杭州爱科科技股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：688092 公司简称：爱科科技

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析“四、风险因素”部分内容。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.70元（含税），截至本报告披露日，公司总股本82,663,740股，以此计算合计拟派发现金红利14,052,835.80元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司应分配股数因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销、股权激励行权等发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

此次利润分配方案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议通过。

根据公司2025年5月19日召开的2024年年度股东会审议通过《关于2024年年度利润分配方案的议案》中的2025年中期现金分红授权安排，股东会授权公司董事会在符合利润分配的条件下制定具体的2025年中期利润分配方案。2025年8月28日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》，公司以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税)，合计派发现金红利人民币8,266,374.00元(含税)，并于2025年9月26日实施现金红利发放。

如前述年度利润分配方案经公司2025年年度股东会审议通过，公司2025年度将向全体股东合计派发现金红利人民币22,319,209.80元(含税)，占合并报表实现归属于上市公司股东净利润的比例为44.03%。

母公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

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1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

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2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

1.主营业务

公司的主营业务系以非金属智能切割工业机器人为载体的智能切割系统的研发、生产和销售。非金属智能切割系统深度融合了工业软件与智能切割设备，属于智能切割工业机器人范畴，公司目前已成功推出了一系列针对多元行业的专业化、一体化的智能切割解决方案，全力推动下游行业的数字化转型。

2.主要产品

公司的产品主要形式是智能切割设备，属于智能切割工业机器人范畴。公司是一家从CAD软件起家的企业，在长期积累的核心软件技术基础上，自主研发了精密运动控制系统和专业的智能切割数控工业软件，形成了从软件到硬件的完整技术体系，并据此开发出覆盖多行业、多系列、多型号的智能切割设备，为下游复合材料（包括新能源、航天航空、光伏、船舶、风力发电、医疗、建筑、低空经济等）、汽车内饰、广告文印、纺织服装、家居家纺、办公自动化等众多行业提供智能切割设备，同时为客户提供行业工业应用软件、技术定制设备和开放服务。

面对不同下游行业及不同材料的切割工艺差异性很大的特点，针对丰富的材料种类，如印刷宣传材料、标签、碳纤维、玻璃纤维、多层复合材料、橡胶、真皮、皮草、瓦楞纸、亚克力板、夹棉、纺织面料等，在复合材料行业要解决材料难切、易断刀、精度高、幅面大等难题，广告文印行业切割要解决如印刷变形的精确切割以及多功能复杂工艺智能切换等问题，在纺织行业则要解决多层智能切割设备切割多层软性材料时出现的上下层不一致性等问题，毛皮则要解决切割不断毛以及不规则排版等问题，公司依据不同材料的切割工艺，基于单层精密智能切割和多层智能切割的不同工艺特点，推出了适应于不同切割材料的多品种、系列化专业切割解决技术方案，满足了市场上不同行业不同材料的智能切割需求。

公司始终围绕非金属材料制造领域精密智能切割工艺开展研究与创新，技术研究涉及工业软件、算法优化、精密运动控制、切割制造、机器视觉、物联网、不同材料切割工艺、切割工业机器人、人工智能等多个学科领域，已积累了丰富的切割工艺算法库。公司坚持以精密切割技术为主线，继续深耕广告文印、汽车内饰、纺织服装、家居家纺等行业应用，并加大推广产品在复合材料所涉及的新能源、航天航空、光伏、风力发电、低空经济等新兴行业的推进力度，帮助客户提升生产效率和生产质量，降低生产成本，加快交货周期，加快客户在数字化、信息化、自动化、智能化领域转型升级的步伐。

报告期内，公司主营业务和主要产品未发生重大变化。

2.2主要经营模式

1、盈利模式

公司主营业务收入主要来源于智能切割设备的销售，包括单层智能切割设备系列和多层智能切割设备系列等。经营模式是“硬件+软件+运动控制+服务”。公司的软件包括各行业应用的专用工业软件等。公司提供的运动控制系统是系统平台的核心。公司凭借行业工业软件核心技术自主研发的优势，在对接客户特定新技术需求时，可快速实现与原企业设备的无缝连接，促进了企业生产智能化水平的提高。

2、采购模式

公司的采购工作模式涉及计划、核价和采购三个部分。由计划部根据客户订单和生产需求提出采购需求；核价部与供应商协商确定采购价格、采购数量等；采购部最终执行具体的采购任务。公司需采购的原材料种类具体分为电器类、机械类、钣金类、传动类、控制类及其他类等，一般为市场上通用型号的原材料。对部分部件有特殊设计需求，公司进行自主设计，由供应商根据设计图纸进行外协加工的采购。公司对选择供应商、价格谈判、质量检验到物料入库的全过程，均实行有效的信息化管理。

3、生产模式

公司结合库存和市场总体情况确定产量，实行“以销定产”的生产模式。首先生产部门根据签订的订单安排生产计划并组织生产；然后对于零部件的生产主要采取外购或“自主设计，外协生产”的方式完成；最后是装配、烧录、调试环节。公司的生产环节并无铸造、机加工等生产活动，其涉及生产环节主要体现在前端的定制方案配置、算法烧录、软件开发及后端的部件、整机装配等步骤上。整机装配完成后，将公司自主研发的软件应用程序安装到设备中再进行最后的整机检测、包装和入库供销售。

4、销售及定价模式

公司主要通过以下方法综合运用获得销售：①通过经销商拓展终端客户；②主动直接开拓新客户；③客户通过网络、展会等渠道主动与公司商洽合作；④向存量客户销售产品及开拓新需求。

在销售模式上，公司针对境内客户主要采取直销策略，针对境外客户则主要通过经销商网络开展业务。

公司根据产品设计方案及产品生产所需的原材料成本并综合考虑产品的技术要求、设计开发难度、创新程度、产品需求量、生产周期、下游应用行业及竞争情况等因素，确定产品的价格。

报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化。

2.3所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司所处的行业为智能切割行业，属于智能装备行业的细分领域，涉及高端装备、工业机器人、工业软件、机器视觉、信息技术、人工智能、数字技术、工业物联网等多个领域。该行业是《“十四五”数字经济发展规划》《“十四五”智能制造发展规划》《“十四五”机器人产业发展规划》《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》等多个国家政策鼓励支持发展的行业。2024年5月，国务院常务会议审议通过《制造业数字化转型行动方案》，明确提出制造业数字化转型是推进新型工业化、建设现代化产业体系的重要举措，要加快核心技术攻关和成果推广应用，加大对中小企业数字化转型的支持。2025年，国务院出台《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，提出加快形成人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济和智能社会新形态，推动“人工智能+制造”深度融合，对智能装备、机器人、工业软件的带动作用更加突出。此外，工业和信息化部等部委持续推进智能制造试点示范工作，提出到2025年规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化，重点行业骨干企业初步应用智能化，智能制造装备和工业软件技术水平和市场竞争力显著提升。面向“十五五”，国家进一步把智能制造提升至战略高度，明确以“智能化、绿色化、融合化”为方向，推动智能制造、绿色制造、服务型制造三位一体协同发展，构建新型制造体系，并将高端装备、工业母机、机器人等列为战略性新兴产业和未来产业重点方向，力争到2030年建成全球领先的智能制造创新中心。智能切割行业与国家工业智能化的发展方向高度契合，市场前景广阔。

（1）行业发展阶段和基本特点

我国非金属材料智能切割行业与发达国家相比，整体起步较晚，行业发展还处于初期阶段。主要表现为我国部分竞争者起步较晚、规模较小，研发能力薄弱、核心技术不足等问题，业务往往集中于提供同质化、技术含量较低的产品，侧重于外购运动控制系统和其他组件等进行简单集成与应用。由于其工艺复杂，涉及方案设计、软件开发、硬件装配、升级服务等多个领域，具有定制化及智能化要求较高等特点，进入技术门槛较高。近年来，以公司为代表的少数国内企业通过以智能装备的核心运动控制系统入手，深入研究行业相关的工业软件、自动化技术、CAD/CAM、机器视觉等核心技术，开展切割设备行业相关的工业软件的自主研发，并在此基础上，开发出覆盖多行业、多系列智能切割设备，逐步缩小了与国外企业技术水平的差距，并将设备打入国际市场，与国外先进企业同台竞争，通过近几年的市场竞争国内产品在全球的知名度已越来越高。

（2）主要技术门槛

智能切割行业的技术门槛主要如下：

首先是多领域技术人才储备门槛，智能切割行业涉及的知识领域面非常广泛，需要算法、软件、精密运动控制、切割制造、机器视觉等领域大量的技术积累，跨越多个学科和技术领域。智能切割行业属于科技创新型产业，如何发掘、培养人才，稳定骨干队伍、扩大团队规模，是智能切割行业企业发展过程中面临的核心问题，需要多方面综合人才和知识的丰富储备。

其次行业知识与专业知识深度融合的技术门槛，智能切割行业需要企业在行业具有长期的经验积累和技术的丰富储备。要求生产厂商无论从理论上还是产品研发、设计、生产等方面都具有较高的技术水平，同时为了很好地将行业核心技术深度融合到下游多个不同行业的生产制造场景中，需要汇集支撑行业生产过程中的各种经验、工艺模型、算法等知识及提供软件支持工具。

另外行业个性化、定制化切割解决方案设计的技术门槛，智能切割行业需要生产厂家具有个性化、差异化需求的设计定制化生产能力。定制化设计生产涉及需求对接、方案设计、软件烧录、硬件组装等多个环节，对企业技术的全面性、管理模式的先进性以及与客户生产的协同性都提出了较高的要求。由于智能切割下游市场需求个性化、差异化明显，对企业掌握智能切割行业核心技术的深度和广度都提出较高的要求，新进入企业很难在短时间内具备向客户提供个性化、定制化设计的能力。

最后服务水平差异引起的技术服务门槛，智能切割行业下游行业的企业在生产过程中会遇到智能切割设备、行业应用的专用工业软件、工艺等问题，需要企业通过远程诊断指导、现场处理等方式进行快速响应。因此，行业中还存在因服务技术水平差异而引起的技术服务门槛。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、浙江省第一批制造业“云上企业”、浙江省“单项冠军”企业、浙江省机器人产业发展协会副会长单位，产品获“浙江制造”认证。拥有省级高新技术企业研究开发中心、省级企业研究院和省级企业技术中心。公司产品曾获得“浙江省科技进步二等奖”，并四次获得“中国纺织工业联合会科学技术进步二等奖”。公司参与起草了国家标准4项，主导起草的行业标准1项，同时主导起草了团体标准1项。截至报告期末，公司获得授权发明专利79项，其中报告期内新增发明专利7项。

非金属智能切割设备行业目前市场集中度较低，在下游的不同应用领域均有一定数量的企业，各企业在不同应用领域、不同区域市场形成一定的比较优势，因此行业呈现企业数量较多，单个企业市场占有率不高的情况。公司作为行业内为数不多的能够做到布局多个下游领域并建立品牌优势的企业，已通过核心技术优势与服务专业化形成较强竞争力，产品远销多个海外国家和地区，客户覆盖了多家上市公司、大型企业、高等院校和研究机构等，受到行业内广泛认可。公司经过多年持续的技术积累和市场开拓，在全球的品牌效应不断扩大和提升，在行业内树立了良好的品牌形象和领先的市场地位。公司凭借较强的技术水平，助力下游客户生产实现数字化、智能化、自动化，以推动我国工业自动化的高质量发展。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

智能切割设备作为生产制造的终端，融合物联网、人工智能及大数据处理等数字化发展新技术，实现生产任务统一调度、性能智能分析以及故障预诊断或者设备运维服务、设备智能功能订阅等增值服务，进一步提高设备的数字化、自动化、智能化水平，助力行业实现高质量发展。

伴随新材料出现，针对新材料的应用工艺开展研究，进行切割工艺突破，可以进入很多其他领域。如智能切割设备可以切割的材料从原来局限于布匹、纸张等柔性材料，逐渐向玻璃纤维、碳纤维、亚克力板、PVC、ETFE、PTFE、HAPALON等新材料发展，进入新能源、航天航空、船舶、风力发电、光伏、医疗、建筑、低空经济等多个新行业的切割工序中。

随着客户对产品个性化、定制化需求的不断提升以及应用的深度挖掘，下游行业对产品设计、特殊工艺、多样化功能以及生产效率、精度等性能指标都提出了新的要求，生产工序也从单一工序的简单加工，演变成模块化、平台化、小批量、多品种的柔性生产，多种切割工艺并存且可灵活配置，智能切割设备也开始被运用于高精度切割等附加值较高的生产工序中。

从信息化到数字化的升级是技术发展的必然趋势。企业的数字化是在信息化的基础上，打通自上而下的决策链和自下而上的数据链，让数据反推业务，形成企业价值链的提升，实现智慧供应链、智能制造、数字化营销、数字化服务、数字化管理等大数据的应用。未来一个企业是否拥有数字能力，是否能更客观、更简单、更准确、更及时、更全面、更智能地开展公司的各项决策和运行，将成为企业是否具有核心竞争力的标志。

此外，客户原来的通用型设备已经无法满足下游行业生产工艺复杂程度提升以及生产需求差异化的逐渐增大的切割需求，设备出现从单一的通用型开始向一体化方案、前后工序紧密结合的方向发展，这要求设备商具备提供定制化、一体化方案的能力。

最后，下游行业对智能切割设备的需求不仅仅停留在对单个设备和单道工序的应用上，而希望智能切割设备可以被嵌入到智能制造的整条生产线中，与它的上、下游设备协同参与整条生产线及工厂的生产与调度，完成成套智能生产线的建设，并最终实现智慧工厂的建设。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入448,591,551.29元,实现归属于母公司股东的净利润50,694,811.67元。截至2025年12月31日，公司总资产为821,694,498.91元，归属于母公司所有者的净资产为660,628,189.81元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码 ：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2026-012

杭州爱科科技股份有限公司

关于2025年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.70元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

● 公司2025年年度利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为50,694,811.67元。截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币238,314,355.15元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司在2025年9月已实施2025年中期分红，以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，合计派发现金红利8,266,374.00元（含税）。

公司2025年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税）。截至本公告日，公司总股本82,663,740股，以此计算合计拟派发现金红利共计人民币14,052,835.80元（含税）。

如上述年度利润分配方案经公司2025年年度股东会审议通过，公司2025年度将向全体股东合计派发现金红利人民币22,319,209.80元(含税)，占合并报表实现归属于上市公司股东净利润的比例为44.03%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司应分配股数因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销、股权激励行权等发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续应分配股数发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）2026年中期现金分红授权安排

为分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》相关规定，提请股东会授权公司董事会在下述利润分配条件下决定2026年中期（包含半年度、前三季度）利润分配方案并实施。

现金分红条件：（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正；（2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。

现金分红比例上限：当期内现金分红金额累计不超过当期实现的归属于母公司股东净利润的100%。

（三）是否可能触及其他风险警示情形

公司本次利润分配方案不存在可能触及其他风险警示情形，相关指标披露如下：

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二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月22日召开第三届董事会第二十一次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案是根据公司现金流状况、生产经营状况，以及综合考虑了公司的目前发展阶段和未来发展的资金需求等因素作出的，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2026-011

杭州爱科科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日以邮件、专人等方式，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第二十一次会议的通知。本次会议于2026年4月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由公司董事长方小卫主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《杭州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长方小卫先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规章制度，公司总经理提交了《2025年度总经理工作报告》。本议案已经战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

2025年，董事会认真履行了《公司章程》赋予董事会的各项职责。结合公司董事会2025年实际运行情况及公司实际经营情况，公司董事会编制了《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（三）审议通过了《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

2025年，公司各位独立董事本着勤勉、独立和诚信的精神，切实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，关注公司的发展情况；同时认真审阅了各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会听取。

（四）审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，编制了《2025年度财务决算报告》，反映了公司2025年经营实际情况及财务状况。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（六）审议通过了《关于审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

2025年度，公司董事会审计委员会全体委员能够忠实、审慎、勤勉地履行工作职责，充分利用专业知识，积极开展工作，在审核公司财务报告、审查内控制度及风险管理、监督及评价外部审计机构工作等方面认真履行职责，有力地促进了公司规范运作。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

董事会认为：公司2025年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。公司2025年年度报告及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等事项。在年度报告及摘要的编制过程中，未发现公司参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为，董事会全体成员保证公司2025年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司2025年年度报告》及《杭州爱科科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（八）审议通过了《关于2025年年度利润分配方案的议案》

董事会认为：公司2025年年度利润分配方案符合有关法律、法规、规章制度以及《公司章程》的有关规定，符合公司经营发展的实际情况，维护了全体股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司关于2025年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-012）。本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（九）审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

根据《公司法》《企业内部控制基本规范》等有关制度的规定和公司制度要求，公司编制了《杭州爱科科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过了《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

董事会认为：公司2025年募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-013）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》

经审阅，董事会同意《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》内容。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过了《关于公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

经审阅，董事会同意《关于公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》内容。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

董事会认为：公司预计与关联方发生的2026年日常关联交易符合公司日常生产经营业务需要，遵循公平、公正、公开原则，定价公允，不会对公司独立性造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案已经公司第三届独立董事第六次专门会议、第三届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事方小卫、方云科回避表决。

（十四）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

董事会同意公司及全资子公司使用不超过人民币3.5亿元（或等值外币，含本数）暂时闲置自有资金进行委托理财，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》

董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司的财务情况，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。同时同意提请股东会授权公司经营管理层决定立信会计师事务所（特殊普通合伙）2026年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（十六）审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

董事会认为:本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将直接提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。

表决结果为：同意0票，反对0票，弃权0票，回避5票。

（十七）审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经审阅，董事会同意《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》内容。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。在公司担任高级管理人员的董事方云科、戴凌胜回避表决。

（十八）审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

董事会同意公司及子公司向合作银行申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证、贸易融资等，具体授信业务品种、额度和期限，以金融机构最终核定为准。本次综合授信额度期限为自本次董事会审议通过之日起12个月，在授信期限内，授信额度可循环使用。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议通过了《关于开展远期结售汇等外汇衍生品业务的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司关于开展远期结售汇等外汇衍生品业务的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二十）审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二十一）审议通过了《关于公司未来三年对外投资计划的议案》

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二十二）审议通过了《关于修订并制定部分治理制度的议案》

本议案中《关于制定〈杭州爱科科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二十三）审议通过了《关于拟为部分客户提供担保的议案》

董事会认为：公司及子公司拟为部分客户提供担保，有利于促进公司产品销售，同时加速公司货款的回收，提高公司的营运资金效率和经济效益，符合公司市场拓展战略方向。鉴于公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施，风险总体可控，有利于公司业务的发展，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。董事会同意本议案内容。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司关于拟为部分客户提供担保的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（二十四）审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司决定于2026年5月14日召开2025年年度股东会。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-022）。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2026-017

杭州爱科科技股份有限公司

关于开展远期结售汇等外汇衍生品业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易主要情况

■

● 已履行及拟履行的审议程序

●杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇等外汇衍生品业务的议案》。公司及子公司开展远期结售汇等外汇衍生品业务不涉及关联交易，且无须提交股东会审议。

● 特别风险提示

公司及纳入合并报表范围内的子公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍可能存在汇率波动风险、内部控制风险、法律风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司经营业务活动开展过程中存在境外销售和境外采购，结算币种主要采用美元，汇率波动将直接影响产品的价格竞争力，从而对经营业绩造成影响。公司及子公司的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品业务，从而提高外汇资金使用效益，增强公司财务稳健性。

（二）交易金额

公司2026年度拟开展外汇衍生产品等业务的金额不超过4,000万美元或其他等值外币货币，在决议有效期内可以滚动使用。有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过前述最高额度。

（三）资金来源

公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

远期结售汇业务是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生时，即按照该远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务。

外汇衍生产品业务是一种金融合约，外汇衍生产品通常是指从原生资产派生出来的外汇交易工具。其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本种类包括远期、掉期（互换）和期权。外汇衍生产品还包括具有远期、掉期（互换）和期权中一种或多种特征的结构化金融工具。

公司开展的远期结售汇等外汇衍生产品业务都与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务为依据，以规避和防范汇率风险为目的，公司针对外汇衍生产品业务形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。

（五）交易期限

本次授权远期结售汇等外汇衍生产品业务的有效期自公司第三届董事会第二十一次会议审议通过之日起十二个月，交易额度在有效期内可以滚动使用。上述额度和授权期限内董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，同时授权公司财务部在上述期限及额度范围内负责具体办理事宜。

二、 审议程序

本次公司及子公司开展远期结售汇业务事项已经公司第三届董事会审计委员会第十九次会议审核，并同意提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。

公司于2026年4月22日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇等外汇衍生品业务的议案》，公司及纳入合并报表范围内的子公司2026年度拟与银行开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，金额不超过4,000万美元或其他等值外币货币，在决议有效期内可以滚动使用，业务不涉及关联交易，且无须提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司开展的远期结售汇等外汇衍生产品业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，外汇衍生产品业务可以降低汇率波动对公司的影响，但外汇衍生产品业务仍存在包括但不限于以下风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

2、公司内部控制风险：远期结售汇等外汇衍生产品业务交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。

3、公司客户违约风险：客户应收款项发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

4、公司回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。

5、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

6、履约风险：开展远期结售汇等外汇衍生产品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

7、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）风控措施

1、公司已制定了《外汇衍生产品业务管理制度》，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定，最大限度地降低因制度不完善、流程不清晰、内控有缺失等造成的风险。

2、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

3、在签订远期结售汇等外汇衍生产品业务合约时严格按照公司预测的收汇期间和金额进行交易，所有业务均有真实的交易背景。

4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的境外收入，合约的外币金额不得超过境外收入预测数。

5、公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，降低客户拖欠、违约风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务是为提高应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，有利于增强公司财务稳健性。

公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》的相关规定及其指南，对远期结售汇等外汇衍生产品业务进行相应核算和披露。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2026-021

杭州爱科科技股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《杭州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《杭州爱科科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“《薪酬管理制度》”）等有关规定，结合公司实际情况，并参照同行业类似岗位薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、独立董事津贴方案

2026年度，公司独立董事津贴为6.00万元/年（税前），按月发放。

2、非独立董事薪酬方案

2026年度，在公司担任经营管理职务的非独立董事根据其任职岗位，按公司相关薪酬管理制度考核后领取对应薪酬，不再额外领取董事履职津贴；未在公司担任经营管理职务的非独立董事不在公司领取薪酬及董事履职津贴。

（二）高级管理人员薪酬方案

2026年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。有兼任职务的，按照最高标准确定，不重复授薪。

（三）其他事项

1、公司高级管理人员、在公司担任经营管理职务的董事薪酬由基本年薪、绩效薪酬及中长期激励收入等构成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

3、公司参考市场薪酬水平、居民消费价格指数、公司预算、岗位调整等因素，在必要的时候进行相应的薪酬调整。

4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、公司内部规范性文件规定执行。

四、审议程序

（一）薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年4月22日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联委员回避表决，并已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月22日召开第三届董事会第二十一次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。

（三）公司2026年度高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，并将向股东会进行说明；2026年度董事薪酬方案尚须提交股东会审议通过后方可生效。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2026-013

杭州爱科科技股份有限公司

关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕148号文《关于同意杭州爱科科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,478.9598万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币19.11元，本次发行募集资金总额282,629,217.78元；扣除发行费用后，募集资金净额为234,621,519.82元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金的到位情况进行了审验并于2021年3月16日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10144号）。公司已对募集资金进行专户存储。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

(下转212版)