云南铜业股份有限公司2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 (否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

(是 □否

追溯调整或重述原因

□会计政策变更 □会计差错更正 (同一控制下企业合并 □其他原因

■

注：2025年12月31日，公司发行股份购买资产并募集配套资金获证监会批复，同时完成股权过户，凉山矿业正式纳入公司合并报表范围。鉴于该交易属于同一控制下企业合并，根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》等相关规定，对2024年12月31日合并资产负债表、2024年度合并利润表、2024年度合并现金流量表相关财务数据进行追溯调整。具体内容详见公司于2026年3月27日披露的《云南铜业股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2026-022）。上表所列2025年分季度财务数据，已经根据《企业会计准则第20号——企业合并（2006）》第二章同一控制下的企业合并相关规定进行了追溯调整，与公司2025年已披露的季度报告相关数据存在差异。

（二） 非经常性损益项目和金额

(适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 (不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 (不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

(适用 □不适用

（一）报告期内主要资产、负债项目变动情况分析

单位：元

■

（二）报告期内主要利润项目变动情况分析

单位：元

■

（三）报告期内现金流量项目变动情况分析

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 (不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 (不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 (不适用

三、其他重要事项

(适用 □不适用

云南铜业通过发行股份的方式购买云南铜业（集团）有限公司持有的凉山矿业股份有限公司40%股份，并向中国铝业集团有限公司、中国铜业有限公司发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。本次交易完成后，凉山矿业股份有限公司将成为上市公司的控股子公司。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，本次交易预计不构成重大资产重组，不构成重组上市，构成关联交易，不会导致公司实际控制人变更。

2025年5月23日，第九届董事会第三十八次会议审议通过了公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案以及相关议案，2025年7月21日第十届董事会第二次会议和2025年8月6日2025年第三次临时股东会审议通过了公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易以及相关议案，8月20日，公司本次交易申请文件获得深圳证券交易所受理，12月12日，本次交易获得深圳证券交易所并购重组审核委员会审核通过；12月31日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕3024号），并完成标的资产凉山矿业40%股权过户。2026年1月22日，本次发行股份购买资产的新增股份256,175,356股上市，上市公司总股本增加至2,259,803,666股；2026年3月16日，本次发行股份募集配套资金新增股份165,380,374股上市，上市公司总股本增加至2,425,184,040股。

具体内容详见公司于2025年5月24日披露的《云南铜业股份有限公司第九届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：2025-037）、2025年7月22日披露的《云南铜业股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-055）等相关公告、2025年8月7日披露的《云南铜业股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-062）、2025年8月22日披露的《云南铜业股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2025-064）、2025年12月13日披露的《云南铜业股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得深圳证券交易所并购重组审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2025-104），2026年1月5日披露的《云南铜业股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会〈关于同意云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复〉的公告》（公告编号：2026-001）、《云南铜业股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户完成的公告》（公告编号：2026-002），2026年1月20日披露的《云南铜业股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况的公告》（公告编号：2026-003）和2026年3月11日披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书披露的提示性公告》（公告编号：2026-009）等相关公告。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：云南铜业股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

■

法定代表人：孔德颂 主管会计工作负责人：高洪波 会计机构负责人：刘八妹

2、合并利润表

单位：元

■

法定代表人：孔德颂 主管会计工作负责人：高洪波 会计机构负责人：刘八妹

3、合并现金流量表

单位：元

■

法定代表人：孔德颂 主管会计工作负责人：高洪波 会计机构负责人：刘八妹

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 (不适用

（三） 审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 (否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

云南铜业股份有限公司董事会

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2026-029

云南铜业股份有限公司

关于2026年一季度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》和云南铜业股份有限公司（以下简称公司）会计政策的相关规定，为客观、真实、准确地反映公司2026年3月31日的资产状况及2026年一季度经营成果，公司及子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析，对部分可能发生信用减值及存在减值迹象资产进行了减值测试，并根据减值测试结果计提了相应的减值准备。

（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

公司2026年一季度计提各项资产减值准备共计65,603.74万元，转销/核销资产减值准备11,820.57万元。具体情况如下：

单位：万元

■

2026年一季度计提减值准备主要项目说明及计提依据：

1.信用减值损失

公司应收款项采用整个存续期内预期信用损失法和个别认定法计提信用减值损失，2026年一季度计提坏账准备-230.05万元，核销坏账准备215.48万元。

2.存货跌价准备

公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。2026年一季度计提存货跌价准备65,833.79万元，转销存货跌价准备11,605.09万元。公司及子公司各类存货2026年3月31日账面余额、可变现净值及存货跌价准备情况如下：

单位:万元

■

注：因四舍五入原因，各单项数据直接相加之和与合计数存在尾数差异。

存货可变现净值的计算过程：直接用于出售的存货（如库存商品），以该存货的估计售价减去估计的销售相关费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。需要经过加工的存货（原材料、在产品），以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售相关费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。以原料铜精矿含铜为例，以其产成品阴极铜的估计售价减去至生产出产成品估计所需的加工成本、估计的销售相关费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。估计的加工成本为当期各相应存货累计平均加工费，估计的销售相关费用和相关税费以当期实际发生数为基础、结合运输价格波动等因素综合确定。

本次计提存货跌价准备依据：《企业会计准则》和相关会计政策的规定。

二、本次计提资产减值准备的合理性说明

应收款项采用整个存续期内预期信用损失法和个别认定法计提信用减值损失；个别认定法，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提信用减值损失；存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备；对于有迹象表明长期资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提减值准备。

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分、真实的反映了公司资产状况。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2026年一季度计提信用减值损失-230.05万元，计提存货跌价准备65,833.79万元，减少2026年一季度合并报表利润总额65,603.74万元（不含存货跌价准备转销部分），减少公司2026年3月31日所有者权益65,603.74万元。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2026-030

云南铜业股份有限公司

关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）于2026年4月22日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向公司控股子公司凉山矿业股份有限公司（以下简称凉山矿业）通过委托贷款的方式提供总金额不超过人民币75,000万元的借款，本次借款金额将全部用于实施募投项目“红泥坡铜矿采选工程项目建设”的资本性支出，不得用作其他用途。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕3024号），同意公司向中国铝业集团有限公司、中国铜业有限公司发行人民币普通股165,380,374股，发行价格为人民币9.07元/股，募集资金总额为人民币1,499,999,992.18元，扣除总发行费用（不含增值税金额）人民币7,075,471.66 元后，募集资金净额为人民币 1,492,924,520.52 元。目前上述募集资金已全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026年2月11日出具了《云南铜业股份有限公司验资报告》（XYZH/2026BJAA16B0019号）。

为规范公司募集资金管理,公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、使用募集资金向控股子公司提供借款情况

公司本次募集资金总额为1,500,000,000.00元，扣除发行费用后主要用途为凉山矿业红泥坡铜矿采选工程项目建设750,000,000.00元，上市公司补充流动资金742,924,520.52元。为加快推进募投项目的实施进度，公司拟使用募集资金向控股子公司凉山矿业提供借款用于实施募投项目“红泥坡铜矿采选工程项目建设”，公司将提供总金额不超过人民币750,000,000.00元的借款，借款期限为2年，自借款手续完成，借款发放之日起计算，并根据凉山矿业红泥坡铜矿采选工程项目建设资金需求分期发放，借款资金可以提前偿还或到期偿还；年化借款利率2.19%。

三、本次提供借款对象的基本情况

（一）公司名称：凉山矿业股份有限公司

（二）公司性质：其他股份有限公司（非上市）

（三）注册地址：四川省凉山州会理市绿水镇矿部片区

（四）法定代表人：刘波

（五）注册资本：55,020.7086万元

（六）成立日期：2001年10月24日

（七）统一社会信用代码：915100007333906405

（八）主营业务：一般项目：矿山机械制造；矿山机械销售；选矿；矿物洗选加工；常用有色金属冶炼；金属材料销售；非金属矿及制品销售；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；工程和技术研究和试验发展；余热余压余气利用技术研发；余热发电关键技术研发；金属矿石销售；固体废物治理；资源再生利用技术研发；污水处理及其再生利用；通用设备制造（不含特种设备制造）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；有色金属铸造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；非居住房地产租赁；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；第三类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营；再生资源销售；再生资源加工；金属废料和碎屑加工处理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；危险化学品仓储；危险化学品经营；金属与非金属矿产资源地质勘探；矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（九）主要股东：云南铜业持股60%，凉山州工业投资发展集团有限责任公司（以下简称凉山工投）持股40%。

（十）凉山矿业最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：亿元

■

（十一）经核查，凉山矿业不是失信被执行人。

四、本次借款对公司的影响

公司以募集资金向凉山矿业提供借款，是基于募投项目的实际建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，符合相关法律法规的要求。本次募集资金的使用方式、用途等符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益。

公司本次提供借款的对象为公司控股子公司，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。经与凉山矿业其他股东凉山工投沟通，凉山工投不会按出资比例向凉山矿业提供借款。鉴于本次借款中公司将向凉山矿业收取公允的借款利息，前述事项不存在直接或者间接损害公司利益的情形。

五、本次借款后的募集资金管理

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，为确保募集资金规范管理和使用，对募集资金使用实施有效监管。本次以向凉山矿业提供借款方式投入的募集资金到位后，将存放于开设的募集资金专用账户中，公司及凉山矿业已按规定与独立财务顾问、开户银行签订《募集资金三方监管协议》，保证募集资金监管的有效实施，同时严格按照相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

六、相关审核程序及意见

（一）董事会审议情况

2026年4月22日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司向凉山矿业提供总金额不超过人民币75,000万元的借款，借款期限为2年，自借款手续完成，借款发放之日起计算，并根据凉山矿业红泥坡铜矿采选工程项目建设资金需求分期发放，借款资金可以提前偿还或到期偿还；年化借款利率2.19%。

董事会审计与风险管理委员会已审议并一致同意上述议案，同意将相关议案提交董事会审议。

（二）审计与风险管理委员会审议意见

2026年4月22日，公司召开第十届审计与风险管理委员会2026年第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，认为公司本次使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目履行了必要的审议程序，符合相关法律法规、规范性文件及公司内部制度的要求，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意公司本次使用部分募集资金向凉山矿业提供借款以实施募投项目事项。

（三）独立财务顾问核查意见

公司独立财务顾问中信建投证券股份有限公司出具核查意见如下：

公司本次使用部分募集资金向子公司凉山矿业提供借款用于实施募投项目的事项已经公司董事会审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，符合公司的实际经营情况和实施募投项目的实际需要，不存在损害股东利益的情形，独立财务顾问对公司本次使用部分募集资金向子公司凉山矿业提供借款用于实施募投项目的事项无异议。

七、备查文件

（一）第十届董事会第十二次会议决议；

（二）审计与风险管理委员会审议意见。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2026-031

云南铜业股份有限公司

关于使用募集资金置换先期投入的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）于2026年4月22日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。现将具体情况公告如下：

一、募集资金投入和置换情况概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕3024号）核准，截止2026年2月10日，公司向中国铝业集团有限公司、中国铜业有限公司发行A股普通股165,380,374股，发行价格为人民币9.07元/股，募集资金总额为人民币1,499,999,992.18元，扣除总发行费用（不含增值税金额）人民币7,075,471.66元后，募集资金净额为人民币1,492,924,520.52元。目前上述募集资金已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2026年2月11日出具了《云南铜业股份有限公司验资报告》（XYZH/2026BJAA16B0019号）。

公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金投资项目情况

根据披露的《云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：元

■

二、募集资金置换先期投入的实施

根据《云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》：在募集配套资金到位之前，公司可以根据实际情况以自有或自筹资金先行支出，待募集资金到位后予以置换。本次拟置换金额与发行申请文件中的内容一致。

本次拟置换金额407,645,397.16元为凉山矿业自2025年5月24日云南铜业首次披露《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》后至2026年3月31日止以自筹资金投入红泥坡项目合计。

本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

三、相关审议程序及核查意见

（一）董事会审议情况

公司第十届董事会第十二次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《云南铜业股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金407,645,397.16元。

董事会审计与风险管理委员会已审议并一致同意上述议案，同意将相关议案提交董事会审议。

（二）审计与风险管理委员会审议意见

2026年4月22日，公司召开第十届审计与风险管理委员会2026年第四次会议，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入的议案》。

（三）独立财务顾问核查意见

公司独立财务顾问中信建投证券股份有限公司出具核查意见如下：

经核查，独立财务顾问认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项已经公司董事会审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情形，独立财务顾问对公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项无异议。

四、备查文件

（一）第十届董事会第十二次会议决议；

（二）审计与风险管理委员会审议意见。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2026-032

云南铜业股份有限公司

关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）通过发行股份的方式购买云南铜业（集团）有限公司持有的凉山矿业股份有限公司（以下简称凉山矿业）40%股份，并向中国铝业集团有限公司（以下简称中铝集团）、中国铜业有限公司（以下简称中国铜业）发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。

为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号─主板上市公司规范运作》等规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司及下属子公司在符合规定的金融机构开立募集资金专用账户，对本次发行的募集资金实行专户专储管理，并按照规定与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕3024号）同意，公司向中铝集团、中国铜业发行人民币普通股165,380,374股，发行价格为人民币9.07元/股，募集资金总额为人民币1,499,999,992.18元，扣除总发行费用（不含增值税金额）人民币7,075,471.66 元后，募集资金净额为人民币 1,492,924,520.52 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2026年2月11日出具了《验资报告》（XYZH/2026BJAA16B0019）。

二、募集资金专项账户开立及三方监管协议签订情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号──主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件要求，以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司于2026年1月23日召开第十届董事会第十次会议，审议通过《云南铜业股份有限公司关于开立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》，同意公司与募集资金专项账户开户银行及独立财务顾问中信建投证券股份有限公司（以下简称中信建投）签署《募集资金三方监管协议》。

公司已于前期开立了募集资金专项账户对资金进行存放，具体内容见公司于2026年3月6日披露的《云南铜业股份有限公司关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的公告》（公告编号：2026-008）。

截至本公告披露日，公司控股子公司凉山矿业已按规定办理完成募集资金专项账户开立手续，公司与凉山矿业、相关银行及中信建投已签署三方监管协议，凉山矿业募集资金专项账户的开立和资金存放情况如下：

■

三、募集资金三方监管协议的主要内容

以下所称甲方1为公司，甲方2为凉山矿业，乙方为中国农业银行股份有限公司会理市支行，丙方为中信建投。

为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规和《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的规定，甲方、乙方、丙方（以下合称各方）经协商，达成如下协议：

（一）甲方2已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户）。上述专户仅用于甲方2的红泥坡铜矿采选工程项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

在募集资金专户内，甲方2可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放。存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。且不得设定质押、不可转让。甲方2不得直接支取资金。

（二）甲方、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

（三）丙方作为甲方的财务顾问，应当依据有关规定指定主办人、协办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

（四）甲方授权丙方指定的主办人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其 他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

（五）乙方按月（每月5日之前）向甲方2出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

（六）甲方2一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币5,000万元或募集资金净额的20%（以孰低为原则），甲方2及乙方应及时以传真或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

（七）乙方如发现甲方2存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告知丙方，并配合丙方进行调查和核实。

（八）丙方有权根据有关规定更换指定的主办人。丙方更换主办人的，应将相关证明文件三日内书面通知甲方及乙方，同时向乙方通知更换后主办人的联系方式。更换主办人不影响本协议的效力，本协议第四条约定的甲方对丙方主办人的授权由更换后的主办人自动继受享有。

（九）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

（十）本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的损失。

（十一）该专项账户如被有权机关冻结、扣划，乙方根据法律法规的相关规定，应协助有权机构执行，因此对该专项资金的相关损失不承担任何责任。

（十二）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或经各方协商一致终止本协议并销户之日起失效。

甲方发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目持续督导期原则于2027年底结束。若2027年底募集资金尚未使用完毕，则相应推迟至募集资金使用完毕之日。丙方需对募集资金事项履行持续督导义务至持续督导期结束之日。

四、备查文件

（一）募集资金三方监管协议。

（二）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《云南铜业股份有限公司验资报告》（XYZH/2026BJAA16B0019）。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2026-033

云南铜业股份有限公司

关于召开2026年一季度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南铜业股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月24日披露公司《2026年第一季度报告》，为方便广大投资者更全面深入了解公司所处行业状况、生产经营、财务状况、面临的风险与困难等相关情况，加强公司与投资者的沟通互动，公司决定召开“2026年第一季度网上业绩说明会”。

一、业绩说明会安排

（一）召开时间：2026年5月8日（周五）15:00-16:00。

（二）召开方式：网络互动方式。

（三）出席人员：董事长孔德颂先生、财务总监、董事会秘书高洪波先生，独立董事杨勇先生、纳鹏杰先生、韩润生先生。公司财务部（资本运营部、证券事务部）、制造部、装备部（数字化管理部）等相关人员。

（四）投资者参与方式

投资者可登录“约调研”小程序搜索“云南铜业”，参加本次网上业绩说明会。

二、投资者问题征集

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就本次说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2026年5月6日12:00前，通过“约调研”小程序，以提问的形式将关注的问题进行提交。公司将对征集到的问题进行整理，在本次业绩说明会上就投资者重点关注的问题进行回复。

■

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2026-027

云南铜业股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第十届董事会第十二次会议以通讯方式召开，会议通知于2026年4月17日以邮件方式发出，表决截止日期为2026年4月22日。会议应发出表决票11份，实际发出表决票11份，在规定时间内收回有效表决票11份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第一季度报告》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2026年第四次会议审议通过。

二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的公告》。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2026年第四次会议审议通过。

三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入的议案》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入的公告》。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2026年第四次会议审议通过。

四、关联董事回避表决后，以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司经理层成员2026年度经营业绩责任书的议案》。

副董事长、总经理孙成余先生与本议案存在关联关系，回避表决本议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2026-028