中节能太阳能股份有限公司
2.本次预计担保减少额1.61亿元，其中电站板块1.31亿元，产业链板块0.3亿元。
各业务板块本次担保增加额25.5亿元。具体分布情况如下：
■
（二）对电站业务板块预计担保情况
电站业务为公司电站项目（含通过香港等投资平台投资的电站项目），公司本次拟新增电站业务板块的担保额度是为拟成立的电站项目公司、新收购的电站项目公司以及通过香港等投资平台投资的电站项目公司进行的担保，拟成立的电站项目公司资本金大多为投资额的20%-30%，因此大部分电站项目公司资产负债率将达到或超过70%。
（三）对产业链业务板块预计担保情况
产业链业务板块指中节能太阳能科技（镇江）有限公司（以下简称“镇江公司”）,产业链业务板块截至2025年12月31日担保情况如下：
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1.镇江公司简介
成立日期：2010年8月26日；
注册地点：镇江市新区北山路9号；
法定代表人：李菁楠；
注册资本：50,569.00万元；
主营业务：太阳能电池片、太阳能电池组件的生产、销售；太阳能发电、光伏电站项目的开发、建设、管理及销售，太阳能发电系统的设计、生产、销售和安装施工；光伏相关设备的设计、生产、销售及技术服务，太阳能灯具的设计、生产、销售和安装施工；技术研发、技术咨询、技术引进、技术转让，与以上业务相关的产品、设备、原料的进出口。
承接电力工程专业：承接机电设备安装工程专业承包，承接照明工程专业承包；太阳能发电实验示范科普基地的工业旅游。
一般项目：人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；软件开发；软件销售；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；大数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；太阳能发电技术服务；电子专用材料销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；机械设备租赁。
镇江公司为公司全资子公司，公司通过太阳能科技公司持有镇江公司100%股权。
截至2025年12月31日，镇江公司资产总额196,438.10万元，负债总额179,960.12万元（其中流动负债：161,051.47万元），净资产16,477.97万元，实现营业收入130,831.50万元，利润总额-10,187.82万元，净利润-10,187.82万元。
经查询，镇江公司不是失信被执行人。
（四）相关授权
1.在上述新增担保额度内，不同业务板块之间的担保额度不进行相互调剂使用。新增担保额度由公司或太阳能科技公司提供担保，使用对象为公司或太阳能科技公司下属全资、控股子公司，包括现有、新设立和收购的全资、控股子公司。
2.本次拟新增的担保额度在2025年年度股东会批准后12个月之内有效，新增担保额度在批准的总担保额度内由公司董事会授权董事长负责实施并签署担保合同等相关法律文件。
（五）本次担保事项的审批
本次预计新增担保额度事项还需要提交股东会审议，并须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
二、担保协议的主要内容
公司或公司全资子公司太阳能科技公司向合并范围内的下属公司（包括新设、收购子公司）拟新增合计人民币25.50亿元的连带责任保证，在担保实施时签署相关协议文件。
三、相关说明
1.公司为太阳能科技公司及其子公司、太阳能科技公司为子公司提供担保，是为了相关项目顺利取得融资，促进公司发展。
2.公司本次拟新增担保额度是为公司新增电站项目和产业链板块的融资提供的担保，其中电站项目主要为新建项目以及收购项目，项目收益稳定，偿债能力可靠。产业链板块新增担保是为现有生产线项目及生产经营融资，偿债能力可靠。公司将依据担保风险程度及被担保企业的财务状况、履约能力等因素确定是否进行反担保及采用的反担保方式，确需进行反担保的，公司将在融资担保前落实反担保责任，并将相关担保登记手续办理完毕，不会损害上市公司利益。
3.公司拟新增的担保均是为全资或控股子公司提供的担保，其中控股子公司小股东均不参与经营决策，公司将按照股权比例提供担保，超股比提供担保将严格按照《中节能太阳能股份有限公司对外担保管理制度》履行审批程序。拟担保对象所从事的业务均为公司的主营业务，偿债能力可靠，公司能够有效防控风险，不会损害上市公司利益。
四、董事会意见
董事会认为，本次担保事项是为满足公司下属子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的下属子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。本次担保不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会同意公司本次担保事项并提请股东会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2025年12月31日，本公司实际担保余额为6.88亿元，占公司经审计归母净资产239.00亿元的2.88%。
本公司担保余额为公司为太阳能科技公司及其子公司、太阳能科技公司为子公司提供的担保。公司及控制的下属公司无其他对外担保行为、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
第十一届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2026年4月24日
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2026-29
债券代码：127108 债券简称：太能转债
债券代码：149812 债券简称：22太阳G1
债券代码：148296 债券简称：23太阳GK02
债券代码：524739 债券简称：26太阳GK01
中节能太阳能股份有限公司
2025年度利润分配方案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 每10股分配比例：每10股派发现金股息人民币0.13元（含税）。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
● 2025年度公司不以资本公积金转增股本，不送红股。
● 本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
● 本次现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
1.中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月22日召开的第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》。
2.本方案待提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案基本内容
1.分配基准：2025年度。
2.根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2025年度审计报告》，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润822,649,685.21元，2025年度母公司实现净利润494,301,592.49元，公司母公司2025年上年结存未分配利润519,557,142.45元，2024年度利润分配219,395,395.28元，2025年三季度利润分配247,035,853.13元，2025年度实现净利润494,301,592.49元，提取法定盈余公积49,430,159.25元，2025年末可供股东分配的利润为497,997,327.28元。
3.本次利润分配的方案为：以截至2026年3月31日总股本3,925,800,512股，剔除公司回购专用账户持有的10,930,100股后的3,914,870,412股为基数，向全体股东进行现金分红，按照约每10股派现金0.13元（含税），合计分配现金50,893,315.36元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股。
4.本年度公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份10,930,100股，成交总金额49,862,897.00元（不含交易费用）。
5.公司2025年度拟现金分红50,893,315.36元（含税），2025年三季度现金分红247,035,853.13元（含税），公司2025年度累计采用现金分红297,929,168.49元。如本次利润分配方案经过公司股东会审议通过，本年度现金分红和股份回购总计347,792,065.49元，占本年度归母净利润822,649,685.21的比例为42.28%。
（二）利润分配方案调整原则
公司董事会审议利润分配方案后至实施前，如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对每股分派现金进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
■
其他说明：
本次利润分配方案不存在触及深圳证券交易所《股票上市规则》中规定的其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》、深交所《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2025年修订）》等相关规定，方案符合《公司章程》确定的利润分配政策，符合公司披露的《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》。
公司2025年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币20,868,410.81元、15,829,855.33元，其分别占总资产比例为0.04%、0.03%，均低于50%。
公司2025年度利润分配方案，是在确保公司正常经营稳健运行与实现长远战略发展的前提下，综合考量公司盈利能力、财务结构、现金流状况及未来资金需求等多重因素后审慎制定的。该方案紧密贴合公司实际经营情况，既有利于全体股东共享高质量发展成果，也与公司中长期健康发展规划高度一致，能够有效保障经营现金流充裕稳定，不会对公司正常运营产生不利影响。
四、备查文件
第十一届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2026年04月24日
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2026-28
债券代码：127108 债券简称：太能转债
债券代码：149812 债券简称：22太阳G1
债券代码：148296 债券简称：23太阳GK02
债券代码：524739 债券简称：26太阳GK01
中节能太阳能股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，现将中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）2025年度计提减值准备的情况公告如下：
一、计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，为了更加真实、准确反映公司截至2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司对合并报表中截至2025年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备，明细如下：
单位：元
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二、计提减值准备的依据和方法
1. 应收款项坏账准备
根据财政部新颁布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》及公司相关会计政策的规定，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的预期信用损失进行估计。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收款项单独确定其信用损失；当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：
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期末，公司根据预期信用损失相关会计政策，对应收款项按单项或组合进行减值测试，计提信用减值损失金额为-13,544,605.75元。
2. 存货跌价准备
根据《企业会计准则第1号一一存货》及公司相关会计政策的规定，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备，计入当期损益。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定，对存在减值迹象的存货计提跌价准备，共计提减值金额2,515,276.91元，主要为182成品组件及210成品组件。
3. 固定资产减值准备
根据《企业会计准则第8号一一资产减值》及公司相关会计政策的规定，本公司在资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果固定资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
期末，根据固定资产减值相关政策，公司按单项资产或资产组为基础对固定资产进行减值测试，计提减值准备金额217,442,266.15元，具体情况如下：
1、公司之子公司中节能太阳能科技（镇江）有限公司（以下简称镇江公司）期末对固定资产进行减值测试。受国家发改委136号文政策导向影响，新能源电力行业发展逻辑由“规模优先”转向“效益优先”。政策过渡期所引发的行业“抢装潮”提前透支了市场需求，导致2025年下半年终端需求显著萎缩。由于外部市场环境重大变化及产能利用率不足，对M3车间资产组的预计未来现金流量产生重大影响。鉴于上述情况，镇江公司聘请评估机构以2025年12月31日为基准日对M3车间资产组进行了资产评估，本次镇江公司对上述资产计提固定资产减值准备78,132,491.38元。
2、公司之子公司内蒙古香岛宇能农业有限公司所属内蒙古香岛65兆瓦光伏农业大棚项目（以下简称香岛项目），于2025年8月遭受强降雨引发的洪涝灾害，厂区被洪水淹没，资产受损严重，2025年末，公司基于资产受损情况计提减值准备48,367,977.56元。
3、公司之子公司中节能青海大柴旦太阳能发电有限公司所属中节能互助20MW光伏并网发电项目（以下简称互助项目），该项目按照政策规定建设，各项程序完整、手续齐全，符合国家能源局、青海省相关政策要求。公司按规定程序申报纳入补贴清单，迟迟未获审批。2025年经青海省能源局确认，该项目因指标问题未来纳入可再生能源补贴目录的可能性极低。基于谨慎性原则，公司聘请评估机构以2025年12月31日为基准日对互助项目进行资产评估，并依据评估结果计提固定资产减值准备90,443,399.73元。
4、公司之子公司中节能（山东）太阳能科技有限公司持有的部分分布式电站因客户原因存在拆除、报停的情况，期末对其进行减值测试并计提固定资产减值准备498,397.48元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备合计206,412,937.31元，将减少公司2025年度利润总额206,412,937.31元。
公司本次计提的资产减值准备已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该等影响已在2025年经审计的财务报表中反映。
四、董事会审计与风险控制委员会意见
经核查，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，依据充分、计提方法合理。计提资产减值准备的决策程序合法合规，真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。审计与风险控制委员会同意公司本次计提资产减值准备事项。
五、董事会意见
经审议，本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够公允地反映公司财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次计提资产减值准备履行了相应的决策程序，符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》等相关规定，董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
六、备查文件
1.第十一届董事会第二十八次会议决议；
2.第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第二次会议。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2026年4月24日
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2026-27
债券代码：127108 债券简称：太能转债
债券代码：149812 债券简称：22太阳G1
债券代码：148296 债券简称：23太阳GK02
债券代码：524739 债券简称：26太阳GK01
中节能太阳能股份有限公司
关于变更部分会计估计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报表进行追溯调整，不会对公司以前年度的财务状况和经营成果产生影响。
公司2026年4月22日召开的第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更部分会计估计的议案》，同意公司根据光伏行业发展现状及电站运营情况，结合公司的实际情况，对部分会计估计进行变更，相关事项公告如下：
一、会计估计变更情况概述
（一）会计估计变更的原因
随着“新能源+储能”业务协同发展，公司首个全钒液流储能资产投运，公司目前“其他设备”折旧年限不能合理反映固定资产实际使用状况。为更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对部分固定资产折旧年限进行会计估计变更。
（二）会计估计变更的日期
公司自2025年7月1日起执行。
（三）变更前后采用会计估计的变化
1.本次会计估计变更前，各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：
■
2.本次会计估计变更后，各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：
■
二、本次会计估计变更的内容
公司将“其他设备”折旧年限由5-22年变更为5-25年。
三、本次会计估计变更合理性的说明
本次会计估计变更是公司根据行业变化及公司实际情况进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报表进行追溯调整，不会对公司以前年度的财务状况和经营成果产生影响。
五、本次会计估计变更的审批程序
本次变更部分会计估计经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过。
六、董事会审计与风险控制委员会、董事会意见
（一）董事会审计与风险控制委员会意见
经审议，审计与风险控制委员会认为：公司本次会计估计的变更符合财政部颁发的会计准则及相关法律法规的规定，且符合公司的实际情况，能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意该议案，同意此次变更。
（二）董事会意见
经审议，公司董事认为：本次会计估计的变更符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定，且符合公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计估计变更。
七、备查文件
1.第十一届董事会第二十八次会议决议；
2.第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第二次会议决议。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2026年4月24日
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2026-26
债券代码：127108 债券简称：太能转债
债券代码：149812 债券简称：22太阳G1
债券代码：148296 债券简称：23太阳GK02
债券代码：524739 债券简称：26太阳GK01
中节能太阳能股份有限公司
第十一届董事会第二十八次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十八次会议于2026年4月22日（星期三）16:30-17:30在北京西直门北大街42号节能大厦以现场与视频相结合的方式召开。
2.会议通知：会议通知及会议材料于2026年4月10日以邮件方式向全体董事、高级管理人员发出。
3.会议出席人数：会议应到董事8人，出席董事8人，公司部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张会学先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经记名投票，审议通过了以下议案：
1.《2025年度董事会工作报告》
具体内容详见同日披露的《2025年度董事会工作报告》。
同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东会审议。
2.《2025年度总经理工作报告》
同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
3.《关于变更部分会计估计的议案》
具体内容详见同日披露的《关于变更部分会计估计的公告》（公告编号：2026-27）。
同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
4.《关于2025年度财务决算报告的议案》
具体内容详见同日披露的《2025年度财务决算报告》《2025年度审计报告》和《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-28）。
同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
5.《关于2025年度利润分配的议案》
具体内容详见同日披露的《2025年度利润分配方案》（公告编号：2026-29）。
同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东会审议。
6.《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
全体董事为本议案的利益相关方，需回避表决，本议案需提交股东会审议。
7.《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况的议案》
具体内容详见同日披露的《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况的公告》（公告编号：2026-30）。
全体董事为本议案的利益相关方，需回避表决，本议案需提交股东会审议。
8.《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见同日披露的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东会审议。
9.《2025年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》
具体内容详见同日披露的《2025年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》。
关联董事王黎、刘斌回避表决。
同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
10.《2025年度内部控制评价报告》
具体内容详见同日披露的《2025年度内部控制评价报告》和《2025年度内部控制审计报告》。
同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东会审议。
11.《关于2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的议案》
具体内容详见同日披露的《关于2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-31）。
关联董事王黎、刘斌回避表决。
同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
12.《2025年年度报告及摘要》
具体内容详见同日披露的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-32）。
同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东会审议。
13.《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》
具体内容详见同日披露的《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》。
同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东会审议。
14.《关于2026年度财务预算报告的议案》
具体内容详见同日披露的《2026年度财务预算报告》。
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表决结果：通过
15.《2026年度内部审计项目计划安排》
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表决结果：通过
16.《关于拟新增担保额度的议案》
具体内容详见同日披露的《关于拟新增担保额度的公告》（公告编号：2026-33）。
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表决结果：通过
本议案需提交股东会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。新增的担保额度在股东会批准后12个月之内有效，新增担保额度在批准的总担保额度内由公司董事会授权董事长负责实施并签署担保合同等相关法律文件。
17.《关于聘任2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
具体内容详见同日披露的《关于聘任2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-34）。
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表决结果：通过
本议案需提交股东会审议，续聘自公司股东会批准之日起生效，相关协议待股东会审议通过续聘事项后授权公司董事长与致同会计师事务所（特殊普通合伙）签署。
18.《关于“质量回报双提升”行动方案的进展报告》
具体内容详见同日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-35）。
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表决结果：通过
19.《关于“估值提升计划”行动方案的进展报告》
具体内容详见同日披露的《关于“估值提升计划”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-36）。
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表决结果：通过
20.《关于2022年非公开发行股票募投项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》
具体内容详见同日披露的《关于2022年非公开发行股票募投项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-37）。
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表决结果：通过
本议案需提交股东会审议，待股东会批准后授权董事会及董事会转授权董事长或其授权的其他人士待募集资金永久补流完毕后办理账户注销、解除监管协议等相关手续。
21.《关于修订〈舆情管理办法〉的议案》
具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司舆情管理办法》。
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表决结果：通过
22.《关于注销2020年股票期权激励计划部分期权的议案》
具体内容详见同日披露的《关于注销2020年股票期权激励计划部分期权的公告》（公告编号：2026-38）。
公司董事张会学、曹子君为公司2020年股票期权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
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表决结果：通过
23.《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》
现定于2026年5月15日（星期五）14:20在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦召开公司2025年年度股东会审议相关议案，具体内容详见同日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-39）。
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表决结果：通过
议案3-5、8-10、12、14-17、20经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第二次会议审议通过，除关联委员王黎对议案9回避表决，其余全体委员同意审议事项。议案13经第十一届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过，全体委员同意审议事项；议案9、11经公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，全体独立董事同意审议事项；议案6、7、22经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议，全体委员为议案6、7的利益相关方均回避表决，提交董事会审议，议案22经全体委员审议通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会第二十八次会议决议》；
2.经公司董事会战略委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会战略委员会2026年第一次会议决议》；
3.经公司独立董事签字的《第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议》；
4.经公司董事会薪酬与考核委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议》；
5.经公司董事会审计与风险控制委员会委员签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第二次会议决议》。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2026年4月24日
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2026-31
债券代码：127108 债券简称：太能转债
债券代码：149812 债券简称：22太阳G1
债券代码：148296 债券简称：23太阳GK02
债券代码：524739 债券简称：26太阳GK01
中节能太阳能股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计及
确认2025年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月22日召开的第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的议案》，关联董事王黎、刘斌回避表决。相关事项公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司的日常关联交易是公司及下属各子公司与公司控股股东中国节能环保集团有限公司（以下简称中国节能）及其控股子公司之间的转移资源或者义务的事项，主要包括向关联人采购燃料和动力、向关联人销售产品和商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务、租赁关联人资产等日常关联交易。公司预计2026年度日常关联交易总额为11,161.8万元，2025年同类日常关联交易预计总额为3,901.20万元，2025年度同类日常关联交易实际发生总金额为1,301.32万元。
（二）预计2026年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
■
注：1. 上表中6.1-6.4关联交易事项已经过公司2024年9月13日2024年第二次临时股东大会审议通过，并签署了相关协议，预计金额为协议项下预计2026年发生额。
2. 关联交易事项2.1、2.3-2.17、3.1、3.2、4.2、4.5、4.8、4.9、4.11、4.13-4.16、5.2、5.3未达到董事会审议标准，经公司总经理办公会审议通过。
2026年公司部分招标代理工作拟委托中国节能系统内具有相关资质的招标代理公司进行，关联方暂未确定，招标代理服务费预计500万元，根据市场惯例，拟由投标方支付。
（三）2025年度日常关联交易实际发生情况
1.关联交易事项
单位：万元
■
2.决策程序
上表关联事项5.17以实际工作需要开展，经公司总经理办公会审议通过；其他关联交易事项经公司2025年4月22日第十一届董事会第十七次会议审议通过及2024年年度股东大会审议通过。
二、关联人介绍和关联关系
因关联方众多，且均为中国节能控股子公司，因此主要披露中国节能相关信息。
（一）基本情况
1.中国节能环保集团有限公司
企业名称：中国节能环保集团有限公司
住所（注册地）：北京市大兴区宏业东路1号院25号楼
法定代表人：廖家生
注册资本：810,000万人民币
主营业务：节能管理服务；环保咨询服务；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；资源再生利用技术研发；再生资源加工；再生资源销售；环境保护专用设备制造；热力生产和供应；固体废物治理；污水处理及其再生利用；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；水环境污染防治服务；水利相关咨询服务；工程管理服务；水资源管理；园区管理服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；储能技术服务；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；日用化学产品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要财务指标（截止2024年12月31日）：总资产：28,159,862.88万元，净资产：3,722,234.24万元，营业收入：4,865,415.85万元，净利润：-10,964.54万元。
中国节能为上海证券交易所公司债券发行人，按照相关规定其将在4月底之前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露年度报告。中国节能暂未披露2025年度财务数据，为保证公平披露，本处列示2024年度经审计的财务数据。
2.中节能财务有限公司
企业名称：中节能财务有限公司
住所（注册地）：北京市大兴区宏业东路1号院6号楼第6层101
法定代表人：李佳峰
注册资本：300,000万元
主营业务：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资。
主要财务指标（截止2025年12月31日）：未经审计数总资产2,804,810.86万元，净资产400,651.32万元，主营业务收入45,535.05万元，净利润9,299.34万元。
中国节能持股比例：截至2025年12月31日，中国节能直接持有100%股权。
（二）与公司的关联关系
截至2025年12月31日，中国节能及其控制的企业合计持有公司34.59%的股份，为公司控股股东，上述公司2026年预计交易对象，均为中国节能直接或间接控股子公司，为公司的关联方。
（三）履约能力分析
中国节能是国内节能环保领域规模大、专业全、综合实力强的旗舰企业，其主营业务涵盖节能与清洁供能、生态环保、新能源、大健康产业、前瞻性战新产业和战略支持板块。截至目前,中国节能拥有700余家子公司,其中包括6家上市公司,业务覆盖国内各省、市、自治区及境外110个国家和地区。经过多年的发展,中国节能已形成了独特的专业优势,在固废处理、水污染防治、大气污染防治、土壤修复、清洁能源开发利用、健康产业、工业节能、建筑节能等领域处于行业前列。中国节能资本实力雄厚，经营稳健，资信状况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的重大风险。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与上述关联方之间发生必要的日常关联交易，遵循公平、公开、公正的市场原则进行，与其他业务往来企业同等对待。定价原则如下：有国家定价的，参照国家定价；无国家定价的，参照市场价格；既无国家定价又无市场价格的，参照向任何第三方提供、购销相同产品和服务的价格。执行市场价格时，双方随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。2026年预计日常关联交易类型主要包括向关联人采购燃料和动力、向关联人销售产品和商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务、租赁关联人资产等类型，付款及结算安排以具体协议为准。
（二）关联交易协议签署情况
公司拟与中国节能签署《2026年度日常关联交易额度协议》，约定双方相互提供服务的项目、定价原则、权利义务等，主要内容如下：
1.交易价格：按政府部门确定的价格标准或市场价格确定关联交易价格。
2.结算方式：按交易据实结算或按月结算。
3.协议签署条件：须经公司董事会审议通过后签署。
4.协议生效条件：双方法定代表人或授权代表签字并加盖法人印章；协议经本公司董事会审议通过。
5.协议有效期：一年。
公司拟在经公司董事会审议通过本次关联交易事项后，与中国节能签署《2026年度日常关联交易额度协议》。
公司预计的关联交易业务，在实际发生时，遵循上述原则，另行签署相关合同。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）公司2026年预计发生的关联交易是为了满足公司正常经营的实际需要。由于中国节能在国内环保发电及其贸易流通领域具有重要地位或产业链分布等原因，与其开展公平、互惠的合作，能够合理配置和利用资源，降低成本、提高效率。
（二）公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，上述日常关联交易具有非排他性，并且交易采用的原则是平等自愿、互惠互利、维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。
（三）交易双方可随时根据自身需要及市场价格，决定是否进行交易，因此上述日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事过半数同意意见
该事项经公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，全体独立董事同意该事项。
六、保荐机构意见
经核查，保荐人认为：太阳能2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易事项符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；独立董事已就该事项组织专门会议进行审议，全体独立董事同意该事项，并同意提交公司董事会审议；该事项已经第十一届董事会第二十八次会议审议通过，且关联董事已回避表决，无需提交股东会审议，履行的审批程序符合相关法律、法规和《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。
综上，保荐人对公司2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易事项无异议。
七、备查文件
1.第十一届董事会第二十八次会议决议；
2.第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议；
3.华泰联合证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司2026年度日常关联交易预计及确认2025年度日常关联交易的核查意见；
4.2026年度日常关联交易额度协议；
5.关联交易概述表。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2026年4月24日
(上接110版)
