大参林医药集团股份有限公司
（上接173版）
法定代表人：梁福明
经营范围：药品生产及加工
关联关系：控股股东的一致行动人之一梁小玲女士的直系亲属所控制的企业
履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力
最近一个会计年度的主要财务数据：2025年总资产23,999万元、负债总额18,289万元、净资产5,710万元、营业收入17,258万元、净利润115万元、资产负债率76.21%。（以上数据未经审计）
2、广东金康药房连锁有限公司
注册地址：广东省广州市海珠区工业大道凤岗路38号101自编之三、301自编之三
注册资本：5,591.398万人民币
法定代表人：郑浩涛
经营范围：药品的零售及相关业务
关联关系：公司的参股子公司，尚未并表
履约能力分析：资信情况良好，具备履约能力
最近一个会计年度的主要财务数据：2025年总资产6,294.8万元、负债总额18,614.9万元、净资产-12,320万元、营业收入17,086万元、净利润-1,181万元、资产负债率295%。（以上数据未经审计）
3、茂名市海云雁酒店有限公司
注册地址：茂名市电白区（原茂港区）海滨二路
注册资本：500万人民币
法定代表人：柯亚活
经营范围：旅业及餐饮业等相关业务
关联关系：受控股股东之一柯云峰控制的企业
履约能力分析：资信情况良好，充分具备履约能力
最近一个会计年度的主要财务数据：2025年总资产5,492万元、负债总额7,371万元、净资产-1,879万元、营业收入540万元、净利润-394万元、资产负债率134%。（以上数据未经审计）
4、大参林投资集团有限公司
注册地址：广州市荔湾区龙溪大道410号、410号之一自编2栋自编401房注册资本：11,800万人民币
法定代表人：柯舟
经营范围：企业自有资金投资
关联关系：受控股股东之一柯康保控制的企业
履约能力分析：资信情况良好，充分具备履约能力
最近一个会计年度的主要财务数据：2025年总资产90,408万元、负债总额81,380万元、净资产9,028万元、营业收入1359万元、净利润1889万元、资产负债率90%。（以上数据未经审计）
5、茂名市鼎盛投资有限公司
注册地址：茂名市站前一路40、42号103房
注册资本：3,000万人民币
法定代表人：柯亚活
经营范围：以自有资金从事投资活动等
关联关系：受三位控股股东共同控制的企业
履约能力分析：资信情况良好，充分具备履约能力
最近一个会计年度的主要财务数据：2025年总资产72,061万元、负债总额76,965万元、净资产-4,904万元、营业收入28.3万元、净利润-331万元、资产负债率106.81%。（以上数据未经审计）
6、广东紫云轩农业发展有限公司
注册地址：茂名市站前一路40、42号806房
注册资本：1,150万人民币
法定代表人：王春婵
经营范围：中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销等
关联关系：受控股股东之一柯金龙控制的企业
履约能力分析：资信情况良好，充分具备履约能力
最近一个会计年度的主要财务数据：2025年总资产4,145.52万元、负债总额2,221.9万元、净资产1,923.62万元、营业收入185.63万元、净利润 -155.5万元、资产负债率53.6%。（以上数据未经审计）
7、茂名市拓宏投资有限公司
注册地址：茂名市站前一路40、42号104房
注册资本：500万人民币
法定代表人：柯拓基
经营范围：以自有资金从事投资活动等
关联关系：受控股股东之一柯云峰控制的企业
履约能力分析：资信情况良好，充分具备履约能力
最近一个会计年度的主要财务数据：2025年总资产10,774万元、负债总额6,854万元、净资产3,920万元、营业收入90万元、净利润-360万元、资产负债率63.61%。（以上数据未经审计）
8、广西大参林投资有限公司
注册地址：梧州市长洲区商贸大道51号1区1幢B-1
注册资本：1,000万人民币
法定代表人：柯亚活
经营范围：以自有资金从事投资活动等
关联关系：受控股股东之一柯康保控制的企业
履约能力分析：资信情况良好，充分具备履约能力
最近一个会计年度的主要财务数据：2025年总资产19,431万元、负债总额19,465万元、净资产-34万元、营业收入8.6万元、净利润-227万元、资产负债率100.18%。（以上数据未经审计）
三、日常关联交易主要内容和定价依据
根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等日常关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。公司与关联方的定价原则为以市场价格为依据、按照公允原则经双方协商确定，交易价格是公允合理的。
四、日常关联交易的目的和主要内容
（一）日常关联交易的主要内容
1、从关联方采购商品
公司与广东华韩药业有限公司、广东金康药房连锁有限公司和茂名市海云雁酒店有限公司签订《购销合同》，从上述公司采购产品。关联交易价格为合同约定价格，按合同约定执行交易。
2、向关联方销售产品
公司与广东华韩药业有限公司、广东金康药房连锁有限公司等公司与其签署《产品销售协议》，向其销售公司商品。关联交易价格为协议约定价格，按合同签订规定进行交易。
3、向关联方出租公司办公室
公司与大参林投资集团有限公司签订《房屋租赁合同》，收取租金按实际租用面积计算，出租价格参考当地房屋租赁价格水平。
4、向关联方租赁公司办公用房
公司与大参林投资集团有限公司、茂名市鼎盛投资有限公司、广东紫云轩农业发展有限公司、茂名市拓宏投资有限公司、广西大参林投资有限公司签订的《租赁合同》，支付租金按实际租用面积计算，租赁价格参考当地租赁价格水平。
5、接受关联人提供的劳务
公司2025年6月与控股股东之一的柯康保先生签署了《战略顾问协议》，聘期为三年，根据市场价格确定顾问薪酬，价格公允，每年薪酬为人民币120万元（含税）。
（二）日常关联交易的目的
上述日常关联交易是为保证公司正常开展生产经营活动，促进公司发展，是合理的、必要的，且日常关联交易的价格是公允的，没有损害上市公司的利益，相关日常关联交易有利于公司业务正常经营的开展，不会对公司的独立性产生影响。
五、日常关联交易对上市公司的影响
上述日常关联交易是公司与关联方之间在生产经营中正常的业务往来，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，交易价格公平、合理，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司与控股股东、实际控制人及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
大参林医药集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 24 日
证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2026-023
大参林医药集团股份有限公司关于董事、高级管理人员
2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第二次会议，审议了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，公司非独立董事在审议本事项时回避表决，该议案需递交至2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、2025年度董事、高级管理人员薪酬确认
根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》结合公司2025年度经营业绩及个人工作绩效，2025年度实际支付董事和高级管理人员薪酬明细确认如下：
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注：公司于2026年3月30日召开2026年第一次临时股东会，选举了第五届董事会相关成员，第四届董事会成员董事李杰、独立董事苏祖耀、董事卢利平不再连任。
二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
根据《上市公司治理准则》《公司章程》以及公司的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关条例，结合公司的实际情况，公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案如下：
（一）适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
（二）适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。
（三）薪酬标准
1、董事薪酬方案
（1）非独立董事薪酬方案：公司非独立董事根据公司相关薪酬管理办法，基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。
（2）独立董事薪酬方案：公司独立董事津贴为每人每年税前10万元人民币，按月发放。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度，基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。
（四）其他说明
1、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和福利补助等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。
4、本方案尚需递交至股东会审议。
特此公告。
大参林医药集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 24 日
证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2026-021
大参林医药集团股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现就相关情况公告如下：
一、公司向银行申请综合授信额度的具体情况
为满足公司经营和发展的需求，公司拟在2026年度向相关银行申请总额为不超过1,710,000万元的综合授信额度，期限为本次董事会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在上述额度范围内，无需另行召开董事会审议批准。
综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现、并购贷款、商票及其项下融资等综合授信业务，在额度内循环使用。
本次预计的授信银行及授信额度如下，如授权期限内新增其他银行授信机构，在额度内亦不需要重新召开董事会审议。
单位：万元 币种：人民币
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注：上述授信银行包含其上级机构及分支机构
在上述授信额度内，公司可根据各银行的实际授信额度进行调配。最终以各家银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
公司授权董事长柯云峰先生、董事（兼总经理）柯国强先生及财务总监彭广智先生均可全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
特此公告。
大参林医药集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 24 日
证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2026-022
大参林医药集团股份有限公司
关于子公司申请银行综合授信额度及提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人：大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”） 合并报表范围内子公司（含孙公司，下同）
● 担保金额：本次为年度预计担保，金额不超过88.2亿元。
● 本次担保无反担保，无逾期对外担保。
一、预计担保情况
2026年4月23日，公司召开了第五届第二次董事会议，审议通过《关于子公司申请银行综合授信额度及提供担保的议案》，相关情况如下：
为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，2026年度公司并表范围内的子公司（含孙公司，下同）拟向相关银行申请合计不超过88.2亿元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现、并购贷款、商票及其项下融资等综合授信业务。
根据实际授信业务需要，由公司对子公司申请银行综合授信额度提供担保，其中公司向资产负债率70%以上（含）的子公司提供的担保额度不超过59.35亿元，向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过28.85亿元，合计不超过88.2亿元，具体担保金额将根据子公司的实际授信需求来确定。预计担保子公司及担保额度明细如下：
单位：万元 币种：人民币
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公司授权董事长柯云峰先生或董事（兼总经理）柯国强先生或财务总监彭广智先生在上述额度内，可对各公司的授信和担保额度进行调剂使用，如在年中有新增并表子公司（含孙公司，下同），对新增子公司的担保也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。
公司授权董事长柯云峰先生、董事（兼总经理）柯国强先生及财务总监彭广智先生均可全权代表公司签署上述具体的授信及担保额度内的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
上述授信和担保事项及授权有效期为，自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日,在该期间内签订的授信和担保文件均视同有效，并且担保和授信合同的有效期遵循实际签订的公司担保和授信合同的条款规定。在上述授信和担保额度范围内，各公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议。
在本年度预计担保的决议生效之前已经签订且未终止的授信担保合同继续保持有效，且属于上述年度担保额度范围内。
上述议案尚需提交至2025年年度股东会审议。
二、被担保人情况
（1）佛山市大参林医药贸易有限公司
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（2）河南大参林医药物流有限公司
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（3）茂名大参林连锁药店有限公司
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（4）广西南宁市大参林药业有限公司
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（5）广西大参林药业有限公司
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（6）南通市大参林医药有限公司
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（7）广东大参林医药科技有限公司
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（8）黑龙江大参林医药有限公司
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（9）大参林（河北）医药销售有限公司
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（10）大参林（辽宁）药业有限公司
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（11）梧州市大参林连锁药店有限公司
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（12）四川大参林医药有限公司
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（13）南通市江海大药房连锁有限公司
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（14）漯河市大参林医药有限公司
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（15）佛山市顺德区大参林药业有限公司
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（16）大参林（浙江）医药有限公司
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（17）陕西大参林药业有限公司
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（18）福建大参林药业有限公司
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（19）江西大参林药业有限公司
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（20）河南大参林连锁药店有限公司
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（21）大参林(湖北)药业有限公司
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（22）新疆康之源药业有限公司
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（23）伊犁康之源药业连锁有限责任公司
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（24）重庆大参林万家燕大药房连锁有限公司
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（25）辽宁博大维康药房连锁有限公司
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（26）广东紫云轩中药科技有限公司
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（27）西安欣康大药房连锁有限公司
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（28）鸡西市大参林灵峰药房连锁有限公司
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（29）营口福聚和医药连锁有限公司
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（30）成都一丰立康医药连锁有限责任公司
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（31）许昌大参林保元堂药店连锁有限公司
（下转175版）
