伟时电子股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：605218 公司简称：伟时电子

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第三届董事会第十一次会议审议通过的2025年年度利润分配预案为: 拟以公司总股本242,814,721股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计分配现金红利4,856,294.42元，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为21.88%，剩余未分配利润滚存至下一年度。本年度不送红股也不以资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

（一）公司主营业务和主要产品

公司主要从事背光显示模组、液晶显示模组、智能显示组件等产品研发、生产、销售，形成了以车载显示产品为核心，数码相机、VR、游戏机等消费电子共同发展的多元化布局。此外，公司还研发、生产、销售橡胶件、五金件等产品。

公司深耕背光显示模组领域，持续打造技术领先、质量过硬、服务周全的优质产品，为全球车载背光显示模组领域领先企业之一，与天马、JDI、夏普、LGD、伟世通、华星光电、松下、佳能、富士、三菱、京瓷等全球知名生产商建立了稳定的合作关系，终端应用车厂包括奔驰、宝马、奥迪、捷豹、路虎、大众、戴姆勒、克莱斯勒、福特、通用、T公司、丰田、日产、马自达、本田、沃尔沃、奇瑞、吉利、长城、BYD、赛力斯、小米、小鹏、理想等。公司在巩固已有车载背光显示领域地位的同时，已成功进入国内外多家知名新能源汽车厂商供应链体系。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（二）公司经营模式

1、采购模式

公司主要原材料为LED、光学膜材、FPC、塑料粒子、电阻、钢材、模具配件、LCD等。公司采购根据生产计划并结合采购周期展开。

2、生产模式

报告期内，公司采用“以销定产”生产模式，并以自行生产为主，外协加工采购为辅的模式组织生产。

为保障产品质量，公司建立了标识和可追溯性程序，对原料、在制品和成品都按规定的编号或标记进行标识，公司品质部门和制造部门检验人员负责对生产过程及各流程节点制品进行检验，确保产品质量。

3、销售模式

公司市场拓展主要采取以下方式：

（1）发挥自身营销优势获取业务。公司在昆山、东莞、日本和韩国等设立了销售部门，利用自身销售网络公开、公平的获取业务订单。公司通过应用市场发展趋势和产品发展方向分析，积极寻找目标客户，并通过与潜在客户接洽、谈判，稳步推进合作关系。

（2）利用合作商社的客户网络获取业务。公司合作的贸易商均具有供应链管理优势，其购销网络遍布全球，通过合作商社的客户网络资源，积极寻求潜在客户。

（3）借助合作客户的影响力，拓展新客户。公司主要客户为车载显示领域的供应商，均是在业内具有重要影响的企业，行业影响力较高、信誉卓著，与公司合作多年，关系稳固。通过主要客户的业内口碑及行业内的影响力为公司拓展新的客户资源。

（4）积极开发中国大陆和世界其他各地的新客户。

报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年，面对错综复杂的国内外经济形势的影响，公司全面贯彻落实董事会部署要求，聚焦公司主业，销售业绩持续增长。报告期内，公司实现营业收入2,374,268,300.27元，较上年同期增长17.11%，实现归属于母公司所有者净利润22,197,465.92元，较上年同期下降60.35%；扣非后净利润为9,643,160.64元，较上年同期下降79.28%。截至2025年12月31日，公司总资产为2,763,892,964.68元，增长17.54%；所有者权益为1,324,635,689.57元，增长1.14%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2026-023

伟时电子股份有限公司

关于2025年度计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度计提减值准备的议案》。该议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司2025年年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备。2025年度，公司确认应计提减值准备共计7,104,433.51元。本次计提减值准备已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并确认。具体情况如下：

一、本次计提减值准备的基本情况

本次公司计提信用减值损失金额为409,093.95元，计提资产减值损失金额为 6,695,339.56元，合计计提7,104,433.51元。

单位：元 币种：人民币

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二、本次减值准备的计提依据及构成

1.信用减值损失

2025年度公司计提应收账款、其他应收款、应收票据等信用减值损失金额为409,093.95元。根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》:公司以预期信用损失为基础，对相关项目进行减值会计处理并确认损失准备。

2.资产减值损失

2025年度公司计提存货、合同资产减值损失金额为6,695,339.56元。根据《企业会计准则第1号一一存货》:资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，确认损失准备。

根据《企业会计准则第8号一一资产减值》:资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

三、计提减值准备对公司财务状况的影响

2025年度公司因上述事项计提减值准备合计7,104,433.51元，计入2025年度损益，减少公司2025年度利润7,104,433.51元。本次计提减值准备已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并确认。

四、审计委员会意见

公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产实际状况，能够客观、真实、公允地反映公司当期财务状况和资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意提交董事会审议。

五、备查文件

1、《伟时电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2026-027

伟时电子股份有限公司

关于确认董事、高级管理人员2025年度

薪酬及2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于确认公司2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》《关于确认公司2025年度高级管理人员薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所处行业及地区的薪酬水平，确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况以及制定2026年度薪酬方案如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

根据公司薪酬管理制度，结合公司实际经营情况及个人绩效考核结果，公司2025年度董事、高级管理人员薪酬情况如下：

单位：元

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二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）适用对象

公司2026年任期内的董事、高级管理人员。

（二）适用期限

董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。

（三）薪酬方案

1、非独立董事

在公司担任管理职务的非独立董事薪酬方案为：按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬，具体发放标准以公司与其签订的劳动合同为准，不再另行领取董事薪酬。

未在公司担任具体管理职务的非独立董事不领取薪酬。

基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，基本薪酬按月发放。绩效薪酬以绩效导向为核心，与公司年度经营业绩相挂钩，与公司可持续发展相协调，按年考核发放。

2、独立董事

独立董事薪酬方案为：每人每年8.00万元人民币（含税），自任期开始起按年度发放。

3、高级管理人员

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和激励收入等组成，其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬根据其在公司担任实际管理职务、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；绩效薪酬与公司整体经营发展情况及经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。

（四）其他规定

1、上述薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税及法定款项，剩余部分发放给个人；

2、鉴于年度审计报告于次年4月末前进行审议，故一定比例的2026年度绩效薪酬将在公司经审计的年度报告经董事会审议并披露和绩效评价后计算发放；

3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放；

4、同时担任多个岗位的，根据主要岗位绩效以及相关岗位贡献领取相应薪酬。

5、除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。

6、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述董事薪酬需提交股东会审议通过方可生效，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效。

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2026-021

伟时电子股份有限公司

关于2026年度日常关联交易情况

预测的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本项日常关联交易情况预测无需提交股东会审议

公司2026年预计关联交易与公司日常经营相关，属于公司正常经营行为,交易价格以市场价格为基础协商定价，公平合理，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日分别召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易情况预测的议案》。关联董事山口胜、渡边幸吉和向琛回避表决。本项日常关联交易议案无需提交公司股东会审议。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

2025年3月14日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易情况预测的议案》。根据公司2025年年初的工作计划及当时的实际情况，对公司2025年度日常关联交易情况进行了预测。

2025年度，公司日常关联交易预测与实际发生金额如下：

单位：人民币元

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（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司2026年年初的工作计划及实际情况，对公司2026年度日常关联交易情况进行了预测，具体如下：

单位：人民币元

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二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

（1）WAYS度假酒店株式会社

公司名称：WAYS度假酒店株式会社

注册资本：300万日元

成立时间：2015年12月

公司住所：山梨县都留市鹿留1366番地

企业类型：株式会社

经营范围：1.酒店、度假设施、休闲设施、温泉浴场设施、旅馆等企划、经营、管理及咨询；2.活动、展览会、演唱会等的企划、制作、实施、运营、管理以及售票及相关的情报提供；3.娱乐相关内容的企划、开发、运营及发布；4.根据旅行业法进行的旅行业及翻译、口译业务；5.国际文化交流事业的企划和运营；6.餐厅、居酒屋、调试酒吧等饮食店以及小卖部的企划、经营和管理；7.贩卖食物、饮料、香烟、茶、酒等；8.加工、饮食以及租借以贩卖为目的的卖场设施；9.土特产的商品开发、制造及贩卖；10.不动产的买卖、租借、管理以及它们的中介；11.特定旅客汽车运送事业；12.劳动者派遣事业；13.上述序号所附带关联的一切事业；

股权结构：实际控制人渡边庸一直接持股15%，渡边庸一之子渡边幸吉直接持股50%并担任代表董事。公司董事长山口胜持股10%。

（2）重庆伟时

公司名称：重庆伟时光电科技有限公司

注册资本：1,000万人民币

成立时间：2021年9月

公司住所：重庆市北碚区京东方大道399号14幢

企业类型：有限责任公司

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电子元器件制造，电子元器件批发，电子元器件与机电组件设备销售，汽车零部件及配件制造，塑料制品制造，汽车零配件批发，智能仪器仪表销售，智能车载设备销售，货物进出口，技术进出口，企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：重庆豪然汽车零部件（集团）有限公司持股60%，伟时电子股份有限公司持股40%。

2、履约能力分析

本公司与上述主体发生的关联交易系正常的生产经营所需。上述主体财务状况良好，均具备履约能力。

3、定价政策和定价依据

本公司与上述关联方发生的各种关联交易，属于正常经营往来。定价以市场公允价为基础，遵循公平合理原则确定价格。

三、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司2026年日常关联交易均为公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，本公司和交易方形成了稳定的关系，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来主体同等对待，不存在利益输送，不会导致公司对关联方形成依赖。

四、备查文件

1、《伟时电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2026-020

伟时电子股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行

现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

现金管理受托方：商业银行、证券公司或信托公司等金融机构；

现金管理金额：现金管理产品单日最高金额不超过人民币50,000万元；

现金管理产品：低风险类理财产品；

现金管理期限：自2025年年度股东会审议通过之日起12个月；

履行的审议程序：2026年4月23日，伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，公司及公司控股子公司在授权期限内使用合计不超过人民币50,000万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为合理利用闲置自有资金，提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，公司及公司控股子公司拟使用部分闲置自有资金投资于银行的低风险类理财产品，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金保值增值，保障股东利益。

（二）资金来源

本次现金管理的资金来源于公司闲置自有资金。

（三）现金管理的额度

公司及公司控股子公司拟使用合计不超过人民币50,000万元自有资金进行现金管理，其中，公司自有资金现金管理额度不超过人民币45,000万元，控股子公司自有资金管理额度不超过人民币5,000万元。以上资金额度在授权有效期内可以滚动使用。

（四）授权期限

本次现金管理，授权有效期为自2025年年度股东会通过之日起12个月，并由股东会授权公司董事长或管理层和控股子公司管理层在上述额度内分别签署相关现金管理协议。同时授权公司及公司控股子公司财务负责人在上述额度范围内办理自有资金现金管理业务的具体事宜。

（五）公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司将选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动；公司对投资产品和理财合同进行严格审查，确保资金安全；

2、公司将定期或不定期关注现金管理的相关情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保该项事宜的有效开展和规范运行。

二、本次现金管理的具体情况

（一）现金管理主要合同条款

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》等要求，及时披露委托理财进展情况。

（二）现金管理的资金投向

为控制风险，公司运用闲置自有资金投资的品种为高流动性、低风险类理财产品，不用于证券投资，不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品。

（三）风险控制分析

1、公司将严格按照股东会批准的委托理财规模，审慎选择投资类别和投资品种，拟购买的理财产品属于低风险类理财产品，将严禁投资明确禁止投资的金融工具产品；

2、公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与监察，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

在符合相关法律法规及保障资金安全的前提下，在保证公司及子公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司及子公司本着谨慎性、流动性的原则，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率和收益，不会影响公司及子公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

四、风险提示

尽管公司本次现金管理拟购买的产品属于高流动性、低风险类理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动，敬请广大投资者注意投资风险。

五、决策程序的履行

2026年4月23日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营情况下，公司及公司控股子公司在授权期限内拟合计使用不超过人民币50,000万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

六、保荐机构意见

经核查，保荐人认为：公司开展远期结售汇业务已履行了必要的决策程序。公司开展远期结售汇业务，有利于公司规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。综上，保荐人对公司开展远期结售汇业务无异议。

七、备查文件

1、《伟时电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

2、中信证券股份有限公司出具的《关于伟时电子股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》。

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2026-019

伟时电子股份有限公司

关于开展远期结售汇业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》。

公司及公司控股子公司东莞伟时科技有限公司（以下简称“东莞伟时”）、淮安伟时科技有限公司（以下简称“淮安伟时”）、越南伟时科技有限公司（以下简称“越南伟时”）拟开展远期结售汇业务，该业务总额度不超过21,000万美元（或等值货币），其中，公司远期结售汇额度不超过16,000万美元（或等值货币），东莞伟时远期结售汇额度不超过3,000万美元（或等值货币），淮安伟时远期结售汇额度不超过1,000万美元（或等值货币），越南伟时远期结售汇额度不超过1,000万美元（或等值货币），授权期限内该额度可以滚动使用。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体内容如下：

一、远期结售汇业务概述

远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。公司及公司控股子公司通过与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期按照远期结售汇合约约定的币种、金额、汇率办理结算或售汇业务。

二、开展远期结售汇业务的目的

公司及公司控股子公司经营业务存在以外币计价的产品出口贸易，当外汇汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，有效防止和控制外币汇率风险，公司拟与银行开展远期结售汇业务。

公司开展远期结售汇业务是以降低风险、保证公司业绩的稳定性和可持续性为目的。

三、开展远期结售汇业务的规模及授权期间

公司及公司控股子公司东莞伟时、淮安伟时、越南伟时拟开展远期结售汇业务，该业务总额度不超过21,000万美元（或等值货币），其中，公司远期结售汇额度不超过16,000万美元（或等值货币），东莞伟时远期结售汇额度不超过3,000万美元（或等值货币），淮安伟时远期结售汇额度不超过1,000万美元（或等值货币），越南伟时远期结售汇额度不超过1,000万美元（或等值货币），授权期限内该额度可以滚动使用。授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日止，并授权公司董事长或管理层和公司控股子公司管理层在上述额度内分别签署相关远期结售汇协议，同时授权公司及子公司财务负责人在上述额度范围内办理远期结售汇业务的具体事宜。

四、远期结售汇业务风险分析

公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，风险可控的交易操作，但远期结售汇操作仍然存在一定的风险：

1、汇率波动的风险：在汇率行情变动较大的情况下，若公司远期结售汇合约约定的远期结售汇汇率低于实际汇率时，将造成汇兑损失；反之，将会有汇兑收益；

2、内部控制的风险：远期结售汇交易可能会由于内控制度不完善造成风险；

3、销售预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行销售回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结售汇存在延期交割的风险。

五、交易风险控制措施

1、公司制定了《远期外汇交易管理制度》，该制度就公司远期外汇交易操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效；

2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期现象；

3、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的进出口业务收入，远期结售汇合约的外币金额不得超过进出口业务收入规定的比例。

六、保荐机构意见

经核查，保荐人认为：公司开展远期结售汇业务已履行了必要的决策程序。公司开展远期结售汇业务，有利于公司规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。综上，保荐人对公司开展远期结售汇业务无异议。

七、备查文件

1、《伟时电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

2、中信证券股份有限公司出具的《关于伟时电子股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》。

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2026-026

伟时电子股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月14日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月14日 14点00分

召开地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月14日

至2026年5月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

本次股东会还将听取独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：不适用

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4

应回避表决的关联股东名称：于股权登记日持有公司有表决权股份的公司董事

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(“上证信息”)提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使 用手册》 (下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjthelp.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年5月8日（上午9：00-11：30，下午14：00-17：00）

（二）登记地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号四楼董事会办公室。

（三）登记方式

1、 法人股东：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖 公章的营业执照复印件、持股凭证原件及其复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及其复印件、加盖公章的营业执照复印件、加盖法人章或法定代表人签署的书面授权委托书原件、持股凭证原件及其复印件办理登记。

2、 自然人股东：亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、持股凭证 原件及其复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证原件及其复印件、委托人亲笔签署的书面授权委托书原件、代理人身份证原件及复印件。

3、 拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司董事会办公室办理出席会 议登记手续；异地股东可以用电子邮件方式登记，并在电子邮件上注明“2025年年度股东会登记”及联系电话，电子邮件登记时间以收到邮件时间为准。

4、 出席会议时，现场登记的股东及股东代理人请携带相关证件原件，电子邮件 方式登记的股东及股东代理人出席会议时请携带相关证件原件、复印件各一份。

六、其他事项

（一）本次会议预期会期半天，出席会议者食宿与交通费用自理。

（二）请出席会议者于会议前半小时到达会议现场办理签到。

（三）联系方式

地址：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号。

联系人：证券投资部 邮箱：ir@ksways.com

电话：0512-57152590 传真：0512-57157207

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件1：授权委托书

授权委托书

伟时电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月14日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2026-018

伟时电子股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.02元（含税）。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年母公司实现净利润17,027,867.38元，减去本年度提取的法定盈余公积1,702,786.74元，加上2025年初未分配利润318,993,154.47元，减去2024年度利润分配11,705,840.30元，期末可供股东分配的利润为322,612,394.81元。

本年度利润分配的预案为：拟以公司的总股本242,814,721股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计分配现金红利4,856,294.42元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额4,856,294.42元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计4,856,294.42元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例21.88%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计4,856,294.42元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例21.88%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

■

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，上市公司实现归属于上市公司股东的净利润22,197,465.92元，拟分配的现金红利总额（包括以现金为对价，当年采用集中竞价方式已实施的股份回购金额）4,856,294.42元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：

（一）公司主要从事背光显示模组、液晶显示模组、智能显示组件等产品研发、生产、销售，形成了以车载显示产品为核心，数码相机、VR、游戏机等消费电子共同发展的多元化布局。此外，公司还研发、生产、销售橡胶件、五金件等产品。

公司处于市场拓展及新技术产业化关键时期，存在较大的资本投入需求。同时，随着公司营业收入规模的快速提升，营运资本需求增长，因此公司需要大量的资金支持保持可持续发展。

综合考虑各项因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，2025年度现金红利总额（包括以现金为对价，当年采用集中竞价方式已实施的股份回购金额）占当年归属于上市公司股东的净利润比率为21.88%。

（二）2025年末公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度，主要用于研发、新项目投入、市场开拓及减少银行贷款等方面，确保公司可持续发展，为公司及股东创造更多价值。

（三）在公司年度股东会审议本议案时，中小股东可通过网络投票方式对本议案进行投票，公司将披露表决情况。

（四）公司将不断提高在行业内的竞争力，推动盈利水平的提升，为投资者创造更大的价值；同时公司将继续秉承为投资者带来长期、持续回报的经营理念，回馈广大投资者。

三、决策程序

（一）审计委员会暨独立董事专门会议意见

公司2025年度利润分配预案的分红标准和分红比例明确清晰，符合公司的实际情况，符合公司股东利益，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。全体董事会审计委员会委员暨独立董事同意《关于公司2025年度利润分配方案的预案》。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月23日召开第三届董事会第十一次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

四、相关风险提示

1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段及资金需求安排等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2026-025

伟时电子股份有限公司

关于使用信用证及自有外汇等方式

支付募集资金投资项目款项并以募集

资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2025年8月28日印发的《关于同意伟时电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1855号）的核准，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）29,981,261股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币16.01元，共募集资金人民币479,999,988.61元，扣除承销费用及保荐费用、审计与验资费用、律师费、信息披露及证券登记等发行费用6,949,972.38元（不含增值税），募集资金净额为人民币473,050,016.23元。

上述募集资金于2026年2月6日到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于出具了容诚验字[2026]215Z0010号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度，已全部存放于募集资金专户。

二、募集资金投资项目情况

根据《伟时电子股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书》，公司本次向特定对象发行股票实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目：

单位：万元

■

注：募集资金拟投入金额为募集资金总额，未扣除各项发行费用，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对项目的募集资金拟投入金额进行适当调整。

三、公司拟使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的情况介绍

为提高公司募集资金使用效率、保障募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）正常推进，公司计划在募投项目实施期间，通过使用信用证及自有外汇等方式，先以自有资金支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换，具体情况如下：

（一）公司根据募投项目实际用款需求，通过使用信用证及自有外汇等方式以自有资金进行支付设备款，汇总与保留相关支付单据；

（二）根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，综合考虑募投项目用款情况，财务部定期填写置换申请单，并匹配相关付款清单及支付单据，按照相关规定的审批程序，完成置换申请的审核与批准；

（三）在募集资金实际置换发生前，董事会对置换金额进行审议，同时由券商发表核查意见，公司方可将等额募集资金由募集资金专用账户转入公司其他一般账户，同时通知与报送保荐机构；

（四）保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司募集资金的使用与置换情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。

四、对公司日常经营的影响

公司通过使用信用证及自有外汇等方式，以自有资金先行支付募投项目所需资金，并定期以募集资金进行置换，有利于提高募集资金使用的灵活度，提升公司整体资金运作效率，降低资金成本，不影响募投项目建设的正常进行，也不存在变相更改募集资金投向及损害股东利益的情形。

五、履行的审议程序

2026年4月23日公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额进行置换。该事项有利于提高募集资金使用的灵活度，提升公司整体资金运作效率，降低资金成本，不影响募投项目建设的正常进行。

六、保荐机构意见

经核查，保荐人认为：公司使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换事项已履行了必要的决策程序。公司本次使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，公司为此制定了相应的操作流程，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。综上，保荐人对公司使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换事项无异议。

七、备查文件

1、《伟时电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

2、中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于伟时电子股份有限公司使用信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的核查意见》。

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2026-024

伟时电子股份有限公司

关于续聘容诚会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司2026年度

审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

拟续聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

(下转179版)