上海移远通信技术股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2026-007
上海移远通信技术股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2026年4月12日以书面方式发出通知，2026年4月22日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人，会议由董事长钱鹏鹤先生主持。公司部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》
公司按照中国证监会、上海证券交易所有关要求编制了2025年年度报告及摘要。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于2025年度环境、社会和公司治理报告（ESG）的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
本议案已经第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事吴剑敏先生、刘美玉女士分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》。
独立董事吴剑敏先生、刘美玉女士对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《2025年度独立董事独立性自查报告》。
公司董事会对上述报告进行评估并出具了专项报告。
董事会审计委员会向董事会提交《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
《2025年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》详见公司信息披露网站上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。
本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议《关于公司董事2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案》
第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议就本事项提出建议，认为：公司董事的薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形，并同意提交董事会审议。
表决结果：全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案》
第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议就本事项提出建议，认为：公司高级管理人员的薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形，并同意提交董事会审议。
表决结果：钱鹏鹤、张栋回避，3票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本的方案的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十一）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一季度报告》。
本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于公司2026年度综合授信额度预计的议案》
为了满足公司及子公司业务发展对资金的需求，公司及控股子公司计划2026年度向各大银行申请授信的额度不超过（含）人民币120亿元，授信期限为2025年年度股东会通过之日至2026年年度股东会召开之日。上述授信事项在授信期限内实施不必再提请公司董事会或股东会另行审批，直接由公司总经理代表公司与银行签订相关合同/协议文件。若遇到银行合同/协议签署日期在有效期内，但是银行合同/协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至银行合同/协议有效期截止日。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十三）审议通过《关于公司2026年度开展外汇套期保值业务的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2026年度开展外汇套期保值业务的公告》。董事会同意《公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年年度财务及内控审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十五）审议通过《关于对立信会计师事务所履职情况评估报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司对立信会计师事务所履职情况评估报告》。
本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（十六）审议通过《关于审计委员会对立信会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对立信会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（十七）审议通过《关于2022年股票期权激励计划第四个行权期未达行权条件并注销全部股票期权的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年股票期权激励计划第四个行权期未达行权条件并注销全部股票期权的公告》。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（十八）审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（十九）审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告》。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二十）审议通过《关于2023年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的公告》。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二十一）审议通过《关于制定公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月）。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二十二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。
本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二十三）审议通过《关于变更公司注册资本、注册地址并修改〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、注册地址并修改〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二十四）审议通过《关于董事会战略委员会更名暨修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》
公司拟将董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会，在原有职责基础上增加ESG工作职责并对原《董事会战略委员会实施细则》相关条款进行修订，修订后名称为《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、注册地址并修改〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。
本议案已经第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二十五）审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二十六）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》
公司拟召开2025年年度股东会，会议审议上述第3、6、9、10项议案，第12-14项议案、第21、23项议案以及在此次股东会通知之前董事会审议须提请股东会审议的事项。2025年年度股东会将于2026年5月18日召开，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海移远通信技术股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2026-019
上海移远通信技术股份有限公司
2026年度“提质增效重回报”
行动方案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和经营情况，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：
一、聚焦主营业务，提升经营质量
面对行业竞争加剧、原材料波动、需求碎片化的挑战，公司以“连接+智能”为核心战略，从单一模组供应商转型为物联网整体解决方案商。在模组业务基础上，整合天线、ODM、软件服务平台、认证测试等衍生及配套服务，形成“模组为核、多元协同”的发展格局，为客户提供从硬件到软件的全流程闭环服务。未来公司将持续深化“硬件+连接+平台+应用”生态协同，不断提升研发效率与生产运营质量，致力于构建长期、可持续的竞争优势。
研发创新方面，公司始终将技术创新作为核心发展战略，并始终保持较高的研发投入。2025年公司研发投入达19.51亿元，占营业收入的8.02%。2026年，公司将进一步提升研发效率，持续优化项目立项、评审与全生命周期管理机制，围绕自身核心优势、市场需求、盈利预期、产业协同、长期战略等多重维度开展科学论证与综合评估，筛选高潜力、高价值研发项目，并推动研发成果更快转化为市场竞争力与经营业绩，为公司长远发展筑牢技术根基。
生产制造方面，公司已布局常州、赣州、临沂、马来西亚四大自有生产基地，并与多家全球代工厂保持合作，“自有工厂+合作代工”方式可以保证产能灵活调配与供应稳定，并提高全球供应链韧性。此外，公司将持续深化自有工厂的精益生产管理以及自动化水平，为公司高质量、可持续发展奠定坚实的制造基础与产能保障。
运营管理方面，公司已构建起成熟的管理体系，各业务环节高效协同、有序运转，跨部门协同机制健全、流程标准化水平较高。为进一步追求更高质量发展，公司健全并优化绩效考核体系，将关键岗位绩效与公司业绩深度挂钩，完善奖惩分明的激励机制。此外，通过内部培训、举办比赛等多种方式加强全员数字化素养，推动数字化工具与日常运营工作深度融合，充分发挥数字化赋能价值，助力运营效率提升。
二、重视股东回报，提升投资价值
公司高度重视投资者回报，自上市以来，公司已累计实施现金分红8次，金额合计约为7.49亿元。2019年度至2024年度，公司当年度分配的现金红利总额均达到当年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30%以上。2024-2025年均实施了中期分红，与投资者共享高质量发展成果。
未来，公司将继续结合实际经营情况和业务发展目标，兼顾股东利益及公司长远利益，根据公司的盈利情况、现金流状况以及未来发展规划等因素，实施稳定积极的利润分配政策。此外，公司制定了《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》，明确了：公司充分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾全体股东的整体利益及公司的长远利益和可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性；优先以现金分红方式分配股利，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；在符合分红条件的情况下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。
三、提高信披质量，加强投资者沟通
目前，公司已构建起完善的投资者沟通体系，通过定期报告、临时公告、上证E互动、投资者热线及邮箱，常态化召开业绩说明会等方式，及时、准确、合规地向投资者传递经营信息、发展战略及重大事项。
公司始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，坚守合规底
线，持续提高信息披露质量，增强信息披露有效性和可读性，使投资者更好的理解公司业务和经营情况。同时，为进一步深化投资者关系管理、提升沟通质量和效率，公司将进一步完善“合规优先、及时准确、双向互动、专业高效”的投资者沟通体系。同时，加强相关人员专业培训，持续提升公司投资者关系管理水平。
四、规范公司治理，强化风险管理
公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，紧跟市场新规，持续优化法人治理结构，全面提升规范运作水平。2025年，公司完成了监事会撤销及职权转移、修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等25项规则及制度，并新制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露内部控制制度》2项制度。为进一步优化治理效能、完善治理体系，公司将以治理制度建设为核心，推动公司治理提质增效，助力公司规范运营、提升核心竞争力。
在治理制度完善方面，公司结合政策更新、行业发展趋势和公司经营需求，持续完善更新治理制度，明确各治理主体的职责边界、决策流程与操作标准，确保公司治理全流程有章可循、有规可依，提升制度的针对性与可操作性。
在制度执行层面，强化全员治理意识，加强治理制度宣贯培训，提升董事、高级管理人员及各部门相关人员对治理制度的理解与执行能力，推动公司治理工作持续规范化、专业化、长效化发展。
五、强化“关键少数”责任，提升履职能力
“关键少数”是公司治理核心力量，其履职成效直接决定治理质量与发展效能。当前，公司董事、高级管理人员等“关键少数”已明确基本履职责任，通过明确责任、强化监督、提升能力，发挥其示范引领作用，带动全员提升治理意识与执行效能，筑牢公司治理与经营发展根基。同时公司也在持续加强“关键少数”履职能力，建立了常态化专业培训与警示机制，持续提升“关键少数”的专业素养、科学决策水平与风险把控能力。公司于2026年4月22日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于制定公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，进一步优化管理层激励和约束机制，规范董事、高级管理人员薪酬管理，防范不当利益安排，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，提升信息披露透明度与公司治理水平，促进上市公司持续、稳定、健康发展。
本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成业绩承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。
特此公告。
上海移远通信技术股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2026-011
上海移远通信技术股份有限公司
关于公司2026年度
开展外汇套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易主要情况
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● 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
● 特别风险提示：本公司及全资子公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值交易仍可能存在汇率波动风险、内部操作风险、交易违约风险、客户违约风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
一、外汇套期保值情况概述
（一）交易目的
外汇套期保值交易是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理为与银行签订远期购汇、结汇、掉期协议，约定未来购汇、结汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的购汇、结汇业务，锁定当期购汇、结汇成本。
公司及全资子公司开展本次外汇套期保值业务的目的是规避和防范公司在国外贸易业务中可能会因人民币与美元或其他外币之间汇率变化产生的汇率风险，从而降低汇率波动对公司业绩的影响。办理外汇套期保值交易提前将换汇交易成本固定在一定水平，可以有效避免汇率大幅波动导致的不可预期的风险。
（二）交易金额
根据海外业务发展需求，2026年度本公司及全资子公司开展的外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限不超过7.5亿元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值总额不超过（含）等值人民币25亿元。
（三）资金来源
资金来源为本公司及全资子公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司及全资子公司开展外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易；拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于：远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务，外币包括但不限于美元等币种。
（五）交易期限
开展外汇套期保值业务的期限为自本公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月。
（六）授权事项
为规范本公司及全资子公司外汇衍生品交易业务，确保本公司资产安全，在本公司股东会审议批准的前提下，授权公司总经理签署相关协议，并由本公司财务部在股东会审议批准的额度范围内根据业务情况、实际需求开展外汇衍生品交易业务工作。
二、审议程序
公司于2026年4月22日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2026年度开展外汇套期保值业务的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
本公司及全资子公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1.汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；在美元外汇或其他币种汇率变动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套保合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来未发生波动，与外汇套保合约偏差较大也将造成汇兑损失。
2.内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。
3.交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑损失，从而造成公司损失。
4.客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
（二）风控措施
1.公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有正常的贸易背景。
2.公司制定了完善的操作流程，为避免内部控制风险，公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，严格按照流程进行业务操作，有效的保证制度的执行。
3.公司加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账，努力提高回款预测的准确度，降低预测风险。
4.公司财务部外汇业务相关人员将持续跟踪外汇公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
本公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期会计》以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
开展外汇套期保值业务有利于规避汇率波动带来的经营风险。公司制定了相关业务制度，明确了内部操作流程、审批流程、风险控制措施等内容。公司采取的针对性风险控制措施切实可行，不存在损害公司和全体股东利益的情况，开展外汇套期保值业务具有可行性。公司将加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整策略,以最大限度避免可能产生的汇兑损失。
五、中介机构意见
经核查，保荐人国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐人”）认为：公司2026年度开展外汇套期保值业务事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。上述事项审批程序符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定。公司本次开展的外汇套期保值业务有助于公司规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
综上，保荐人对公司2026年度开展外汇套期保值业务事项无异议。
特此公告。
上海移远通信技术股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2026-010
上海移远通信技术股份有限公司
2025年度募集资金存放、
管理与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意上海移远通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2184号）核准，上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）26,165,765股，发行价格85.21元/股，募集资金总额为2,229,584,835.65元，扣除发行费用人民币9,658,729.74元（不含税），实际募集资金净额为人民币2,219,926,105.91元。上述募集资金已于2025年12月12日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2025]第ZF11315号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）2025年度募集资金使用与结余情况
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币
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二、募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制订了《募集资金使用管理制度》，公司董事会为本次募集资金批准开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储制度。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司、公司及全资子公司常州移远通信技术有限公司及中国建设银行股份有限公司上海闵行支行、上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行、招商银行股份有限公司上海分行、浙商银行股份有限公司上海分行签订了募集资金监管协议。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元 币种：人民币
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三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司2025年年度募集资金实际使用人民币621,081,251.01元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2025年12月16日，公司使用自筹资金预先投入募投项目23,690.70万元，使用自筹资金支付发行费用198.11万元，合计为23,888.82万元。2025年12月22日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意以募集资金人民币23,888.82万元置换募投项目前期投入的自筹资金及已支付发行费用。保荐机构出具了专项核查意见。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
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（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年12月22日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟在授权期限内使用闲置募集资金不超过（含）10亿元购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，管理期限不超过12个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。授权使用期限自董事会审议通过该事项之日起1年内有效。保荐机构出具了专项核查意见。
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
募集资金现金管理审核情况表
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（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
2026年3月19日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并开立募集资金专户的议案》。公司“车载及5G模组扩产项目”和“AI算力模组及AI解决方案产业化项目”的原实施主体为常州移远通信技术有限公司，原实施地点为常州。增加全资子公司赣州移远科技有限公司作为上述2个项目的实施主体，与常州移远通信技术有限公司共同实施募投项目，对应增加赣州为实施地点。
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经鉴证，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：移远通信2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了移远通信2025年度募集资金存放、管理与使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐人国联民生证券承销保荐有限公司认为：公司严格遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放、管理与使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
上海移远通信技术股份有限公司董事会
2026年4月24日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：AI算力模组及AI解决方案产业化项目尚在建设期，未产生效益。
注3：总部基地及研发中心升级项目主要系提高公司整体运营及研发能力，未承诺相关效益，亦不单独产生效益。
注4：补充流动资金主要系补充公司日常营运资金，未承诺相关效益，亦不单独产生效益。
注5：投入金额超出承诺投入金额部分为募集资金利息收入。
注6：总数与各分项数值之和尾数不符的情况为四舍五入原因造成。
证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2026-020
上海移远通信技术股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月18日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月18日 14 点30 分
召开地点：上海移远通信技术股份有限公司,上海市松江区泗泾镇外婆泾路8 号（横港路288弄1-5号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月18日
至2026年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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除上述审议事项以外，本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》、《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：钱鹏鹤、张栋、宁波移远投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一)登记方式：现场登记、通过邮件方式登记
(二)登记时间：2026年5月18日13:00-14:30,未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。
(三)登记地点：上海市松江区泗泾镇外婆泾路8号（横港路288弄1-5号）一楼。
(四)会议登记手续：
1、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照或者其他能够表
明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，委托代理人须持本人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、委托人身份证复印件办理登记手续。
2、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席股东会会议的，委托代理人须持本人身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）办理登记手续。
3、异地股东可通过邮件方式（邮箱：yiyuan@quectel.com）提前将上述登记文件的扫描件发送至公司董事会秘书办公室，办理登记手续。邮件请注明“出席股东会”字样并注明联系电话。另应在现场出席会议时出示上述登记文件的原件。
4、公司不接受电话方式办理登记，股东及股东代理人请在参加现场会议时携带上述相关证件。
六、其他事项
1、与会人员交通食宿费用自理。
2、联系办法：
联系地址：上海市松江区泗泾镇外婆泾路8 号（横港路288弄1-5号）。
联系电话：021-51086236-6778
邮编：201601
邮箱：yiyuan@quectel.com
特此公告。
上海移远通信技术股份有限公司董事会
2026年4月24日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
上海移远通信技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2026-012
上海移远通信技术股份有限公司
关于2022年股票期权激励计划
第四个行权期未达行权条件
并注销全部股票期权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“移远通信”）于2026年4月22日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划第四个行权期未达行权条件并注销全部股票期权的议案》。现将有关事项公告如下：
一、公司2022年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”“《激励计划》”）已履行的决策程序和信息披露情况
1、公司于2022年3月17日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈上海移远通信技术股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等本激励计划相关事项的议案，公司独立董事发表了同意意见。具体内容请详见公司于2022年3月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2022-007）以及《2022年股票期权激励计划（草案）》。
2、2022年3月18日至2022年3月27日，公司通过张榜方式将本次拟激励对象的名单在公司内部予以公示，公示期满后公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。公司于2022年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2022年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、公司于2022年4月6日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈上海移远通信技术股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等本激励计划相关事项的议案。具体内容请详见公司于2022年4月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-012）。同时，公司就内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。
4、公司于2022年4月7日召开公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事发表了同意意见。具体内容请详见公司于2022年4月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-014）、《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-015）。
5、2022年5月21日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2022年股票期权激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2022-029），公司于2022年5月19日完成了本激励计划股票期权的授予登记工作。股票期权登记数量为2,895,900.00份。
6、公司于2023年4月24日召开公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及权益数量的议案》《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司独立董事发表了同意意见。具体内容请详见公司于2023年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第三届董事会第十一次会议决议公告》、《第三届监事会第十次会议决议公告》。
7、公司于2024年4月22日召开公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及权益数量的议案》《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。具体内容请详见公司于2024年4月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第三届董事会第十八次会议决议公告》、《第三届监事会第十五次会议决议公告》。
8、公司于2025年4月22日召开公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。具体内容请详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第四届董事会第四次会议决议公告》《第四届监事会第四次会议决议公告》。
9、公司于2026年4月22日召开公司第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划第四个行权期未达行权条件并注销全部股票期权的议案》。具体内容请详见公司于2026年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
二、本次注销本激励计划全部剩余股票期权的数量和依据
公司本次注销激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权共计1,254,215份（实际注销数量以中国证券登记结算有限责任公司核准登记为准）。具体如下：
根据《激励计划》“第九章 股票期权的授予与行权条件”中的相关规定，“若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。”
《激励计划》第四个行权期的公司层面业绩考核目标如下表所示：
■
注：上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入。
公司2025年营业收入为243.26亿元（经审计），未达到本激励计划第四个行权期可行权条件，公司将对140名激励对象持有的已获授但尚未行权的第四个行权期合计1,254,215份股票期权进行注销。（实际注销数量以中国证券登记结算有限责任公司核准登记为准）。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
本次注销部分股票期权不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、董事会薪酬与考核委员会的核查意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次因第四个行权期公司层面业绩未达标注销剩余全部股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的有关规定，审议程序合法合规，未损害公司及中小股东的利益。基于上述判断，我们同意公司注销本激励计划第四个行权期剩余全部股票期权事宜。
五、法律意见书的结论性意见
上海市锦天城律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司本次注销部分股票期权相关事项已经获得了现阶段必要的批准和授权；本次注销部分股票期权的原因和依据符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》及本激励计划的安排。公司需按照相关法律法规、规章及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务，根据相关法律法规的规定向证券登记结算机构办理有关登记手续等事宜。
六、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
3、上海市锦天城律师事务所关于上海移远通信技术股份有限公司2022年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书。
特此公告。
上海移远通信技术股份有限公司董事会
2026年4月24日
(上接114版)
