西藏卫信康医药股份有限公司
公司将根据该授权事项的后续进展情况及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西藏卫信康医药股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2026-006
西藏卫信康医药股份有限公司
关于申请2026年度综合授信额度
及相关担保事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
■
● 累计担保情况
■
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，为满足西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度生产经营发展需要，拟提请授权公司及子公司向包括但不限于中国工商银行股份有限公司拉萨分行等在内的金融机构申请2026年综合授信及用信额度总额为15亿元人民币，并由公司及子公司就前述授信及用信额度以自身信用或资产相互担保，期限为两年，同时在公司股东会批准上述对外担保额度的前提下，进一步授权公司总经理或财务总监代表公司（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）办理上述事宜，该授权自股东会审议批准之日起一年内有效。最终以各家银行实际审批的授信额度为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。
（二）内部决策程序
上述担保事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚须提交2025年年度股东会审议批准后方可实施。
（三）担保预计基本情况
■
（四）担保额度调剂情况
在担保总额度的范围内，公司及子公司（含未列明但属于公司合并报表范围内的其他子公司，包括新设立或者收购子公司）间的担保额度可以相互调剂。本次担保预计不包括对资产负债率70%以上的公司提供担保。
二、被担保人基本情况
（一）西藏卫信康医药股份有限公司
■
（二）西藏中卫诚康药业有限公司
■
（三）内蒙古白医制药股份有限公司
■
上述被担保人均不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次担保为公司及子公司2026年度担保额度的预计，尚未签署协议，经公司股东会审议批准后，具体担保协议主要内容由公司及子公司与银行等金融机构共同协商确定。
四、担保的必要性和合理性
上述担保事项是为确保公司生产经营持续稳健发展，并结合目前公司业务情况进行的预计，符合公司整体生产经营的实际需要，担保对象均为公司及子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
五、董事会意见
鉴于上述担保均在公司与子公司之间或子公司之间发生，担保风险可控，故本公司董事会同意上述担保事项，并同意提交股东会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，除本次预计担保事项外，公司及子公司无实际对外担保及逾期担保情形。
特此公告。
西藏卫信康医药股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2026-002
西藏卫信康医药股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知及会议资料于2026年4月13日以邮件的形式送达全体董事。会议于2026年4月23日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长张勇先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》
表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。
(二)审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》
表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
(三)审议通过了《公司2025年年度报告（全文及摘要）》
本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年年度报告》及其摘要。
(四)审议通过了《公司2025年度利润分配方案》
同意拟定2025年度利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.80元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本435,161,500股扣减公司回购专用证券账户中的股份后为432,334,800股，以此计算合计拟派发现金红利77,820,264.00元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额141,373,479.60元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额0.00元，现金分红和回购金额合计141,373,479.60元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例60.71%。
表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度利润分配方案的公告》。
(五)审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》
本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度内部控制评价报告》。
审计机构出具了内部控制审计报告，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度内部控制审计报告》。
(六)审议通过了《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
(七)审议通过了《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》
本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
(八)审议通过了《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》
表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。
(九)审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》
本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。
(十)审议通过了《关于续聘2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构。
本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
(十一)审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币12亿元（含等值外币）闲置自有资金购买理财产品，在前述额度内，资金可滚动使用。投资期限自2026年5月16日起12个月内有效。
表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。
(十二)审议通过了《关于申请2026年度综合授信额度及相关担保事项的议案》
鉴于担保均在公司与子公司之间或子公司之间发生，担保风险可控，同意公司及子公司向金融机构申请2026年综合授信及用信额度人民币15亿元，并就前述授信及用信额度以自身信用或资产相互担保，期限为两年。该授权自股东会审议批准之日起一年内有效。最终以各家银行实际审批的授信额度为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。
表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请2026年度综合授信额度及相关担保事项的公告》。
(十三)审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案》
本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
回避情况：关联董事张勇先生回避表决。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于确认2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的公告》。
(十四)审议通过了《关于对董事2025年度薪酬发放进行确认的议案》
公司非独立董事不以董事身份在公司领取董事职务津贴，其2025年度薪酬，根据其实际担任的工作岗位，按公司对应的薪酬标准与绩效考核结果确定；同意公司根据绩效考核结果向独立董事发放的2025年度薪酬。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，因关联委员回避后，参与表决的非关联委员人数不足全体委员的过半数，无法形成有效决议，本议案直接提交董事会审议。
回避情况：关联董事赵艳萍女士、曹磊女士、许晓芳女士回避表决。
表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
公司董事2025年度薪酬及其发放情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年年度报告》中相关章节内容。
(十五)审议通过了《关于对高级管理人员2025年度薪酬发放进行确认的议案》
同意公司根据绩效考核结果向高级管理人员发放的2025年度薪酬。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
回避情况：关联董事张勇先生、刘烽先生、陈仕恭先生回避表决。
表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。
公司高级管理人员2025年度薪酬及其发放情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年年度报告》中相关章节内容。
(十六)审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立健全激励与约束机制，保障相关人员依法合规履职，提升公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
(十七)审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
为进一步完善公司激励约束机制，激励董事、高级管理人员忠实、勤勉地履行岗位职责，促进公司持续、稳定、健康地发展，根据《公司法》《公司章程》及公司相关薪酬制度等有关规定，参考行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况，制定公司董事、高级管理人员薪酬方案。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，全体委员回避表决并提交董事会审议。
基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度股东会会议资料》之“议案九：关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案”内容。
(十八)审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，同意公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。
(十九)审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案》
根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定，同意公司董事会提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的公告》。
(二十)审议通过了《公司2026年第一季度报告》
本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2026年第一季度报告》。
(二十一)审议通过了《公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》
本议案已经第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》。
(二十二)审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》
公司董事会同意于2026年5月14日在公司会议室召开2025年年度股东会，审议第四届董事会第五次会议审议通过的需提交股东会审议的相关议案。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
三、听取了《公司独立董事2025年度述职报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事2025年度述职报告》。
公司2025年年度股东会拟听取独立董事述职报告。
特此公告。
西藏卫信康医药股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2026-009
西藏卫信康医药股份有限公司
关于提请股东会授权董事会制定
2026年中期利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）为持续分享公司经营成果，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提请股东会授权董事会在满足以下分红条件及上限的前提下，制定2026年中期利润分配方案：
一、中期分红条件
1.公司在当期实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2.公司现金流充裕，无重大现金支出安排等事项发生（募集资金项目除外）。
二、中期分红金额上限
不超过当期归属于上市公司股东的净利润的100%。
授权期限自本议案经公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。
特此公告。
西藏卫信康医药股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2026-013
西藏卫信康医药股份有限公司
关于股东会开设网络投票提示服务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日披露了关于召开2025年年度股东会的通知，公司拟于2026年5月14日14:00召开2025年年度股东会，本次会议采用现场和网络投票相结合的表决方式。具体内容详见4月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！
特此公告。
西藏卫信康医药股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2026-011
西藏卫信康医药股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月14日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月14日 14点 00分
召开地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路8号院5号楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月14日
至2026年5月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
注：本次股东会还将听取独立董事2025年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第四届董事会第五次会议审议通过，并于2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露相关公告。
2、特别决议议案：6、10
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：张勇先生、刘烽先生、刘彬彬女士、陈仕恭先生、周小兵先生、郑艳霞女士、于海波先生、西藏卫信康企业管理有限公司、天津京卫信康管理咨询合伙企业（有限合伙）、张宏先生、钟丽娟女士
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：
1.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续，同时需提供出席人身份证复印件一份；委托代理人出席的，须持代理人有效身份证件、股东授权委托书（附件1）办理登记手续，同时需提供代理人身份证复印件一份。
2.法人股东登记：法人股东由其法定代表人出席的，须持法定代表人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续，同时需提供出席人身份证复印件一份；法人股东由其法定代表人委托的代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续，同时需提供出席人身份证复印件一份。
（二）登记及联系地址：北京市海淀区丰豪东路9号院9号楼101证券部。
（三） 登记时间：2026年5月8日（星期五）10:00-12:00和13:00-17:00。股东或股东代理人也可采取邮件、信函或传真方式将上述登记文件在2026年5月8日17:00之前送达或传真到公司，并在会议召开日入场签到登记时出示上述登记文件的原件进行登记。
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到登记手续。
六、其他事项
（一） 本次股东会预期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通等费用自理。
（二） 本次会议联系方式如下：
联系人：于海波
联系电话：0891-6601760；010-50870100
传真：0891-6601760；010-50870100
邮箱：wxk@wxkpharma.com
邮编：850000
特此公告。
西藏卫信康医药股份有限公司董事会
2026年4月24日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
西藏卫信康医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月14日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2026-004
西藏卫信康医药股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1,799人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。信永中和已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：谢宇春女士，1999年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核上市公司及挂牌公司超过5家。
拟担任项目质量复核合伙人：黄娟女士，1994年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核上市公司及挂牌公司超过4家。
拟签字注册会计师：陈媛女士，2018年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司3家。
2.诚信记录
签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
签字项目合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。因执业行为受到深圳证券交易所上市审核中心监督管理措施1次，具体情况见下表:
■
3.独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2025年度审计费用为人民币80万元，其中财务审计费用68万元，内部控制审计费用12万元。公司管理层依据股东会及董事会授权按照市场公允合理的定价原则，根据公司2026年度经营规模、会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以及所需工作人员数、日数和每个工作人员日收费标准与信永中和另行协商确定2026年度审计费用。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司于2026年4月23日召开第四届董事会审计委员会第四次会议，公司董事会审计委员会认真审核了信永中和的执业资质相关证明文件、业务信息和诚信记录后，对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性表示认可，认为具备为公司提供年度审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，同意向公司董事会提议，拟聘任信永中和为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意将《关于续聘2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》提请第四届董事会第五次会议审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2026年4月23日召开第四届董事会第五次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
西藏卫信康医药股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2026-003
西藏卫信康医药股份有限公司
2025年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.18元（含税）。本年度不实施送股和资本公积转增股本。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。
● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币232,854,914.58元；截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币212,781,512.71元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1.公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.80元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本435,161,500股扣减公司回购专用证券账户中的股份后为432,334,800股，以此计算合计拟派发现金红利77,820,264.00元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额141,373,479.60元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额0.00元，现金分红和回购金额合计141,373,479.60元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例60.71%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0.00元，现金分红和回购并注销金额合计141,373,479.60元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例60.71%。
2.本年度不实施送股和资本公积转增股本
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户的股份不享有利润分配权利。因此，截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中的股份2,826,700股将不参与公司本次利润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
■
二、公司履行的决策程序
公司于2026年4月23日召开第四届董事会第五次会议，审议通过本利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，同时为更好的回报股东，与所有股东分享公司稳步发展的经营成果，提出了本次利润分配方案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
西藏卫信康医药股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2026-007
西藏卫信康医药股份有限公司
关于确认2025年度日常关联交易执行情况
及预计2026年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易事项为董事会决策权限，无须提交股东会审议。
● 日常关联交易对公司的影响：西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）的日常关联交易是根据公司生产经营需要而发生，有利于经营业务的延续及资源的优化配置。公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
1.日常关联交易履行的审议程序
2026年4月23日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事张勇回避表决。本次关联交易事项为董事会决策权限，无须提交股东会审议。
本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议并获全票同意。
2.2025年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
■
上述2025年预计日常关联交易金额经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。
3.2026年度日常关联交易预计
根据公司2025年日常关联交易的实际发生金额，综合考虑公司及各子公司整体生产经营现状，现对2026年日常关联交易作出如下预测：
单位：人民币万元
■
二、关联方介绍和关联关系
1.关联方介绍和关联关系
关联人：钟丽娟
关联关系：直接持有本公司5%以上股份的自然人，同时其为公司实际控制人近亲属，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款第（一）、（四）项规定的关联关系情形。
2.关联方的履约能力分析
关联方具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，公司的独立经营不会受到不利影响。
三、关联交易定价政策
公司子公司承租办公场所，双方签订《房屋租赁合同》，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商后确定交易价格。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述关联交易是根据公司生产经营需要而发生，有利于经营业务的延续及资源的优化配置。公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。
特此公告。
西藏卫信康医药股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2026-005
西藏卫信康医药股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 基本情况
■
● 已履行及拟履行的审议程序
西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
● 特别风险提示
1.尽管公司购买的理财产品属于流动性好、风险等级为R2、稳健型、中低风险、二级及以下风险等级的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司购买的理财产品可能面对市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等投资风险，从而可能对公司理财资金和预期收益产生影响。2.公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。3.相关工作人员的操作风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，为提高资金使用效率，创造更大的经济效益，公司及全资子公司拟使用暂时闲置的自有资金进行委托理财。
（二）投资金额
最高额度为人民币12亿元，在前述额度内，资金可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述理财的收益进行再投资的相关金额）不应超过最高额度。
（三）资金来源
公司闲置自有资金。
（四）投资方式
公司运用闲置自有资金仅限购买流动性好、风险等级为R2、稳健型、中低风险、二级及以下风险等级的理财产品。
为控制风险，公司投资的产品为商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的理财产品。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。
（五）投资期限
自2026年5月16日起12个月内有效。
二、审议程序
公司于2026年4月23日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）风险分析
1.尽管公司购买的理财产品属于流动性好、风险等级为R2、稳健型、中低风险、二级及以下风险等级的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司购买的理财产品可能面对市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等投资风险，从而可能对公司理财资金和预期收益产生影响。
2.公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
3.相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1.董事会授权公司管理层行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部相关人员加强定期跟踪及管理，如发现存在可能影响公司资金安全的异常情况，应当及时报告并采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失，控制投资风险。
2.公司制定了《证券投资、委托理财管理制度》，对委托理财范围、决策与管理、风险控制等方面作了规定，公司将严格执行相关制度，履行相关决策程序，并按流程进行操作。
3.公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4.公司内部审计部门负责对购买理财产品事项进行监督与审计，并对账务处理情况进行核实。
5.公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露， 公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
6.实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、 赎回）岗位分离。
四、投资对公司的影响
在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司及全资子公司以自有资金购买流动性好、风险等级为R2、稳健型、中低风险、二级及以下风险等级的理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的中低风险的理财，能获得一定的投资效益，有利于提高闲置自有资金的使用效率。
特此公告。
西藏卫信康医药股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2026-010
西藏卫信康医药股份有限公司
2026年度“提质增效重回报”专项行动方案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，持续提升经营质量、治理水平和投资价值，切实保护投资者利益，增强投资者获得感，特制定2026年度“提质增效重回报”专项行动方案。具体如下：
一、聚焦主业发展，夯实经营根基
2025年，面对复杂多变的外部环境和行业发展挑战，公司锚定中长期发展目标，坚持稳中提质总基调，以“价值深耕”为核心，在营销、研发、供应、运营管理等多维度夯实能力、突破创新，公司发展质量稳步提升，整体经营保持稳健运行，各项经营工作取得阶段性成效。2025年，公司实现营业收入11.36亿元，同比下降12.65%；实现归属于上市公司股东的净利润2.33亿元，同比下降5.41%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润1.92亿元，同比下降4.62%。
2026年，公司将继续顺应国家政策及行业发展方向，基于目前的研发技术优势，强化竞争优势，进一步提高公司的创新能力及技术水平；以临床需求为导向，向围手术期及儿科用药方向发展，力争提供更多创新性的、可及的治疗方案，全面提升经营质量与发展效能，持续推动公司高质量发展。
二、强化股东回报，共享发展成果
公司始终坚持与股东共享发展成果，持续健全回报机制，切实提升投资者的获得感。2025年6月，公司实施《2024年度利润分配方案》，向公司全体股东每10股派发现金股利1.80元（含税），共计派发现金红利7,782.03万元（含税）；2025年11月，公司实施《2025年前三季度利润分配方案》，向公司全体股东每10股派发现金股利1.47元（含税），共计派发现金红利6,355.32万元（含税），切实让投资者分享到公司发展红利。
2026年，公司将持续提升经营管理水平与盈利能力，坚持以股东中长期利 益为核心导向，积极构建稳健可持续的投资者回报机制，将发展成果持续转化为股东的实际收益，切实增强投资者获得感，进一步赢得资本市场对公司长期价值的认可，为促进公司与股东的双向赋能、构建健康的投资生态奠定良好的基础。
三、深化创新驱动，积蓄发展动能
2025年，公司深度融入国家医改大局，以推动药品高质量发展为核心，研发投入持续加码，积极推进一致性评价工作，巩固仿制药核心竞争优势；多渠道拓展产品来源，优化管线结构，完善产品矩阵；以“仿制+改良+创新”渐进式路径，稳步布局创新药研发；厚植研发人才“沃土”，健全激励考核机制，激发全员创新活力。公司3个产品取得药品注册证书：复方氨基酸注射液(18AA-IX)、复方氨基酸注射液(18AA-Ⅶ)、吸入用乙酰半胱氨酸溶液；3个产品通过一致性评价：门冬氨酸钾注射液、门冬氨酸钾镁注射液、注射用多种维生素（12）；4个产品取得药物临床试验批准通知书：琥珀酰明胶注射液、琥珀酰明胶电解质醋酸钠注射液、酮洛芬贴剂、利多卡因丁卡因乳膏。
2026年，公司将进一步增强自主创新研发能力，加强技术积累，在优势领域深挖护城河（注射剂一致性评价），形成差异化、高壁垒的产品群；巩固公司在静脉维生素、静脉微量元素、静脉电解质、静脉氨基酸、静脉补铁剂等领域的市场地位，加快推进同类产品的市场布局和协同；发掘新的差异化细分赛道产品，践行“上市一批，储备一批，在研一批，立项一批”的研发思路；积极探索与国内外科研机构的合作模式，加快推进新获批产品的市场布局，逐步积累培养做创新药的能力和储备产品。
四、提升披露质量，加强投资者沟通
公司以投资者需求为导向，不断增强信息披露的有效性和针对性，持续提升信息披露质量，使投资者更加便捷、及时地获取公司重要信息。公司高度重视投资者关系管理工作，2025年召开线上业绩说明会3场，发布投资者关系活动记录表12份，上证E互动回复率达到100%，多维度、多渠道回复投资者关切，不断拓展与资本市场沟通的广度与深度。
2026年，公司将以《上市公司监管指引第10号一一市值管理》为导向，严格遵守《上市公司信息披露管理办法》等相关法律规定，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，持续优化以投资者需求为导向的信息披露工作，提升上市公司透明度，积极回应市场关切。同时，公司将持续加强投资者沟通，通过业绩说明会、股东会现场会议、投资者调研、电话等多种渠道，积极回应投资者关切，注重增强资本市场对公司战略方向、经营节奏和长期价值的理解，增强资本市场对公司的长期信任与认同。
五、完善治理体系，坚持规范运作
公司始终坚持规范运作，持续完善合规治理体系。2025年，依据新《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》等内部制度进行了全面修订，将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，同时增设职工代表董事1名，进一步优化了公司治理结构。
2026年，公司将持续完善合规治理体系，进一步提升规范运作水平和科学决策效率。围绕现代企业制度建设要求，强化董事会及其专门委员会战略引领与风险防控功能，提升重大事项决策的科学性与前瞻性。持续巩固监督体系改革成果，完善内部控制和风险管理机制，增强治理结构的协同性和专业性，推动治理架构与经营管理更加高效衔接。加强制度体系的动态评估与优化，确保各项制度与监管要求和公司发展阶段相适应，不断提升制度执行力和合规管理水平。
六、压实关键责任，提升履职效能
董事、高级管理人员作为公司经营管理的核心力量，其履职能力与责任意识直接关系到公司发展大局。2025年，公司修订完善《控股股东和实际控制人行为规范》《董事、高级管理人员离职管理制度》等相关制度，不断强化“关键少数”合规履职意识，提升其合规履职能力，引导“关键少数”严守履职底线，强化责任担当，为公司高质量发展提供了坚强的组织保障。
2026年，公司将进一步压实“关键少数”履职责任，加强公司控股股东、实际控制人、董高人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束。公司将持续优化目标设定、考核评价与结果运用机制，推动权责更加清晰、约束更加有效，增强管理层担当作为和价值创造意识，提升决策的有效性。结合公司发展阶段和战略方向，持续完善长期激励约束机制，强化薪酬管理与绩效考核联动机制，增强与经营质量、风险控制和长期价值创造的匹配性，促进短期目标与长期发展的协同统一，为“提质增效重回报”行动的稳步实施提供坚实保障。
本次行动方案是基于公司当前情况制定的初步规划，旨在向投资者传达公司提升质量、回报股东的决心和方向，不构成对投资者的实质性承诺。方案的实施可能受到宏观经济、行业政策、市场环境等不确定因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西藏卫信康医药股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2026-012
西藏卫信康医药股份有限公司
关于召开2025年度
暨2026年第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2026年05月08日（星期五）16:00-17:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2026年04月28日（星期二）至05月07日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱wxk@wxkpharma.com进行提问。公司将在信息披露允许的范围内，在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
公司于2026年4月24日发布公司2025年度报告、2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度、2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月08日（星期五）16:00-17:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度、2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年05月08日（星期五）16:00-17:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
本次业绩说明会的出席人员包括：董事长：张勇先生，副总经理：周小兵先生，财务总监：郑艳霞女士，董事会秘书：于海波先生，独立董事：曹磊女士。
（如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整。）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年05月08日（星期五）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年04月28日（星期二）至05月07日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱wxk@wxkpharma.com向公司提问，公司将在信息披露允许的范围内，在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：于海波
电话：0891-6601760
邮箱：wxk@wxkpharma.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
西藏卫信康医药股份有限公司董事会
2026年4月24日
