宁波金田铜业（集团）股份有限公司

（上接61版）

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司集研、产、销为一体，深耕有色金属加工领域40年，向下游诸多支柱型产业、先进生产力领域提供铜及铜合金、稀土永磁等各类细分材料及产品。公司现已成为国内产业链最完整、品类最多、规模最大的铜及铜合金材料生产企业之一，也是国内稀土磁材行业中技术水平高、产品体系完善的企业之一。

2025年，全球经济格局延续深度调整与动能重构的演进态势。在国际环境不确定性增加的宏观背景下，我国经济凭借强大韧性与活力，在高质量发展轨道上继续稳健前行、引领全球增长。其中以科技创新为核心驱动，产业升级进程不断加快一一从新能源汽车、新型储能等绿色产业的全球领跑，到高端装备、半导体芯片等关键领域的自主突破，再到人工智能、人形机器人等前沿科技的产业化落地，正系统性构建新增长机遇。同时，伴随着全球资源约束趋紧与低碳转型加速，绿色环保材料凭借全生命周期碳排放方面的显著优势，将成为未来可持续发展的关键。

“十四五”期间，公司持续夯实规模优势根基，在战略引领、产业布局等方面持续推进，为高质量发展筑牢坚实基础。公司现已迈入“十五五”重要发展阶段，将坚持推进国际化、高端化、绿色化战略，发挥龙头创新引领示范作用。报告期内，公司加强构建和完善全球产业基地、销售网络与供应链体系，一站式服务能力持续提升，全球产业链伙伴的互信合作关系进一步深化。通过积极践行“产品、客户双升级”，为战略性新兴产业发展提供先进材料高价值综合解决方案，客户群体结构不断优化，提质增效步伐加快。同时，公司深入开展再生铜循环产业布局，规范发展、技术规模、认证实践等再生铜业务核心优势持续增强，绿色溢价快速凸显。

面向未来，公司将秉持“科技有突破、客户有需求、金田有产品”的初衷，立足全球科技进步与绿色低碳发展大趋势，通过“战略领航、卓越运营、高能组织、数智创新、品牌共生”，致力于发展成为人才一流、技术一流、管理一流的世界级铜产品和先进材料基地，为推进现代工业文明做贡献。

2025年度，公司海外市场销量继续保持增长，高端领域产品应用不断深化，同时通过数字化建设，提升经营管理效率，公司产品毛利水平与盈利能力同比提升。报告期内，公司实现主营业务收入1,157.29亿元，同比增加2.42%；实现铜及铜合金材料总产量190.61万吨，总销量176.87万吨，规模优势持续巩固；公司实现归属于上市公司股东的净利润7.52亿元，同比增长56.16%；公司境外主营业务收入155.49亿元，同比增长27.86%；公司铜材产品海外销量20.47万吨，同比增长20.48%，国际化发展水平进一步提高。公司稀土磁性材料实现主营业务收入17.18亿元，同比增长32.47%；稀土磁性材料毛利率12.61%，同比提升4.25个百分点。

报告期内，公司重点工作及成果如下：

（一）优化全球产业价值链，开拓国际化发展新高度

公司以全球视野深入推进国际化战略，积极应对国际贸易环境的不确定性，持续拓展海外市场，完善全球产业布局，加速构建辐射全球的品牌价值体系。目前，公司已在欧洲、日本、韩国、泰国、美国设立销售及服务中心，并积极参与慕尼黑电子展、德国斯图加特电池展、韩国国际新能源汽车展等国际专业展会，把握产业发展机遇，分享技术创新成果，向全球市场展示研产销综合实力和国际品牌形象。报告期内，公司实现境外主营业务收入155.49亿元，同比增长27.86%，占公司主营业务收入13.44%。公司铜管、电磁线、铜带、铜线等铜材产品海外销量20.47万吨，同比增长20.48%，产品出口规模位居行业前列。公司“泰国年产8万吨精密铜管生产项目”建设进展顺利，越南新能源汽车用电磁扁线及紫铜管件项目业务合作持续扩大，其中越南电磁线项目已获得福特、爱信、现代、舍弗勒等全球知名客户正式定点10余项，且驱动电机用漆包铝扁线项目正式进入量产阶段。同时，为更好地满足算力散热领域持续增长的海外订单需求，公司计划在越南投资建设“年产3万吨液冷散热及机架母线用高精密铜排生产项目”，有助于公司全球产品客户结构的升级以及盈利能力的提升。

（二）聚焦产品客户升级，打造价值增长新动能

公司坚持推进“产品、客户双升级”策略，聚焦铜基材料高综合性能与特殊工况应用的技术攻关，相继成功研制高导抗电弧、高导高韧、耐高温翘曲、高耐磨高耐蚀、高效散热、高纯无氧等一批具有自主知识产权的高端铜基先进材料。同时通过前瞻性布局陶瓷覆铜板、铜铝复合材料等前沿技术，持续扩充高附加值产品矩阵，以深度匹配新能源汽车、清洁能源、AI算力、电力物联网、通讯科技、机器人等战略新兴市场的多元化材料需求。2025年公司应用于新能源汽车、光伏、风电等领域的铜产品销量23.55万吨，占公司铜产品销量13%，并继续保持增长态势，其中新能源汽车（含IGBT）领域铜产品销量同比增长16%。公司凭借市场份额及技术储备双重优势，已确立全球新能源领域铜基材料核心供应商地位。未来，公司将紧抓新兴前沿科技领域的材料升级需求机遇，通过技术溢价能力与高端产能释放，为公司高质量发展注入强劲动能。

1、新能源汽车领域

公司电磁线、高精密铜带、铜排、合金棒线等产品已进入比亚迪、吉利、小米、大众、丰田、宁德时代、博世、汇川、台达、博格华纳、赛力斯等标杆客户供应商体系，广泛应用于新能源汽车三电系统等模块。

公司持续扩大高压电磁扁线行业技术领先优势，战略性培育PEEK材料产品已成为进口替代关键力量，实现双轮驱动快速增长。公司积极与世界一流主机厂商及电机供应商开展新能源电磁扁线项目的深度合作，产品持续迭代升级，技术性能与可靠性获客户高度认可。2025年，公司电磁扁线出货量2.5万吨，同比增长16%，其中800V及以上高压平台扁线出货量同比增长50%，高压扁线出货量占比47%，同比提升10个百分点，市占率持续领先。公司新能源电磁扁线开发项目已累计实现量产超200项，全年新增新能源驱动电机定点项目60项，其中高压平台新增定点36项，占比60%，且已实现多项批量供货。公司越南新能源汽车用电磁扁线项目已建成并量产，产能将逐步释放，同时国内高压电磁扁线产能持续推进建设。

公司1000V驱动电机用扁线产品凭借耐高压、低损耗等优异性能，已成为新能源汽车领域“兆瓦闪充”技术的核心支撑材料，部分项目已实现批量供应；同时，1200V驱动电机扁线的客户认证工作有序推进，1500V平台已完成产品设计验证，并进入客户推荐阶段，为下一代高压平台量产储备先发优势。PEEK材料产品方面，依托高压场景技术优势，协同欧洲知名材料供应商突破国际专利壁垒，产品在耐高温、绝缘性能等方面表现卓越，已成功实现向头部新能源车企批量供货，加速推进关键材料进口替代进程。

2、清洁能源领域

在全球能源转型与构建零碳未来的背景下，公司深度参与清洁能源价值链，以高性能铜材为高效发电、智能存储与稳定消纳等场景提供关键材料支撑。其中公司大电流、低损耗的高导精密铜排产品已应用于储能系统电池模组高效串并联组件、以及储能变流器（PCS）等关键设备中，并持续推进具有高导电、低含氧量、高延伸率等技术优势的高端无氧铜等产品研制。公司铜合金带材已应用于储能系统IGBT组件，助力有效管理储能充放电热量，保障系统安全与寿命；报告期内，公司清洁能源领域销量增长突出，其中光伏、风电领域铜产品销量同比增长12%。

同时，公司在助力下游清洁能源领域发展的基础上，以“成为低碳再生产品主力解决方案提供商”为目标，依托多年在循环材料领域的研发布局，已构建全球领先的“回收-提纯-再制造”全闭环产业链。公司自主研发的PCR绿色高端低碳再生铜产品，在满足客户严苛性能要求的同时，最高可降低75%的碳排放，有效助力客户提升低碳竞争力。报告期内，公司绿色高端低碳再生铜产品销量同比增长54%。目前产品矩阵已覆盖铜带、铜线、电磁线、铜管、铜排、铜棒等，并应用于高端消费电子、汽车工业、电力电气等领域，具体包括笔记本电脑散热模组、手机震动马达、无线充线圈，新能源汽车电驱动、AC/DC电源等场景，在多家世界知名客户产品中实现量产，形成以“绿色低碳再生铜产品”为代表的业绩驱动新要素。

3、芯片算力、机器人、低空飞行领域

AI算力的加速发展推动散热系统成为数据中心基础设施的“标配”。随着芯片功耗持续攀升突破风冷技术极限，叠加双碳政策的能耗刚性约束，液冷技术已进入规模化应用关键期。铜凭借其卓越导电性、导热性已成为先进AI产业芯片互联、算力设施散热方面的核心材料，铜基材料向高附加值转型速度进一步加快。报告期内，公司高精密异型无氧铜排产品,在3DVC新型AI散热结构中的量产规模持续增长，目前已应用于全球多家第一梯队散热模组企业的多款顶级GPU散热方案中；公司高精度紫铜棒广泛应用于光模块铜缆部件；公司自主研发的铜热管、液冷铜管等产品已批量供货于多家头部企业算力服务器产品中；公司高导高强铜带材广泛应用于芯片半导体核心散热及框架部件。2025年，公司芯片半导体领域铜材销量4.1万吨，同比增速21%，其中算力散热领域1.41万吨，同比增速55%，驱动公司铜基材料向高附加值转型升级提速。

目前，公司芯片半导体领域铜排产能3.5万吨，机架母线领域铜排产能1.5万吨。报告期内，公司计划在广东设立液冷科技子公司，以持续提升芯片半导体和机架母线领域铜排产能和技术水平。同时计划在越南投资建设“年产3万吨液冷散热及机架母线用高精密铜排生产项目”，进一步推进液冷相关业务专业化及高速发展。

机器人产业的快速发展，将持续驱动公司高端材料在机器人电机伺服系统、传感器、减速器、轴承、线束与连接器、热管理系统等核心部件的应用，有利于进一步拓展增长空间。公司为精密伺服电机提供高性能电磁线、稀土永磁材料，确保关节动力强劲且响应迅捷；为高能量密度电池包供应高导电、高强度的铜连接片和极耳材料，优化内部电流传输路径，提升续航与安全性。报告期内，公司开发的高精密高导电微细电磁线等材料，已与国内多家机器人公司达成项目合作，小批量供货于多款型号机器人驱动及关节电机中。

低空飞行领域对驱动系统提出高功率密度、轻量化与极致可靠的要求。公司为高转速、大扭矩驱动电机提供特种电磁线、高强高导铜合金转子材料；同时，供应高性能铜合金轴承保持架、衬套材料，在高速、高载荷条件下提供优异的耐磨性和润滑性。报告期内，公司开发的高强耐磨铝青铜棒材、精密易切削黄铜棒材，已应用于低空飞行器的机载结构件及飞机起落架中；公司PEEK材料产品，为低空经济载重飞行领域提供高压驱动稳定性技术方案，目前已与国内多家头部eVTOL（电动垂直起降飞行器）及工业无人机企业开展联合研发，参与多款重点型号的前期材料验证。

4、其他及替代材料领域

公司诸多产品在消费电子、航空航天、轨道交通、核电、环保制冷等细分领域的导电、导热、耐蚀场景中进一步实现应用深化。公司高精度铜合金带材广泛应用于Type-C、板对板、FPC等精密连接器端子，实现信号高速稳定传输；公司开发的微细漆包铜丝材料，最细直径可达0.012mm，成功打破国外企业垄断，已与多家航空航天企业在精密电磁线圈、微马达领域启动合作项目；公司开发的高强高导铜合金已应用于高铁驱动电机导条、高铁接触线夹等领域；公司铜线材产品已应用于核电领域高端线缆中；公司开发的合金管材、环保无铅黄铜锭已分别应用于环保CO2冷媒商用制冷和健康环保水暖领域。

同时，公司推动“以铝节铜”技术迭代，促进金属资源的合理高效应用，为下游客户提供经济优质的解决方案。公司积极布局和研发铝合金管、铝合金排、铝漆包线、铜铝复合带等相关产品，已与多家头部企业及高校院所开展合作。报告期内，公司空调内螺纹铝管产品性能已能满足客户需求，并实现小批量供货，目前正加快新建家用空调铝管示范生产线，并将根据下游客户需求情况进行供货。公司电磁铝扁线、铝制车用3D折弯排等铝材产品已处于认证、量产供货阶段。

（三）构建再生产业价值链，引领绿色低碳高质量发展

公司贯彻绿色低碳可持续发展理念，积极践行国家“双碳引领 全面绿色转型”发展路线，通过铜基高新材料绿色发展和再生资源高水平循环利用，现已成为国内再生铜利用量最大、综合利用率最高的企业之一，也是全球业内为数不多的实现再生铜回收、提纯、深加工全产业链闭环的公司。公司自主研发的低碳再生铜产品在保证产品性能的前提下，减碳战略价值明显，可为前沿科技与零碳经济发展提供优质、完整的一站式铜材绿色方案。报告期内，公司持续优化碳管理体系，开展知识赋能和人员培养，深化绿色产品开发和生产节能减碳，积极推进SCS翠鸟再生成分认证、GRS全球回收标准认证、LCA碳足迹认证、RBA责任商业联盟认证等并取得一系列成果，其中公司铜基材料获SCS颁发的100%PCR认证。公司低碳再生产品得到消费电子、智能通讯、新能源汽车等领域客户的一致认可。

（四）深耕稀土永磁板块，打造高端制造强大引擎

公司稀土磁性材料业务经过20余年的深耕发展，现已成为国内同行业中技术高、产品体系完善的企业之一。子公司科田磁业系国家级高新技术企业、“专精特新”小巨人企业。目前公司设有宁波和包头两处磁性材料生产基地，在年产能9,000吨的基础上，积极筹划包头基地二期项目，以进一步将产能提升至1.3万吨。报告期内，公司在稀土出口管制政策背景下，成为国家商务部和海关总署审批认可的首批获得稀土永磁通用出口许可证的企业之一；公司稀土永磁成品年产量7,360吨，同比提升32%，并通过新设立德国子公司，加速国际化布局，提升国际市场份额。

公司深入推进稀土永磁产品高端制造研发与客户结构升级，产品已广泛应用于新能源汽车、风力发电、高效节能电机、机器人、消费电子及医疗器械等多个高端领域。报告期内，公司无重稀土高性能和高矫顽力产品取得关键突破，最高矫顽力可达UH等级，产品已在风力发电设备上实现量产；凭借先进技术优势，成功与国内液冷部件龙头企业合作并实现批量供货；同时，人形机器人和低空飞行器用磁材产品现已进入小批量应用阶段。

（五）持续推进研发创新，赋能产业长远发展

公司前瞻性布局下游前沿产业，以市场为导向，聚焦重点细分行业与标杆客户需求，加大研发投入，为科技进步持续赋能。2025年，公司研发费用共计6.29亿元，同比提升2.7%，截至报告期末，公司主持、参与国家、行业、浙江制造团体标准制订93项，拥有授权发明专利292项，其中欧盟、日本、美国等国际专利5项，获省级以上科技进步奖22项。

报告期内，公司参与两项重点新材料研发及应用国家科技重大专项“有色金属冶金-特种合金制备-服役-再生全生命周期数据开放共享平台”、“高品质典型有色金属短流程保级再生关键技术”；参与承担的两项国家重点研发计划“宽频电磁屏蔽高强高导稀土铜合金设计与制备技术”与“结构功能一体稀土合金典型零件制备及示范应用”通过验收。子公司科田磁业、金田新材料分别通过SGS认证机构AS9100D航空航天质量管理体系现场审核。子公司金田新材料“新能源汽车驱动电机电磁扁线”成功入选“2025年浙江省优秀工业产品”。同时，公司积极关注并投入石墨烯铜、铜铝复合等相关复合材料的研发，实验中已表现出优异性能，积极开展中试验证步骤，加快推进产业化落地。

（六）积极开展对外投资，培育未来创新发展触角

公司持续关注前沿科技产业发展趋势，充分发挥产业基金平台优势，积极挖掘和培育新材料领域具备核心技术优势和高成长潜力的优质投资项目，培育未来创新发展触角。报告期内，公司与华睿投资、桐乡国投共同发起设立嘉兴金田华睿超材料基金。目前已完成对碳基晶圆龙头烯晶半导体企业的投资。碳纳米管晶圆性能优异，有望成为后摩尔时代新一代半导体基础材料，其能够支持太赫兹级高频工作，在射频器件、逻辑芯片、柔性电子等领域有极大潜力，适配6G与AI算力需求。目前，全球正处于从实验室走向规模化应用的阶段，我国有望在此实现弯道超车。此次公司通过助力推动碳基半导体生态产业发展，加强公司资本运作及相关多元化战略落地。

（七）强化数智融合应用，提升行业新质生产力

“十四五”期间，公司坚持以数智化转型为核心战略，与国内外知名咨询团队深度合作，打造从“制造”到“智造”、从“运营”到“智营”的质变跨越，全面推进集团战略发展。报告期内，公司以“融合数智技术，打造智慧金田”为数字化愿景，聚焦主线业务场景，取得阶段性核心成果。基础设施方面，搭建并完善公司数据资产底座，启动IT架构优化与云平台升级，夯实转型基础；技术应用方面，深化大数据、人工智能等技术应用，实现通用类AI场景落地，推动业务与管理全环节数智化升级，优化决策效率，提升运营质效。安全保障方面，健全数据安全与合规体系，保障数据信息安全。数智化转型已成为公司提质增效、强化核心竞争力的重要支撑，有效赋能公司经营目标实现。

公司通过持续多年的数字化转型和人工智能建设，已形成产业数字化典范。公司先后获评“国家卓越级智能工厂”、“国家级5G工厂”、“国家智能制造标准应用试点”、“浙江省未来工厂”、“浙江省人工智能应用标杆企业”、“浙江省数据官试点单位”等荣誉。

（八）提升资本市场价值，巩固人才队伍建设

为彰显公司稳健经营、持续发展的决心，切实提高投资者回报，公司积极开展多元化的资本市场价值提升工作。公司自2020年上市以来，已累计发放现金分红约9.3亿元，已实施完成四期股份回购，回购金额累计达到6.91亿元。2025年度公司拟派发现金红利2.35亿元（含税），派发现金红利占当年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.19%。2026年，公司第五次专项回购计划正在实施中，拟使用2亿元至4亿元进行回购。公司将持续优化市值管理体系，切实提升投资者管理质效，积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念。

报告期内，公司深化组织建设，进一步凝聚专业化、知识化、年轻化、国际化的人才队伍，公司面向近300名管理人员及核心骨干，完成新一期员工持股计划的实施，为公司十五五战略落地及未来高质量发展提供人力资源保障。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2026-020

债券代码：113046 债券简称：金田转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年4月10日以书面、电子邮件方式发出，会议于2026年4月22日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长楼城先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案：

(一)审议通过《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

(三)审议通过《2025年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案将在公司股东会听取。

(四)审议通过《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

(五)审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

(六)审议通过《2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

(七)审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(八)审议通过《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案年度实施情况评估报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案年度实施情况评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(九)审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

(十)审议通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

(十一)审议通过《关于公司2026年度对外担保计划的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2026年度对外担保计划的公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十二)审议通过《关于公司开展2026年度原材料期货及衍生品交易业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展2026年度原材料期货及衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

(十三)审议通过《关于公司开展2026年度外汇期货及衍生品交易业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展2026年度外汇期货及衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

(十四)审议通过《关于公司开展2026年度应收账款保理业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

(十五)审议通过《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于预计2026年度使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-026）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十六)审议通过《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

(十七)审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2025年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

(十八)审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

(十九)审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

(二十)审议《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬执行情况的议案》

根据《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审查，认为公司2025年度向董事、高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，不存在违反公司薪酬管理有关制度的情况。

公司2025年度董事、高级管理人员薪酬发放情况详见2025年年度报告全文之“第四节 公司治理、环境和社会之三 董事和高级管理人员的情况”。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议，因委员均为董事，本议案涉及董事薪酬，全体委员回避表决；因涉及董事薪酬，全体董事回避表决，提交公司股东会审议。

(二十一)审议《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1、适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。

2、公司董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等构成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

3、在公司兼任其他职位的董事（非独立董事），按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取薪酬，不另行发放董事薪酬。

4、公司独立董事实行津贴制，标准为15万/年（税前），按季发放。

5、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准和制度进行考核并发放薪酬。

6、本方案未尽事宜，按照国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》相关规定执行。本方案若与国家后续颁布并生效的法律、法规、规范性文件和公司后续修订/制定并生效的《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的内容冲突时，则按照有关法律、法规、规范性文件和有效的《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》相关规定执行。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决；全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

(二十二)审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二十三)审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》

为落实新《公司法》及2025年以来证监会《上市公司治理准则》等监管新规，根据监管要求制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

具体如下：

1、关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

2、关于制定《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二十四)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

(二十五)审议通过《关于调整公司内部组织机构的议案》

根据公司战略发展与经营管理的需要，进一步优化管理结构，提升管理水平和运营效率，对公司部分内部组织机构进行调整。本次组织机构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织 机构图具体如下：

■

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二十六)审议通过《2026年第一季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

(二十七)审议通过《关于对子公司增资的议案》

为满足公司控股子公司包头科田磁业有限公司（以下简称“包头科田”）业务发展需要，公司控股子公司宁波科田磁业股份有限公司（以下简称“科田磁业”）拟对包头科田增资15,000万元，包头科田注册资本将由15,000万元增加至30,000万元，增资完成后，科田磁业仍持有其100%股权。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二十八)审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-031）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2026-030

债券代码：113046 债券简称：金田转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更系根据中国证券监督管理委员会、财政部发布的相关规定进行，变更不会对宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、本次会计政策变更概述

2026年4月22日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意本次会计政策变更。本次会计政策变更无需提交股东会审议。

（一）变更原因及变更日期

2025年7月18日，中国证券监督管理委员会发布《监管规则适用指引一一会计类第5号》（以下简称“会计类5号”），对财政部发布的《企业会计准则第18 号一一所得税》等关于递延所得税初始确认豁免相关规定给予进一步的处理意见。会计类5号指出，监管实践发现，部分发行可转换债券的公司对于是否应确认发行可转换债券相关递延所得税负债，存在理解上的偏差和分歧。会计类5号就上述问题明确了处理意见，公司作为主板上市公司需适用该规范性文件。

公司自会计类5号发布之日起执行上述规定，并根据上述规定，对会计政策进行相应变更。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（三）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照会计类5号的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据最新发布的规范进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

对于本次会计政策变更，公司采用追溯调整法对可比期间的财务报表数据进行了相应调整，具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

■

■

三、审计委员会审议情况

公司第九届董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，审计委员会认为：本次会计政策变更系根据中国证券监督管理委员会、财政部发布的相关规定进行，变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。审计委员会同意本次会计政策变更事项，并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2026-025

债券代码：113046 债券简称：金田转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

关于开展应收账款保理业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟根据实际经营需要，与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构（以下简称“合作机构”）对部分应收账款开展无追索权保理业务，保理金额累计不超过人民币50亿元或者其他等值货币，业务期限自公司2025年年度董事会审议通过之日起至2026年年度董事会召开之日止。

● 上述事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

● 上述事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议。

一、交易概述

公司于2026年4月22日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司开展2026年度应收账款保理业务的议案》，同意公司及下属子公司根据实际经营需要，与合作机构对部分应收账款开展无追索权保理业务，保理金额累计不超过人民币50亿元或者其他等值货币，业务期限自公司2025年年度董事会审议通过之日起至2026年年度董事会召开之日止，具体每笔保理业务期限以单项保理业务约定期限为准。公司董事会授权公司管理层办理相关业务。

本次公司及下属子公司开展应收账款保理业务的事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，该事项无需提交股东会审议。

二、交易双方基本情况

拟开展应收账款保理业务的公司范围：公司及下属子公司。

交易对方：国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构。

三、保理业务主要内容

1、保理业务标的：公司及下属子公司在经营中发生的部分应收账款；

2、合作机构：国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构；

3、保理期限：业务期限自公司2025年年度董事会审议通过之日起至2026年年度董事会召开之日止，具体每笔保理业务期限以单项保理业务约定期限为准；

4、保理金额：公司及下属子公司保理金额累计不超过人民币50亿元或者其他等值货币；

5、保理方式：无追索权保理；

6、保理费率：根据市场费率水平由合同双方协商确定。

四、开展保理业务的目的和对公司的影响

公司及子公司开展部分应收账款无追索权保理业务，有利于加速资金周转，减少应收账款管理成本，提高资金使用效率，改善资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司经营业务的发展，符合公司整体利益。

五、保理业务的组织实施

（一）在额度期限范围内，公司董事会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择开展保理业务的金融机构、确定保理合同的具体金额等；

（二）公司财经中心负责组织实施、分析应收账款保理业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施控制风险，并及时向公司董事会报告；

（三）独立董事、审计委员会有权对公司及子公司应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2026-021

债券代码：113046 债券简称：金田转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

2025年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 分配比例：每10股派发现金红利1.40元（含税）；

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币270,505,443.39元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税）。截至2026年4月15日，公司总股本1,728,638,193股，扣除公司目前回购专用证券账户的股份52,014,217股，以1,676,623,976股为基数测算，预计合计派发现金红利人民币234,727,356.64元（含税）。本年度公司现金分红总额234,727,356.64元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额109,683,300.54元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计344,410,657.18元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例45.77%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0.00元，现金分红和回购并注销金额合计234,727,356.64元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31.19%。本年度公司不进行公积金转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账户股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》中可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下：

单位：人民币元

■

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月22日召开第九届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》，并同意将议案提交公司股东会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为，公司2025年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。同时，本次利润分配预案不存在损害全体股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司2025年度利润分配预案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2026-031

债券代码：113046 债券简称：金田转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月14日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月14日 14点00分

召开地点：宁波市江北区慈城镇城西西路1号五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月14日至2026年5月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

除上述议案外，会议将听取2025年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，相关议案内容于2026年4月24日在公司指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。相关股东会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：4、5、6

3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会网络投票提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位A股投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东登记时需持身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

2、法人股东登记时，法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。

4、公司股东可以通过信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月13日（星期三）9:30-11:30，13:00-16:30

（三）登记地点：浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路1号董秘办（办公楼7012办公室）

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：丁星驰

联系电话：0574-83005059

联系传真：0574-87597573

联系地址：浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路1号

邮政编码：315034

（二）会议费用

会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。

（三）其他

出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件1：授权委托书

报备文件

公司第九届董事会第十四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波金田铜业（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月14日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2026-023

债券代码：113046 债券简称：金田转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

关于开展2026年度原材料期货

及衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易主要情况

■

● 已履行及拟履行的审议程序：宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第九届董事会第十四次会议审议通过《关于公司开展2026年度原材料期货及衍生品交易业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示：公司开展套期保值业务主要是为了规避原材料价格波动对公司经营业绩的影响，不进行投机性的交易操作，但相关套期保值业务仍可能存在市场风险、资金风险、技术风险、操作风险及政策风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

为了规避原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货及衍生品的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，公司及其子公司拟开展原材料期货及衍生品套期保值业务。

（二）交易金额

2026年度公司及其子公司拟以自有资金进行套期保值业务的保证金及权利金最高余额不超过人民币200,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过1,500,000万元，上述额度内可循环使用。

（三）资金来源

公司及其子公司的自有资金。

（四）交易方式

境内交易方式：在合法境内交易场所及经监管机构批准、具有衍生品交易业务经营资质的金融机构(非关联方机构)交易的铜等有色金属以及公司现货业务涉及的相关的期货和衍生品合约。

境外交易方式：因公司开展国际业务，为了规避市场价格波动产生的风险，公司通过欧美等发达地区主要交易所、大型商业银行和投资银行等专业金融机构开展境外期货和衍生品业务，政治、信用等风险基本可控。

（五）交易期限

使用期限为自该议案经公司股东会审议通过之日起12个月有效。

二、审议程序

公司于2026年4月22日召开第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司开展2026年度原材料期货及衍生品交易业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

通过期货及衍生品套期保值操作可以规避原材料价格剧烈波动对公司造成的影响，有利于公司的正常经营，但同时也可能存在一定风险：

1、市场风险：期货及衍生品行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货及衍生品交易的损失；

2、资金风险：期货及衍生品交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能资金存在流动性风险，甚至可能因不能及时补充保证金而被强行平仓，造成实际损失；

3、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题；

4、操作风险：期货及衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，存在操作不当或操作失败的可能，从而带来相应风险；

5、政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及期货及衍生品交易规则的修改和紧急措施的出台等原因，从而导致期货及衍生品市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

（二）风险控制措施

1、套期保值的基本原则

在日常期货及衍生品业务中，公司严格遵守套期保值的原则，且只针对公司业务相关的原材料期货及衍生品产品进行操作。公司对铜行业的上下游经营情况、原材料价格走势、风险控制等方面均有较为深入的理解和丰富的经验，以保证每日原材料期货及衍生品的持仓规模与现货、资金情况相适应。

2、严格的审批制度

公司制定了相关制度，对公司单日单次期货及衍生品操作指令、单日期货及衍生品累计指令设置了不同的审批权限。公司战略与市场中心、财经中心、审计部分别对操作申请和相关风险进行监控。

3、规范的套期保值操作流程

公司的套期保值业务由专业的期货及衍生品操作员进行操作，严格执行指令下达、交易软件操作、资金管理、财务和审计人员职责分离，确保所选择的产品结构简单、流动性强。当市场发生重大变化时，公司启动应急机制，能及时对市场变化做出有效反应。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司本次开展与生产经营相关的原材料品种的期货及衍生品套期保值业务，有利于规避原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保障主营业务稳步发展。公司已制定了相关风险控制措施，严格控制风险。公司开展原材料期货及衍生品套期保值业务不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对期货套期保值业务进行相应核算和列报。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：601609 证券简称：金田股份

债券代码：113046 债券简称：金田转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

2025年度环境、社会及公司治理

报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会及公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会及公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

■

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为公司董事会承担对ESG相关事宜进行决策的责任，并监督ESG管理体系的高效运作，董事会下设战略与可持续发展委员会对相关事项进行监督检查并向董事会报告，公司职能部门负责ESG事宜的落实与执行。 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为公司通过定期会议向领导层汇报可持续发展相关工作开展情况，并在年度总结中涵盖年度可持续发展工作成果。 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为公司董事会对ESG相关事宜进行决策，并监督ESG 管理体系的运作 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

■

（下转63版）