上海克来机电自动化工程股份有限公司

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注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的，请在表格下方备注说明涉及《14号指引》的议题名称，以及是否按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。

污染物排放、水资源利用、循环经济、生态系统和生物多样性保护、科技伦理规范、社会贡献、乡村振兴、平等对待中小企业、尽职调查对本公司不具有重要性。同时，尽管判定为对本公司不具有重要性，“污染物排放”已在“污染物排放与废弃物管理”章节有相关表述，“水资源利用”已在“水资源管理”章节有相关表述，“循环经济”已在“包装管理”章节有相关表述，“生态系统和生物多样性保护”已在“维护生态平衡”章节有相关表述，“科技伦理规范”已在“创新驱动”章节有相关表述，“社会贡献”、“乡村振兴”已在“社会贡献”章节有相关表述，“平等对待中小企业”、“尽职调查”已在指标索引部分进行说明。

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2026-008

上海克来机电自动化工程股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

为更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2025年12月31日的各类资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确认存在减值的，计提减值准备，如下表所示：

单位：元

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二、本次计提资产减值准备的具体说明

（一）应收款项减值准备计提

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对应收款项预期信用损失进行计算，本次转回应收款项减值准备共计1,353,482.00元，计入当期损益，增加公司2025年度合并报表利润总额1,353,482.00元。其中，计提应收票据坏账损失743,603.19元，计提其他应收款坏账损失61,692.40元，转回应收账款坏账损失2,035,631.34元，转回合同资产减值损失123,146.25元。

（二）存货跌价准备计提

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对公司存货进行减值测试，计提存货跌价准备4,267,542.33元，计入当期损益，减少公司2025年度合并报表利润总额4,267,542.33元。

（三）商誉减值准备计提

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对公司商誉进行减值测试，对相关资产组可回收金额（按照预计未来现金流量的现值确定）低于其账面价值的商誉计提减值准备6,028,926.26元，计入当期损益，减少公司2025年度合并报表利润总额6,028,926.26元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2025年度计提资产减值准备共计8,942,986.59元，本次计提资产减值准备相应减少公司2025年度利润总额8,942,986.59元。本次计提资产减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

本次计提有关资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，有助于客观、公允地反映公司的资产和财务状况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大影响。

四、本次计提资产减值准备所履行的审议程序

（一）审计委员会意见

公司于2026年4月7日召开第五届审计委员会第四次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》。审计委员会认为：公司基于谨慎性原则，依据《企业会计准则》及公司相关会计政策，对应收款项、存货等相关资产进行全面清查和减值测试，并据此计提相应资产减值准备，计提依据充分、方法合理、测算过程合规，符合公司实际资产状况，能够公允反映公司2025年度财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）董事会意见

公司于2026年4月23日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》。董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定及公司实际经营情况，计提依据充分、方法合理，能够更加真实、公允地反映公司截至2025年末的资产价值及财务状况，有助于提高公司财务信息质量，有效防范经营风险。本次计提程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2026-003

上海克来机电自动化工程股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日以电邮送达方式，向全体董事和高级管理人员发出“公司关于召开第五届董事会第四次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送达所有董事和高级管理人员，由于2026年4月20日召开临时董事会会议，公司于当日通过电邮送达方式告知本次会议届次顺延为“第五届董事会第五次会议”，会议内容未变更。公司第五届董事会第五次会议于2026年4月23日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事4人），公司高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：

1、审议并一致通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关报告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议并一致通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议并一致通过了《关于公司2025年年度独立董事述职报告》

公司独立董事张慧明女士、张烽先生、沈南燕女士、钱晋武先生（已离任）已分别向董事会递交了《2025年年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

公司董事会认为：2025年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》和《公司独立董事议事规则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席各次股东会、董事会和专门委员会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关报告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议并一致通过了《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项意见》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，公司独立董事张慧明女士、张烽先生、沈南燕女士、钱晋武先生（已离任）对其2025年度独立性情况进行自查并向公司董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告》，董事会对独立董事2025年度独立性情况进行评估并出具专项意见，认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。经其他董事认真审议，一致同意通过该议案。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关报告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议并一致通过了《关于公司2025年年度报告及报告摘要的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一业务办理：第六号定期报告》等有关规定，编制完成了《克来机电2025年年度报告》及其摘要。报告中的相关财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司2025年年度报告全文及摘要在提交董事会前已经审计委员会审议通过。

董事会审计委员会认为：公司2025年度会计报表如实反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，经最后审计的公司年度会计报表符合企业会计准则及公司有关会计政策要求，能如实反映公司的年度生产经营状况，财务数据准确无误，不存在遗漏。同意将经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2025年年度报告提交公司董事会审议，并及时披露。

公司董事会认为：报告期内，公司按照企业会计制度规范运作，公司2025年年度报告真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度财务报告出具的审计意见及相关评价是客观的、公允的；公司各董事及高级管理人员保证公司2025年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

本项议案涉及2025年年度报告，详见专项公告《克来机电2025年年度报告》（编号：2026-004）及摘要。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

6、审议并一致通过了《关于公司2025年度可持续发展报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

本项议案涉及公司2025年度可持续发展报告，详见专项公告《克来机电2025年度可持续发展报告》（编号：2026-005）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议并一致通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关报告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

8、审议并一致通过了《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，本次年度利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本26,219.79万股，以此计算合计拟派发现金红利2,621,979.00元（含税），本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利5,768,353.43元）总额8,390,332.43元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.42%。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东会审议。

本项议案涉及公司利润分配，详见专项公告《克来机电关于2025年年度利润分配预案的公告》（编号：2026-006）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9、审议并一致通过了《关于公司2026年中期分红预案的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，本次中期分红预案如下：公司拟在当期盈利且累计未分配利润为正值的条件下，以当时总股本为基数进行中期分红，中期分红比例不超过相应期间归属于母公司股东净利润的30%，金额不超过2000万元。

为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定中期分红的具体方案。经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东会审议。

本项议案涉及公司中期分红，详见专项公告《克来机电关于2026年中期分红预案的公告》（编号：2026-007）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10、审议并一致通过了《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关报告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

11、审议并一致通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，为更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及2025年的经营成果，公司及子公司对2025年末的各类相关资产进行了全面清查及分析，对存在减值迹象的资产采取必要的减值测试和评估，公司2025年度共计提各项减值准备894.30万元，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

本项议案涉及计提资产减值准备，详见专项公告《克来机电关于2025年度计提资产减值准备的公告》（编号：2026-008）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

12、审议并一致通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公司采取邀请招标的方式选聘2026年度财务报表和内部控制审计项目的审计机构，并于2026年3月19日发出了邀请招标邮件，审计委员会根据招标评分结果，最终决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为2026年度的审计服务机构，服务期限为2026-2028年度，以“三年框架+年度续聘”模式签订合同，年度续聘合同根据考核结果一年一签，并将议案提交董事会审议。经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东会审议。

本项议案涉及续聘会计师事务所，详见专项公告《克来机电关于续聘会计师事务所的公告》（编号：2026-009）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

13、审议并一致通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关报告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

14、审议并一致通过了《关于董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关报告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

15、审议并一致通过了《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

本项议案涉及募集资金存放、管理与实际使用，详见专项公告《克来机电关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（编号：2026-010）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

16、审议并一致通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，为提高资金使用效率，公司及控股子公司在不影响正常经营、保证公司日常经营资金需求和有效控制投资风险的前提下，拟利用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。额度不超过人民币1亿元，在上述额度内可循环滚动使用。本议案审议获得通过后，授权公司总经理在上述额度内组织实施，授权有效期至下一年年度董事会召开前一日。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

本项议案涉及委托理财事宜，详见专项公告《关于克来机电委托理财的公告》（编号：2026-011）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

17、审议并一致通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

本项议案涉及2026年第一季度报告，详见专项公告《克来机电2026年第一季度报告》（编号：2026-012）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

18、审议并一致通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，根据公司2026年发展计划，公司及子公司拟申请2026年度银行综合授信额度15,000万元（包括但不限于流动资金借款、房屋抵押借款、开立担保函、开立银行承兑汇票、开立信用证），授信额度以各银行实际审批的额度为准。本议案审议获得通过后，授权公司总经理在上述额度内组织实施，授权有效期至下一年年度董事会召开前一日。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

19、审议并一致通过了《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，不断强化公司价值创造能力，维护全体股东利益，公司于2025年1月22日在上海证券交易所网站披露了《公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（以下简称“行动方案”）。报告期内，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将2025年全年的主要工作成果予以报告，并同步制定2026年度“提质增效重回报”行动方案。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

本项议案涉及公司“提质增效重回报”行动方案相关事宜，详见专项公告《克来机电关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（编号：2026-013）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

20、审议并一致通过了《关于公司增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，为适应公司战略发展规划，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际经营情况，公司拟增加“住房租赁”的经营范围。同时，公司拟对《公司章程》中涉及经营范围的第十五条相关条款进行修订，除该条款外，《公司章程》其他条款保持不变。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东会审议。

本项议案涉及修改公司章程事宜，详见专项公告《克来机电关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（编号：2026-014）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

21、审议并一致通过了《关于制定公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关制度。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

22、审议并一致通过了《关于公司2025年度非独立董事绩效薪酬考核及2026年度非独立董事薪酬方案的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，2025年度公司非独立董事薪酬考核结果如下：

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2025年度公司非独立董事年度薪酬总额中，尚有32.30万元绩效奖励将在年度报告披露后依据绩效评价结果再行支付。

2026年度公司非独立董事薪酬方案如下：公司董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和特别奖励等组成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬合计金额的比例不低于50%。

非独立董事谈士力先生、曹卫红女士兼任公司高级管理人员，按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不额外领取董事薪酬和津贴。非独立董事周涛先生在公司担任管理职务，依据其在公司担任的具体管理职务及考核结果领取薪酬，不再另外领取董事津贴。非独立董事李明先生未在公司担任管理职务，按照公司实行的固定董事津贴制，李明先生在董事任期内领取董事津贴，标准为5.16万元/年，按月发放，除此之外不再另行发放薪酬。上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税等税费由公司统一代扣代缴。

公司2025年度非独立董事绩效薪酬考核结果及2026年度非独立董事薪酬方案在提交董事会前已经薪酬与考核委员会审议通过。

薪酬与考核委员会认为：2025年度非独立董事绩效考核严格按照公司制度执行，考核指标合理、流程规范、结果真实，绩效薪酬核算依据充分，符合相关法律法规及公司内部制度要求，公司2026年度非独立董事薪酬方案符合相关法律法规及《公司章程》要求，结合公司经营战略、行业薪酬水平制定，兼顾激励性与约束性，未损害公司及全体股东利益，全体委员一致同意将公司2025年度非独立董事绩效薪酬考核结果及2026年度非独立董事薪酬方案提交公司董事会审议，并及时披露。

关联董事谈士力、曹卫红、周涛、李明回避表决。

经全体非关联董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

23、审议并一致通过了《关于公司2025年度独立董事绩效薪酬考核及2026年度独立董事薪酬方案的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，2025年度公司独立董事薪酬考核结果如下：

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2026年度公司独立董事薪酬方案如下：按照公司实行的固定独立董事津贴制，独立董事张慧明女士、张烽先生、沈南燕女士在董事任期内领取独立董事津贴，标准为5.16万元/年，按月发放，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事履行职责所需的合理费用由公司承担。上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税等税费由公司统一代扣代缴。

鉴于公司薪酬与考核委员会在审议本议案时，因关联委员回避后人数不足，无法形成实质性审议意见。薪酬与考核委员会已按程序将本议案提交董事会审议。

关联董事张慧明、张烽、沈南燕回避表决。

经全体非关联董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东会审议。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

24、审议并一致通过了《关于公司2025年度高级管理人员绩效薪酬考核及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，公司2025年度高级管理人员薪酬考核结果如下：

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2025年度公司高级管理人员年度薪酬总额中，尚有63.03万元绩效奖励将在年度报告披露后依据绩效评价结果再行支付。

2026年度公司高级管理人员薪酬方案如下：公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和特别奖励等组成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬合计金额的比例不低于50%。

公司总经理谈士力先生、副总经理曹卫红女士和严立忠先生、董事会秘书李南先生以及财务总监顾雯女士根据其担任的具体经营管理职务及考核评价结果领取薪酬。

公司2025年度高级管理人员绩效薪酬考核结果及2026年度高级管理人员薪酬方案在提交董事会前已经薪酬与考核委员会审议通过。

薪酬与考核委员会认为：2025年度高级管理人员绩效考核严格按照公司制度执行，考核指标合理、流程规范、结果真实，绩效薪酬核算依据充分，符合相关法律法规及公司内部制度要求，公司2026年度高级管理人员薪酬方案符合相关法律法规及《公司章程》要求，结合公司经营战略及实际经营情况制定，兼顾激励性与约束性，未损害公司及全体股东利益，全体委员一致同意将公司2025年度高级管理人员绩效薪酬考核结果及2026年度高级管理人员薪酬方案提交公司董事会审议，并及时披露。

关联董事谈士力、曹卫红回避表决。

经全体非关联董事认真审议，一致同意通过该议案。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议。

25、审议并一致通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

本项议案涉及股东会通知事宜，详见专项公告《克来机电关于召开2025年年度股东会的通知》（编号：2026-015）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2026-013

上海克来机电自动化工程股份有限公司

关于2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告

暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，不断强化公司价值创造能力，维护全体股东利益，公司于2025年1月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（以下简称“行动方案”）。

报告期内，公司根据行动方案的内容在经营管理、投资者回报、信息披露、公司治理等方面积极开展和落实相关工作，并总结了2025年度“提质增效重回报”行动方案的实施情况，《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》已经公司于2026年4月23日召开的第五届董事会第五次会议审议通过，现将2025年全年的主要工作成果予以报告，并同步制定2026年度“提质增效重回报”行动方案，具体情况如下：

一、深耕主营业务，提升经营质量

公司业务涵盖智能装备与汽车零部件两大领域。智能装备业务聚焦于客户自动化生产需求，定制单机工艺装备或生产流水线，集成自动输送及辅助装置，通过液压、气压、电气系统协同工作，按预设程序自动运行。内置传感器网络与后台软件配合，实现工艺参数、产品质量的在线智能监控，推动智能化生产。汽车零部件业务主要包括燃油分配器、燃油管、冷却水硬管等发动机核心配件产品和新能源车抗高压空调管路产品的研发、生产和销售，同时也积极研发新的热管理系统的核心零部件。

2025年度，公司实现营业收入为49,757.07万元，较上年同期减少了15.06%；实现归属于上市公司股东的净利润为2,758.24万元，较上年同期减少了49.91%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,049.77万元，较上年同期减少了56.25%。每股收益0.11元；加权平均净资产收益率2.47%。

2025年度，公司新获授予专利23项，其中发明专利5项，实用新型专利17项，海外发明专利1项。

2025年1月，公司完成了募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项。公司对募投项目予以结项，并将节余募集资金用于永久性补充流动资金，是根据募投项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的合理安排，有利于提高公司资金的使用效率，满足公司资金需求，符合公司和全体股东的利益，不存在违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。

2025年度，面对更趋复杂严峻的外部环境，公司持续聚焦核心业务的深化发展，公司原创的应用于自动化物流领域的厢式货柜内货品全自动智能化装（卸）机作业系统，在深耕烟草工厂和物流仓储中心的出入库场景应用的同时，有序拓展食品、酒类行业，该装备系统在食品、酒类行业进行了实地试运行并验证了技术的可行性。公司研制的R744新能源汽车抗高压空调管路产品，具有全球发明专利，技术领先、产品性价比高、服务保障优质等优势，2025年已能稳定供货。此外，公司作为成功实现R744空调制冷剂管路总成量产的企业，凭借在该领域的技术积累与产业化实践优势，受邀牵头中汽数据组织的R744制冷剂管路总成团体标准编制工作。

2026年度，公司将坚守发展初心，聚焦核心赛道，持续深耕主营业务，以提升经营质量为核心导向，持续优化经营管理体系，聚焦提升经营质量与核心竞争力，稳步推进各项经营工作，实现公司可持续健康发展。为进一步优化公司产业布局，公司也将审慎开展对外合作，强化资源整合与协同效应，助力上市公司实现质效双升的高质量发展目标。

二、持续稳定分红，增加投资者回报

公司高度重视对投资者的合理回报，在兼顾经营业绩和可持续发展的前提下，积极通过现金分红回馈投资者，上市以来，公司累计现金分红金额达19,257.88万元，切实与投资者共享发展成果。报告期内，公司积极推动分红工作，维持较高频次现金分红。

2025年6月17日，公司办理完成2024年年度权益分派事项，实际派发现金红利9,205,823.44元（含税），2024年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利7,364,658.40元）总额16,570,481.84元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.09%。

2025年9月18日，公司办理完成2025年半年度权益分派事项，每10股派发现金红利0.22元（含税），实际派发现金红利5,768,353.43元（含税）。

2026年度，公司将按照《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，继续实施积极稳健的分红政策，制定并实施2025年年度利润分配方案和2026年半年度利润分配方案。公司将始终秉持回报投资者的核心理念，坚持持续稳定的分红政策，结合公司经营发展实际与盈利水平，合理制定分红方案，稳步提升分红持续性与稳定性，切实增加投资者回报，与全体投资者共享发展成果。

三、加强投资者沟通，增强投资者信心

公司高度重视投资者关系管理工作，积极建立与资本市场的有效沟通机制，搭建多元化沟通平台，真诚倾听投资者声音，及时回应投资者关切，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。公司积极利用上证e互动平台、投资者热线电话、公司邮箱等平台，构建多渠道全方位覆盖的投资者交流沟通机制，加强与投资者之间的沟通。同时，公司常态化组织召开业绩说明会，公司董事长、独立董事、董事会秘书、财务负责人等核心人员全程参与。

2025年5月9日，公司通过上海证券交易所上证路演中心网络平台召开了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会。会上，公司针对2024年度和2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

2025年9月10日，公司通过上海证券交易所上证路演中心网络平台召开了2025年半年度业绩说明会。会上，公司针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

2025年11月6日，公司通过上海证券交易所上证路演中心网络平台召开了2025年第三季度业绩说明会。会上，公司针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

2026年度，公司将持续加强与投资者的常态化、多元化沟通，畅通沟通渠道，及时回应投资者关切，及时传递公司经营发展情况、财务状况、产品进展等信息，增进投资者对公司的了解与认同，切实增强投资者信心，构建良性互动的投资者关系，携手投资者共同成长。

四、坚持规范运作，优化公司治理

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，持续提升公司规范化运作水平，保障公司治理体系有效运行。

2025年度公司共召开股东会3次，董事会7次，监事会3次，董事会审计委员会6次，提名委员会2次，薪酬委员会3次，战略委员会1次，严格遵循各项法律法规的相关规定，保障决策的科学性与合规性。2025年度，公司累计披露定期报告4份，临时公告38份，充分披露了公司主营业务发展、权益分派、限制性股票回购注销等投资者关注的信息，保障投资者知情权。

2025年度，公司独立董事充分利用参加董事会、股东会、现场核查、现场调研等方式到公司进行现场工作。此外，在披露2024年年度报告之前，公司积极组织独立董事、审计人员和公司管理层开展审计沟通会，就公司2024年度审计工作提前与独立董事进行沟通，及时汇报相关事项进度，就公司生产经营等重大事项与独立董事进行及时沟通，为独立董事更好地履职提供必要的配合和支持条件。

2025年度，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和《公司章程》规定的流程完成了董事会换届选举工作。新一届董事会严格遵循成员构成多元化原则，在年龄结构、性别比例、教育背景及专业经验等方面实现科学配置，确保董事会成员均具备深厚的专业素养与丰富的公司治理实践经验，公司董事充分发挥各自专业领域优势，为公司战略决策提供了多维度的专业视角与建设性意见，有效提升了董事会的科学决策效能。董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，各专门委员会权责明晰，在公司的决策过程中发挥了关键作用。

为契合最新监管导向、促进公司规范化运作、提升公司治理水平，同时结合公司经营发展的需要，2025年度，公司为规范董事、高级管理人员的离职程序制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》，并根据最新监管要求修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会议事规则》《内部审计管理制度》等共计17项治理制度，同时结合公司实际情况，公司不再设置监事会，由董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，同时，《上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，由公司审计委员会承接监事会职责。

2025年度，公司积极披露了《上海克来机电自动化工程股份有限公司2024年度环境、社会和治理（ESG）报告》，进一步推动公司可持续发展建设。

2026年度，公司将继续坚持规范运作理念，严格遵循相关法律法规及监管要求，不断优化公司治理结构，完善内部控制体系，强化决策程序的科学性与合规性，提升治理效能，切实保障公司规范、健康、可持续发展，维护全体股东及投资者的合法权益。

五、强化“关键少数”责任，提升履职能力

2025年度，公司进一步压实“关键少数责任”，通过指标分解，严格考核，优化管理层激励和约束机制，促进管理层与股东利益的深度融合；强化“关键少数”履职，使相关人员的考核指标与公司年度经营业绩、任期经营业绩实现联动，进一步提升经营管理能力，加快高质量发展，充分激发领导人员工作动力和创新活力。

2025年2月，公司系统性组织董事、监事、高级管理人员参加了上海证券交易所举办的2025年上市公司董事、监事和高管合规履职培训。2025年3月，公司组织3名独立董事积极参加上海证券交易所举办的上市公司独立董事后续培训。2025年4月，公司组织董事会秘书积极参加上海证券交易所举办的上市公司董事会秘书后续培训。2025年6月，公司完成了董事会换届选举工作，对新一届董事会中首次担任公司董事和高管的人员，公司及时组织其参加上海证券交易所举办的独立董事履职学习平台和董监高初任培训，督促其积极学习掌握证券市场相关法律法规，提升履职能力和风险意识。2025年7月，公司新任独立董事及时参加上海证券交易所举办的上市公司独立董事后续培训。2025年11月，公司董事长、董事会秘书及财务总监积极参加了中国上市公司协会组织的2025年度上市公司违法违纪典型案例线上专题培训。2025年度，公司“关键少数”积极参与各类合规培训、专业培训，不断夯实履职基础、提升专业素养与履职能力，切实履行忠实、勤勉义务。

2026年度，公司将持续强化控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员等“关键少数”的责任意识，及时向其传达监管精神并普及新出台的法律法规及政策，积极组织其参与各类合规及专业培训，不断提升履职能力与专业素养，加强“关键少数”与公司中小股东和员工的风险共担及利益共享意识，提高“关键少数”的履职担当和规则意识，为公司规范治理和高质量发展提供坚实保障。

六、其他说明及风险提示

公司2025年度“提质增效重回报”行动方案各项主要举措均按计划顺利推进，并取得了积极成效，未来，公司将在持续评估、优化并落实该行动方案相关举措的同时，及时履行信息披露义务。本次行动方案未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2026-014

上海克来机电自动化工程股份有限公司

关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，公司拟增加经营范围，并对《公司章程》中相应条款进行修订。

一、经营范围变更情况

公司根据经营发展的实际需要，拟在公司原有经营范围的基础上，增加“住房租赁”的经营范围。

二、修订《公司章程》部分条款的情况

根据公司经营范围的变更情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，以上变更经营范围事项以工商行政管理部门最终核准的内容为准。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会予以审议，并提请股东会授权董事会并由董事会授权公司经营管理层办理相应的工商变更登记手续。

修订后的《上海克来机电自动化工程股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2026-006

上海克来机电自动化工程股份有限公司

关于2025年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例

A股每10股派发现金红利0.10元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币410,844,296.24元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本26,219.79万股，以此计算合计拟派发现金红利2,621,979.00元（含税），本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利5,768,353.43元）总额8,390,332.43元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.42%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

（二）公司不触及其他风险警示情形

■

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月23日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》，表决结果为7票同意、0票反对，0票弃权。本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，同意将该议案提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，方案实施后，公司总股本不变，对每股收益不产生影响。本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2026-015

上海克来机电自动化工程股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月15日 10点00分

召开地点：公司会议室（上海市宝山区罗东路1555号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日

至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

除审议上述议案之外，本次股东会还将听取公司《独立董事2025年年度述职报告》和2026年度公司高级管理人员薪酬方案的情况说明。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届董事会第五次会议审议通过，并经第五届董事会第五次会议提请召开股东会，相关决议已于2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案：议案5

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案7、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：谈士力、陈久康、曹卫红

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

符合出席会议要求的股东，于2026年5月14日（上午9:30-11:30，下午13:30-15:30）持有关证明到上海市宝山区罗东路1555号行政大楼董事会秘书办公室办理登记手续。

（一）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、股东授权委托书和受托人有效身份证。

（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（三）非法人组织股东由该组织负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明；负责人委托的代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、该组织的负责人依法出具的书面授权委托书。

股东可按以上要求以信函、传真方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年5月14日13:30，信函、传真中需注明“股东会登记”字样以及股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）联系方式

地址：上海市宝山区罗东路1555号证券部

邮政编码：200949

电话：021-33850028

传真：021-33850068

邮箱：kelai.jidian@sh-kelai.com

联系人：公司证券部

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海克来机电自动化工程股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2026-009

上海克来机电自动化工程股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信会计师事务所拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信会计师事务所2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信会计师事务所为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户73家。

2、投资者保护能力

截至2025年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3、诚信记录

立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目成员信息

1.人员信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：谢骞

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：姜含

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：毛玥明

■

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人按照《中国注册会计师职业道德守则》的规定保持了独立性，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

■

注：2025年年度财务报表审计费用税前70万元，内部控制审计费用税前10万元。

2026年年度财务报表审计费用税前70万元，内部控制审计费用税前10万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的审计机构立信会计师事务所执行2025年度财务报表审计工作的情况进行了监督和评价，认为立信会计师事务所能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审计职责。

公司于2026年4月7日召开第五届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。审计委员会经核查，认为立信会计师事务所具备证券期货相关业务审计资质，专业能力强、执业规范、信誉良好，在为公司提供2025年度审计服务中勤勉尽责，客观、独立地完成了审计工作。本次续聘符合公司治理及监管要求，有利于保持公司审计工作的连续性与专业性，能够切实维护公司及全体股东利益。全体委员一致同意续聘立信会计师事务所为公司2026年度审计服务机构，并将议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月23日召开第五届董事会第五次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司2026年度审计服务机构，服务期限为2026-2028年度，以“三年框架+年度续聘”模式签订合同，年度续聘合同根据考核结果一年一签。

（三）生效日期

本次续聘立信会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2026-010

上海克来机电自动化工程股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海克来机电自动化工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2316号)核准，同意公司向社会公开发行面值总额18,000.00万元可转换公司债券，期限6年。上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月2日公开发行了180万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额18,000.00万元。发行方式采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足18,000.00万元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由保荐机构（主承销商）包销，共计募集资金180,000,000.00元，扣除承销费用3,710,000.00元（不含税金额为3,500,000.00元）后的募集资金净额计人民币176,290,000.00元。扣除为发行可转债所支付的承销、中介费、信息披露费等发行费用人民币3,362,800.00元（不含税金额为3,172,452.83元），实际募集资金净额人民币172,927,200.00元（不含税净额为人民币173,327,547.17元）。上述募集资金于2019年12月6日存入公司开立于上海浦东发展银行虹口支行账号为98230078801100001406的人民币账户内。该募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2019]第ZA15864号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金人民币132,525,484.48元，其中，公司以前年度累计使用募集资金126,775,280.15元，2025年度使用募集资金5,750,204.33元。

截至2025年12月31日，公司可转换公司债券募投项目“智能制造生产线扩建项目”已结项，募集资金专户于2025年12月22日已销户。具体使用及余额情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注1：由于四舍五入的原因，分项计算与合计项之间可能存在尾差。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海克来机电自动化工程股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理，保证专款专用；保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

公司于2019年12月17日会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司虹口支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，协议签订以来的履行情况良好。

募集资金扣除承销费用3,710,000.00元（不含税金额为3,500,000.00元）后的募集资金净额计人民币176,290,000.00元，存入公司开立在上海浦东发展银行虹口支行账号为98230078801100001406的人民币账户内。扣除为发行可转债所支付的承销、中介费、信息披露费等发行费用人民币3,362,800.00元（不含税金额为3,172,452.83元），实际募集资金净额人民币172,927,200.00元（不含税净额为人民币173,327,547.17元）。

截至2025年12月31日，公司募集资金在开户银行的存储余额共计为0.00元，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见报告附件1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2020年1月1日，第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币15,696,217.20元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。截至2019年11月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的投资额为人民币15,696,217.20元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2019]第ZA15913号《上海克来机电自动化工程股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

■

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司可转换公司债券募投项目“智能制造生产线扩建项目”已按照计划实施完毕，并达到预定可使用状态，满足结项条件。

公司于2025年1月17日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。同意公司将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“智能制造生产线扩建项目”结项，并将上述募投项目的节余募集资金合计5,170.26万元（包括利息收入、理财收益）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述议案已经公司于2025年2月6日召开的2025年第一次临时股东会会议审议通过。公司于2025年2月25日完成补充流动资金。

截至2025年12月31日，公司募集资金余额已按约定用途全部使用完毕，公司已对募集资金专户进行销户处理，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

■

（六）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，贵公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了贵公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，克来机电严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对克来机电在2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2026年4月24日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

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注2：2025年度智能制造生产线扩建项目本年度未达到预计效益的原因系：一方面，项目尚处于产能爬坡阶段；另一方面，市场竞争加剧，公司智能装备产品面临激烈的价格战与市场份额争夺，同时客户对产品的性能、精度与智能化水平提出了更高要求，订单获取及毛利表现等未及预期。