深圳广田集团股份有限公司2025年年度报告摘要

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2026-005

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损

截至报告期末，公司母公司财务报表未分配利润为-7,191,587,497.67元，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，公司目前不满足实施现金分红的前提条件。敬请广大投资者注意相关投资风险。

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家集建筑装饰设计与施工、绿色建材研发为一体的集团企业，业态涵盖室内装饰及设计、幕墙、轨道交通、文旅、智能、消防、机电、新材料等领域，拥有建筑装修装饰工程专业承包壹级等十余项壹级、甲级资质，具备为客户提供建筑装饰施工设计一体化服务能力。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

公司目前的经营模式为自主承揽业务、自主组织设计和施工。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

公司承接装饰装修工程一般经营模式主要环节包括业务营销、项目实施、材料招标采购、劳务供应商招标、施工过程管理、竣工验收、竣工资料移交等。公司设计和施工项目的承接一般通过招投标、邀标的方式取得，采取市场化竞争定价模式。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1、2025年7月18日，中国证监会发布《监管规则适用指引一一会计类第5号》，其中5-7条明确规定：母公司与原子公司之间发生逆流交易产生的未实现内部交易损益，因处置或视同处置子公司，相关未实现内部交易损益得以实现，在合并报表层面母公司应将其计入当期处置子公司损益，同时相应调整相关资产账面价值。

公司原会计处理与上述监管指引要求存在差异，为遵循最新监管规则、提升会计信息可靠性与可比性，本公司对该事项的会计处理进行会计政策变更，并采用追溯调整法对相关报表项目进行调整。

2、2023年归属于公司普通股股东的净资产加权平均数为负数，故未计算加权平均资产收益率。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2026-004

深圳广田集团股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2026年4月22日以现场会议方式召开，会议通知于2026年4月12日以电子邮件方式发出。本次会议由公司副董事长范志全先生主持，会议应参加的董事8名，实际参加的董事8名，公司高级管理人员列席了会议。此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2025年度总裁工作报告〉的议案》。

详见公司在巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》之“管理层讨论与分析”。

二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》，并同意提交公司2025年度股东会审议。

公司《2025年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第六届董事会独立董事周建疆先生、蔡强先生、向静女士分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，将在公司2025年度股东会上进行述职。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2025年度财务决算报告〉的议案》。

2025年度公司财务数据详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》。

四、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2025年度股东会审议。

结合公司年度经营计划和生产经营具体情况，公司拟定的2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不派送红股，不以资本公积金转增股本。

《关于公司2025年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》，并同意提交公司2025年度股东会审议。

《2025年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2025年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》。

《2026年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

七、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2025年环境、社会和公司治理报告〉的议案》。

《公司2025年环境、社会和公司治理报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

公司根据《企业内部控制基本规范》等相关法律法规、规范性文件的规定，针对2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。根据内部控制缺陷认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷，未发现非财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷。

公司《2025年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳广田集团股份有限公司内部控制审计报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2025年度公司内审工作总结及2026年度内审工作计划〉的议案》。

十、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2025年合规管理工作报告〉的议案》。

十一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告〉的议案》。

《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果，审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事周建疆、蔡强、向静回避表决。

十三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并同意提交公司2025年度股东会审议。

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果，审议通过《关于预计2026年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的议案》，并同意提交公司2025年度股东会审议。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，《第六届董事会独立董事第三次专门会议决议》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于预计2026年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事刘丽梅、严静、李辉回避表决。

十五、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于预计2026年度与广田控股集团有限公司及其下属企业日常关联交易的议案》。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，《第六届董事会独立董事第三次专门会议决议》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于预计2026年度与广田控股集团有限公司及其下属企业日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过《关于预计2026年度与深圳广资企业管理有限公司日常关联交易的议案》。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，《第六届董事会独立董事第三次专门会议决议》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于预计2026年度与深圳广资企业管理有限公司日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事范志全回避表决。

十七、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2026年度财务预算报告〉的议案》，并同意提交公司2025年度股东会审议。

公司《2026年度财务预算报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十八、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》，并同意提交公司2025年度股东会审议。

为满足生产经营发展和重大订单项目执行对资金的需要，公司及子公司计划向中国工商银行股份有限公司深圳坪山支行、中国银行股份有限公司深圳东门支行、交通银行股份有限公司深圳分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行、东莞银行股份有限公司深圳分行、恒丰银行股份有限公司深圳分行、广东华兴银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行?、兴业银行股份有限公司深圳分行及其他商业银行或其他机构（包括但不限于信托、资产管理公司等）申请合计总额不超过33亿元人民币的综合授信，并在其额度范围内使用。

上述综合授信额度的申请期限为自股东会审议通过之日起1年。各银行或机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行或机构最终协商签订的授信申请协议为准。以上综合授信申请额度主要包括银行或机构借款、银行承兑汇票、保理、保函（包含子公司占用公司授信额度的分离式保函）、信用证、商票贴现等。公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会，而授权代表公司执行公司事务的董事签署授信相关文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行或其他机构。

十九、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。

《关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘2026年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》，并同意提交公司2025年度股东会审议。

鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中审众环”）在担任公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，有着良好的职业规范和操守，较好地履行了双方所规定的责任和义务。为保证财务审计工作的有序进行，董事会同意续聘中审众环为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。

公司董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核，并同意提交董事会审议。

《关于续聘2026年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈“十四五”期间工作总结报告〉的议案》。

二十二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定〈投资管理规定〉的议案》。

为促进公司投资决策科学化、规范化，根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，经审议，董事会同意制定《投资管理规定》，原《投资决策程序与规则》同时废止。

二十三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈内部控制管理规定〉的议案》。

为进一步加强和规范公司的内部控制管理，根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，经审议，董事会同意对公司《内部控制管理规定》进行修订。

二十四、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈全面风险管理规定〉的议案》。

为进一步加强和规范公司风险防范能力，完善全面风险管理体系，根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，经审议，董事会同意对公司《全面风险管理规定》进行修订。

二十五、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈投资项目后评价管理规定〉的议案》。

为进一步提升投资项目决策和管理水平，根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，经审议，董事会同意对公司《投资项目后评价管理规定》进行修订。

二十六、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈违规经营投资责任追究实施办法〉的议案》。

为进一步加强和规范公司违规经营投资责任追究工作，提升投资项目决策和管理水平，根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，经审议，董事会同意对公司《违规经营投资责任追究实施办法》进行修订。

二十七、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈内部审计管理规定〉的议案》。

为加强公司内部审计监督，建立健全内部审计制度，充分发挥内部审计作用，根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，经审议，董事会同意对公司《内部审计管理规定》进行修订。

二十八、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈经济责任审计办法〉的议案》。

为加强对公司管理的主要领导人员的监督管理，规范企业主要领导人员经济责任审计工作，建立与完善企业主要领导人员经济责任的审计认定制度，根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，经审议，董事会同意对公司《经济责任审计办法》进行修订。

二十九、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈审计整改管理办法〉的议案》。

为进一步规范公司审计整改工作，提升审计整改工作的科学性、严肃性和权威性，提升审计整改工作质量和效果，推进审计整改落实到位，根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，经审议，董事会同意对公司《审计整改管理办法》进行修订。

三十、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈审计结果运用管理办法〉的议案》。

为提高公司审计结果的运用效率和效果，进一步发挥审计监督作用，促进企业健康、规范发展，结合公司实际情况，经审议，董事会同意对公司《审计结果运用管理办法》进行修订。

三十一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司2025年度股东会的议案》。

本次董事会决议于2026年5月22日14:30召开公司2025年度股东会。

《关于召开2025年度股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2026-006

深圳广田集团股份有限公司

关于公司未弥补亏损达到实收股本

总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2025年度公司合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-133,397,570.79元，截至 2025年12月31日，公司合并财务报表中未分配利润为-7,230,845,626.35元，公司实收股本为3,750,962,363.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东会审议。

二、亏损主要原因

公司业务拓展仍处于恢复阶段，且新承接业务尚未完全转换为营业收入，资产折旧摊销及员工薪酬等固定开支仍需正常发生，因此导致本报告期亏损。

三、应对措施

（一）建立更为完善的营销体系，加快步伐“走出去”；提升设计转施工能力，拓展EPC、装配式等业务领域，形成业务新增长点；以设计为出发点，进一步发挥设计引领作用，朝着打造国际化、地标性、巅峰级经典传世作品方向迈进。

（二）全力保障在建项目优质高效履约，以大客户履约评价排名靠前为目标，为后续高质量项目合作奠定坚实基础；进一步提升经营效率与盈利能力；盘活资源性资产，优化资产运营，降低维护成本；强化回款管理与资金管控，推动产值高效转化。

敬请投资者理性投资，注意风险。

四、备查文件

公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2026-007

深圳广田集团股份有限公司关于预计

2026年度与控股股东及其下属企业

日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第十五次会议，会议以同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票的表决结果审议通过了《关于预计2026年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的议案》，并同意提交公司2025年度股东会审议，其中关联董事刘丽梅女士、严静先生、李辉先生回避表决。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

因经营需要，公司及子公司预计2026年度与控股股东深圳市特区建工集团有限公司（以下简称“特区建工集团”）及其下属企业分别就提供劳务、服务等事项发生关联交易，上述交易属于日常关联交易。公司预计2026年度与其日常关联交易发生金额为8.32亿元，该日常关联交易额度有效期至2026年年度股东会召开之日止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，公司本次预计的2026年度日常关联交易金额超过3,000万元且超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，此议案需提交公司股东会审议。控股股东特区建工集团需对此议案回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

企业名称：深圳市特区建工集团有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5G0XRG33

法定代表人：郑晓生

成立日期：2019年12月25日

注册资本：500,000万人民币

经营范围：一般经营项目：市政公用工程、建筑工程的规划咨询；建筑工程设备、新型材料、构件的研发、销售；地下空间投资开发和建设；物业管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）。许可经营项目：市政公用工程、建筑工程的设计、投资、施工、运维；建筑工程设备、新型材料、构件的生产经营；城市道路、桥梁、隧道管养；园林、绿化设施管养；棚户区改造；城市更新；土地开发；产业园区综合开发；建筑产业人才培养；新型建筑业投资经营管理；城市基础设施投资建设。

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔西路7019号天健商务大厦13楼

（二）关联方经营情况

单位：亿元

■

（三）与上市公司的关联关系

特区建工集团为公司的控股股东。特区建工集团及其所属子公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》第“6.3.3”条规定的关联法人。

（四）履约能力分析

特区建工集团及其所属子公司均依法存续且经营正常，不属于失信被执行人。公司与关联方发生的业务往来均基于合同约定执行，公司将基于关联方的经营状况，持续关注其履约能力，规避违约风险。

三、关联交易的主要内容

上述关联交易遵循公开、公平、公允的定价原则，以市场价格为基础，由双方共同协商定价；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，收付款安排和结算方式按公司相关规定执行。公司将根据生产经营的实际需求，与关联方签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与控股股东特区建工集团及其所属子公司发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利于公司生产经营及业务发展，可实现关联方之间的资源共享，互利共赢。上述日常关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

五、独立董事专门会议意见

本议案已经公司第六届董事会独立董事第三次专门会议审议且全票通过，公司预计2026年与控股股东深圳市特区建工集团有限公司及其下属企业的日常关联交易事项为公司正常生产经营的需要，该关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格以市场公允价格为基础，双方充分协商确定，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第十五次会议决议；

2.公司第六届董事会独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2026-008

深圳广田集团股份有限公司

关于预计2026年度与广田控股集团有限公司及其下属企业日常

关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第十五次会议，会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于预计2026年度与广田控股集团有限公司及其下属企业日常关联交易的议案》。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

因经营需要，公司及子公司预计2026年度与持股5%以上股东广田控股集团有限公司（以下简称“广田控股”）及其下属企业发生日常关联交易。公司预计2026年度与广田控股日常关联交易发生金额为2,960万元。该日常关联交易额度有效期至2026年年度董事会召开之日止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，公司本次预计的2026年度日常关联交易金额未超过3,000万元，此议案无需提交公司股东会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）广田控股

1.关联方基本情况

企业名称：广田控股集团有限公司

统一社会信用代码：91440300279415894L

法定代表人：叶远西

注册资本：1,000,000万元

经营范围：投资管理、资产管理、投资咨询、企业管理咨询（以上各项均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需审批的项目）；从事担保业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控和专卖商品）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；物业管理；房地产经纪；房地产信息咨询；自有物业租赁。

注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路2188号广田大厦33层01

2.与上市公司的关联关系

广田控股及其下属企业系公司5%以上股东叶远西控制的企业，系公司原控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，广田控股及其下属企业为上市公司的关联人。

3.履约能力分析

广田控股依法存续经营，具备履约能力。

三、关联交易的主要内容

上述关联交易遵循公开、公平、公允的定价原则，以市场价格为基础，由双方共同协商定价；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，收付款安排和结算方式按公司相关规定执行。公司将根据生产经营的实际需求，与关联方签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与广田控股及其下属企业发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利于保证公司正常生产经营。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

五、独立董事专门会议意见

本议案已经公司第六届董事会独立董事第三次专门会议审议且全票通过，公司预计2026年度与广田控股集团有限公司及其下属企业的日常关联交易符合公司日常经营的需要，该关联交易属于公司正常的业务范围，交易定价以市场公允价格作为交易原则，公平、公允、合理，交易程序规范，该交易事项不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第十五次会议决议；

2.公司第六届董事会独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2026-009

深圳广田集团股份有限公司关于预计

2026年度与深圳广资企业管理有限

公司日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第十五次会议，会议以同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票的表决结果审议通过了《关于预计2026年度与深圳广资企业管理有限公司日常关联交易的议案》，其中关联董事范志全先生回避表决。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

因经营需要，公司及子公司预计2026年度与深圳广资企业管理有限公司（以下简称“深圳广资”）发生日常关联交易。公司预计2026年度与深圳广资日常关联交易发生金额为520万元。该日常关联交易额度有效期至2026年年度董事会召开之日止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，公司本次预计的2026年度日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，此议案无需提交公司股东会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

（下转227版）

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2026-016

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

√会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1、2025年7月18日，中国证监会发布《监管规则适用指引一一会计类第5号》，其中5-7条明确规定：母公司与原子公司之间发生逆流交易产生的未实现内部交易损益，因处置或视同处置子公司，相关未实现内部交易损益得以实现，在合并报表层面母公司应将其计入当期处置子公司损益，同时相应调整相关资产账面价值。

公司原会计处理与上述监管指引要求存在差异，为遵循最新监管规则、提升会计信息可靠性与可比性，本公司对该事项的会计处理进行会计政策变更，并采用追溯调整法对相关报表项目进行调整。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳广田集团股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

■

法定代表人：严静 主管会计工作负责人：李辉 会计机构负责人：屈才云

2、合并利润表（下转227版）

深圳广田集团股份有限公司2026年第一季度报告