黄山永新股份有限公司2025年年度报告摘要

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2026-003

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以612,491,866股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要生产经营真空镀膜、多功能薄膜、彩印复合软包装材料、纸基复合包装材料、新型医药包装材料、塑料制品、精细化工产品等高新技术产品。经过30多年的不断发展探索，公司构建了以黄山为产业中心，向全国发展布局，向海外积极扩张，目前，在广东、河北、陕西、上海设立了子公司，在泰国设立了办事处。

报告期内，公司生产的彩印复合软包装材料是公司营业收入的主要来源，其轻便、可塑性强，具有高阻隔、耐蒸煮、耐冷冻、保鲜性等特性，且成本较金属、玻璃等包装物相对低廉，广泛应用于食品、日化、医药等领域，对产品具有很强的保护性，能够延长产品的寿命期，减少浪费；公司生产的多功能膜材料为绿色环保新材料，应用于食品、日用品、医疗防护、纺织品、电子产品等产品的包装及保护。

报告期内，公司以“强变革、促升级、拓项目、稳增长”为核心思路，扎实推进各项经营目标的落地，实现营业收入372,336.64万元，同比增长5.61%；归属于上市公司股东的净利润为43,813.35万元，同比下降6.33%。公司业务结构持续优化，国际市场收入同比增长24.04%，海外业务占比提升，增强盈利韧性；薄膜业务收入同比增长14.70%，高附加值产品贡献显著。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

经第八届董事会第十六次会议审议通过，永新新材将投资建设年产2000吨宠物食品包装材料项目；陕西永新将投资建设年产4500吨精密注塑制品扩建项目，详情见刊登在2025年4月24日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于子公司项目投资的公告》（公告编号：2025-025）。

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2026-002

黄山永新股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2026年4月13日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2026年4月23日在黄山昱城皇冠假日酒店以现场结合通讯表决方式召开。会议应参会董事15名，实际参与表决董事15名，其中：董事沈陶先生、独立董事张月红女士、李思飞先生以通讯表决方式参加，高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长江蕾女士主持。

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

一、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》。

二、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司2025年度股东会审议，《公司2025年度董事会工作报告》详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

公司独立董事崔鹏先生、林钟高先生、黄攸立先生、张月红女士、李思飞先生、安梅霞女士提交了《独立董事2025年度述职报告》，其中：独立董事崔鹏先生已换届离任，其余独立董事将在公司2025年度股东会上述职。详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2025年度财务决算报告》。

四、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》。

本分配方案需提交公司2025年度股东会审议，详细内容见刊登在2026年4月24日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2025年度利润分配方案》。

五、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》。

详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《公司2025年度内部控制评价报告》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了容诚审字[2026]230Z0367号《内部控制审计报告》，详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

六、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》，关联董事回避表决。

根据《经理层人员薪酬及考核管理办法》及有关制度的激励考核规定，结合公司2025年度完成的实际业绩，公司拟发放董事（不含独立董事）和高级管理人员2025年度薪酬共计1,262.14万元，具体分配情况如下：

■

本议案董事薪酬需提交公司2025年度股东会审议。

七、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2025年可持续发展报告》。

详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《公司2025年可持续发展报告》。

八、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2025年年度报告及其摘要》。

本议案需提交公司2025年度股东会审议，年报全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2026年4月24日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

九、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

本议案需提交公司2025年度股东会审议，详细内容见刊登在2026年4月24日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

十、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

（一）以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于与黄山永佳集团股份有限公司控制下属企业2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事江蕾、潘健、余波、孙峻、鲍冉实施了回避表决；该部分议案须提交公司2025年度股东会审议。

（二）以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于与美邦（黄山）胶业有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事余波实施了回避表决。

详细内容见刊登在2026年4月24日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于2026年度日常关联交易预计公告》。

十一、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于以自有闲置资金购买短期理财产品的议案》。

本议案需提交公司2025年度股东会审议，详细内容见刊登在2026年4月24日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于拟以自有闲置资金购买短期理财产品的公告》。

十二、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。

详细内容见刊登在2026年4月24日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于开展套期保值业务的公告》。

十三、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

本议案需提交公司2025年度股东会审议，详细内容见刊登在2026年4月24日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

十四、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于继续向控股子公司提供财务资助的议案》。

向黄山永新新材料有限公司提供财务资助，总额累计不超过20,000万元，资助期限至2027年4月30日止；向广州永新包装有限公司提供财务资助，总额累计不超过3,000万元，资助期限至2027年4月30日止。

以上财务资助用于补充生产经营所需的流动资金，以实际资助金额按同期银行贷款利率结算收取资金占用费。

全资子公司黄山永新新材料有限公司（公司持有100%的股权）和控股子公司广州永新包装有限公司（公司持有66%的股权）均纳入公司合并报表范围；广州永新包装有限公司不是公司与关联人共同投资成立的控股子公司。

十五、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

本议案需提交公司2025年度股东会审议，详细内容见刊登在2026年4月24日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

十六、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于向黄山永新新材料有限公司增加投资的议案》。

本议案需提交公司2025年度股东会审议，详细内容见刊登在2026年4月24日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于向黄山永新新材料有限公司增加投资的公告》。

十七、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于子公司项目投资的议案》。

本议案需提交公司2025年度股东会审议，详细内容见刊登在2026年4月24日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于子公司项目投资的公告》。

十八、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

本议案需提交公司2025年度股东会审议，《董事和高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十九、会议以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；独立董事实施了回避表决。

本议案需提交公司2025年度股东会审议，公司拟将公司独立董事津贴由10万元/年调整为12万元/年（税前，人民币），自2026年1月1日起执行。

二十、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2026年第一季度报告》。

《公司2026年第一季度报告》刊登在2026年4月24日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

二十一、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。

本次董事会决定于2026年5月14日在公司会议室召开公司2025年度股东会，审议董事会提交的相关议案。

通知内容详见2026年4月24日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2025年度股东会的通知》。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十四日

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2026-004

黄山永新股份有限公司

2025年度利润分配方案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、黄山永新股份有限公司（简称“公司”）2025年度利润分配预案为：以总股本612,491,866股为基数，向全体股东每10股派发2.70元人民币现金（含税）。

2、公司披露现金分红不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

1、2026年4月23日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于2025年度利润分配的预案》。

2、本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

根据公司2025年第一次临时股东会审议通过的《关于2025年中期现金分红的预案》：以总股本612,491,866股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税），共派发现金红利171,497,722.48元；该方案已于2025年9月30日实施完毕。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2025年度实现净利润392,017,806.97元，加年初未分配利润612,296,668.61元，减去2025年度提取盈余公积39,201,780.70元，减去已分配2024年度现金红利379,744,956.92元、2025年中期现金分红171,497,722.48元，截止2025年12月31日可供分配的利润413,870,015.48元。

根据《公司章程》等的规定，结合公司现处于的发展阶段及资金使用安排，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东利益的前提下，拟定公司2025年度利润分配预案如下：

以总股本612,491,866股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税），共派发现金红利165,372,803.82元，剩余未分配利润248,497,211.66元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。

2025年度不进行资本公积金转增股本。

若本次利润分配预案获得2025年度股东会审议通过，公司2025年度累计现金分红总额为336,870,526.30元，占本年度归属于上市公司股东净利润的76.89%。

在本预案披露之日起至权益分派实施前，因股份回购、股权激励授予股份或回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将以本年度利润分配方案实施前的最新总股本为基数，按照比例不变的原则分配。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

■

其他说明：

公司2023-2025年累计现金分红总额1,053,486,009.52元，占近三年（2023-2025年）平均净利润的240.53%，因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司着眼于长远和可持续发展的目标，并充分重视对投资者的合理回报，在综合考虑股东意愿、外部环境、公司实际情况包括盈利能力、现金流量状况、经营发展战略等基础上，科学地对公司利润分配做出安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。公司2025年度利润分配预案符合《公司章程》确定的现金分红政策，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规的相关规定。

四、备查文件

1、2025年度审计报告；

2、第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董事会

2026年04月24日

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2026-005

黄山永新股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司2025年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；

2、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；

3、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构，聘用期一年。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对黄山永新股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚1次、监督管理措施 12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：廖传宝，2007年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计业务，1999年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过埃科光电（688610）、科威尔（688551）、江淮汽车（600418）等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：赵伦曙，2018年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过远航精密（920914）、泰鸿万立（920914）上市公司审计报告。

项目质量复核人：胡新荣，2006年成为中国注册会计师， 2004年开始从事上市公司审计业务，2006年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署或复核过开润股份（300577）、润禾材料（300727）、正帆科技（688596）等多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人廖传宝、签字注册会计师赵伦曙、项目质量复核人胡新荣近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

本期年报审计费用为80万元，较上期审计费用一致。

本期内控审计费用为25万元，较上期审计费用一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第九届董事会审计委员会对容诚会计师事务所完成2025年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，认为：容诚会计师事务所遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，具备为公司提供审计工作的资质和专业胜任能力，能够满足公司审计工作要求。建议续聘容诚会计师事务所为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构。

2、董事会对议案审议和表决情况

公司第九届董事会第二次会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意拟继续聘请容诚会计师事务所为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构，聘用期一年。并将该事项提交公司股东会审议。

3、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第九届董事会第二次会议决议；

2、审计委员会2026年第一次会议决议；

3、容诚会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十四日

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2026-006

黄山永新股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度拟与关联方黄山永佳集团股份有限公司（以下简称“永佳集团”）控制下属企业黄山精工凹印制版有限公司（以下简称“黄山精工”）、黄山三夏精密机械有限公司（以下简称“黄山三夏”）、 黄山天马铝业有限公司（以下简称“天马铝业”）、黄山源点新材料科技有限公司（以下简称“黄山源点”）、黄山中泽新材料有限公司（以下简称“黄山中泽”）、黄山尚傅科技有限公司（以下简称“黄山尚傅”）达成日常关联交易，预计总金额不超过13,200万元，2025年度公司与永佳集团控制的下属企业实际发生总金额为10,176.80万元。

公司拟与关联方美邦（黄山）胶业有限公司（以下简称“美邦胶业”）发生日常关联交易，预计总金额不超过1,000万元，2025年度公司与其发生关联交易金额为672.33万元。

该日常关联交易事项经2026年4月23日召开的公司第九届董事会第二次会议审议通过，关联董事实施了回避表决。由于黄山精工、黄山三夏、天马铝业、黄山中泽、黄山源点、黄山尚傅受同一关联人永佳集团控制，预计交易总额13,200万元，高于3,000万元且达到公司最近一期经审计净资产值的5%，与其发生的关联交易预计议案需提交公司股东会审议。

2、预计关联交易类别和金额

单位：万元

■

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

1）黄山精工成立于1999年1月，注册资本4,000万元人民币，法定代表人为李文田，法定住所为安徽省黄山市徽州区城北工业园文峰西路8号，主要生产和销售凹印版、制版、印刷原辅材料和工具以及印前设计制作、技术服务。

截至2025年12月31日，黄山精工总资产为19,226.73万元，净资产为11,337.28万元，营业收入为18,691.35万元，净利润为2,129.45万元。（未经审计）

2）黄山三夏成立于2014年05月，注册资本916万元人民币，法定代表人为鲍祖本，法定住所为安徽省黄山市徽州区环城西路51号，主要经营生产复合机、分切机和检品机及软包装加工相关设备；生产电子加速器及相关应用设备；对销售后的产品进行维修服务；研究和发展新产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止经营、指定经营和限定经营的商品和技术除外）。

截至2025年12月31日，黄山三夏总资产为5,206.49万元，净资产2,219.95万元，营业收入为5,708.45万元，净利润为472.15万元。（未经审计）

3）天马铝业成立于2007年07月，注册资本2,500万元人民币，法定代表人为王治飞，法定住所为安徽省黄山市徽州区城北工业园区环城西路18号，主要经营生产和销售自产的铝箔系列产品、金属制品和金属包装容器，化工原材料销售（不含危险化学品）。

截至2025年12月31日，天马铝业总资产为13,639.21万元，净资产4,288.94万元，营业收入为23,635.79万元，净利润为399.86万元。（未经审计）

4）黄山中泽成立于2013年12月，注册资本789.47万元人民币，法定代表人为方向宏，法定住所为安徽省黄山市徽州区岩寺镇紫金路2号，主要经营高分子材料、聚氨酯树脂、丙烯酸树脂、无溶剂树脂、水性树脂、涂料、黏合剂、助剂研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2025年12月31日，黄山中泽总资产为11,417.73万元，净资产6,234.10 万元，营业收入为16,696.74万元，净利润为1,442.25万元。（未经审计）

5）黄山源点成立于2017年10月，注册资本9,960万元人民币，法定代表人为江蕾，法定住所为黄山市徽州区城北工业园永兴一路46号，主要经营研发、生产、销售：塑料新材料及新产品，包装装潢（含印刷）。

截至2025年12月31日，黄山源点总资产为31,639.54万元，净资产18,611.27万元，营业收入为36,245.96万元，净利润为2,741.41万元。（未经审计）

6）黄山尚傅成立于2018年1月12日，注册资本6,500万元人民币，法定代表人孙峻，法定住所为黄山市徽州区循环经济园虎亭路9号，经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；新型膜材料制造；新型膜材料销售；表面功能材料销售；纸制品制造；纸制品销售；技术进出口；货物进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品制造；塑料制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

截至2025年12月31日，黄山尚傅总资产为7,996.80万元，净资产7,583.59万元，营业收入为5,328.14万元，净利润为580.05万元。（未经审计）

7）美邦胶业成立于1994年11月2日，注册资本1493.50万元人民币，法定代表人张建宏，法定住所为安徽省黄山市徽州区城东循环经济园区，经营范围包括许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；新化学物质进口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

截至2025年12月31日，美邦胶业总资产为16,600.62万元，净资产10,963.86万元，营业收入为20,403.97万元，净利润为970.13万元。（未经审计）

2、与本公司的关联关系

永佳集团分别持有黄山精工39%股权、持有天马铝业60%股权、持有黄山三夏51%股权、持有黄山源点63.25%股权；持有黄山华惠科技有限公司50.1%股权，而黄山华惠科技有限公司持有黄山中泽59.49%股权；持有黄山尚傅91.67%的股权，并均将上述公司纳入合并报表范围。

黄山精工凹印制版有限公司第一大股东为北京凯腾精工制版有限公司（持51%的股权），公司与北京凯腾精工制版有限公司不存在关联关系。

公司董事江蕾、潘健、余波、孙峻、鲍冉在永佳集团担任董事，永佳集团符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联法人情形，而上述企业为永佳集团的控股子公司或孙公司。

美邦胶业为公司董事余波关系密切的家庭成员控股100%的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联法人情形。

3、履约能力分析

黄山精工、黄山三夏、天马铝业、黄山中泽、黄山源点、黄山尚傅、美邦胶业依法存续经营，七家公司生产经营正常、财务状况良好，具备履约能力，不存在被列入失信被执行人情况。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

采购原材料、设备按照公开、公平、公正的原则，依据公司竞标价格或市场公允价格确定；销售货物应根据公司竞标或市场公允价格确定，但不得低于公司将同类标的物售于任何第三方的价格。

2、关联协议签署情况

1）公司与黄山精工的《凹印版辊购销合同》

合同的主要内容：由公司与黄山精工于2024年1月4日签署；交易标的为凹印版辊产品；交易价格为依市场条件公平、合理地确定；交易结算方式及期限为每月25日前与公司结算一次，公司按开具发票之日起在45天内付清货款；合同的有效期为2024年1月1日到2026年12月31日。

2）公司与黄山三夏的《设备及相关服务采购框架协议》

合同的主要内容：由公司与黄山三夏签署，主要向其购买机器设备包括附件及随机备件，相关技术资料和文件、技术培训、设备安装调试及服务等系统工程；交易价格由公司竞标或市场公允价格确定，结算方式在具体服务执行协议中明确；合同有效期为3年，自2024年1月1日一2026年12月31日止。

3）公司与黄山源点的《产品购销合同》

合同的主要内容：由公司与黄山源点于2026年1月1日签署，交易标的为缠绕膜、桶料袋等；交易价格按照市价确定；交易结算方式及期限为每月25日前结算一次，公司按乙方开具发票之日起30天内付清货款；合同的有效期为2026年1月1日到2028年12月31日。

4）公司与黄山源点的《委托加工合同》

合同的主要内容：由公司与黄山源点于2026年1月1日签署，甲方委托乙方代加工PE膜类产品，具体需要的品种、数量、质量要求、交提货日期等由甲方以书面形式提前一周告知乙方；PE膜的价格由甲方根据当月的材料价格测算原材料配方成本*103%(生产消耗率）+加工费（2000元/吨）组成；双方每月25日前结算一次，甲方按乙方开具发票之日起30天内付清货款；合同的有效期为2026年1月1日到2028年12月31日。

5）公司与黄山源点的《合作协议书》

合同的主要内容：由公司与黄山源点于2026年1月1日签署，供应的产品价格应依产品成本合理地确定价格；乙方按甲方开具发票之日的3个月内付清货款，逾期支付的，按银行同期利息向甲方支付违约金；合同的有效期为2026年1月1日到2028年12月31日。

6）公司与黄山尚傅的《功能母粒购销合同》

合同的主要内容：由公司与黄山尚傅签署，约定甲方向乙方订购透气膜母粒和白色母粒产品，交易价格由公司竞标或市场公允价格确定，乙方每月25日前与甲方结算一次，甲方按开具发票之日起在60天内付清货款；合同的有效期为2026年1月1日到2028年12月31日。

7）黄山新力与天马铝业的《买卖框架合同》

合同的主要内容：由黄山新力与天马铝业于2026年1月16日签署；交易标的为提篮桶；交易价格为市场价格；交易结算方式及期限为以承兑或电汇月结；合同的有效期为2026年1月1日到2026年12月31日。

8）黄山新力与黄山中泽的《买卖框架合同》

合同的主要内容：由黄山新力与黄山中泽于2026年1月5日签署；交易标的为醇酯溶型聚氨酯树脂、单一溶剂型聚氨酯树脂、醇溶水性聚氨酯油墨链接料；交易价格为市场价格；交易结算方式及期限为电汇、承兑、国内信用证，货到180天内结清货款；合同的有效期为2026年1月1日到2026年12月31日。

9）永新股份(黄山)包装有限公司与黄山源点的《膜类材料承揽合同》

合同的主要内容：由永新股份(黄山)包装有限公司与黄山源点于2026年1月1日签署；交易标的为膜类材料；产品价格以当前的原材料价格为基础，如后续原材料市场价格有大幅波动双方可另行调整价格。结算方式及期限为电汇、月结30天；合同的有效期为2026年1月1日到2028年12月31日。

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2026-015

黄山永新股份有限公司2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

本报告期末，预付账款较年初增长62.29%，主要系预付材料款增加所致；其他流动资产较年初增长151.78%，主要系增值税留抵增加所致；在建工程较年初增长3732.72%，主要系设备到货进入安装阶段所致；其他非流动资产较年初下降64.87%，主要系设备到货转入在建工程所致。

本报告期末，公司合同负债较年初下降37.16%，主要系向预收款客户陆续交货所致；应付职工薪酬较年初下降32.85%，主要系支付上年度奖金所致；其他流动负债较年初下降37.14%，主要系客户预收款减少所致。

本报告期内，公司财务费用同比增长475.47%，主要系利息收入减少和汇兑损失增加所致；其他收益同比下降37.18%，主要系政府项目补助减少所致；投资收益同比增长41.84%，主要系理财到期赎回所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：黄山永新股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

■

■

法定代表人：江蕾 主管会计工作负责人：吴旭 会计机构负责人：吴旭

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：江蕾 主管会计工作负责人：吴旭 会计机构负责人：吴旭

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

黄山永新股份有限公司董事会

（下转196版）