宁波兴瑞电子科技股份有限公司

（上接157版）

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张忠良 主管会计工作负责人：杨兆龙 会计机构负责人：陈冠君

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

（上接157版）

■

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2026-016

债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

一、审议程序

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

二、2025年度利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。

2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度实现归属于母公司股东的净利润144,607,608.74元。2025年度母公司实现净利润64,058,201.55元，提取法定盈余公积金6,405,820.16元，加上其他综合收益转留存收益0元，加上年初未分配利润459,100,280.42元，减去公司2024年度和2025年中期实施现金分红合计116,636,532.40元，实际可供分配利润400,116,129.41元。

3、为与全体股东共享公司经营发展成果，结合公司2025年经营状况，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定的2025年度利润分配预案为：以未来实施权益分派时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户持有的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配若以截至2026年3月31日公司总股本297,778,699股扣除公司回购专用证券账户股份数2,980,000股后的股本294,798,699股为基数测算，预计本次派发现金红利总额58,959,739.80元（含税）。

4、拟实施2025年度现金分红的说明

(1)2025 年度累计现金分红总额为88,732,523.50元，包括：1）公司于 2025年9月30日实施了2025 年半年度权益分派，派发现金红利29,772,783.70 元（含税）； 2）2025 年度利润分配预案拟共计派发现金红利58,959,739.80元（含税），本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准）。

(2)2025年度公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份1,900,000股，使用资金总额42,555,024.02元（不含交易费用）。

(3)2025 年度累计现金分红和股份回购总额为131,287,547.52元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为90.79%。

5、若在本次利润分配预案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变动的，将按照分配比例不变的原则相应调整分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

■

其他说明：

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额297,176,821.40元，占公司最近三个会计年度年均净利润的139.26%，不触及《股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，充分考虑了公司2025年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司长远发展的需要，不存在损害小股东利益的情形。

四、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2026-017

债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于

2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张忠良、张瑞琪、陈松杰、林敬彩回避表决。该关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议，审议时关联股东需回避表决。

一、日常关联交易基本情况

根据公司日常生产经营需要，公司及合并报表范围内子公司2026年度与关联方发生日常关联交易总额度预计为3,080万元，自本次股东会审议通过之日起12个月内有效。

（一）预计2026年日常关联交易类别和金额

单位：万元

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（二）2025年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联方介绍与履约能力分析

（一）关联方基本情况

1、宁波瑞萩食品有限公司

设立日期：2015年5月12日

住所：浙江省宁波市慈溪市周巷镇瑞家路6号

注册资本：500万元

经营范围：许可项目：食品生产（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。一般项目:食品销售（仅销售预包装食品）、专业设计服务、工业设计服务、文艺创作、数字文化创意内容应用服务、文具用品批发、文具用品零售、组织文化艺术交流活动、小餐饮店（三小行业，含网络经营）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2025年12月31日，宁波瑞萩食品有限公司总资产1,406.12万元，净资产-772.45万元，主营业务收入509.80万元，净利润为-236.97万元。（未经审计）

关联关系说明：公司董事、副总经理张瑞琪在宁波瑞萩食品有限公司担任董事，并通过上海识野文化创意有限公司间接持有其80%的股权。

2、江苏兴锻智能装备科技有限公司

成立日期： 2011年9月18日

住所：溧阳市中关村科技产业园上上路28号

注册资本：18,222.2222万元人民币

经营范围：精密冲压设备、精密锻造设备、钣金折弯设备、钣金剪切设备、自动化设备及机器人的研发、生产与销售；伺服电机、伺服驱动器研发、生产与销售；软件及系统集成开发及服务；设备维保服务；机械及电气零部件销售。（涉及国家特别管理措施的除外；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2025年12月31日，江苏兴锻智能装备科技有限公司总资产39,302.91万元，净资产15,366.93万元，主营业务收入15,110.63万元，净利润为1,501.63万元。（未经审计）

关联关系说明：公司实际控制人、董事长张忠良在江苏兴锻智能装备科技有限公司担任董事长，并通过浙江中兴精密工业集团有限公司、浙江哲琪投资控股集团有限公司间接持有其74.62%的股权；公司董事、副总经理张瑞琪在江苏兴锻智能装备科技有限公司担任董事。

3、浙江云谏电子科技有限公司

成立日期：2022年7月22日

住所：浙江省宁波市慈溪市周巷镇明德路88号

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子元器件制造；电子元器件零售；电机及其控制系统研发；汽车零部件及配件制造；电子专用材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件与机电组件设备制造；物联网技术研发；物联网技术服务；5G通信技术服务；工业互联网数据服务；软件开发；电子产品销售；智能车载设备销售；物联网设备销售；货物进出口；技术进出口；通信设备制造；通信设备销售；信息安全设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电器辅件制造；电器辅件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；智能仪器仪表销售；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2025年12月31日，浙江云谏电子科技有限公司总资产3,189.35万元，净资产-327.95万元，主营业务收入1,229.59万元，净利润为-14.90万元。（未经审计）

关联关系说明：公司实际控制人、董事长张忠良在浙江云谏电子科技有限公司担任董事，并与公司实际控制人张华芬通过浙江中兴精密工业集团有限公司、浙江哲琪投资控股集团有限公司间接持有其100%的股权。

4、浙江瑞溪电子科技有限公司

成立日期：2021年9月27日

住所：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道（海盐经济开发区）两创中心A5号楼1-2楼

注册资本：3315.0415万元人民币

经营范围：一般项目：电机及其控制系统研发；新兴能源技术研发；汽车零部件研发；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；汽车零部件及配件制造；发电机及发电机组制造；电动机制造；电机制造；输配电及控制设备制造；发电机及发电机组销售；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车电附件销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

截至2025年12月31日，浙江瑞溪电子科技有限公司总资产6,953.54万元，净资产-4,172.72万元，主营业务收入2,094.26万元，净利润为-2,766.41万元。（未经审计）

关联关系说明：公司实际控制人、董事长张忠良在浙江瑞溪电子科技有限公司担任董事长，并个人直接持有及通过浙江哲琪投资控股集团有限公司间接持有其51.58%的股权。公司董事、副总经理张瑞琪在浙江瑞溪电子科技有限公司担任董事。

5、宁波中骏森驰汽车零部件股份有限公司

成立日期：2006年11月2日

住所：浙江省宁波市慈溪市周巷镇明德路99号

注册资本：7600万元人民币

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；模具制造；电镀加工；喷涂加工；真空镀膜加工；塑料制品制造；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2025年12月31日，宁波中骏森驰汽车零部件股份有限公司总资产120,976.46万元，净资产34,875.83万元，主营业务收入100,077.43万元，净利润为1,846.00万元。（未经审计）

关联关系说明：公司实际控制人、董事长张忠良系宁波中骏森驰汽车零部件股份有限公司实际控制人、董事长；公司董事林敬彩在宁波中骏森驰汽车零部件股份有限公司担任董事、总经理。公司董事、副总经理张瑞琪在宁波中骏森驰汽车零部件股份有限公司担任董事。

6、宁波正捷新材料有限公司

成立日期：2020年7月24日

住所：浙江省宁波市慈溪市长河镇陆家北路158号

注册资本：200万元人民币

经营范围：一般项目：电机及其控制系统研发；新兴能源技术研发；汽车零部件研发；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；汽车零部件及配件制造；发电机及发电机组制造；电动机制造；电机制造；输配电及控制设备制造；发电机及发电机组销售；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车电附件销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

截至2025年12月31日，宁波正捷新材料有限公司总资产1,796.31万元，净资产511.30万元，主营业务收入1,215.25万元，净利润为45.62万元。（未经审计）

关联关系说明：公司董事、总经理陈松杰弟弟之配偶张培芬持有宁波正捷新材料有限公司100%的股权。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联人之间的交易事项，是基于公司正常生产经营所需，有助于公司业务的开展。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。

四、独立董事专门会议审议意见

公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司预计与关联方2026年度日常关联交易事项基于正常经营需要，关联交易价格依据市场公允价格确定，决策程序符合有关法律法规的规定，不会损害公司和全体股东的利益。综上，我们一致同意将此事项提交公司董事会审议。

五、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议

2、第五届董事会独立董事第一次专门会议决议

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2026-018

债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第五届董事会第二次会议，审议了《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，本项议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。本次方案是根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作规则》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定，具体情况如下：

一、适用对象：公司董事及高级管理人员

二、适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬标准：

1、公司董事薪酬方案

(1)结合董事长在公司战略发展规划以及业务协同赋能发挥的重要作用，董事长薪酬参照高级管理人员薪酬执行。

(2)在公司担任具体管理职务的非独立董事，根据其具体任职岗位领取相

应薪酬，不再领取董事职务薪酬。

(3)未在公司担任具体管理职务的非独立董事和独立董事领取固定津贴，津贴标准为人民币12万元/年（含税），按月发放。

(4)结合公司外部董事和独立董事对公司的付出和贡献等实际情况，可以给予外部董事、独立董事适当奖励，奖励方案应经董事会薪酬与考核委员会审议通过后实施。

2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营绩效等综合评定薪酬。

3、公司内部董事和高级管理人员薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成。其中基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬按考核周期发放，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，且需保留一定比例的绩效工资在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的年度财务数据开展。

四、其他说明

1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其津贴/薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、董事、高级管理人员所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2026-019

债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于2026年度使用自有资金进行

现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科技”或“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第二次会议审议通过《关于2026年度使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用累计不超过50,000万元闲置自有资金进行现金管理，投资标的为由商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的中低风险、安全性高、流动性好、投资期限最长不超过12个月的理财产品，包括但不限于银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券、信托产品、基金、定期存款、结构性存款、通知存款以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，但不包括不涉及证券投资、衍生品交易等高风险投资品种。有效期限自公司股东会审议通过之日起12个月内。

在上述额度范围及使用期限内，资金可以循环滚动使用，股东会授权公司经营管理层在上述额度和决议的有效期内行使该项决策权及签署相关文件。该议案尚需经公司股东会审议，现将有关事项公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）进行现金管理的目的

在不影响公司及子公司正常经营及资金安全的前提下，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，以更好地实现公司（含子公司）现金的保值增值，保障公司股东利益。

（二）现金管理额度

公司（含子公司）拟使用额度不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。

（三）投资品种和期限

公司（含子公司）将按照相关规定严格控制风险，公司（含子公司）运用闲置自有资金进行现金管理，投资标的为由商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的中低风险、安全性高、流动性好、投资期限最长不超过12个月的理财产品，包括但不限于银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券、信托产品、基金、定期存款、结构性存款、通知存款以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，但不包括不涉及证券投资、衍生品交易等高风险投资品种。

（四）授权有效期

本授权期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

（五）资金来源及实施方式

资金来源为公司闲置自有资金。在额度范围和决议的有效期内，授权公司经营管理层在上述额度和决议的有效期内行使该项决策权及签署相关文件。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司选择了安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的产品，由于金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投入资金，但并不排除该项投资存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险，以及工作人员的操作失误可能导致的相关风险。

（二）风险控制措施

1、公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司按照相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

3、公司内部审计机构及董事会审计委员会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展。

2、有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司（含子公司）整体业绩水平，保障股东利益。

四、相关审议程序

2026年4月22日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于2026年度使用自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

五、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2026-020

债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于2026年度申请综合授信额度及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科技”或“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于2026年度申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及子公司2026年度向金融机构申请授信并为全资子公司授信提供担保，该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：

一、2026年度申请综合授信额度并提供担保情况概述

根据公司及子公司经营发展的资金需求，2026年公司及子公司拟向各商业银行及非银行金融机构申请不超过人民币10亿元综合授信额度，用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及贸易融资业务，最终以各家金融机构实际审批的授信额度和品种为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求确定。本次授信有效期自公司股东会审议通过之日起一年内有效。授信期限内，授信额度可循环使用。

同时，公司拟为全资子公司宁波中瑞精密技术有限公司、东莞中兴瑞电子科技有限公司、苏州中兴联精密工业有限公司申请综合授信额度提供合计不超过人民币15,000万元的担保。在前述担保额度内，具体担保金额及期限按照公司及子公司与相关金融机构合同约定为准。本次担保有效期自公司股东会审议通过之日起一年内有效，具体保证期间以实际发生时签署的担保协议约定为准。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司及子公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。

二、被担保人基本情况

（一）宁波中瑞精密技术有限公司

1、成立时间：2006年12月6日

2、注册地址：慈溪市周巷镇天元村

3、法定代表人：张忠良

4、注册资本： 195万美元

5、经营范围：电子元器件、电子产品配件、塑料制品、五金配件、精密五金冲压模具、精密注塑成型模具制造；集成电路引线框架设计、制造；其他精密模具设计、制造及技术服务；电镀加工。

6、股权结构：宁波兴瑞电子科技股份有限公司持股75%，子公司香港兴瑞企业有限公司持股25%。

7、最近一年的主要财务指标

截至2025年12月31日，资产总额3,893.58万元，负债总额为350.12万元，净资产3,543.46万元；2025年度营业收入139.81万元，净利润为54.37万元。

（二）东莞中兴瑞电子科技有限公司

1、成立时间：2006年3月31日

2、注册地址：广东省东莞市桥头镇桥头桥东路南五街69号

3、法定代表人：张忠良

4、注册资本：9210.2621万元人民币

5、经营范围：研发、加工、生产、销售：电子制品、模具、塑胶制品，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、股权结构：宁波兴瑞电子科技股份有限公司持股100%。

7、最近一年的主要财务指标

截至2025年12月31日，资产总额43,418.01万元，负债总额为1,583.28万元；2025年度营业收入为44,588.38万元，净利润为4,596.06万元。

（三）苏州中兴联精密工业有限公司

1、成立时间：2004年4月9日

2、住所：江苏省苏州高新区鸿禧路69号

3、法定代表人：张忠良

4、注册资本：10321.034302万元人民币

5、经营范围：研发加工、制造、销售电子调谐器、高频接插件等频率控制与选择元件、精密电子连接器及组件等新型电子元器件、智能式低压电器及其零组件、金属冲压零件、塑胶成型零件、模具及其零组件，并提供相关技术及售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、股权结构：宁波兴瑞电子科技股份有限公司持股100%。

7、最近一年的主要财务指标

截至2025年12月31日，资产总额28,097.53万元，负债总额为8,060.72万元；2025年度营业收入24,547.28万元，净利润为1,968.61万元。

上述被担保方均为纳入公司合并报表范围内的子公司，信用状况良好。经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，上述被担保方都不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

上述担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，最终授信额度及期限将以实际与金融机构签署的协议为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、公司董事会意见

公司董事会认为：公司为全资子公司申请综合授信额度提供连带责任担保，可以及时掌握其资信状况，风险可控，有利于支持子公司的经营发展，保障公司经营目标的实现。本次担保不存在损害公司和股东利益的行为，因此一致同意将该担保事项提交公司股东会审议。

五、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至本公告披露日，除对合并报表范围内的子公司担保外，公司及子公司不存在对外提供担保的情况，不存在逾期担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2026-021

债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于2026年度开展外汇套期保值

业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科技”或“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司2026年度开展累计金额不超过10,000万美元的外汇套期保值业务，授权公司经营管理层行使该项业务决策权并由财务部门负责具体实施，上述业务额度和授权期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：

一、开展外汇套期保值的目的

公司目前外销业务占比较高，主要以美元进行结算。为防范汇率大幅度波动对公司造成不利影响，公司拟根据具体业务情况，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，以规避和防范汇率风险为目的，使用自有资金与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务。

基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，能够提高公司积极应对汇率风险、利率风险的能力，增强公司财务稳健性。

二、拟开展外汇套期保值业务计划

1、外汇业务交易品种：远期结售汇

2、外币币种：美元

3、业务交易额度：公司开展外汇套期保值业务的交易金额累计不超过10,000万美元。

4、资金来源：公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

5、有效期限：自公司股东会通过之日起12个月内有效。

6、授权事宜：公司股东会授权公司经营管理层行使该项业务决策权并由财务部门负责具体实施。

三、外汇套期保值业务的风险分析

公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础，但仍会存在一定的风险：

（一）汇率波动风险：汇率变化存在很大的不确定性，在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；

（二）履约风险：在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险；

（三）内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。

四、外汇套期保值业务的风险管理措施

（一）为控制风险，公司已制定《远期结售汇管理制度》，对相关业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行了明确规定，公司将严格按照《远期结售汇管理制度》的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。

（二）公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易。

（三）为控制履约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的履约风险。

（四）为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。

五、外汇套期保值业务的相关会计处理

公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定，对拟开展的外汇套期保值业务进行核算处理。

六、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2026-022

债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

■

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2026年度审计费用拟定为121万元（含税），其中，2026年度财务审计费用为96万元（含税），内部控制审计费用为25万元（含税），与上一期（2025年度）提供财务审计、内部控制审计的服务报酬未发生变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度为公司提供审计服务的过程中，坚持中国注册会计师审计准则，表现出了良好的职业操守和业务素质，顺利完成公司委托的各项审计工作。鉴于双方良好的合作，为保持公司财务报表审计工作的连续性和稳定性，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年4月22日召开第五届董事会第二次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次聘任2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议；

2、公司董事会审计委员会审议意见。

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2026-023

债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于公司2024年员工持股计划

第二个解锁期解锁条件未成就的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的议案》。现就有关事项公告如下：

一、本员工持股计划批准及实施情况

1、公司于2024年4月22日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议，于2024年5月8日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，同意公司实施2024年员工持股计划。

2、公司于2024年5月29日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“宁波兴瑞电子科技股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的股票4,048,500股，已于2024年5月28日全部非交易过户至“宁波兴瑞电子科技股份有限公司-2024年员工持股计划”专户，占公司目前总股本的1.36%。

3、公司于2025年4月23日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2024年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的议案》。

4、公司于2026年4月22日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的议案》。

二、本次员工持股计划第二个解锁期公司业绩考核完成情况

本次员工持股计划第二个锁定期将于2026年5月28日届满。根据《公司2024年员工持股计划（草案）》规定，第二个解锁期公司业绩考核目标如下：

■

注：“净利润”指标以经审计的有效期内所有股权激励成本摊销后，归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波兴瑞电子科技股份有限公司2025年度审计报告》（天健审〔2026〕7372号），公司2024年员工持股计划第二个解锁期公司层面2025年业绩考核指标未达成。

根据《公司2024年员工持股计划》规定，若本员工持股计划公司业绩考核未达到上述业绩考核指标，所有持有人对应该批次的持股计划份额取消，在锁定期届满后由公司按持有人原始出资额收回，管理委员会在对应批次标的股票锁定期届满后择机出售，出售后收益归公司所有。

本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：

1、公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算，至公告前一日；

2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；

3、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；

4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间；

5、其他法律法规不得买卖公司股票的情形。

如未来相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件发生变化，以新的要求为准。

三、本次员工持股计划的存续、变更和终止

1、员工持股计划的存续

（1）本次员工持股计划的存续期48个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。

（2）本次员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长12个月。

（3）如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意并提交董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可延长12个月。

2、员工持股计划的变更

存续期内，本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意，并提交公司董事会审议通过方可实施。

3、员工持股计划的终止

（1）本员工持股计划的存续期届满，员工持股计划即终止；

（2）本员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本持股计划可提前终止；

（3）本员工持股计划在存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持1/2（含）以上份额同意并提交公司董事会审议通过，本次员工持股计划的存续期可以延长12个月；延长期届满后本计划自行终止。

四、其他说明

公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2026-024

债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于注销子公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴瑞科技”）于2026年4月22日召开公司第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销子公司暨关联交易的议案》，同意公司注销控股子公司宁波埃纳捷新能源科技有限公司（以下简称“埃纳捷”），并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。埃纳捷注销完成后，将不再纳入公司合并财务报表范围。

埃纳捷于2022年1月27日由公司与关联方宁波瑞境企业管理有限公司及其他股东共同投资设立，具体情况及进展详见公司于2022年1月21日、2022年2月7日、2023年4月27日、2023年6月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-006）、《关于投资设立合资公司暨关联交易进展的公告》（公告编号：2022-007）、《关于受让控股子公司部分股权及放弃优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-034）、《关于受让控股子公司部分股权进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-046）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次注销控股子公司构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。关联董事张忠良、张瑞琪回避表决，独立董事专门会议对本次交易进行了审议，全体独立董事同意本次关联交易事项。本次注销子公司事项尚需提交公司股东会审议，审议时关联股东需回避表决。

二、注销子公司的基本情况

1、公司名称：宁波埃纳捷新能源科技有限公司

2、统一社会信用代码：91330282MA7FEAU59B

3、成立时间：2022年1月27日

4、注册资本：5000万元人民币

5、注册地址：浙江省慈溪高新技术产业开发区新兴一路1号3077室

6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车电附件销售；汽车零部件及配件制造；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、股权结构

■

8、财务情况

截至2025年12月31日，埃纳捷总资产48.08万元，净资产为48.04万元。2025年度，埃纳捷营业收入为0万元，净利润为-715.07万元。

三、涉及关联交易的其他安排

本次注销子公司的关联交易不涉及其他安排。

四、注销子公司的原因及对公司的影响

基于公司发展战略规划，为实现资源配置优化，提升内部管理效率与经营效益，降低经营管理成本，公司决定注销控股子公司宁波埃纳捷新能源科技有限公司。注销完成后，埃纳捷将不再纳入公司合并报表范围。本次注销子公司事项不会对公司整体业务发展和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次注销子公司埃纳捷事项外，截至本公告披露日，公司与关联方宁波瑞境企业管理有限公司不存在其他关联交易事项。

六、独立董事专门会议审议意见

公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过《关于注销子公司暨关联交易的议案》，独立董事认为：本次注销子公司暨关联交易事项是基于埃纳捷实际情况和公司未来发展规划，有利于公司优化资源配置，降低管理成本，不存在损害公司及股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》有关规定。综上，我们一致同意将此事项提交公司董事会审议。

七、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议；

2、第五届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2026-025

债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于变更公司经营范围及

修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月22日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、公司经营范围变更情况

根据公司业务发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，拟对公司经营范围进行变更，具体如下：

公司原经营范围：电子元器件（包括频率控制与选择元件）、电子产品配件、塑料制品、五金配件、模具及其配件研发、设计、制造、加工；电镀加工。

拟变更后经营范围：一般项目：电子元器件制造；电力电子元器件制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；云计算设备制造；智能家庭消费设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；塑料制品制造；模具制造；模具销售；电镀加工；金属切削加工服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、《公司章程》修订情况（下转159版）