深圳科瑞技术股份有限公司 2025年度财务决算报告
深圳科瑞技术股份有限公司
2025年度财务决算报告

2025年度，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）全年实现营业收入263,247.40万元，同比增长7.55%；公司实现归属于上市公司股东的净利润27,308.42万元，较上年同期增长95.93%。2025年财务决算的有关情况如下：

一、2025年度公司财务报表的审计情况

公司2025年财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（一）主要会计数据及财务指标

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二、财务状况、经营业绩和现金流量情况分析

（一）2025年财务状况分析

报告期内，公司总资产634,788.62万元，较2024年末增长15.97%；归属于上市公司股东的所有者权益323,433.74万元，较2024年末增长11.27%。以下为截至报告期末公司资产、负债、所有者权益情况：

单位：人民币元

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（二）2025年经营业绩分析

2025年公司围绕3+N业务战略开展经营活动，主营业务稳健发展，半导体和光模块业务进一步拓展，经营结果符合预期。移动终端业务，海外生产基地产能突破，国内业务拓展顺利；新能源业务，成功完成0.35秒动力高速叠片机研发，大尺寸储能电池叠片技术完成小批量交付，在手订单储备充足，经营质量持续改善；精密零部件业务，超高精度业务获得国内头部半导体客户的高度认可和信赖，硬盘、半导体及光模块领域业务增长势头明确，并保持优质稳健的盈利能力。N类业务整体经营稳定，半导体及光模块设备业务快速发展，在光模块领域提供多个核心工序的工艺设备，成功得到海外TOP级光模块新客户的认可，业务影响力辐射全球，有望为公司开辟新的增长曲线。

报告期内，公司实现营业收入263,247.40万元，同比上涨7.55%；其中，移动终端业务实现销售收入97,567.74万元，占总营业收入的37.06%；新能源业务实现销售收入82,408.74万元，占总营业收入31.30%；精密零部件业务实现销售收入46,443.90万元，占总营业收入的17.64%，其中半导体和光模块零部件业务收入17,421.56万元，占总营业收入的6.62%。三大战略业务收入占比合计86.00%。N类业务实现销售收入36,827.02万元，占总营业收入的14.00%，其中半导体和光模块设备业务收入11,833.77万元，占总营业收入的4.50%。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润27,308.42万元，同比上涨95.93%。主要原因是：1、公司持续深挖移动终端、新能源客户业务需求，收入规模稳中有升；2、大力拓展半导体及光模块行业国内外优质大客户业务，海外光模块业务进入量产，相关业务收入规模实现同比提升；3、精密零部件业务领域加大产能投入，客户群体稳定，超高精密度零部件业务收入增长，尤其在半导体光模块及硬盘领域收入实现大幅增长；4、公司加大应收账款催收力度和精细化管控存货，同比降低信用减值及资产减值损失，保障盈利空间；公司聚焦主业优化经营、强化内部管理提质增效，销售费用下降；5、报告期内，公司结合各产品所属行业特性、市场需求变化及长远发展规划，为提升资产使用效率、优化整体运营效能，出售子公司中山科瑞自动化技术有限公司影响归母净利润约8,240万元。

以下为报告期内公司经营业绩情况：

单位：人民币元

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（三）2025年现金流量分析

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额48,201.75万元，较上年同期增长67.00%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

公司投资活动产生的现金流量净额-37,018.19万元，较上年同期下降12.25%，主要系本期收到增加购买理财所致。

公司筹资活动产生的现金流量净额-9,840.18万元，较上年同期增长57.70%，主要系简易定增融资资金到位所致。

公司期末现金及现金等价物余额较上年同期下降39.05%。

以下为报告期内公司现金流量情况：

单位：人民币元

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以上为深圳科瑞技术股份有限公司2025年度财务决算报告。

深圳科瑞技术股份有限公司

2026年4月24日

深圳科瑞技术股份有限公司

2026年度财务预算报告

一、预算编制说明

本预算报告以容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务报告为基础，分析预测了公司面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景，参考了公司近几年的经营业绩及现时的经营能力，按合并报表的要求，依据公司2026年生产经营发展计划确定的经营目标，本着稳健、谨慎的原则编制而成。本预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与公司实际采用的相关会计政策一致。

本预算报告包括母公司及所有下属子公司。

二、基本假设

1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；

2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；

3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；

4、公司2026年度销售的产品涉及的市场无重大变动；

5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；

6、公司2026年度生产经营运作不会受诸如交通、电信、水电和原材料严重短缺以及成本中客观因素巨大变动所产生的不利影响；

7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正常范围内波动；

8、公司现行的生产组织结构无重大变化，计划内的项目能如期完成并投入生产；

9、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。

三、预算编制依据

1、营业收入根据公司2025年的业绩完成情况，结合公司2026年经营目标及业务规划进行预算。

2、营业成本依据公司主要业务的不同毛利率测算，各项变动与收入的变动保持一致，各项费用、资产减值损失、投资收益根据2025年实际支出情况及2026年业务量的增减变化情况进行预算。

3、所得税依据公司2026年测算的利润总额及各公司适用的所得税率测算。

四、2026年度主要预算指标

根据公司2025年财务决算情况以及对公司目前面临的市场和行业状况的分析判断，经公司管理团队充分的研究分析，公司2026年度营业收入预计29亿元至33亿元。

五、确保财务预算完成的措施

1、加大研发、市场拓展力度，推动营业收入稳步增长。

2、全方位推行精益化管理，降低成本、提高效率，实现经营业绩持续提升。

3、以经济效益为中心，挖潜降耗，降低成本。

4、落实全面预算管理，完善成本控制及目标考核机制。

5、增强资金成本意识，合理安排使用资金，提高资金利用率。

6、强化财务管理，加强预算执行、成本费用控制、资金运行情况监管等方面的工作，建立预算预警机制，降低财务风险，及时发现问题和持续改进，保证财务指标的实现。

六、特别提示

本预算报告为公司2026年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司2026年度盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

深圳科瑞技术股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日

深圳科瑞技术股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格依照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，基于对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东会赋予的各项职责，贯彻落实股东会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，致力于推进公司规范运作与科学决策，较好地完成公司年度经营目标，保证公司长期持续稳健的发展。

现将董事会2025年度的主要工作情况及2026年的工作计划汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

2025年公司围绕3+N业务战略开展经营活动，主营业务稳健发展，半导体和光模块业务进一步拓展，经营结果符合预期。移动终端业务，海外生产基地产能突破，国内业务拓展顺利；新能源业务，成功完成0.35秒动力高速叠片机研发，大尺寸储能电池叠片技术完成小批量交付，在手订单储备充足，经营质量持续改善；精密零部件业务，超高精度业务获得国内头部半导体客户的高度认可和信赖，硬盘、半导体及光模块领域业务增长势头明确，并保持优质稳健的盈利能力。N类业务整体经营稳定，半导体及光模块设备业务快速发展，在光模块领域提供多个核心工序的工艺设备，成功得到海外TOP级光模块新客户的认可，业务影响力辐射全球，有望为公司开辟新的增长曲线。

报告期内，公司实现营业收入263,247.40万元，同比上涨7.55%；其中，移动终端业务实现销售收入97,567.74万元，占总营业收入的37.06%；新能源业务实现销售收入82,408.74万元，占总营业收入31.30%；精密零部件业务实现销售收入46,443.90万元，占总营业收入的17.64%，其中半导体和光模块零部件业务收入17,421.56万元，占总营业收入的6.62%。三大战略业务收入占比合计86.00%。N类业务实现销售收入36,827.02万元，占总营业收入的14.00%，其中半导体和光模块设备业务收入11,833.77万元，占总营业收入的4.50%。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润27,308.42万元，同比上涨95.93%。主要原因是：1、公司持续深挖移动终端、新能源客户业务需求，收入规模稳中有升；2、大力拓展半导体及光模块行业国内外优质大客户业务，海外光模块业务进入量产，相关业务收入规模实现同比提升；3、精密零部件业务领域加大产能投入，客户群体稳定，超高精密度零部件业务收入增长，尤其在半导体光模块及硬盘领域收入实现大幅增长；4、公司加大应收账款催收力度和精细化管控存货，同比降低信用减值及资产减值损失，保障盈利空间；公司聚焦主业优化经营、强化内部管理提质增效，销售费用下降；5、报告期内，公司结合各产品所属行业特性、市场需求变化及长远发展规划，为提升资产使用效率、优化整体运营效能，出售子公司中山科瑞自动化技术有限公司影响归母净利润约8,240万元。

单位：人民币元

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二、报告期内董事会的工作情况

2025年，公司董事会现有董事9名，其中独立董事3名；董事会下设战略与可持续发展（ESG）委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、技术委员会。报告期，各委员会根据其议事规则有序开展工作，全体董事勤勉履职，积极为公司的发展建言献策，促进董事会科学决策。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会充分发挥其在公司治理体系中的作用，共组织召开11次董事会会议。会议的召开与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：

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以上会议决议公告及相关内容均刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体。

（二）召集股东会会议情况

2025年度，在董事会的召集下，公司共召开了4次股东会，公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，维护全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动公司长期、稳健、可持续发展。

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以上会议决议公告及相关内容均刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体。

（三）董事履职情况

1、董事出席董事会及股东会的情况

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2、独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》和《独立董事制度》的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见。对报告期内公司关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见；对控股股东及其他关联方资金占用情况、公司内部控制自我评价报告、公司利润分配预案等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

3、董事履行职责的其他说明

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》规定，恪尽职守、勤勉尽责，能够积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，按时出席相关会议，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时能够充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营管理各项工作的持续、稳定、健康发展。

（四）董事会下设的专门委员会的履职情况

公司董事会下设立五个专门委员会，分别为战略与可持续发展（ESG）委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、技术委员会。报告期内，董事会各专业委员会根据《公司章程》和各专门委员会工作细则等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行研究，提出相关意见和建议，供董事会决策参考。

1、公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会根据《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会实施细则》的有关规定，结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落实提供科学依据。

2、公司董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会实施细则》等相关规定切实履行职责，认真审议公司编制的定期报告，对公司的财务情况、外部审计、内部控制等方面进行了有效监督，促进公司治理科学规范高效。

3、公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定积极协助公司完善薪酬考核体系，严格监督、审核高级管理人员的绩效考评情况，并按相关程序召开会议，对公司高管的薪酬进行审核，并就股权激励、人事制度及考核标准等各方面提出了专业性意见和建议。

4、公司董事会技术委员会履职情况

报告期内，公司董事会技术委员会根据《董事会技术委员会实施细则》等相关规定积极参与公司技术研发项目评审，并就前瞻性的研发方向提出了专业性意见和建议。

（五）公司信息披露情况

董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等要求，认真自觉履行信息披露义务，严格把关信息披露事项，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司按照相关规定及时报送并在指定信息披露媒体上披露相关文件，不存在未在规定时间内提交披露文件的情况。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、及时性和完整性。公司在日常工作中均严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，防止信息泄露，保证了信息披露的公平。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司充分利用电话、网络及现场接待等多种方式，了解投资者对公司的期望和诉求，倾听投资者对公司的建议，在保证合法合规的前提下，客观、真实、准确、完整地介绍公司经营情况，进一步加强与投资者之间的互动与交流，为投资者进行理性投资提供参考，同时引导投资者进行理性投资，共建和谐的投资环境和投资者关系。

三、2026年度工作计划

2026年，董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，严格遵照《公司法》《公司章程》和国家有关法律、法规、规范性文件等的规定和要求，忠实履行自己的职责。

（一）加强自身建设，发挥董事会核心作用

进一步加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用。完善公司规章制度，加强内控制度建设，完善风险防范机制，促进公司规范运作，提升公司治理水平。加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性，保障公司长期、稳健、可持续发展。

（二）规范公司运作水平，提高企业信息披露质量

2026年，公司仍将按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规和部门规章、规范性文件的要求，及时、真实、准确、完整地披露公司的各个重大事项，认真履行信息披露义务，切实提升公司运作的规范性和透明度。

（三）加强投资者关系管理工作

加强投资者关系管理工作，进一步提升投资者关系管理水平。公司董事会将与投资者保持良好的沟通与交流，促进投资者对公司的了解和认识，切实保护投资者利益，树立公司良好的资本市场形象。

（四）持续提升公司综合竞争力

公司董事会将充分结合市场环境及公司的发展战略目标，制定相应的工作思路及重点工作计划，指导公司经营层开展各项工作，加强公司创新能力建设，稳抓产业发展机遇，促进公司业务持续稳定地发展。

深圳科瑞技术股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2026-006

深圳科瑞技术股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2026年4月23日以现场会议方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2026年4月13日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长PHUA LEE MING先生主持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董事），实际出席董事9人。公司董事会秘书及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于〈公司2025年度总经理工作报告〉的议案》

与会董事认真听取了公司总经理所作的《公司2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司的生产经营与管理情况。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

与会董事认真听取了《公司2025年度董事会工作报告》，公司2025年度任职的独立董事向公司董事会递交了2025年度独立董事述职报告，并将在公司2025年度股东会上进行述职。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东会审议。

《公司2025年度董事会工作报告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。

（三）审议通过《关于〈公司2025年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东会审议。

公司审计委员会对该事项发表了明确同意意见，《公司2025年度财务决算报告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。

（四）审议通过《关于〈公司2026年度财务预算报告〉的议案》

根据《公司章程》的相关规定，公司以2025年度经审计的财务报告为基础，分析预测了公司面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景，参考了公司近几年的经营业绩与当前的经营情况，按合并报表的要求，依据公司2026年生产经营发展计划确定的经营目标，本着稳健、谨慎的原则，编制了《公司2026年度财务预算报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东会审议。

公司审计委员会对该事项发表了明确同意意见，《公司2026年度财务预算报告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。

（五）审议通过《关于〈公司2025年年度报告及其摘要〉的议案》

与会董事认真审议了《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》，认为报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东会审议。

公司审计委员会对该事项发表了明确同意意见，《公司2025年年度报告》与《公司2025年年度报告摘要》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。

（六）审议通过《关于〈公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

根据中国证监会和深交所的相关规定，公司董事会编制了《公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2025年，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司审计委员会对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了专项核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，《公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。

（七）审议通过《关于〈公司2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司审计委员会对该事项发表了明确同意意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就上述报告出具了审计报告，保荐机构对该事项出具了专项核查意见，《公司2025年度内部控制自我评价报告》等具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。

（八）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东会审议。

公司审计委员会对该事项发表了明确同意意见，《关于2025年度利润分配预案的公告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。

（九）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东会审议。

公司审计委员会对该事项发表了明确同意意见，《关于续聘2026年度审计机构的公告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关公告。

（十）审议通过《关于〈公司2026年第一季度报告〉的议案》

与会董事认真审议了《公司2026年第一季度报告》，认为报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司审计委员会对该事项发表了明确同意意见，《公司2026年第一季度报告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。

（十一）审议通过《关于使用自有闲置资金进行理财的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东会审议。

公司审计委员会对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了专项核查意见，《关于使用自有闲置资金进行理财的公告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关公告。

（十二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东会审议。

公司审计委员会对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了专项核查意见，《关于开展外汇套期保值业务的公告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关公告。

（十三）审议通过《关于2026年度公司申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东会审议。

公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意意见，审计委员会对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了专项核查意见，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的《关于2026年度公司申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的公告》。

（十四）审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

回避表决情况：董事LIM CHIN LOON先生、李单单女士回避了此议案的表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意意见，审计委员会对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了专项核查意见，《关于预计2026年度日常关联交易的公告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关公告。

（十五）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司股东会审议。

公司审计委员会对该事项发表了明确同意意见，《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关公告。

（十六）审议通过《关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会确认，公司2025年度董事、高级管理人员薪酬发放情况如下：

单位：人民币万元

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公司董事、高级管理人员除上述领取薪酬、津贴情况外，未在公司及关联企业享受其他待遇和退休金计划。公司非员工董事、独立董事除领取津贴外，不享有本公司其他福利待遇。

表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权。本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

本议案直接提交公司股东会审议。

公司薪酬与考核委员会审议了本议案，本议案涉及全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决本议案，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关公告。

（十七）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。

（十八）审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司审计委员会对该事项发表了明确同意意见，《2025年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。

（十九）审议通过《深圳科瑞技术股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

为贯彻可持续发展理念，更好地承担社会责任，真实、客观地反映公司履行社会责任方面的重要信息，公司参照相关规则及标准编制了《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。该报告所载资料真实、准确、完整地反映了公司践行社会责任的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司战略与可持续发展（ESG）委员会对该事项发表了明确同意意见，《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。

（二十）审议通过《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定和要求，由于本次会议审议的第（二）、（三）、（四）、（五）、（八）、（九）、（十一）、（十二）、（十三）、（十五）、（十六）项议案尚需提交股东会审议通过后生效，提议于2026年5月15日召开2025年度股东会审议上述议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于召开公司2025年度股东会的通知》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关公告。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议；

2、第五届独立董事2026年第一次专门会议决议；

3、第五届董事会审计委员会第三次会议决议；

4、第五届董事会审计委员会第四次会议决议；

5、第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；

6、第五届战略与可持续发展（ESG）委员会第一次会议决议；

7、长江证券承销保荐有限公司出具的《长江证券承销保荐有限公司关于深圳科瑞技术股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；

8、长江证券承销保荐有限公司出具的《长江证券承销保荐有限公司关于深圳科瑞技术股份有限公司2025年内部控制自我评价报告的核查意见》；

9、长江证券承销保荐有限公司出具的《长江证券承销保荐有限公司关于深圳科瑞技术股份有限公司2026年度申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的核查意见》；

10、长江证券承销保荐有限公司出具的《长江证券承销保荐有限公司关于深圳科瑞技术股份有限公司预计2026年度日常关联交易的核查意见》；

11、长江证券承销保荐有限公司出具的《长江证券承销保荐有限公司关于深圳科瑞技术股份有限公司2026年度开展套期保值业务的核查意见》；

12、长江证券承销保荐有限公司出具的《长江证券承销保荐有限公司关于深圳科瑞技术股份有限公司使用自有闲置资金进行理财的核查意见》；

13、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年年度审计报告》（容诚审字[2026]518Z0510号）；

14、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年年度内部控制审计报告》（容诚审字[2026]518Z0511号）；

15、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]518Z0733号）。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2026-010

深圳科瑞技术股份有限公司

关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2026年度审计机构。公司审计委员会对本次续聘容诚会计师事务所进行审核并发表了同意的意见，该事项尚需提请公司股东会审议，具体详情如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的说明

容诚会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，其实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。

由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2026年度财务报表审计机构，聘期为一年。公司董事会提请股东会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

二、拟聘任审计机构的基本情况

（一）机构信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

（二）人员信息

截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

（三）业务信息

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

（四）投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

（五）诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚1次、监督管理措施 12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

（六）项目信息

1、人员信息

项目合伙人：崔永强，2006年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2026年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过乔锋智能、奥海科技、致尚科技、思瑞浦等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：吴亚亚，2008年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2026年开始作为签字注册会计师为本公司提供审计服务；近三年签署过雷柏科技、致尚科技等多家上市公司审计报告。

项目质量复核人：金珊，2014年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2014年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过近岸蛋白、鼎佳精密等多家上市公司审计报告。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人崔永强、签字注册会计师吴亚亚、项目质量复核人金珊近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

（七）审计收费

具体金额以实际签订的合同为准，根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

三、拟聘任审计机构所履行的决策程序

（一）审计委员会的审议情况

公司第五届董事会审计委员会对容诚会计师事务所进行了审查，认为容诚会计师事务所具备良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业胜任能力和公司所在行业的审计经验，在执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司财务审计工作的要求。在执业过程中，其出具的文件能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果及内控体系运行情况。容诚会计师事务所及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。同意续聘容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构，并将《关于续聘2026年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月23日召开了第五届董事会第三次会议，董事会以9票同意、0票反对、0票弃权，监事会以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。公司本次续聘2026年度审计机构事项符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不会影响公司会计报表的审计质量。公司续聘审计机构的程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司聘请容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构。本议案尚需提交公司股东会审议。

四、备查文件

1、 第五届董事会第三次会议决议；

2、 董事会审计委员会关于续聘2026年度审计机构的审核意见；

3、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日

(上接191版)