浙江双环传动机械股份有限公司2025年年度报告摘要

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2026-006

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司所从事的主要业务、产品及其用途

1、公司主营业务

公司主营业务为机械传动齿轮及其相关零部件的研发、设计与制造，主要应用领域涵盖汽车的传动系统、新能源汽车的动力驱动装置、非道路机械（含工程机械和农用机械）的传动装置、智能出行传动装置、智能家居传动装置，以及轨道交通、风力发电、电动工具、机器人自动化等多个行业门类中的驱动、传动应用场景。顺应我国经济结构的转型升级、高端装备和智能装备产业的不断发展，公司在机械传动领域多年深耕和既有优势的基础上逐步完成从传统齿轮产品向高精密齿轮及其相关零部件的转型升级，目前在国际市场已具有较高知名度。

2、公司主要产品及用途

公司专注于齿轮传动产品制造，目前的主要产品为乘用车齿轮、商用车齿轮、工程机械齿轮、摩托车齿轮和电动工具齿轮、智能执行机构、工业机器人减速器及其他产品，主要面向车辆的电驱动系统、变速箱、车桥等，此外也涵盖了电动工具、轨道交通、风电、智能家居、智能出行以及工业机器人等多个应用领域。

■

（二）主要经营模式

采购模式：公司采购的主要原材料包括钢材、锻件、辅料等，主要采用招标方式进行原材料采购。为有效降低成本，提高原材料采购的科学性，公司以质量管理体系、供应链管理系统等信息平台为依托，从供应商管理、采购业务过程和进货检验等三方面对采购管理过程进行设计，满足采购过程的主要要求，实现公司的经营目标。

生产模式：公司基于精益制造理念同时确保对客户的快速响应，采取“以销定产+安全库存”的生产模式。为保障品质和服务，公司核心生产过程以自主自制生产为主，部分非核心加工工序采用外协加工模式。目前，公司在工艺开发模式上逐步转变为与整车厂或其一级总成供应商提供“合作开发及生产”的产研结合模式。

销售模式：公司客户主要为国内外知名大型整车（整机）生产厂商和一级零部件供应商，销售模式以直销为主。

报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

（三）所属行业发展阶段

经过多年的快速发展，我国齿轮产业的规模不断扩大。近年来，我国齿轮行业在部分高端产品的研发和产业化方面取得突破，创新能力明显增强，目前已基本形成了门类齐全、能够满足各类主机及总成系统配套需求的生产体系。现阶段，我国齿轮产品正经历从中低端向高精密方向转变，部分高端产品已经达到了国际先进水平。

（四）周期性特点

由于齿轮产品广泛应用于衣食住行制造装备的各个领域，齿轮行业与国民经济的发展密切相关。因此，整体上齿轮行业的周期性与国民经济的发展周期基本保持一致，但就个体企业而言，因其竞争实力的不同以及其所在市场细分领域的占比不同而有可能呈现出高于或低于宏观经济发展速度的情况。

（五）公司所处的行业地位

公司所专注的齿轮传动产品，过往在乘用车应用领域呈现出“自给自足”的业态，但随着汽车产业的升级变革，特别是电动化趋势，使得整车及部件企业自身所面临的核心创新能力与制造能力的竞争格局发生变化，这一态势让原有格局逐步走向分工协作、协同发展。在新能源汽车电驱动系统中，电机、控制器和减速器往往作为“三合一”模块提供给主机厂，减速器齿轮与电机轴或供给“三合一”电驱动厂商或供给车企的电驱动工厂，由于电驱动系统对齿轮的设计要求较传统燃油车更高，对高转速、高承载、啮合精度以及噪声的性能要求大幅提升，从而提高了行业的技术门槛，而电驱动厂商更注重驱动系统的整体设计与方案解决，因此在齿轮生产环节往往采用外包模式，独立第三方齿轮厂商迎来新的机遇。在这一变化趋势中，公司凭借其高精密齿轮批量化制造的能力取得先机，与国内外著名的新能源车企与电驱动厂商形成深度合作。随着海内外业务的持续拓展，公司已进入高精密齿轮制造领域国际市场的第一梯队。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司于2024 年3月1日召开的第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十六次会议及2024年3月20日召开的2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案》及其他与分拆相关的议案。公司拟分拆所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司（以下简称“环动科技”）至上海证券交易所科创板上市。本次分拆完成后，环动科技仍为公司控股子公司，环动科技的财务状况和盈利能力仍将反映在公司的合并报表中。通过本次分拆，公司和环动科技将各自专业化经营和深耕自身优势业务，有利于各方股东价值的最大化。

2024年11月25日，控股子公司环动科技收到上海证券交易所出具的《关于受理浙江环动机器人关节科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请的通知》（上证科审﹝2024﹞375 号），上海证券交易所依据相关规定对环动科技报送的首次公开发行股票并在科创板上市的申请报告及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

截至本报告期末，本次分拆上市相关工作正在有序推进中。

以上分拆事项具体内容详见2024年3月 4日、2024年3月21日、2024年11月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

浙江双环传动机械股份有限公司

法定代表人：吴长鸿

2026年4月22日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2026-005

浙江双环传动机械股份有限公司

2025年度利润分配预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，公司拟实施2025年度利润分配，本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案的基本情况

（一）2025年度财务概况

公司2025年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》（天健审〔2026〕8877号）审定：2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,261,517,918.31元，2025年度母公司净利润774,447,516.88元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，以2025年度母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积金77,444,751.69元。截至2025年12月31日，提取法定盈余公积金后2025年末公司未分配利润为4,319,211,051.04元。

（二）2025年度利润分配预案基本内容

公司2025年度利润分配预案为：以公司权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

（三）2025年度现金分红的相关说明

1.公司于2025年10月17日披露了《2025年半年度权益分派实施公告》，公司实施2025年半年度利润分配，以公司权益分派实施时股权登记日总股本剔除已回购股份0股后的849,567,442股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），合计现金分红总额为152,922,139.56元。

2.如公司本次2025年度利润分配预案获公司股东会审议通过，以公司目前总股本849,934,492股为基数测算，预计公司本次现金分红总额为237,981,657.76 元。

3.2025年度，公司不存在以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购情形。

综上，2025年度公司累计现金分红总额预计为390,903,797.32元，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.99%。

（四）本次利润分配预案的调整原则

在利润分配预案公告后至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则进行相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2025年度分红预案不触及其他风险警示情形

1.现金分红方案的指标

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注：上表中的2025年度“现金分红总额”为预计数，包含拟实施的2025年度现金分红和已实施的2025年半年度现金分红。

其他说明：

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于公司最近三个会计年度平均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红预案合理性说明

公司2025年度利润分配预案是综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力以及未来发展资金需求等因素，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2024一2026年）》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

《第七届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2026-004

浙江双环传动机械股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2026年4月13日以邮件方式送达。会议于2026年4月22日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.审议通过了《2025年度利润分配预案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2025年度利润分配预案为：以公司权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

在利润分配预案公告后至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则进行相应调整。

具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2025年度利润分配预案》。

本预案尚需提交公司股东会审议。

4.审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5.审议通过了《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

6.审议通过了《关于公司2025年度可持续发展报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度可持续发展报告》。

本议案已经公司董事会环境、社会及治理（ESG）委员会审议通过。

7.审议《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

因本议案涉及公司全体董事，全体董事对本议案回避表决。

具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8.审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

关联董事吴长鸿对本议案回避表决。

兼任董事的公司高级管理人员，其薪酬在董事薪酬方案中予以规定，不再重复领取。

具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

9.审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案关联董事吴长鸿对本议案回避表决。

具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过。

10.审议通过了《关于2026年度申请授信额度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2026年度申请授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

11.审议通过了《关于2026年度公司及子公司提供融资担保的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2026年度公司及子公司提供融资担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12.审议通过了《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的公告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

13.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

14.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，自公司股东会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

15.审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2026年4月24日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》，修订后的《公司章程》同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

16.审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

17.逐项审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》

（1）审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（4）审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（5）审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（6）审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（7）审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记、报备和保密制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（8）审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的制度于2026年4月24日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

18.审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

19.审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司将于2026年5月26日14:00在浙江省台州市玉环市沙门镇滨港工业园区银涛路201号公司会议室召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职，述职报告内容详见2026年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2026-010

浙江双环传动机械股份有限公司

关于2026年度公司及子公司提供融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次担保为公司及子公司为合并报表范围内子公司提供的融资担保，担保总额度预计不超过57.75亿元。其中，为资产负债率高于70%的合并报表范围内公司提供担保的总额度不超过16.85亿元，为资产负债率低于70%的合并报表范围内公司提供担保的总额度不超过40.90亿元。敬请投资者注意相关风险。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于2026年度公司及子公司提供融资担保的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

根据整体生产经营计划和资金需求情况，公司合并报表范围内的部分公司拟向金融机构、融资租赁公司进行融资，为确保生产经营持续、健康发展，公司拟为部分全资子公司、控股子公司提供融资担保，同时部分控股子公司与其下属全资子公司之间互相提供融资担保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议批准。

二、担保额度预计情况

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注1：担保方深圳市三多乐智能传动有限公司为被担保方浙江环驱科技有限公司全资子公司。

注2：经上年度股东会批准尚在履行中的担保余额包含在本次预计担保的总额度内。

公司及控股子公司可根据实际经营情况，在上述担保范围内的被担保公司之间进行担保额度调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。

上述担保额度的有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在有效期内，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长、控股子公司执行董事或其授权人具体负责与金融机构及融资租赁公司签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东会。

三、被担保人基本情况

1、被担保公司基本概况

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（下转243版）