认为2025年度公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，2026年经营策略符合公司战略目标。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2025年度财务决算报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于2026年度财务预算报告的议案》

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2025年度利润分配方案的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于预计2026年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于预计2026年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于2025年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

公司2025年度董事及高级管理人员薪酬合计10,300,789.18元（含税），具体薪酬情况如下：

在公司领取薪酬的董事（含独立董事）2025年度薪酬合计为税前人民币7,227,374.33元，高级管理人员（不含兼任董事）薪酬合计3,073,414.85元。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，同意本次方案并提交公司董事会审议。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，同意本次内部控制评价报告方案并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的公告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。其中关联董事周供华回避表决。

（十六）审议通过《关于聘请2026年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于聘请2026年度审计机构的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十八）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本次修改的章程全文详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《公司章程》。

本修订的《公司章程》尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后生效。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十九）审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二十）审议通过《关于2025年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二十一）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2026-021

债券代码：111000 债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司

关于2025年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.06元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 因公司目前处于可转换公司债券转股期内，如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）

项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、2025年度利润分配方案

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润 170,774,564.51 元，公司期末可供分配利润为人民币2,633,909,716.90元。经公司第四届董事会第九次会议决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数派发现金股利，考虑到公司未来业务发展及项目建设对资金的需求，对中小投资者实施稳定的现金分红回报,使全体股东在共同分享公司成长经营成果的同时,也有利于公司的长远发展。为此，经公司第四届董事会第九次会议决议，公司2025年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.06元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本为412,903,327股，以412,903,327股为基数计算，经测算合计拟派发现金红利24,774,199.62元（含税），占合并报表当年归属于上市公司股东净利润的比例为14.51%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，本公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

■

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，上市公司实现归属于上市公司股东的净利润170,774,564.51 元，拟分配的现金红利总额24,774,199.62元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下。

（一）上市公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求

电线电缆行业作为国民经济中最大的配套行业之一，被誉为国民经济的“血管”和“神经”，应用产业广泛，随着国家产业调整，轨道交通、商业航天、机器人及新能源等新兴产业的蓬勃发展，市场对具备耐高温、耐高强度弯折、耐极寒及耐腐蚀等特性的特种电缆需求日益迫切，复杂多变的使用环境对公司的研发响应速度与生产制造能力提出了更高挑战。面对这一行业趋势，公司坚持“海陆并进”战略与创新驱动发展战略双轮驱动，统筹推进产业布局优化与核心技术突破。一方面大力投资研发，加速产品迭代以引领行业技术风向；另一方面积极优化产业布局，重点投资建设特种电缆、海底电缆及特高压电缆项目，推动产业链向高端延伸。依托直销、经销与电商并举的多元化经营模式，公司持续为海内外客户提供标准化及差异化产品，致力于提升国际国内市场份额，增强主营业务的整体盈利能力。

经过三十余年的深耕细作，公司已发展成为上海地区规模最大的电线电缆产销企业及全国最大的布电线产品生产商之一，目前正处于产业升级与产能扩张的快速发展期。鉴于电线电缆行业属于典型的资金密集型行业，直接材料成本占生产成本的比例较高，且公司正处于推进“海陆并进”战略、扩充产能及加大创新投入的关键阶段，为保持高度的市场占有率及持续创新能力，公司在生产经营与战略推进过程中对资金存在较大需求。

2025年度，公司实现营业收入215.83亿元，归属于上市公司股东的净利润1.71亿元，保持了稳健的盈利水平。综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式及资金需求，本次利润分配方案旨在平衡公司长远发展与股东回报，既有利于减轻公司财务负担、保障战略目标的顺利实现，又能为投资者提供可持续的长期投资回报，符合公司实际发展情况。故本次公司利润分配方案符合公司实际发展情况，有利于公司减轻财务负担和实现长远发展，给予投资者可持续的长期投资回报。

（二）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

为进一步提升公司核心竞争力、产品竞争力及行业地位，同时确保项目持续稳定运营，更好地满足公司各项业务规模一定增长的资本需求，公司留存未分配利润重点用于以下方面：一是补充日常运营资金，如原材料采购、补充流动资金；二是加大研发投入力度，持续增强技术创新能力；三是为“平潭海缆基地项目”建设，保障项目建设完成后海缆产品的研发、生产及市场拓展营运资金支持。

公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，提升公司的持续盈利能力，为股东创造更多的价值。

（三）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过，公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利。公司股东会召开时，将提供网络投票和现场投票，并对中小股东投票结果进行单独统计并公告。同时，中小股东可通过投资者热线、公司邮箱、上证E互动平台提问等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。

（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司高度重视对投资者的稳定回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。同时，鉴于公司正处于发展阶段，需要充足的资金保证公司的长远发展，公司董事会根据《公司章程》相关规定，在保障股东合理回报的同时兼顾公司的可持续发展，拟定了上述利润分配预案。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议召开、审议和表决情况

公司于2026年4月23日召开公司第四届董事会第九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，本次利润分配预案兼顾了股东的短期利益和公司的长远利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意本次利润分配方案并将该方案提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审计委员会审议情况

公司第四届董事会审计委员会审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，审计委员会认为，公司2025年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《公司法》及相关法律法规及规范性文件关于利润分配的有关规定，考虑了公司现金流现状、公司经营发展的实际情况和股东的投资回报情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及公司股东利益的情形。同意将该方案提交公司董事会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案是根据公司所处行业特点、自身经营情况等因素，综合考虑公司长远发展和股东利益，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2026-029

债券代码：111000 债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司

关于召开2025年年度业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年4月29日（星期三）10:00-11:00

● 会议召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）

● 会议召开方式：网络互动

● 问题征集方式：投资者可于2026年4月28日15:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司董事会秘书办公室邮箱：qifancable@188.com。公司将在2025年年度业绩暨现金分红说明会上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。

一、说明会类型

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025年年度报告》，为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络互动的方式召开2025年年度业绩暨现金分红说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2026年4月29日（星期三）10:00-11:00

会议召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）

会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

公司董事长周桂华先生；副董事长兼总经理周供华先生；董事兼董事会秘书陈永达先生；董事兼财务总监管子房先生；独立董事洪彬东先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2026年4月29日10:00-11:00通过互联网直接登陆中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/），在线参与本次业绩暨现金分红说明会，公司将通过中国证券网及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年4月28日15:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司董事会秘书办公室邮箱：qifancable@188.com。本公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

部门：董事会秘书办公室

联系电话：021-37217999

电子邮箱：qifancable@188.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过中国证券网查看本次业绩说明会的召开情况及互动内容。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2026-025

债券代码：111000 债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司

关于聘请2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

● 本事项尚需提交股东会审议

2026年4月23日，上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘请2026年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，负责公司2026年度财务报告、内部控制的审计工作。本事项尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元（含证券业务收入15.05亿元）。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户47家。

2、投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

■

（1）项目合伙人从业经历

姓名：孟庆祥，中国注册会计师，合伙人。2001年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于上市公司、中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验，2012年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），2022年开始服务于上海起帆电缆股份有限公司，未在其他单位兼职。近三年从业情况如下：

■

（2）签字注册会计师从业经历

姓名：楚风光，中国注册会计师，签字会计师，2020年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，一直专注于上市公司、大型中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验，2020年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），2024年开始服务于上海起帆电缆股份有限公司，未在其他单位兼职。近三年从业情况如下：

■

（3）质量控制复核人从业经历

姓名：高勃，中国注册会计师，2016年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，一直专注于上市公司、大型中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验，2016年加入立信会计师事务所(特殊普通合伙)，2024年开始服务于上海起帆电缆股份有限公司，未在其他单位兼职。近三年从业情况如下:

■

2、上述相关人员独立性和诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分的记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

2026年财务审计费用将以2025年财务审计费用为基础，根据具体审计要求和审计范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量协商确定最终的审计费用。

2024年度财务审计费用为126万元，内控审计费用为24万元，2025年度财务审计费用为126万元，内控审计费用为24万元。

■

二、拟聘请会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

本公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信在公司2025年度财务报表和财务报告内部控制审计过程中，能依照国家的政策、法规，认真尽责地按期保质完成审计工作，保持了应有的独立性，以公允、客观的态度进行了独立审计，较好地完成了年度审计工作，建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，授权公司管理层与立信商定2025年度整体审计费用。同意将该事项提交公司第四届董事会第九次会议审议，并将提交股东会审议批准。

（二）公司董事会审议及表决情况

公司于2026年4月23日召开了第四届董事会第九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请2026年度审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度的审计机构，并提请股东会授权公司经营管理层根据2026年度审计工作量及公允合理的定价原则确定立信年度审计费用。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2026-024

债券代码：111000 债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司

关于2025年度日常关联交易执行情况及

2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易属公司正常的经营行为，遵循公平、公正、合理的定

价原则，不存在损害公司、全体股东利益的情形，不会构成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益。

● 本事项无需提交股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会和股东会审议情况

公司于2026年4月23日召开了第四届董事会第九次会议，审议了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过，关联董事周供华回避表决，本议案无需提交股东会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，公司召开独立董事专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过，同意将该议案提交公司第四届董事会第九次会议审议，并发表意见如下：

公司2025年度与关联方发生的关联交易均为日常经营活动所需，发生的交易真实有效，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公平、公允、合理的，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。关于2026年日常关联交易的预计符合公司生产经营发展的需要，定价的依据和原则公平、公允、合理，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司预计的2026年度关联交易所占公司同类业务总额比例不大，对公司经营收入和利润的影响也很小，不会影响公司的独立性，且内容合法、有效，不存在违反现行法律、法规和规范性文件的情形。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2025年度日常经营中的关联交易符合公司第三届董事会三十四次审议通过的《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》中确定的2025年度日常关联交易的原则，公司与嘉兴市大尚机电设备有限公司（以下简称“大尚机电”）、嘉兴市永帆贸易有限公司（以下简称“永帆贸易”）关联交易预计及实际执行情况具体如下：

单位：万元

■

注意1：公司2025年度与大尚机电的销售金额较预计金额增加535.58万元，系受原材料铜、铝等价格上涨导致销售价格上涨所致。

注意2：公司2025年度与嘉兴永帆的销售金额较预计金额增加548.41万元，系受废铜交易时点原材料价格上涨导致。2025年9月，嘉兴市永帆贸易有限公司股权及法人发生变更，周供华不再持有股份并不再担任法人。

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

根据2025年日常关联交易实际情况和2026年公司生产经营的预计状况，公司预计2026年度与大尚机电的日常性关联交易的总额将不超过5,000.00万元。公司将按照公平、公正、公开原则，确保关联交易不会损害公司和全体股东的利益。

公司预计2026年全年日常关联交易总体情况如下：

单位：万元

■

注意1：基于当前电线电缆的主要原材料铜、铝、塑料等价格较高等因素的考量，公司向大尚机电销售线缆金额以及大尚机电对外销售金额也会相应增长。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、嘉兴市大尚机电设备有限公司

■

2、嘉兴市永帆贸易有限公司

■

（二）关联方履约能力分析

上述关联方依法存续且经营状况正常，履约能力及支付能力具有一定的可靠性。

三、关联交易的定价政策和定价依据

上述关联交易主要内容为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，由交易双方参照市场价格进行协商定价，并在相关的关联交易协议中予以明确。具体市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格作为参考标准，在无市场价格参照时，以在交易商品或劳务的成本基础上加合理的利润作为交易价格及费率的定价依据。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。该等关联交易使本公司充分利用了关联方拥有的资源和优势，通过协作，实现交易各方优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化。

公司2026年度预计与关联方之间发生的日常关联交易是公司业务发展的需要，与日常生产经营相关。交易定价原则采用市场化原则确定，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司与关联方的交易金额在公司经营成本、收入和利润中所占比例极小，没有影响公司的独立性，有利于公司的发展，对关联方不存在依赖性。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2026-020

债券代码：111000 债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司

关于2025年度计提信用及资产减值损失的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于2025年度计提信用及资产减值损失的议案》，现将本次公司计提信用和资产减值损失的情况公告如下：

一、本次计提减值损失情况概述

（一）本次计提减值损失的原因

为真实、准确、客观地反映公司2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果，根据《企业会计准则》以及公司财务管理制度等有关规定，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应的减值损失。

（二）本次计提减值损失的资产范围、金额和拟计入的报告期间

经公司对截至2025年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2025年末计提的各项资产减值损失合计133,305,099.99元，计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日，计提减值明细如下：

■

注：以上数据经会计师事务所审计确认，本次计提合计133,305,099.99元。本次计提减值损失计入的报告期为2025年1月1日至2025年12月31日，包含2025年半年度已计提的减值损失，具体内容详见公司于2025年8月28日披露的《关于2025年半年度计提信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2025-066）。

二、本次计提减值损失的具体说明

（一）计提信用减值损失

公司依据《企业会计准则第22号一金融工具确认与计量》的相关规定，对应收账款、其他应收款、长期应收款等各类应收款项的信用风险特征，在单项或组合基础上计算预期信用损失。

公司根据历史信用损失，结合当前状况、对未来经济状况的预测以及综合考虑前瞻性因素调整，考虑不同客户的信用风险特征，确定存续期的预期信用损失率、计提预期信用损失。

2025年末，公司对应收账款、其他应收款、应收票据共确认信用减值损失123,399,945.57。

（二）计提资产减值损失

1、存货跌价损失

根据《企业会计准则第1号一一存货》的规定，存货在资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量，当存货成本高于其可变现净值时计提存货跌价损失。经测试，2025年末公司计提存货跌价损失5,368,528.04元。

2、合同资产减值损失

根据新金融工具准则要求，以及公司会计政策、内部控制制度规定，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司对截至2025年12月31日的合同资产进行了全面的清查和减值测试。本期合同资产计提资产减值损失2,959,957.68元。

3、固定资产减值损失

根据会计准则要求，以及公司会计政策、内部控制制度规定，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司对截至2025年12月31日的账面固定资产进行了全面的清查和减值测试。本期固定资产计提资产减值损失1,576,668.70元。

三、本次计提信用和资产减值损失对公司的影响

报告期内，公司2025年度计提信用减值损失123,399,945.57元，计提资产减值损失9,905,154.42元，计入当期损益，减少合并报表利润总和133,305,099.99元。

公司本次计提信用减值损失与资产减值损失是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值损失后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果。

四、董事会关于2025年度计提信用及资产减值损失的合理性说明

公司本次计提信用及资产减值损失遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，计提依据充分，符合公司资产现状，公允地反映了公司截至2025年12月31日的财务状况和经营成果，使公司会计信息更真实可靠，更具有合理性。因此，同意公司计提本次信用减值及资产减值损失。

五、专项意见说明

（一）董事会意见

公司本次计提信用和资产减值损失是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值损失后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果。

（二）董事会审计委员会意见

经审核，董事会审计委员会认为：公司2025年度计提资产减值准备符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，公司本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意公司本次计提信用减值损失和资产减值损失，并同意将该事项提交公司董事会审议。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2026-026

债券代码：111000 债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因及变更日期

1、财政部于2025年12月5日发布了《解释第19号》，解释了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的规定，自2026年1月1日起施行。

公司依据上述财政部发布的《解释第19号》要求，对会计政策进行相应变更，自2026年1月1日起执行。

2、财政部于2025年7月8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确规定，根据金融工具确认计量准则，企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。对于按照前述合同约定取得的标准仓单，如果能够消除或显著减少会计错配的，企业可以在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当期损益，并一致应用于符合选择条件的所有标准仓单。对于初始确认时已选择以公允价值计量且其变动计入当期损益的标准仓单，企业在后续期间不得撤销该选择。

根据《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》（财会〔2025〕33号）的要求，企业因执行上述标准仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（二）变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后公司所采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《解释第19号》相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则--基本准则》和相关具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审计委员会同意本次会计政策变更，并同意将《关于会计政策变更的议案》提交董事会审议。

四、董事会审议情况

2026年4月23日，公司召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，会议表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，同意公司本次会计政策变更。本次会计政策变更事项无需提交公司股东会审议。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2026-027

债券代码：111000 债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司

关于预计2026年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：池州起帆电缆有限公司（以下简称“池州起帆”）、宜昌起帆电缆有限公司（以下简称“宜昌起帆”）、上海起帆电线电缆技术有限公司（以下简称“起帆技术”）。

● 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“起帆电缆”）及子公司预计2026年度向银行申请合计不超过170亿元的综合授信额度，并为综合授信额度内的子公司池州起帆、宜昌起帆、起帆技术融资提供合计不超过15.50亿元的担保。截至本公告披露日，公司已实际向子公司提供的担保金额为7.93亿元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司不存在违规对外担保事项，也不存在对外担保逾期的情形。

● 特别风险提示：本次被担保人起帆技术资产负债率超过70%；本次担保经股东会审议通过后，预计担保总额为15.50亿元，占公司最近一期经审计净资产的32.64%，敬请投资者注意相关风险。

一、申请综合授信及提供担保情况概述

（一）担保基本情况

为了保证公司及子公司2026年度日常经营和业务发展的资金需求，支持公司战略发展，保证公司及子公司业务顺利开展，2026年度公司及子公司池州起帆、宜昌起帆、起帆技术预计向银行申请合计不超过人民币170亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、信用证及其项下融资、银行承兑汇票、保函等，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

为满足子公司经营和发展需求，进一步提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，根据各银行等金融机构的授信要求，为公司合并报表范围内的子公司池州起帆、宜昌起帆、起帆技术在授信额度内提供相应担保，预计提供不超过15.50亿元的担保，池州起帆、宜昌起帆、起帆技术可调剂使用本次授信担保额度，具体担保范围、形式、期限等以实际签订的担保合同为准。

（二）担保事项履行的决策程序

公司于2026年5月23日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计2026年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》，董事会提请股东会授权董事会在核定担保额度及有效期内，授权公司管理层人员，全权办理担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。在上述担保总额范围内，公司将不再就每笔授信或担保事宜另行召开董事会、股东会。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在授权期限内额度可循环使用。

本议案已经出席董事会三分之二以上的董事审议通过，尚需提交股东会审议。

（三）担保预计基本情况

为保障公司子公司日常经营需要的融资正常开展，经公司第四届董事会第九次会议审议通过，同意为子公司提供不超过15.50亿元的担保金额，其中预计对资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度不超过0.50亿人民币，对资产负债率低于70%子公司提供的担保额度不超过15.00亿人民币，具体额度预计如下：

单位：万元

■

在上述授信担保的额度范围内，2026年度公司可根据各子公司的实际运营需求，在各子公司之间进行担保额度的相互调剂。但资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得对外担保额度。上述对外担保预计包括对子公司提供的单笔超过公司2025年度经审计净资产10%的担保的情形。

公司本次预计担保金额不含之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保事项，具体金额以被担保公司实际发生贷款金额为准，同时授权公司管理层在额度范围内审批具体的担保事宜，并与银行签署上述担保事宜项下的有关法律文件。

二、被担保人基本情况

（一）池州起帆

1、公司名称：池州起帆电缆有限公司

2、注册地址：安徽省池州市高新技术产业开发区生态大道起帆科技产业园

3、法定代表人：周桂幸

4、成立时间：2018-02-02

5、注册资本：10,038万人民币

6、经营范围：电线电缆、铝合金电缆、机器人电缆、航空航天电缆、新能源电缆、光电复合缆生产、销售，五金电器、建筑装璜材料、金属材料、橡塑制品销售、机械设备、机电设备及零部件安装与维修，电力工程安装、建筑安装工程，从事货物进出口及技术进出口业务，道路货物运输（除危险化学品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

7、主要财务指标：

单位：万元

■

（二）宜昌起帆

1、公司名称：宜昌起帆电缆有限公司

2、注册地址：宜昌市猇亭区金岭路特1号

3、法定代表人：李素国

4、成立时间：2020-10-30

5、注册资本：100,000万人民币

6、经营范围：生产电线电缆；电线电缆、五金电器、建筑装潢材料、金属材料、橡塑制品销售；机械设备、机电设备及零部件安装与维修；自有房屋租赁；电力工程安装；建筑安装工程施工；从事货物进出口及技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；道路货物运输；从事电缆科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

7、主要财务指标：

单位：万元

■

（三）起帆技术

1、公司名称：上海起帆电线电缆技术有限公司

2、注册地址：上海市金山区张堰镇松金公路2758号1幢A9786室

3、法定代表人：周桂幸

4、成立时间：2016-05-20

5、注册资本：100万人民币

6、经营范围：许可项目：各类工程建设活动；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电线、电缆经营；建筑材料销售；金属材料销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；五金产品批发；五金产品零售；普通机械设备安装服务；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、主要财务指标：

单位：万元

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（上接41版)

(下转44版)