江苏云涌电子科技股份有限公司

（上接197版）

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

■

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见“第三节管理层讨论与分析”之“二、经营情况讨论与分析”。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2026-005

江苏云涌电子科技股份有限公司

2025年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

● 江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

● 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 2025年度公司不进行利润分配主要原因系公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，并基于公司战略发展规划、经营现状、未来资金需求等因素综合判断。

● 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案具体内容

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度归属于上市公司股东的净利润为-1,225.87万元（合并报表），截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为17,661.75万元。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司战略发展规划、经营现状、未来资金需求等因素，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司长期稳定发展，经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

本次利润分配方案尚需公司股东会审议通过。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》第一百六十二条规定，实施现金分红时应满足条件“公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”。

鉴于2025年度公司归属于上市公司股东的净利润为-1,225.87万元（合并报表），同时综合考虑公司战略发展规划、经营现状、未来资金需求等因素，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司长期稳定发展，经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

公司针对电力信息化、国产化替代、新能源储能等重要业务方向，需持续加大市场开拓力度，保持研发高投入水平，提高公司核心竞争力，实现快速成长。

公司留存未分配利润将转入下一年度，主要用于公司日常经营支出，包括原材料采购、研发投入、产能扩充等方面。相关收益水平受宏观经济形势、行业发展状况等多种因素影响。公司将全力做好研发、销售、生产各业务环节管理工作，努力实现项目计划及业绩目标，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月23日召开的第四届董事会第八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2026-006

江苏云涌电子科技股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员

薪酬的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司制度规定，结合公司经营状况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了2026年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。方案已于2026年4月23日经公司第四届董事会第八次会议审议，董事的薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将具体内容公告如下：

一、适用对象

公司2026年度任期内的董事及高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬标准

（一）独立董事

公司对独立董事实行津贴制度，田霞、刘跃露、陈都鑫津贴为84,000元/年（税前），津贴按月发放，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）非独立董事

在公司及子公司担任其他职务的非独立董事按照其担任的具体管理职务与岗位职责，结合公司薪酬制度及绩效考评情况领取薪酬，不再额外领取董事薪酬。在公司内部任职的非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

（三）高级管理人员

公司高级管理人员根据其在公司及子公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取2026年度薪酬。公司高级管理人员2026年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

四、审议程序

（一）薪酬与考核委员会审议程序

公司于2026年4月13日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，董事会提名与薪酬委员会全体委员对本议案回避表决，本议案直接提交公司董事会审议；审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联委员焦扶危回避表决，其他两名委员一致同意本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议程序

公司于2026年4月23日召开第四届董事会第八会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，该议案涉及全体董事薪酬，基于审慎性原则，全体董事回避表决，因出席董事会会议的非关联董事人数不足三人，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事高南、焦扶危、张奎回避表决，其他4名董事一致同意该议案。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2026-007

江苏云涌电子科技股份有限公司

关于2025年度计提信用

及资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及公司财务制度等相关规定，为客观公允地反映公司2025年度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。

公司本次计提信用减值损失568.53万元，计提资产减值损失664.45万元，合计1,232.98万元，具体如下表：

■

二、本次计提减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并确认损失准备。经测试，本期计提信用减值损失金额共计568.53万元。

（二）资产减值损失

1、存货跌价损失

由公司定制化业务模式决定，公司需针对客户需求定制开发设备并跟随项目周期提早进行原材料备货，导致存货中原材料种类较多，数量较大，时间较长，同时产品定型量产后，公司需根据客户需求进行半成品及产成品滚动备货。截至报告期末，公司存货账面价值18,661.56万元，占公司资产比重为18.37%，公司基于谨慎性原则，聘请第三方评估机构北京国枫兴华资产评估有限公司对公司存货进行可变现净值评估，出具《江苏云涌电子科技股份有限公司以财务报告为目的所涉及存货可变现净值项目》（国枫兴华评报字[2026]第300008号），根据《企业会计准则第1号一一存货》，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量，计提适当的资产减值准备658.92万元。

2、合同资产减值损失

公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值测试并确认损失准备本期计提合同资产减值损失为5.53万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计减少公司2025年度合并利润总额1,232.98万元（合并利润总额未计算所得税影响）。上述金额已经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截止2025年12月31日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2026-008

江苏云涌电子科技股份有限公司

关于修订及制定部分

公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“云涌科技”）于2026年4月23日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，部分议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司自身实际情况，拟修订和制定部分治理制度，并同时将部分制度提交至股东会审议，具体明细如下表：

■

上述第1项制度修订需提交股东会审议通过后生效，《江苏云涌电子科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2026-009

江苏云涌电子科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日以书面形式向全体董事发出召开第四届董事会第八次会议的通知。第四届董事会第八次会议于2026年4月23日通过现场和通讯方式召开。应出席本次董事会会议的董事7人，实际到会7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长高南主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

(一)审议通过了《关于〈公司2025年度总经理工作报告〉的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理汇报2025年度工作报告。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过了《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报2025年度董事会工作情况。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过了《关于公司〈2025年董事会审计委员会履职报告〉的议案》

议案内容：公司《2025年董事会审计委员会履职报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

(四)审议通过了《关于公司〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》

议案内容：公司《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(五)审议通过了《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

议案内容：公司《2025年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(六)审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

议案内容：经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度归属于上市公司股东的净利润为-1,225.87万元（合并报表），截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为17,661.75万元。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营，2025年度公司未满足利润分配条件，且公司各方面业务开拓发展需要资金支持。基于公司战略发展和经营现状的考虑，公司2025年度利润分配方案如下：2025年度不派发现金红利，不以资本公积转增股本，不送红股。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(七)审议通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》

议案内容：公司基于2025年12月31日的内部控制情况，编制了《江苏云涌电子科技股份有限公司内部控制评价报告》，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(八)审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

议案内容：经综合考虑公司的战略发展规划及年度经营计划，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、各任职人员的具体职责，公司拟定了2026年度董事的薪酬方案，具体情况如下：

1、在公司及子公司担任其他职务的非独立董事按其在公司担任的职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴；

2、独立董事领取固定津贴，标准为人民币84,000元/年（税前）；

3、董事薪酬和津贴按月发放，上述薪酬涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；董事参加会议等实际发生的费用由公司报销。

本议案涉及董事会提名与薪酬委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票，回避7票。

该议案涉及全体董事薪酬，基于审慎性原则，全体董事回避表决。

因出席董事会会议的非关联董事人数不足三人，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

(九)审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

议案内容：公司高级管理人员根据其在公司及子公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取2026年度薪酬。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

关联董事高南、焦扶危、张奎回避表决。

(十)审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

议案内容：根据公司经营发展的需要，结合当前公司资金需求状况，拟向招商银行股份有限公司泰州分行申请授信总额不超过（含）8,000万元（最终以相关银行实际审批的授信额度为准），其内容包括但不限于授信、贷款、银承、保函、信用证等业务。上述授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额及品种由公司视公司业务发展实际需求情况与银行签订具体业务合同进行约定。同意授权公司管理层在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件，并办理相关手续。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

(十一)审议通过了《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

议案内容：根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会对中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度的审计工作情况履行了监督职责，并编制了《江苏云涌电子科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

(十二)审议通过了《关于公司2025年会计师事务所履职情况评估报告的议案》

议案内容：公司对中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度的审计工作的履职情况进行了评估，并编制了《江苏云涌电子科技股份有限公司2025年会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

(十三)审议通过了《关于独立董事独立性情况评估的议案》

议案内容：根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，公司董事会对公司在任独立董事的独立性进行了评估，认为独立董事在各方面均独立于公司，满足相关法律法规、部门规章、交易所业务规则和《公司章程》等相关文件对于独立董事独立性的要求。公司董事会根据独立董事独立性的自查情况出具了《江苏云涌电子科技股份有限公司2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避3票。

关联独立董事田霞、刘跃露、陈都鑫回避表决。

(十四)审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》

议案内容：公司《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

(十五)审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

议案内容：根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。

公司本次计提信用减值损失568.53万元，计提资产减值损失664.45万元，合计1232.98万，具体如下表：

单位：人民币元

■

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十六)审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

议案内容：为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订、制定公司部分治理制度。

本议案逐项表决，具体表决结果如下：

1.《关于修订〈江苏云涌电子科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.《关于制定〈江苏云涌电子科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

(十七)审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，现提请公司于2026年5月18日召开公司2025年年度股东会。根据公司章程的有关规定，本次股东会审议事项如下：

1.《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》；

2.《关于公司〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》；

3.《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》；

4.《关于公司2025年度利润分配方案的议案》；

5.《关于公司内部控制评价报告的议案》；

6.《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》；

7.《关于2025年度计提资产减值准备的议案》；

8.《关于修订部分公司治理制度的议案》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2026-010

江苏云涌电子科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月18日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月18日 14点30分

召开地点：江苏省泰州市海陵区泰安路16号云涌科技办公楼2层会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月18日

至2026年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

注：本次会议将听取公司2026年度高级管理人员薪酬方案

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司于2026年4月23日召开的第四届董事会第八次会议审议通过。相关公告于2026年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间、地点

登记时间：2026年5月15日（上午9:30-12:00，下午14:00-17:00）

登记地点：江苏省泰州市泰安路16号云涌科技办公楼2楼证券部

（二）登记手续

拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东会”字样，须在登记时间2026年5月15日下午17:00前送达登记地点，以抵达公司的时间为准。

（三）注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

通信地址：江苏省泰州市海陵区泰安路16号云涌科技

邮编：225300

电话：0523-86658773

传真：0523-86083855

邮箱：public@yytek.com

联系人：姜金良、袁宽然、沈泽华

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏云涌电子科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2026-011

江苏云涌电子科技股份有限公司

关于召开2025年度暨2026年

第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

会议线上交流时间：2026年5月19日(星期二)下午13:00-14:00

会议召开方式：上证路演中心网络互动

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

投资者可于2026年05月12日（星期二）至05月18日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@yytek.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月24日发布公司2025年年度报告和2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度和2026年第一季度经营成果、财务状况、发展理念，公司召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度和2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、方式

（一） 会议线上交流时间：2026年5月19日(星期二) 下午13:00-14:00

（二） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

（三） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

三、 参加人员

董事长、总经理：高南

董事、技术总监：高渊

董事会秘书：姜金良

财务总监：张艳荣

独立董事：刘跃露

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年05月19日（星期二）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年05月12日（星期二）至05月18日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@yytek.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券部

电话：0523-86658773

邮箱：ir@yytek.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司

2026年4月24日