中牧实业股份有限公司2025年年度报告摘要
公司代码：600195 公司简称：中牧股份
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以2025年末总股本1,021,148,260股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.51元，共计派发现金红利52,078,561.26元。剩余可供股东分配的利润结转下一年。
此预案须经公司2025年年度股东会审议批准。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
2025年，各地区各部门深入贯彻落实党中央、国务院关于“三农”工作决策部署，克服干旱、洪涝等自然灾害影响，全力保障农业生产，全年粮食实现增产丰收，畜牧业生产平稳发展，农产品市场供应充裕，农业经济形势稳中向好。
畜牧业生产平稳发展，肉类产量突破亿吨。
2025年，全国畜牧业生产形势较好，猪牛羊禽肉产量突破亿吨，为10,072万吨，比上年增加409万吨，增长4.2%。
生猪出栏保持增长。2025年，全国生猪出栏71,973万头，比上年增加1,716万头，增长2.4%。2025年末，全国生猪存栏42,967万头，比上年末增加224万头，增长0.5%。其中，能繁母猪存栏3,961万头，减少116万头，下降2.9%，目前为正常保有量的101.6%。
牛羊生产总体稳定。2025年，全国牛出栏5,133万头，比上年增加34万头，增长0.7%；2025年末，全国牛存栏9,608万头，比上年末减少438万头，下降4.4%。2025年，全国羊出栏30,143万只，比上年减少2,215万只，下降6.8%；2025年末，全国羊存栏27,962万只，比上年末减少2,087万只，下降6.9%。
家禽生产平稳发展。2025年，全国家禽出栏183.2亿只，比上年增加9.8亿只，增长5.6%；2025年末，全国家禽存栏62.7亿只，比上年末减少2.1亿只，下降3.2%。
农产品市场供应充裕，价格总体平稳。
2025年，全国农产品生产者价格总水平比上年下降3.7%。其中，一至四季度分别下降1.6%、1.1%、4.5%和3.8%，四季度降幅有所收窄。
2025年，我国农业经济形势稳中向好，粮食和重要农产品生产稳定发展，为应对风险挑战、促进经济社会高质量发展提供了有力支撑。
中牧股份是专业从事动物保健品和动物营养品研发、生产、销售及技术服务的高新技术企业，在动物保健品和动物营养品领域，公司拥有技术工艺领先、产品品类丰富、保障能力强大的产业集群，共设立了20余个生产基地，所属骨干企业的研发制造历史超过90年，涵盖近千个产品，年营收超过60亿元，在畜牧业可持续发展、食品安全体系构建、农村农户增收等方面发挥着重要的带动作用，其中重大动物疫病疫苗、复合维生素添加剂、蛋鸡预混料、泰妙菌素等产品品质、产销量、市场占有率位居国内前列，并为全球60多个国家和地区提供产品、技术的支持与服务。
兽用生物制品，主要有禽用疫苗、畜用疫苗和宠物用疫苗，公司生物制品产品种类丰富，主要包括高致病性禽流感疫苗、鸡马立克系列产品、口蹄疫类疫苗、ST猪瘟疫苗、猪圆环病毒灭活疫苗、猪伪狂犬病活疫苗、牛结节性皮肤病灭活疫苗、狂犬病灭活疫苗、犬四联疫苗、猫三联灭活疫苗及其他各类常规兽用疫苗产品和诊断制剂，公司是兽用疫苗生产企业中产品品种较全、生产能力和产量较大的企业。
兽用化药包括兽药制剂和兽药原料药，用于兽类疾病的治疗。公司兽用化药主要产品有泰妙菌素、泰万菌素原料药、氟苯尼考原料药、牧乐星、氟欣泰、磺胺氯哒嗪钠、宠物用消毒剂等。
饲料及饲料添加剂产品以复合维生素和复合预混料为主，用以满足兽类不同生长阶段对各种维生素、微量元素、氨基酸和矿物质的营养需要。其中公司复合维生素和复合预混料“华罗”品牌在行业内具有一定的知名度。
贸易业务主要是玉米及玉米副产品、豆粕、鱼粉和赖氨酸等饲料原料及饲料添加剂的贸易，贸易业务下游客户主要为国内较大规模的饲料生产厂和养殖场，公司开展贸易业务一方面是为客户提供配套服务，同时通过贸易业务形成采购的规模效应，降低饲料业务的成本。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内公司营业收入为62.05亿元，利润总额为2.18亿元，净利润为1.76亿元，其中归属于母公司净利润1.71亿元，基本每股收益为0.1678元。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2026-020
中牧实业股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月15日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月15日 13点30分
召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区16号楼8层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月15日
至2026年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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本次股东会还将听取独立董事2025年度述职报告和《中牧股份2026年度经营班子薪酬方案》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
提交本次股东会审议的议案1、2、3、4已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，内容详见2026年4月24日刊载于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
公司将于股东会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东会会议资料。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、4。
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4
应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事及相关关联方。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席、列席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员列席。
(三)公司聘请的律师出席。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
异地股东可以用信函方式登记，来信须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证复印件，信封上请注明“股东会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。
（二）登记时间：2026年5月11、12日9:00-11:00，13:00-16:00。
（三）登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区17号楼董事会办公室（邮政编码：100070）。
联系电话：010-83672029、010-83672116
联系人：胡紫薇、沈佳辰
六、其他事项
（一）为便于股东按时投票，建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东会。
（二）请参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前半个小时抵达会场，并服从工作人员安排，配合做好参会登记等工作。
（三）参会股东住宿及交通费用自理。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
2026年4月24日
附件1：授权委托书
授权委托书
中牧实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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中牧实业股份有限公司
2025年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.051元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在实施权益分派的股权登记日前，中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中牧股份”）总股本发生变动，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体分配情况。
● 本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
● 此次利润分配预案未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配预案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为2,676,181,660.86元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.051元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本1,021,148,260股，以此计算合计拟派发现金红利52,078,561.26元（含税），约占2025年度归属于上市公司股东净利润的30.40%。剩余可供股东分配的利润结转下一年。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变动，公司将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）不触及其他风险警示情形的说明
公司上市满三个完整会计年度，本年度归属于上市公司股东净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：
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二、公司履行的决策程序
2026年4月22日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《中牧股份2025年度利润分配预案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，本议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、相关风险提示
（一）公司依据2025年度经营业绩情况，综合考虑公司经营资金需求、发展阶段需求等因素，拟订2025年度利润分配预案。实施本次利润分配不会对公司生产经营产生重大影响。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
2026年4月24日
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中牧实业股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中牧股份”）第九届董事会第五次会议通知于2026年4月9日通过公司电子办公系统、邮件等方式送达，会议于2026年4月22日在北京稻香湖景酒店以现场结合视频的方式召开。会议应到董事8名，公司高级管理人员列席本次会议。会议符合《公司法》《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议表决通过如下议案：
一、中牧股份2025年度董事会工作报告
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本报告需提交公司2025年年度股东会审议。
二、中牧股份2025年度总经理工作报告
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、中牧股份董事会审计委员会2025年度履职情况报告
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本报告在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
四、中牧股份董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本报告在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
五、中牧股份2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本报告在提交董事会前已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。
报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
六、中牧股份2025年年度报告
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本报告在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
七、中牧股份2025年度财务决算报告及计提资产减值准备的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
董事会认为，公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，能够合理地反映公司截至2025年12月31日的资产状况及2025年度的经营成果。
相关内容详见《中牧实业股份有限公司关于计提2025年度信用减值损失、资产减值损失的公告》（公告编号：临2026-017）。
八、中牧股份2025年度利润分配预案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
预案内容详见《中牧实业股份有限公司2025年度利润分配预案公告》（公告编号：临2026-018）。
该预案需提交公司2025年年度股东会审议。
九、中牧股份2026年年度经营计划
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十、中牧股份2025年度内部控制评价报告
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本报告在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十一、中牧股份董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十二、中牧股份关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本报告在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十三、关于修订原《中牧实业股份有限公司董事、监事、经营班子薪酬管理办法》部分条款的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
同意修订原《中牧实业股份有限公司董事、监事、经营班子薪酬管理办法》部分条款，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中牧实业股份有限公司董事、经营班子薪酬管理办法》。
本议案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，该议案需提交公司2025年年度股东会审议。
十四、中牧股份2026年度董事薪酬方案
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会薪酬与考核委员会制定了中牧股份2026年度董事薪酬方案，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中牧实业股份有限公司关于董事及经营班子2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：临2026-019）。
该方案因全体董事回避表决，将直接提交公司2025年年度股东会审议。
本方案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
十五、中牧股份2026年度经营班子薪酬方案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司董事会薪酬与考核委员会制定了中牧股份2026年度经营班子薪酬方案，具体内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中牧实业股份有限公司关于董事及经营班子2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：临2026-019）。
关联董事李寅回避表决。
本方案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
十六、关于召开中牧股份2025年年度股东会的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
同意于2026年5月15日召开中牧股份2025年年度股东会。
通知内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中牧实业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号：临2026-020)。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
2026年4月24日
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中牧实业股份有限公司
关于计提2025年度信用减值损失、
资产减值损失的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《公司2025年度财务决算报告及计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：
一、本次计提信用减值损失、资产减值损失情况概述
根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年1-12月的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日母公司及子公司的资产进行了减值测试，2025年全年计提各项减值损失3,491.00万元。其中具体情况如下表所示：
单位：人民币万元
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二、本次计提信用减值损失、资产减值损失的说明
（一）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，对应收账款、其他应收款及应收票据进行了减值测试。经测试，本次需计提信用减值损失金额共计1,638.92万元。
（二）资产减值损失
资产负债表日，对于存货资产，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。经测试，本次需计提的存货跌价损失金额共计1,311.26万元。资产负债表日，根据公司的固定资产减值风险判断标准，公司评估存在潜在减值风险固定资产的未来可收回金额，当资产的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记金额计入当期损益。经测试，2025年全年计提固定资产减值损失共计540.82万元。本次需计提资产减值损失金额共计1,852.08万元。
三、本次计提信用减值损失、资产减值损失对公司的影响
本次计提信用减值损失、资产减值损失符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，全年计提信用减值损失、资产减值损失共计3,491.00万元，导致2025年度合并利润表利润总额减少3,491.00万元，并相应减少公司报告期末所有者权益，对公司报告期内的经营现金流没有影响。
四、专项意见说明
董事会认为，公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，能够合理地反映公司截至2025年12月31日的资产状况及2025年度的经营成果。一致同意《公司2025年度财务决算报告及计提资产减值准备的议案》。
五、其他说明
公司2025年度计提减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，依据充分、合理，不会影响公司正常经营，不存在损害公司及股东利益的情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：600195 证券简称：中牧股份
中牧实业股份有限公司
2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要
第一节重要提示
1、本摘要来自于中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理（ESG）报告全文。
2、本环境、社会和公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。
第二节报告基本情况
1、基本信息
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2、可持续发展治理体系
（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会、董事会战略与ESG委员会 □否
（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为一年一次，董事会战略与ESG委员会对公司ESG相关事项开展研究、分析和审议，对公司ESG相关事项提出合理性建议。 □否
（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为《中牧实业股份有限公司董事会战略与ESG委员会议事规则》《中牧实业股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法》《中牧实业股份有限公司客户信用管理办法》《中牧实业股份有限公司内部控制评价办法》《中牧实业股份有限公司内部控制监督办法》《中牧实业股份有限公司内部审计管理办法》等。 □否
3、利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
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4、双重重要性评估结果
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平等对待中小企业、科技伦理、尽职调查、生态系统和生物多样性保护议题虽不具备重要性，议题识别结果已在本年度环境、社会和公司治理（ESG）报告中说明，同时在相关章节介绍上述议题相关工作在本年度的开展情况。
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2026-019
中牧实业股份有限公司
关于董事及经营班子2026年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中牧股份”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，修订了公司《董事、经营班子薪酬管理办法》，并于2026年4月22日召开了公司第九届董事会第五次会议，审议通过了《中牧股份2026年度经营班子薪酬方案》，《中牧股份2026年度董事薪酬方案》因全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将具体薪酬方案公告如下：
一、适用范围
公司董事（含独立董事、职工代表董事）、经营班子。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。经营班子薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
三、薪酬标准
（一）公司董事薪酬方案
1.非独立董事
（1）在公司同时兼任经营班子成员的非独立董事，按公司《董事、经营班子薪酬管理办法》第八条执行；
（2）在公司同时兼任其他职务的非独立董事，其薪酬根据其在公司所担任职务的相应薪酬体系确定，不再另行领取董事津贴；
（3）未在公司担任其他职务的非独立董事按照履职情况领取津贴，其到公司及所属企业调研等发生的差旅费等费用按照相关制度据实报销。
2.独立董事
独立董事津贴为人民币13万元/年（税前），按季度发放。
（二）经营班子薪酬方案
1.经营班子的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成；
2.基本薪酬：根据经营班子成员岗位的职责和重要性，参照同行业上市公司相关岗位的薪酬水平，确定年度的基本薪酬；
3.绩效薪酬：根据公司经营目标及个人任务目标完成情况，与个人年度综合业绩考核结果挂钩。绩效薪酬占比原则上不低于年度薪酬总额的百分之五十；
4.中长期激励收入：根据公司制定的股权激励及员工持股计划及其他根据公司实际情况发放的专项激励等。
公司经营班子的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
四、其他说明
（一）上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
（二）经营班子薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
（三）公司董事、经营班子因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。如涉及相关补偿情况，公司应当符合公平原则，不得损害公司合法权益。
（四）因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，公司应当及时对董事、经营班子成员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、经营班子成员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
五、公司履行的决策程序
（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况
公司于2026年4月21日召开第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议了《中牧股份2026年度董事薪酬方案》《中牧股份2026年度经营班子薪酬方案》。其中《中牧股份2026年度董事薪酬方案》全体委员回避表决；《中牧股份2026年度经营班子薪酬方案》已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（二）董事会审议情况
公司于2026年4月22日召开第九届董事会第五次会议，审议了《中牧股份2026年度董事薪酬方案》《中牧股份2026年度经营班子薪酬方案》。其中《中牧股份2026年度董事薪酬方案》因全体董事回避表决直接提交股东会审议；《中牧股份2026年度经营班子薪酬方案》关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
2026年4月24日
