青岛康普顿科技股份有限公司
(上接185版)
以公司2025年度利润分配方案实施时股权登记日总股本256,449,650股，扣除回购专户上已回购股份1,370,400股后的总股本255,079,250股为基数, 每10股派发现金股利1元（含税），预计应当派发现金股利25,507,925元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的49.98%,剩余未分配利润滚存至下一年度。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
本公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，本公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：
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二、公司履行的决策程序
（一）审计委员会意见
公司第五届董事会审计委员会认为：公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，严格履行了现金分红决策程序。同时，本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。
（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2026年4月23日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过本次利润分配方案，本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本事项属于差异化分红事项，公司将在股东会审议通过后，按照上海证券交易所关于差异化分红的相关规定办理手续。
（三）本次利润分配方案尚须提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2026-013
青岛康普顿科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月22日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月22日 14点 00分
召开地点： 山东省青岛市崂山区深圳路18号的公司办公楼四楼会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月22日
至2026年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，内容详见公司于2026年4月24日披露的公告；公司2025年年度股东会会议资料已于2026年4月24日披露。公司2025年年度股东大会另将听取公司独立董事2025年年度述职报告。
上述公告及披露信息指定披露媒体为上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9.
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1. 登记手续：若出席股东会的为自然人股东，凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；若为法人股东，持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或电子邮件方式登记，信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准。
2.登记时间：2025年5月21日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30
3.登记地点：青岛市崂山区深圳路18号青岛康普顿科技股份有限公司办公楼309室
4.联系人：陈正晨
5.联系电话：0532-58818668 电子邮箱：zhengquan@copton.com.cn
六、其他事项
与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2026年4月24日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
青岛康普顿科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2026-011
青岛康普顿科技股份有限公司
2026年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》有关规定和披露要求，公司2026年第一季度主要经营数据如下：
(一)主要产品的产量、销量及收入情况
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（二）2026年第一季度主要产品销售价格变动情况
单位：元/吨
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（三）2026年第一季度主要原材料价格变动情况
公司2026年一季度基础油采购均价较上年同期下降3.2%；添加剂采购均价较上年同期下降11.0%。
（四）其他对公司生产经营具有重大影响的事项
本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2026-009
青岛康普顿科技股份有限公司
关于制定董事、高级管理人员
薪酬管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）于2026年4月23日召开的第五届董事会第二十二次会议，分别审议通过了《青岛康普顿科技股份有限公司关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》。
为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据最新发布的《公司法》《上市公司治理准则》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，以及新修订的《公司章程》，并结合公司的实际情况，制定《青岛康普顿科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，详见同日披露的《青岛康普顿科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
该制度尚需经公司2025年年度股东大会审议通过。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2026-011
青岛康普顿科技股份有限公司
2026年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》有关规定和披露要求，公司2026年第一季度主要经营数据如下：
(一) 主要产品的产量、销量及收入情况
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（二）2026年第一季度主要产品销售价格变动情况
单位：元/吨
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（三）2026年第一季度主要原材料价格变动情况
公司2026年一季度基础油采购均价较上年同期下降3.2%；添加剂采购均价较上年同期下降11.0%。
（四）其他对公司生产经营具有重大影响的事项
本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：603798证券简称：康普顿公告编号： 2026-002
青岛康普顿科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2026年4月23日，青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通知于2026年4月16日以邮件通知形式发出，会议应到董事8名，实到董事8名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）青岛康普顿科技股份有限公司关于2025年度董事会工作报告的议案
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）青岛康普顿科技股份有限公司关于2025年度总经理工作报告的议案
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
（三）青岛康普顿科技股份有限公司关于对2025年度受聘会计师事务所履职情况评估报告的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司对2025年度受聘会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
（四）青岛康普顿科技股份有限公司关于董事会审计委员会对2025年度受聘会计师事务所履行监督职责情况报告的议案
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司审计委员会对2025年度受聘会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
（五）青岛康普顿科技股份有限公司关于2025年度利润分配预案的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司2025年年度利润分配方案的公告》（2026-003）。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（六）青岛康普顿科技股份有限公司关于2025年年度审计报告的议案
报告全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
（七）青岛康普顿科技股份有限公司关于2025年年度内部控制审计报告的议案
报告全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
（八）青岛康普顿科技股份有限公司关于2025年年度内部控制评价报告的议案
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
（九）青岛康普顿科技股份有限公司关于董事会对2025年独立董事独立性自查情况专项报告的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
（十）青岛康普顿科技股份有限公司关于2025年董事会审计委员会履职情况报告的议案
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
报告全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
（十一）青岛康普顿科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（2026-004）。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十二）青岛康普顿科技股份有限公司关于为全资子公司提供2026年度贷款担保额度的框架预案的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于为全资子公司提供年度贷款担保额度的公告》（2026-005）。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十三）青岛康普顿科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2026-006）。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
（十四）青岛康普顿科技股份有限公司关于2026年度董事薪酬方案的议案
该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，所有委员回避表决。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（2026-007）。
基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。
（十五）青岛康普顿科技股份有限公司关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案
该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，其中关联董事朱磊先生回避表决。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（2026-007）。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。其中关联董事朱磊先生、王黎明先生、焦广宇先生回避表决。
（十六）青岛康普顿科技股份有限公司关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的公告》（2026-008）。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十七）青岛康普顿科技股份有限公司关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
该议案已经公司第五届薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
详细内容见同日登载于上海证券交易苏网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十八）青岛康普顿科技股份有限公司关于2025年年度报告及其摘要的议案
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
（十九）青岛康普顿科技股份有限公司关于2026年第一季度报告的议案
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
（二十）青岛康普顿科技股份有限公司独立董事述职报告
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
（二十一）青岛康普顿科技股份有限公司关于公司董事会换届选举及提名公司第六届董事会董事候选人的议案
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（2026-012）。
（二十二）青岛康普顿科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（2026-013）。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2026-014
青岛康普顿科技股份有限公司
关于参加2026年青岛辖区上市公司
投资者网上集体接待日
暨2025年度与2026年一季度
业绩说明会活动的公告
为进一步加强与投资者的互动交流,青岛康普顿科技股份有限公司(以下简称"公司")将参加由青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动",现将相关事项公告如下:
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月8日(周五)15:00-17:00。届时公司高管将以在线交流形式就公司2025年年度与2026年一季度业绩情况以及公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司
2026年4月24日
