九牧王股份有限公司

1、“男裤专家”九牧王品牌

九牧王品牌以打造“全球最好的裤子”为品牌使命，以“领跑中国男裤，成为全球裤王”为品牌愿景。九牧王秉承精工匠心，专注男裤，积累了1200万人体数据，沉淀6大主推裤版型，拥有多项裤领域实用新型专利，是中国男裤标准参与制定者（西裤国家标准：GB/T2666-2017; 水洗整理服装国家标准：GB/T22700-2016;牛仔服装行业标准：FZ/T81006-2017）。

九牧王品牌定位于精致、优雅、时尚，目标消费者为25-50岁的精英男士，主要产品包括男裤、茄克、T恤和西服等，产品风格涵盖正装、商务休闲及户外等。截止2025年，九牧王男裤市场综合占有率连续二十六年位列国内第一，强势领跑中国男裤市场（数据来源于：中华全国商业信息中心对全国重点大型零售企业、商业集团的统计）。

九牧王品牌也得到了国内权威机构和媒体的认可，先后获得“中国最受消费者欢迎的休闲装品牌”、“中国十大最具影响力品牌” “中国服装行业年度十佳品牌” “最佳商务男装品牌”、“中国最有价值品牌500强”“2011亚洲品牌年度总评榜-中国品牌100强” “中国创造精工时尚奖”“中国最有价值品牌500强”“中国奥莱20年影响力品牌”“中国纺织服装品牌竞争力优势企业”等多项荣誉。

2、韩国通勤时装ZIOZIA

ZIOZIA品牌创立于1995年，是韩国高级男士成衣品牌，公司于2018年通过合资方式取得其大中华区的经营权。根据中国市场的消费需求，将品牌重新定位于“韩国通勤时装”。ZIOZIA品牌将秉承舒适通勤的品牌使命，为25~35岁的追求品质的职场人士提供全天候、多场景的穿着需求和服务，致力于成为当代品质人士通勤着装的首选品牌。

3、源自潮流文化的时尚裤装品牌FUN

FUN品牌以打造高性价比的时尚裤装为品牌使命，用时尚与功能兼备的产品，表达当代年轻人健康、活力、酷的生活状态；用好看、好穿又好搭配的产品，重新定义裤装，满足18~35岁的时尚年轻消费者的需求，致力于成为年轻人裤装首选品牌。

（二）公司主要经营模式

公司主要采用以自制生产为主、委托加工生产为辅，直营与加盟相结合的销售模式，生产和销售九牧王等品牌的服饰产品。公司的主营业务简要流程如下所示：

采购方面，公司主要采用自主采购的模式，采购对象根据不同的生产模式而有所不同。在自制生产模式下，公司采购用于生产男裤及茄克等所需的面料、辅料；在完全委托加工生产模式下，公司直接采购受托合作生产厂商生产的服饰成品，如羊毛衫、皮具、领带等；在部分委托加工生产模式下，公司采购生产所需的面、辅料并委托加工厂生产为成品。公司制定了规范的采购流程，严格控制采购的每个环节，包括跟踪采购进度、生产进度，入库检验及货款结算等，确保公司采购的面辅料及成衣符合公司的要求。

生产方面，公司主要采用自制生产为主、委托加工生产为辅的生产模式。自制生产模式主要系通过自身的研发团队设计，使用自身拥有的厂房、生产设备、技术工艺来组织员工生产。公司的主导产品男裤及茄克基本为自制生产。除男裤及茄克等主要为自制生产外，羊毛衫、皮具、领带等服饰类非主导产品采用委托加工生产模式。委托加工生产模式是指公司将自身设计出的产品委托给其他合作厂商生产加工，并全程监督其生产加工过程，对其产品质量严格把关验收，产品最终通过本公司的终端销售网络进行销售。公司目前的委托加工生产模式可以细分为两类：一是完全委托加工生产模式，即委托加工生产厂商按要求完成面辅料及成品生产；二是部分委托加工生产模式，即公司提供委托加工生产所需的面辅料，而成品的生产由受托加工生产厂商完成。

销售方面，有线上和线下两种销售模式。线下主要采用直营和加盟相结合的销售模式。直营模式是指在国内主要一、二级城市及经济发展好市场潜力大的三级城市，由公司与百货商场、购物中心合作设立直营专柜或者设九牧王品牌专卖店，直营模式下商场专柜或专卖店人员均由公司派出，并接受公司统一管理运营，经营收益与风险均由公司承担。加盟模式是指在特定地域、特定时间内，公司授予加盟商九牧王品牌服装的经营权，双方签订经销合同约定双方的权利义务，由加盟商在店内销售九牧王品牌的服装。线上方面，公司已全面布局天猫、京东、唯品会、抖音、小红书等主流电商平台、微商城以及其他新兴线上渠道，以全域触及前端顾客。随着移动互联网的普及，以及新技术、新工具赋能应用，线上线下渠道正加速打通、融合，以全方位服务顾客。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入297,510.62万元，较上年同期下降6.48%；归属于上市公司股东的净利润29,443.69万元，较上年同期增长67.10%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润13,336.38万元，较上年同期下降33.67%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

（西裤国家标准：GB/T2666-2017; 水洗整理服装国家标准：GB/T22700-2016;牛仔服装行业标准：FZ/T81006-2017）

（数据来源于：中华全国商业信息中心对全国重点大型零售企业、商业集团的统计）

证券代码：601566 证券简称：九牧王

九牧王股份有限公司

2025年度环境、社会及治理（ESG）报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于[可持续发展/环境、社会和公司治理]报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《2025年度环境、社会及治理报告》全文。

2、《2025年度环境、社会及治理报告》经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：□是，该治理机构名称为____[提示：请完整列示治理体系组成机构] √否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：□是，报告方式及频率为____ √否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：□是 ，相关制度或措施为____ √否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 √否

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4、双重重要性评估结果

■

注：公司尚未按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定开展双得重要性评估。

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九牧王股份有限公司

关于2026年续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 九牧王股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

● 该事项尚需提交公司股东会审议。

公司于2026年4月22日召开第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于2026年续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。该议案尚需提交本公司股东会审议，现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对九牧王股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74 民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、 自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2各项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

（二）项目成员信息

1.基本信息

项目合伙人：杨海固，中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：郭清艺，中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：沈淑芬，中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过2家上市公司审计报告。

项目质量复核人：吴莉莉，中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年复核过多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人杨海固、签字注册会计师郭清艺、沈淑芬、项目质量控制复核人吴莉莉近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2026年审计收费定价原则上与2025年度一致。

2025年度容诚会计师事务所对公司财务审计费用为100.00万元，对公司的内控审计费用为60.00万元，合计160.00万元。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据2026年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。

二、续聘会计师事务所所履行的程序

（一）公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见，包括为评价会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行的具体工作和结论。

公司第六届董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况和履职情况进行了审查，认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反应公司财务状况和经营成果，能够为公司提供专业审计服务。项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。因此，我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

（二）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于2026年续聘会计师事务所的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司2026年年度财务审计与内部控制审计工作，同时提请公司股东会授权公司经营管理层根据2026年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议

2、审计委员会关于2026年续聘会计师事务所的审核意见

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会

二○二六年四月二十四日

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九牧王股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2026年4月22日以现场会议方式召开。会议现场设在厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心五楼会议室，会议由董事长林聪颖先生主持。本次会议通知及相关资料于2026年4月10日以邮件或专人送达方式送达全体董事、高级管理人员。

本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了以下决议：

1.审议并通过了《2025年年度报告》全文及摘要

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案经董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体委员对本议案发表了同意的审核意见。

本议案尚需提交公司股东会审议，报告全文详见公司同日披露的《2025年年度报告》全文及摘要。

2.审议并通过了《2026年第一季度报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案经董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体委员对本议案发表了同意的审核意见。

3.审议并通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4.审议并通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5.审议并通过了《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

报告全文详见公司同日披露的《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

6.审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案经董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体委员对本议案发表了同意的审核意见。

详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（临2026-004）。

7.审议并通过了《2025年度内部控制评价报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案经董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体委员对本议案发表了同意的审核意见。

报告全文详见公司同日披露的《2025年度内部控制评价报告》。

8.审议并通过了《关于2025年度利润分配的预案》

本次利润分配预案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本574,637,150股，以此计算合计拟派发现金红利287,318,575.00元（含税）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议，详见公司同日披露的《2025年年度利润分配方案公告》（临2026-005）。

9.审议并通过了《关于独立董事独立性的专项报告》

公司独立董事薛祖云、童锦治、木志荣作为本议案的当事人回避表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日披露的《关于独立董事独立性的专项报告》。

10.审议并通过了《关于董事及高级管理人员2025年度薪酬的议案》

10.01 《关于独立董事2025年度薪酬的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，独立董事薛祖云、童锦治、木志荣回避表决。

10.02 《关于非独立董事2025年度薪酬的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，非独立董事林聪颖、陈加贫、陈加芽、林沧捷、林泽桓、颜春华回避表决。

10.03 《关于高级管理人员2025年度薪酬的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议确认，同意提交公司董事会审议。上述10.01及10.02两项子议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日披露的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（临2026-006）。

11.审议并通过了《关于董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

11.01 《关于独立董事2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，独立董事薛祖云、童锦治、木志荣回避表决。

11.02 《关于非独立董事2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，非独立董事林聪颖、陈加贫、陈加芽、林沧捷、林泽桓、颜春华回避表决。

11.03 《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议确认，同意提交公司董事会审议。上述11.01及11.02两项子议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司同日披露的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（临2026-006）。

12.审议并通过了《关于授权董事长、总经理办理银行授信申请的议案》

根据公司生产运营需要，公司拟与各金融机构签署总额不超过40亿元的银行授信协议，并授权董事长或总经理办理该授权额度项下的各类金融机构业务具体叙作事项，包括申请及签署相关合同及文件。本项授权有效期为公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日；董事长、总经理应就授信额度的使用情况及时向董事会汇报。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

13.审议并通过了《关于2026年续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司2026年度财务报告与内部控制审计工作，同时公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据2026年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案经董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体委员对本议案发表了同意的审核意见。

本议案尚需提交公司股东会审议，详见公司同日披露的《关于2026年续聘会计师事务所的公告》（临2026-007）。

14.审议并通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》

公司拟为子公司提供担保额度总计不超过4亿元，以上担保额度可以在玛斯（厦门）品牌管理有限责任公司、山南九牧王商贸有限责任公司、上海新星通商服装服饰有限公司、厦门九牧王投资发展有限公司之间进行调剂。上述担保额度有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议，详见公司同日披露的《关于为子公司提供担保额度的公告》（临2026-008）。

15.审议并通过了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案经董事会战略委员会审议通过，战略委员会全体委员对本议案发表了同意的审核意见。

详见公司同日披露的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

16.审议并通过了《关于预计委托理财额度的议案》

公司及其控股子公司拟使用自有闲置资金进行委托理财，委托理财单日最高余额上限不超过12亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起12个月。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日披露的《关于预计委托理财额度的公告》（临2026-009）。

17.审议并通过了《关于预计证券投资额度的议案》

公司及其控股子公司拟使用自有闲置资金进行证券投资，证券投资单日最高余额上限不超过16亿元。截止2026年3月31日，公司证券投资账面价值12.42亿元，预计12个月内不再新增资金进行证券投资。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

议案详见公司同日披露的《关于预计证券投资额度的公告》（临2026-010）

18.审议并通过《关于修改〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

19.审议并通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见与本公告同日披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

20.审议并通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司将于2026年5月15日（星期五）下午14:00召开2025年年度股东会。本次年度股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议现场设在厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心五楼会议室。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（临2026-011）。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会

二○二六年四月二十四日

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九牧王股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

一、计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况，本着谨慎性原则，对截至2025年12月31日公司及子公司资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2025年，公司计提信用减值损失和资产减值损失共24,155.84万元。具体情况如下：

单位： 人民币 万元

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二、本次计提资产减值的依据及构成

（一）应收票据、应收账款和其他应收款坏账准备

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的规定，公司对以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款或单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

经测算，2025年度公司计提信用减值损失522.70万元。

（二）存货跌价准备

根据《企业会计准则第1号一一存货》的规定，存货在资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量，当存货成本高于其可变现净值时计提存货跌价准备。

经测算，2025年度公司计提存货跌价损失22,310.99万元。

（三）长期资产减值准备

根据《企业会计准则第8号一一资产减值》的规定，公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

公司以单项资产为基础估计其可收回金额，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

经测算，2025年度公司计提投资性房地产减值损失235.30万元，计提的商誉减值损失1,086.86万元。

三、计提减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。公司本次计提信用减值损失和资产减值损失合计24,155.84万元，减少公司合并报表利润总额24,155.84万元。(合并利润总额未计算所得税影响)。

四、决策程序的履行及审核意见

（一）决策程序

2026年4月22日，公司召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

（二）董事会意见

公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，对相关资产可能存在的减值风险进行综合分析和判断后做出决定，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定及公司资产的实际情况，真实、准确地反映了公司的财务状况以及经营成果。因此，董事会同意本次计提资产减值准备事项。

（三）董事会审计委员会

董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，依据充分，计提后能够更真实、公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备事项。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议

2、董事会审计委员会审核意见

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会

二○二六年四月二十四日

证券代码：601566 证券简称：九牧王 告编号：2026-010

九牧王股份有限公司

关于预计证券投资额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

■

● 已履行及拟履行的审议程序：本次预计证券投资额度已经九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东会审议。

● 特别风险提示：因证券投资具有一定投资风险，公司证券投资可能存在收益不确定性风险、投资产品流动性风险、操作风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）证券投资目的

鉴于公司自有闲置资金规模较大，为进一步优化公司资金配置效率，依托资本市场实现资金保值增值，同时前瞻性布局行业资源、助力公司长期产业发展战略落地，结合当前资本市场环境及公司自身经营发展需求，公司拟在严控风险、合规操作的前提下，合理调配自有闲置资金开展证券投资。

公司使用自有闲置资金开展证券投资的原因说明如下：

1、坚定看好中国资本市场长期健康稳健发展，分享市场发展红利

当前，中国资本市场基础制度持续完善，市场生态持续优化，经济基本面长期向好的总体趋势稳固。伴随国家经济高质量发展、产业结构升级、科技创新驱动及资本市场高水平对外开放，中长期资金持续入场，市场估值体系日趋成熟，整体具备强劲的发展韧性与长期投资价值。公司开展二级市场证券投资，能够深度分享经济转型与市场成长红利，把握长期发展机遇。

2、优化资金配置，获取稳健财务性收益，提升整体经营效益

公司将部分闲置自有资金用于二级市场证券投资，可有效拓宽盈利渠道，在银行存款利率不断下行的环境下，打破传统资金配置的收益局限。通过科学资产配置与风险管控，提升整体资产回报率，实现闲置资金高效利用与价值最大化。

3、聚焦行业赛道，开展前置性布局

通过对同行业优质企业、细分领域龙头、具备核心技术与成长潜力的标的进行二级市场投资，公司可提前建立与标的企业的资本联结，深度洞察行业发展趋势、技术创新方向、市场竞争格局，实现资本运作与产业发展深度融合，为公司长期可持续发展注入动力。

（二）投资金额

本次证券投资单日最高余额上限不超过16亿元。截止2026年3月31日，九牧王股份有限公司证券投资账面价值12.42亿元，预计12个月内不再新增资金进行证券投资。

（三）资金来源

公司及子公司的自有资金。

（四）投资范围

本次证券投资投资范围包括但不限于新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资、交易型开放式指数基金（ETF）投资、公募基金投资、认购投资于二级市场的私募证券投资基金份额以及上海证券交易所认定的其他证券投资行为。

优先选择国家政策支持的行业，经营基本面稳健、财务状况良好、合规运营、估值合理的优质上市公司股票及宽基指数ETF，不参与高风险杠杆投资、ST及*ST个股。

证券投资投资范围不包括以下情形：

1、以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的的投资行为；

2、参与其他上市公司的非公开发行、配股或行使优先认购权利；

3、以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总股本的5%，且拟持有3年以上的证券投资；

4、公司《委托理财管理制度》中约定的委托理财；

5、衍生品交易。

（五）投资期限

本次证券投资额度自公司第六届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

本次预计证券投资额度的议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司进行证券投资，将在一定程度上受到市场场波动的影响，主要面临的风险如下：

1、金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响；

2、公司及其控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和道德风险。

（二）风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将采取如下风险控制：

1、参与和实施证券投资交易的人员须具备较强的证券投资交易理论知识及丰富的证券投资交易管理经验，必要时可聘请外部具有丰富证券投资交易实战管理经验的人员提供咨询服务。

2、证券投资交易相关人员在具体授权范围内，负责有关证券投资事宜，在规定额度内使用资金，视资金情况确定具体的投资额度。不得擅自利用融资融券或其他方式放大投资规模，增加投资风险。

3、公司进行证券投资，必须执行严格的联合控制制度，即至少要由两名以上人员共同控制，且证券投资人员与资金、财务管理人员相分离，相互制约，不得一人单独接触投资资产。

4、采取适当的分散投资策略，控制投资规模，以及对被投资证券的定期投资分析等手段来回避、控制投资风险。

5、公司内部审计部门负责对证券投资交易授权情况进行监督，定期或不定期进行相关审计，充分评估投资风险，并报告公司董事会审计委员会，必要时报告董事会，确保公司资金安全。

6、公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司证券投资情况，以此加强对公司证券投资交易项目的前期与跟踪管理，控制风险。

7、公司董事会审计委员会有权对公司证券投资交易情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况，可提议召开董事会审议停止公司的证券投资交易活动。

8、独立董事可以对证券投资交易资金使用情况进行检查，并有权聘任外部审计机构进行资金的专项审计。

9、公司将严格执行《证券投资管理制度》，有效防范投资风险。

四、对公司的影响

公司及其控股子公司在保证正常生产经营需要的前提下，利用自有资金进行证券投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的规定，公司进行证券投资在财务报表中“交易性金融资产”项目列示和披露，产生的收益在“投资收益”项目中列示，公允价值变动在“公允价值变动收益”项目中列示。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：2026-009

九牧王股份有限公司

关于预计委托理财额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

■

● 已履行及拟履行的审议程序：本次预计委托理财额度已经九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过，不需提交公司股东会审议。

● 特别风险：公司及下属子公司将在授权期限内选择市场信用级别较高、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况，提醒广大投资者注意投资风险。

一、委托理财情况概述

（一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保资金安全性、流动性且不影响公司正常经营的情况下，公司及其控股子公司拟使用自有闲置资金进行委托理财。

（二）投资额度

本次委托理财单日最高余额上限不超过12亿元。在该额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

公司及子公司的闲置自有资金。

（四）投资范围

本次委托理财投资范围为中短期、流动性好、安全性高、低风险的委托理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、固定收益类等产品。公司禁止购买风险等级被评定为中高风险等级（即第四级或PR4级或R4级）及以上风险等级的委托理财产品或银行结构性存款。

（五）投资期限

本次委托理财额度自公司第六届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

本次委托理财受托方为银行、证券公司、资产管理公司或其他金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。本次使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司委托投资理财的投资范围为中短期、流动性好、安全性高、低风险的委托理财产品，但不排除理财产品受到市场波动的影响，存在一定的风险。主要面临的风险如下：

1、金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响；

2、公司及其控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和道德风险。

（二）风险控制措施

1、公司内部审计部门负责对委托理财产品进行日常监督，包括事前审核、事中监督和事后审计。负责审查委托理财产品的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务管理部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。如发现合作方不遵守合同约定或理财收益达不到既定水平的，应提请公司及时中止该委托理财项目或提议到期不再继续合作的建议。

2、公司财务管理部门指派专人负责所购买委托理财产品的日常管理与监控、到期的收回；台账的登记；合同的管理；每月初以书面形式报告上月委托理财情况；根据市场情况对投资的价值进行评估，如出现投资减值应及时通知财务核算人员以便其根据会计准则做好相应的账务处理；跟踪委托理财的进展及安全状况，定期与交易对方相关人员联络。一旦发现或判断有不利因素或者较大不确定因素时，相关人员应在24小时内通报公司财务负责人、法务部门、证券事务部，由上述人员和部门立即作出应对措施，以便立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失，必要时应当立即上报董事长、董事会。财务管理部门有义务采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。业务经办人员和财务核算人员应保证职责分离。

3、公司财务管理部门按照公司资金管理的要求，负责开设并管理委托理财相关账户，包括开户、销户、使用登记等，负责委托理财事务相关的资金调入调出管理，以及资金专用专户管理。委托理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金。严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。

4、公司建立委托理财业务报告制度。公司财务管理部门于每月结束后10日内，向财务负责人报告上月委托理财业务情况。半年度结束后一个月内，公司财务管理部门编制半年度委托理财业务报告并提交财务负责人、证券事务部、内部审计部门。每个会计年度结束后一个月内，公司财务管理部门编制年度委托理财业务报告并提交财务负责人、证券事务部、内部审计部门及董事长。

5、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时有权聘请独立的外部审计机构进行委托理财业务的专项审计。

6、公司将严格执行《委托理财管理制度》，有效防范投资风险。

四、投资对公司的影响

公司在保证正常生产经营需要的前提下，利用闲置资金购买中短期理财产品，有利于提高资金使用效率和效益，提高公司的整体业绩水平，为股东谋求更多的投资回报。本次委托理财不会对公司未来主营业务、财务状况产生重大不利影响，符合公司及全体股东的利益。

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的规定，公司购买理财产品在财务报表中“交易性金融资产”项目列示和披露，产生的收益在“投资收益”项目中列示，产生的公允价值变动在“公允价值变动收益”项目中列示。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：2026-008

关于为控股子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

■

● 累计担保情况

■

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）子公司日常经营发展资金需求、保障业务的稳定发展，公司拟为子公司玛斯（厦门）品牌管理有限责任公司 （以下简称“厦门玛斯”）、山南九牧王商贸有限责任公司（以下简称“山南九牧王”）、上海新星通商服装服饰有限公司（以下简称“上海新星通商”）、厦门九牧王投资发展有限公司（以下简称“厦门九牧王”）提供担保额度总计不超过4亿元。上述担保额度可以在子公司之间进行调剂，具体担保事项以正式签署的担保文件为准。公司董事会提请股东会授权董事长及其授权代表在根据公司实际经营情况的需要，在担保额度范围内，办理担保的具体事项。本次担保没有关联担保和反担保。

（二）内部决策程序

2026年4月22日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意公司为子公司提供担保额度总计不超过4亿元，以上担保额度可以在厦门玛斯、山南九牧王、上海新星通商、厦门九牧王之间进行调剂。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。本次担保的有效期限为自公司股东会审议通过之日起十二个月。本次担保额度在有效期内可循环滚动使用。

（三）担保额度调剂情况（如有）

本次担保的总额度为4亿元，子公司不设定具体的担保金额，担保额度在子公司之间进行调剂。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

■

注：报告期，泉州市牧泰投资发展有限公司已与李洪利签订《股权转让协议》，收购其持有的10%股权，相关款项支付完成。截至本报告披露日，工商变更手续尚未完成。

■

三、担保协议的主要内容

上述担保额度为确保子公司日常经营发展资金需求，并结合目前业务情况进行的预计，具体担保金额、担保期限以实际签署的合同为准。公司授权公司董事长及其授权代表根据生产经营的实际需要，在担保额度范围内，办理担保的具体事项。

四、担保的必要性和合理性

公司为子公司提供担保是为了保证其日常经营及业务发展，满足子公司的融资需求，符合公司的整体利益，具有必要性和合理性。被担保方为公司子公司，公司可以及时掌握其资信状况。公司将持续关注有关融资使用情况及子公司经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。

五、董事会意见

公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，董事会认为公司对外担保额度预计事项符合公司实际情况，是在综合考虑公司及所属子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，被担保人为公司所属子公司，资信状况良好，担保风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2025年5月16日，公司2024年年度股东会审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意公司为子公司厦门玛斯、山南九牧王、上海新星通商提供担保额度总计不超过4亿元，以上担保额度可以在上述子公司之间进行调剂，担保额度有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日至2025年年度股东会召开日。

截至公告披露日，公司实际为子公司提供担保的余额为6,917万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.71%，逾期担保累计数量为0。具体如下表：

■

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：2026-011

九牧王股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月15日 14点00分

召开地点：厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日

至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，第1、3、4、5、7、8项议案，详见公司于2026年4月24日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、凡出席会议的自然人股东应出具本人身份证和有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书和有效持股凭证；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出具本人身份证、法人代表证明、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，还应出具代理人本人身份证和授权委托书；

3、异地股东可以通过传真或信函方式进行登记。

（二）登记时间：2025年5月13日（星期二），上午9:30-11:30，下午13:30-17:00。

（三）登记地点：厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心28楼公司证券事务部。

六、其他事项

（一）联系方式

联系地址：厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心28楼

邮政编码：361008

联 系 人：张景淳

联系电话：0592-2955789

（二）出席会议代表交通费、住宿费自理。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

九牧王股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

■

九牧王股份有限公司

2025年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利5.00元(含税)。本次利润分配不派送红股，不进行资本公积转增。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》中规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配议案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，九牧王股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度母公司会计报表净利润158,568,418.01元，加年初未分配利润结余579,256,213.39元，扣除2025年度实施2024年度利润分配方案减少数172,391,145.00元，本年度累计可供分配利润为565,433,486.40元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配的方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本574,637,150股，以此计算合计拟派发现金红利287,318,575.00元（含税）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》中规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下：

■

二、公司履行的决策程序

董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月22日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》，同意本次利润分配方案并将该方案提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会

二○二六年四月二十四日

■

九牧王股份有限公司

关于董事、高级管理人员2025年度薪酬及

2026年度薪酬议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于董事及高级管理人员2025年度薪酬的议案》、《关于董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，并同意将议案提交公司2025年年度股东会审议。

在上述议案中，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“薪酬管理制度”）等相关文件和制度的规定，结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所处行业及地区的薪酬水平，确认了公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026 年度薪酬方案。

一、董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

根据薪酬管理制度，结合实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，公司确认了董事、高级管理人员2025年度薪酬总额为884.76万元，具体如下表：

■

二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

（二）适用期限

董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效；高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。

（三）薪酬方案

1、独立董事

公司对独立董事实行津贴制度，津贴数额由公司股东会审议决定，独立董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出席董事会、股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。

经公司2021年年度股东大会审议通过，公司独立董事津贴为12万元/年（税前）。公司董事会薪酬与考核委员会经审慎考虑后，建议维持上述津贴标准， 2026年度独立董事津贴方案：12万元/年（税前），按月发放。

2、非独立董事

公司对非独立董事实行津贴制度，津贴数额由公司股东会审议决定。经公司2021年年度股东大会审议通过，公司非独立董事津贴为2.4万元/年（税前）。公司董事会薪酬与考核委员会经审慎考虑后，建议维持上述津贴标准。

非独立董事根据其在公司所属的具体职务、岗位领取薪酬，非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入（如有）构成，其中绩效薪酬标准占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬标准总额的百分之五十。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效薪酬是以年度目标绩效结果为基础，与公司年度经营绩效相挂钩。

3、高级管理人员

高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务领取薪酬。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入（如有）构成，其中绩效薪酬标准占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬标准总额的百分之五十。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效薪酬是以年度目标绩效结果为基础，与公司年度经营绩效相挂钩。

4、其他规定

（1）上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

（2）公司非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露、绩效评价后，待股东大会审议通过后支付。绩效评价以经审计的财务数据为依据。

（3）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

（4）公司董事、高级管理人员2026年薪酬的发放、止付追索（如有）、考核与调整等操作事宜，按照公司现行有效的《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的具体规定执行。

三、审核意见

董事会薪酬与考核委员会认为公司董事、高级管理人员薪酬方案是结合公司所处行业薪酬水平和公司实际经营情况制定的，符合目前的市场水平和公司实际发展情况，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规和公司制度的规定。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会

二○二六年四月二十四日

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九牧王股份有限公司

关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年5月7日 （星期四） 15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年4月27日 （星期一） 至5月6日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@joeone.net进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月24日发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月7日 （星期四） 15:00-16:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对公司2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2026年5月7日 （星期四） 15:00-16:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：林聪颖

董事会秘书：张景淳

财务总监：陈惠鹏

独立董事：薛祖云

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月7日 （星期四） 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年4月27日（星期一）至5月6日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@joeone.net向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券事务部

电话：0592-2955789

邮箱：ir@joeone.net

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会

二○二六年四月二十四日

（上接207版)