水发派思燃气股份有限公司

（上接170版）

本次拟担保事项相关担保协议尚未签署，公司董事会提请股东会授权公司董事长在上述担保的额度范围内确定担保金额、担保期限等条款，签署相关担保协议以及文件，具体事项以被担保方与各金融机构实际签署的协议为准。

（四）担保的必要性和合理性

1.目前被担保人资信状况良好，无失信被执行情况，不会损害公司的利益；被担保方经营状况良好，经偿还债务能力分析判断，不存在较大的偿债风险，无逾期债务等情形。

2.公司为控股子公司提供超出股权比例担保，其他股东未按比例提供担保。具体原因包括：（1）其他股东为自然人的，其信用不足，无法提供有效担保；（2）从业务协同需求角度考虑，公司是主要受益方；（3）被担保子公司资产优质，且公司实际控制其财务及运营，风险敞口相对可控。

3.本次对外担保额度预计事项是为满足子公司的资金需求而进行的合理预计，有利于拓宽融资渠道，保证生产经营活动的顺利开展。上述被担保方资信状况良好，公司能够对其生产经营进行有效监控和管理，整体担保风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、董事会意见

公司2026年度拟申请银行综合授信并提供担保事项有利于满足公司及子公司日常经营及业务发展的资金需求，本次被担保人为公司资信状况良好的控股子公司，担保风险处于公司可控范围内，审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。该项议案获全体董事一致同意通过，并同意提交股东会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额108,405.85万元、公司对控股子公司提供的担保总额107,405.85万元，上述数额分别占公司2025年末经审计净资产的比例为78.48%、77.75%，除因公司接受控股股东及其关联方为公司融资提供担保而向其提供反担保外，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供其他担保。除此之外，公司无其他对外担保事项，亦无逾期对外担保。

该事项已经通过公司第五届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议通过。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2026-022

水发派思燃气股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于2026年4月12日以电子邮件和直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于2026年4月22日上午在山东省济南市历城区经十东路33399号水发大厦10层公司会议室召开。

（四）本次董事会会议应到董事9人，亲自出席会议董事9人。

（五）本次会议由公司董事长朱先磊先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场表决的方式审议并通过了以下议案。

（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

同意《2025年度董事会工作报告》。同意将该议案列入 2025年度股东会会议议程，提请股东会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过了《2025年度总经理工作报告》

同意《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议通过了《独立董事2025年度述职报告》

同意《独立董事2025年度述职报告》。同意将该议案列入 2025年度股东会会议议程，提请股东会审议。

逐项表决结果如下：

3.1《独立董事2025年度述职报告（朱仁奎）》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

3.2《独立董事2025年度述职报告（刘毅军）》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

3.3《独立董事2025年度述职报告（王华）》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

3.4《独立董事2025年度述职报告（夏同水，已离任）》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

3.5《独立董事2025年度述职报告（吴长春，已离任）》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（四）审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，各位委员一致同意该报告，并同意提交公司董事会审议。同意《公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（五）审议通过了《公司内部控制审计报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，各位委员一致同意该报告，并同意提交公司董事会审议。同意《公司内部控制审计报告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（六）审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

同意公司按《关于2025年度计提资产减值准备的议案》计提减值准备。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《水发派思燃气股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》（2026-023）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（七） 审议通过了《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，各位委员一致同意该报告，并同意提交公司董事会审议。同意《公司2025年年年度报告》《公司2025年年度报告摘要》。公司2025年年度报告真实反映了公司2025年实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定，同意对外报出。

同意将该议案列入公司 2025年度股东会会议议程，提请股东会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（八）审议通过了《公司2025年度ESG报告》

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过，各位委员一致同意该报告，并同意提交公司董事会审议。同意《公司2025年度ESG报告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（九）审议通过了《公司2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权安排的议案》

鉴于2025年末母公司未分配利润为负，未满足利润分配条件，故公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

为和投资者共享经营成果，公司将在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下，制定公司中期分红安排，提请股东会授权董事会在中期分红安排范围内，根据公司实际经营情况，决定是否进行中期利润分配、制定中期利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等相关事项。

同意将《公司2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权安排的议案》列入 2025年度股东会会议议程，提请股东会审议。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《水发派思燃气股份有限公司关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权安排的公告》（2026-024）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（十）审议通过了《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》

同意《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》。同意将该议案列入公司 2025年度股东会会议议程，提请股东会审议。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《水发派思燃气股份有限公司关于2026年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的公告》（2026-025）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过了《关于控股股东为公司贷款提供担保并由公司提供反担保暨关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，各位独立董事一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。同意公司接受控股股东及其关联方为公司及控股公司的银行贷款融资提供不超过人民币35亿元担保事宜向其提供反担保，公司按担保额的0.1%～1.5%/年支付担保费。同意将该议案列入公司 2025年度股东会会议议程，提请股东会审议。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《水发派思燃气股份有限公司关于控股股东为公司贷款提供担保并由公司提供反担保暨关联交易的公告》（2026-026）。

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。关联董事朱先磊、穆鹍、闫凤蕾、李启明、黄加峰回避表决。

（十二）审议通过了《关于对收购山东胜动燃气综合利用有限责任公司业绩承诺实现情况说明的议案》

同意《关于对收购山东胜动燃气综合利用有限责任公司业绩承诺实现情况说明的议案》。同意将该议案列入2025年度股东会会议议程，提请股东会审议。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《水发派思燃气股份有限公司关于收购山东胜动燃气综合利用有限责任公司业绩承诺实现情况的公告》（2026-027）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（十三）审议通过了《水发派思燃气股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，各位委员一致同意该报告，并同意提交公司董事会审议。同意《水发派思燃气股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（十四）审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，各位委员一致同意该报告，并同意提交公司董事会审议。同意《会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（十五）审议通过了《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及2026年度行动方案的议案》

同意《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及2026年度行动方案的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《水发派思燃气股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及2026年度行动方案》（2026-028）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（十六）审议通过了《关于调整固定资产长输管线折旧年限的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，各位委员一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。

同意《关于调整固定资产长输管线折旧年限的议案》。本次对管网固定资产折旧年限的调整属于会计估计变更，采用未来适用法，无需对以往财务报表进行追溯调整，对以往各期财务状况和经营成果没有影响。本次调整是公司根据实际情况做出的，符合相关法律法规、会计准则及《公司章程》规定，调整后能够更加真实、准确地反映公司的财务信息，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于调整固定资产长输管线折旧年限的公告》（2026-029）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（十七）审议通过了《关于公司2026年一季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，各位委员一致同意该报告，并同意提交公司董事会审议。同意公司《关于公司2026年一季度报告的议案》，公司2026年第一季度报告真实反映了公司2026年一季度实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定，同意对外报出。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（十八）审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

决定于2026年5月28日召开公司2025年年度股东会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

以上第一项、第三项、第九项、第十项、第十一项、第十二项议案尚须经公司2025年度股东会审议批准。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603318 证券简称：水发燃气

水发派思燃气股份有限公司

2025年度环境、社会和公司治理报告（ESG）摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于2025年度环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读2025年度环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会一战略与ESG委员会一ESG推进工作领导小组一各职能部门及权属公司 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为ESG推进工作领导小组审核ESG工作方案及报告，并向战略与ESG委员会汇报；战略与ESG委员会对年度环境、社会和公司治理报告进行审议并提出建议；董事会作为最高决策机构，每年审议一次年度环境、社会和公司治理报告。 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为制定《ESG管理制度》，董事会负责审议重大ESG相关风险，战略与ESG委员会负责识别、评估并监督对公司业务具有重大影响的ESG风险与机遇，指导管理层落实应对措施，ESG推进工作领导小组负责日常ESG风险的识别、控制与管理，形成上下联动、协同治理的工作格局。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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注：（1）公司将《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的循环经济、水资源利用、生态系统和生物多样性保护、平等对待中小企业、社会贡献、乡村振兴、利益相关方沟通议题识别为不具有财务重要性与影响重要性的议题，根据实际情况在报告中对相关内容进行了披露。（2）公司未将《14号指引》规定的科技伦理议题纳入重要性议题，相关原因已在报告中解释说明。