宁波兴瑞电子科技股份有限公司2025年年度报告摘要

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2026-014

债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施权益分派时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户持有的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务及主要产品

兴瑞科技是一家精密零组件制造及研发企业，产品涵盖电子连接器、结构件、镶嵌注塑集成件等，以创新研发与先进制造技术为核心，聚焦新能源汽车电子、智能终端、消费电子及AI服务器相关硬件领域，为行业高端客户提供定制化系统解决方案。

公司部分产品及应用图

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■

（二）公司所处行业地位

公司在精密模具和精密零部件制造领域深耕20余年，具备与客户同步研发、模具设计与制造、冲压、注塑、切削、表面处理、自动化设备开发、组装、测试测量等全制程综合生产服务能力，为行业头部客户提供短周期、高品质、定制化产品与服务。

在汽车电动化、智能化与网联化发展下，汽车电子电气架构正在向集中式持续演进，上游零部件产品集成化、模块化发展趋势明显。同时叠加整车降价需求，公司的一体化嵌塑集成技术正在从三电系统零组件集成向更多、更高价值量的应用场景渗透。

在智能终端及消费电子领域，公司产品主要应用于智能机顶盒、网通网关、智能安防、智能电/气/水表、办公自动化（OA）设备、服务器等品类，产品线持续迭代丰富。依托一站式的先进制造工艺和产品高质量的品质体系，公司已与全球智能终端及消费电子领域的头部厂商索尼（Sony）、天弘（Celestica）、特艺（Vantiva）、萨基姆（Sagemcom）、威讯（Verizon）、兰吉尔（Landis+Gyr）、和硕（Pegatron）、柯尼卡美能达（Konica Minolta）等建立了长期稳定的合作关系，未来在深耕已有客户的同时，将充分发挥在智能终端及消费电子精密零部件上的开发到量产的综合经验和优势，将产品应用延伸至智能终端及消费电子的更多细分领域。

（三）经营模式

公司采用直销经营模式，在与终端客户进行商务谈判时会确定产品的定价、下单和交货方式等内容。公司通过与客户结为战略合作伙伴关系的方式，参与客户同步研发设计，确保第一时间响应客户需求，为客户提供个性化定制服务，提升公司精密零组件到模组件方向发展的能力，以实现未来持续、稳健的高增长。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2025年6月20日，评级机构东方金诚国际信用评估有限公司出具《宁波兴瑞电子科技股份有限公司主体及“兴瑞转债”2025年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2025】0207号），公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，维持“兴瑞转债”信用等级为AA-。

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

1、报告期内，公司于2025年4月11日召开第四届董事会第三十次会议、于2025年4月28日召开2025年第一次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分发行的人民币普通股（A股）股份，用于股权激励或员工持股计划或法律法规允许的其他激励类型。本报告期内，公司累计回购股份190万股，回购资金总额约为4,255.50万元（不含交易费用）。

2、苏州中兴联精密工业有限公司新能源汽车零部件扩产项目于2025年12月完成竣工验收备案，于2026年一季度投产。

3、兴瑞电子科技（泰国）有限公司生产基地项目于2026年一季度完成竣工验收备案，预计2026年上半年内投产。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2026-013

债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2026年4月11日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2026年4月22日在上海以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张忠良先生主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票。

2.审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。董事会对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

本议案需提交股东会审议。

3.审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》及其摘要。

本议案需提交股东会审议。

4.审议通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告，保荐机构中国国际金融股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案需提交股东会审议。

5.审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制评价报告》。

6.审议通过《关于2025年度可持续发展报告的议案》

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案已经董事会环境、社会及治理（ESG）委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度可持续发展报告》。

7.审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

公司拟定的2025年度利润分配预案为：以未来实施权益分派时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户持有的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交股东会审议。

8.审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避4票。关联董事张忠良先生、张瑞琪女士、陈松杰先生、林敬彩先生回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

9.审议《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，在董事会薪酬与考核委员会和董事会会议上全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

表决结果：同意0票、反对0票、弃权0票、回避11票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案需提交股东会审议。

10.审议通过《关于2026年度使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度使用自有资金进行现金管理的公告》。

本议案需提交股东会审议。

11.审议通过《关于2026年度申请综合授信额度及担保事项的议案》

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度申请综合授信额度及担保事项的公告》。

本议案需提交股东会审议。

12.审议通过《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案需提交股东会审议。

13.审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度审计机构。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

本议案需提交股东会审议。

14.审议通过《关于公司2024年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避4票。关联董事陈松杰先生、张红曼女士、杨兆龙先生、曹军先生回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2024年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的公告》。

15.审议通过《关于注销子公司暨关联交易的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避2票。关联董事张忠良先生、张瑞琪女士回避表决。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销子公司暨关联交易的公告》。

本议案需提交股东会审议。

16.审议通过《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交股东会审议。

17.审议通过《关于修改〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交股东会审议。

18.审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》。

19.审议通过《关于对泰国子公司增资的议案》

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案已经董事会战略和投资委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对泰国子公司增资的公告》。

20.审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

同意公司于2026年5月14日下午14:00在浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路669号召开2025年年度股东会，审议上述应由股东会审议的事项。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

三、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2026-015

债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）和公司《募集资金管理制度》规定，宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1429号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足462,000,000.00元的部分由主承销商包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券462.00万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金46,200.00万元，坐扣承销和保荐费用433.96万元（不含税）后的募集资金为45,766.04万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2023年7月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用275.33万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为45,490.70万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕393号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

■

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定有《宁波兴瑞电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于2023年7月20日与兴业银行慈溪支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司于2025年4月23日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十三次会议，于2025年5月15日召开公司2024年年度股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对本次可转换公司债券募投项目结项，并将项目节余募集资金9,530.34万元（全部为累计收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额，具体金额以资金划转日专户余额为准）用于永久补充流动资金，同时注销相关的募集资金专户。

截至2025年5月募集资金账户注销日，实际节余募集资金为9,511.06万元，与董事会及股东大会审议通过的永久补充流动资金金额差异19.28万元，该差异主要系后续支付的零星项目投入及收到的利息收入所致。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

■

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

详见附件《2025年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件《2025年度募集资金使用情况对照表》

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件：2025年度募集资金使用情况对照表

编制单位：宁波兴瑞电子科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

√适用 □不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目为：权益法核算的长期股权投资收益（苏州工业园区华智兴瑞创业投资合伙企业（有限合伙））7,314,113.96元

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

■

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.合并利润表重大变动情况：

单位：元

■

变动原因说明：

1.主要系报告期受美元汇率波动影响，汇兑损失增加所致；

2.主要系报告期收到政府补助金额减少所致；

3.主要系报告期华智兴瑞确认的投资收益增加所致；

4.主要系报告期应收账款坏账计提较上年同期减少所致；

5.主要系报告期存货跌价计提较上年同期增加所致；

6.主要系报告期出售闲置设备获得收益所致；

7.主要系报告期非全资子公司净利润增加所致；

8.主要系报告期汇率波动影响，合并时境外子公司外币折算成本位币时的差异所致；

9.主要系汇率波动影响，境外非全资子公司外币折算影响。

2.资产负债表重大变动情况：

单位：元

■

变动原因说明：

1.主要系报告期末银行结构性存款全部到期赎回；

2.主要系报告期收到客户银行承兑汇票增加所致；

3.主要系报告期预付的供应商货款增加所致；

4.抵消后递延所得税资产减少，主要是当期可抵消的递延所得税负债增加；

5.主要系报告期预付供应商设备款增加所致；

6.主要系报告期用银行承兑汇票支付供应商货款增加所致；

7.主要系报告期预收客户款项增加所致；

8.主要系报告期支付了2025年度计提的年终奖金所致；

9.主要系报告期预收内销客户款项增加对应的待结转销项税金增加所致；

10.主要系报告期汇率波动影响，合并时境外子公司外币折算成本位币时的差异所致。

3.现金流量表重大变动情况：

单位：元

■

变动原因说明：

1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少2803万元，主要系报告期客户回款减少；

2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动881万元，主要系银行结构性存款余额变动所致；

3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2622万元，主要系本报告期回购股票所致；

4.汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少878万元，主要系美元汇率波动影响所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■■

注：前10 名股东中存在回购专户的特别说明：截至2026年3月31日，公司回购专用证劵账户持有2,980,000 股，约占公司总股本297,778,699股的1.00%，不纳入前10名股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公司于2025年4月11日召开第四届董事会第三十次会议、于2025年4月28日召开2025年第一次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分发行的人民币普通股（A股）股份，用于股权激励或员工持股计划或法律法规允许的其他激励类型。截至2026年3月31日，公司累计回购股份298万股，回购资金总额约为6,840.11万元（不含交易费用）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宁波兴瑞电子科技股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

■

法定代表人：张忠良 主管会计工作负责人：杨兆龙 会计机构负责人：陈冠君

2、合并利润表

（下转158版）

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2026-026

债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技股份有限公司2026年第一季度报告

（下转158版）