爱普香料集团股份有限公司

(上接167版)

保荐机构光大证券股份有限公司对此发表了核查意见。意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

13、审议并通过了《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

本项议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意将本项议案提交公司董事会审议。

根据公司财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在内部控制重大或者重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱普香料集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

14、审议并通过了《关于〈2025年度商誉减值测试报告〉的议案》

2025年末，公司无商誉原值，不适用商誉减值测试，符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产的实际情况和相关政策规定，真实、准确、公允地反映了公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

15、逐项审议并通过了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

本项议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，同意将本项议案提交公司董事会审议。

公司2025年度董事的薪酬考核及发放，严格按照公司相关薪酬管理制度，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平执行。公司2025年度向全体董事支付薪酬的具体情况详见公司《2025年年度报告》相应章节披露的情况。

公司2026年度董事薪酬方案依据公司所处行业、地区薪酬水平，并结合公司的实际经营情况和相关人员的履职情况制定，有利于保证公司董事履行其相应责任和义务，不存在损害公司及股东利益的情形。

15.01 关于董事长魏中浩先生2026年度薪酬方案的议案

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事魏中浩先生回避表决。

表决结果：通过。

15.02 关于董事葛文斌先生2026年度薪酬方案的议案

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事葛文斌先生回避表决。

表决结果：通过。

15.03 关于董事黄健先生2026年度薪酬方案的议案

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事黄健先生回避表决。

表决结果：通过。

15.04 关于董事王秋云先生2026年度薪酬方案的议案

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事王秋云先生回避表决。

表决结果：通过。

15.05 关于董事孟宪乐先生2026年度薪酬方案的议案

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事孟宪乐先生回避表决。

表决结果：通过。

15.06 关于董事杨燕女士2026年度薪酬方案的议案

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事杨燕女士回避表决。

表决结果：通过。

15.07 关于董事章孝棠先生2026年度薪酬方案的议案

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事章孝棠先生回避表决。

表决结果：通过。

15.08 关于董事王锡昌先生2026年度薪酬方案的议案

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事王锡昌先生回避表决。

表决结果：通过。

15.09 关于董事王众先生2026年度薪酬方案的议案

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事王众先生回避表决。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

16、逐项审议并通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本项议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，同意将本项议案提交公司董事会审议。

公司2025年度高级管理人员的薪酬考核及发放，严格按照公司相关薪酬管理制度，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平执行。公司2025年度向高级管理人员支付薪酬的具体情况详见公司《2025年年度报告》相应章节披露的情况。

公司2026年度高级管理人员薪酬方案依据公司所处行业、地区薪酬水平，并结合公司的实际经营情况和相关人员的履职情况制定，有利于保证公司高级管理人员履行其相应责任和义务，不存在损害公司及股东利益的情形。

16.01 关于总经理魏中浩先生2026年度薪酬方案的议案

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事魏中浩先生回避表决。

表决结果：通过。

16.02 关于副总经理葛文斌先生2026年度薪酬方案的议案

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事葛文斌先生回避表决。

表决结果：通过。

16.03 关于副总经理黄健先生2026年度薪酬方案的议案

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事黄健先生回避表决。

表决结果：通过。

16.04 关于副总经理、财务负责人冯林霞女士2026年度薪酬方案的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

16.05 关于副总经理王胜先生2026年度薪酬方案的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

16.06 关于董事会秘书秦汉清先生2026年度薪酬方案的议案

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

17、审议并通过了《关于计提2025年度资产减值损失及信用减值损失的议案》

本项议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意将本项议案提交公司董事会审议。

公司本次计提资产减值损失及信用减值损失符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产的实际情况和相关政策规定，真实、准确、公允地反映了公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司本次计提资产减值损失及信用减值损失事项。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券

报》、《证券时报》刊载的《爱普香料集团股份有限公司关于计提2025年度资产减值损失及信用减值损失的公告》（公告编号：2026-015）。

18、审议并通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告的议案》

本项议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意将本项议案提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则对上会会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履行监督职责的情况进行报告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱普香料

集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

19、审议并通过了《公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

本项议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意将本项议案提交公司董事会审议。

公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：上会）作为公司2025年度的审计机构。根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对上会2025年审计过程中的履职情况进行评估。公司认为上会在资质等各方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱普香料

集团股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

20、审议并通过了《关于开展远期锁汇等外汇衍生品业务的议案》

本项议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意将本项议案提交公司董事会审议。

公司及控股子公司为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效益，拟与银行等金融机构开展远期锁汇等外汇衍生品业务，金额不超过2,000万美元或等值外币。预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币1,000万元。资金来源为自有资金，不涉及募集资金，不进行以盈利为目的投机和套利交易。决议有效期自公司股东会审议通过《关于开展远期锁汇等外汇衍生品业务的议案》之日起至下次审议该事项的股东会的决议生效日止（有效期不超过12个月）。交易额度在决议有效期内可以滚动使用。在上述额度和授权期限内，股东会授权公司董事会并同意董事会授权公司经理层及其授权人士在交易额度范围内与期限内根据业务情况的实际需要开展远期锁汇业务。

公司及控股子公司开展远期锁汇等外汇衍生品业务与其日常经营需求紧密相关，目的是为了规避外汇汇率波动风险而采取的措施，有利于保证公司盈利的稳健性，本次审议程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券

报》、《证券时报》刊载的《爱普香料集团股份有限公司关于开展远期锁汇等外汇衍生品业务的公告》（公告编号：2026-018）。

21、审议并通过了《关于制订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本项议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，同意将本项议案提交公司董事会审议。

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。

22、审议并通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

公司拟定于2026年5月28日下午13时30分召开公司2025年年度股东会。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券

报》、《证券时报》刊载的《爱普香料集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-019）。

特此公告。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2026-020

爱普香料集团股份有限公司

关于召开2025年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年5月8日(星期五)下午13:00-14:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年4月28日（星期二）至2026年5月7日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hanqing.qin@cnaff.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

爱普香料集团股份有限公司（以下简称：公司）于2026年4月24日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月8日(星期五)下午13:00-14:00举行2025年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行沟通和交流。

一、 说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2026年5月8日(星期五)下午13:00-14:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

公司董事长、总经理：魏中浩先生

公司副总经理、财务负责人：冯林霞女士

公司独立董事：章孝棠先生

公司董事会秘书：秦汉清先生

（具体参会人员以实际出席为准）

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月8日(星期五)下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年4月28日（星期二）至2026年5月7日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hanqing.qin@cnaff.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司证券事务部

联系电话：021-66523100

邮箱：jye@cnaff.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2026-012

爱普香料集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准爱普香料集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2499号)核准，爱普香料集团股份有限公司（以下简称：公司、本公司或爱普股份）非公开发行人民币普通股(A股)63,237,774股，发行价格为每股11.86元，募集资金总额749,999,999.64元，扣除承销保荐费用16,999,999.99元(不含增值税)，实际已收到光大证券股份有限公司（以下简称：光大证券或保荐机构）(主承销商)转入募集资金为人民币732,999,999.65元，扣除其他发行相关费用人民币1,944,375.23元(不含增值税)，募集资金净额为731,055,624.42元。上述发行募集资金已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）以上会师报字(2021)第10781号《验资报告》验证。

本公司对募集资金采取了专户存储制度。截至2025年12月31日，本公司的募集资金余额为人民币452,838,367.13元。具体情况如下表：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

■

注 1：为截至报告期末未到期的理财余额。

注 2：为募集资金到账之日起至报告期末，募集资金累计获得的利息收入及理财产品收益。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全、保护投资者的合法权益，提高募集资金的使用效率，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《爱普香料集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称：《募集资金管理制度》)，对本公司募集资金的存储及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，本公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额以及用于闲置募集资金现金管理的余额明细如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

■

针对2021年非公开发行股票之募集资金，本公司、光大证券与中国光大银行股份有限公司上海江宁支行(以下简称：光大银行)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》并设立了募集资金专户。同年11月，本公司、本公司全资子公司上海申舜食品有限公司(即募集资金投资项目实施主体)、光大证券及上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行(以下简称：浦发银行)签署了《募集资金专户存储四方监管协议》并设立了募集资金专户。

前述协议与上海证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》均不存在重大差异。截至2025年12月31日，协议各方均按照相关监管协议的规定履行相关职责。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况

1、截至2025年12月31日，本公司募集资金实际使用情况为：

累计投入“食品配料研发制造基地”项目333,032,978.84元,本报告期投入45,580,419.34元。其中,包含以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金98,249,113.23元；

2、募集资金累计获得利息收入及理财产品收益54,822,941.43元；

截至2025年12月31日，公司募集资金余额为452,838,367.13元。

（二）募投项目先期投入及置换情况

于2021年11月11日，本公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，本公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币98,249,113.23元，具体情况如下：

募集资金置换先期投入表

单位：元 币种：人民币

■

上述公司以募集资金置换预先投入项目的自筹资金已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）以上会师报字(2021)第10968号专项鉴证报告鉴证。保荐机构光大证券对该事项出具了专项核查意见。本公司独立董事和监事会均对该事项发表了同意意见。本公司已于2021年11月30日前完成了募集资金置换工作。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高资金使用效率，依据《上市公司募集资金监管规则》等相关制度规范，本公司合理利用闲置募集资金。

针对资金来源为2021年度非公开发行股票之募集资金，本公司根据2025年4月24日第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十五次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。议案明确，本公司在不影响募投项目正常实施进度和确保资金安全的前提下，可将不超过人民币4.89亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款、可转让大额存单以及其他低风险、保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，现金管理期限不超过十二个月。

报告期内，本公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

■

募集资金现金管理明细表

单位：元 币种：人民币

■

（五）募集资金使用的其他情况

2025年7月22日，本公司向公司全资子公司上海申舜食品有限公司增资人民币3,000.00万元以实施募集资金投资项目。资金由本公司募集资金专户向项目实施主体之募集资金专户划转。

四、变更募投项目的资金使用情况

不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金的使用及信息披露已按《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《爱普香料集团股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定执行，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于爱普香料集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的鉴证报告》。报告认为，公司编制的截至2025年12月31日止的《爱普香料集团股份有限公司关于2025年度公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司截至2025 年12月31日止的募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放、管理与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：爱普股份2025年度募集资金的存放、管理和使用，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规和公司《募集资金管理制度》的规定，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放、管理与使用的相关信息，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对爱普股份2025年度募集资金的存放、管理和使用情况无异议。

特此公告。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

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证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2026-016

爱普香料集团股份有限公司

2025年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.10元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称：《股票上市规则》）

第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日爱普香料集团股份有限公司（以下简称：公司或本公司）母公司报表中期末未分配利润为人民币1,092,093,412.15元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数量）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2025

年12月31日公司总股本383,237,774股，扣除公司回购专用证券账户中的股份数量7,600,000股，本次利润分配可享受现金红利的股数为375,637,774股，以此计算合计拟派发现金红利为37,563,777.40元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为43.30%，结余的未分配利润全部结转至下年度。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

2、如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形的说明

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司未触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体如下：

■

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月23日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈2025年年度利润分配方案〉的议案》。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2026-011

爱普香料集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

■

已履行的审议程序

爱普香料集团股份有限公司（以下简称：公司）于2026年4月23日召开第六届董事会第五次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，对额度上限为人民币12亿元的闲置自有资金进行现金管理。其中：短期低风险理财产品额度上限为人民币4亿元。授权期限为董事会审议通过之日起十二个月内，在决议有效期内资金可滚动使用。在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责实施。本事项无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

公司使用闲置自有资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。公司将积极采取相关措施防范和控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率和效益，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东获取更多的资金收益。

（二）投资金额

公司拟使用最高额度不超过人民币12亿元的闲置自有资金进行现金管理。其中：短期低风险理财产品额度上限为人民币4亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

现金管理的资金来源为：自有资金，不涉及募集资金。

（四）投资方式

为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险型理财产品。在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。由财务部负责实施。

（五）投资期限

自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

（六）信息披露

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

二、审议程序

公司第六届董事会第五次会议审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，对额度上限为人民币12亿元的闲置自有资金进行现金管理。其中：短期低风险理财产品额度上限为人民币4亿元。授权期限为董事会审议通过之日起十二个月内，在决议有效期内资金可滚动使用。在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责实施。

本事项无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品，风险可控。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：

（1）公司将根据经营安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

（2）公司财务部需进行事前审核与风险评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。

（3）公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

（4）公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司运用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，通过适度的现金管理，有利于提高公司资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司将根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对委托理财业务进行相应的核算，在资产负债表及损益表相关项目中反映，具体以会计师事务所年度审计结果为准。

特此公告。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2026-018

爱普香料集团股份有限公司

关于开展远期锁汇等外汇衍生品业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易主要情况

■

● 已履行及拟履行的审议程序

公司于2026年4月13日召开第六届董事会审计委员会第五次会议，审议并通过了《关于开展远期锁汇等外汇衍生品业务的议案》，2026年4月23日召开第六届董事会第五次会议，审议并通过了《关于开展远期锁汇等外汇衍生品业务的议案》，该项议案尚需提交公司股东会审议通过。

● 特别风险提示

公司及控股子公司进行的远期锁汇等外汇衍生品业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机盈利为目的。但在外汇远期锁汇业务开展过程中存在价格波动风险、内部控制风险、流动性风险、技术风险、法律风险、操作风险等可能存在的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

为有效规避外汇市场风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展远期锁汇等外汇衍生品业务，所有交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不进行以盈利为目的的投机和套利交易。

（二）交易金额

公司及控股子公司拟开展的远期锁汇等外汇衍生品业务的交易额度不超过2,000万美元或等值外币，在决议有效期内可以滚动使用。但期限内任一时点的最高合约价值不超过2,000万美元或等值外币。预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币1,000万元。

（三）资金来源

公司及控股子公司开展远期锁汇等外汇衍生品业务的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金。

（四）交易方式

结合资金管理要求和日常经营需要，公司及控股子公司拟开展的远期锁汇等外汇衍生品交易品种包括但不限于外汇远期结售汇（延时交割）、外汇即期结售汇（延时交割）、即期外汇买卖（延时交割）、外汇掉期(人民币与外币掉期) 、货币互换、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其组合产品等产品。涉及的主要结算货币包括且不限于美元、欧元等。

公司及控股子公司进行锁汇等外汇衍生品业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

（五）交易期限

自公司股东会审议通过《关于开展远期锁汇等外汇衍生品业务的议案》之日起至下次审议该事项的股东会的决议生效日止（有效期不超过12个月）。交易额度在决议有效期内可以滚动使用。在上述额度和授权期限内，股东会授权公司董事会并同意董事会授权公司经理层及其授权人士在交易额度范围与期限内根据业务情况的实际需要开展远期锁汇业务。

二、审议程序

公司于2026年4月13日召开第六届董事会审计委员会第五次会议，审议并通过了《关于开展远期锁汇等外汇衍生品业务的议案》，2026年4月23日召开第六届董事会第五次会议，审议并通过了《关于开展远期锁汇等外汇衍生品业务的议案》，该项议案尚需提交公司股东会审议通过。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司及控股子公司开展的远期锁汇等外汇衍生品业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机盈利为目的。远期锁汇等外汇衍生品业务可以降低汇率波动对公司的影响，在汇率发生大幅波动时，仍能保持相对稳定的利润水平，但同时远期锁汇操作也会存在一定风险：

1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇衍生品交易业务亏损的市场风险。

2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

3、流动性风险：因业务变动等原因需提前平仓或展期衍生金融产品，可能给公司带来一定损失，需向银行支付差价的风险。

4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

6、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。

（二）风险控制措施

1、公司将加强对外汇汇率的研究分析，适时调整交易方案，以最大程度避免汇兑损失。

2、公司选择信用级别高的国内外大型银行作为交易对手，这类银行实力雄厚、经营稳健、资信良好，基本无履约风险。

3、公司制定了相关管理制度，规范业务操作流程和授权管理体系，并配备了相关专业人员，明确了岗位责任，严格要求在授权范围内从事上述业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度地规避操作风险的发生。

4、为防止远期锁汇延期交割，公司将进一步加强外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象，降低客户拖欠、违约风险。

5、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及锁汇时间，同时严格控制远期锁汇规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

（一）交易对公司的影响

公司及控股子公司开展远期锁汇等外汇衍生品业务是为提高应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，有利于增强公司财务稳健性。

（二）相关会计处理

公司将根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对相关业务进行相应的会计核算和披露。

■

特此公告。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2026-015

爱普香料集团股份有限公司关于计提2025年度

资产减值损失及信用减值损失的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年4月23日，爱普香料集团股份有限公司（以下简称：公司）召开第六届董事会第五次会议，审议并通过了《关于计提2025年度资产减值损失及信用减值损失的议案》。现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值损失及信用减值损失情况概述

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司根据《企业会计准则》等相关规定，基于审慎性原则，为真实、准确地反映公司资产和财务状况，公司对包括存货、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等相关资产进行了减值测试，并根据减值测试结果相应计提资产减值损失14,168,284.92元和信用减值损失11,013,335.51元，合计25,181,620.43元。具体计提减值情况如下：

单位：人民币元

■

2025年度，公司资产减值损失、信用减值损失计提情况说明：

1、资产减值损失计提情况说明

存货根据《企业会计准则第1号一一存货》及公司会计政策的相关规定，资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，对存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

2、信用减值损失计提情况说明

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，对各类金融资产进行分类，对不同类别的金融资产，分别进行会计计量及减值处理。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

二、计提资产减值损失、信用减值损失对公司财务状况的影响

本次计提资产减值损失及信用减值损失将导致公司2025年度利润总额减少25,181,620.43元。

三、董事会审计委员会意见

公司本次计提资产减值损失及信用减值损失符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产的实际情况和相关政策规定，真实、准确、公允地反映了公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、董事会意见

公司本次计提资产减值损失及信用减值损失符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产的实际情况和相关政策规定，真实、准确、公允地反映了公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司本次计提资产减值损失及信用减值损失事项。

特此公告。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2026-017

爱普香料集团股份有限公司

续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

爱普香料集团股份有限公司（以下简称：公司、本公司）于2026年4月23日召开第六届董事会第五次会议，审议并通过了《关于续聘审计机构的议案》，为保持公司财务审计工作的连续性，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：上会）为公司2026年度的审计机构。本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310106086242261L

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：上海市静安区威海路755号25层

首席合伙人：张晓荣

成立日期：2013年12月27日

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

资质情况：会计师事务所执业证书（编号31000008）；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2000)358号；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质；首批获得财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。

截至2025年末，上会合伙人数量为113人，注册会计师人数为551人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为191人。

上会2025年度经审计的收入总额为6.92亿元，其中审计业务收入为 4.84亿元，证券业务收入为2.38亿元。2025年度上市公司年报审计客户家数为87家，主要行业涉及采矿业；制造业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔。2025年度上市公司年报审计收费总额为0.74亿元，与公司同行业（制造业）的上市公司审计客户家数为61家。

2、投资者保护能力

截至2025年末，上会计提的职业风险基金为0万元、购买的职业保险累计赔偿限额为11,000.00万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

3、诚信记录

上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措施0次和纪律处分2次。28名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人信息：

时英浩，1996年成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，1996年开始在上会执业，至今为多家企业提供上市公司年报审计、新三板年报审计等证券相关服务。近三年服务过上市公司、新三板企业审计项目包括：东浩兰生会展集团股份有限公司、思源电气股份有限公司、上海开开实业股份有限公司等。

（2）签字注册会计师信息：

张君如，2021年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2021年开始在上会执业，至今为多家企业提供上市公司年报审计等证券相关服务。

（3）质量控制复核人信息：

陈彩婷，2016 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在上会执业。近三年签署和复核审计报告包括：山东玉马遮阳科技股份有限公司、上海文依电气股份有限公司、江苏牛牌机械电子股份有限公司、山东博丽玻璃股份有限公司、四川春盛药业集团股份有限公司、山东松铝精密工业股份有限公司等。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、纪律处分和自律监管措施。

3、独立性

上会及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人符合独立性要求。

4、审计收费

公司2025年向上会支付2024年年报审计费用人民币155万元（含内部控制审计费用人民币25万元），与2023年年报审计费用保致一致。

2026年度审计收费定价原则与以前年度保持一致。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东会的授权，由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量，与上会协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

上会在本公司审计期间未获取除《审计业务约定书》约定以外的任何现金及其他任何形式经济利益；上会和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，亦不存在密切的经营关系；上会审计人员和本公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中，上会及其审计人员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。同时也能保持应有的职业谨慎性。

公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，鉴于与上会一贯的良好合作关系，为保持公司财务审计工作的连续性，公司拟续聘上会为公司2026年度的审计机构。同意将本项议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第六届董事会第五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于续聘审计机构的议案》，拟续聘上会为公司2026年度的审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2026-013

爱普香料集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款、可转让大额存单以及其他低风险、保本型理财产品。

● 投资金额：额度上限为人民币4.65亿元。

● 履行的审议程序：爱普香料集团股份有限公司（以下简称：公司、本

公司或爱普股份）于2026年4月23日召开第六届董事会第五次会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常实施进度和确保资金安全的前提下，对额度上限为人民币4.65亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限为：自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，本事项无需提交股东会审议。在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。光大证券股份有限公司（以下简称：光大证券或保荐机构）对本事项出具了明确的核查意见。

● 特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。公司将积极采取相关措施防范和控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司和全体股东谋求较好的投资回报。

（二）投资金额

公司拟对额度上限为人民币4.65亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

1、现金管理资金来源：部分闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准爱普香料集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2499号）核准，本公司非公开发行人民币普通股（A股）63,237,774股，发行价格为每股11.86元，募集资金总额749,999,999.64元，扣除承销保荐费用16,999,999.99元（不含增值税），实际已收到光大证券股份有限公司（主承销商）转入募集资金为人民币732,999,999.65元，扣除其他发行相关费用人民币1,944,375.23元（不含增值税），募集资金净额为731,055,624.42元。上述发行募集资金已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）以上会师报字(2021)第10781号《验资报告》验证。公司已依照规定对募集资金采取了专户存储管理。

截至2025年12月31日，本公司募集资金实际使用情况如下：

非公开发行股票募集资金净额7.31亿元，累计投入“食品配料研发制造基地项目”3.33亿元，累计获得利息收入及理财产品收益0.55亿元，公司募集资金余额为4.53亿元。

单位：元 币种：人民币

■

注：上述表格募投项目累计投入进度截至2025年12月31日。

（四）投资方式

1、投资品种：

安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款、可转让大额存单以及其他低风险、保本型理财产品。

2、实施方式：

在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。

3、投资期限为：

自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。

4、收益分配方式：

公司使用闲置的募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用募集资金。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

■

注：最近一年净资产、净利润计算基数为2025年度经审计归属于上市公司股东的净资产、净利润。

二、审议程序

公司第六届董事会第五次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常实施进度和确保资金安全的前提下，对额度上限为人民币4.65亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限为：自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，本事项无需提交股东会审议。在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。保荐机构光大证券对本事项出具了明确的核查意见。

三、投资风险分析及风控措施

公司现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，风险可控。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：

1、公司将根据募投项目进度安排和资金投入计划进行结构性存款、可转让大额存单或者选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目的正常进行。

2、公司财务部需进行事前审核与风险评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用和公司日常生产经营活动，并有效控制风险的前提下实施。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高公司现金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

公司将根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对委托理财业务进行相应的核算，在资产负债表及损益表相关项目中反映，具体以会计师事务所年度审计结果为准。

五、中介机构意见

作为爱普股份的保荐机构，光大证券经核查后认为：

爱普股份本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，该事项有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规和规范性文件的规定。保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2026-014

爱普香料集团股份有限公司

2025年年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号---行业信息披露 第十四号---食品制造》的相关规定，现将爱普香料集团股份有限公司(以下简称：公司)2025年年度主要经营数据公告如下：

一、报告期经营情况

1、按照产品类别分类情况

单位：元 币种：人民币

■

2、按照销售渠道分类情况

公司通过直销模式进行产品销售，无经销商。公司在全国重要省市设立销售子公司，自有销售团队可以针对重要客户进行产品开发和业务渗透，在现有产品的基础上通过导入产品组合、香精和食品配料的一体化服务，提升客户对公司产品和服务的全方位认知，建立战略伙伴关系；同时，与地方性贸易批发商合作，由其对接当地或周边地区的小规模客户，从而提升公司产品的辐射度和影响力，扩大公司产品的市场占有率。

以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据，注意投资风险。

特此公告。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2026年4月24日