海南高速公路股份有限公司2025年年度报告摘要

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2026-018

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

2025年，公司坚持高质量发展，统筹抓好各项工作，转型发展取得实质性进展。全年实现营业收入65,718万元，同比增长182.35%；利润总额15,189万元，同比增长134.02%。截至2025年12月31日，公司总资产43.20亿元，净资产32.56亿元，资产负债率保持在24.63%的较低水平，财务状况良好，运行情况健康平稳。

（1）筑牢主业根基，构建成熟供应链体系

1.强化交通建材供应能力。以服务洋浦疏港高速、大三亚交通扩容、“五网合一”示范工程等省级重点项目为抓手，系统推进全省交通建材加工、仓储、供应网络化布局。通过整合多方资源，创新合作模式，在澄迈、文昌、儋州、昌江、屯昌等地建成碎石加工仓储基地，并在澄迈、东方、洋浦等地合作布局沥青加工仓储业务，全力构建覆盖全面、供应持续、价格稳定的交通建材保障体系，切实增强供应链韧性和重大项目服务支撑力。

2.提升公路养护专业效能。有序推进公路养护资质升级与市场拓展，成功取得路基路面养护作业单位乙级资质。以“精细化养护、规范化管理、专业化提升”为目标，扎实开展海南省北部片区普通国省干线公路的市场化养护工作，提供专业化、标准化的公路养护服务，不断提升公路养护效能与服务质量。

3.多渠道扩大业务增量。高效推进省道S213、国道G225东方段项目、东方高排港一期防波堤等新改建工程项目施工，持续提升工程检测业务服务，为工程质量安全提供坚实技术支撑。

（2）培育未来增长点，发展交通领域新质生产力

1.数智融合取得突破。投资建成的“数智高速海底智算中心”算力舱成功下海，开创“海洋资源+数字产业”融合发展新模式，入选2025年海南科技创新十大影响力事件。在养护领域试点应用人工智能打草机、无人机巡查及“路管家”系统，推动管养模式向科学化、智能化转型。海南省“车路云一体化”应用试点示范项目在第五届中国国际消费品博览会高规格亮相。成功承办海南数智交通岛研讨会、海南自贸港“十五五”智慧交通发展专家座谈会、第七届世界新能源汽车大会“海南智能交通创新发展论坛”等活动，提升公司在智慧交通领域的影响力。

2.低空经济探索实用路径。推动低空技术在交通领域的实践应用，开展无人机在高速公路‘建管养运’一体化应用研究及实践，先后在高速公路、环热带雨林旅游公路、G225国道等多类型路段开展规模化试飞巡检，累计覆盖里程约280公里，执行飞行任务超200架次，成功识别道路病害932处，综合成本较传统人工巡检降低约50%，为后续规模化、商业化运营积累了宝贵数据和实践经验。

3.资本运作优化产业结构。立足战略发展需要，统筹业务协同与资源整合，积极筹划重大资产重组，受让交商集团持有的交控石化51.0019%股权；推进产业结构调整，全资子公司建设集团受让海南交控置业持有的海南华特51%股权，为业务拓展注入新动能。

（3）优化调整存量业务，提升整体运营质量

1.推动交通融合板块整合。完成海南高速旗下文旅与传媒板块一体化整合，根据业务发展和经营需求重塑组织架构，推行集中化管理，有效破解业务分散、协同不足的痛点，提升整体运营效率与市场化竞争力。推进海口酒店、琼海酒店向经营性物业管理转型。

2.化解置业板块经营压力。优化琼海嘉浪雅居项目营销策略，完成幼儿园租赁与装修改造工作，提升项目配套价值。通过公开挂牌招商方式加快开发儋州瑞海·新里程项目，积极盘活存量资产。推进高速公路大厦维修改造及联合大厦装修工程，提升资产质量与未来收益能力，多路径实现存量资产的价值挖掘。完成传统广告牌经营权统筹整合与评估招采，持续拓展线上广告代理体系，成功中标在香港市场投放海南旅游宣传广告项目并圆满完成投放任务。

（4）深化内部改革，提升公司规范运作水平

公司持续深化内部改革，推动降本增效与治理升级。报告期内，公司取消监事会并全面修订《公司章程》及股东会、董事会两会议事规则等基本管理制度，顺利完成董事会换届工作，制定《ESG管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等制度，各子企业制定完善核决权限配套制度，进一步健全内控制度体系，不断提升强化公司治理能力。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1）债券基本信息

单位：万元

■

（2）截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

1、为拓展融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额度不超过（含）人民币3亿元的短期融资券，并根据市场情况以及自身资金需求在注册额度有效期内择机一次性或分期发行。具体内容详见2025年6月4日披露于巨潮资讯网的《关于申请注册发行短期融资券的公告》（2025-025）。

2、为推进公司回归交通主业的战略布局，提升公司核心竞争力，公司以现金支付方式购买交商集团持有的交控石化51.0019%股权。具体内容详见2025年7月3日、2025年10月28日分别披露于巨潮资讯网的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等公告。

3、根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》以及与监事会和监事有关的公司内部各项制度相关条款，并相应修订《公司章程》。具体内容详见2025年9月25日披露于巨潮资讯网的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及股东会、董事会议事规则的公告》（2025-051）。

4、经省国资委批准，公司控股股东海南交投更名为海南交通集团。具体内容详见2025年11月4日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东更名的公告》（2025-066）。

5、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，公司于2025年12月进行董事会换届选举。具体内容详见2025年12月13日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（2025-076）。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2026-017

海南高速公路股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第九届董事会第二次会议通知于2026年4月12日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体董事发出，会议于2026年4月22日在海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层第一会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长陈泰锋先生主持，公司高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：

一、2025年度董事会工作报告

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告全文》第三节、第四节、第五节、第六节相关内容。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、2025年度总经理工作报告

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、2025年度财务决算报告

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告全文》第八节“财务报告”相关内容。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、2025年年度报告及其摘要

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告全文》和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

六、关于2025年度拟不进行利润分配的议案

经综合考虑公司生产经营的实际资金需求，为实现公司持续、稳定、健康发展，公司拟定2025年度利润分配预案为：公司2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案基于2025年度公司实际经营情况，并综合考虑了公司2026年经营计划，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司实际情况，有利于为公司的稳健运营和持续发展提供财务保障，符合公司和股东的长远利益。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

七、关于2026年度融资计划的议案

为促进公司持续稳健发展，满足公司日常生产经营及项目建设资金需求，公司董事会同意公司及合并范围内的子公司在2026年度新增不超过人民币7亿元的融资额度。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度融资计划的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、关于2025年度计提资产减值准备的议案

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、2025年度内部控制评价报告

董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效地执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十、2025年度内部审计工作总结

董事会认为：公司内部审计工作规范，内审机构较好地发挥了审计监督在加强公司内部控制管理和公司规范治理方面的作用。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十一、董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见

经核查，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十二、2025年度会计师事务所履职情况评估报告

经评估，公司认为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，按时高质量完成了公司2025年年度报告审计工作，出具了恰当的审计报告。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十三、审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十四、关于制订《公司董事、 高级管理人员薪酬管理制度》的议案

公司根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况，制订了《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。公司董事会薪酬与考核委员会已审核该议案，因全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避7票。本议案涉及全体董事，全体董事回避表决，直接提交公司2025年度股东会审议。

十五、关于2026年度董事薪酬方案的议案

公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合实际经营情况，制订了《公司2026年度董事薪酬方案》。公司董事会薪酬与考核委员会已审核该议案，因全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避7票。本议案涉及全体董事，全体董事回避表决，直接提交公司2025年度股东会审议。

十六、关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案

公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合实际经营情况，制订了《公司2026年度高级管理人员薪酬方案》。公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票，兼任高级管理人员的关联董事党龙回避表决。

十七、关于召开2025年度股东会的议案

公司董事会定于2026年5月15日（星期五）采取现场会议和网络投票相结合方式召开2025年度股东会，现场会议地点为海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42楼第一会议室，会议审议《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年年度报告》《2025年度拟不进行利润分配的议案》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《2026年度董事薪酬方案》，另听取独立董事2025年度述职报告。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年度股东会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2026-023

海南高速公路股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年度股东会。

（二）股东会的召集人：公司第九届董事会。

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2026年5月15日（星期五）下午14:30开始。

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月15日09:15-15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

除现场表决外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2026年5月8日（星期五）。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人于股权登记日2026年5月8日（星期五）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式详见附件二）。

2、公司董事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场地点：海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42楼第一会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

■

（二）披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月24日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事将在本次股东会上作2025年度述职报告。

（三）特别强调事项

按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

（二）登记地点：海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层证券事务部。

（三）登记时间：2026年5月11日（上午9:30-11:30，下午14:30-17:00）。

（四）会议联系方式：

联系人：谭佳莹 张堪省

联系电话：0898-66768394

传真：0898-66790647

（五）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东会通知的附件一。

五、备查文件

公司第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称

（1）投票代码为“360886”；

（2）投票简称为“海高投票”。

2. 填报表决意见

本次股东会提案（为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反

对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年5月15日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30；13:00-15:00 。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月15日9:15-15：00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代为出席海南高速公路股份有限公司2025年度股东会，并按以下指示代为行使表决权。

■

注意事项：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己

的意见投票。

委托人姓名（名称）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签字（盖章）：

委托日期：

有效期限：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：