深城交科技集团股份有限公司

（上接239版）

经审议，董事会认为公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。公司董事会同意《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》。

《2025年年度报告》（公告编号：2026-015）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议并通过了《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为公司《2026年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年1-3月经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。公司董事会同意《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》。

《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-017）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议并通过了《关于〈2025年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：2025年公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。公司《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会同意《关于〈2025年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2026-018）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司保荐机构国信证券股份有限公司对上述事项发表了同意的核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《国信证券股份有限公司关于深城交科技集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》《天健会计师事务所关于深城交科技集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（八）审议并通过了《关于〈公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》

经审议，公司董事会同意《关于〈公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（九）审议并通过了《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》

经审议，公司董事会同意公司拟采取现金分红作为2025年度利润分配预案：公司拟以总股本527,280,000股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金0.12元（含税），共计分配现金6,327,360.00元（含税）。公司董事会同意《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》。

《关于〈2025年度利润分配预案〉的公告》（公告编号：2026-019）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议并通过了《关于2025年度高级管理人员绩效考核结果及薪酬的议案》

经审议，公司董事会同意《关于2025年度高级管理人员绩效考核结果及薪酬的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度报告》“第四节、公司治理、环境和社会”之“六、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事黎木平先生兼任公司总经理，对该议案回避表决。

（十一）审议并通过了《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2025年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。截至内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。公司董事会同意《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》。

《2025年度内部控制评价报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司2025年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《天健会计师事务所关于深城交科技集团股份有限公司内部控制审计报告》。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（十二）审议并通过了《关于2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

经审议，公司2025年度日常关联交易和2026年度的关联交易预计均基于市场化原则，价格公平、合理，符合公司经营发展需要，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。公司2026年度关联交易金额预计总额不超过55,000.00万元（含税）。公司董事会同意《关于2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。

《关于2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-020）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司第二届董事会独立董事第五次专门会议事前审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第二届董事会独立董事第五次专门会议审核意见》。

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事张磊先生对该议案回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，为提高公司自有资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司拟使用不超过人民币60,000万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，在额度范围内授权公司经营管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部门负责组织实施。公司董事会同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-021）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，为增加公司融资渠道，提高资金使用效率，公司拟向银行申请办理人民币贷款综合授信额度。公司董事会同意《关于向银行申请综合授信额度的议案》。具体情况如下：

■

此次，11家银行共计提供给公司授信额度人民币44.1亿元，本次授信期限拟从后续股东会审议通过之日起一年，在授权期限内，授信额度可循环使用；在上述额度范围内，根据实际操作情况可调整合作银行以及对应银行合作额度、授信期限，公司以及下属公司授信总额度不超过44.1亿元。上述授信额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融资金额在授信额度内合作银行与公司实际发生的融资金额为准。具体融资金额将根据公司实际运营需求来确定。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议并通过了《关于评估独立董事独立性情况的议案》

经审阅公司三名独立董事分别提交的《独立董事独立性自查情况报告》，公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估并发表了专项意见，具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本次审议的各子议案的表决情况如下：

15.1 《独立董事潘同文独立性自查情况报告》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

15.2 《独立董事彭万红独立性自查情况报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

15.3 《独立董事涂子沛独立性自查情况报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

独立董事潘同文、彭万红、涂子沛在审议各自独立性自查报告时作为关联董事回避表决，其他非关联董事参与各子议案的表决。

（十六）审议并通过了《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告〉的议案》

公司董事会审计委员会向董事会提交了《会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。公司董事会审计委员会认为天健会所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。董事会同意《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告〉的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2025年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十七）审议并通过了《关于〈2025年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

公司董事会同意关于《关于〈2025年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十八）审议并通过了《关于召开2025年度股东会的议案》

经审议，公司董事会同意《关于召开2025年度股东会的议案》。公司董事会定于2026年5月15日（星期三）召开2025年度股东会。

《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-022）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

《深城交科技集团股份有限公司第二届董事会第七次定期会议决议》。

特此公告。

深城交科技集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：301091证券简称：深城交公告编号：2026-019

深城交科技集团股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深城交科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事会第七次定期会议，审议通过了《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为61,166,481.03元。为进一步增强公司的综合竞争力，以保障公司正常生产经营需要的资金为前提，结合公司2025年战略及经营计划，同时兼顾广大中小投资者的利益，公司拟采取现金分红作为2025年度利润分配预案。公司拟定2025年度利润分配预案如下：

公司拟以总股本527,280,000股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金0.12元（含税），共计分配现金6,327,360.00元（含税）。

自本预案审议通过至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司按照维持分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。

二、现金分红方案的具体情况

（一）公司近三年利润分配相关指标如下：

■

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为36,684,960.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

本预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，符合公司未来经营发展的需要，有利于全体股东共享公司经营成果。该利润分配预案合法、合规、合理。

三、本次事项履行的决策程序情况

1、董事会审议情况

公司于2026年4月23日召开第二届董事会第七次定期会议，审议通过了《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》。同意公司拟以总股本527,280,000股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金0.12元（含税），共计分配现金6,327,360.00元（含税）。

四、其他情况说明

1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、《深城交科技集团股份有限公司第二届董事会第七次定期会议决议》。

特此公告。

深城交科技集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：301091证券简称：深城交公告编号：2026-020

深城交科技集团股份有限公司

关于2025年度关联交易执行情况

及2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深城交科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事会第七次定期会议，审议并通过了《关于2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，此项关联交易议案需提交公司股东会批准，关联股东深圳市智慧城市科技发展集团有限(以下简称“深智城集团”或“深智城”)公司需回避表决。现将有关事项公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2025年度日常关联交易实际情况

2025年度公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易实际发生额（含税）为10,756.90万元，具体情况如下：

单位：万元

■

2025年，公司预计本年度日常关联交易发生额（含税）为25,000.00万元，受市场经营环境变化影响，公司关联方深智城集团原计划于2025年交付的项目部分延后，导致公司与深智城的日常关联交易的实际发生额低于预计金额。公司与深智城发生日常关联交易是基于实际市场情况和业务发展需求，实际与预计存在差异属正常经营行为。

（二）2026年预计关联交易类别和金额

根据公司及控股子公司2026年经营计划，预计2026年度日常关联交易发生额（含税）为55,000.00万元，具体情况如下：

单位：万元

■

2026年度公司关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司可根据经营情况，在审议的额度范围内进行调整，但关联交易金额总计不超过55,000.00万元（含税）。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

■

（二）与本公司的关联关系

深圳市智慧城市科技发展集团有限公司持有公司30.00%的股权，为公司的控股股东，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》对关联法人的规定。

（三）履约能力

上述关联方依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，其履约能力不存在重大风险，非失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司与深圳市智慧城市科技发展集团有限公司及其下属子公司等的日常关联交易主要包括规划咨询、大数据及智慧交通、劳务服务、信息技术服务等，相关日常关联交易按照国家、地方政府定价及市场行情、行业惯例以市场化方式协商确定交易价格。

在股东会审议批准的预计金额范围内，由双方根据业务开展实际情况进行约定，并依照约定履行相关权利和义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与各关联方关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，未损害公司和股东的利益。上述关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

五、独立董事专门会议

2026年4月22日，公司召开第二届董事会独立董事第五次专门会议，审议并通过了《关于2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，具体审议情况如下：

针对公司2026年度日常关联交易预计事项，独立董事认为：公司结合实际情况，对2026年度拟发生的日常关联交易进行了合理预计，预计的关联交易均为公司业务发展及生产经营所需，符合公司的长远发展规划，关联交易遵循市场公允价格和正常的商业条件进行，交易定价合理公允，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。

针对公司2025年日常关联交易执行的情况，独立董事认为：公司在预计2025年度日常关联交易额度时是基于市场需求和市场环境情况的判断，与关联方可能发生业务的预计金额具有一定的不确定性。因此，公司2025年度发生的日常关联交易符合公司实际经营情况。公司与各关联方在2025年度发生的日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，公司全体独立董事同意《关于2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

六、备查文件

1、《第二届董事会第七次定期会议决议》；

2、《第二届董事会独立董事第五次专门会议决议》。

特此公告。

深城交科技集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：301091证券简称：深城交公告编号：2026-022

深城交科技集团股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深城交科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次定期会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，决定于2026年5月15日（星期五）召开公司2025年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《深城交科技集团股份有限公司章程》《股东会议事规则》的相关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）下午15:00。

（2）网络投票时间：2026年5月15日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月15日（星期五）9:15-15:00。

5、现场会议召开地点：深圳市龙华区龙华设计产业园总部大厦1202会议室。

6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

7、股权登记日：2026年5月12日（星期二）。

8、会议出（列）席对象：

（1）截至2026年5月12日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司的股东（《授权委托书》详见附件一）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

9、持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

（一）、提案编码

本次股东会议案编码示例表：

■

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

（二）其他说明

上述议案已经公司第二届董事会第七次定期会议及第二届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。

上述议案及汇报事项详见公司2026年4月23日刊登在巨潮资讯网上的《第二届董事会第七次定期会议决议公告》（公告编号：2026-014）、《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》（潘同文）、《2025年度独立董事述职报告》（彭万红）、《2025年度独立董事述职报告》（涂子沛）、《2025年年度报告全文》（公告编号：2026-015）《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）《2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》《关于〈2025年度利润分配预案〉的公告》（公告编号：2026-019）《关于2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-020）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-021）。

上述议案由股东会以普通决议通过，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

上述议案中，议案6涉及关联交易，关联股东深圳市智慧城市科技发展集团有限公司须回避表决。

上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026年5月13日（星期三）9:30-11:30，14:30-17:00。

（二）登记地点：深圳市龙华区龙华设计产业园总部大厦11层。

（三）登记方式：

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、《深城交科技集团股份有限公司2025年度股东会股东登记表》（以下简称“股东登记表”）（详见附件二）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的《授权委托书》（详见附件一）。

2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《股东登记表》（详见附件二）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、《授权委托书》（详见附件一）办理登记。

3、本次股东会采用电子邮件或信函方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（详见附件二）以便登记确认。邮件或信函请在2026年5月13日（星期三）17:00前送达至公司，同时请在邮件或信函上注明“2025年度股东会”字样。

4、会议联系方式

（1）联系地址：深圳市龙华区龙华设计产业园总部大厦11层

（2）联系人姓名：付金鹏

（3）电话号码：0755-86729876

（4）电子邮箱：ir@sutpc.com

5、注意事项：

（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）均可，但出席会议签到时，出席人员应携带身份证、法人代表证明书、有效持股凭证、《授权委托书》（详见附件一）和《股东登记表》（详见附件二）原件；

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

（3）本公司不接受电话登记。

（4）本次会议预计会期半天，与会股东的所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。

五、备查文件

《深城交科技集团股份有限公司第二届董事会第七次定期会议决议》。

六、附件

（一）附件一：《授权委托书》；

（二）附件二：《股东登记表》；

（三）附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。

特此公告。

深城交科技集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件一：

授权委托书

兹委托___________先生/女士，身份证号码___________代表本人（本公司）出席深城交科技集团股份有限公司2025年度股东会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（本公司）对本次股东会议案的表决意见如下：

■

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效；对于累积投票议案，请填报投给该候选人的选举票数。

委托人（自然人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附注：

1、单位委托须加盖单位公章；

2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

深城交科技集团股份有限公司

2025年度股东会股东登记表

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附注：

1、请用正楷字填写全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年5月13日17:00前邮件或信函方式送达至公司董事会办公室，不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

1、投票代码：351091

2、投票简称：深城投票

3、填报表决意见或选举票数

本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、对总议案进行投票视为对本次股东会所有审议议案表达相同意见的一次性表决。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所系统投票的程序

1、投票时间2026年5月15日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月15日（现场会议召开当日），9:15-15:00期间的任何时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：301091证券简称：深城交公告编号：2026-023

深城交科技集团股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深城交科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策等规定，为真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，对截至2025年12月31日各类资产进行了全面清查和减值测试，对可能存在减值迹象的有关资产计提相应的减值准备，现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

本年度公司计提信用减值损失 133,504,965.46 元，资产减值损失 10,032,202.96 元，合计计提减值金额为143,537,168.42元，具体明细如下：

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二、本次计提资产减值准备的情况说明

根据《企业会计准则》、公司会计政策的相关规定，公司各类资产计提减值准备确认方法如下：1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

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2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

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应收账款/其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算

3. 按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

4、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提信用减值损失133,504,965.46元，资产减值损失10,032,202.96元，相应减少公司2025年利润总额 143,537,168.42元。上述资产减值准备仅为按相关政策进行的预估计提，相关的收款权利并未随之减少或灭失，不会对公司运营资金及现金流产生影响。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况。本次计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况及经营成果。

本次计提的资产减值准备已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

特此公告。

深城交科技集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：301091证券简称：深城交公告编号：2026-018

深城交科技集团股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资金2025年年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

2021年，经中国证券监督管理委员会《关于同意深城交科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2756号）核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,000.00万股，发行价为每股人民币36.50元，共计募集资金146,000.00万元，扣除本次发行费用后，公司募集资金净额为137,871.04万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7- 108号）。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

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[注1]应结余募集资金与实际结余募集资金差额系公司发行费用中发行手续费通过自有账户支付，未通过募集资金账户进行支付。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深城交科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2021年10月28日分别与交通银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2. 本期超额募集资金的使用情况

2023年4月11日，公司第二届董事会第一次定期会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用14,279.73万元超募资金永久补充流动资金，截至2024年12月31日，已使用14,279.73万元补充流动资金。

2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第五次定期会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金 14,393.03万元（实际金额以资金转出当日专户剩余可用金额为准）永久性补充 流动资金，本年度已使用14,393.03万元补充流动资金。

2022年10月24日，公司第一届董事会第二十一次临时会议和第一届监事会第八次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金支付股权收购款的议案》，同意公司使用部分超额募集资金共计9,934.5026万元人民币用于支付公司受让南京市城市与交通规划设计研究院股份有限公司61.4759%股份（对应股份数量1,909.2614万股）的转让价款，截至2025年12月31日，已使用8424.48万元支付股权收购款。

3. 利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明

2025年10月17日，公司第二届董事会第二十次临时会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，同意公司使用额度不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好满足保本要求的投资产品，有效期自公司第二届董事会第二十次临时会议审议通过之日起12个月内。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

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(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

受公司业务战略转型、组织架构与流程的优化调整影响，“企业数字智慧化 管理提升项目”在实施过程中同时需根据业务管理需求进行实施推进，导致该项 目整体投入进度暂未完成；“研发创新中心项目”在实施过程中，需要根据行业 技术发展趋势和市场需求变化，逐步推进相关研发资源的投入，导致该项目原规 划的设备软件投入暂未完成。为增强公司经营稳定安全，保证投资项目质量和募集资金效益最大化，经审慎评估和综合考虑，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，公司决定将“企业数字智慧化管理提升项目”及“研发创新中心项目”的实施期限延长至2026年12月31日。截至2025年12月31日，“企业数字智慧化管理提升项目”实际已完成投资总额3,558.37万元，完成计划投资总额的88.95%。“研发创新中心项目”实际已完成投资总额8,311.18万元，完成计划投资总额的65.34%。

“深圳总部建设项目”自开工至今，外部环境等客观因素对项目可开工时间和工程施工进度有所影响，使得项目整体建设进度未达预期。为维护好全体股东和公司利益，经审慎评估和综合考虑，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，公司已召开第二届董事会第四次临时会议并将“深圳总部建设项目”达到预定可使用状态的日期调整延长至2024年6月30日。

截至2025年12月31日，“深圳总部建设项目”已完成总体建筑施工，且公司总部已于2024年6月陆续搬迁至龙华设计产业园总部大厦，但因项目建设款项结算工作尚未完成，截至报告期末该项目投入金额27,546.19 万元，投资进度90.82%，剩余募集资金将在后续工程结算完成后进行支付。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 补充流动资金项目无法单独核算效益。

2. 深圳总部建设项目、城市交通整体解决方案业务能力提升项目、研发创新中心项目、企业数字智慧化管理提升项目因作用于公司整体运营，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

深城交科技集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

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编制单位：深城交科技集团股份有限公司 金额单位：人民币万元

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注：补充流动资金项目实际投资进度大于100%主要系该项目部分投入资金为闲置募集资金进行现金管理利息收入所致。