山东信通电子股份有限公司2025年年度报告摘要

证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2026-003

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以156,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股4.8股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

（1）主营业务情况

公司是一家以人工智能+物联网+具身智能为核心技术的高新技术企业，主要面向电力、通信等行业，提供数字化、智能化解决方案，致力成为领先的工业智慧物联网（AIoT）解决方案提供商。

公司现阶段主要聚焦电力、通信等行业的智慧运维，形成覆盖核心业务场景的智能化产品体系，已成为所处细分领域的领先企业。在电力行业，围绕输电、变电、配电等场景，构建起覆盖云、边、端的智能巡检体系，深度支撑电网数字化、智能化转型，有效提升电网安全运行水平。在通信行业，针对干线巡检、本地网盯防、家庭网络交付与故障检测等场景，公司以智能终端与云平台为核心，提供系列化智慧产品，助力运营商提升网络运营效率与服务质量。

历经多年研发沉淀，公司从人工智能、物联网及具身智能方面，构建了工业智慧物联网（AIoT）的技术体系，打造了系列核心技术，并与行业数智化深度融合，为行业客户提供从数据采集、智能研判到自主决策的综合解决方案。未来，公司将持续深化AIoT技术体系研发与落地应用，以更扎实的技术积累与产品创新，助力行业数智化转型迈向纵深。

■

图1 AIoT技术体系支撑行业数智化

（2）主要产品及用途

公司以人工智能+物联网+具身智能为核心技术，其中物联网为感知基础、人工智能为决策核心，实现两大技术的交叉赋能，以具身智能作为两大技术深度融合与落地应用的关键载体，助力产业技术体系从被动响应向自主感知、智能决策、精准执行的新型数智化体系演进，目前已形成人工智能、物联网及具身智能深度融合的AIoT技术体系。

①核心技术

AIoT技术体系包括人工智能、物联网、具身智能三个方面，以及相对应的8项核心技术，其关系如下。

■

图2 AIoT技术体系核心技术关系

②主要解决方案及相关产品

A.输电线路智慧运维解决方案

公司输电线路智慧运维解决方案，以输电线路智能巡检系统为基础，已发展为输电线路空天地立体化协同巡检方案（以下简称方案）。方案融合可视化、故障定位、在线监测、机器人、无人机、卫星等多维感知手段，深度运用物联网、人工智能及具身智能技术，实现输电线路通道及本体状态的全方位、实时化、智能化监测与运维，实现“感知-分析-决策-执行-反馈”的完整智慧运维闭环，推动输电巡检模式由“人工为主、被动响应”向“立体协同、主动预防”转型升级。

B.变电智慧运维解决方案

公司变电智慧运维方案以变电站智能巡视与智能辅控综合监控系统为核心，系统基于空天地全息态势感知立体巡检平台技术，构成变电运维系统性解决方案。系统根据实际需求定制方案，综合利用前端在线监测、机器人、无人机等感知与执行设备、各类传感器、主机、规约转换器，结合人工智能算法、具身智能体及软件，实现对变电站内安防、消防、动力环境等关键场景的全面监测。

该系统作为高集成度统一监测分析平台，精准破解变电领域人工巡视效率低、数据孤岛、运维数据利用不足等痛点，通过在线监测装置精准采集数据，结合机器人、无人机等可控设备实现精细化巡检作业，实时掌握设备运行状态与环境状况，大幅减少人工运维工作量、提升运维效率，为电网安全稳定运行牢筑坚实技术保障。

2025年3月，智能巡视系统顺利通过国网电力科学研究院有限公司实验验证中心检测认证。

C.配电智慧运维解决方案

配电智慧运维解决方案以“云-边-端”协同技术为基座，覆盖中低压配电环节，依托“多维感知+AI”技术打造配电全景智能运维方案，推动配网由被动抢修向主动预警、智能自治转型。

D.通信智慧运维解决方案

面向中国移动、中国联通、中国电信等通信运营商的网络建设与运维需求，公司围绕网络运行维护和现场服务场景，持续推进通信智慧运维产品与解决方案应用。方案覆盖家庭网络交付与故障处理、光缆线路巡检与安全防护等场景，通过多类型物联网终端的数据采集与平台分析能力结合，实现对家庭网络运行状态、现场环境及潜在风险的持续监测与管理，支撑通信运维由经验驱动向数据化、智能化转变。

在系统实现上，方案通过前端智能终端完成多维数据采集，并在端侧进行AI处理与筛选，结合后端平台集中分析与统一管理，实现家庭网络、通信光缆线路等场景的数据贯通与协同应用，形成覆盖多类业务场景的综合运维支撑能力。

（3）市场地位

公司深耕工业物联网智能终端制造领域，抓住了物联网技术与传统行业融合的市场机遇，经过多年的技术和市场经验积累，凭借扎实的研发实力、优良的产品质量和服务能力，获得下游客户的充分认可，与国家电网、南方电网、中国联通、中国移动、中国电信等国内知名企业建立了长期稳定的合作关系。

输电领域，2025年，公司输电线路智能巡检系统销售数量同比增加8.49%，增长较快，公司继续位居行业前茅，且受益于当前较低的市场覆盖率和设备更换周期，该领域未来市场空间广阔。变电站智能辅控系统业务保持稳定增长，2025年度变电业务实现收入16,689.54万元，同比2024年有所提升，虽然在当前庞大的潜在市场规模（约112.5亿-262.5亿）中占有率尚低，但公司竞争优势持续提升，市场份额不断扩大。配电业务在报告期内实现重要突破，2025年销售收入首次达到1524.29万元，表现出较好的增长势头和发展后劲；通信领域，虽然限于运营商需求下降因素而表现出的报告期内发货量有所降低，但该产品市占率仍处于前茅地位，公司在通信运维领域仍具有很强的竞争优势。整体而言，公司在重点业务板块均建立了坚实的市场地位和增长潜力。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内，公司经营情况未发生重大变化，亦未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

山东信通电子股份有限公司

董事会

2026年4月24日

证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2026-001

山东信通电子股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2026年4月23日以现场方式在公司会议室召开，会议通知已于2026年4月13日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长李全用先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

公司独立董事刘元锁、王树亭、丁强分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。同时，上述三位独立董事分别向董事会递交了《独立董事独立性情况自查报告》，公司董事会对现任独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-002）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-003），《2025年年度报告摘要》将同时刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于公司及子公司申请银行授信额度的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2026-004）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于调整使用部分自有闲置资金进行委托理财额度及期限的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整使用部分自有闲置资金进行委托理财额度及期限的公告》（公告编号：2026-005）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及制定2026年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及制定2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-006）。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，全体委员回避表决。基于审慎原则，全体董事回避表决，该议案直接提交2025年年度股东会审议。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。

7、审议通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于公司〈2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见，会计师事务所出具了专项鉴证报告。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2026-008）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

本议案已经通过第五届董事会审计委员会2026年第二次会议和独立董事2026年第一次专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案的议案》

本议案已经通过第五届董事会审计委员会2026年第二次会议和独立董事2026年第一次专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、审议《关于实行总经理轮值制度并制定、修订公司部分管理制度的议案》

本议案已经公司第五届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。

为构建一个更加科学、先进的公司运营管理机制，培养一支高素质管理团队，让更多德才兼备的人员了解、理解、支持公司发展，提升公司高级管理人员的整体战略组织能力、协同决策能力、综合管理能力，提升企业领导者战略引领视野，不断推进公司高质量、可持续发展，公司决定实行总经理轮值制度，为保障其实施，公司新制定《轮值总经理工作制度》并同步修订《公司章程》和《总经理工作细则》。

《公司章程》的有关修订详见议案14。本议案仅对《轮值总经理工作制度》和《总经理工作细则》作审议和表决。

13.1审议通过《轮值总经理工作制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13.2审议通过《总经理工作细则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度全文。

14、审议通过《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案尚需提交公司股东会审议，本议案属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司拟于2026年5月26日召开公司2025年年度股东会，对本次会议尚需提交股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

3、第五届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议；

4、第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；

5、第五届董事会战略委员会2026年第一次会议决议；

特此公告。

山东信通电子股份有限公司

董事会

2026年4月24日

证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2026-004

山东信通电子股份有限公司

关于公司及子公司

申请银行授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信额度的议案》，同意公司及其全资子公司拟向银行申请总计不超过人民币12亿元（含）的综合授信额度。本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、申请银行授信额度的基本情况

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司预计在2026年度向银行申请不超过人民币12亿元（含，最终以相关银行实际审批的授信额度为准）的敞口综合授信额度，具体贷款商业银行及融资金额将视相关银行贷款利率等条件及公司运营资金的实际需求来确定，且不超过上述具体授信额度。该额度具体使用方式包括但不限于向银行借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、银行保函、委托贷款等综合业务。融资期限、利率、种类以签订的合同为准。公司可视情况以自有资产抵押、质押等方式为自身授信提供担保。有效期自本议案经股东会决议通过之日起十二个月内。在上述期限内，授信额度可循环使用。

为便于公司顺利开展向银行申请综合授信额度事项，董事会同时提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人，在上述授信额度内办理授信业务相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关法律文件。

二、申请银行授信额度的必要性及对公司的影响

公司本次申请银行授信额度是为了满足公司正常的业务发展和生产经营所需，在风险可控的前提下为公司发展提供充分的资金支持，促进公司业务发展，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

三、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

山东信通电子股份有限公司

董事会

2026年4月24日

证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2026-005

山东信通电子股份有限公司

关于调整使用部分自有闲置资金

进行委托理财额度及期限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年8月11日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币4.00亿元（含本数）的自有闲置资金进行委托理财，自股东大会决议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内可循环滚动使用。该议案后经2025年8月27日召开的公司2025年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2025年8月12日、2025年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-010）、《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-021）。

基于公司经营情况和资金使用安排，为进一步优化公司资金配置，提高自有资金使用效率，公司于 2026年4月23日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整使用部分自有闲置资金进行委托理财额度及期限的议案》，同意公司将部分自有闲置资金进行委托理财的额度由不超过4.00亿元（含本数）调整为不超过人民币6.00亿元（含本数），自股东会决议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内可循环滚动使用。原委托理财投资方向、品种、实施方式等均不变。现将具体情况公告如下：

一、投资概述

1、投资目的

为提高公司的资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，计划使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、发行主体优质的短期理财产品或结构性存款，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2、投资额度及期限

调整前：

公司拟使用总金额不超过人民币4.00亿元（含本数）的自有闲置资金进行委托理财，有效期自公司2025年第二次临时股东大会（于2025年8月27日召开）决议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。

调整后：

公司拟使用总金额不超过人民币6.00亿元（含本数）的自有闲置资金进行委托理财，有效期自审议该事项的股东会决议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。

3、投资品种

购买安全性高、流动性好、发行主体优质的短期理财产品或结构性存款。

4、实施方式

在额度范围内，董事会提请股东会授权公司管理层在额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的理财机构、产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同、协议及相关文件等，具体由公司财务部负责组织实施。

5、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全， 但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

（1）严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

（2）公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（3）公司内部审计部门负责对公司所投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

（4）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司经营的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保不影响公司正常运营的前提下，使用自有闲置资金择机购买低风险理财产品不会影响公司日常经营。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东创造更多的投资回报。

四、相关审议程序及意见

1、董事会意见

本次《关于调整使用部分自有闲置资金进行委托理财额度及期限的议案》经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过后，提交第五届董事会第二次会议审议通过。董事会认为：为更好的发挥闲置资金的效能，同意适当增大委托理财的资金额度。公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、发行主体优质的短期理财产品或结构性存款，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。通过适度购买理财产品，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东创造更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

2、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司自有闲置资金委托理财额度及期限调整事项经第五届董事会第二次会议通过，已经履行了必要的审批程序。该事项尚需提交公司股东会审议。公司本次调整使用自有闲置资金进行委托理财的额度和期限符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一保荐业务》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

保荐机构同意公司使用不超过6.0亿元（含本数）人民币的自有闲置资金进行委托理财事项。

五、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

3、招商证券股份有限公司关于山东信通电子股份有限公司使用自有闲置资金进行委托理财的核查意见。

特此公告。

山东信通电子股份有限公司

董事会

2026年4月24日

证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2026-006

山东信通电子股份有限公司

关于董事、高级管理人员2025年度

薪酬确认及制定

2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第二次会议，审议了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及制定2026年度薪酬方案的议案》，因该议案涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

公司依据2024年年度股东大会审议通过的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，参照该薪酬方案及《公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的规定要求，薪酬与考核委员会依据经审计后的财务数据和个人年度目标完成情况对每位董事、高级管理人员完成了年度考核，考核后，确定了2025年度公司董事、高级管理人员的实际发放薪酬，具体情况如下：

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注：

①报告期内涉及年度新任职、离任的董事、高级管理人员列示任期内薪酬数据。

②独立董事朱清滨于2025年5月30日离任，独立董事郭炉于2025年9月9日离任；薪酬发放至离任当月。

③财务总监宋岩于2025年12月22日离任，离任后仍在公司任其他职务。

证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2026-015

山东信通电子股份有限公司2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

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（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表

单位：元

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2、利润表

单位：元

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3、现金流量表

单位：元

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二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东信通电子股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

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法定代表人：李全用 主管会计工作负责人：吴海玲 会计机构负责人：田宗杰

2、合并利润表

单位：元

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：李全用 主管会计工作负责人：吴海玲 会计机构负责人：田宗杰

3、合并现金流量表

单位：元

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（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

山东信通电子股份有限公司

董事会

2026年4月24日

（下转194版）