瀚蓝环境股份有限公司

（上接217版）

本议案涉及关联交易事项，关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

十、审议通过《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案》。

本议案涉及关联交易事项，关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明》。

十一、审议通过《关于公司不存在〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》。

本议案涉及关联交易事项，关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司不存在〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明》。

十二、审议通过《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》。

本议案涉及关联交易事项，关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的说明》。

十三、审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》。

本议案涉及关联交易事项，关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》。

十四、审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》。

本议案涉及关联交易事项，关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》。

十五、审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》。

为保证本次交易相关事项的顺利进行，公司董事会拟提请股东会授权董事会及其授权人士（包括但不限于公司高管、瀚蓝佛山及瀚蓝香港的董事）全权办理与本次交易相关的全部事宜，相关事宜包括但不限于：

（一）根据法律法规的规定及股东会决议，制定、实施本次交易的具体方案，包括但不限于根据具体情况确定或调整标的资产交易价格、标的资产范围、发行价格、发行数量、发行起止日期等与本次交易相关的其他事项；制定、实施本次募集配套资金的具体方案，包括但不限于根据具体情况确定或调整发行起止日期、发行数量、发行价格、发行对象、募集资金专项账户、募集配套资金金额、募集配套资金用途等与募集配套资金发行方案相关的其他事项；

（二）在股东会决议有效期内，若监管部门政策要求或市场条件发生变化，授权董事会根据证券监管部门新的政策规定和证券市场的实际情况，在股东会批准范围内对本次交易的具体事项作出相应调整或终止本次交易；

（三）决定并聘请参与本次交易的中介机构并签署相关聘任协议；

（四）办理本次交易的申报事宜，包括但不限于根据上海证券交易所及中国证券监督管理委员会的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次交易相关的材料，回复上海证券交易所等相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次交易相关的信息披露事宜；

（五）修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件；

（六）负责本次交易方案的具体执行和实施，包括但不限于履行交易合同/协议规定的各项义务，办理本次交易所涉及的标的资产交割、移交变更等登记手续，并签署相关法律文件；

（七）本次交易完成后，根据发行结果修改《公司章程》的相关条款并办理备案手续；

（八）本次交易完成后，向证券登记结算机构、上海证券交易所办理本次交易股份发行的登记、限售锁定、上市等相关事宜；

（九）在法律法规及《公司章程》允许范围内，办理与本次交易有关的其他一切事宜；

（十）本授权自股东会审议通过之日起12个月内有效，如果在有效期内已经取得了本次交易的全部批准、许可或备案但本次交易尚未实施完毕，则授权有效期自动延长至本次交易实施完成之日。

本议案涉及关联交易事项，关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

十六、审议通过《关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的议案》。

鉴于本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，公司决定暂不召开股东会审议本次交易的相关议案。待有关工作完成后，公司将再次召开董事会，并由董事会召集股东会审议与本次交易相关的议案。

本议案涉及关联交易事项，关联董事张厚祥、李志斌、陈逸华、周少杰回避表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2026年4月23日

股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2026-015

债券简称：25瀚蓝01 债券代码：244045

债券简称：26瀚蓝K1 债券代码：244640

瀚蓝环境股份有限公司关于召开2025年

年度业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年5月7日（星期四）13:30-14:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于2026年4月27日（星期一）至5月6日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600323@grandblue.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月24日发布公司《2025年年度报告》《关于2025年年度利润分配预案的公告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况及现金分红情况，公司计划于2026年5月7日（星期四）13:30-14:30举行2025年年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年年度的经营成果、财务状况及现金分红等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2026年5月7日（星期四）13:30-14:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、 参加人员

总裁：金铎女士

独立董事：梁锦棋先生

副总裁、财务负责人：吴志勇先生

副总裁、董事会秘书：汤玉云女士

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月7日（星期四）13:30-14:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年4月27日（星期一）至5月6日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600323@grandblue.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：0757-86280996

邮箱：600323@grandblue.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2026年4月24日

股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2026-014

债券简称：25瀚蓝01 债券代码：244045

债券简称：26瀚蓝K1 债券代码：244640

瀚蓝环境股份有限公司

2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

暨2026年度“提质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的理念，推动瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司于2026年4月22日召开第十一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，对 2025 年度行动方案实施情况进行评估，并明确 2026 年度行动方案。具体情况如下：

一、持续聚焦主营业务，稳步提升经营质量，为“十五五”奠定基础

2025年是公司“十四五”战略的收官一年，公司在“十四五”期间“规模优先，资本优先”战略思想指导下，保持战略定力，坚持“固废处理为拓展核心、水务能源协同发展”的“一体两翼”业务发展模式，持续聚焦主业发展，巩固降本增效成效，推进重点工程建设，稳健做好生产经营管理工作，在控制风险的基础上积极拓展，综合运用并购重组等方式提高发展质量，保持可持续良性发展，为“十五五”奠定基础。2025年实现营业收入139.37亿元，同比增长17.25%；净利润22.94亿元，同比增加36.23%；归属于上市公司股东的净利润19.73亿元，同比增长18.58%。截至2025年末，公司总资产达622.17亿元，比2024年末增长58.29%，市值增长21.06%，同比优于上证指数、上证环保指数等指数。

2025年度详细的经营情况，详见公司的《2025年年度报告》。

2026年，公司将继续聚焦主业发展，稳步提升经营质量，为“十五五”良好开局奠定基础：

(一)持续强化集团总部在人力资源、财务管理、供应链协同、信息化建设、品牌管理等方面的统筹规划与集中管控能力，全面增强并购后企业在管理、文化、业务等方面的深度整合能力，推动整合效能持续提升；

(二)以组织架构优化、内部协同机制完善、生产环节自动化与智能化改造升级、节能降耗及绿色低碳运营为重要抓手，推动运营效率与经济效益同步提升，实现高质量降本增效；

(三)坚持以技术创新为核心驱动，加大研发投入与技术攻关力度，推动关键技术、核心工艺与数字化应用落地，以先进技术支撑精益管理走深走实，为公司可持续发展提供强劲动力。

二、重大并购落地，并购协同效应初显

2025年6月，公司并购粤丰环保电力有限公司正式完成，公司垃圾焚烧发电项目规模达到97,590吨/日（含参股项目），位居国内行业前三、A股上市公司首位，公司综合实力和竞争力大幅提升，有利于为股东创造更大价值。在并购完成后，公司持续整合资源，实现多维度融合，财务、人力资源、供应链、信息化、品牌、合规等职能条线的融合及生产运营有序开展，报告期内“1+1〉2”并购协同效应初步发挥。2025年6-12月，粤丰环保贡献归母净利润约2.7亿元（考虑了并购贷款利息和无形资产摊销的影响），约占公司2025年度归母净利润的14%。

2026年，继续推进并购粤丰环保的重大资产重组项目的协同整合，保持生产运营有序开展和融合，并购协同效应进一步发挥。推动实施粤丰环保剩余少数股权并购工作，实现对粤丰环保的100%持股，进一步提高公司总体经营规模和盈利能力，为公司全体股东创造更多价值。

三、梳理公司发展基因，制定“十五五”战略规划

报告期内，公司启动“十五五”战略规划工作，重新梳理公司发展基因，对行业发展作出全面的思考和洞察，高质量制定了“十五五”战略规划，并于2026年1月经董事会审议通过。

公司“十五五”将以“成为绿色创新的赋能者”为愿景，采取“稳中求新”的战略发展节奏，以精益管理为基础，驱动基础业务与绿创业务双轮发展。公司将在“十五五”战略规划和企业文化的引领下，迈向新的发展征程。

四、加强技术研发，提升数智化能力，以新质生产力助推高质量发展

公司一直以来高度重视科技创新和数智化能力提升，面向未来打造核心技术竞争力。2025年，公司持续深化“瀚蓝研究院-事业部-板块公司”三级四阶研发体系，打造行业领先的集“技术研发、检测分析、产业孵化”于一体的开放式科技研发平台，已获得64项专利授权，报告期内有效专利数561项，推动技术创新成果应用转化，部分成果已实现良好应用，有效助力企业降本增效和运营优化。

在数智化建设方面，公司主动拥抱数字化、信息化，打造数据管理体系及信息化服务能力。积极推动智能化课题研究，让AI技术真正对生产运营赋能。公司成立了“瀚蓝环境人工智能联合研究院”，将率先打造国内首个专注生态环境治理领域的“行业超脑”与“企业超脑”，以行业领先的人工智能技术赋能生态环境治理，为推动我国环保产业实现数智融合转型树立全新标杆，致力成为环保行业人工智能领跑者。

2026年，公司调整瀚蓝研究院组织架构，并对其职能进行优化，形成2个专业研究所、3个公共服务平台和1个科技创新平台的组织架构，并将以瀚蓝研究院为核心职能平台，构建集成技术研发（ITD）体系，统筹推进科技创新规划、技术攻关与成果转化，建立全流程闭环管理机制，推动自主研发及外部技术合作协同发力，优化资源配置，以系统化、集成化的科技创新管理，继续推动技术创新成果应用转化，助力降本增效和运营优化，并对前瞻性、前沿性技术和领域进行探索，提升公司技术核心竞争力。此外，公司计划通过“瀚蓝环境人工智能联合研究院”，从集团层面统筹运用人工智能技术，构建瀚蓝基座大模型，打造“企业超脑”“行业超脑”，应用到固废、水务、能源等业务领域，实现公司高价值业务场景智能应用突破，赋能生产运营，驱动业务运营创新及效率增长。

五、持续完善可持续发展管理体系，助力管理提升

2025年，公司在可持续发展管理方面完成多项核心突破，具体如下：

（一）结合公司“十五五”战略要求，完成“双重重要性”（影响重要性、财务重要性）议题识别，选定研发创新、应对气候变化、循环经济、员工发展、风险管理五大议题开展系统化管理，为可持续发展管理精准聚焦核心方向打下了坚实基础；

（二）制定和发布公司“碳达峰碳中和目标”，明确30·60“双碳”目标框架与十大“双碳”行动路径，明晰“双碳”管理和应对气候变化具体目标和管理路径；

（三）首次对年度社会责任报告开展鉴证服务，进一步增强了公司社会责任报告及其数据的可靠性。

2025年7月，公司品牌全面焕新，提炼了“更近一步，永不止步”的品牌精神，发布了公司新品牌愿景“成为绿色创新的赋能者，让可持续未来触手可及”，以及全新品牌主张“创新，让绿色更可及”，展现了公司以创新驱动发展、进一步实现可持续高质量发展的信心。

2025年，公司在中诚信绿金国际有限公司ESG评级中，获评“AA-”等级（环保行业最高评级）；公司荣获亚洲企业社会责任奖、卓越ESG示范型企业、上市公司投资者关系管理最佳实践、绿色低碳典型案例等权威奖项，充分展现了公司可持续发展管理工作的成效。

2026年，公司将继续把可持续发展管理融入公司的战略、经营、文化，针对关键的可持续发展议题明确年度规划并落实行动，加强ESG评级管理，通过提升公司可持续发展投资价值，强化可持续发展管理能力，助推公司高质量可持续发展。

六、持续规范运作，优化公司治理

公司严格按照各项法律法规及《公司章程》的要求，健全完善公司治理机制和合规管理体系，提升科学决策水平和风险防控能力。根据有关法律法规、规章和规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，2025年，公司修订了《公司章程》《股东会议事规则》等35项制度，并取消了监事会设置，顺利完成了董事会审计委员会承接监事会职能的工作，顺应新《公司法》对上市公司治理的改革方向，不断夯实公司治理基础，为公司可持续发展保驾护航。

此外，公司继续推动以风险管理为导向、内部控制为重点、合规管理为基础、法务管理为支撑的“四位一体”管理体系的建设，增强风险管理能力，提升运营效率，保障合规经营，促进可持续发展。

2026年，公司将继续加强治理体制机制建设，持续提升公司治理水平和规范运作能力：（1）结合《上市公司治理准则》和最新监管政策，持续修订完善公司治理结构和制度，不断夯实公司治理基础。（2）匹配“十五五”战略发展要求，打造创新型领导和管理团队，优化组织架构，赋能业务的发展和管理协同，提升经营效率，持续提升战斗力。

七、持续提升信息披露质量，加强投资者沟通

2025年，公司坚持以投资者需求为导向，加深对公司内在价值的识别和挖掘，提升上市公司的透明度，重视自愿披露、有效披露，通过多种途径加强与投资者的交流，更好地向市场和投资者传递公司价值。

在信息披露方面，公司进一步提升信息披露质量，增强信息披露的有效性和针对性，推动信息披露简明友好，提高透明度，降低研究门槛，更好地向市场和投资者传递公司价值。公司在定期报告中，加强对行业相关信息的披露，提升信息披露的颗粒度和有效性，帮助投资者更好理解公司所处行业的特点、趋势。同时，公司通过图文并茂、一图解读等多种方式便于投资者理解，深受投资者好评。公司连续五年获得上海证券交易所信息披露工作评价A级（最高等级评价）。

在投资者关系方面，公司持续拓宽与投资者交流的渠道，通过上证e互动平台、投资者邮箱、投资者热线、投资者调研、路演、反路演等多种途径加强与投资者的交流互动，及时传递了公司信息，帮助投资者全方位了解公司投资价值。尤其是在推动重大资产重组的同时，加强了对核心投资人和关键股东的沟通交流，积极开展针对境内外投资者的路演和反路演工作，争取投资人和股东对于重大资产重组项目的支持和认可，以及对公司未来发展规划的了解，传递公司价值。此外，公司注重多维度收集投资者对公司的诉求与关切，将投资者的关注点及时反馈给管理层，促进经营管理提升和股东权益保护，与投资者之间建立起长期、稳定、信赖的关系。

2026年，公司将继续以投资者需求为导向，继续提升信息披露质量与投资者关系管理水平。一方面，优化信息披露内容、提升信息的可读性与有效性；另一方面，持续加强投资者沟通工作。与投资者建立多元化的沟通交流方式，进一步加强与各类投资者的沟通，使投资者更好地了解公司情况，提升投资者对公司的了解和认同。

八、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司一直高度重视实际控制人、控股股东、董事和高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控。2025年，公司持续关注监管政策变动，及时向公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员传递资本市场监管信息，持续强化“关键少数”的履职责任。公司积极组织实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员积极参与年报信息披露及编制操作、上市公司董事和高管的合规履职培训以及初任培训、市值管理专题培训、可持续发展报告（ESG）专题培训、独立董事及董事会秘书后续培训等相关培训，助力实际控制人、控股股东、董事和高级管理人员正确把握政策导向，不断增强履职技能。

2026年，公司将继续密切关注监管动向，畅通与实际控制人、董事和高级管理人员的多元化沟通渠道，做好监管政策研究学习，传达监管动态和法规信息，强化合规意识；公司将积极组织实际控制人、董事和高级管理人员参加监管部门组织的相关培训，助力实际控制人、董事和高级管理人员正确把握政策导向，不断增强履职技能。

九、重视投资者回报，维护投资者权益

公司坚持“长期、稳定、可持续”的股东回报机制，提升投资者回报水平，与广大投资者共同分享公司发展的丰硕成果。基于对未来发展的信心及为与股东分享发展成果，公司已制定了《股东回报规划（2024年-2026年）》，明确了公司未来三年（2024-2026年度），每股派发的现金股利，较上一年度同比增长不低于10%。若未来三年公司总股本增加，公司也将维持上述每股派发现金股利规划不变。

公司积极落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》 要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，积极履行资本市场责任，首次实施2025年中期利润分配，体现了公司与全体股东共享发展成果的信心和决心。

加上2025年中期已派发的现金红利，公司2025年度累计每10股派发现金红利10.5元（含税），累计拟派发现金分红总额8.56亿元（含税），占2025年度归属于上市公司股东的净利润的43.39%，同比增长31.25%，兑现了《股东分红回报规划(2024年-2026年)》承诺，获得股东的高度认可。

2026年，公司将严格执行《股东回报规划（2024年-2026年）》，继续积极响应监管号召增加现金分红次数，提升投资者回报水平，与广大投资者共同分享公司发展的丰硕成果。

十、其他

2025年，公司稳步推进行动方案的各项内容，本次评估报告所涉及的公司规划、发展战略等是基于行动方案现阶段的实施情况而作出的基本判断。2026年行动方案涉及的前瞻性陈述，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：600323 证券简称：瀚蓝环境

瀚蓝环境股份有限公司

2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于瀚蓝环境股份有限公司2025年度可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.grandblue.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

3、香港品质保证局为可持续发展报告全文出具了鉴证报告。

第二节报告基本情况

1、基本信息

■

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为可持续发展管理委员会 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每半年组织一次会议汇报 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为在公司可持续发展管理委员会框架内围绕可持续发展议题进行管理和监督，公司可持续发展管理委员会定期听取议题工作汇报 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

■

4、双重重要性评估结果

■

科技伦理、平等对待中小企业议题对公司不具有重要性，公司已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。

股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2026-011

债券简称：25瀚蓝01 债券代码：244045

债券简称：26瀚蓝K1 债券代码：244640

瀚蓝环境股份有限公司

关于2025年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配金额：每股派发现金红利0.80元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司不涉及触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次2025年年度利润分配预案尚需提交股东会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度母公司实现净利润1,280,064,560.94元，加上年初未分配利润2,449,927,439.12元，减去经股东会决议派发的2024年现金分红652,277,716.80元、2025年中期现金分红 203,836,786.50元后，可供分配的利润为2,873,877,496.76元。

经公司第十一届董事会第三十六次会议决议，公司本次利润分配预案如下：以实施权益分派的股权登记日在册的股份数为基数，每10 股派发现金红利8元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本815,347,146股，以此计算合计拟派发现金红利652,277,716.80元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

加上2025年中期已派发的现金红利，公司2025年度累计每10股派发现金红利10.5元（含税），累计拟派发现金分红总额8.56亿元（含税），占2025年度归属于上市公司股东的净利润的43.39%，同比增长31.25%。

（二）不涉及触及其他风险警示情形的说明

■

注1：最近三个会计年度平均净利润（元）=最近三个会计年度归属于上市公司股东的净利润的平均值

注2：现金分红比例（%）=最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）/最近三个会计年度平均净利润

三、公司履行的决策程序

2026年4月22日，公司召开第十一届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。2025年度利润分配预案符合公司《章程》规定的利润分配政策和公司《股东分红回报规划（2024年-2026年）》，尚需提交公司股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2026年4月24日

股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2026-012

债券简称：25瀚蓝01 债券代码：244045

债券简称：26瀚蓝K1 债券代码：244640

瀚蓝环境股份有限公司

关于提请股东会授权董事会制定和实施

2026年度中期利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为维护公司价值及股东权益、提高投资者获得感，瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的等有关规定并结合公司实际情况，提请股东会授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合未分配利润与当期业绩等因素综合考虑，制定和实施2026年中期分红方案。具体授权情况如下：

一、2026年中期分红安排

(一)中期分红的前提条件

1、公司在当期盈利且累计未分配利润为正；

2、公司现金流可以满足正常经营和资本性开支等资金需求；

3、其他法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提条件。

(二)中期分红的金额上限

根据实际情况适当实施中期分红，中期分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。具体的现金分红比例由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定。

(三)授权内容

公司董事会提请股东会就2026年中期分红事项，对董事会的相关授权包括但不限于：决定是否进行利润分配、制定具体利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。

(四)授权期限

自2025年年度股东会审议通过本议案之日起至2026年年度股东会召开之日止。

二、公司履行的决策程序

2026年4月22日，公司召开第十一届董事会第三十六次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》。本议案符合公司《章程》规定的利润分配政策和公司《股东分红回报规划（2024年-2026年）》，尚需提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

（一）2026 年度中期分红安排尚需提交公司股东会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）2026 年度中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均为公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2026年4月24日