华东医药股份有限公司

（上接229版）

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（5）一致性评价工作进展

2025年初至本报告发布，公司控股子公司陕西九州制药有限责任公司氨酚双氢可待因片、全资子公司华东医药（西安）博华制药有限公司布洛芬片获得一致性评价补充申请批准通知书。

（6）国内医美主要注册进度

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（7）海外医美主要注册进度

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（8）专利工作情况

公司近年来高度重视自身知识产权保护及成果转换应用工作，专利申请量和授权量均稳步递增。公司历年来在国内外的专利申请合计1900余件，其中授权发明专利580余件。全资子公司杭州中美华东制药有限公司为国家知识产权示范企业，于2014年11月通过中知（北京）认证有限公司外审，成为首批147家通过贯标认证企业之一，并于2025年10月顺利通过企业知识产权合规管理体系审核（证书号码：165IP250489R0L）。

报告期内，公司专利申请和维持工作顺利开展，合计递交专利申请292件，其中发明专利259件，共获得授权专利81件。

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注：上表中数据为公司合并报表范围内的医药工业、工业微生物、医美业务主要子公司的专利情况统计。

公司研发人员情况

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公司研发投入情况

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注：上述研发投入金额为公司主要工业控股子公司直接研发支出，主要用于在研产品临床研究、现有产品工艺提升、技术委托开发费用、一致性评价、国际注册认证等方面。报告期内公司医药工业研发投入（不含股权投资）29.82亿元，同比增长11.36%，其中直接研发支出24.72亿元，同比增长39.64%，直接研发支出占医药工业营收比例为16.60%。上述2025年度研发人员为：公司主要医药工业和工业微生物子公司研发及生产系统从事研发的人员合计。研发人员占比：占公司主要从事医药工业和工业微生物研发生产制造子公司人数的比重。研发投入占营业收入的比例为：公司医药工业直接研发支出占公司医药工业营业收入的比重。

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用√不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

√适用 □不适用

本期公司主要工业控股子公司直接研发支出24.72亿元，较上期增长39.64%，主要系公司本期加大研发投入所致。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用√不适用

董事长：吕梁

华东医药股份有限公司

2026年04 月24日

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2026-015

华东医药股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议的通知于2026年04月10日以书面和电子邮件等方式送达各位董事，于2026年04月22日（星期三）在公司会议室以现场并结合通讯方式召开。会议应参加董事11名，实际参加董事11名。会议由公司董事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决议如下：

（一）审议通过《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了2025年度公司落实股东会及董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所做的工作和成绩。董事会成员一致同意该报告。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。董事会认为《2025年度董事会工作报告》客观反映了董事会2025年度工作情况，一致同意该议案，并同意将其提交至2025年度股东会审议。公司独立董事黄简女士、王如伟先生、薛丽香女士、魏淑珍女士、高向东女士（已离任）分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。现任独立董事将在公司2025年度股东会上进行述职。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2025年年度报告及其摘要〉的议案》

经审议，董事会认为《2025年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025年年度报告》及其摘要。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（四）审议通过《关于公司〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司《2025年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》。

（五）审议通过《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025年度利润分配预案公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事审计上市公司相关业务的专业能力和丰富经验，其在担任公司2025年度审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，较好地完成了公司2025年度财务报告审计和内控报告审计的各项工作，有利于保护上市公司及全体股东利益、尤其是中小股东利益。

鉴于其业务水平良好以及对公司情况的熟悉程度，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务报告审计机构和内控报告审计机构，并同意提交公司2025年度股东会审议。董事会提请股东会授权公司经营管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平等与审计机构协商确定审计费用；同时，提请股东会授权公司管理层代表公司签署相关服务协议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

（七）审议通过《关于公司〈2025年度环境、社会和治理（ESG）报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第十一届董事会可持续发展（ESG）委员会2026年第一次会议审议通过。

（八）审议通过《关于2026年度为子公司及参股公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于2026年度为子公司及参股公司提供担保的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

本议案涉及公司全资子公司杭州中美华东制药有限公司为关联参股公司重庆派金生物科技有限公司提供关联担保。该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

（九）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

9.01、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案（远大集团关联）》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事：吕梁、王旸、亢伟、朱飞鹏回避表决。

9.02、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案（其他关联）》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

（十）审议通过《关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

（十一）审议了《关于董事2025年度薪酬结果及2026年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬结果及2026年度薪酬方案的公告》。

因全体董事属于该事项的利益相关方，故全体董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

该议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

（十二）审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬结果及2026年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬结果及2026年度薪酬方案的公告》。

关联董事吕梁先生在审议本议案时回避表决。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

（十三）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于新增及修订公司部分制度的议案》

本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

14.01《关于新增〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

14.02《关于修订〈负责任营销政策〉的议案》；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

14.03《关于修订〈财务报告编制与披露管理制度〉的议案》；

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

该议案中的《关于修订〈财务报告编制与披露管理制度〉的议案》《关于修订〈负责任营销政策〉的议案》已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

该议案中的《关于新增〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

本次新增及修订的公司制度中，除《董事、高级管理人员薪酬管理制度》还需提交股东会审议，其他制度自董事会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增及修订公司部分制度的公告》及各项制度。

（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

（十六）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2025年修订）》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟对2026年中期分红安排如下：

1、中期分红的前提条件

（1）公司在当期实现合并报表归属于上市公司股东的净利润保持稳定增长；

（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

2、中期分红金额上限及下限

以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的50%，不低于人民币5亿元（含税）。

3、为简化分红程序，董事会提请股东会批准授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的分红方案。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

（十七）审议通过《关于〈独立董事独立性自查情况专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于〈2025年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

（十九）审议通过《关于〈董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

（二十）审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》

公司拟定于2026年05月20日召开公司2025年度股东会，审议相关议案。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年度股东会的通知》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为《2026年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2026年第一季度报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会第六次会议决议；

2、公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；

3、公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议；

4、公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

5、公司第十一届董事会可持续发展（ESG）委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2026年04月24日

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2026-017

华东医药股份有限公司

2025年度利润分配预案公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月22日召开了第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

基于公司2025年度稳定的经营情况、良好现金流状况及未来战略发展愿景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配预案，具体情况如下：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报告》确认，公司2025年度合并口径实现净利润3,410,846,772.45元，归属于母公司股东的净利润3,414,335,326.41元。

2025年度母公司实现净利润2,208,750,084.06元，按10%提取法定盈余公积220,875,008.41元，减去2025年已分配的股利1,631,272,054.64元，加上以前年度结转的未分配利润6,058,410,535.83元，年末实际可供股东分配的利润为6,415,013,556.84元，资本公积金为2,334,357,232.56元。

公司2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本1,753,736,848.00股为基数，向全体股东每10股派5.80元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利1,017,167,371.84元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。如本次利润分配预案实施前，公司总股本发生变动的，按照分配总额不变的原则调整每股分配比例。

2025年09月，公司实施了2025年半年度利润分配方案：以1,754,021,048.00股为基数，每10股派3.50元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利613,907,366.80元（含税）。如本2025年度利润分配预案获得股东会审议通过，公司2025年度累计现金分红总额预计为1,631,074,738.64元（含2025年半年度分红）；公司2025年度以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为0元；2025年度累计现金分红和股份回购总额合计为1,631,074,738.64元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为47.77%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

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注：1、2025年度现金分红金额为预计数，2024年度及2023年度均为实施数；

2、回购注销金额是指公司采用集中竞价、要约方式实施回购股份并完成注销的金额；

3、“最近三个会计年度平均净利润”以归属于上市公司股东的净利润计算。

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司本年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计年度年均净利润的131.48%，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及深交所《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的股票交易可能被实施其他风险警示情形。

（三）关于本次利润分配预案的说明

1、本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2025年修订）》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》对公司利润分配的规定和要求，该利润分配预案合法、合规、合理。

本次利润分配预案综合公司目前的经营情况以及未来的资金需求，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

2、公司2024年度、2025年度合并报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为60,323.28万元、68,100.63元，占总资产的比例分别为1.59%、1.74%。

四、2026年中期现金分红规划

公司于2026年04月22日召开了第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，拟对2026年中期分红安排如下：

1、中期分红的前提条件

（1）公司在当期实现合并报表归属于上市公司股东的净利润保持稳定增长；

（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

2、中期分红金额上限及下限

以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的50%，不低于人民币5亿元（含税）。

3、为简化分红程序，董事会提请股东会批准授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的分红方案。

五、相关风险提示

（一）本2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施。

（二）本次提请股东会授权董事会制定和实施2026年中期分红方案事宜不构成公司对2026年中期实施分红的实质承诺，后续是否实施中期分红存在不确定性。如获得2025年度股东会授权，公司董事会将综合考虑当期经营情况、资金周转需求、中长期发展规划及未分配利润情况等因素，审慎作出是否分红及具体分红方案的决定。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1、2025年年度审计报告；

2、公司第十一届董事会第六次会议决议。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2026年04月24日

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2026-018

华东医药股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

2、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

2026年04月22日，华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第六次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”或“天健事务所”）为公司2026年度审计机构，并将该事项提交公司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，自本公司上市以来，一直为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，天健事务所严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

鉴于此，为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性，更好的为公司及股东服务，拟续聘该所为公司2026年度的审计机构，负责公司2026年度审计工作，并提请股东会授权公司经营管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平等与审计机构协商确定审计费用；同时，提请股东会授权公司管理层代表公司签署相关服务协议。

二、续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

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2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金超过1亿元，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

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上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

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2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。根据审计的工作量，公司支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度的财务报告审计费用135万元（含税）、内控报告审计费用35万元（含税）。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用；同时，提请股东会授权公司管理层代表公司签署相关服务协议。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会召开第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议，审计委员会认真查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）提交的《华东医药股份有限公司2026年会计师事务所选聘一一应聘文件》，根据公司《会计师事务所选聘制度》的评价标准，从会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等方面进行了客观评价。审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司审计工作的要求，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并同意将该事项提交公司第十一届董事会第六次会议审议。

2、董事会审议情况

公司于2026年04月22日召开了第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务报告审计机构和内控报告审计机构，并同意提交公司2025年度股东会审议。董事会提请股东会授权公司经营管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平等与审计机构协商确定审计费用；同时，提请股东会授权公司管理层代表公司签署相关服务协议。

3、生效日期

本次续聘天健会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第十一届董事会第六次会议决议；

2、第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；

3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2026年04月24日

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2026-019

华东医药股份有限公司

关于2026年度为子公司

及参股公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

因华东医药股份有限公司此次担保预计中被担保对象华东医药宁波销售有限公司、华东医药温州有限公司、华东医药丽水有限公司、华东医药岱山有限公司、华东医药存德（舟山）有限公司、杭州华东大药房连锁有限公司、杭州悦行优品健康管理有限公司、华东医药金华有限公司、华东医药（杭州）有限公司、柏瓴健康科学（杭州）有限公司、华东医药（嘉兴）有限公司、华东医药国际贸易（浙江）有限公司、工微连创（上海）生物科技有限公司的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

华东医药股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2026年04月22日召开的第十一届董事会第六次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2026年度为子公司及参股公司提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

公司相关子公司因经营业务发展的需要，2026年需补充流动资金。根据中国证监会《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，结合各子公司生产经营情况，公司拟对下列纳入公司合并报表范围内的控股子公司、参股公司向银行等金融机构申请综合授信事项提供总额度不超过人民币470,196.40万元或等值外币（含本数）的连带责任保证。

本担保额度有效期限自公司2025年度股东会审议通过之日起十二个月，上述担保额度在有效期限内可以循环使用，担保期限内任一时点的担保余额不超过股东会审议通过的担保额度。

因本公司副总经理吴晖兼任参股公司重庆派金生物科技有限公司董事，重庆派金生物科技有限公司构成本公司关联方，本担保事项构成关联担保。此项关联担保尚需获得股东会的批准，与该关联担保有利害关系的关联人将回避表决。

本次担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东会审议。

二、公司拟为下列公司子公司及参股公司提供担保的情况

■

注1：因本公司副总经理吴晖兼任参股公司重庆派金生物科技有限公司董事，重庆派金生物科技有限公司构成本公司关联方，本担保事项构成关联担保。

注2：上述合计数与各加数直接相加之和在尾数上如存在差异为四舍五入所致。

三、被担保人基本情况

1、杭州中美华东制药有限公司（以下简称“中美华东”）

成立日期：1992年12月31日

法定代表人：吕梁

注册资本：87230.813万人民币

注册地点：浙江省杭州市拱墅区莫干山路866号祥符桥

主营业务：许可项目：药品生产；食品生产；兽药生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：货物进出口；销售代理；市场营销策划；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；实验分析仪器销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）

■

2、华东医药（西安）博华制药有限公司（以下简称“西安博华”）

成立日期：1998年09月18日

法定代表人：孙鑫

注册资本：8000万人民币

注册地点：陕西省西安市经济技术开发区凤城九路与未央路十字东北角万科金域华府4层436号

主营业务：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；日用化学产品制造；工业用动物油脂化学品制造；第二类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品生产；第一类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；医用包装材料制造；日用口罩（非医用）生产。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：药品生产；药品委托生产；药用辅料生产；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；新化学物质生产；农药生产；第一类非药品类易制毒化学品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；用于传染病防治的消毒产品生产；兽药生产；医用口罩生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

与本公司关系：为中美华东之全资子公司。

主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）

■

3、华东医药宁波销售有限公司

成立日期：1993年06月04日

法定代表人：朱励

注册资本：6000万人民币

注册地址：浙江省宁波市海曙区甬水桥科创中心2号9楼9-1、9-2、9-3、9-4室

主营业务：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用口罩（非医用）销售；残疾人座车销售；化妆品批发；化妆品零售；日用化学产品销售；日用品销售；玻璃仪器销售；针纺织品销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；文具用品批发；文具用品零售；保健用品（非食品）销售；信息技术咨询服务；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。以下限分支机构经营：许可项目：药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）

■

4、华东医药湖州有限公司

成立日期：2012年07月11日

法定代表人：朱励

注册资本：8000万人民币

注册地点：浙江省湖州市爱山广场20号楼20-5-05室

主营业务：许可项目：药品零售；药品批发；第三类医疗器械经营；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；消毒器械销售；食品经营；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；医用口罩零售；医用口罩批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；日用品销售；塑料制品销售；玻璃仪器销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；显示器件销售；家用电器销售；专用设备修理；农副产品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；食品添加剂销售；医疗设备租赁；体育用品及器材零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）

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5、华东医药绍兴有限公司

成立日期：2003年12月11日

法定代表人：朱励

注册资本：6500万人民币

注册地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道绍兴世界贸易中心（南区）16 幢 3701-3704 室

主营业务：批发：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械、化妆品、消毒用品、日用百货、食用保健品；零售：药品、医疗器械、化妆品、消毒用品、日用百货、玻璃仪器、化学试剂（除危险化学品及易制毒化学品）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）食用保健品、预包装食品兼散装食品；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外）。

与本公司的关系：为本公司全资子公司。

主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）

■

6、华东医药（杭州）生物制品有限公司

成立日期：2014年10月21日

法定代表人：朱励

注册资本：1000万人民币

注册地点：浙江省杭州市上城区婺江路399号东铁大厦701、702、703室

主营业务：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售、特殊医学用途配方食品销售、保健食品（预包装）销售、婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售、食品销售（仅销售预包装食品）、化妆品批发、化妆品零售、日用品批发、日用品销售、消毒剂销售（不含危险化学品）、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）

■

7、江苏九阳生物制药有限公司

成立日期：2007年03月16日

法定代表人：郭绍定

注册资本：20095万人民币

注册地点：射阳经济开发区海都北路9号

主营业务：药品（具体项目限药品生产许可证许可范围）生产；鱼蛋白胨、黄豆饼粉、花生饼粉、棉籽粉、玉米粉、麸质粉、蚕蛹粉加工（以上项目限非食用）；本公司自产产品的销售；工业用蛋白粉和蛋白胨、酵母粉、消泡剂销售；生物技术研究、推广；生物制品研究、开发；生物质提取机械及配件制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：中美华东，持股比例89.7586%；李军，持股比例10.2414%。

与本公司关系：为中美华东之控股子公司。

主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）

■

8、华东医药温州有限公司

成立日期：2006年02月23日

法定代表人：黄海珍

注册资本：6130万人民币

注册地点：浙江省瑞安经济开发区天瑞小区一组团3号楼二层、4号楼一层、4号楼二层

主营业务：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；消毒器械销售；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；第三类医疗器械租赁；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用品销售；化妆品批发；化妆品零售；电子产品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；办公用品销售；塑料制品销售；金属制品销售；玻璃仪器销售；家具销售；食用农产品批发；食用农产品零售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；食品销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；农副产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；通用设备修理；专用设备修理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股东情况：本公司，持股比例40%；瑞安市财政局（瑞安市人民政府国有资产监督管理办公室），持股51%；瑞安市人民医院，持股比例9%。

与本公司关系：本公司持有其40%股权，本公司能实际控制华东医药温州有限公司。

主要财务指标：见下表（单位：人民币万元）

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9、华东医药丽水有限公司

成立日期：1998年03月11日

法定代表人：朱励

注册资本：6000万人民币

注册地点：浙江省丽水市龙泉市剑池街道剑池西路104号

主营业务：许可项目：药品批发；道路货物运输（不含危险货物）；食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）；保健食品销售；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：日用百货销售；办公设备耗材销售；化妆品零售；五金产品零售；建筑材料销售；国内贸易代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；化妆品批发；五金产品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

(下转231版)