浙江春晖智能控制股份有限公司

(上接49版)

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）关于实施公司第一期员工持股计划事宜

具体内容详见公司于2025年1月6日在巨潮资讯网披露的《浙江春晖智能控制股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，于2025年2月27日在巨潮资讯网披露的《关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2025-015）及《第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2025-016）。

（二）关于变更募集资金投资项目实施地点事项

具体内容详见公司于2025年1月6日在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2025-003）。

（三）关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项

具体内容详见公司于2025年3月5日在巨潮资讯网披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2025-017），于2025年3月11日在巨潮资讯网披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-020），于2025年3月18日在巨潮资讯网披露的《浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》及其摘要、《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的一般风险提示暨公司股票复牌提示性公告》（公告编号：2025-024），于2025年4月17日在巨潮资讯网披露的《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025-028），于2025年5月16日在巨潮资讯网披露的《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025-049），于2025年6月13日在巨潮资讯网披露的《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025-057），于2025年7月11日在巨潮资讯网披露的《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025-060），于2025年8月8日在巨潮资讯网披露的《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025-061），于2025年8月18日在巨潮资讯网披露的《浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要》，于2025年9月15日在巨潮资讯网披露的《关于发行股份购买资产申请文件获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2025-076），于2025年11月14日在巨潮资讯网披露的《关于深圳证券交易所〈关于浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产申请的审核问询函〉的回复》及《浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

（四）公司利润分配及权益分派实施事项

具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-034），于2025年5月22日在巨潮资讯网披露的《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-051）。

（五）关于控股子公司未完成业绩承诺及业绩补偿事项

具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司未完成业绩承诺及业绩补偿的公告》（公告编号：2025-035），于2025年6月16日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司业绩承诺方完成业绩补偿的公告》（公告编号：2025-058）。

（六）关于设立分公司及对外投资成立子公司事项

具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网披露的《关于拟设立分公司的公告》（公告编号：2025-038），于2025年4月22日在巨潮资讯网披露的《关于公司对外投资的公告》（公告编号：2025-039）；于2025年5月26日在巨潮资讯网披露的《关于完成分公司工商注册登记的公告》（公告编号：2025-053），于2025年5月30日在巨潮资讯网披露的《关于完成子公司注册登记的公告》（公告编号：2025-054）。

（七）公司章程修订及相关制度制定、修订、废止事项

具体内容详见公司于2025年10月28日在巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订、废止公司相关制度的公告》（公告编号：2025-082）。

（八）公司董事变动事项

具体内容详见公司于2025年11月12日在巨潮资讯网上披露的《关于非独立董事辞任暨选举第九届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-088）。

（九）关于参股公司春晖仪表获批在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项

具体内容详见公司于2025年5月15日在巨潮资讯网披露的《关于参股公司获批在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2025-047）。

（十）关于控股子公司变更法定代表人并完成工商变更登记事项

具体内容详见公司于2025年5月15日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告》（公告编号：2025-048）。

浙江春晖智能控制股份有限公司（公章）

法定代表人：

年 月 日

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2026-025

浙江春晖智能控制股份有限公司

2025年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司〈2025年年度报告及其摘要〉的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》于2026年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。

特此公告。

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2026-028

浙江春晖智能控制股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2026年4月22日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年4月10日通过网络、电话的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长杨广宇先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯方式出席的董事4人，为杨铭添先生、张国荣先生、周鸿勇先生、刘俐君先生），公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》；

经审核，董事会认为：公司《2025年度总经理工作报告》真实、客观地反映了公司2025年度整体运营情况，公司管理层有效地执行了董事会、股东会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》；

经审核，董事会认为：公司《2025年度董事会工作报告》真实、客观地反映了公司董事会2025年度的工作情况。

公司独立董事张国荣先生、周鸿勇先生、刘俐君先生分别向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年年度股东会上进行述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》、《独立董事2025年度述职报告》、《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2025年年度报告及其摘要〉的议案》；

经审核，董事会认为：公司《2025年年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-026）、《2025年年度报告》（公告编号：2026-027）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于公司〈2025年度财务决算报告〉的议案》；

经审核，董事会认为：公司《2025年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》和《公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》等相关规定，公司拟定2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本203,820,000股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.30元（含税），共计派发现金红利26,496,600元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的44.10%。不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-029）。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》；

经审核，董事会认为：2025年度，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，公司与子公司、其他关联方之间发生的资金往来均为正常业务往来，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》、《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》；

经审核，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司《2025年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于公司〈2025年度社会责任报告〉的议案》；

经审核，董事会认为：公司《2025年度社会责任报告》客观、真实地展现了公司2025年度社会责任实际履行情况，有利于广大投资者深入了解公司在可持续发展方面的成效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度社会责任报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于公司〈关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》；

经审核，董事会认为：公司《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度募集资金存放、管理与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，不存在募集资金存放、管理和使用违法违规的情形，也不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-030）、《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》、《国金证券股份有限公司关于浙江春晖智能控制股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。保荐机构国金证券股份有限公司就该事项进行了核查并出具了无异议的核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况并参照所在行业、地区、市场薪酬水平，拟定了公司2026年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-031）。

公司董事会薪酬与考核委员会审议了此议案，基于谨慎性原则，全体委员对本议案回避表决。

表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况并参照所在行业、地区、市场薪酬水平，拟定了公司2026年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-031）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

兼任高管的董事於君标先生、陈峰先生、倪小飞女士、杨铭添先生回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于制定〈高级管理人员绩效薪酬考核办法〉的议案》；

经审核，董事会认为：公司《高级管理人员绩效薪酬考核办法》是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，并结合公司实际情况制定的，能够进一步促进公司经营管理团队不断提高管理水平和经营能力。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《高级管理人员绩效薪酬考核办法》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

兼任高管的董事於君标先生、陈峰先生、倪小飞女士、杨铭添先生回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

经审核，董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，具有证券、期货相关从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，鉴于其在2025年度审计工作中表现出的专业能力和执业水平，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据实际审计范围和审计内容协商确定审计费用并签署相关协议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-032）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十四）审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》；

经审核，董事会认为：根据公司部分募投项目的实际实施进展情况，对“流体控制阀生产线技改项目”的可行性进行了重新论证，经过审慎评估，同意公司在募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对该项目进行延期，将该募投项目达到预定可使用状态的时间延长至2028年6月。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2026-033）、《国金证券股份有限公司关于浙江春晖智能控制股份有限公司部分募投项目重新论证并延期的核查意见》。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会战略与发展委员会审议通过。保荐机构国金证券股份有限公司就该事项进行了核查并出具了无异议的核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》；

公司拟于2026年5月14日（星期四）下午14:30在公司（地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥路288号）行政楼一号会议室召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-034）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》。

经审核，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-036）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第九届董事会第十五次会议决议；

2、第九届董事会第十一次独立董事专门会议决议；

3、第九届董事会审计委员会第十一次会议决议；

4、第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；

5、第九届董事会战略与发展委员会第三次会议决议；

6、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明；

7、内部控制审计报告；

8、募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告；

9、国金证券股份有限公司关于浙江春晖智能控制股份有限公司2025年度募

集资金存放、管理与使用情况的核查意见；

10、国金证券股份有限公司关于浙江春晖智能控制股份有限公司部分募集资

金投资项目重新论证并延期的核查意见。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2026-033

浙江春晖智能控制股份有限公司

关于部分募集资金投资项目重新

论证并延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度及实际情况，对“流体控制阀生产线技改项目”进行重新论证并延期，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕47号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,400万股，每股人民币9.79元，共计募集资金33,286.00万元，坐扣承销和保荐费用3,200.00万元后的募集资金为30,086.00万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2021年2月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,381.42万元后，公司本次募集资金净额为27,704.58万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕60号）。

二、募集资金投资项目情况

截至2026年3月31日，公司首次公开发行股票募集资金的使用情况详见下表：

单位：人民币万元

■

【注】：经公司于2022年3月1日召开的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议和于2022年3月17日召开的2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨收购上海世昕软件股份有限公司51%股份并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将原“年产0.3万套燃气智控装置”项目变更为“收购上海世昕软件股份有限公司51%股份项目”，收购价款3,570万元，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

三、募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期情况

公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，经过审慎评估，在项目实施主体、实施方式、募集资金项目投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目的预计可使用状态时间进行调整，具体如下：

■

（二）本次募投项目延期原因

“流体控制阀生产线技改项目”整体推进较为缓慢，主要是公司结合客户需求、市场环境变化、新技术研发和新客户开发进度，对募投项目建设实施动态控制，在满足当前公司生产和研发需求的基础上，合理控制产能扩张和募集资金使用节奏，保障募投项目的建设质量与预期效果，实现资源的合理高效配置。基于公司自身发展战略等因素，为保障股东利益，确保募投项目实施的有效性，经充分考虑和审慎研究，现拟将该项目达到预定可使用状态的时间延长至2028年6月。

（三）本次募投项目延期对公司经营的影响

本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，也不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

四、对募投项目的重新论证

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第6.3.4条规定，超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的，上市公司应当及时对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，依据公司目前募投项目募集资金的使用情况，公司对“流体控制阀生产线技改项目”进行了重新论证。具体如下：

（一）项目实施的必要性

（1）下游需求持续存在，项目实施具备现实必要性

公司募投项目涉及的油气控制阀及供热控制阀产品，主要应用于加油（气）设备及燃气采暖系统等领域。近年来，尽管宏观经济环境、能源结构调整以及行业投资节奏等因素对相关行业短期需求产生一定影响，但从中长期来看，油气控制及供热控制领域仍具备稳定的市场需求基础。一方面，加油站设备更新换代、油气回收政策持续推进以及天然气作为清洁能源的推广应用，均对油气控制产品形成持续需求支撑；另一方面，随着居民采暖需求提升及分户式燃气采暖模式的逐步普及，供热控制产品市场空间仍在稳步释放。项目延期未改变上述下游应用领域的发展趋势及需求逻辑，公司相关产品仍具备稳定的市场应用基础，因此项目实施的必要性未发生实质性变化，继续推进项目具有现实合理性。

（2）推进生产体系升级，提升自动化、精益化及标准化水平

随着行业竞争日益加剧，下游客户对产品质量稳定性、交付及时性及生产过程可追溯性的要求不断提升，公司现有生产体系在设备先进性、过程控制能力及生产管理精细化水平等方面仍存在一定优化空间。部分生产设备成新率较低，在一定程度上制约了生产效率的持续提升及产品质量的一致性表现。同时，在人工成本、能源成本及环保成本持续上升的背景下，传统依赖人工操作及非标准化管理的生产模式，已难以满足企业降本增效及高质量发展的要求。因此，对现有生产体系进行系统性升级具有现实必要性。

本项目拟通过对现有生产线实施技术改造，通过引入自动化生产和精密加工设备，并结合精益生产理念，对生产流程进行系统性重构和优化，从而减少无效工序及资源浪费，提升生产节奏稳定性及整体运行效率。同时，通过强化关键工序的过程控制能力及检测能力，实现生产过程关键参数的有效监控与精准调控，有助于降低产品不良率，提升产品一致性和可靠性，更好满足核心客户对高品质产品的需求。

此外，项目将同步推进生产过程的标准化及模块化建设，逐步建立规范化、可复制的生产管理体系，提升生产协同效率及管理精细化水平，为后续产品迭代升级及生产组织优化提供有力支撑。在上述措施推动下，公司整体生产运行效率和资源配置效率将得到有效改善，生产体系的稳定性与柔性进一步增强，从而全面提升综合运营能力与市场竞争力。尽管项目实施进度有所调整，但公司在推进自动化、精益化及标准化方面的内在需求未发生变化，项目继续实施具备明确的现实必要性。

（3）优化产品结构，支撑公司持续发展

公司长期专注于流体控制阀和控制系统的研发与生产，在油气控制及供热控制等细分领域积累了较为丰富的产品体系。近年来，公司在巩固既有优势产品的基础上，持续推进新产品开发及应用推广，产品结构逐步向多元化方向发展。本项目通过对现有产线进行技术改造，不仅能够提升现有产品的生产能力，还能够为新产品的规模化生产提供基础条件，从而支持公司产品结构优化及业务延伸。尽管项目实施时间有所延后，但公司产品结构调整方向及业务发展规划未发生变化，项目仍是支撑公司实现产品升级及持续增长的重要抓手，有助于提升整体盈利能力并增强抗风险能力，因此具备持续推进的必要性。

（二）项目实施的可行性

（1）技术储备与研发体系持续强化，项目实施的技术可行性未发生实质变化

公司在流体控制及相关应用领域已形成较为成熟的技术体系，拥有省级企业研究院及高新技术研发中心，并长期保持较高比例的研发投入，具备较强的自主研发及成果转化能力。公司长期致力于流体控制领域关键零部件的技术开发、产品生产和销售，产品横跨多个领域，经过多年发展，具备较强的产品自主开发和设计能力以及独特的产品生产和装配检测工艺，拥有突出的技术优势和产品运营能力。公司多次获得浙江省科技进步奖项，掌握了涉及流体控制领域的主要应用技术，产品通过了多个国际国内权威机构认证。

此外，近年来公司持续推进“平台赋能+生态共创”的研发模式，通过引入大数据、人工智能等技术手段优化研发流程，提高研发效率并缩短产品迭代周期，不断增强公司发展的内在驱动力和核心竞争力。项目延期期间，公司在研发体系建设、技术优化及数字化工具应用方面持续投入，有助于进一步夯实技术基础并降低后续实施风险。因此，从技术实现路径、研发能力储备及成果转化情况来看，募投项目不存在关键技术障碍，仍具备顺利推进的技术条件。

（2）下游客户资源稳定且需求基础明确，项目收益实现仍具市场支撑

公司在油气控制及供热控制等核心细分领域已积累优质且稳定的客户资源。在油气控制领域，公司客户覆盖全球主要加油机及相关设备制造商，包括吉尔巴克、日本龙野、托肯、美国稳牌等国际知名企业，以及正星科技、托肯恒山、北京三盈等国内主要厂商；在供热控制领域，公司客户涵盖德国博世、德国威能、德国菲斯曼、日本林内等国际品牌，以及广东万和、广州迪森、万家乐等国内知名企业。上述客户多为行业内具有较强市场地位的龙头企业，需求稳定且持续性较强。

由于油气控制及供热控制行业对产品安全性、稳定性及可靠性要求较高，下游客户通常建立严格的供应商认证体系，从技术对接、样品验证到批量供货周期较长，一旦进入其合格供应商体系，通常能够形成长期、稳定的合作关系。公司凭借多年行业积累、成熟的生产工艺及稳定的产品质量，已与上述客户建立了持续合作关系，为募投项目产品的后续消化提供了良好的市场基础。

（3）智能制造能力与组织保障持续提升，为项目后续实施奠定坚实基础

公司持续推进数字化、精益化及智能化转型，通过MES、ERP、SRM等信息系统的深度集成，实现生产与管理数据的全流程贯通，并通过自动化设备引入和生产工艺优化，不断提升生产效率与质量控制水平。在项目延期期间，公司在生产组织、工艺流程及信息化建设方面持续优化，有利于在后续集中建设阶段提高实施效率并降低运营成本。同时，公司已建立较为完善的人才培养与激励机制，核心管理团队具备丰富行业经验及较强执行能力，能够根据市场变化及时调整项目推进节奏。稳定的人才队伍及成熟的管理体系为募投项目的持续实施提供了坚实保障。综合来看，公司在生产能力、管理水平及组织执行力方面均具备支撑项目落地的条件，项目延期属于阶段性安排，不会削弱公司整体实施能力，且有助于提升项目实施质量与效率。

（4）公司人才团队稳定且储备充足，为项目后续实施提供有力保障

公司始终坚持人才引进与人才发展并重的战略，已建立较为完善的人力资源管理体系和人才培养机制，通过内部培养与外部引进相结合的方式，形成了结构合理、梯队清晰的人才队伍。公司核心管理团队具备丰富的行业经验和前瞻性视野，能够准确把握行业发展趋势并及时调整经营策略，各层级管理人员对公司发展战略及经营理念具有较高认同度，团队凝聚力与执行力较强。同时，公司已培养并储备了一批既具备专业技术能力又具备生产经营管理经验的复合型人才，核心骨干人员在公司服务年限较长，熟悉公司业务流程及技术体系，为募投项目的顺利实施提供了稳定的人才基础。

针对募投项目建设需求，公司已制定与项目实施进度相匹配的人才引进及培训计划，将根据项目推进节奏分阶段补充相关研发、生产及管理人员，并通过系统化培训提升新进人员的岗位适配能力。综上，公司在人才结构、团队稳定性及持续补充机制等方面均具备较强保障能力，能够满足募投项目后续实施的人才需求。

（三）项目的预计收益

“流体控制阀生产线技改项目”围绕公司主营业务展开，项目实施后有助于提升公司在流体控制阀领域的生产制造水平和工艺技术能力，提高生产效率和产品质量，增强规模化与精益化生产能力，提升公司整体交付能力与服务水平。因此，本项目的继续实施有助于提升公司市场竞争力、可持续发展能力及整体经营业绩，预计将产生良好的经济效益。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于2026年4月22日召开第九届董事会第十一次独立董事专门会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，全体独立董事认为：本次对“流体控制阀生产线技改项目”的可行性重新论证并延期，是根据公司募投项目的实际情况作出的审慎决定，不涉及募集资金实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模的变更，项目实施的可行性未发生重大变化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。独立董事一致同意该事项。

（二）董事会战略与发展委员会审议情况

公司于2026年4月22日召开第九届董事会战略与发展委员会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，战略与发展委员会认为：本次对部分募投项目进行重新论证并延期是根据公司募投项目的实际情况作出的审慎决定，该事项履行了必要的法律程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。战略与发展委员会一致同意该事项。

（三）董事会审议情况

公司于2026年4月22日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，董事会认为：根据公司部分募投项目的实际实施进展情况，对“流体控制阀生产线技改项目”的可行性进行了重新论证，经过审慎评估，同意公司在募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对该项目进行延期，将该募投项目达到预定可使用状态的时间延长至2028年6月。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目重新论证并延期事项已经公司第九届董事会第十五次会议、第九届董事会第十一次独立董事专门会议和第九届董事会战略与发展委员会第三次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关的法律法规及交易所的有关规定。

综上所述，保荐机构对公司本次部分募投项目重新论证并延期事项无异议。

六、备查文件

1、第九届董事会第十五次会议决议；

2、第九届董事会第十一次独立董事专门会议决议；

3、第九届董事会战略与发展委员会第三次会议决议；

4、国金证券股份有限公司关于浙江春晖智能控制股份有限公司部分募投项目重新论证并延期的核查意见。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2026-037

浙江春晖智能控制股份有限公司

关于第一期员工持股计划第一批股份

锁定期解锁条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第一期员工持股计划管理委员会第二次会议和第九届董事会薪酬委员会第四次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划第一批股份锁定期解锁条件成就的议案》，根据《浙江春晖智能控制股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划草案”）的相关规定，公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一批股份锁定期解锁条件已成就，可解锁股份数量为276,000股，为本员工持股计划持股总数的30%，占公司总股本的0.14%，现将相关情况公告如下：

一、本员工持股计划的基本情况

（一）公司于2025年1月6日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议，并于2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈浙江春晖智能控制股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2025年1月6日、2025年1月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（二）本员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的春晖智控A股普通股股票。公司于2025年2月27日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“浙江春晖智能控制股份有限公司回购专用证券账户”所持有的920,000股公司股票已于2025年2月26日以非交易过户的方式过户至“浙江春晖智能控制股份有限公司一第一期员工持股计划”专用证券账户，过户股份数量占公司总股本的0.45%，过户价格为6.31元/股。具体内容详见公司于2025年2月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（三）公司于2026年4月22日召开第九届董事会薪酬委员会第四次会议和第一期员工持股计划管理委员会第二次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划第一批股份锁定期解锁条件成就的议案》。

二、本员工持股计划第一批股份锁定期解锁条件成就的情况

（一）第一批股份锁定期届满的说明

根据本员工持股计划草案规定，本员工持股计划的存续期为72个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔公司股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例为30%、30%、40%，各期具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。

本员工持股计划第一批股份锁定期于2026年2月26日届满，解锁比例为本员工持股计划持股总数的30%。具体内容详见公司于2026年2月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（二）第一批股份锁定期解锁条件成就的说明

1、公司层面业绩考核

第一批解锁：以2024年营业收入与净利润为基数。2025年营业收入增长率不低于10%，或2025年净利润增长率不低于10%。

注：上述“营业收入”以经审计的合并报表所载数据为计算依据。上述“净利润”指标计算以经审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔除本计划及其他员工持股计划或股权激励计划实施所产生的股份支付费用作为计算依据。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2026〕8681号），公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为6,008.50万元，剔除本计划及其他员工持股计划或股权激励计划实施所产生的股份支付费用325.67万元（剔除所得税影响后对净利润影响274.47万元）后，较2024年度增长16.47%，本员工持股计划第一批股份公司层面的业绩考核目标达成。

2、个人层面业绩考核

若公司层面的业绩考核达标，则本员工持股计划将对个人层面进行绩效考核。

绩效考核评级划分为四个等级。根据个人的绩效考核评级结果确定当年度的个人解锁系数，在公司业绩目标达成的情况下，激励对象当年实际解锁的数量=个人当年计划解锁的股票数量×个人层面解锁系数（P）。具体见下表：

■

若持有人实际解锁的标的股票权益数量小于目标解锁数量，管理委员会有权决定将未达到解锁条件的份额分配至其他员工，若此份额在本员工持股计划存续期内未完成分配，则未分配部分在解锁日后于存续期内择机出售，并以其原始出资金额返还个人。如返还持有人后仍存在收益，收益部分归公司。

根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核的评级结果，本员工持股计划第一批锁定期持有人考核评级均获得了“优秀”或“良好”，不存在获得“及格”或“不及格”的持有人，本员工持股计划第一批股份个人层面解锁比例均为100%。

综上所述，本员工持股计划第一批股份锁定期解锁条件已成就，本次解锁比例为本员工持股计划总数的30%，解锁股份数量为27.60万股，占公司总股本的0.14%。

三、本员工持股计划第一批股份锁定期解锁后的后续安排

1、本员工持股计划第一批股份锁定期解锁后，管理委员会将根据本员工持股计划草案的相关规定处置本员工持股计划的相关权益。

2、本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前15日起算，至公告前1日；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；

（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；

（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

如未来关于上述不得买卖公司股票期限的相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件发生变化，则参照最新规定执行。

四、本员工持股计划的存续、变更和终止

（一）员工持股计划的存续期

1、本员工持股计划的存续期为72个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔公司股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

2、若本员工持股计划所持有的标的股票全部出售，且按规定清算、分配完毕的，经持有人会议审议通过，并经董事会审议通过，本员工持股计划可提前终止。

3、本员工持股计划的存续期届满前1个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至本计划份额持有人，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

4、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期届满前全部出售或过户至本计划份额持有人时，经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意并提交董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长。

5、公司应当在本员工持股计划存续期限届满前六个月披露提示性公告，说明即将到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例。

6、公司应当在员工持股计划存续期限届满时披露到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例、届满后的处置安排，并按员工持股计划方案的约定履行相应的审议程序和披露义务。

（二）员工持股计划的变更

在本员工持股计划的存续期内，本计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。

（三）员工持股计划的终止

1、本员工持股计划存续期满后自行终止。

2、若本员工持股计划所持有的标的股票全部出售，且按规定清算、分配完毕的，经持有人会议审议通过，并经董事会审议通过，本员工持股计划可提前终止。

3、本员工持股计划在存续期届满前1个月，或因公司股票停牌、窗口期较短等情形导致本员工持股计划所持有的标的股票无法在存续期届满前全部出售或过户至本计划份额持有人时，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长，延长期届满后本持股计划自行终止。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：根据2025年度公司层面业绩考核情况及个人层面考核情况，公司第一期员工持股计划第一批股份锁定期解锁条件已成就，本次解锁比例为本员工持股计划总数的30%，解锁股份数量为27.60万股，符合《浙江春晖智能控制股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会一致同意该事项。

六、其他说明

公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2026-029

浙江春晖智能控制股份有限公司

关于公司2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于2026年4月22日召开第九届董事会第十一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》，全体独立董事认为：公司2025年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》和《公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》等相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意该事项。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月22日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》，董事会认为：公司2025年度利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的可持续发展。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案基本情况

1、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为60,085,001.55元，合并报表期末未分配利润为494,765,623.20元；母公司2025年度实现净利润为63,363,427.99元，按照净利润的10%提取法定盈余公积金 6,336,342.80元，母公司报表期末未分配利润为 496,005,549.41元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2025年度可供股东分配的利润为494,765,623.20元。

2、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》和《公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》等相关规定，公司拟定2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本203,820,000股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.30元（含税），共计派发现金红利26,496,600元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的44.10%。不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，则以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

3、2025年度，公司未实施回购股份。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形

■

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为75,331,116.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）现金分红方案的合理性说明

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》和《公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》等有关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者的利益，有利于与全体股东共享公司发展的经营成果，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，与公司经营业绩及未来发展相匹配。综上所述，本次利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

四、相关风险提示和其他相关事项

1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人开展了登记工作，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案需经公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第九届董事会第十五次会议决议；

2、第九届董事会第十一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2026-031

浙江春晖智能控制股份有限公司

关于公司2026年度董事、高级管理

人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

为进一步完善公司激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员工作积极性和创造性，促进公司效益增长和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况并参照所在行业、地区、市场薪酬水平，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、适用对象

公司董事及高级管理人员（包括经理、副经理、董事会秘书、财务负责人等）。

二、适用期限

公司董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日止。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬标准

1、独立董事和外部董事（不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）：采取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议通过，除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。独立董事和外部董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事、外部董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

2、独立董事津贴金额为人民币7万元/年/人（税前），由公司按月发放。

3、内部董事（在公司担任除董事外的其他职务的董事）按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行，不再另行领取董事津贴。

（二）高级管理人员薪酬标准

高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬两部分构成。其基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标核定，按固定薪资逐月发放；绩效薪酬以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及高管人员工作业绩完成情况核定。公司内部董事和高级管理人员的绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，且按照《高级管理人员绩效薪酬考核办法》实施评价后兑现。

四、其他规定

1、公司董事、高级管理人员因工作需要发生岗位变动的，离任及接任者以任免决议的时间为准，按月依据其实际任期和实际绩效计算其当年薪酬。

2、公司董事、高级管理人员的薪酬方案授权公司人力资源部和财务部负责具体实施。公司发放薪酬均为税前金额，公司按照相关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税。

3、除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励计划、员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。

4、公司内部董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

5、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行。

五、备查文件

1、第九届董事会第十五次会议决议；

2、第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2026-035

浙江春晖智能控制股份有限公司

关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》已于2026年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于2026年5月15日（星期五）15:00-17:00，在全景网举办2025年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长杨广宇先生、总经理於君标先生、董事会秘书陈峰先生、财务总监倪小飞女士、独立董事张国荣先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月14日17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2026-030

浙江春晖智能控制股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》的规定，将浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）募集资金2025年度存放、管理与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕47号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,400万股，每股人民币9.79元，共计募集资金33,286.00万元，坐扣承销和保荐费用3,200.00万元后的募集资金为30,086.00万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2021年2月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,381.42万元后，公司本次募集资金净额为27,704.58万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕60号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

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二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江春晖智能控制股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2021年2月22日分别与绍兴银行股份有限公司上虞支行、宁波银行股份有限公司绍兴上虞支行、中国工商银行股份有限公司上虞支行、中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

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[注]根据公司2025年2月第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议及2025年3月12日2025年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元（含本数）闲置募集资金以及公司和子公司使用不超过人民币45,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。截至2025年12月31日公司使用上述闲置募集资金购买了宁波银行结构性存款理财产品20,000.00万元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1.本公司研发中心升级建设项目、信息化系统升级建设项目有助于提升公司研发能力、信息化建设水平，并为生产经营提供基础支持，与公司整体经济效益相关，无法单独核算效益。

2.本公司补充流动资金不直接产生经济效益，但有助于优化公司的资本结构，降低财务风险，与公司整体经济效益相关，无法单独核算效益。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

（一）改变募集资金投资项目情况表

改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1.本公司收购上海世昕软件股份有限公司51%股份项目有助于进一步优化公司业务体系、完善产业布局，与公司整体经济效益相关，无法单独核算效益。

2.本公司补充流动资金不直接产生经济效益，但有助于优化公司的资本结构，降低财务风险，与公司整体经济效益相关，无法单独核算效益。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司改变后的募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1、募集资金使用情况对照表

2、改变募集资金投资项目情况表

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件1

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：浙江春晖智能控制股份有限公司 金额单位：人民币万元

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[注1]公司于2026年4月22日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度及实际情况，对“流体控制阀生产线技改项目”进行重新论证并延期。“流体控制阀生产线技改项目”整体推进较为缓慢，主要是公司结合客户需求、市场环境变化、新技术研发和新客户开发进度，对募投项目建设实施动态控制，在满足当前公司生产和研发需求的基础上，合理控制产能扩张和募集资金使用节奏，保障募投项目的建设质量与预期效果，实现资源的合理高效配置。基于公司自身发展战略等因素，为保障股东利益，确保募集资金投资项目实施的有效性，经充分考虑和审慎研究，将“流体控制阀生产线技改项目”达到预定可使用状态的时间延长至2028年6月

[注2]收购上海世昕软件股份有限公司51%股份项目实际累计投入金额超过100%，系将监管专户中产生的孳息随股权转让款合并支付所致

[注3]补充流动资金项目实际累计投入金额超过100%，系将募集资金专户中产生的部分利息用于补充流动资金所致

附件2

改变募集资金投资项目情况表

2025年度

编制单位：浙江春晖智能控制股份有限公司 金额单位：人民币万元

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证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2026-032

浙江春晖智能控制股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

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