杭州福莱蒽特股份有限公司

(上接30版)

内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于制定、修订公司部分制度的公告》。

（二十五）审议通过《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票,回避2票。

本议案在提交董事会前已经第三届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

内容详见公司同日披露的《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。

（二十六）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

本次董事会上还听取了独立董事陈卫东先生、麦勇先生、余高明先生、钱美芬女士、朱炜先生、李勇坚先生的《独立董事述职报告》。

特此公告。

杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2026-018

杭州福莱蒽特股份有限公司

关于2026年度担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保预计基本情况

根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，结合下属控股子公司生产经营需要，公司及子公司2026年拟为合并报表范围内子公司提供合计不超过62,000万元人民币的担保额度。具体情况如下：

■

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

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（二）被担保人财务指标

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注：双曲线智能机器人（杭州）有限公司2025年度未纳入合并报表范围，2025年度数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，待本议案经股东会审议通过后，方可签订担保协议。具体发生的担保金额以签署的担保协议为准，公司将在临时公告中披露。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系为满足控股子公司的生产经营和发展的资金需求，符合被担保公司2026年度正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展，符合公司整体发展的需要。

被担保对象均为公司下属子公司，公司对其具有充分的控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，子公司的整体资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司董事会认为：根据子公司经营及业务发展的需要，公司为其申请银行授信提供担保，有利于满足其对日常经营资金的需求以及降低融资成本，解决子公司资金需求，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司和股东利益。本次担保事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司能实时监控子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。董事会同意该担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对控股子公司已实际提供的担保总额为人民币26,400万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为13.18%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，且无逾期担保的情形。

特此公告。

杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2026-014

杭州福莱蒽特股份有限公司

关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

暨确认2025年度薪酬执行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第三届董事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案》。现将相关事项公告如下：

一、2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况

根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案如下:

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二、2026年度董事、高级管理人员薪酬、津贴方案

根据《上市公司治理准则》等相关规定，为调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理效益，促进公司持续健康发展，结合公司实际经营情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，拟定了董事、高级管理人员2026年度薪酬、津贴方案。具体方案如下：

（一）适用对象

本薪酬方案适用于公司董事、高级管理人员。

（二）适用期限

非独立董事和独立董事薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效实施，至新的薪酬方案审议通过之日自动失效；高级管理人员薪酬方案自公司第三届董事会第三次会议审议通过之日起生效实施，至新的薪酬方案审议通过之日自动失效。

（三）薪酬、津贴标准

1、独立董事津贴方案

独立董事津贴为8万元/年（税前），按月领取。

2、非独立董事薪酬方案

非独立董事薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

非独立董事的基本薪酬按月发放；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取,最终以总经理办公会拟订并经薪酬与考核委员会审议通过后确定的绩效方案为准。公司确定非独立董事一定比例的绩效薪酬在年度报告披露且绩效评价完成后予以支付。

3、高级管理人员薪酬方案

高级管理人员薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

高级管理人员的基本薪酬按月发放；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取,最终以总经理办公会拟订并经薪酬与考核委员会审议通过后确定的绩效方案为准。公司确定高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露且绩效评价完成后予以支付。

三、公司履行的决策程序

上述事项已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第三届董事会第三次会议审议通过，各位董事在讨论及审议本人薪酬事项时均回避表决。其中董事2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况需提交公司2025年年度股东会审议通过后生效。

特此公告。

杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2026-020

杭州福莱蒽特股份有限公司

关于2026年度申请银行授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次授信额度：杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）和子公司预计2026年向银行申请总额不超过16亿元的综合授信额度。

● 公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2026年度申请银行授信额度的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

一、申请银行授信额度的基本情况

为满足公司生产经营和业务发展需要，2026年度公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟向银行申请总额不超过人民币16亿元的综合授信额度。

以上综合授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。

公司及子公司2026年度申请的综合授信额度包含已取得的授信额度，具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司及子公司与相关银行机构最终签订的合同或协议为准。授信期限内授信额度可循环使用，具体融资金额在综合授信额度内根据公司实际资金需求情况来确定。为了提高工作效率，董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度内向各金融机构办理有关授信及融资业务，并代表公司及子公司签署相关协议，授权有效期自本议案经股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日。

二、董事会审议情况

公司于2026年4月22日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2026年度申请银行授信额度的议案》。该事项尚需提交股东会审议。

特此公告。

杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2026-023

杭州福莱蒽特股份有限公司

关于计提2025年度资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于计提2025年度资产减值准备的议案》，详情如下：

一、本次计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定，为了更加真实、准确地反映公司2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对相关资产进行了充分的评估和分析，基于审慎性原则，对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备。2025年度，公司计提存货跌价准备、固定资产及在建工程减值准备、商誉减值准备、其他非流动资产减值准备合计1,695.97万元。具体情况如下：

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注：上述表格中如存在合计值与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差。

二、计提资产减值准备的具体说明

（一）存货跌价准备

公司期末对存货进行全面清查后，按单个存货的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（二）长期资产减值准备

公司对存在可能发生减值迹象的固定资产、在建工程和其他非流动资产，估计其在资产负债表日的可收回金额，当固定资产、在建工程和其他非流动资产的可收回金额低于其账面价值时，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

（三）商誉减值准备

公司对因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，若可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

三、计提减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备影响公司2025年度利润总额，减少公司2025年度利润总额1,695.97万元，并已在公司2025年年度报告中反映。

本次计提减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

四、履行的审批程序和相关意见

（一）董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为公司本次对各项资产计提准备遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策的相关规定。本次对部分资产计提减值准备依据充分，真实、合理的反映了公司资产的实际情况，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备事项并提交董事会审议。

（二）董事会意见

公司按照《企业会计准则》及资产实际情况计提减值准备，计提减值准备依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，保证财务报表的可靠性，董事会同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2026-019

杭州福莱蒽特股份有限公司

关于2026年度为子公司提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●资助对象名称：杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）为4家子公司提供财务资助，名单如下：杭州福莱蒽特科技有限公司、杭州福莱蒽特新材料有限公司、昌邑福莱蒽特精细化工有限公司、双曲线智能机器人（杭州）有限公司。

●2026年度公司拟为子公司提供不超过38,000万元的财务资助，期限为自本议案股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日（不超过12个月），年利率为0%。

●本次财务资助事项已第三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

●特别风险提示：本次财务资助对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营管理、财务、投融资等方面均能有效控制，整体风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响。

一、财务资助情况概述

（一）基本情况

为满足杭州福莱蒽特股份有限公司的控股子公司资金周转及日常经营需要，公司拟使用自有资金对控股子公司提供财务资助，本议案股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日（不超过12个月），年利率为0%。本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于规则规定的不得提供财务资助的情形。具体如下：

本次财务资助涉及4家子公司，具体额度分配如下：

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（二）内部决策程序

公司于2026年4月22日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2026年度为子公司提供财务资助的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

（三）其他股东未按出资比例提供财务资助的说明

公司对控股子公司杭州福莱蒽特新能源有限公司、双曲线智能机器人（杭州）有限公司具有实质的控制和影响，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全，因此其他股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助。本次财务资助事项整体风险可控，不存在向关联方输送利益的情形，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

二、资助对象基本情况

（一）杭州福莱蒽特科技有限公司

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（二）杭州福莱蒽特新材料有限公司

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（三）昌邑福莱蒽特精细化工有限公司

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（四）双曲线智能机器人（杭州）有限公司

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三、财务资助风险分析及风控措施

本次作为被资助对象4家公司均为公司子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制，公司在提供资助的同时，将加强为控股子公司的经营管理，积极跟踪其日常生产经营和项目建设的进展，密切关注被资助对象的生产经营、资产负债情况等方面的变化情况，继续加强对控股子公司的监督管理，控制资金风险，确保公司资金安全。

四、累计提供财务资助金额及逾期金额

截至2025年12月31日，公司对上述控股子公司提供的财务资助余额为26,885.08万元，占2025年经审计归属上市公司股东的净资产比例为13.42%。上市公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情况，不存在逾期未收回的金额的情况。

五、董事会意见

公司董事会认为：根据子公司业务发展需要，公司为其提供财务资助，有利于子公司稳定经营，有利于公司可持续发展。董事会同意该财务资助事项。

特此公告。

杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2026-012

杭州福莱蒽特股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金股利0.10元（含税）

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配预案尚需公司股东会审议通过后方可实施。

●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2025年度利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于母公司所有者净利润44,859,232.94元。截至2025年12月31日，母公司累计未分配利润为221,749,883.28元。公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）。以截至2025年12月31日本公司股本为133,340,000股，扣除回购专用证券账户中732,100股后，以132,607,900股为基数，以此计算合计拟派发现金13,260,790.00元（含税），剩余未分配利润转至下一年度。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额25,477,727.00元，现金分红和回购金额合计38,738,517.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例86.36%。本次分配不送红股也不进行资本公积转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，具体情况如下：

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三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月22日召开第三届董事会第三次会议以全票同意审议通过了此次利润分配预案，该事项尚需提交公司年度股东会审议。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司发展、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期可持续发展。

2、本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

2026年4月24日