珠海博杰电子股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2026-032

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入4.68亿元，较去年同期上升127.21%，主要受益于下游行业需求复苏、AI相关算力领域需求旺盛以及公司在新兴业务领域的持续技术创新，公司相关业务实现增长。

在消费电子领域，公司持续受益于VR/AR/XR/AI眼镜等终端的放量趋势，扩展了对公司设备的需求和应用场景，是消费电子领域具爆发力的细分赛道之一。2026年第一季度，公司AR/VR相关设备实现持续量产出货，为下游客户新产品的量产持续提供支持。

在大数据及AI算力领域，根据Trend Force发布的2026年第一季度AI服务器产业分析报告，受益于AI与通用服务器需求双双走强，整体产业产值强劲增长。2026年第一季度，公司AI算力相关功能测试业务取得积极进展，与N客户的合作持续深化，双方合作的拓展项目稳步推进，覆盖ICT和功能测试解决方案，并已实现规模化量产交付。

在新能源汽车领域，公司通过整合内生增长与外延并购的资源，已形成覆盖智能驾驶、智能座舱、EV的完整产品矩阵。报告期内，车载摄像头、车载屏等自动化组装测试线体持续交付，客户覆盖范围进一步扩大，业务拓展有序推进。

在被动元器件领域，公司已有量产设备对标国际同行，可实现进口替代，突破进口高端设备中的关键技术，目前公司已覆盖超过50%价值量的MLCC核心制程设备。报告期内，公司产品全面覆盖国内头部元器件厂商，进一步开拓海外市场，实现对欧美、日韩市场的设备销售。受益于行业温和复苏及国内头部厂商的扩产需求，报告期内公司相关设备业务收入与上年同期相比增长141.13%，实现较快速增长。

1、资产负债表项目变动的原因说明

单位：元

■

2、利润表项目变动的原因说明

单位：元

■

3、现金流量表项目变动的原因说明

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

■

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：珠海博杰电子股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

■

法定代表人：王兆春 主管会计工作负责人：张彩虹 会计机构负责人：郭增光

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王兆春 主管会计工作负责人：张彩虹 会计机构负责人：郭增光

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

珠海博杰电子股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2026-031

珠海博杰电子股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2026年4月18日以电子邮件方式发出通知，会议于2026年4月22日在公司12楼会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王兆春先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中成君先生、吴聚光先生、独立董事谭立峰先生、黄宝山先生、李冰女士以通讯方式与会，公司高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》。

公司《2026年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第一季度报告》。

议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

2、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《珠海博杰电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，公司制订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

公司于2026年4月22日召开了第三届董事会提名与薪酬委员会第十次会议对本议案进行了认真审核，委员发表了同意意见。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

该议案尚需提交股东会审议。

3、审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》。

（1）非独立董事

非独立董事薪酬：除独立董事外其他董事，根据其在公司所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

非独立董事的基本薪酬，依据公司薪酬制度按月发放；绩效薪酬按照董事薪酬方案，按月度、年度绩效考核评价后发放；中长期激励收入按照激励方案执行。

公司开展年度绩效评价，依据经审计的财务数据，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

（2）独立董事

独立董事津贴为每人每年8 万元人民币（含税），按季度发放。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

该议案所有董事因涉及自身利益回避表决。

公司于2026年4月22日召开了第三届董事会提名与薪酬委员会第十次会议对本议案进行了认真审核，所有委员因涉及自身利益回避表决。

该议案直接提交股东会进行审议。

4、审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

高级管理人员，根据其在公司所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

高级管理人员的基本薪酬，依据公司薪酬制度按月发放；绩效薪酬按照高级管理人员薪酬方案，按月度、年度绩效考核评价后发放；中长期激励收入按照激励方案执行。

公司开展年度绩效评价，依据经审计的财务数据，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

该议案董事陈均先生、付林先生因涉及自身利益回避表决。

公司于2026年4月22日召开了第三届董事会提名与薪酬委员会第十次会议对本议案进行了认真审核，委员发表了同意意见。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

5、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

董事会同意公司于2026年5月12日以现场及网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会，审议相关议案。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

三、备查文件

1、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议；

2、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会提名与薪酬委员会第十次会议决议。

3、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2026年4月24日

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2026-033

珠海博杰电子股份有限公司

关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第二十五次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中，《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》以6票同意，2票回避表决通过，而《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》因全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议，现将有关公司2026年董事、高级管理人员薪酬方案情况公告如下：

一、方案概述

（一）适用对象：公司董事、高级管理人员。

（二）适用期限：非独立董事薪酬方案经公司股东会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。

（三）薪酬标准

1、董事薪酬标准

（1）非独立董事

非独立董事薪酬：除独立董事外其他董事，根据其在公司所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

非独立董事的基本薪酬，依据公司薪酬制度按月发放；绩效薪酬按照董事薪酬方案，按月度、年度绩效考核评价后发放；中长期激励收入按照激励方案执行。

公司开展年度绩效评价，依据经审计的财务数据，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

（2）独立董事

独立董事津贴为每人每年8 万元人民币（含税），按季度发放。

2、高级管理人员薪酬标准

高级管理人员，根据其在公司所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

高级管理人员的基本薪酬，依据公司薪酬制度按月发放；绩效薪酬按照高级管理人员薪酬方案，按月度、年度绩效考核评价后发放；中长期激励收入按照激励方案执行。

公司开展年度绩效评价，依据经审计的财务数据，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

（四）其他事项

1、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴，或依法律法规规定缴付；

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

3、高级管理人员在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

4、薪酬的调整和止付追索依据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定实施。

二、专门委员会意见

公司于2026年4月22日召开了第三届董事会提名与薪酬委员会第十次会议对上述议案进行了认真审核，其中所有委员回避表决《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，直接提交董事会审议；而《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》经三名委员审议，认为公司高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业、地区的薪酬水平、结合公司实际经营情况制定，与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，一致同意高级管理人员薪酬方案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

三、备查文件

1、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议；

2、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会提名与薪酬委员会第十次会议决议。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2026年4月24日

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2026-034

珠海博杰电子股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月12日14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月07日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：珠海市香洲区科旺路66号12楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、以上议案已分别经公司第三届董事会第二十五次会议审议，具体内容详见公司于2026年4月24日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关公告。

3、特别强调事项

（1）议案2关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

（2）本次股东会将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式： 现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：

①现场登记时间：2026年5月8日9:00-11:30 及 14:00-17:00；

②电子邮件方式登记时间：2026年5月8日17：00之前发送邮件到公司电子邮箱（zhengquan@zhbojay.com）。

3、现场登记地点：珠海市香洲区科旺路66号珠海博杰电子股份有限公司。

4、现场登记方式：

（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人有效身份证件、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记。

（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件2）、委托人有效身份证件复印件办理登记。

（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件3）采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。

（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件到现场办理签到登记手续。

5、会议联系方式

联系人：宋雅璐

电话：19925535381

传真：0756-8519960

电子邮箱：zhengquan@zhbojay.com

通讯地址：珠海市香洲区科旺路66号珠海博杰电子股份有限公司董事会办公室

6、出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2026年04月24日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362975”，投票简称为“博杰投票”。

2．填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月12日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月12日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

珠海博杰电子股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席珠海博杰电子股份有限公司于2026年05月12日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”，每项议案均为单选，不选或多选视为无效。如委托人对某一审议事项未作明确投票指示，受托人可自行酌情投票，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

附件3：

珠海博杰电子股份有限公司

2026年第二次临时股东会参会登记表

■

注：请用正楷字填写完整的股东全名及地址（须与股东名册上所载相同）。